跨國詐欺集團
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跨國詐欺集團藏身高雄住宅大樓 警估詐騙逾億元、3000人受害
刑事局南部打擊犯罪中心,與駐新加坡聯絡組、全球反詐騙組織(Global Anti-Scam Organization,簡稱GASO)合作,透過情資分析查獲跨國詐騙集團,且詐騙機房就隱匿在高雄市前鎮區某住宅大樓內,警方上門搜索逮捕15名集團成員,初步估計詐騙不法所得逾億元、受騙人數高達3000人。南打中心掌握情資,某詐欺集團以假投資方式,誘騙民眾加入「GIA娛樂城」網站匯款投資,經過長期監控蒐證,得知機房藏匿於高雄前鎮區某大樓內。南打、高雄市刑大等單位組成專案小組,報請高雄地檢署檢察官指揮,今年4月間前往搜索,查獲24歲高姓主嫌等5人,現場並查扣設備、名冊等證物,初步估計詐騙金額逾1億、被害人將近3000人,其中包含新加坡華人。專案小組經過分析該詐欺集團金錢流向,陸續拘提10名團夥到案,全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送雄檢偵辦。(圖/民眾提供)南打、高雄市警察局刑事警察大隊等單位組成專案小組,今年4月26日前往搜索,查獲24歲高姓主嫌等5人,查扣機房設備、教戰手冊及會員名冊等贓證物,初估詐騙金額新台幣上億元,被害人逾3000人,當中還包括新加坡華人。專案小組經過分析該詐欺集團金錢流向,陸續拘提10名團夥到案,全案詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送雄檢偵辦。其中高姓主嫌、莊姓及陳姓嫌犯涉嫌重大,訊後聲押獲准。南打指出,詐騙集團以投資名義誆騙被害人操作「GIA娛樂城」網站,以代為操作、破解博弈網站等方式即可獲取高報酬為誘因,誘騙被害人匯款投資,等被害人準備獲利出場,發現無法提領時才驚覺受騙。
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拉脫維亞設跨境詐騙 擁勞斯萊斯「大善人」是首腦
台灣人在歐洲小國拉脫維亞組跨境詐騙集團,經台中地檢署歷經2年餘偵辦,跨海押解110名集團成員返台,經深入追查,發現男子黃重嘉(34歲)、朱振岳(42歲)為集團幕後藏鏡人,依加重《詐欺》、《組織犯罪防制條例》起訴2人。起訴書指出,檢警偵辦台灣詐騙集團在拉脫維亞設置3詐騙機房,半年內陸續向中國、澳門等地民眾詐騙得手近3億元台幣,經後續偵查,被押解回台的集團110名成員都被依《詐欺罪》判刑。檢方深入追查發現2名幕後藏鏡人,黃重嘉以掛羊頭賣狗肉的方式,假借經營超跑買賣與生技公司,實則掩飾詐騙機房運作的經費、收入等,此外,黃男為洗錢,還一口氣訂購價值上億元豪宅共8戶,登記於親友名下,另有一輛市價超過2500萬元的藍寶堅尼超跑,中檢拍賣以1200萬元成交。而遭檢方認定的跨國詐欺集團幕後老闆朱振岳,綽號「大象」,在台經營洋蔥紅酒,曾被列為治平對象。外傳手下駕駛他名下勞斯萊斯「幻影」卻發生車禍,當時就霸氣對外宣稱不用賠,也曾將座車車禍的保險理賠金,捐給莫蘭蒂颱風受災民眾,有「大善人」的稱號。起訴書指出,朱振岳的余姓手下具狀願供出幕後金主是朱男,朱男得知後,派手下到看守所面會,警告余男「如果再供出朱男,出獄小心!」台中檢方掌握相關事證後,起訴黃、朱及2人的手下共11人。檢方追查110名台灣人在拉脫維亞設置詐騙機房,發現有「大善人」稱號的紅酒商朱振岳是幕後藏鏡人。(圖/翻攝臉書)