非法交易
」 詐騙
大搞詐騙「超過千人受害」 印度警逮捕詐團17成員「4人是台灣籍」
印度艾哈邁達巴德（Ahmedabad）警方於14日破獲一個詐騙集團，成功逮捕17名嫌犯，其中還包含4名台灣人。當地警方表示，該集團涉嫌運作一個全國性的詐騙網絡，他們要求受害者通過視訊通話等方式保持聯繫，並迫使受害者將大量資金轉入多個銀行帳戶，以換取「無罪」。根據印度媒體報導指出，艾哈邁達巴德網絡犯罪警察局表示，這些台灣人分別為穆啟松（音譯，Mu Chi Sung，42歲）、張昊雲（音譯，Chang Hu Yun，33歲）、王俊威（音譯，Wang Chun Wei，26歲）和沈威（音譯，Shen Wei，35歲），其餘13名嫌犯來自古吉拉特邦（Gujarat）、馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、賈坎德邦（Jharkhand）、奧里薩邦（Odisha）和拉賈斯坦邦（Rajasthan）。警方表示，詐騙集團冒充印度電信管理局（Telecom Regulatory Authority of India，TRAI）、印度中央調查局（Central Bureau of Investigation，CBI）以及孟買刑事分局等多個政府部門的官員，對受害者進行恐嚇，稱其銀行帳戶涉嫌非法交易，並要求支付一筆79.34萬盧比的「可退還」處理費，以此來解決印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI）有關的問題。詐團成員會透過視訊電話來監控受害者，受害者也因此被「網路逮捕」長達十天。後續有受害者報案後，印度警方展開多次突襲行動，當中包含古吉拉特邦、德里（Delhi）、拉賈斯坦邦、卡納塔克邦（Karnataka）、奧里薩邦及馬哈拉施特拉邦等地，最終抓獲了17名嫌疑人。其中，兩名台灣人穆啟松和張昊雲在德里的泰姬宮酒店（Taj Palace Hotel）被捕，而另外兩名台灣人王俊威和沈威則在班加羅爾（Bangalore）被逮捕。印度警方還發現，台灣籍嫌犯還對詐騙集團提供技術支援，包含開發一款用於轉移資金的手機應用程式，該應用程式還整合電子錢包，方便將詐騙所得轉入其他銀行帳戶或杜拜的加密貨幣帳戶，最後通過地下匯款方式獲取佣金。艾哈邁達巴德網絡犯罪警察局副局長辛格哈爾（Sharad Singhal）表示，根據目前調查結果，這個詐騙集團可能已經針對約1000名受害者進行詐騙。在這次的逮捕行動中，印度警方查獲現金12.75萬盧比、761張SIM卡、120部手機、96本支票簿、92張借記卡和信用卡，以及42本與租賃的銀行存摺。警方還逮捕主嫌之一的海德（Saif Haider），他與穆啟松有直接聯繫。警方表示，穆啟松負責提供手機、路由器等設備，並從台灣帶來必要的裝置來安裝這些設備。警方也發現，穆啟松曾前往柬埔寨、杜拜、中國以及班加羅爾、德里和孟買等印度多個城市。最近一次訪印期間，穆啟松和張昊雲計劃擴大業務範圍，從印度代理人那邊大量收集租賃帳戶，用於非法博彩網站和網絡詐騙活動，沒想到還沒完成就遭到警方逮捕。
瓦解黑幫詐團！「多元化」經營獲利7千萬 刑事局逮竹聯蘭堂幹部
刑事局偵一大隊日前溯源詐欺案件時，發現竹聯幫蘭堂幹部46歲的劉姓男子涉嫌以空頭公司詐騙民眾，誘騙民眾投資未上市股票，並以刷卡換現金與逃漏稅方式獲利，不法獲利上看7千萬元。刑事局日前見時機成熟後，也一舉逮捕劉姓主嫌在內等22人，其中劉姓主嫌等人在內共13人已遭到起訴，另有9人則獲或起訴處分。據了解，竹聯幫蘭堂幹部的劉姓男子涉嫌以人頭開設空頭公司，再以空頭公司名義大量開設不實發票幫助他人逃漏稅與洗錢，其中不實發票粗估至少開出上億元，從中謀取暴利，不法獲利粗估1千萬餘元。然而劉男還多元化經營，其自2016年起利用空殼科技、實業公司等名義發行「未上市股票」，強調公司「前景看好」、「股票上市後一定大漲」，詐騙2人約2千萬餘元。此外，劉男再以「金美家股份有限公司」名義在大台北地區以未實際買賣交易方─「刷卡換現金」之方式，要求民眾刷卡買賣，如設定買賣金額為1000元，民眾在刷卡付款後，劉男等人從中抽取200元手續費，同時給予民眾800元現金，讓有急需用錢的民眾以此方式換得現錢，粗估獲利4千萬餘元，至少有400人「刷卡換現金」。隨後劉男再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額，誆騙稅務單位用以洗白不法獲利，讓刷卡民眾變相成為劉男詐騙及洗錢犯罪集團之共犯。刑事局與新北刑大、新店、土城、樹林分局及財政部北區國稅局共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦後，一舉在桃園市、新北市及台南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批。桃園地檢署也在今年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉男等人提起公訴。刑事局在此呼籲民眾，因近年來詐騙手法日益多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，也要留意各種可疑的資訊，要求交出個資、證件，更是要多加小心，以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。如有疑慮，應及時撥打110或165反詐騙專線查證，以保護自身財產安全。
法國法院起訴書曝光 Telegram創辦人涉6罪遭起訴「恐面臨10年刑期」
Telegram創辦人帕維爾杜洛夫（Pavel Durov）於24日晚間在巴黎近郊的布傑機場（Le Bourget airport）遭法國航空運輸憲兵隊拘留。後續雖然其以556萬美元（折合新台幣約1.77億元）的金額交保。但如今法國法院起訴書曝光，指稱其涉犯6大罪，最高可判處10年監禁和50萬歐元罰款。根據法國法院起訴書指出，此次調查由巴黎檢察官辦公室的國家有組織犯罪打擊機構（JUNALCO）網絡犯罪打擊部門（J3）所主導，調查內容涵蓋帕維爾杜洛夫運營的通訊軟體Telegram。據了解，過往Telegram在處理司法請求時，態度消極，尤其是在涉及兒童色情、毒品交易和網絡犯罪等方面的案件中，反應與配合度更是冷淡，如此行為已引起法國及其他歐洲國家的執法部門關注。這些部門包括國家未成年人辦公室（OFMIN）及歐洲司法合作組織（Eurojust），就連比利時方面的機構，均對此表示關切。起訴書上也列出指控帕維爾杜洛夫的罪名，分別如下：參與組織犯罪集團，協助經營網路台以進行非法交易（這項罪行最高可判處10年監禁和50萬歐元罰款）。拒絕在有關當局的要求下提供法律授權的監聽所需的相關資訊或文件。協助進行非法行為，特別是未經正當理由提供或設計攻擊自動化數據處理系統的程式或數據，組織犯罪集團分發涉及未成年人的色情圖像、毒品交易、組織詐騙，並為實施犯罪或輕罪而結成犯罪組織。參與組織犯罪集團進行犯罪或輕罪的洗錢活動。提供未經合法申報的加密服務以保證其機密性。提供和進口未經事先申報的加密手段，且該加密手段不僅用於身份驗證或完整性檢查功能。起訴書中也提到，帕維爾杜洛夫目前被置於司法監控之下，並被要求支付500萬歐元的保釋金，每週兩次到警察局報到，同時被禁止離開法國境內。
Telegram創辦人杜洛夫1.77億元交保！遭法國「限制出境」接受調查
Telegram創始人兼億萬富翁的俄羅斯程式員帕維爾·杜洛夫（Pavel Durov），因涉嫌犯下恐怖主義、非法藥物販運、欺詐和未成年人性侵等罪行，再加上他的Telegram缺乏與法國政府配合、助長洗錢犯罪，而在24日於巴黎-勒布爾熱機場（Aéroport Paris-Le Bourget）遭逮。對此，法國檢方也在28日晚間指出，杜洛夫已繳交556萬美元（約合新台幣1.77億元）的保釋金，但仍需每週2次到法國警察局報到接受正式調查，且禁止出境法國。據CNN的報導，法國檢方表示，39歲的杜洛夫因涉嫌參與Telegram上與非法活動相關的多項犯罪行為而接受調查，包括共謀非法團夥交易、「組織團夥的犯罪洗錢」；助長人口販運、網路仇恨言論、戀童癖犯罪、恐怖組織和極右翼分子活動，以及拒絕向當局通報相關資訊等。為此他必須留在法國接受司法調查，雖然杜洛夫目前已透過556萬美元成功交保，但他仍遭到限制出境，且每週2次需要到法國警察局報到。不過法國檢方28日晚間的聲明內容，並非代表杜洛夫已確定有罪，僅表明檢方認為相關案情值得進行仔細的官方調查，而且杜洛夫也尚未正式遭到起訴，但他仍可能因此面臨長達20年的監禁，其中共謀管理及組織團夥進行非法交易的罪行，最高可判處10年監禁。對此，莫斯科當局28日批評巴黎拘留杜洛夫長達96小時的行為，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示：「在我看來，這一切再次表明了法國領導層的真實態度，他們公然踐踏保護言論和表達自由領域的國際準則，只為了一個人。」此前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已在26日聲稱，逮捕杜洛夫並向其提出指控的決定「絕不是政治性的」，這也是法國領導人對司法問題的罕見表態。報導補充，Telegram是由杜洛夫和他的哥哥尼古拉·杜洛夫（Nikolai Durov）於2013年推出的。根據杜洛夫上個月發布的貼文顯示，該應用程式目前擁有超過9.5億用戶，使其成為世界上最被廣泛使用的社交平台之一。由於該應用程式上的對話是加密的，意味著執法機構和Telegram幾乎無法監督用戶發布的訊息和內容。據悉，杜洛夫崇尚無政府資本主義，且在俄羅斯政府於2014年主動介入他創立的VKontakte社群網站後，決定離開俄羅斯另行創業。根據法國官方政府公報，杜洛夫於2021年8月25日成為法國公民。至於資產方面，根據2021年4月6日富比士雜誌公佈的1份最新全球富豪榜單，他排名第112名，財富估值約為172億美元（約合新台幣5502億元）。
金門航警意外破獲135條走私香菸 將遭罰鍰及沒入處分
內政部警政署航空警察局台北分局金門分駐所日前於尚義機場執行交通疏導時，意外查獲一起意圖販賣而運輸免稅菸品案件，查獲菸品包括七星硬盒等5種品牌免稅菸品共135條。依菸酒管理法及入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法等相關法規，免稅菸酒品僅供個人自用，輸入後不得移作營業用途使用，違法者將依據菸酒管理法第46條之規定移請金門縣政府進行裁處。縣府指出，該起案件是由金門尚義機場執勤航警在執行交通疏導過程中盤查時，於某車輛後座發現免稅菸品一箱，數量遠超過自用需求。經初步調查顯示，該名民眾意圖將這些免稅菸品採化整為零方式，委託赴台旅客協助運輸到台灣進行銷售，從中獲取非法利益。航警局金門分駐所表示，為防止類似事件再次發生，未來將加強機場查緝作為，並配合張貼宣導海報於行李拖運及旅客進入口等地，同時將與金門縣政府及海關等相關部門密切合作，共同打擊非法運輸和販賣行為，確保國內市場秩序。為防止類似事件再次發生，航警局金門分駐所將加強機場查緝作為，並配合縣府張貼海報於行李拖運及旅客進入口等地進行宣導。（圖／金門縣政府提供）縣府說明，依據菸酒管理法第46條規定「販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，處新台幣三萬元以上五十萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新台幣五十萬元者，處查獲物查獲時現值一倍以上五倍以下罰鍰，最高以新台幣六百萬元為限。」旨在維護國內市場秩序，防止非法交易，同時保護合法業者的權益。縣府也再次提醒，隨著新冠疫情解封之後，小三通恢復入出境往來，搭乘人數逐漸攀升，免稅商品成為許多旅客的購物選擇，然而部分不法分子利用這一機會企圖非法牟利，呼籲民眾勿貪小便宜而觸犯法律。又依據法律規定，旅客在出入境時攜帶的免稅菸酒品免稅範圍以合於其本人自用及家用者為限，超過法定限量的免稅菸酒品將被視為違法，且輸入後不得移作營業用途使用，一旦被查獲，將面臨罰鍰及沒入處分。
「暗黑張韶涵」出沒高雄…2900元提供全套服務 警逮人揭真實身分
老司機要哭了！高雄一名36歲越南籍女子擁有漂亮外型，打著「暗黑張韶涵」的名號進行特殊服務，在短時間內做出口碑，卻因為生意太好遭同業嫉妒檢舉，警方獲報後直搗其住處，才發現她是失聯的外籍移工，將被依違反社會秩序維護法移送裁處，並等候遣返。警方獲報，五福三路某大樓分租套房出入訪客複雜，疑有不法交易，於是立刻派員警佈線探查，喬裝成買春客，24日下午5點左右，見時機成熟，埋伏人員逮人。女子是失聯移工，來台半個月就逃離工作地。（圖／翻攝畫面）據了解，這名女子2022年6月用工作簽證入境，來台半個月就逃離工作地，遭雇主通報行蹤不明，逾期居留台灣已有1年半時間，一開始她和同住友人在餐飲店工作，直到近日經介紹從事非法交易，每次以2900元價格提供全套服務。由於女子長髮大眼，和藝人張韶涵有幾分神似，便以「暗黑張韶涵」為廣告噱頭，迅速打響名號，導致客人絡繹不絕。然而，因為她迅速竄起，警方懷疑背後可能有集團介入，對其說詞持保留態度，目前正在清查，全案訊後依違反《社維法》裁處，並移送移民署專勤隊收容等候遣返。對此，新興分局長張泰賓斥責，色情行業不但妨害善良風俗，更影響市民居住品質，強調會持續強力執法，杜絕色情及相關犯罪，維護社會治安。
劇情疑影射拜登兒子非法交易 《蜂刑者》登北美首週票房冠軍
傑森史塔森在新片《蜂刑者》因好友遭詐騙身亡，對詐騙集團展開激烈的復仇，一貫精彩的動作演出，在全球知名影評網站爛番茄上獲得94％好評，成功以美元1679萬（約台幣5.24億）拿下北美首週票房冠軍，在台上映首週也以台幣1200萬登上全台票房冠軍。片中喬許哈契特（Josh Hutcherson）飾演美國總統的兒子，利用母親的名聲來經營犯罪事業，這樣的劇情設定，讓許多美國影迷聯想起現任美國總統拜登的兒子韓特（Hunter Biden）的經歷。韓特去年因為涉嫌在海外從事非法商業交易，而遭到美國司法部調查，共和黨宣稱，拜登在擔任副總統期間為兒子的生意「護航」，為2024美國總統大選投下震撼彈。美國網友表示：「我敢打賭編劇一定有參考拜登家族的事蹟！」不過當導演大衛艾亞被問到《蜂刑者》有無參考拜登父子的經歷時，他否認自己試圖在電影裡連結時事，「說到底，這只是一部動作片，」他說：「關於有問題的第一家庭成員，白宮有著悠久且不分黨派的歷史。」喬許哈契特也認為，不該用現實事件來分析《蜂刑者》的劇情，但他認為這種連結很有趣，「當你創作虛構的作品時，你總是希望它能紮根於一些可能的現實。」喬許哈契特在《蜂刑者》飾演美國總統的兒子，利用母親的名聲來經營犯罪事業。（圖／車庫提供）
貧富差距拉大？百名未成年斥資900億 5年半內購近700套房產「疑為父母掛名」
南韓日前一份調查指出，在最近的5年半以來，南韓未成年（19歲）購房的比例大幅增加，其中前100名則是在這短短的時間內，斥資900億韓元（21.67億元）買下近700套房產，其中第一名是一位10多歲的少年，他名下就有22套房產。根據《yazhouribao》報導指出，南韓國土交通部提供一份研究報告給國會國土交通委員會的民主黨議員閔洪哲，在這份報告中顯示，從2018年至今，這5年半的時間，南韓購買房產的未成年人前100名中，共計購入693套房，累計金額為899.7165億韓元。詳細看報告的話，可以得知，其中未滿9歲的兒童有22名，購入房產197套，總計189.89億韓元。而也有66名十來歲的年輕人購入426套房產，總計586.3665億韓元。而有購房時未成年，如今已成年的12人，共計購入70套房產，總計123.46億韓元。據了解，當中購屋數量最高的，是一名十多歲的年輕人，他在首爾、釜山、全羅道等地共計購入22套房產，總計23.695億韓元。當中也有6名未成年人平均購屋超過20套。閔洪哲解釋，從中可以明顯看到，南韓當地貧富差距、財富兩極化的問題十分明顯，當中有不少房產擁有者其實是被父母掛名購買。閔洪哲認為，應該要全面調查這些房產是否有存在非法交易、變相贈與等違反法令的情事。
新北幼兒園餵藥案淪藍綠惡鬥 民眾黨團籲：查清藥品來源並公開偵辦
新北市幼兒園餵藥案延燒，學童體內檢測出苯巴比妥，然而巴比妥類藥物屬於三級管制藥品 ，至今仍末查明藥物來源，學童的人身安全與健康權益，淪為藍線鬥爭的工具。對此，民眾黨團呼籲，務必查清藥品來源、加強稽查管制藥品並公開偵辦制度。立委邱臣遠指出，無論是事前預防、事中調查、事後處置等，地方與中央政府各有權責，但都末能善盡，巴比妥類藥物是第三級管制藥品及三級毒品，若正規管道管制藥品未出現異常、就可能來自非法交易，當務之急就是清查來源。邱臣遠表示，雖然尊重偵查不公開原則、但也呼籲適度公開偵辦進度，讓家長可以安心。立委賴香伶直言，「五星市長」侯市長關鍵時刻的不作為與缺乏反應能力，是對政務的失職、也是對市民權益的漠視 ，顯示他更關心總統大選而非市政，侯市長先前喊出的「好好做事情」，目前看來恐是螺絲掉滿地。賴香伶也表示實務上遇到協助孩童服藥，教保員可能陷人違法或失職的兩難，政府必須共同制定明確的法律政策，明確規定在何種情況下，教保員可以給予孩童藥物、該如何操作等細節。另外，民眾黨新北市議員陳世軒表示，孩子是父母的心頭肉，大家真正關心的是新北市政府的處理態度，以及如何預防未來不再發生類似情形，侯市府之所以遭到輿論壓力，是因為候市長並未第一時間站上第一線開記者會，而是選擇参加北北基桃月票記者會。陳世軒指出，和市府相關局處索資及詢問資訊時，卻發現局處間相互踢皮球，請新北市政府盡速對外說明如何預防類似情形再度發生，讓家長放心。民眾黨團認為，相關單位應儘早查出巴比妥類藥物的來源及流向，主動公關行政調查紀錄，也呼籲勤跑選舉行程的侯友宜市長，以市政為優先，更要以孩子的權益為重。
積蓄都沒了！金門女子淪陷俊俏網友 慘被騙900多萬投資乙太幣
金門縣一女子去年底在臉書認識異性網友「陳天明」，後來轉換通訊平台聊天，不料遭誘騙投資虛擬貨幣「乙太幣」，累計共投入53筆、919萬元的畢生積蓄。直到她想提領獲利款項時，有客服人員要求繳納保證金，才感覺不對勁，也聯繫不到對方，因此7日前往警局報案。金門警方表示，一名女子去年12月在臉書認識帳號名為「陳天明」的男子，由於對方頭貼照片帥氣，再加上日常的噓寒問暖，使女子淪陷並產生信任。後來兩人用LINE聊天，陳男還介紹她投資「乙太幣」，聲稱保證獲利、穩賺不賠，並指示利用交易所網頁登錄帳號及下載程式購買虛擬貨幣。女子起初仍未完全相信，當她投資獲利1千多元後，就將畢生積蓄919萬元分成53筆持續投入。直到要提領獲利款項，有客服人員佯稱該帳戶涉及洗錢，需再繳納保證金才能出金，她才感覺不對勁。該名女子嘗試聯絡「陳天明」，卻發現對方銷聲匿跡，因此7日赴金門縣警局金湖分局報案。對此，金湖分局表示，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體冒用俊男、美女相片接觸民眾，再取得被害人信任後，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。金湖分局提醒，天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。
人妻好市多上廁所！蹲到一半「女兒爬走開溜」 網點1關鍵：逃走是本能
美式賣場好市多（Costco）因商品種類繁多、份量大且經濟實惠，成為家庭採買、補貨的好去處，不過近日有網友抱怨，她和女兒在賣場共用一間廁所，怎料才上到一半女兒竟從下方門縫鑽了出去，讓她不禁傻眼直呼，「廁所門為什麼要做這麼高啦！」一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她帶著女兒前往好市多採買，2人在洗手間共用同間廁所，但正如廁到一半時，女兒竟從下方門縫以「狗爬式」之姿鑽了出去，讓她忍不住無奈苦嘆，「好市多廁所門為什麼要做這麼高啦，廁所上到一半小孩爬走了」，見女兒「奪門」而出後，她趕緊上完廁所出去找小孩，發現女兒就站在門外迎接，讓她頓時鬆了一口氣。貼文曝光後，引起許多網友紛紛熱議，「我女兒上次也是這樣跑了⋯」、「髒髒…話說我女兒也鑽過」、「總比直接開門好...媽媽都還沒穿好褲子」、「我三歲女兒是企圖要開門，跑走真的太好笑了」、「我不知看過幾個孩子爬了哈哈，這對小孩來說很有趣，然後就會聽到媽媽的怒斥聲」，不過也有網友笑稱可能是氣味太濃厚，「請原諒他！可能味道重了點！」、「遇到濃厚氣味，逃走是本能」。此外，也有網友解釋設計理由，「因為美國人認為敲門並不禮貌，而且會讓人緊張，門縫大點可以直接看到，也可防吸毒者」、「這是美式廁所，門縫大的用意，主要是用來防止犯罪者在裡面做壞事（吸毒、霸凌、非法交易等），次要原因是讓如廁者安心使用」。
中秋連假走私市值千萬私菸 海巡署籲勿以身試法
基隆柯姓男子涉嫌和走私集團接觸，於10日偷運數百箱私菸至八斗子漁港，海巡人員安全檢查時，偵蒐犬在密艙查獲約市值1000萬元的私煙，依違反《菸酒管理法》函送基隆地檢署偵辦。海巡人員昨日晚間7點多左右，在八斗子安檢所加強船舶安全檢查時，於柯男船上密艙發現大量以防水袋包裹的「金橋GOLDEN BRIDGE」走私菸品，共計286箱、14萬3000包，市值約1000萬元，查獲後便立即通知基隆市政府財政處菸酒管理科、台北市政府財政局菸酒暨稅務管理科到場協助處理。據調查，柯男8日出海，涉嫌與非法走私集團接觸後，將私菸於中秋連假運回八斗子漁港，事後海巡人員除扣押其私菸外，為避免產生防疫破口，除全程穿著防疫裝備外，也對船長及其他3名船員實施體溫量測及消毒工作，好在均無發燒。案件後續將依違反《菸酒管理法》函送基隆地檢署，另涉案人員將交由基隆市政府衛生局進行PCR採檢暨送驗作業。海巡署表示，近期實施「秋節強化勤務查緝專案」，為有效杜絕非法交易，北基第二巡防區指揮部統合北部分署第二岸巡隊、偵防分署基隆查緝隊、基隆艦隊分署第一及第十六澳底海巡隊，已組成專案小組實施聯合查緝。海巡署呼籲勿以身試法、走私違禁品，同時也為避免造成防疫破口。若有民眾發現走私等不法行為，可撥打「118」免費報案專線，海巡署將立即前往搜查。
地下匯兌再進化1／護膚店成銀行「先取後付」 龐大商機引殺機
台灣移工人數已突破70萬，跨國地下匯兌的規模及金額也越來越龐大，甚至有護膚店兼營「地下小銀行」，雖然獲利驚人，但此一違法之舉卻造成嚴重社會治安及金融問題，甚至引來殺機，日前桃園高鐵停車場2屍4命及南投人力仲介遭移工打死在家中的案件，都不排除與地下匯兌利益糾葛有關。根據統計，台灣有8成外籍移工透過地下匯兌及非法交易進行匯款，如以每月100萬筆跨國匯款、每筆匯款平均收取150元手續費計算，光手續費收益就高達1.5億元，非法管道匯兌的實際金額難以估算。讓移工選擇地下匯兌的重要原因就是手續費比起正規銀行管道便宜許多。若以3萬台幣計算，透過地下匯兌只需約200元「手續費」，但若透過銀行匯款，在台灣端要先收一筆400元台幣加上8美元的手續費將台幣轉換成美金，到了越南端的當地銀行，還要再把美金轉換成越南盾，因此要再加收20美元代辦費，總計約1200元，兩者的手續費相差約6倍。本刊透過關係找到一間隱藏在高雄市某巷內的地下銀行，該處明面上只是常見的越南護膚店，幫女性客人護膚、美甲，另兼職網路拍賣越南服飾，實際上還是外籍移工極重要且見不得光的地下金融機構。不少外籍商店有兼營地下匯兌，來自越南的阿玉(圖右)推出「小蜜蜂到家收款」服務，讓移工們趨之若鶩。（圖／張進安攝）已年過5旬的負責人阿玉(化名)保養得宜，從外表難以猜測其實際年齡，她笑稱自己年輕時曾在親戚家的旅行社兼差當導遊，由於個性活潑開朗，頗受外籍新娘青睞與歡迎，在當時就建立起綿密的人脈關係網絡。阿玉年輕時幾乎沒日沒夜工作，因此積攢了一些本錢，後來在朋友、姊妹的請託下，開始協助大家匯錢回越南，因為信用好、服務佳，且金錢往來帳目明確、快速，口耳相傳下，找她幫忙的人越來越多，由於她每筆匯款僅收取200至300元的手續費，每個月平均約有300萬元台幣以上現金流，也讓她快速累積財富，得以在越南進行土地開發投資。「現在匯兌服務已可做到一條龍！」阿玉笑稱，由於業務量實在太龐大，她苦心思索後建立起一套管理機制，由在台灣跟隨她的親信發展「小蜜蜂」模式，利用送貨、取貨之便「到家收款」，並在固定時間統一將款項匯給在越南的接頭人，再由對方將款項逐一交給家屬或是約定地點親領，每筆款項又能再多收100至200元的跑腿費。本刊調查，類似像阿玉這樣的地下銀行已越來越多，地下匯兌業務也不斷進化，過往還需要在台灣的移工先交錢，在母國的家人才能收到錢；但為了搶占龐大「商機」，現在已演變成「母國家人先收到錢、在台移工再付錢」的先享受後付款模式，超優質服務甚至讓移工們以「集資」方式節省匯差。但隨著地下匯兌的規模、金額越來越龐大，背後隱藏的商機、殺機，就越顯著，例如仍在偵辦中的桃園高鐵站「2屍4命案」，警方調查，死者李姓夫妻生前與兇嫌一同經營地下匯兌及人力仲介，雙方疑因利益起衝突相約外出談判而釀成慘案；此外，月入60萬元的南投張姓移工仲介日前死在家中客廳地板，其家中財物也被洗劫一空，兇手就是外籍移工，而兩起命案均與地下匯兌有牽扯不清的關連，後續發展備受關注。南投張姓移工仲介日前被發現死於家中，由於財物被洗劫一空，警方初判與地下匯兌有牽扯不清的關連。（圖／翻攝畫面）
地下匯兌再進化2／僅3個月經手1100萬匯款 地下匯兌薄利多銷吸客
勞動部統計，目前來台就業的外籍移工超過70萬人，幾乎有8成透過地下匯兌及非法交易進行匯款，且以越南籍為大宗，即使政府祭出重罰，違法從事地下匯兌者，最重可判刑10年、併科2億元罰金，但仍擋不住移工們尋求低手續費、方便迅速的地下匯兌管道，只有吃過虧上過當的人才願意以較高的手續費換取匯款的安全。從南越同塔省嫁到台灣屏東已20年的美華(化名)，生有2個兒子，老大已入伍服兵役，二兒子仍在就讀小學，平常仰賴與丈夫收購當季果品在市場販售，或醃製越南當地傳統製品，賣給同為越南姊妹的新住民朋友為生。她回憶，當初剛嫁來台灣時弟妹年紀都還小，越南家中經濟仍需仰賴她的幫忙，平常辛勤工作、省吃儉用，積攢一定的金額就會託付當時仍相當興盛的外籍新娘媒人婆，帶回自己的家鄉給家人。媒人婆除了從中賺取手續費、走路工，更可以藉此獲得「物色」更多外籍新娘的好機會，魚水相幫兩相得益，自然樂此不疲，也成為當時最多越籍新娘採用的「人工匯款」方式。隨著時間推移，美華說自己的家鄉比過往進步很多，以前想要領錢，騎機車至少得要1小時車程，現在不用20分鐘即可到達；此外，銀行、超商、ATM都越來越普及，且幾乎人手一支智慧手機，即時通訊、查閱轉帳紀錄都相當方便，家中弟妹也已長大，經濟重擔比起以前已經輕鬆很多，因此她現在都選擇使用台、越兩國有合作的銀行進行匯款，不僅可節省手續費，也可以避免遭詐騙等不必要的麻煩。警方指出，地下經濟、各種轉帳機制早已不是秘密，且流向難以掌握，因背後利益龐大，許多不法份子擁槍自重，危害治安。（圖／翻攝畫面）「就是因為曾經有過受騙的經驗，所以我現在都勸其他朋友，要挑選有保障、有優惠的銀行匯款。」美華說，曾經有很熟的朋友，熱心說自己要返回越南，可以協助匯款、帶東西給家鄉的親友，她與另外幾個朋友一起湊了十幾萬元台幣託付對方。沒想到家人一直說沒收到錢也沒見到人，去電確認，對方還說「因為自己太忙，過兩天就處理」。沒想到再過2天電話已轉語音信箱，從此再也沒見過這個人，慘痛的受騙經驗，甚至連累朋友跟著受害，讓美華心中很過意不去，從此堅持只走正規匯款途徑。不過像美華這樣循正規金融管道匯兌的移工還是少數，多數移工仍選擇同鄉設立的地下銀行，把錢轉匯回家鄉，而這些違法管道也持續遭到瓦解。移民署北區事務大隊機動隊今年6月間查獲銀姓越南籍男子，明面上經營商店，卻暗中從事違法地下匯兌，利用手機通訊軟體LINE群組，通報越南當地合作的接頭友人直接匯款，強調「匯款迅速無時差」，且每筆匯款僅收取約新台幣150至300元不等手續費，藉此吸引移工上門，利用「薄利多銷」方式大賺匯差及手續費佣金。北機隊調查，銀男在桃園地區經營4間超商，販售越南進口商品及私菸牟利，標榜換匯條件優惠、隱密性高、匯款及取款快速等利多，吸引許多有換匯需求的外籍人士。從查扣資料顯示，光是今年第一季就經手92億4000多萬元越南盾、折合新台幣約1100多萬元，利潤驚人。 立委高嘉瑜透過臉書表示，便宜的手續費及匯差是地下匯兌最大優勢，這種地下交易往往透過「現金」或「代收代付」方式流通，檯面下的利潤龐大，但因為主管機關長期消極不作為的態度，反而讓有執照的業者沒有競爭力，地下匯兌更明目張膽，希望主管機關痛定思痛，好好整頓長期以來地下匯兌猖獗所導致的社會、金融問題。警方呼籲民眾若有匯款需求，務必尋求合法且可查證的正當管道，才能確保匯款安全，以免辛苦賺的血汗錢遭騙求償無門。（圖／報系資料照）事實上，針對移工地下匯兌問題，政府金管會也已修法開放「非電子支付機構」辦理外籍移工小額跨境匯款，僅需以手機就可操作匯款，手續費僅需金融機構的一半，小額匯款上限定為每筆3萬元、每月5萬元及每年40萬元。勞動部也強調，移工商店所涉非法經營地下匯兌一事，涉及違反銀行法等規定，將由主管機關依法查處。目前合法仲介公司均可依法為移工辦理國外匯兌服務，勞動部持續加強運用多元管道宣導，鼓勵移工運用合法匯兌途徑，以避免遭受不法詐騙損及權益。
酒店妹疫情沒工作被找去「柬埔寨伴遊」 一天10萬吸引82人斷魂掏金
柬埔寨等中南半島國家詐騙問題猖獗，不斷透過各種手法騙台灣人到當地，逼迫從事詐騙或賣器官、賣淫等非法工作，國際救援組織GASO成員就上節目分享當中個案，甚至有女子在當地遭到性侵連續懷孕，被救出來時正在懷孕中，更有台灣八大行業因疫情生計受到影響，因此被找到當地進行伴遊工作，一大群酒店妹成群結隊到當地，才發現是騙局一場。柬埔寨詐騙手法不斷欺騙，只要是高薪打工行業各種國家都要思考清楚。（圖／翻攝自驚爆新聞線YT）國際救援組織成員Jason近日上《驚爆新聞線》節目，分享柬埔寨的救援經歷，分享過去都先是大陸人被騙，疫情後才轉向台灣人，甚至當地許多華人都在從事這樣的詐騙行為，他就分享剛開始有一個中柬義工隊，救出許多受害的華人，但卻在一起血奴事件後，柬埔寨官方認為這個義工隊在毀謗柬埔寨，因此逮捕多人甚至連醫院幫忙救治的醫師都被抓，也導致這個義工隊解散。如今只能透過這些國際組織或有志人士來救治，而先前曾爆出有舞者團體被邀請到柬埔寨表演，但周旋過後發現對方號碼來自馬來西亞，讓他們起了疑心，而名嘴王瑞德也分享，不只有民眾與舞團受害，甚至連八大行業都首當其衝，不少八大行業的工作者因疫情工作減少，沒想到歹徒就動到他們身上，開出一天10萬元的高級伴遊，來吸引這些酒店業者，也讓她們集體前往當地，沒想到一下飛機就失聯。國際救援組織的成員也分享，曾救到一名女子淪性工具，已經懷孕生兩胎。（圖／翻攝自驚爆新聞線YT）最後警方才破獲是酒店經紀誘騙82名酒店小姐到柬埔寨，大賺人口販運黑心錢，3個月就大賺了5千多萬，這些酒店小姐不只可以到當地被買賣，甚至還能從事非法交易，更有可能淪為性工具，相當可怕。
無良獄警收賄「放任男囚進女子監獄」 毛巾遮面性侵女囚數小時害染性病
美國印第安納州傑佛遜監獄（Jail in Jefferson）多名女囚近日提起訴訟，控訴該監獄一名獄警，竟以每人1000美元（約新台幣30000元）價格，放任多名男囚進入女囚牢房數小時，導致多名女性囚犯在監獄內遭受性侵、毆打和騷擾等，甚至還有人因此被感染性病。根據《紐約郵報》報導，上個月先是有20名女囚對印第安納州29歲獄警洛威（David Lowe），以及克拉克縣治安官和多名懲教人員提起訴訟，本週又有8名女性加入提起訴訟的行列。訴訟控告，洛威在擔任傑佛遜監獄獄警期間，收受賄絡後竟打開女子監獄大門，放任多名男囚進入數小時。指控還稱，當這些男囚犯進入女子監獄後，刻意用毛巾遮蓋住自己的頭部並恣意對女囚們施暴，在數小時的襲擊中，沒有任何獄警前來幫助這些婦女，若她們試圖尖叫求救，或是按求救鈴，還會遭到更進一步的暴力侵犯。經過數小時的攻擊、性侵後，多人遭到性侵和嚴重身體傷害，包括私密處流血、撕裂傷，甚至還被傳染性病。不僅如此，法院文件還顯示，這些女囚被性侵後，還被獄警處罰不得關燈長達72小時，枕頭、毯子和個人衛生用品也被收走。警方介入調查後，發現洛威確實以每人1000美元的價格接受男囚賄賂，目前她已經被捕並遭監獄解雇，同時因為幫助脫逃、與囚犯非法交易和不當公務行為罪等待受審。此外受害女囚也針對監獄長「未能適當配置監獄人員、未能適當培訓官員」等缺失提告。
北韓「幽靈船」消失5年再現大陸海域 疑非法交易能源
來自北韓的貨輪大奉1號重達3800噸，自從2017年7月被偵測到後就再也沒有人知道他的行蹤，從此消失整整5年，一直到近日才再次現身在大陸。根據《Daily star》報導，大奉1號2017年出現在中國曹妃甸市的海域後就從雷達上消失，再也偵測不到，相關單位也都沒有收到任何求救訊號或是線索，也讓外界對他的行蹤保持存疑。皇家聯合軍種研究（RUSI）研究員詹姆斯伯恩（James Byrne）表示大奉1號可能是在關閉AIS的狀況下航行的。伯恩指出，大奉1號很可能一直都有在海上航行，根據國際海事公約，所有商船都必須要開啟船隻自動辨識系統（AIS），但這次根本沒有偵測到大奉1號的出現，可見北韓不是關閉AIS系統，就是偽裝成其他船，且北韓在2010到2011年之間獲得這艘船，這代表他們有將近一半的時間都沒有使用AIS系統。大奉1號現身在大陸河北省唐山市鄰近海域，由於聯合國的規定，中國禁止從北韓進口煤炭和石油，北韓在進行煤炭和石油交易時，通常都會關閉AIS系統，這表示非法活動和交易仍然存在。
虛幣黑吃黑1／涉詐欺幣商反遭假鈔詐騙 怒施壓警方速破案
台北一名幣商A男（化名，33歲）曾牽涉多起詐欺案，去年8月間和買家相約「面交」，他清點好鈔票確認金額後，隨即轉出27萬顆泰達幣（USDT）給對方，回到家後赫然發現「真鈔變假鈔」，損失約900萬元，A男報警後又動用關係找民代施壓「快點破案」。警方今年1月在台中逮捕主嫌、綽號「鴨鴨」的北聯幫北政堂堂主張男（36歲）及其旗下成員總共8人。據了解，A男曾是詐騙機房機手，有《組織犯罪》前科，近年來轉為經營加密虛擬貨幣，是業界俗稱的「幣商」，由於許多不法集團利用虛擬貨幣洗錢、進行地下非法交易，A男也被牽扯進多宗《詐欺案》，但他辯稱自己只是中間幣商，其他一概不清楚，加上警方也難以進一步追查加密虛擬貨幣下落，偵辦線索往往到A男這一關就斷了，A男甚至因此獲得不起訴處分。去年8月間，A男和一位買家交易泰達幣，金額約台幣800萬元，面交時匆匆確認金額後，就將手上的泰達幣轉給對方，不過A男返家後細數發現短少1、2萬元，但金額不大他未多加計較。這時，A男又收到對方訊息，表示還要再購買27萬顆泰達幣，(泰達幣1顆約1美元，換算金額約台幣900萬元)，約定隔天進行第2次交易。鴨鴨（背心1號者）帶著小弟和捲入多起詐欺案的幣商A男連續2天交易泰達幣，最後以「假鈔換真鈔」手法坑了A男9百萬。（圖／警方提供）有了上次交手經驗，當A男車子一開抵約定地點，對方馬上坐上車交錢，A男清點完鈔票後確認金額無誤，交付泰達幣，這時對方突然藉口要求他先下車，A男聽話照做，3分鐘後他回到車上開車離開，到家又再次確認現金，不過這一看讓他當場驚呆，因為原本的真鈔竟全變成一張張雙面彩色影印的假鈔。A男和合夥友人不甘被黑吃黑，吃了大虧還得自掏腰包墊出900萬元，A男氣急敗壞報警找「白道抓黑道」，誓要揪出幕後影武者，為了能快點抓到兇手，更動用人脈找上民代向警方施壓，「趕緊破案、把我的錢拿回來！」警方接獲報案後，經連月蒐證跟監，鎖定北聯幫北政堂堂主「鴨鴨」涉有重嫌，因為他詐騙A男後又跑到台中犯下另1起虛擬貨幣搶案，1月18日早上6時許，警方見時機成熟，10多名員警進入台中北區1家旅館，迅速摸進房內逮捕熟睡中的鴨鴨和他的貼身小弟，同時兵分多路逮捕北部其他6名成員。警方在鴨鴨住處，查獲偽鈔785萬餘元以及開山刀、彈簧刀、行動電話11支、平板電腦1台、K他命毒品等贓證物，訊後將鴨鴨等8人以《組織犯罪防制條例》、《搶奪》、《妨害自由》、《傷害》、《詐欺》、《偽造貨幣》等罪嫌，移送士林地方檢察署偵辦。 警方1月在台中某旅館逮捕熟睡中的鴨鴨和其小弟，查扣大批雙面彩色印刷的千元假鈔，數量高達785萬元。（圖／警方提供）
2021年加密幣交易額達442.4兆元 被騙或盜走達3,920億元
2021年是區塊鏈中NFT項目的成長爆發期，但根據區塊鏈調研公司Chainalysis報告指出，光是在去年就有超過140億美元（約新台幣3,920億元）加密幣流到犯罪行為頻繁的地址。根據區塊鏈調研公司Chainalysis最新報告顯示，在2021年加密幣全年整體交易額為15.8兆美元（約新台幣442.4兆元），相比2020年成長超過5倍，其中NFT（非同質化代幣）貢獻了極大比例。交易規模成長的同時，犯罪損失同樣也是顯著成長，Chainalysis指出，相比2020年相關犯罪損失成長了79%，總金額達到140億美元（約新台幣3,920億元），其中詐騙財損達78億美元（約新台幣2,184億元），多為假投資詐騙。至於遭竊加密幣則是32億美元（約新台幣896億元），其中有72%發生在DeFi去中心化金融平台。Chainalysis提到，以往許多犯罪集團會利用加密幣的匿名性進行非法交易，但去年交易比重只剩0.15%，研判是執法單位的偵查方式更新以及區塊鏈金流逐漸透明的原因所致。
獨／高檢署查緝資通犯罪中心明掛牌 整合全國檢警打詐
高檢署鑑於近年來詐欺案件暴增，每年財損高達40億元，居各類刑事案件之首，詐欺手法朝結合資訊、通訊科技方式行騙，網路金流追查不易，且人頭帳戶充斥，加上沒有專責機關整合公權力，檢警追緝不易，因此明天將掛牌正式成立「查緝資通犯罪督導中心」，整合全國檢警資源和力量，專門打擊資訊、通訊犯罪。據了解，高檢署的「查緝資通犯罪督導中心」，主要有6大職掌，包括：查緝跨境電信詐欺、跨境電信犯罪、社群軟體犯罪、非法監聽、通訊監察、網路犯罪偵查等，希望將所有與資通犯罪有關的態樣，透過專業分工，整合檢警力量，全力打擊資通犯罪，追緝幕後黑手，遏止不法集團囂張氣焰。高檢署檢察長邢泰釗日前指出，跨境資通犯罪是目前台灣最猖獗、隱晦、暴利的犯罪型態，其中陸資遊戲業者為規避政府監督，利用人頭在台灣設立子公司，由子公司充當代理商，營收利潤歸陸資遊戲業者，未來檢方查緝方向包括鼓勵檢舉及通報、針對下載較多的陸資遊戲進行蒐證。邢泰釗說，面對眾多的新型態犯罪，高檢署除了在縱向面將加強與司法警察機關、金管會、經濟部、ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）等單位合作，橫向面則是成立資通犯罪督導中心、國際司法互助中心、強化科技偵查中心、統合各業務督導小組，並建立大數據資料庫分析非法交易者特徵。長期偵辦詐欺犯罪的資深檢察官指出，政府至今沒有真正的主管機關來監督網路犯罪，不管是ＮＣＣ還是經濟部等機關，都不認為打擊網路犯罪是自己的事，令人遺憾，導致網路詐欺犯罪處於政府機關的三不管地帶，在夾縫中日益滋長壯大，受苦吃虧的還是廣大的民眾，也不利於國家形象。這位資深檢察官呼籲，打擊資通犯罪一定從金流和資訊流兩個管道雙管齊下，金流的部分是犯罪所得的金錢流向能查得到，資訊流的部分則是要查明詐騙集團組織、內部分工和詐騙手法，讓詐騙集團曝光、並揪出幕後黑手，才能解決詐騙案氾濫問題。