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ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
為持家計慘遭「投資學院」詐騙百萬 受害民眾心碎泣訴：不想連累家人
「金股財富學院」日前遭踢爆為假投資真詐財集團，利用分析股市手法及各式五花八門的送禮及抽獎讓民眾放下戒心，成功讓可信度提升後便洗腦民眾進入假平台投資，開始一連串的洗錢，最終民眾發現遭詐騙，便立即蒐證提供給警方，希望儘早查獲詐騙集團，還給大家一個公道。早餐店老闆娘的投資金額已不知去向，甚至還因此扛下破百萬的債務，讓她倍感壓力。（圖／黃翎瑄攝）受害早餐店老闆娘表示，為了幫忙家計，因此透過廣告想利用投資增加被動收入，沒想到卻因此掉入詐騙集團圈套，當初為了投資還向對方所提供的地下借貸公司利用丈夫名義進行申貸，如今投資金額已不知去向、血本無歸，詐騙集團逃之夭夭，老闆娘一家還因此扛下破百萬的債務，讓他無助又自責，坦言生活變得好辛苦。從事美容業14年的李女泣訴，身為投資小白的她，當初為了多認識股票，所以才加入群組觀望，在對方的準確分析及遊說下，才開始不疑有他的加入投資，沒想到謹慎行事後還是遭遇詐騙，讓她感到十分無奈也相當不知所措。李女紅著眼框坦言，自己算是幸運，金額在受害者群組中還不算大筆，且身邊家人及幫忙協助製作筆錄的員警都十分溫暖，沒有絲毫揶揄及責備，只是心中仍過意不去，辛苦工作所存下的百萬積蓄，就這樣打水漂，一瞬間歸零的感覺讓她十分難受，所幸親友仍對他親情喊話，讓她有足夠用氣度過難關。警方獲報展開調查，初步發現被害人遍布全台，有報案紀錄的目前是28人，含未報案的被害人在內，詐騙金額恐近10億，對此警方將持續進行溯源，也呼籲被害人踴躍報案，全案將依詐欺、組織、重利、違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。