違法吸金
」 吸金 貴婦奈奈 詐騙 老鼠會 通緝
資通電軍少校搞老鼠會！「夫妻吸金近2.2億」41人受害 二審判決出爐
國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，與妻子郭侑旻及弟弟郭政綱、林姓同袍共4人，以投資化妝品為由，吸引軍中同袍與親友共41人投資，利用類似老鼠會模式吸金近2.2億元，一審被判處1年10月至4年不等刑期。案經上訴，高雄高分院今（12日）將鞠琮麟和郭侑旻維持原判，郭政綱改判2年徒刑。判決書指出，鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱及林姓被告，共同基於非法經營收受存款業務之犯意聯絡，以投資化妝品生意需用長短期資金，分1年期購入化妝品資金新臺幣（下同）50萬元、每月可得利潤2萬5000元不等之「長期」投資方案，及節慶檔期搶購化妝品之資金10萬元、每月約可得3000元至1萬2000元之「短期」投資方案，以1.6％至12％不等之高額月利率為誘因，招攬不特定多數人參與上開投資方案，合計吸收資金達2億1951萬1027元。被告鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱（下稱被告3人）雖承認有收受被害人投資款項之客觀事實，惟否認有違法經營銀行業務之犯行。惟依被告3人之陳述、同案被告林秉豐及被害人郭彥宏等人之陳述，及卷內其他相關事證，足認被告3人有參與本案非法吸金之犯罪事實。判決指出，被告3人以月利率1.6％至12％，相當於年利率約20％至144％不等之高額利率，誘使不特定多數人（含友人之友人、友人介紹之人或偶然認識之人）參與本案長、短期投資方案，符合銀行法第29條之1規定所稱：「以收受投資向不特定多數人收受款項，而約定與本金顯不相當之利息」之情形，又為如實呈現違法吸金之真正規模，投資人取回之本金無須於計算吸金金額時予以扣除。高雄高分院參酌被告3人、相關證人之陳述及卷內相關證據，認定本案投資人應係41人，而非43人；被告鞠琮麟、郭佑旻應負責之吸金金額為2億1951萬1027元，被告郭政綱應負責之吸金金額為1370萬元。高雄高分院表示，被告鞠琮麟、郭侑旻非法吸金之總額為2億1951萬1027元，應論以銀行法第125條第1項後段之罪，原審就上開金額誤認係2億2101萬1027元，且誤認檢察官已變更起訴法條（檢察官認係犯銀行法第125條第1項前段），容有未洽。另被告郭政綱應負責之吸金金額為1370萬元，原審認其應負責之吸金金額為2億2101萬1027元，並因此依銀行法第125條第1項後段規定予以論罪科刑，容有違誤。法官審酌被告3人應負責之吸金金額多寡、投資人人數與投資金額，被告鞠琮麟、郭侑旻於本案位於主導、策畫地位，被告郭政綱所為犯罪情節較輕之不同參與程度，及本案投資人或因已取回本金，或已與被告鞠琮麟、郭侑旻達成和解，其等所受損害已全部或一部獲得填補，及被告3人之素行、犯後態度、家庭生活狀況等一切情狀，量處被告鞠琮麟有期徒刑4年、被告郭侑旻有期徒刑3年8月、被告郭綱有期徒刑2年。沒收部分，扣除已返還被害人本金及被告鞠琮麟、郭侑旻已賠償被害人之金額，諭知就被告鞠琮麟、郭侑旻未扣案之犯罪所得各1283萬6807元及被告郭政綱未扣案之犯罪所得8萬2200元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。
吸新款還舊款！「牛樟芝契作」龐氏騙局7年吸金近9.8億 檢起訴47人
新竹地檢署檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，偵辦台灣創富國際管理顧問股份有限公司等7間公司（下合稱「台灣創富集團」）及劉姓被告等共47人，涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等案件。經偵查終結，檢方依法對相關被告提起公訴，並向法院聲請沒收本案犯罪所得新臺幣9億7,966萬4,817元。竹檢查出，曾姓男子（另行通緝中）自民國106年起，以假名「楊文哲」擔任「台灣創富集團」等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。劉姓、藍姓被告等人陸續參與決策與管理，並招募張男等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。檢調發現，該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4％至14.6％的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，顯已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額高達9億7,966萬4,817元。台灣創富集團涉嫌違法吸金。（圖／新竹地檢署提供）曾男見「台灣創富集團」吸金規模龐大，竟與林姓被告共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意。112年10月3日，曾男指示不知情之公司陳姓會計人員，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓被告，再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。新竹地檢署呼籲，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑；非法吸金行為不僅會使投資人蒙受重大經濟損失，更嚴重破壞金融秩序，干擾市場的正常運作與穩定。任何未經主管機關核准的資金吸收活動均屬違法，投資者應謹慎選擇合法、合規的投資管道，保障自身權益。本署將持續加強對非法吸金案件的偵辦與打擊，確保金融市場的健康發展；大眾若發現相關違法情事，應立即舉報，共同維護社會公正與民眾的金融資產安全。
北市府頒40位模範警察 中山分局破多起黑幫組織犯罪
北市府為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁工作之辛勞，於6月7下午2時在警察局地下3樓大禮堂，舉行113年第32屆金吾獎頒獎典禮活動，由市長蔣萬安親自主持並頒獎表揚本屆「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模，感謝警察人員對維護社會治安等工作之付出與貢獻。臺北市政府為激勵警察局員警工作士氣，自民國82年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警。本屆警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數達105人，最後遴選出40位獲獎人員，榮獲本項殊榮，實屬難得，其中得獎者中山分局偵查佐胡文齊偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另主辦知名之某公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達新臺幣1億餘元，以及查獲多起持有改造手槍、販賣毒品案件等，有效淨化社會治安，功績卓著；中正第二分局警員王令樺代表內政部警政署參加2023年第20屆於加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅之優異成績，足為表率。另外，本年獲選模範警察人員均為各項勤、業務中表現最傑出的員警，例如刑事警察大隊偵查佐張信盛，檢肅多名治平專案目標到案並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著。蔣萬安除表達對40位金吾獎得獎人及9位模範警察（如附名冊）恭賀之意外，也謝謝所有堅守崗位、辛勞的警察同仁，共同守護臺北市民工作及生活安全，並期勉所有警察同仁於持續戮力維護治安同時，更應嚴守分際，時刻謹記身為「人民保母」的神聖使命，奉行「廉潔自持、公正無私、依法行政」之核心價值，以獲得人民的信賴。
吸金高達5億 藍海女董座逃泰國被遣返收押
藍海集團董事長李陳妙音涉嫌違法吸金5億元，2019年11月底就潛逃泰國遭通緝，經調查局與泰國合作逮捕李陳妙音，並於9日遣返抵台送至高雄地檢署歸案，經檢察官複訊10日向法院聲請羈押後，法院認定她有逃亡、串供之虞，裁定羈押禁見。檢調調查，李陳妙音、李長安夫婦於2015年間邀李進倫、劉威廷投資位於泰國曼谷的湄南灣景酒店會所，由李陳妙音在泰國成立泰國藍海公司。他們以藍海集團名義，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所投資專案」，向投資人聲稱投資100萬元泰銖，可向泰國藍海公司租賃湄南灣會所1個單位的房屋，再將房屋委由泰國當地飯店經營業者代管，每年最高可獲得投資本金4％至6.5％不等報酬，期滿可還本，但全是一場空。檢調估計藍海集團吸金6億800萬元泰銖，折合新台幣5億4000多萬元，高雄地院依《銀行法》分別判李進倫、劉威廷各12年、10年6月徒刑。李陳妙音夫婦於2019年11月28日潛逃出境泰國，調查局列為外逃通緝要犯，經通報泰國移民局掌握到李陳妙音行蹤，泰國移民局於3月26日於曼谷住處逮人，5月9日下午搭機返台，高雄市調查處負責將她解送高雄地檢署歸案，經檢察官訊問後聲請羈押。高雄地院指出，李陳妙音雖否認犯行，但依同案被告證述，足認李陳妙音嫌疑重大，她於2019年底出境後即滯留國外，有逃亡之虞，且所述與同案被告證述情節有所出入，又有勾串證人之虞，加上所犯為7年以上重罪，依《刑事訴訟法》第101條第1項第3款之規定裁定羈押禁見。可抗告。
男友父母已返台！貴婦奈奈、黃博健何時回 多倫多辦事處「盼能順利遣返」
網紅「貴婦奈奈」（蘇陳端）先前涉嫌與醫師男友黃博健、男友父親黃立雄共謀，透過醫美診所吸金2億元，事後更於2019年潛逃至加拿大躲藏。近期黃立雄夫婦已經被押解回台，至於貴婦奈奈與黃博健要何時返回，駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，目前已與加拿大相關單位保持連繫，盼能順利遣返二人。據了解，近期黃立雄夫婦突然遭加拿大邊境服務局(CBSA)遣返回台，調查局於3日接押後，便將兩人移送台北、士林地檢署歸案。北檢當時就曾表示，黃立雄涉嫌違法吸金，且案後就一直離境至今，認為其有逃亡之虞，但無羈押之必要。後續檢察官諭令黃立雄以新台幣50萬元，同時佩戴電子腳鐐3個月，以及限制住居、出境、出海。而黃妻則無保飭回，但有限制出境。網紅貴婦奈奈的公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，3日回台後被帶往台北市調查處偵訊。（圖／趙世勳攝）由於當年事發之後，除了黃立雄遭通緝外，貴婦奈奈與男友黃博健兩人也遭到通緝，後續是否會跟進遣返引發外界關注。而根據《中央社》報導指出，駐多倫多辦事處長陳錦玲表示，這次能潛返黃立雄夫婦，要感謝加拿大執法單位與我們保持密切合作，所以一切都進行得十分順利。而被問及是否要遣返貴婦奈奈與男友黃博健兩人時，陳錦玲表示，目前已經與加拿大相關單位保持聯繫，確保密切合作的可能，盼能順利遣返。
貴婦奈奈至今沒嫁！男友媽嫌棄女方這點 喊「會相剋」2原因不給娶
貴婦奈奈（蘇陳端）和男友黃博健開設「杏立博全醫美診所」於2018年惡性倒閉，捲款10億元潛逃出境後遭通緝，人間蒸發。逃亡海外6年後，黃博健的父母黃立雄、黃林麗真夫婦昨（3）日清晨遭押解回台，分別移送北檢及士檢複訊。據悉，貴婦奈奈和黃男一直未結婚，主要是男方母親極力反對，如今原因也被挖出。刑事局表示，黃立雄係杏立博全醫美診所登記負責人，於107年間與該診所實際負責人黃博健及蘇陳端等，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金達新臺幣近2億元。案係刑事局北市調查處偵辦，嗣因黃立雄等3人出境未返，經臺北地檢署傳喚及拘提無著，該署於108年1月8日發布通緝。黃立雄配偶黃林麗真則因另涉他案遭士林地檢署於108年10月28日發布通緝。案經刑事局駐加拿大法務秘書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署移民秘書多方協調聯繫，與加國CBSA合作，於5月2日由CBSA官員自加拿大多倫多隨機戒護黃立雄及黃林麗真返臺歸案，班機於3日清晨抵達桃園國際機場，即由本局臺北市調查處接押並分別解送至臺北地檢署、士林地檢署歸案。黃立雄、黃林麗真3日抵桃園機場，隨即被調查局上銬戒護歸案。（圖／周志龍攝）經近2個小時訊問，檢察官諭令黃立雄50萬元交保，限制出境、出海，並實施電子腳鐐科技設備監控，及定期向科技設備監控中心視訊報到與回報所在地點。黃林麗真則因另涉一起投資興建廟宇詐欺案，遭士林地檢署通緝，因此解送士檢。檢察官訊問1個小時後，諭令無保請回，但須限制出境、出海。消息引發討論，有網友發現「貴婦奈奈」根本沒和黃博健結婚，不禁對背後原因感到好奇。據悉，2人至今沒結婚，主要是男方母親認為貴婦奈奈年紀較大，反對「女大男小」婚姻，加上雙方相差6歲不吉利、會相剋，所以遲遲不肯同意這門婚事；女方當時則表示不在乎，認為2人相愛不需任何東西去證明。
貴婦奈奈男友父返台不是為健保 黃立雄吐真相：想落葉歸根
網紅貴婦奈奈、男友黃博健和公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，黃立雄及妻子3日返台，由台北市調查處接押，而黃立雄被爆出，返台是因為無法負擔加國龐大醫療費，他與妻子年事已高、病痛纏身，因此想用健保看醫生，選擇回台面對司法。對此，黃立雄則稱，是因為年紀大了，想落葉歸根。網紅貴婦奈奈的公公黃立雄涉嫌詐欺，潛逃到加拿大遭通緝，3日回台後被帶往台北市調查處偵訊。（圖／趙世勳攝）這位前台大醫院婦產科名醫，因被控以兒子黃博健與網紅「貴婦奈奈」經營的杏立博全醫美診所吸金近2億元被通緝，逃亡加拿大近6年，加拿大邊境服務局(CBSA)2日將黃立雄及妻子黃林麗真遣返回台，調查局3日接押後將兩人移送台北、士林地檢署歸案。北檢表示，黃立雄涉嫌違法吸金、詐欺涉嫌重大，且於案發前即離境迄今始返國，有逃亡之虞，但尚無聲請羈押之必要，檢察官訊後諭令黃立雄50萬元交保，且限制住居、出境、出海，並佩戴電子腳鐐3月，定期電子報到。另黃妻無保飭回，並限制出境出海。不過黃立雄被爆出，會願意返台是因為想用健保看醫生，去年他才申請到的加拿大居留證到2027年才過期，但他和妻子年事已高，加上病痛纏身且無法負擔當地龐大醫療費用，於是選擇回台面對司法。對此，黃立雄反駁，說他是被兒子掛名診所負責人，招攬吸金是兒子及其女友貴婦奈奈處理，案發後，兒子帶著他們一家人跑到加拿大，但當地天寒地凍，他被通緝無法在加國工作和旅遊，坦言年紀大了，想落葉歸根才決定返台。
貴婦奈奈公公逃亡6年返台 訊後50萬交保「要戴電子腳鐐」
網紅作家「貴婦奈奈」（蘇陳端）與丈夫黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺，以投資醫美名義吸金10億元，2018年無預警倒閉，捲款潛逃到加拿大。由於黃立雄是診所負責人，也因此遭到通緝，但其妻子黃林麗真向加拿大申請庇護遭拒絕，夫妻倆今（3日）被押返回台灣，黃立雄經台北地檢署檢察官訊問後，諭令50萬元交保，限制出境出海及住居，還要戴電子腳環接受監控，並且定期到派出所簽到。調查局指出，黃立雄是醫美診所登記負責人，於2018年間與其子、該診所實際負責人黃博健，及貴婦奈奈等，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金達新臺幣近2億元。台北市調查處偵辦後，因黃立雄等3人出境未返，經台北地檢署傳喚及拘提無著，北檢2019年1月8日發布通緝。黃立雄配偶黃林麗真則因另涉他案，遭士林地檢署於2019年10月28日發布通緝。全案經調查局駐加拿大法務秘書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處、及移民署移民秘書多方協調聯繫，與加國CBSA合作，5月2日由CBSA 官員自加拿大多倫多隨機戒護，將黃立雄及黃林麗真返台歸案，班機於5月3日清晨抵達桃園國際機場，隨即由台北市調查處接押，並分別解送黃立雄及黃林麗真至台北地檢署、士林地檢署歸案。
貴婦奈奈男友母眼眶泛紅應訊「為照顧9旬母回來」 她曝逃得無奈限制出境出海撤銷通緝
知名網紅作家「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和男友黃博健開設「杏立博全醫美診所」，2018年無預警倒閉，檢調查出他們違法吸金逾10億元潛逃出境，對兩人及診所負責人黃父黃立雄發布通緝，通緝時效至2043年。今（3）日黃立雄夫婦被解送返台歸案。其中，挨告詐欺的黃立雄之妻黃林麗真，應訊說自己逃得很無奈，為了照顧90多歲的母親，所以決定回來，因黃林麗真與2億診所吸金案無關，士檢訊後已將她無保飭回。黃林麗真（中）今早抵達桃機，被解送至士檢歸案。（圖／趙世勳攝）黃林麗真因長時間搭飛機，應訊時表情疲憊黯然，她在應訊時眼眶泛紅，強調回來主要是為照顧母親，對丈夫、兒子的診所並不知情，對所涉的詐欺案件，黃林麗真主張已陸續還款235萬給借款的陳姓男子，但陳卻有另外計算利息的方式，導致雙方對還款數目有歧異，她希望能繼續溝通解決，士檢在訊問後諭令無保飭回，但限制黃出境、出海。黃林麗真步出士林地檢署時，有一男一女在一旁護送，面對媒體詢問是否對案件有何看法，身體是否有狀況，在加拿大是否有被黑道追殺，黃林麗真則是沉默不語直接搭車離開。黃林麗真（中）今早抵達桃機，被解送至士檢歸案。（圖／趙世勳攝）據了解，黃林麗真和小兒子黃博鴻另涉詐欺案，2011年母子倆遭指控，假藉要替福智佛教團體接班上師蓋廟，向陳姓男子借款400萬元，結果卻將錢拿去投資，陳男認為受騙上當，憤而提告。由於黃是丈夫是台大名醫黃立雄，陳不疑有他，在桃園市某超商，面交1張面額400萬的本票給黃。陳後來發現黃女並未替上師找住處，在2018年提出詐欺告訴。士林地檢署偵查時，黃林麗真早已和丈夫、兒媳等人潛逃出境，於2019年10日發布通緝，黃林麗真3日返台隨即遭到逮捕，並送往士林地檢署歸案。士林地檢署調查認為，黃博鴻的部分應屬民事糾紛，已不起訴處分，而黃林麗真則因未到案遭通緝。另外，貴婦奈奈和黃博健2011年開設「杏立博全醫美診所」，未料診所2018年無預警宣布倒閉後，兩人和掛名診所院長黃立雄成為調查局重金懸賞的逃犯，據調查局表示，黃立雄和黃林麗真向加拿大申請「政治庇護」，但加拿大認為兩人非政治因素，認定兩人違法居留，裁定駁回申請，遣返回台。夫妻倆因在加拿大未獲繼續居留，才主動聯繫調查人員，並聲稱遭到黑道追債、恐嚇，願意返台說明案情。
台、加五大執法機關緝逃六年 貴婦奈奈男友名醫父母上銬返台
「貴婦奈奈」和男友黃博健、男友父親前台大婦產科名醫黃立雄等人，被控吸金2億、逃亡海外6年後，在調查局、移民署和駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處，及加拿大邊境服務局(Canada Border Services Agency, CBSA)、通力合作下，2024年5月3日清晨，將黃立雄、黃陳麗真由加拿大押解返台。調查局指出，黃立雄係杏立博全醫美診所登記負責人，於2018年間與其子、該診所實際負責人黃博健，及黃博健的女友網紅貴婦奈奈（原名蘇陳端）等，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，違法吸金達新臺幣近 2 億元。黃立雄的太太黃林麗真，也遭調查局一同押解返台。（圖/趙世勳攝）臺北市調查處偵辦後，因黃立雄等 3 人出境未返，經臺北地檢署傳喚及拘提無著，北檢2019年 1 月 8 日發布通緝。黃立雄配偶黃林麗真則因另涉他案遭士林地檢署於2019年 10 月 28 日發布通緝。全案經調查局駐加拿大法務秘書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處、及移民署移民秘書多方協調聯繫，與加國 CBSA 合作，於 5 月 2 日由CBSA 官員自加拿大多倫多隨機戒護，將黃立雄及黃林麗真返臺歸案，班機於5月3日清晨抵達桃園國際機場，隨即由臺北市調查處接押，並分別解送黃立雄及黃林麗真至臺北地檢署、士林地檢署歸案。
打親情牌沒用！im.B主嫌求解除羈押 被老父當庭洗臉：早知道就別救了
im.B吸金逾90億案，持續引起外界關注。據傳主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）最近在申請解除羈押的辯論庭中，狂打孝順親情牌，向法官表示想在年節前探望母親，就算發監服刑家人也可面會，結果卻遭父親當庭痛罵。據《ETtoday新聞雲》報導，「im.B自救會」還原曾嫌在庭上打親情牌，卻被老爸洗臉的始末。原來曾嫌創立台灣金隆科技及上架im.B平台時，曾因缺乏資金向家人借貸，曾父因此賣房籌措800餘萬現金支持兒子，未料竟捲入驚天詐欺案。曾嫌的騙局曝光後，曾父也因掛名台隆科技負責人、帳戶曾進出高額金流遭拘提查辦。故曾父聽聞兒子「想過年回家探望母親」時，氣得大罵：「妳媽當初生你難產有危險；你在外面搞這麼多事情，早知道叫醫生別救了！」曾嫌連自己爸爸賣房錢都敢騙的事蹟，令庭內旁聽被害人聽了心涼了一半，並面面相覷，因為「怎麼能期待他有心負擔廣大被害人的賠償責任呢」？im.B詐騙案2023年正式曝光後，其違法吸金90餘億金額、受害者多達數千人之譜，都令外界感到震驚，但檢警偵辦過程卻引發眾多被害人不滿，自救會透露，早在2016年及2019年就有人檢舉，卻未獲主管機關重視。自救會指出，若曾嫌在2017年至2019年期間落網，im.B吸金規模只約有20億。
im.B台中版！債權投資網站「10年吸金73億」 中檢起訴15人
臺中地檢署為加強打擊地下金融及徹查非法吸金集團，近日指揮重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、臺中市政府警察局第六分局及內政部警政署保安警察第四總隊組成專案小組，動員近百名專案同仁，查獲「債權投資P2B網路理財」網站涉嫌違法吸金，宛如im.B案翻版。經查，旭○公司架設「債權投資P2B網路理財」網站，辦理公開投資說明會，以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬，到期還本」、「壞帳附買回合約」及「年報酬率7%至12%」為宣傳，對外招攬不特定民眾投資該網站「債權讓與方案」；宣稱投資人除可按月支領年利率7%至12%不等之利息外，期滿並得領回全額投資本金。自103年7月起迄今，該公司對外招募之國內外債權投資方案共計361件，吸引近萬名投資人認購臺灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或個人債權方案招募金額達新臺幣（下同）73億5,186萬餘元。警方查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支。（圖／中檢提供）本案於偵查時，經臺中地院准予扣押集團陳姓主嫌名下房地產1筆及公司名下金融帳戶5筆，並於搜索時當場查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支，其中部分名錶單支市價逾3、4百萬元，粗估查扣不法犯罪所得計1億4,426餘萬元；另查獲證物NAS主機等電磁紀錄、債權紙本文件、契約書、公司紙本資料數批、手機及筆記型電腦等物。經檢察官偵查終結後，就被告旭○公司及其代表人陳男等15人提起公訴，並請法院就被告旭○公司自民國103年至112年所收取之投資額（不法所得） 73億5186萬2718元，依銀行法第136條之1、刑法第38條之1第3項規定，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，宣告共同沒收之，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。中檢呼籲，國人應經由正當合法管道進行投資理財，對於以各種名目強調保證獲利、高報酬率之投資方案需謹慎投資，勿輕信不法分子投資術語。檢警調將持續共同全力守護人民財產，貫徹打擊不法金流專案，維持社會安定及國家經濟穩定，展現政府打擊非法吸金及詐欺犯罪之決心。
涉假泰國房市投資案吸金6.3億 前台東市長陳建閣重判10年
台東市前市長陳建閣成立的瑞傑國際地產公司，於2017年與北聯幫幫主王際平等人，以聲稱在泰國投資興建「瑞傑花園」的高報酬房地產為餌，謊稱每年保證獲利8%至12%，藉此吸金6.3億元，興建不久後即停工，造成投資人血本無歸。經偵查，檢調單位估計超過200位被害人。台北地院今依《銀行法》吸金等罪判王男13年4月徒刑、陳男10年徒刑。據判決指出，2005年至2013年擔任台東市長的陳建閣，於2016年與北聯幫幫主王際平等人合作，王際平也延攬陳建閣擔任瑞傑公司的登記負責人。公司於2017年對外宣稱，在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」，謊稱此建案位於泰國政府經濟戰略計畫中，鎖定中高階主管外派人才的租屋需求，更主打其報酬率為台灣的2倍。台北地院28日審結，依犯銀行法非法經營銀行業務等罪，判王際平13年4月徒刑。（圖／報系資料照）陳建閣與王際平還曾經召開「錢進泰國」說明會，並找來網紅「砰砰阿峰」吳勇峰擔任說明會的講師，並同時培訓本名陳伯偉的藝人「成潤」等人擔任講師，一起宣傳該公司的海外建案每年保證獲利8%至12%，藉此吸引民眾上鉤。台北地院28日審結，依犯銀行法非法經營銀行業務等罪，判陳伯偉5年徒刑。（圖／報系資料照）不過2019年間，「瑞傑花園」興建不久後即停工，造成投資人血本無歸。台北地檢署獲報後，經偵查，檢調單位估計超過200位被害人，認定王際平、陳建閣等人違法吸金6億3316萬元。並依涉犯《銀行法》等罪嫌起訴陳建閣與王際平共12名男女。台北地院28日審結，依犯銀行法非法經營銀行業務等罪，判陳建閣10年徒刑，王際平13年4月徒刑，陳伯偉5年徒刑，吳勇峰2年徒刑，其他同案被告共12人分別判刑，也宣告沒收瑞傑國際地產不法所得2億5000萬元，可上訴。
「台版巴菲特」又騙！昔吸金41億 獄中遙控操盤再騙4千萬
自稱「台灣巴菲特」億圓富投資控股集團總裁周男，涉嫌非法吸金41億餘元遭判刑14年，他趁關押高雄二監期間結識廖姓獄友，指示廖男出獄後成立公司招攬民眾投資虛擬貨幣，周男則買通監所人員，讓在獄中遙控操盤，粗估周男等人1年吸金4000多萬。高雄地檢署偵結，依違反《銀行法》起訴周男、廖男等7人。根據起訴書指出，周男是億圓富投資控股集團總裁自稱「台灣巴菲特」，被控吸金逾41億元後落跑2年，去年被依違反《銀行法》判刑14年，經最高法院審理定讞。據了解，周男2019年落網後收押在高雄二監，期間認識1名廖姓獄友，廖男2021年出獄後，受周男指示設立威芯公司，以投資虛擬貨幣高獲利等話術慫恿民眾投資，該公司自行發售ATC貨幣，在新加坡的ProEX虛擬貨幣交易所上架，更以「左手賣右手」方式操縱ATC幣價格。去年7月間，投資人發現ATC貨幣無法成交才驚覺被騙，後續調查局南機站收到情資展開調查，全案才曝光。為了能操控公司營運，周男還買通二監的吳姓監所主任管理員，負責傳遞錄音筆、手寫信件等物，在獄中指揮公司幹部從事違法吸金。檢調粗估周男等人1年多來至少吸金4000多萬元，周男在檢調偵訊時，坦承犯行，廖男及其他幹部則否認參與投資吸金，但檢方根據相關事證，認定他們違法從事銀行業務，偵結後起訴周男、廖男等7人。
恐龍打詐2／空有預算人力卻嚴重不足 踢皮球心態難追詐術翻新
政院在5月初大張旗鼓通過「1.5版打詐綱領」，但不僅相關部會官員在立院答詢時，對打詐預算分配、人力編制多語焉不詳，隨後爆發的不動產借貸媒合平台im.B詐騙案，因牽連綠營立委、大咖受矚，外界更赫然發現，多年前兩岸頻傳的P2P平台詐騙手法，國內居然到現在為止，仍無監管的主管單位，甚至在im.B案情向上延燒後，踢皮球心態仍不改，閣揆陳建仁也只好再度喊出「成立打詐辦公室」，被藍委大酸「話術治國」。國內詐騙案層出不窮，詐騙「車手」、「人頭帳戶」案件之多，早已累垮基層檢警，雖抓到不少「車手」，但首腦卻屢傳逍遙法外，繼續在海外策劃對台行騙，受害人難獲得實質補償。im.B詐騙案的爆發，更凸顯政府單位事不關己、急撇清責任的惡狀，對照政院才剛大張旗鼓宣傳打詐績效、宣傳「進化版」打詐綱領，也讓im.B詐騙案無異成為「綠官現形記」的最佳註腳。金管會多次重申，金管會不管P2P，但近來鬆口會儘速協助P2P業者成立公會「自律」，讓欲選總統的前台南縣長蘇煥智看不下去，痛批im.B詐騙吸金案利用金融科技之名「違法吸金」，應已違反《銀行法》規定，主管機關金管會卻毫無作為，還同意詐團參加金融科技展，誤導民眾以為是合法金融行為，金管會主委黃天牧早應下台，但政院不只毫無處分，也未要求行政單位扛起法律或政治責任，「好官我自為之」令人難苟同，也難怪外界懷疑詐騙頻傳背後另有內情。im.B詐騙案情發展，倍受外界矚目，但P2P詐騙案究竟由哪個政府部門主管，迄今仍無答案，引發批評，閣揆陳建仁雖說會成立打詐辦公室，統合各部會，但立委認為即使如此，真但新型態詐騙案也需有主管單位出面成立單一窗口，要求政院儘速指派。（圖／趙世勳攝）立委吳怡玎也感嘆，「成立新辦公室另編預算」，彷彿已成民進黨執政後，因應民怨萬靈丹。民進黨執政後，在民國105年刑事局下成立「打詐犯罪中心」，民國110年高檢署成立查緝資通犯罪督導中心，兩年後擴編成「查緝詐欺集資通犯罪督導中心」，政院在民國111年推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0」，日前又盛大推出「1.5版綱領」都是例子，但她不禁要問，P2P詐騙早在八年前就在兩岸間流竄，怎麼到現在還找不出主管單位？「請主計總處詳細說明打詐1.5綱領的預算分配，但官員多答不上來，其它立院委員會立委也有類似要求，但除檢察署明言增聘約百名檢察官助理外，其它單位一開始都說無『增人』規劃。」立委李貴敏發現，當檢察署在立院表態要增聘打詐人力後，突然都跟進說該部會也要增打詐人力，也難怪外界質疑打詐綱領、預算根本急就章、欠缺事前詳細規劃。她還說，「打詐1.0綱領」編14億預算、「打詐1.5綱領」再編13億，政院主計長朱澤民在立院自豪的說明，「打詐1.0綱領」是從各單位原本業務費預算下「硬擠」而出，如今「打詐1.5綱領」預算也差不多，但撇開各單位是否浮編業務費暫且不談，打詐預算未解決最根本的基層偵辦人力不足，卻傳出還要再動用5000萬做打詐宣傳、遭官員證實，引發又搞「大內宣」的疑慮，若檢警沒人沒錢根本問題無解，卻堅持將納稅人血汗虛擲到宣傳的「務虛」層面，民眾恐怕真的只能自求多福。im.B詐騙案因為牽扯綠營立委、大咖政治人物，成為新聞焦點，國民黨召開記者會，要求嚴懲與詐團有密切關係的立委及政治人物，釐清民眾憂心詐團背後有政治靠山的疑慮。（圖／周志龍攝）一位對偵辦詐騙案相當有經驗的警界高層私下分析，辦案是檢警專業，但檢警業務吃重、範圍包山包海，最欠缺的是偵辦人力，現在政院又要加大打詐力道，但未增加基層人手、也未編列打詐破案獎金，彷彿又要檢警「相忍為國」，反觀政府高層卻很在意「宣傳」，又編列數千萬預算做打詐文宣，這要基層檢警怎麼想？他並以打詐1.5綱領內容為例，政院宣傳的「識詐」「堵詐」「阻詐」「懲詐」等重點內容，許多早在1.0綱領就似曾相識，但如今im.B詐騙吸金案連主管單位都難產，請問又該如何防範未然？
批金管會縱放Im.B詐騙吸金 蘇煥智：主委黃天牧應下台
總統參選人蘇煥智今（24）日表示，近日「不動產債權借貸媒合平台im.b」涉及詐騙5千多位投資人，詐騙金額超過25億元，並且牽涉多位重量級政治人物，此等涉及詐騙的吸金公司能夠在8年間大量吸金、結交政界，金管會的縱放是關鍵因素，金管會主委黃天牧應該要辭職下台，以示負責。蘇煥智強調，im.B詐騙吸金案有一個應負責卻未被認真提出檢討的主管機關，就是金管會，本案涉及利用金融科技「違法吸金」，應已違反《銀行法》相關規定。為什麼已經8年了，主管機關金管會不但毫無作為，還同意其參加金融科技展，已誤導民眾認為這是－個合法的金融行為。蘇煥智更強調，由於主管機關的不作為也很容易造成－般政治人物無法判斷其為「違法吸金」的違法行為，所以主管應負的失職責任最大。蘇煥智指出，im.B案被台北地檢署已經以違反銀行法等罪名偵辦，主嫌曾耀鋒（化名曾國緯）、曾銘祥（曾父）、張淑芳（曾女友）、潘志亮、張繼億等5人被收押，另外有三人交保。主嫌曾耀鋒是四海幫海鐵堂成員，因涉重利、詐欺、妨害自由三項罪行，已被通緝，化名曾國緯繼續行騙，而該公司及平台早在2015年即正式成立，並且跟民進黨立委陳歐珀、行政院顧問陳振坤等關係密切，並邀請綠營高層包含鄭文燦、黃偉哲、林佳龍、蘇嘉全、陳家欽等出席他們公司或基金會相關活動，營造雄厚政商關係。蘇煥智批評，im.B詐騙吸金案爆發至今，行政院對金管會毫無處分，也不負任何法律責任或政治責任，「不需要有人負責？真的非常奇怪！行政院長及總統府真的這麼麻木嗎？」
imB延燒！政商名流、明星離島檢察長中槍 基金會「參訪記錄」被消失撇關係？
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台「imB」日前傳出詐騙案，刑事局日前逮捕負責人曾男及其張姓女友，據了解，財損金額一路飆升，上看50億元。據傳，與曾男關係緊密的、前公廣集團董事長陳郁秀擔任董事的雙清基金會，緊急下架政商大頭與曾男合照甚至參訪行程記錄，疑似劃清界線，此舉更引起諸多臆測。曾男綽號「保羅」是四海幫堂主，2006年保羅集團橫行桃園工業區，魚肉工廠、公司海撈上億遭逮，未料他一路轉型洗白，打著imB企業家形象但實則違法吸金，他更深植政商人脈，外傳「明星離島檢察長」都是其至交。imB平台爆出吸金案，刑事局日前逮捕負責人曾男和其女友等8人送辦。據了解，曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人，外傳他政商人脈雄厚，連「離島明星檢察長」都與之交好。其中，曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密，該基金會現任董事為前公廣集團董事長陳郁秀，其夫為盧修一，陳郁秀素有「民進黨國母」之稱。原本基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網，包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會，且與曾男一同入鏡合影。只是，爆出imB假債權吸金案後，基金會疑似為了劃清界線，突然將合影下架只留文字敘述，一篇原本標題為「交通部長林佳龍等參訪本會」在新聞爆發後直接「被消失」。由於該基金會與投資買賣藝術品相關，加上曾男不法紀錄，外界一度懷疑是否為利益共同體、涉及洗錢。而曾男黑歷史遭起底，他現在叫曾國瑋，更名前名字曾韋綸，綽號「保羅」，2006年當時他擔任四海幫海天堂桃園分堂堂主，手下有3、40名小弟。「保羅集團」橫行桃園工業區，專門取得部分債權後非法侵佔強盜、竊占公司，原來曾男腦筋動得快，不同於傳統黑幫打殺牟利，他不但會看公司財報、積極以股權併吞公司獲利或借款由銀行解套等模式操作；被曾男鎖定的公司，體質好的就做併吞轉賣，如資金有問題的曾男就會重新包裝再向銀行借款，最後將銀根抽走。警方追查，曾男從2003年起以此法海撈上億，被害公司包括電子、染整、紡織傳產公司，當其發生債務問題時，曾男透過管道取得部分債權，甚至偽造或變造「法院裁定書」及「債權人之授權書」，接著凶神惡煞的黑幫成員搬走該公司原物料、機械運往中國、越南等地區銷售，價值遠高出債權數十倍。最後警方將曾男以及幫眾劉男等人檢肅到案。偵辦員警對該案印象深刻，指出當年幫派份子靠頭腦，以此法牟利相當罕見，「曾男腦筋轉得快，謹慎、話很少」。未料，曾男多年後「越混越大尾」，從搖身變成假債源吸金案主嫌。
殯葬業展雲公司吸金182億 負責人鍾克信逃跑遭通緝
殯葬業者「展雲」事業負責人鍾克信等人，涉嫌以保證還本、報酬率達28.8％為餌，招攬民眾投資，吸金逾182億元、被害人逾9800人；台北地檢署今（13日）依《銀行法》等罪起訴鍾克信的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄共7人，鍾克信因未到案遭通緝。鍾克信為國民黨財委會前主委鍾時益之子，2020年曾捲入立委集體貪瀆案，檢調一度懷疑鍾克信行賄，其實是趙正宇助理林家麒冒用趙的名義向鍾索賄，鍾獲不起訴。展雲過去曾是國民黨中央投資公司轉投資的子公司。本案原本是鍾主動向檢調自首犯罪，但後來卻拒不到案遭通緝。起訴指出，展雲涉嫌自2012年至2021年間，透過召開投資說明會等方式，宣稱正著手總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，開發利益高達10億美元，對外招攬投資位於新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位投資金額10多萬元起跳。鍾克信指示下屬對外招攬投資墓地商品買賣，業務利用話術聲稱投資每單位11.8萬元，4年後保證還本，可委由展雲以15.2萬元作為底價對外銷售，報酬率達28.8％。北檢認定，鍾克信等人自2012年5月至2021年9月止，分別以「積福百分百專案」吸金72億7175萬3000元，被害人有8821人，另以「智冠專案」吸金109億5540萬2000元，被害人為1578人，總計共違法吸金182億2715萬5000元，被害人共9832人。
25歲E奶網紅涉毒被通緝 好友爆「命喪他鄉已火化」
擁有36E豪乳的網紅「潘緣」，因涉嫌操盤台美大麻跨境販運被捕，遭判刑2年、緩刑5年與240小時勞動服務，後因未履行勞動遭法院撤銷緩刑，刑事局也在去年8月將她列為「重要緊急查緝專案對象」，近日卻有消息指潘緣已於加拿大離世，並在當地火化。現年25歲的潘緣，2019年於臉書社團「爆料公社」槓上動保團體並對簿公堂爆紅，隨後發起「國際拯救貧窮計劃」網路私募，未料先有網友質疑她違法吸金，刑事局也在同年9月，因在2018年涉嫌指揮8公斤的台美大麻販運案將她逮捕。緩刑遭撤銷後下落不明的潘緣，去年5月被發布通緝，而她2020年犯下的販賣大麻蛋糕、轉讓大麻與施用大麻案，則於去年12月被判8年有期徒刑，怎知僅過近1個月，潘緣就傳出命喪他鄉。一名友人近日在社群發文，哀悼「潘緣一路好走~當天使」，另個友人則表示「我知道妳選擇了，誰都阻止不了妳，以前總是我在保護妳，現在換妳當天使守護我」，並標上2022年12月25日字樣。另據《ETtoday新聞雲》報導，有知情網友指出，潘姊透過非公開文章公布潘緣在加拿大離世、火化消息，不過其戶籍地尚未辦理死亡登記，若潘緣確定離世，其涉入所有刑事案件，檢方將不起訴、法院公訴不受理處分。
基泰建設董座陳世銘涉4年吸金上億 今遭檢調搜索約談13人
基泰建設董事長陳世銘等人，涉嫌從2011年到2014年間，利用投資境外不動產為號召，吸引民眾投資、吸金逾億元，台北地檢署認為陳男的人涉嫌違反銀行法之違法吸金等罪，指揮法務部調查局北部地區機動工作站搜索19處，訊問被告13人。