非法洗錢
」 洗錢
88會館郭哲敏涉洗錢改1億交保...女友「73分鐘籌齊」 新北檢再提抗告：財力雄厚
女模錢帥君男友、北市「88會館」負責人郭哲敏因涉嫌洗錢、經營線上博弈、組織犯罪等相關案件，非法吸金高達台幣217億元。新北地院日前更裁，將原本5000萬交保金提高至1億元，但在法院諭知結果73分鐘後，錢帥君便火速帶著5千萬現金現身辦保。對此，新北檢25日提出抗告，認為他在交保期間電子腳鐐示警近千次疑似測試監控系統，並在海外有財力、人脈，交保後恐有逃亡之虞。回顧該案，郭哲敏遭控涉及經營博弈網站、以地下匯兌非法洗錢，在2022年11月、檢方發動搜索約談前便逃往海外，9個月後才在泰國曼谷遭逮，於2023年8月間遭押解歸案，並遭新北地檢署依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將郭哲敏起訴並羈押禁見。新北地院4月間裁定，郭哲敏以5千萬元金額交保，限制住居與限制出境、出海，且不得危害、恐嚇或騷擾證人。交保期前，郭哲敏並須佩戴電子腳環監控防逃。檢方抗告主張，郭哲敏是被通緝到案，且境外資產雄厚，有逃亡之虞，且全案仍有多名證人待詰問，應繼續羈押禁見，或提高保證金至2億元以上。對此，高院發回新北地院更裁，新北地院5月間裁定續行羈押禁見，羈押期間屆滿時，合議庭再裁定延押2月，9月間亦延押禁見2月。新北地院11月8日裁准，郭哲敏以5千萬元金額交保，並進行科技監控。當晚錢帥君就拎著2個一共裝有5千萬元現金的皮箱完成交保手續，將郭哲敏接回家。不過檢方隨即提出抗告，高院於15日撤銷交保裁定，發回新北地院更裁。新北地院18日下午裁定，保釋金提高至1億元，同案另一名被告張旭昇則由500萬元提高至1千萬元交保，另2人在8月內限制出海、出境，並需每日在提報地址以手機和門牌拍照回報監控中心；此外，若晚間10時前籌不到交保金將還押看守所。據《ETtoday新聞雲》報導，法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君就穿著名牌大衣、帶著兩人拖著超大行李箱現身新北院辦保，不久後還來了兩名身形剽悍的外國保鑣拿了2把黑傘，協助郭與錢順利從地院離開。郭哲敏步出地院時，還向媒體喊話：「請各位媒體對我、對這個案件的調查，平衡的報導，謝謝大家。」對此，新北地檢署25日再度對郭哲敏的交保裁定提出抗告，理由是認為交保無法防止郭哲敏跟張旭昇逃亡的可能。檢方指出，郭哲敏的電子腳鐐在交保期間預警926次，認為有測試監控系統、策畫逃亡計畫的可能，加上他洗錢金額高、曾經逃亡，在國外又有勢力，各國都有銀行帳戶甚至辦公室，可謂生活優渥、交往複雜，重點是還有證人還沒交互詰問完畢，因此至少希望在審理階段都要保障郭哲敏沒有逃亡的可能。
郭哲敏涉洗錢改1億交保！女友錢帥君怒控「檢方押人取供」：鬧劇要演到什麼時候
北市「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、經營線上博弈，非法吸金高達台幣217億元，繼先前郭哲敏被裁定5千萬元交保後，檢方不服隨即提出抗告，新北地院今（18日）重開羈押庭，裁定郭哲敏改以1億元交保候傳。對此，郭哲敏的名模女友錢帥君也在IG發聲力挺，抨擊檢方又要押人取供，氣憤直呼「檢察官這齣鬧劇究竟要演到什麼時候？」回顧該案，去年8月間郭哲敏遭控涉及經營博弈網站、以地下匯兌非法洗錢後，一度逃亡海外長達9個月，最終在泰國曼谷遭逮，事後新北地檢署依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將郭哲敏起訴並羈押禁見。錢帥君稍早現身新北地院，幫男友郭哲敏辦理交保。（圖／報系資料照、中國時報柯毓庭攝）新北地院於本月8日裁定，郭哲敏以5千萬元交保，並限制出境出海及限制住居，同時需配戴電子腳鐐以防潛逃，不過檢方認為，郭哲敏在交保期間電子腳鐐頻頻發出示警訊號，警報次數多達926次，懷疑他有意測試監控系統、擬定逃亡計劃，因此提出抗告。經台灣高等法院發回更裁後，新北地院今（18日）下午重開羈押庭，法官除了將保釋金加碼5千萬元、共1億元交保外，同樣裁定郭哲敏仍有境管及科技監控的必要。稍早，錢帥君也在1個多小時後火速湊齊5千萬，隨即現身新北地院辦理交保。針對此事，錢帥君也在IG以「又要押人取供嗎？」為題發文，怒控檢方拿著精心造假的證據，且在無法證明真偽的情況下，刻意將「孩子的爸爸」塑造成十惡不赦的壞人，讓她忍不住痛批「這實在太荒謬了！」錢帥君直言，隨著此案深入調查，法官發現證據不足才讓郭哲敏交保，但檢方仍不願意就此罷手，讓她氣到開嗆，「繼續拿著那些做假的證據，硬要說不能讓郭哲敏交保，檢察官這齣鬧劇究竟要演到什麼時候？」並強調郭哲敏會繼續捍衛自身清白，也相信司法最終會還他一個公道。
美國財政部示警 「去中心化」加密貨幣市場已威脅國家安全
美國財政部在美國時間4月6日表示，對於新的「去中心化」加密貨幣市場已經威脅到美國的國家安全，必須要加強監督，防範與打擊非法洗錢活動。美國公布的一份評估報告中，提到了 「DeFi」是一個加密貨幣市場，提醒相關單位必須對於該平台採取更為嚴格的防範以及處罰， 因為包含北韓以及非法組織，近日都利用DeFi進行洗錢或是非法金錢的轉移。根據華爾街日報揭露DeFi平台使用「去中心化」方式交易，「去中心化」指的就是不需要透過中間仲介的監督，交易者可直接互相進行買賣行為，和以往的加密貨幣市場不一樣，以往的加密貨幣需要透過中間仲介來進行金錢及貨幣的交易，但去中心化完全不須中間仲介的介入。美國財政部公布的評估報告顯示，對於DeFi加密貨幣市場的瞭解以及相關資訊非常之少，如果沒有銀行以及傳統的金融仲介單位，幾乎可以說是無法掌握。美國財政部也期盼，各個相關單位都必須盡力且積極的監督金融交易市場，這樣子才能使國家的經濟受到應有的保護，美國政府也會聯合國際間的相關金融機構，共同防範非法的金融交易，共同打擊洗錢活動。
「距離死亡最近的地方」柬埔寨為什麼這麼亂？ 黃賭毒遍地開花每走一步恐小命不保
國人屢傳被拐賣至柬埔寨的人口販運案件，能逃出者寥寥無幾，柬埔寨為什麼這麼亂？在柬埔寨每一天都可能面臨死亡，地雷漫山遍野，對柬埔寨人來說宛如地獄過黃賭毒遍地，貧窮落後的柬埔寨，人均GDP才1千多美元，平均壽命在200多個國家中排180多位。國人屢傳被拐賣至柬埔寨的人口販運案件，圖為圖為桃園航警舉牌執行防詐關懷勤務，提醒國人慎防受騙飛往柬埔寨。（圖／報系資料照）回顧柬埔寨的歷史，在九世紀時，柬埔寨人打敗入侵的印尼人，建立了吳哥王朝。吳哥王朝在13世紀達到了巔峰，時間點正好是宋元時期，吳哥王朝後期大興土木，窮征暴斂，最終在1431年被反抗的泰族人攻破首都。15世紀成為了越南和泰國的保護國，17世紀被西班牙、荷蘭殖民，1863年被法國殖民，二戰又被日本佔領，但這還只是一系列災難的開始。60年代越戰爆發，美國轟炸機在柬埔寨扔下了50多萬噸炸彈，很多炸彈都是未爆彈。（圖／達志／美聯社）1953年柬埔寨從法國手中獨立，但柬埔寨並沒有變好。60年代越戰爆發，泰國、柬埔寨全部受到了戰火的波及。美國轟炸機在柬埔寨扔下了50多萬噸炸彈，很多炸彈都是未爆彈。這種炸彈由於沒有爆炸，像地雷一樣成為了柬埔寨人的夢魘。然而，越戰並不是終結。越戰結束後，越南入侵柬埔寨，兩國在邊境佈置了超過1000萬顆地雷。戰亂結束後，柬埔寨在90年代由聯合國託管。越戰結束後，柬埔寨已經挖出了500萬顆地雷，但仍然有1500多萬顆地雷存在。（圖／達志／美聯社）恢復自由之身的柬埔寨沒有任何工業，經濟完全靠農耕，但大量的地雷和未爆彈又阻止了農業的發展。從90年代到現今，柬埔寨被炸彈誤傷的平民達到10萬人之多。這對於一個1700萬人的國家，絕對不是小數目。目前為止，柬埔寨已經挖出了500萬顆地雷，但仍然有1500多萬顆地雷存在。恢復自由之身的柬埔寨，性產業成了重大經濟收入。（圖／達志／美聯社）另外根據《網易》報導，性產業成了柬埔寨的重大經濟收入，政府根本不捨得打擊，極其貧困的柬埔寨，底層民眾希望獲得收入，性產業也成了當地女性的選項，一些出入高檔場所的女性，年收入可以達到2萬美元，要知道柬埔寨人均年收入僅僅768美元。目前柬埔寨有5萬多性工作者，而她們撐起了柬埔寨經濟，而老鴇為了控制她們，往往會給她們注射毒品或者其他藥物，造成毒品氾濫。老鴇為了控制性工作者，給她們注射毒品或者其他藥物，造成毒品氾濫。（圖／達志／美聯社）而聞到這個「商業契機」的各國不法之徒，也因此紛紛踏上柬埔寨這塊「處女之地」，靠開設賭場、拉幫結派、投資毒品加工廠等方式，使原本經濟就不發達的柬埔寨變得更加烏煙瘴氣，加劇了其灰色產業的發展。如今的柬埔寨早已千瘡百孔，非法洗錢，黑幫販毒，槍擊，仇殺等事件層出不窮，擁有極大資源優勢和人口優勢的柬埔寨，應該努力向歐美或是周邊崛起的鄰居看齊，通過學習先進技術、平衡產業結構等方式，讓自己擺脫灰色產業下經濟的發展泡沫，下一步柬埔寨會如何選擇，是繼續沉淪還是勇攀高峰？下一步柬埔寨會如何選擇。（圖／達志／美聯社）
懂投胎比會投資重要 9歲男童爽當富豪生日禮物收到豪宅
懂投胎比會投資還更重要！奈及利亞一名9歲男童目前已經擁有藍寶基尼超跑，他在6歲時還從富爸爸手裡獲得一棟豪宅，堪稱是非洲最富有的兒童。9歲男童過著頂級富豪生活。從照片中看到，來自奈及利亞9歲男童穆罕默德(Muhammed Awal Mustapha)全身總是一身名牌，所擁有的「玩具」不是法拉利、藍寶基尼等名貴跑車，就是賓利或是勞斯萊斯等豪車，根據《太陽報》報導，穆罕默德在IG上以Mompha Junior的暱稱，向2萬5千多名粉絲分享自己的奢華生活。穆罕默德之所以會這麼有錢，全歸於有個億萬富翁老爸穆斯塔法(IsmailiaMustapha)，本身就是大富豪的穆斯塔法在奈及利亞和杜拜都擁有多間豪宅，在穆罕默德6歲生日時，爸爸更直接送他一棟豪宅。9歲男童過著頂級富豪生活。穆斯塔法當時在社群網站上高調炫富表示，「擁有自己的家是世界上最棒的感覺，即使在外面經歷風雨，家永遠都會張開雙臂迎接你，恭喜兒子來到你的新家，這是爸爸買給你的生日禮物」。穆斯塔法積極在網路上炫富，想把兒子打造成世界上最年輕富豪的形象，甚至形容自己的兒子，「最年輕的地主，他擁有自己的豪宅，每天穿Gucci」，不過穆斯塔法本人近期因官司纏身，包括被控非法洗錢、貪汙等罪，目前以英鎊35萬英鎊交保。
4煞為劫千萬「跟蹤等待5小時」 警追回40萬贓款逮3嫌
昨天晚間7點多，新北市1名蔡姓男子至中和中原二街拜訪朋友，結束後帶著千萬現金準備開車離開時，突然遭4名歹徒駕車攔下，朝他噴辣椒水再拳打腳踢，接著劫走千萬現金後駕車逃逸，過程中被附近民眾拍下並上傳臉書「爆料公社」，警方漏夜查出這起劫案是地下匯兌集團黑吃黑，目前已查獲莊姓(27歲)、汪姓(23歲)、葉姓(26歲)等3名犯嫌到案，並查扣涉案車輛2輛、同時取回40萬贓款。4嫌行搶完，駕車到北投棄車，由另一輛車接應。（圖／翻攝畫面）警方調查，蔡男昨晚前往中原二街找友人收取準備合夥投資U幣的千萬現金，但蔡男離開準備開車時，突然竄出1輛白色雪鐵龍攔下，4名惡煞下車包圍蔡男噴灑辣椒水，並當街痛毆他，蔡男不停喊「救命」，這一幕被附近民眾拍下並大喊「我要報警了！」但手中的背包還是被歹徒搶走。警方獲報後隨即封鎖現場，初步詢問蔡男，他起初稱自己身上有千萬現金、是要用來投資直播平台，之後卻改口表示「不知道到底有多少錢」，並改稱資金是要購買虛擬幣，最後又說錢是要進行匯兌，連錢的來源都交代不清，警方揣測是地下匯兌集團黑吃黑。蔡姓被害人牽車時當街被搶千萬。 （圖／翻攝畫面）警方調查，蔡男跟4名搶匪都認識，因為4名搶匪準確得知蔡男會在該地點出現，昨晚蔡男為了收取疑似來源不明的現金，準備換成數位貨幣U幣，再進行地下匯兌非法洗錢，所以陸續跟幾名投資客收取現金後，轉往被搶地點附近某社區再次收完現金，但準備離開時就被搶。警方調查，蔡男被地下匯兌集團設局行搶，因此在行搶後，蔡男數度更改被搶金額及現金來源，但警方已掌握相關證據，這些被搶現金為非法取得，目前已分別在北投、土城及蘆洲查獲葉姓、莊姓及汪姓共3名嫌犯到案及2輛涉案車輛，還追回40萬贓款，目前擴大追查其他涉案3名嫌犯。而3嫌到案後供稱，行搶計畫早有預謀，從下午2點左右就開始尾隨蔡男並掌握他的行蹤，而昨日晚間7點蔡男將車停在路旁，他們認為是行搶時機，因此刻意將蔡男車子的輪胎刺破，趁蔡男發現異狀時，劫走後背包內的千萬現金，事後再駕車到北投棄車，由另一輛車輛接應。
女神色有異至旅館投宿 老闆娘「一個舉動」網讚爆
中國浙江嘉興22日發生一起詐騙案，一名女子在當日下午3時許，神情慌張的前往該市內一間旅館投宿。陳姓老闆娘見對方神情有異遂上前詢問，對方卻並不理會，只是一邊講電話一邊執意要求入住；陳女見狀更加確定對方恐怕已遭詐騙，立即通報警方，讓被害者免於遭受損失。根據《環球網》報導，受害女子當日下午行色匆匆的前往市內一間旅館，只見她一邊緊張的講電話一邊對老闆娘表示要一間房。陳姓老闆娘見狀感到相當奇怪，接著又看到女子不斷小心翼翼地向電話另一頭的人說道，「好的，好的……我已經找到賓館了。警官，你……你放心，我相信你……開好房，就做筆錄……。」一邊說話手還不斷顫抖，瞬間明白了對方可能遭到詐騙。老闆娘確定心中所想後，立即上前詢問女子是否遭遇了什麼事，但對方卻一心只想要房卡，見老闆娘不給，還激動表示，「房我不開了，你把身份證還我，我去其他賓館！」陳女見狀趕忙將女子攔下，並示意丈夫報警。短短6分鐘內，警方便趕到了現場。據警方調查得知，該名受騙女子是一名叫小樺（化名）的年輕媽媽，平日都在家中照顧孩子。豈料，當天中午卻接到一通自稱是民警打來的電話，要求她單獨開房做筆錄，「他們有我的個人信息！通緝令上還有我的照片！」對此，警方表示，凡是警察辦案做筆錄，只會請民眾前往派出所，「哪有讓你在賓館做筆錄的道理！」在眾人一番解釋下，小樺才終於意識到自己確實上當了，立即向老闆娘表示感謝，「騙子說我涉嫌非法洗錢，讓我配合調查，沒有老闆娘我就被騙慘了。」而老闆娘則笑笑表示，自己旅館內皆有張貼各種反詐騙宣傳，加上警方也經常宣導，「我今天一看都對上了，那我不能看她被騙嘛，寧可不賺她的房錢，也不能給她開房間！」新聞曝光後，許多網友紛紛留言稱讚老闆娘機智，「這樣的多管閒事，忍不住就要點讚」、「離不開警察的宣導」、「我也是寧願被說多管閒事，也不要讓她上當受騙」、「老闆娘厲害啊」、「閒事不閒，多管不多，必須要讚一個。」
設水防非法洗錢20億 電腦斷電格式化警破解還原
刑事局南部打擊犯罪中心日前接獲情資指，有不法集團以科技公司名義，隱身在鼓山區商辦大樓內，專門替詐騙集團、賭博網站等洗錢，警方蒐證發現，嫌犯為分散風險，設置多個據點當成洗錢轉帳機房，再透過通信軟體互相聯繫，警方兵分多路攻堅，共逮捕23名涉嫌人，但為首的陳男相當狡猾，眼見警方衝入，立即刪除所有電腦資料，警方事後找來電腦專家，花了半個月的時間將資料還原，起出犯罪證據。警方調查，30歲的陳姓男子因為賭博欠下大筆債務，鋌而走險，分別在鼓山區和左營區三處地點設立洗錢水房，找來20名男女輪三班制，利用中國銀行發行的U盾，為多個設點在東南亞的中國大陸博奕網站處理賭資、洗錢。警方發現陳嫌在高雄設置多個洗錢據點，一年來幫博弈網站洗錢高達20億台幣。（圖／翻攝畫面）警方搜出電腦主機共39台、銀行U盾514個、手機284支、網路設備、監視器等贓證物，訊後將一干人移送法辦。（圖／翻攝畫面）然而，陳嫌也相當狡猾，早就在所有電腦主機架設斷電系統，只要發現警方，他立即按下斷電，將電腦格式化，讓警方找不到犯罪證據，但幹員契而不捨，突破集團犯罪手法，發現從去年到今年，集團成員共協助博弈網站洗錢高達20億元，集團也獲利2千多萬的手續費，警方搜出電腦主機共39台、銀行U盾514個、手機284支、網路設備、監視器等贓證物，訊後依法送辦。