跨國洗錢
」 洗錢 跨國洗錢
香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今（16日）宣布破獲140億港幣（約新台幣561億）的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶，以國際貿易名義跨國洗錢，其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣（約新台幣4億），單次匯款金額最高達4800萬（約新台幣1.9億）。香港海關經過逾2年調查，在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團，主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司，並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。（圖／達志／美聯社）海關財富調查科監督楊郁文表示，主嫌2021年透過保險經紀作中間人，並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶，該集團經查雖有數10億金額的交易，但只報關9000萬（約新台幣3.6億），部分公司甚至沒出入口申報，因此遭海關盯上。楊郁文指出，人頭帳戶取得香港及海外的款項後，利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」，但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁，合計超過2萬件、交易對象超過2000個，明顯與一般進出口貿易的交易模式不同，且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。（圖／達志／美聯社）另由於洗錢涉及印度及東南亞國家，這起案件也升級成國際合作的調查案件，海關財富調查第一組指揮官余耀指出，經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示，集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白，以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中，拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌，其中3名為非華裔主嫌及其家人，並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物，且不排除未來有更多涉案人士被捕。
男友涉洗錢逃亡海外⋯錢帥君行蹤成謎 未婚為他生2孩當低調貴婦
41歲名模錢帥君近年淡出演藝圈，將重心轉往家庭，鮮少在螢光幕前露面，過著低調的貴婦生活。然而近日她的男友郭哲敏（小明）捲入跨國洗錢案逃往海外，錢帥君竟也離奇消失，疑似將個人臉書、IG全部關閉，行蹤成謎。錢帥君2013年被爆男友是專做二胎融資的金融業富商，並協助她成立美甲副業，隨後便消失在螢光幕前，隔年就傳出在美國產子。事後她出席活動，僅承認有「不錯的對象」，對產子的傳聞一概否認。不過幾年過去，她除了在社群分享貴婦生活，偶爾也會放閃，並分享2個孩子的育兒心得。回顧疫情期間，她還大手筆砸近2千萬捐贈呼吸器給醫院。怎料到，她的男友郭哲敏（小明）被查出涉嫌成立租賃等4間公司作為掩護，實則從事地下匯兌，因此逃往海外。事件曝光後，錢帥君沒有對外發言。檢視錢帥君臉書、IG等社群，目前都暫時無法找到，疑似全部關閉，連過往的TAG也都消失，行蹤成謎。
錢帥君男友「辣妹荷官」訓練基地曝光 郭哲敏潛逃結束營業
名模錢帥君男友郭哲敏（小明）因涉跨國洗錢案在逃，由於他還開設招待所，接受招待的政界、司法和警界高層也越爆越多，甚至有熱心網友透過「批踢踢八卦版」踢爆郭哲敏、林秉文等人曾在桃園蘆竹商辦大樓內開設線上博弈賭場，而桃園警方也證實是「荷官訓練場」，但查無不法。《ETtoday新聞雲》引述知情警方說法，當時金星集團在蘆竹區經國路商辦有一間外商設立的公司行號，不過網友卻指控「裡面每天有成百上千人上班，在做線上博弈的部分，有視訊對賭、有機房」、「管區跟分局也知道，但就是沒人敢抄」。對於網友說法，轄區警方則澄清，當年警方多次查報記錄顯示，經入內查看，該公司是金星集團的荷官訓練場所並設有賭桌、撲克牌等賭具，且有來自東南亞和澳門職業賭場經歷的教官訓練求職者熟稔撲克牌遊戲規則，該公司業務是訓練外國職業賭場的發牌荷官人員，並無事證指涉該公司涉及賭博；警方稽查均有查報記錄。郭哲敏旗下的線上博弈集團事業體龐大，號稱是「亞洲最大的真人視訊百家樂」，以室內美女辣妹真人發牌直播百家樂，供境外賭客豪賭，並藉此規避台灣法規，該真人視訊直播博弈公司，就設在台北市內湖區南京東路六段的商辦大樓內。經刑事局偵七大隊和新北地檢署努力偵辦下，查扣了郭哲敏洗錢集團2億餘元金流，如今郭男潛逃出境，金流頓失加上負責人潛逃、這家視訊百家樂公司也被迫結束營業，僅直播到11月15日。郭哲敏潛逃赴美後，曾發出結束營業通知給線上博弈公司員工，「在這邊很遺憾要通知各位，因為時事的影響，為了大家的安全和未來，公司必須提前落幕，感謝各位這些年來的辛勞與和睦相處，也非常感謝各位能體諒這艱難的臨時決定」，郭哲敏並表示，「公司將於11/16同步發放10/1至11/15的薪資，發放時間及地點會再公告給各位，請各位要注意群裡的公告，在這祝福大家將來會有更好的發展，健康順心，謝謝大家」。針對郭哲敏在內湖的真人視訊直播博弈公司說法，內湖警方則回應，該址經查並無公司登記，也無接獲任何民眾檢舉，所以沒有任何查報記錄，警方歡迎民眾提供不法事證檢舉，警方定會查緝任何不法行為。
吹哨者曝「招待所內幕」 檢舉跨國洗錢…正義檢調竟遭無情調職
遭檢舉勾結多名高階警官跨國洗錢、綽號「小明」的名模錢帥君同居人主嫌郭哲維日前潛逃出境後，就爆出旗下88會所、69會所招待警大校長陳檡文、中山偵查隊長林弘基、新北地檢署承辦跨國洗錢案檢察官王涂芝，以及警政署政風室主任檢察官黃錦秋等人，掀起各界譁然。對此，謠傳郭哲維及手下因詐財糾紛，導致被打斷腿而出面說明的李姓男子，終於證實自己曾赴警政署檢舉。據《ETtoday新聞雲》報導，李男以錄下自白方式，證實「我本人確實投訴警政署政風室，我被郭哲敏軟禁在大直香榭花園酒店數天，還被脅迫家裡拿錢來贖我，我的左腿被打斷，我冒著生命危險，去政風室投訴郭哲敏的所有犯行」、「當時已經沒有88會所，因為88會所2020年已經停業，所以沒有所謂的離開偷拿影片」。李男表示，自己沒有去過88會所，也沒有拷貝任何影像，「郭哲敏利用超跑公司洗錢，不但把車主與投資人的錢占為己有、還把所有責任都推給我」，接著指出媒體說的離職員工爆料都不是他的爆料，「我到政風室投訴作筆錄，只針對郭哲敏的犯罪集團，沒有提過林秉文先生，我也只對偵辦我案件的警察不滿，對他們的處理不當投訴政風室」，並質疑法務部為何利用進入松勤88的理由就把偵辦的黃主任與王檢察官直接撤換？ 為何法務部可以用一段文字，就調職正義的王姓檢察官跟黃主任？李男指出，郭哲敏的集團在黑白都神通廣大，「我想問為何現在用心辦案的人又全部被調職」，表示自己願意接受懲罰也願意站出來當吹哨者，如今卻又重回在恐懼之中並擔憂人身安全，哀嘆「該怎麼辦，正義何在？」
金融法制暨犯罪防制中心今辦研討會 審檢警調業界探討跨國網路犯罪
財團法人金融法制暨犯罪防制中心今天（14日）舉辦「跨國網路犯罪之防制與挑戰」研討會，邀請基隆地檢署檢察長余麗貞、法務部調查局調查官葉琨煒、橋頭地檢署檢察官鄭子薇及刑事局國際刑警科偵查第1隊隊長張瑋倫等人，針對遊戲點數犯罪現況及防制、Deepfake犯罪與防制挑戰、網路博弈犯罪手法分析與偵查技巧、與打擊跨國洗錢犯罪的執法挑戰等主題進行講解。研討會一開始邀請刑事局副局長李文章、司法院刑事廳長彭幸鳴廳長致詞，李文章首先點出近期電信網路詐騙案件發生頻率上升，最近1週假投資詐騙案件共有613件，不法利得高達8億7500萬元，呼籲民眾不要認為自己不會成為受害者，應提高警覺避免受騙。彭幸鳴廳長則指出，現今個人資料竊取問題嚴重，金融秩序的健全發展需要受到重視，並點出台灣在洗錢防制方面已與國際接軌，未來如何繼續防免是需要持續努力的目標。余麗貞檢察長舉智冠公司為例，提出強化防制作為能大幅減少相關詐欺案件，並提出我國應訂立遊戲點數管理規範，避免詐欺濫訴狀況不斷重複上演；葉琨煒調查官則從Deepfake原理技術開始介紹，並舉出散布不實消息等Deepfake犯罪案件類型，強調此類型犯罪日漸興起，法律面及技術面該如何因應是現今急需重視議題。基隆地檢署余麗貞檢察長建議經濟部工業局應訂立《遊戲點數管理規範》，主管機關應強化防制作為才能大幅減少網路詐欺案件。（圖／黃威彬攝）鄭子薇檢察官從線上博弈造成相關社會犯罪案件出發，強調線上博弈造成社會問題日漸嚴重，她進一步指出，第3方支付與電子支付等虛擬支付恐淪為犯罪集團洗錢工具，該如何落實身分驗證與帳戶警示，將是未來需要妥善規劃的方向；張瑋倫隊長則針對電信詐欺近年來的犯罪手法演變進行解說，並提出地下匯兌與電子錢包被犯罪集團使用為洗錢工具手法，提出未來此類犯罪案件偵查情資結合的建議。研討會最後邀請到中央警察大學犯罪防治學系主任賴擁連、高檢署檢察官林彥良、調查局洗錢防制處科長陳國進、刑事局國際刑警科偵查第1隊隊長張瑋倫、台新銀行資安長陳詰昌，及達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫進行綜合座談，與會人士針對現今日漸增加的跨國網路犯罪行為，該如何從法制面與實務面上防制進行意見分享。林彥良檢察官認為，跨國網路犯罪與洗錢犯罪是現今日益嚴重的重大社會問題，應受到高度重視；陳國進科長認為，如何在個資保護與協助偵查提供資料之間取得平衡是不容易的；張瑋倫隊長認為，此類犯罪打擊的實務問題在於資訊流通不夠即時，無法第一時間介入調查；葉奇鑫所長指出，偵辦跨國犯罪最困難的點是相關業者的不配合，如何透過業者取得相關資訊是偵防的一大問題；陳詰昌資安長則指出，台新銀行已準備和檢警單位簽訂合作備忘錄，協助相關單位進行偵查。賴擁連主任最後指出，現今犯罪型態日新月異，已不如傳統犯罪型態單純，如何在虛擬世界進行犯罪偵防，將是未來不可避免的重大挑戰。
前鄉長任職立院助賭博集團來台打工 懲戒法院判決休職2年確定
檢警破獲「奕智博集團」暗中經營賭博網站和跨國洗錢等非法勾當，竟查出前台北縣平溪鄉鄉長、立法院科員林耀庭涉嫌收費讓奕智博以商業交流名義，引進215名大陸人士來台從事博弈網站客服人員等工作，林男獲利198萬多元，刑事責任部分，他被判刑3年6月，行政責任部分，懲戒法院判他休職2年，林男上訴遭駁回確定。林耀庭曾在2006年3月1日起至2009年1月6日，擔任改制前台北縣平溪鄉鄉長，2016年11月1日至立法院任科員。林男坦承曾協助奕智博集團所屬公司申請大陸地區人民來台，他打電話給立法委員辦公室人員告知團號，他們再聯繫審查機關，林男對於每一件申請案都會去陳情，有通過他就有報酬，這些人來台後就到台南及高雄從事博奕網站當客服人員。檢審認定，林男從2018年9月14日至2020年1月17日止，協助215位大陸人民非法進入台灣，收取報酬198萬6000元；刑事部分依圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判處有期徒刑3年6月，沒收犯罪所得。行政責任部分，立法院將林男移送懲戒，懲戒法院痛批林男違反《公務員服務法》規定，應誠實清廉謹慎，且違反公務員不得兼任他項業務規定，嚴重傷害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，判決休職2年確定。
法官退休潮2／司法官出走改披牧師袍 斜槓人生下半場超展開
司法院建構憲法法庭成第4審，引起職業法官群情激憤，加上積案如山的龐大工作壓力，法界憂心年齡最資深的終審法院將爆發離職潮。相較於不少終審法官選擇提早退休，與司法院難兄難弟的法務部也好不到哪裡去，法務部所屬的檢察體系，去年離職改當律師和轉任法官的檢察官超過50人，讓外界質疑我們的司法機關究竟怎麼了，也對法官和檢察官退休後通常如何規劃人生的下半場感到好奇。一般來說，擔任法官和檢察官的司法官離職後，除了年紀較長、選擇退休回歸家庭以外，正值青壯年的離退司法官轉任律師者占了絕大多數，這也是他們離開公務體系的傳統去處，出身自檢察界的前金融監督管理委員會副主委許永欽，就是從司法官轉任律師的著名案例。許永欽20多年的檢察官生涯可謂戰功彪炳，曾偵辦前第一親家趙玉柱、趙建銘父子的台開內線交易案、股市禿鷹案等多起重大案件，他在行政院洗錢防制辦公室執行秘書任內，與前手余麗貞（現為基隆地檢署檢察長）擘劃參加亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，拿下亞太區最佳成績。許永欽2020年5月更創下首例、被拔擢為金管會副主委，不過許永欽去年請辭公職轉任律師，讓外界相當驚訝，他自認人生還有一塊拼圖沒有完成，因此離開公務體系到民間當律師。高檢署檢察官林宗志離職引爆檢察界熱議，林說：「離開是為了看人生新風景。」（圖／本刊資料照）今年檢察官轉任律師的風雲人物，則非高檢署檢察官林宗志莫屬。他在2月間遞交辭呈，預定5月離職轉換跑道改當律師，林宗志專長《證交法》與跨國洗錢防制，他在台北地檢署期間，辦過許多重大矚目金融弊案，包括元大結構債弊案，台灣世曦公司購樓弊案（追回海外不法所得1.2億元）；當主任時帶領團隊偵辦永豐金違法放貸案、樂陞內線交易案；在特偵組期間，參與偵辦幸福人壽掏空案，曾獲表揚模範公務員，是檢察界不可多得的金融人才，他的離職引爆檢察界熱議，但他卻說，離開是為了看人生新風景。司法官除了轉任律師是傳統熱門選項，也有人選擇一條與眾不同道路，就是擔任神職當牧師，前高等法院法官陳國文2011年提早退休，念神學院改行當牧師，引起各界關注議論。陳國文退休時只有53歲，月退俸約8萬元，如撐到滿60歲後退休，依舊制可領月退俸逾17萬元，但他表示當牧師是一生的夢想，當時「受到神的感召，決定順著心志，改穿牧師袍」，還自我解嘲：「這和結婚一樣需要衝動。」陳國文另有一項特別之處，他出生在靠山靠海的宜蘭蘇澳漁村，母親受娘家影響，曾蓋廟擔任紅頭道士，因此對台灣傳統信仰再熟悉也不過，不過他考上司法官受到太座影響，改信基督教，甚至離開23年的法官生涯當牧師，在媒體的放送下喧騰一時，近年來則是結合神學與法學，希望從事法律服務的同時也能講經傳道。法官、牧師和律師都當過的他，堪稱法界最豐富多姿多彩的「斜槓人生」。前高院法官陳國文提早退休改當牧師，法官、牧師和律師都當過的他，堪稱法界最豐富多姿多彩的「斜槓人生」。（圖／翻攝Good TV）
立院科員助賭博集團來台打工 懲戒法院判決休職2年
檢警破獲「奕智博集團」暗中經營賭博網站和跨國洗錢等非法勾當，竟查出前台北縣平溪鄉鄉長、立法院科員林耀庭涉嫌收費讓奕智博以商業交流名義，引進215名大陸人士來台從事博弈網站客服人員等工作，林男獲利198萬多元，刑事責任部分，他被判刑3年6月，行政責任部分，懲戒法院判他休職2年。林耀庭曾在2006年3月1日起至2009年1月6日，擔任改制前台北縣平溪鄉鄉長，2016年11月1日至立法院任科員。林男坦承曾協助奕智博集團所屬公司申請大陸地區人民來台，他打電話給立法委員辦公室人員告知團號，他們再聯繫審查機關，林男對於每一件申請案都會去陳情，有通過他就有報酬，這些人來台後就到台南及高雄從事博奕網站當客服人員。檢審認定，林男從2018年9月14日至2020年1月17日止，協助215位大陸人民非法進入台灣，收取報酬198萬6000元；刑事部分依圖利使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，判處有期徒刑3年6月，沒收犯罪所得。行政責任部分，立法院將林男移送懲戒，懲戒法院痛批林男除觸犯刑罰法律外，又違反《公務員服務法》規定，應誠實清廉謹慎，且違反公務員不得兼任他項業務規定，嚴重傷害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，判決休職2年。可上訴。
跨國洗錢金額逾200億元 警攻堅破大樓詐欺水房
屏東縣警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，執行淨化春節前治安環境威力掃蕩，查獲涉嫌賭博案30件118人、查獲重利高利貸案16件25人及博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部，其中洗錢案金額逾200億元、不法所得超過1億元。警方持續擴大追查。屏東縣警察局會同刑事局偵八大隊、高雄市警察局刑警大隊、新興分局等單位共組專案小組，共同合作偵辦以謝姓主嫌為首的跨國洗錢水房集團。專案小組自去年11月起分3波攻堅行動，分別在高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商，並於今年1月發動第四波查緝行動，順利緝獲幕後金主及第4據點水房，總計執行4波攻堅查緝，查獲犯嫌21人到案，謝姓主嫌經法院裁定收押，計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元，訊後移送高雄地檢署偵辦，目前持續溯源擴大追查中。警方調查，嫌犯為降低遭查緝風險，承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募成員，分班24小時運作。集團透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利，經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元、不法所得逾5千萬元。檢視集團成員班表，發現該水房集團已營運近一年，總洗錢金額近新臺幣200億元，不法所得逾新臺幣1億元。
台企淪肥羊3／虛擬貨幣成贖金新寵 歐洲央行籲必須全球監管
鴻海、廣達等電子大廠遭駭後，駭客組織紛紛要求支付虛擬貨幣作為贖金，顯示虛擬貨幣已是跨國洗錢新寵，各國政府和國際組織正嚴陣以待，強化納管虛擬貨幣，連歐洲央行主席拉加德（Christine Lagarde）都跳出來呼籲國際合作，要求全球協力監管比特幣，防止比特幣等虛擬貨幣成為洗錢工具。檢調人員指出，情資顯示REvil召募新血時，直接掛保證會以比特幣支付百萬美元酬勞，就連REvil勒索鴻海，要求支付的贖金也是比特幣，而廣達則被要求支付門羅幣，虛擬貨幣已成國際不法分子的最愛。為了遏止虛擬貨幣成為洗錢工具，各國政府都使出渾身解數，法務部和金管會聯手將虛擬貨幣平台業者，納入洗錢防制範圍，並採取實名制，預定今年7月1日正式生效。美國政府最近也推出一項反洗錢規範，要求個人使用數位錢包時，如果交易的虛擬貨幣價值達3000美元以上，必須接受身分調查。另外，還傳出美國財政部打算對涉嫌利用虛擬貨幣洗錢的金融機構開罰，被外界稱為「徵收洗錢費」。至於歐洲方面，歐洲央行主席拉加德日前也呼籲對比特幣進行全球監管，防制比特幣被用來洗錢。早在2015年，香港富商黃煜坤遭綁架勒贖港幣7千萬元，當時綁匪就要求將贖金換成比特幣。最後，歹徒在台灣遭逮。（圖／報系資料照）也因為虛擬貨幣如此搶手，不少跨國犯罪分子皆以虛擬貨幣洗錢。2015年9月，香港富商黃煜坤在台灣遭綁架勒贖，綁匪要求7000萬元港幣贖金換成比特幣，存入指定的香港比特幣帳戶，家屬與警方聽到全部傻眼，因為當時沒人懂得比特幣操作方式，警方擔心付贖後被撕票，遂提前行動救出黃男。另外在2016年7月，東歐主嫌安德魯、海米爾等人利用Google查詢比特幣在台灣使用方式，入境台灣後，利用第一銀行ATM電腦設備老舊，以自動吐鈔程式駭進一銀ATM，成功盜領8300多萬元，原本的計畫就是得手後，把贓款換成比特幣，再潛逃至莫斯科等處提領，所幸警方及時破案，並追回部分贓款。
隱形首富1／不爽「幹筆大的」遭阻撓 角頭銃康讓博弈大亨陳盈助漏氣
有「台灣簽賭教父」稱號的嘉義聞人陳盈助，因涉及以賭博網站跨國洗錢，1月中旬遭檢警調大舉搜索豪宅及北中南博奕網站及機房據點，陳盈助5度進出嘉義最後裁定以1.5億交保；擁有百億身家「富可敵國」、藍綠通吃的陳盈助，此次罕見遭「抄家」，本刊掌握消息，起因和6年前綽號「海陸仔」的黑道大佬赫育龍，綁架高雄一名陳姓富商，勒索台幣2億5000萬有關。61歲的陳盈助因遭檢舉涉及多起賭博案及境外地下匯兌洗錢案，嘉義和橋頭地檢署6名檢察官於1月16日至19日，指揮600多名警調和憲兵人員，發動3波行動，兵分多路前往嘉義豪宅及北、中、南的博奕公司、機房等百處地點搜索，在陳家豪宅扣得1250萬現金、北、中公司查獲5千多萬，另查扣手機、電腦等證物。檢警赴陳盈助嘉義豪宅，特勤人員荷槍實彈執行搜索。（圖／讀者提供）陳盈助和妻子陳素月、弟弟陳盈坤及60多人，被檢方列被告及關係人帶回調查。據查，陳男見檢警上門，還態度從容地說：「怎麼現在才來，等很久了！」隨後被帶往嘉義地檢偵訊。同一時間，位於高市左營商辦大樓的2家經營30多款的遊戲軟體公司，被檢方認為銀行帳戶有數億資金流動，懷疑暗地幫陳男洗錢也遭搜索，現場查扣帳冊、電腦等，30名員工被帶回分局偵訊。兩地檢警漏夜偵訊，陳妻陳素月和胞弟陳盈坤訊後請回，另15人以5萬至20萬交保；高雄員工因多為工程師、美編，均否認經營簽賭網站，訊後請回。陳男當晚偵訊至凌晨，因身體不適，檢方考量他心臟裝支架加上血糖過低，同意他先以3張各5千萬的本票具保，暫時讓他返家休息；翌日上午，陳男回嘉檢接受偵訊，檢方考量他對案情大致交代清楚及其身分地位，限制住居及出境、出海，因陳表示「可籌現金代替本票」，檢方同意他返家籌保金。當天下午，陳向檢方保證隔天會將保金匯至台銀專戶後，微笑離開地檢署，記者問「是否覺得被冤枉？」陳微笑揮手未多說；檢方翌日收到陳男匯款，全案朝《洗錢防制法》、《公司法》、《商業會計法》、《賭博》等擴大偵辦。本刊調查，綽號「海陸仔」的黑幫大哥赫育龍（53歲）2014年7月，曾以假車禍方式綁架高雄一名陳姓富商，勒索人民幣5000萬（約台幣2.5億），陳姓富商家屬當時請出一位在道上「喊水會結凍」的教父級人物出面「斡旋」，這位教父級人物就是陳盈助。外傳因綽號「海陸仔」的黑道老大赫育龍，不滿陳盈助干涉他綁架的事情，所以「要讓陳盈助漏氣」。（圖／翻攝年代新聞）據了解，陳盈助因為當時和「海陸仔」相識，但陳盈助受家屬委託協調，因此將贖金殺價至1500萬人民幣（約台幣7500萬），「海陸仔」雖拿到錢後釋放肉票，但認為該名大老管閒事，拿的錢太少，隔年再擄走陳姓富商，家屬付贖600萬美金，富商肉票才獲釋。嘉義地方人士透露，「海陸仔」被收押後，曾對身邊小弟不斷抱怨，「盈助啊不夠意思，這款歹誌也要管」。因此在看守所期間就曾經透露要「點出」陳盈助的據點，要讓他灰頭土臉一次，只是「海陸仔」沒料到，檢方竟以《洗錢防制法》對付陳盈助。
簽賭教父遭搜真相 陳盈助硬喬綁架案出代誌
有「博弈大亨」稱號的嘉義聞人陳盈助，因涉及以賭博網站跨國洗錢，日前遭檢警搜索其嘉義豪宅，訊後裁定以1.5億交保；但本刊掌握消息指出，檢警之所以突然對陳盈助「下手」，是因為6年前綽號「海陸」的黑道大佬赫育龍，以假車禍的方式綁架高雄一名陳姓富商，勒索台幣2億5000萬，當時陳盈助介入「協調」後，最終以台幣7500萬元放人，「海陸」為此對陳盈助心存芥蒂，遭逮捕後向檢方「點出」陳盈助。
涉跨國洗錢！「百億總裁」莊周文一度神隱 警彰化逮人
警調8月間在台中市連破2起跨境洗錢水房案，該洗錢集團幕後金主為新力旺國際控股集團總裁莊周文，他身價數百億、政商人脈雄厚，疑因搜索行動洩密，聞風落跑，檢警持續追查他的行蹤，晚間已在彰化落網，警方將進一步追查涉洗錢案情。刑事局國際科偵辦「跨境洗錢水房」經連月蒐證，會同彰化警方在8月5日前往中市忠明南路一處辦公大樓破獲疑似經營「洗錢水房」，於11日公開宣布偵破，該洗錢水房自今年起洗錢金額逾10億元人民幣，高達新台幣40多億元。台中地檢署指揮刑事局中打偵辦該起大型賭博、洗錢組織案件，8月中旬收網，帶回涉案邱姓男子等18人，傳出集團幕後金主疑為台中市新力旺國際控股集團總裁莊周文。但莊周文在收網行動前，可能得到風聲並未到案，檢警追查莊的行蹤，一度傳出他已偷渡到新加坡、馬來西亞等國，今天晚間傳出已在彰化落網，警方低調證實。據了解，八月中旬警方查獲該洗錢水房兩處據點，今年以來疑已洗錢逾50多億，單日洗錢金額高達上億、手續費高達3％，外加賭客賭資收益驚人，尤其南部據點經手洗錢更上百億。
【滿清人詐騙3】獲寮國大將軍賞識？ 愛新覺羅王子誆人投資
黃姐指出，這位愛新覺羅「王爺」聲稱，因為自己的貴族身分，獲得寮國一位大將軍的賞識，把女兒嫁給他，因此在寮國有很多賺大錢的投資機會。愛新覺羅與陳金龍合作，透過中華聯合集團的直銷講座系統，說服被害人前往寮國投資計程車公司、酒廠、生質能源麻瘋樹與銀行，還帶被害人去參觀愛新覺羅的住家，去過的口耳相傳「他（愛新覺羅）家很豪華，真的像皇宮一樣，絕對是不折不扣的皇族。」直到中華聯合集團種種利用直銷販賣股票、非法吸金的行為東窗事發，被害人一狀告上法院後，陳金龍才在2015年將今日新聞轉手出售，然後就失去蹤影，去年7月遭到通緝，據信已逃到國外。網路上出現以愛新覺羅．毓昊為為名，吹噓投資寮國的網站。（圖／翻攝自網路）另一位被害人黃小姐就讀研究所時，在教授鼓吹下投資愛新覺羅．毓昊的寮國事業，被騙了100多萬元，她4年前開始提出告訴，至今仍在準備庭的階段。律師葛彥麟說，陳金龍集團的受害者人數可能更多，但很多受害人被騙光積蓄根本無力打官司；他說，過去台灣對重大經濟犯罪、詐騙案及跨國洗錢不夠重視，殊不知，民眾的血汗錢被詐騙集團拐走，原本可以在國內投資的金錢，被拿到國外花用享受，「動輒數十億，每年發生一、兩件，沒幾年台灣就要倒了。」潘尚柏在西非經濟貿易合作協會網站上，張貼自己與甘比亞總統的合照。（圖／翻攝自網路）不僅如此，網路上最近又出現以愛新覺羅．毓昊為主角的網站，其中一個以繁體中文製作的「老撾經濟發展集團」鼓吹投資人到寮國（老撾）投資，另一個「西非經濟貿易合作協會」則是書寫簡體中文，疑似針對中國大陸民眾，吸引到非洲投資，上面還有愛新覺羅．毓昊與甘比亞總統的合照，讓投資人認為「愛新覺羅關係很好」。黃姐懷疑，愛新覺羅與陳金龍等人可能又有新的點子吸金，也呼籲投資人不要再上當。被害人吳小姐一度放棄討公道，在律師葛彥麟協助下，順利起訴這個詐騙集團。（攝影／趙世勳）