跨國交易
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策劃跨國假交易「詐騙台新銀15億」!誌富董座、特助遭北檢起訴
英屬維京群島商誌富有限公司的王姓負責人,涉嫌假借「跨國木材買賣」名義,持不實單據向台新銀行申請信用狀買斷,成功詐取逾15.4億元,經台北地檢署偵辦,今(10日)依涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌,將王姓負責人及蔡姓特助2人起訴。據了解,自2013年起誌富公司與台新銀行經常有金融業務往來,雙方合作多年取得互信,期間王姓負責人發現,押匯銀行在進行信用狀交易時,不會實質審查交易文件的真實性,便利用此漏洞於2021年間策劃該起跨國交易詐騙案。王姓負責人向台新銀行謊稱,接獲越南進口商Mah Viet Nam Company Limited的一筆木材採購案,並委由澳洲的IMP公司供貨,因從事國際三角貿易,希望台新銀行能收受遠期信用狀,以利資金周轉。為了增加可信度,誌富公司越南籍呂姓董事還向越南農業鄉村發展銀行(ARGI)申請92份信用狀,並由王姓負責人等人將偽造的海運提單、裝箱單及商業發票等假文件遞交給台新銀行,順利獲得台新銀行撥款4777萬多美元(約新台幣15億4311萬餘元),事後越南ARGI銀行發現交易文件有異,拒絕支付其中33張信用狀款項,台新銀行這才驚覺上當受騙,損失4.8億元。北檢調查認為,王姓負責人及蔡姓特助涉犯《銀行法》詐欺銀行罪、《偽造有價證券罪》、《洗錢防制法》及《偽造文書罪》等罪嫌,今(10日)將2人依法起訴,另針對該公司的越南籍呂姓董事發布通緝。
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香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今(16日)宣布破獲140億港幣(約新台幣561億)的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶,以國際貿易名義跨國洗錢,其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣(約新台幣4億),單次匯款金額最高達4800萬(約新台幣1.9億)。香港海關經過逾2年調查,在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團,主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司,並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。(圖/達志/美聯社)海關財富調查科監督楊郁文表示,主嫌2021年透過保險經紀作中間人,並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶,該集團經查雖有數10億金額的交易,但只報關9000萬(約新台幣3.6億),部分公司甚至沒出入口申報,因此遭海關盯上。楊郁文指出,人頭帳戶取得香港及海外的款項後,利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」,但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁,合計超過2萬件、交易對象超過2000個,明顯與一般進出口貿易的交易模式不同,且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。(圖/達志/美聯社)另由於洗錢涉及印度及東南亞國家,這起案件也升級成國際合作的調查案件,海關財富調查第一組指揮官余耀指出,經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示,集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白,以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中,拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌,其中3名為非華裔主嫌及其家人,並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物,且不排除未來有更多涉案人士被捕。
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周杰倫NFT被偷遭千萬轉賣「非愚人節玩笑」 資安網站曝:不只一枚...
不少藝人紛紛投入元宇宙商機發行自己的NFT,華語樂壇歌王周杰倫也是其中之一,他旗下的潮牌PHANTACi就和平台Ezek共同推出NFT(非同質化代幣)「Phanta Bear」(幻想熊),40分鐘就完售還在短短7天,在全球最大的NFT交易平台OpenSea總榜登上全球第一名,不過今(1)日周杰倫卻發現自己的NFT帳號中NFT被偷走,還透露連麻吉大哥黃立成之前送他的高價NFT「無聊猿」也在其中,更表示絕對不是愚人節笑話。周杰倫自曝NFT被偷,更表示不是愚人節玩笑。(圖/翻攝自周杰倫FB)周杰倫在社群網站上分享,「剛接到電話,我朋友為了幫我mint黃立成大哥的新項目,結果大哥送我的猴子(NFT)被釣魚網站偷了,我以為愚人節在跟我開玩笑,結果去查看真的沒了...看來是不是應該再跟大哥要一隻更屌的」。此文一出不少人都認為應該是愚人節玩笑,就連黃立成都留言「April fool’s day?(愚人節玩笑?)」,但周杰倫在貼文中表示,這不是愚人節玩笑。周杰倫NFT帳戶被偷,若他都存放在同一個帳戶恐損失相當慘重。(圖/翻攝自周杰倫FB)據了解,這張「無聊猿」的NFT,黃立成在今年1月送給周杰倫,今天早上從周杰倫的帳戶轉出後,迅速在交易平台上被多次高價轉手,以133以太幣(約1240萬元台幣)、155以太幣(約1400萬元台幣)跨國交易。而資安網站「Packshield」也在推特透露,周杰倫不止被偷一枚「無聊猿」NFT,還有一枚「突變猿」NFT、兩枚Doodles NFT也都相繼被偷,損失恐達數千萬元新台幣。 View this post on Instagram A post shared by Jay Chou 周杰倫 (@jaychou)
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湯唯親邀雷佳音 一起當個《吹哨人》
懸疑動作片《吹哨人》由導演薛曉露三度聯手湯唯,再加上人氣小生雷佳音共同合作,一改之前溫情浪漫的愛情風格,聚焦揭發弊案的「吹哨人」故事,成為一個橫跨三大洲,懸疑刺激的電影。湯唯透露當初看到雷佳音的照片,便覺得太適合演出片中主角,自己打電話邀請雷佳合作,才促成這次新鮮感十足的全新銀幕組合。湯唯久未推出新作品,這回再次與《北京遇上西雅圖》系列的導演薛曉露第三度合作,但兩人都給自己一個大挑戰,電影戲路大轉換,不再是溫暖又浪漫的愛情作品,而是成為懸疑刺激的揭發重大弊案的燒腦電影《吹哨人》,劇組更大手筆前往澳洲進行拍攝。薛曉露與湯唯接連兩部作品《北京遇上西雅圖》與《北京遇上西雅圖之不二情書》都創下好口碑的高票房,她表示這次故事仍是聚焦在生活在海外的華人故事,但希望能帶給觀眾完全不一樣的感受。湯唯在片中飾演神秘中國女子,要幫助雷佳音尋找線索。(圖/華映)雷佳音近年佳作連連,目前是大陸火紅的小生,以電視劇《我的前半生》爆紅,雖是演外遇渣男,但一臉無辜的模樣,還是大受觀眾歡迎,知名度爆漲,演出《繡春刀Ⅱ修羅戰場》獲得金馬獎最佳男配角入圍,今年的新劇《長安十二時辰》點擊量大爆,被視為製作精良的神劇,他的演技更受到肯定,成為當紅人氣小生。湯唯與雷佳音大銀幕首次合作,湯唯透露是自己找雷佳音合作,「我看到雷佳音的照片時,覺得他和劇中的角色特別契合。」相識的兩人一直都想要合演一場,於是,湯唯主動打了電話給雷佳音,她大笑說:「講明了,就是我找他演的。」雷佳音接到電話也說:「真的一直想合作的,那這次就來吧!」終於促成了這個實力派的新鮮銀幕組合,雷佳音表示相對於之前受到矚目的角色,《吹哨人》中的角色是比較內斂的,而湯唯看了他的演出讚美說:「雷佳音一演,那個角色的幽默感還有那種楞勁,我就覺得全都對了。」「吹哨人」的概念源自英國,是指在政府和企業中發現弊端,並勇於揭露真相的人,在揭弊的過程中,通常會遇到極大的困境,需要巨大的勇氣面對。電影《吹哨人》故事描述一場意外的空難,一次很一般的跨國交易,一個競爭對手的離奇死亡,還有一份被掩藏的環境評估報告,讓在澳洲工作的華人員工馬珂(雷佳音 飾)漸漸察覺到其中蹊蹺。此時,一位神秘中國女子周雯(湯唯 飾)帶來更多線索,並要求馬珂的協助,讓一樁事關幾百萬人性命的巨大陰謀開始浮出水面。