電匯欺詐
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只花12秒「盜走8億加密貨幣」 麻省理工兄弟遭控電匯欺詐、洗錢罪
曾就讀於麻省理工學院（MIT）的兩兄弟安東（Anton Peraire-Bueno）和詹姆士（James Peraire-Bueno），日前遭爆在12秒內竊取了價值2500萬美元（約新台幣8億元）的加密貨幣，因此被指控電匯欺詐和洗錢罪。對此，檢察官指出，他們在2023年4月就實施了這起「行動」，若罪名成立，兩人將會面臨至少20年的徒刑。根據《BBC》的報導，24歲的安東和28歲的詹姆斯曾就讀麻省理工學院，主修電腦科學系和數學系。美國司法部副總檢察長莫納科（Lisa Monaco）表示，這對兄弟經過數個月的策劃，在幾秒鐘內以複雜、尖端的技術，竊取了2500萬美元的以太坊加密貨幣。莫納科進一步提到，美國國稅局（IRS）的幹員在破獲「首例電匯詐欺和洗錢計畫」時發揮了關鍵作用。美國檢察官威廉斯（Damian Williams）在15日一份聲明中表示，這起竊案讓「區塊鏈的完整性受到質疑」，指的是記錄加密貨幣支付的分散式帳本。相關起訴書顯示，兄弟倆自行設置了驗證器來獲取待處理的私人交易，並以更改交易的方式取得受害者的加密貨幣，最後更試圖用洗錢的方式藏匿款項。報導指出，當以太坊官方代表聯繫上時，兄弟倆拒絕歸還資金。檢察官也直言，這是首次對這種「新型態」的犯罪手法提出刑事指控，如果罪名成立，他們每人將面臨20多年的有期徒刑。
Terra韓籍創辧人持「假護照」在東歐遭逮 在美涉證券欺詐等8項罪名
加密貨幣LUNA崩盤，令全球投資人損失逾百億美元。Terraform Labs南韓籍31歲創辦人權道亨（Kwon Do-hyung，譯音）事後被韓國當局於去年9月向國際刑警組織（INTERPOL）發布「紅色通緝令」，美國證券交易委員會（United StatesSecurities and Exchange Commission，SEC）上月也指控他涉嫌詐欺等罪名。如今他終於在23日於歐洲巴爾幹半島國家蒙特內哥羅（Montenegro）正式落網。據《路透社》的報導，蒙特內哥羅內政部23日指出，全球頭號通緝犯之一的權道亨當時正與另一名南韓籍同伴韓昌俊（Han Chang-joon，譯音）準備透過該國首都波德戈里察（Podgorica）的機場，搭機前往杜拜。不過，他們在給海關檢查護照時被抓到使用「來自哥斯大黎加和比利時的偽造護照」而遭到逮捕。警方還從他們隨身行李中查獲3台筆記型電腦和5支智慧型手機。Terraform Labs的聯合創始人權道亨最早在去年9月就遭到南韓向國際刑警組織發布「紅色通緝令」追捕，南韓當局指稱，權道亨違反私募股權基金法規。對此，美國曼哈頓地方法院也在權道亨落網後公佈了起訴書，內容包括證券欺詐、電匯欺詐、商品欺詐等8項罪名。而在刑事案件之前，美國證券交易委員會在上個月就對權道亨和Terraform提出了相關的民事指控。報導稱，權道亨創建的「穩定幣」TerraUSD（UST）及其姊妹加密貨幣Terra（LUNA）在去年5月突然崩跌，引發加密貨幣區雪崩，隨後FTX等加密平台陸續倒塌，引發全球幣圈大震盪。
FTX創辦人77億元交保…開庭時間曝 共同創辦人、Alameda前CEO認罪
全球第二大加密貨幣交易所FTX宣布倒閉後，其創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）遭巴哈馬政府逮捕，21日被押返美國受審。檢察官認為，佛瑞德沒有逃亡前科，資產也大幅縮水，逃亡風險小。聽證會裁定，佛瑞德以2.5億美元（約新台幣77億元）保釋。路透社報導，檢察官稱此案是「史詩般的欺詐行為」，曼哈頓聯邦檢察官指控FTX創辦人佛瑞德竊取了數十億美元的客戶資金，以彌補其對沖基金Alameda Research的虧損。佛瑞德先前坦承，對FTX的風險管理失敗，但不認為自己有刑事責任。檢察官魯斯（Nicolas Roos）告訴美國地方法官葛倫絲坦（Gabriel Gorenstein），保釋方案將要求佛瑞德交出護照，並繼續在他父母位於帕羅奧圖（Palo Alto）的家中監禁，同時還需要接受定期的心理健康治療和評估。佛瑞德的辯護律師柯恩（Mark Cohen）表示，同意檢方提出的保釋條件。柯恩強調，佛瑞德的父母都是大學教授，將共同簽署保證書並將他們家中的產權作為他重返法庭的保證，「我的委託人留在原地，他沒有逃跑的意思。」根據保釋條款，由佛瑞德父母的房產作為擔保品，若佛瑞德逃跑，政府可以沒收其家族位於帕羅奧圖價值高達2.5億美元（約新台幣77億元）的家。美國地方法官葛倫絲坦裁定下次開庭日期為2023年1月3日，並由法官艾布拉姆斯（Ronny Abrams）審理此案。至於辯護律師柯恩則在聽證會結束後，拒絕回應外界提問。另外根據《紐約郵報》報導，佛瑞德的加密貨幣對沖基金公司Alameda Research的前執行長埃里森（Caroline Ellison）和FTX的聯合創辦人Gary Wang認罪。根據協議埃里森認了7項詐欺FTX和Alameda客戶和投資者的指控，而這些指控最高可判處110年徒刑。作為認罪協議的一部分，埃里森以25萬美元（約新台幣770萬元）獲釋，並被禁止離開美國。根據法庭文件，她還需按照法庭確定的數額進行賠償。至於Gary Wang認了4項指控，包括電匯欺詐、串謀進行電匯欺詐以及串謀進行商品和證券欺詐，這些指控的最高刑期為50年監禁。
美國公益組織謊稱「免費給兒童供餐」騙紓困金 涉案47人狂撈78億
美國明尼蘇達州爆發「史上最大COVID-19大流行詐欺案」，非營利組織「養育我們的未來」（Feeding Our Future）創辦人艾梅博克（Aimee Bock）被爆，招募人頭設立空殼公司，藉此詐領超過2.5億美元（約新台幣78.8億元）。美國司法部20日以電匯欺詐、洗錢和賄賂，對包含艾梅博克在內共47人提起聯邦刑事告訴。綜合外媒報導，現已解散的非營利組織「養育我們的未來」執行董事兼創辦人艾梅博克涉嫌招募數十人，開設數十家空殼公司，謊稱要在明尼蘇達州開設站點，提供貧困兒童免費膳食，但實際上卻偽造統計表、發票，甚至虛構一份領餐兒童名錄，詐騙聯邦政府補助金。美國非營利組織「養育我們的未來」現已解散。（圖／翻攝自Feeding Our Future官網）調查人員發現，該非營利組織在明尼蘇達州各地開設約250個兒童營養計畫站，並謊稱在過去20多個月的時間內，提供當地上千萬兒童超過1.25億份膳食，如其中一個位於威爾馬（Willmar）的站點，便宣稱每週位2000名兒童提供食物，這個數字相當於鎮上學齡兒童的一半，然而在報銷清單上只有33個姓名，與學區內真實的孩子相匹配。「養育我們的未來」執行董事兼創辦人艾梅博克。（圖／翻攝自推特）美國檢察官盧格（Andrew Luger）表示，犯罪嫌疑人使用線上姓名產生程式創建假名，並藉此偽造名冊，騙取數百萬聯邦資金，目前美國司法部已經起訴共47人，其中除了「養育我們的未來」創辦人艾梅博克，還有市長前高級政策助理、地鐵商人、當地學校創始人、餐廳老闆、企業家等重量級人物。據悉，這起案件非法所得超過2.4億美元聯邦資金，而這些錢都被上述涉案嫌疑人用來買豪車、奢侈品，或是奢華旅遊及購置海內外房地產，執法部門迄今已經查獲了60個相關銀行帳戶、14輛汽車，與超過45件總價值超過5000萬美元（約15.7億新台幣）財產。