跨國詐騙集團
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駐星大使慘遭詐 打詐議員籲轉帳簡訊不能關
駐新加坡大使童振源22日表示，自己的現金卡遭跨國詐騙集團鎖定，盜用帳號與密碼消費多次轉帳，金額從幾毛錢到一百多元新幣，還好自己發現得早，損失只有幾百元新幣，大約折合新台幣一萬元。童振源說明，這是自己生平第一次遭遇金融詐騙，跨國詐騙犯盜得自己的帳號、密碼後，分別從巴西、瑞士及祕魯，使用自己的現金卡資料消費轉帳，金額從幾毛錢到一百多元新幣不等，已經進行多次轉帳。童振源直言，自己因為銀行透過簡訊，告知美金帳戶居然餘額不足，自己才去APP翻過去交易資料，發現這個月竟被盜轉十幾筆，包括新幣及美金。童振源回想，因為轉帳的每筆金額不大，所以銀行都沒有簡訊通知他，直到詐騙犯要進一步盜刷自己的美金帳戶，結果出現餘額不足窘況通知，才讓自己發現此詐騙案。童振源感嘆，還好發現得早，已趕快請銀行停止現金卡，但是沒有現金卡，在新加坡是寸步難行，在22日非常忙碌行程中，不得不下午擠出時間，到銀行更換現金卡，「希望不要有朋友受害！」對此，警官出身的新北市議員林國春向CTWANT分析，童振源以紙本卡消費，正如不少民眾在外刷卡消費一樣，可能不知不覺中卡片背面的三碼「認證碼」遭外流，且透過「認證碼產生器」，非常容易破解信用卡防火牆，歹徒先以低價金額隨機測試，一旦試成功就大量盜刷。林國春也呼籲民眾，無論傳統持卡消費或是綁定載具，最好要求銀行附帶簡訊或信箱通知，若發現不明消費時，立即向銀行反映並停卡，才能即時止損。
跨國詐欺集團藏身高雄住宅大樓 警估詐騙逾億元、3000人受害
刑事局南部打擊犯罪中心，與駐新加坡聯絡組、全球反詐騙組織（Global Anti-Scam Organization，簡稱GASO）合作，透過情資分析查獲跨國詐騙集團，且詐騙機房就隱匿在高雄市前鎮區某住宅大樓內，警方上門搜索逮捕15名集團成員，初步估計詐騙不法所得逾億元、受騙人數高達3000人。南打中心掌握情資，某詐欺集團以假投資方式，誘騙民眾加入「GIA娛樂城」網站匯款投資，經過長期監控蒐證，得知機房藏匿於高雄前鎮區某大樓內。南打、高雄市刑大等單位組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮，今年4月間前往搜索，查獲24歲高姓主嫌等5人，現場並查扣設備、名冊等證物，初步估計詐騙金額逾1億、被害人將近3000人，其中包含新加坡華人。專案小組經過分析該詐欺集團金錢流向，陸續拘提10名團夥到案，全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送雄檢偵辦。（圖／民眾提供）南打、高雄市警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組，今年4月26日前往搜索，查獲24歲高姓主嫌等5人，查扣機房設備、教戰手冊及會員名冊等贓證物，初估詐騙金額新台幣上億元，被害人逾3000人，當中還包括新加坡華人。專案小組經過分析該詐欺集團金錢流向，陸續拘提10名團夥到案，全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送雄檢偵辦。其中高姓主嫌、莊姓及陳姓嫌犯涉嫌重大，訊後聲押獲准。南打指出，詐騙集團以投資名義誆騙被害人操作「GIA娛樂城」網站，以代為操作、破解博弈網站等方式即可獲取高報酬為誘因，誘騙被害人匯款投資，等被害人準備獲利出場，發現無法提領時才驚覺受騙。
國人赴柬埔寨等國打工失蹤受虐頻傳 監委：嚴重侵害人權已申請調查
疫情期間國人受誘騙赴柬埔寨、緬甸等國打工，失蹤被囚受虐案例頻傳，社福機構青年也慘遭淪陷，監委葉大華、紀惠容強調，本案涉及嚴重人口販運及跨國救援，究相關主管機關有無研擬因應對策，已申請自動調查。監委指出，疫情期間國人受騙赴柬埔寨、緬甸打工現象激增，人蛇詐騙集團或仲介公司多半經由社群網站或通訊軟體刊登高薪聘請海外賭場、文字客服及秘書等不實職缺資訊，引誘我國青年前往柬埔寨或緬甸等東南亞國家工作，致遭被扣留個人證件、拘禁、強迫勞動，甚至慘遭電擊性侵，恐嚇割除器官或被轉賣，已引起各界高度關注。監委表示，日前監察院也接獲陳情，有社福機構青年遭誘騙至柬埔寨工作，據知受到恐嚇、囚禁及扣押個人證件，迄仍未知其所在位置及人身安全，葉大華、紀惠容對此類跨國詐騙集團所形成賣豬仔現象，連社福機構青年也慘遭淪陷，嚴重侵害人權表達高度關切。然究竟相關權責主管機有無掌握相關訊息及研擬因應對策，有深入瞭解之必要，已申請自動調查。監委強調，相關權責主管機關是否掌握民眾前往這些國家打工者數量、個人基本資料及現況等資訊；犯罪集團針對弱勢群體及青少年詐騙，是否有跨部會合作提供跨海救援協助、針對類似的詐騙案件，有無研擬因應對策等，事關人身自由、生命安全及人權保障，亟需深入調查釐清。
匯款就說「寶貝辛苦了」 詐團暖男攻勢狠騙熟女投資百萬
新北市45歲王姓熟女，去年11月中在臉書遇到陌生男加好友，對方自稱姓李在香港控股公司上班，雙方加Line聊天，李每天貼心問候獻殷勤，讓王女以為遇上真命天子，李表示公司有內線，誘騙王女投資，王女匯款後就傳送「寶貝辛苦了」等暖心簡訊。王女先後匯款3次共計新台幣100多萬元，等到發現對方遲遲不肯匯回獲利金額，還不斷加碼要求支付各種稅金、保證金，才驚覺自己中了詐團的溫柔圈套。刑事局預防科指出，此類「假交友」跨國詐騙集團經常謊稱是香港、澳門等地的海關人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等網路社交軟體，鎖定年齡35歲至55歲的台灣熟女行騙。警方說，詐團先假意交往博取信任後後，謊稱有內線投資機會穩賺不賠，誘使被害人匯款到歹徒提供的境外銀行帳戶，由於歹徒大多使用高帥型男照片吸引被害人目光，加上每天甜言蜜語噓寒問暖，渴望愛情呵護的單身熟女很容易就落入陷阱，等發現被騙後，金錢跟愛情同時付諸流水的打擊，往往讓被害人痛不欲生。刑事局呼籲，網路假交友假投資詐騙多，民眾遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。
北市欣欣大眾董座之子涉跨國犯罪 今晨收押禁見
刑事警察局今年8月破獲跨國詐騙集團，逮捕10名在越南的台籍嫌犯，經移送台北地檢署擴大偵辦後，檢方昨天指揮刑事局發動搜索，再約談犯罪集團成員詹竣宇等多人，詹嫌是知名的北市欣欣大眾董事長詹鴻圖之子，他涉嫌負責招募車手至越南設立機房，以電話詐騙大陸人士，檢方複訊後向法院聲請將詹嫌羈押禁見，而台北地院今早裁准檢方聲請。根據了解，現任的欣欣大眾董事長詹鴻圖於去年1月接任董事長一職，他在百貨業極具知名度，有長達28年的相關經驗，打破欣欣大眾董事長一向為軍系背景出身的傳統。檢警調查，此一詐欺集團手法是假冒是大陸電商龍頭阿里巴巴旗下天貓，打電話向大陸民眾謊稱訂貨已被設定成分期付款，如不限時繳費就會出現多扣款項，據此向大陸民眾詐騙，被害人數眾多。刑事局今年7月查出此一集團在越南架設機房，並由多名台籍男子前往犯案，遂於今年8月初，循線先行逮捕搭機返台的10名台嫌，移送北檢偵辦。檢警昨循線約談詹竣宇到案，初步懷疑，詹嫌是詐欺集團車手頭，負責招募民眾加入集團當車手，赴越南機房打電話去大陸詐騙，檢方訊後以詹嫌涉及詐欺罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見，並於今早獲准。