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」 賭博 賭博網站 洗錢 高雄 簽賭勾結第三方公司大搞博弈洗錢 還出假文件騙警察「全部合法」
刑事局近日在台中破獲一個洗錢的犯罪集團,該集團透過人頭公司與第三方支付公司合作,幫賭博網站提供代收賭客儲值金流的服務。刑事局逮捕包括郭姓主嫌在內的13人,並查扣1500萬元現金,同時聲請扣押涉案帳戶內高達1.6億元的不法資金。根據媒體報導指出,整起事件爆發於2022年,當時多家銀行向刑事局通報,表示發現數間公司帳戶有異常交易。經刑事局經濟科及詐欺犯罪防制中心分析後,認定這些交易疑涉及賭博及詐欺洗錢行為。隨後在台中地檢署檢察官鐘祖聲的指揮下,與台北、新北、台中等地警方組成專案小組展開調查。檢警調查後發現,郭男所領導的犯罪集團,主要是透過劉姓人頭等人成立14間人頭公司,之後與第三方支付公司簽訂代收合約,為線上賭博網站處理賭客的儲值金流。而當賭客因無法提領資金而提告詐欺後,第三方支付公司的銀行帳戶被通報警示。第三方支付公司就會協助犯罪集團與賭客達成和解,並提供虛假的服務合約、訂購單及顧客資料等文件,以此詐騙司法單位解除帳戶警示,掩飾其洗錢行為。專案小組於10月8日在台北市信義區、台中市等地同步展開行動,除了逮捕相關嫌犯,也查扣了大量證物,包括電腦、手機、銀行憑證、點鈔機及合約書等。為徹底追查不法所得,警方進一步聲請扣押涉案帳戶內1.6億元資金,以及市價超過2200萬元的房屋和土地。刑事局提醒,透過網路或電子設備進行賭博,有觸犯刑法第266條賭博罪的可能。同時也呼籲第三方支付業者,應確實執行洗錢防制義務,並依數位發展部規定辦理服務能量登錄。
海軍兵沉迷線上賭博!營區內狂押百家樂欠巨債 遭查處判拘役30日
海軍艦隊司令部的1名黃姓士兵,在軍營內涉嫌利用手機參與網路賭博,並因賭博沉迷而欠下巨額債務,該行為遭單位查獲後,黃男被依法送辦,法院審理認為,黃男身為軍人,本應肩負保衛國家的責任,卻於待命值勤時賭博,行為嚴重違反軍紀,最終判處拘役30日,可選擇以罰金代替拘役。據法院判決,黃男原在海軍131艦隊飛彈快艇作戰三中隊服役,並已於5月29日退伍,然而在服役期間的2月間,黃男便在營區內使用手機,透過網路連接到賭博網站「3A娛樂城」,頻繁參與百家樂、雷神之槌等賭博遊戲,根據調查,其多次與網站系統進行對賭,且當押注成功時,賭博網站會依照賠率,將贏得的金額以現金轉入黃男的帳戶,然而隨著參與次數增多,黃男未能控制賭博行為,最終陷入賭債困境,無法償還。黃男在偵訊時對犯行供認不諱,並出示「3A娛樂城」的會員帳號、綁定帳戶和多次儲值紀錄截圖,作為犯罪證據;此外,黃男的休假紀錄與賭博網站的操作紀錄相符,警方以此確證其供述為真,並據此將他依法起訴。法院認定,黃男的行為已違反陸海空軍刑法第75條第1項前段之《在營區賭博罪》以及刑法第266條之《以網際網路賭博財物罪》,審酌其作案時為現役軍人,肩負國家安全任務,卻無視軍紀,於營區內參與賭博,其行為與軍人之職責嚴重背離,法官考量黃男並無前科,且案發後態度配合,因此判處拘役30日,可選擇繳納罰金替代拘役。
九州博弈案陳政谷律師控被告當庭遭瘋狂咆嘯 檢察官以「江湖傳言」辦案
「九州博弈集團」總裁陳政谷,涉嫌吸收賭資和洗錢438億元,日前遭台中地檢署起訴,陳政谷的律師林文成8日發新聞稿指控檢察官以「江湖傳言」辦案,且起訴書記載的犯罪事實與憑證據有諸多與卷宗資料不符,嚴重影響被告權益。林文成表示,部分媒體、論壇、周刊雜誌等八卦消息,自2010年起訛傳陳政谷是天下、九州等賭博網站的幕後金主、老闆,但台中地檢署在當年就已給予不起訴處分,可見相關報導不實,無奈媒體、論壇及周刊雜誌未加以澄清。林文成也控訴起訴檢察官未經合法傳喚程序,2023年6月在桃園國際機場拘提陳政谷時,脫口而出「江湖傳言你是九州集團的老闆」,顯見是以捕風捉影方式拘提陳政谷,並於同日諭令1000萬元交保,此後一年間未再傳訊,不曾給他說明案情的機會。林文成提到,檢察官未命令陳政谷不得離開住所或關閉手機,且起訴檢察官知道陳政谷的現居地址,竟在拘票上填寫其戶籍地址,稱陳「按址」拘提未到,刻意造成陳政谷有逃亡或有事實足認有逃亡之虞之情狀。而檢察官5月23日指揮警方至高雄晶英國際行館拘提陳政谷,林文成指控檢警將陳粗暴壓制地上,並拍照洩漏給媒體,已違反偵查不公開原則,且檢察官明知當時扣得現金為10萬元,其餘款項非他所有,竟在羈押書中聲稱陳政谷攜帶200萬元。林文成也指控台中地院值日法官審理聲羈押案時,以幾近瘋狂似的問案方式咆哮、恐嚇被告,且有當天錄音光碟為證,法官甚至替檢方提供之不實資料不當論述,並為檢察官整理、編排及補充檢察官未提出之論當論述,質疑司法正義何在。林文成指控,檢察官起訴書所載的犯罪事實與所憑的證據,有諸多與卷宗資料嚴重不符之處,且刻意擴大洗錢、應沒收不法所得總金額為438億1109萬多元,並誤導媒體,影響法院心證有未審先判之嫌,已嚴重影響被告權益,相信司法必能本於無罪推定、罪疑唯輕,還給陳政谷清白。
《認哥》班底為還賭債狂借錢 BTS成員、李壽根都受害
《認識的哥哥》班底李陳鎬非法賭博欠債數億韓元,不但向BTS成員Jimin、李壽根、永卓、河成雲等藝人借了數億韓元,甚至也向電視台管理人員、製作人、編劇借錢,部分藝人已對他提告並申請臨時扣押片酬。李陳鎬原定於今早出席Netflix《喜劇泰斗大復仇》記者會,但他臨陣脫逃並未現身。李陳鎬向Jimin借款1億韓元(約台幣258萬元),BTS經紀公司Big Hit Music證實確有此事,李陳鎬在2022年向Jimin借款,聲稱急需用錢且一週就會還,雖然當時有寫借據,但李陳鎬並無還款意願,智旻只能放寬期限:「10年內還清就好。」Jimin好心借款,但李陳鎬卻未按時還錢。(圖/翻攝Jimin IG)一同出演《認識的哥哥》的李壽根也是受害者, 至少遭受了數千萬韓元的損失,不僅如此,李陳鎬還利用李壽根的名字向周圍的人借錢,這使得李壽根不得不代替李陳鎬償還朋友的債務,對李壽根造成了相當大的物質和精神損失。李陳鎬今透過IG認錯,表示自己在2020年偶然開始接觸非法賭博網站,最終背負了難以承擔的債務,「雖然在朋友的嚴厲勸告和對失去我所熱愛工作的恐懼中,終於下定決心戒賭,但我已經向許多人借了金錢」。他自稱每月都在努力還債,直到到死前都會清償這些債務。他接著說:「金錢上的損失固然重要,但最讓我感到抱歉的是那些相信我並借錢給我的人。每當接到陌生號碼的電話,我的心就會加速跳動,擔心這是與債務有關的電話,並懼怕這件事情何時會被公眾知道,這種恐懼讓我每天都感到像被打了一樣。」最後他承諾會誠實面對警方的調查,承擔自己的錯誤。
高雄警涉網路簽賭 分局嚴懲「記大過、調職」
高市警局湖內分局日前接獲台北市警局刑大通知,所屬員警疑有涉嫌網路賭博情形,經調查該員也坦承在2022年至2023年間有於賭博網站簽賭,對此湖內分局隨即依據「警察人員參與賭博財物處分原則」規定「參與職業性賭博財物者」記一大過,同時報請警察局調整服務地區。湖內分局長陳義宏表示,風紀為警察機關的命脈,警察人員應比一般民眾更具守法觀念,本案影響警譽甚深,因此迅速從嚴記一大過懲處並調整服務單位,另追究相關人員考核監督不周責任;並將賡續灌輸員警守法觀念,切勿一時貪念而參與賭博或不法行為。陳義宏指,另將持續針對員警風紀案件主動積極深入查處,秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度,及「勿枉勿縱」、「警紀警辦」原則,依法從嚴究責,貫徹維護警紀決心。
營區網路賭博3天狂下30萬 海軍反潛二兵被判拘役30天
海軍反潛航空大隊作戰隊李姓二兵去年涉嫌在營區上網賭博,3天累計金額達30萬元,經軍方調查後,依違反《陸海空軍刑法》送辦。橋頭地方法院近日判處李男拘役30天,得易科罰金,全案可上訴。判決書指出,2023年5月31日,被告李男入伍服役,在海軍反潛航空大隊702作戰隊擔任航空二兵,自同年9月5日至8日,涉嫌在營區寢室旁樓梯及停車場等地,以行動電話上網登入「大老爺娛樂城」賭博網站註冊會員。李男購買遊戲點數儲值後,再下注百家樂遊戲約10多次,累計金額約30萬元,之後軍方發現李男有高額欠款,深入調查發現他涉嫌賭博,後續交由憲兵隊依違反《陸海空軍刑法》函送橋頭地檢署偵辦、起訴,而李男在同年11月14日退伍。橋頭地院調查,被告李男在憲詢與偵查中均坦承不諱,檢方查有其手機翻拍大老爺娛樂城會員帳號、銀行帳號綁定、下注紀錄及轉帳交易明細等證物,認定李男構成賭博罪,但審酌其認罪,判處拘役30天,如易科罰金以1千元折算一日,可上訴。
台灣首隻「電子產品偵測犬」立大功 51億洗錢機房被牠一聞秒抄了
台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」(晶圓)建功!高雄市刑警大隊今天(4)日宣佈破獲一起越南賭博網站,在台設立的洗錢水房,短短半年經手51億台幣,逮捕12名嫌犯,高雄刑大組成專案小組偵辦,破獲3處據點,逮到12人,過程中,就是靠著電子產品偵測犬聞出藏匿的手機,取得關鍵事證。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功,瓦解洗錢51億洗錢機房。(圖/報系資料照) 警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer(晶圓)」,透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機,起獲關鍵事證。經警方持續蒐證,溯源追查,陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案,並移請高雄地方檢察署偵辦。高雄刑大指出,由於集團藏有關鍵電子犯案器材,警方不易搜查,高市警方除出動保大特警破門攻堅,更找來WAFER嗅找關鍵證物,據了解,Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬,由於個性太過活潑未結訓,但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬,購過訓練能嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑,也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證,瓦解該洗錢機房集團。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功,瓦解洗錢51億洗錢機房。(圖/報系資料照)另據高雄刑大指出,綽號「風哥」的鄭姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房,從事洗錢、匯兌等不法情事,39歲的鄭男於前年9月間,先取得越南被害人手機門號,再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部,分別在高屏等地租屋設立客服機房,並創新架設自動網路轉帳機房,陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員,採24小時輪班行詐、洗錢。檢警指出,鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後,利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」,自動完成出金、入金等作業,展開網路洗錢等不法。主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,洗錢集團還透過自動化程式,簡化人工作業,降低成員出入機房次數,企圖逃避警方查緝。初步估計,該集團半年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元,換算新台幣約51億元,專案小組蒐證多時,並透過電子產品偵測犬Wafer,當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證,立下大功。
線上區塊鏈平台虛擬幣下注柯文哲當選總統 士檢附條件緩起訴
檢警在今年初總統大選前,查獲一位陳姓民眾上區塊鏈平台「Polymarket」網站,以虛擬貨幣USDC(美元幣,1顆價值約為1美元)下注472.17顆賭柯文哲當選總統,並以60.19顆賭民進黨贏得較多立委席次。士林地檢署偵查終結,指陳姓民眾違反選罷法、等罪,但考量坦承犯行,予以緩起訴處分,應支付公庫3萬元。緩起訴內容指出,去年12月12日至17日間,陳姓民眾透過手機上「Polymarket」賭博網站,以472.17顆USDC賭柯文哲贏得2024總統大選,另以60.19顆USDC賭民進黨取得比較多的立委席次。士檢表示,陳姓民眾違反總統副總統選罷法「以網際網路以總統副總統選舉結果為標的賭博財物罪」,以及公職人員選罷法「以網際網路以中央公職人員選舉結果為標的賭博財物罪」,考量陳坦承犯刑,且無前科,給予緩起訴1年機會,條件為向公庫支付3萬元。
300萬印尼人參與線上賭博 當地官員痛斥:正在吸乾人們血液
印尼已關閉了超過200萬個提供非法線上賭博服務的網站,印尼通訊與訊息部長布迪(Budi Arie Setiadi)痛斥,它正在吸乾人們的血液。路透社報導,政府數據顯示,這個世界上最大的穆斯林占多數的國家禁止線上賭博,但去年有超過300萬印尼人從事這項活動,估計價值近200億美元,約佔國內生產總值的1.5%。印尼通訊與訊息部長布迪(Budi Arie Setiadi)表示,正在對線上賭博發動一場戰爭,線上賭博非常令人擔憂,它正在吸乾人們的血液,線上賭博破壞了家庭經濟,而且往往給女性帶來最沉重的負擔,這只是冰山一角的現象。他舉例,上周一名印尼女警因賭博成癮,而放火燒死了她的丈夫,2個月前,還有一名軍官因線上賭博相關債務不斷增加而自殺。布迪表示,當局除了關閉約210萬個網站外,還凍結了數千個銀行帳戶,未來將成立一個特別工作小組。布迪指出,賭博網站使用的大多數伺服器都來自柬埔寨,數千名印尼人在那裡工作。不過,他並無提出相關證據。經濟學家則表示,賭博在印尼日益流行,尤其是在低收入群體中,損害了長期生產力,並使人們陷入貧困。此外,官員們還將一些地區的犯罪率上升、離婚率上升以及印尼人申請高利貸款的增加,歸咎於賭博成癮。雅加達經濟改革中心的經濟學家費薩爾(Mohammad Faisal)直言,從宏觀層面來看,線上賭博導致了生產力的缺乏。印尼即將卸任的總統佐科威(Joko Widodo)於12日承諾,將成立特別工作小組來解決這個問題,「賭博不僅僅是賭錢,賭博是對未來下注,無論是你自己的、你家人的還是你孩子的。」
高雄警勾結詐團「當賭博網站代理商」 涉5罪遭裁定羈押…2大過免職
高雄林園分局有員警涉嫌包庇詐騙集團,日前查出陳姓員警提供個資,聲押獲准,後來又查出洪姓員警參入其中,還是賭博網站代理商,昨(14日)將人帶回偵辦,檢察官訊後認定洪員涉犯聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌,向法院聲請羈押,今天裁定羈押。另外,林園分局也對其祭出2大過免職汰除處分。檢方發現,陳姓員警涉嫌勾結詐騙集團,並與洪姓員警有金流往來,昨天率隊至高雄搜索港埔派出所等10處,通知洪員等7人到案說明,訊後認定洪員等5人,涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等5罪嫌,向法院聲請羈押洪員,其餘4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元交保。追查更發現,該詐騙集團組織龐大,且分工精細,已陸續羈押20多名被告,粗估詐騙金額高達1.7億。
不只當詐團軍師!高雄警竟是賭博網站代理商 林園分局又1人遭聲押
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現高雄林園分局員警涉入其中,今年初發動搜索,帶回陳姓員警等8名相關人等,訊後認定陳男等4人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例等罪嫌,予以當庭逮捕,並向法院聲請羈押獲准。沒想到,檢方深入追查後發現,林園分局另名洪姓員警疑似也涉案,還擔任賭博網站代理商,今(15日)向法院聲請羈押。雲林地檢署檢察官段可芳檢察官於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現有高雄市員警涉入其中,遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。據了解,高雄市林園派出所前員警陳彥瑋的胞弟為詐團成員,以買賣虛擬貨幣為名施行詐騙。沒想到,陳員竟涉嫌包庇詐團成員,提供避免為警查緝之方式,又違法查詢他人個資洩漏給詐團成員。事實上,陳員早在多年前就曾違規查詢他人個資,當時因涉案情節輕微,獲檢方予以緩起訴處分。經蒐證完備後,檢察官於1月29日上午,親自率隊至高雄地區搜索5處(含高雄市林園分局林園派出所),帶回陳姓員警等8名相關人等,由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊,經漏夜偵訊後,認陳姓員警等4人,分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌,予以當庭逮捕,並向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。檢警擴大追查,發現林園分局另名洪姓員警疑似參與其中,並且擔任賭博網站代理商,經蒐證完備後,檢察官於昨(14日)上午,親自率隊至高雄地區林園分局港埔派出所等10處搜索,並通知洪姓員警等7人到案說明。經過偵訊,檢方認洪姓員警等5人,涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等罪嫌,於今日上午8時許向雲林地方法院聲請羈押洪姓員警,另4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元交保。雲林地檢署表示,本案經追查發現詐騙集團組織龐大、分工精細,已經陸續羈押20餘名被告,粗估詐騙金額高達1億7000多萬。本署將持續追查詐騙集團,守護民眾財產安全,亦呼籲民眾投資任何虛擬貨幣,應在具有公信力之公開市場進行交易,切莫隨意輕信他人說詞,下載任何投資群組所推薦之APP,亦應避免以現金交易,徒然增加遭詐騙之風險。
苗栗檢警超聰明「AI智能大選賭盤」 扣8千顆美元穩定幣逮11人
苗栗檢警查獲超聰明AI大選賭盤!嫌犯開放總統選舉賭盤供賭客下注,但一律僅限使用「虛擬通貨美元穩定幣」下注,檢警日前兵分多路搜索,帶回11名涉嫌人,初步清查總下注量高達50萬顆美元穩定幣、折合台幣約1500萬元。檢警調查,去年 10 月間,網路流傳標題為「 Taiwan Presidential Election: Who will win? 」的選舉賭盤,提供特定總統 、副總統候選人之勝、敗等6種下注,但僅限使用「虛擬通貨美元穩定幣」下注;此外,該賭博網站運用AI科技,能自動進行賠率調整等工作,有別於傳統網路賭博運作方式,堪稱最新型態賭博平台。經蒐證跟監,檢警見時機成熟,於去年 12 月 29 日兵分多路,前往北中南7縣市,同步執行搜索,查獲 11 名犯嫌到案,查扣賭資虛擬通貨近8千顆美元穩定幣,清查總下注量50萬顆美元穩定幣、折合台幣約1500 萬元。複訊後,11名嫌犯訊後均無保請回。苗檢呼籲不法份子切莫心存僥倖,勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉,民眾遇有妨害選舉案件亦可撥打 0800 024099 檢舉專線,一同守護民主根基。
張誌家逝世/張誌家曾惡賭出名 積欠賭債又賭品不佳「遭全台組頭封殺」
前職棒選手張誌家於2日傳出猝死消息,享年43歲。回顧張誌家的過往,當時在涉入假球案之時,就傳出張誌家十分熱愛賭博,對各種博奕均有涉獵,但短時間內積欠大量賭債的他,也因為賭品不佳、捲走下線賭金的關係,遭到全台組頭的封殺。根據《中時新聞網》報導指出,在當年,張誌家對於運動賽事、百家樂、麻將、賭馬等博弈十分熱中,但運氣不好的他幾乎是十賭九輸,這也讓他債務不斷增加。而且還傳出張誌家本人賭品不佳,不僅會向友人借錢賭博,贏錢後卻是私吞處理,也傳出他曾當小組頭收攬賭金,但最後卻是捲走下線的賭金。也因為如此,全台賭博網站與組頭聯手封殺張誌家,不再接受他的賭金投注。報導中也提到,當年假球案的組頭「雨刷」、La New熊都是張誌家的債權人。而在2017年8月,張誌家又傳出積欠160萬元賭債後失蹤,而傳聞張誌家積欠最高的賭債,總額將近2500萬元。
臉書囂張貼大選賭盤賠率 23歲男海賺655萬全換泰達幣
總統大選進入倒數階段,23歲李姓男子竟假借開設大選賭盤,在臉書上貼出賭盤賠率提供網友簽賭,實則是經營詐騙網站,將網友下注的655萬元全都轉成泰達幣並匯出國外,台南市刑大偵4隊獲報後展開調查,將李男等5名嫌犯逮捕,依照違反選罷法、洗錢防制法及反滲透法移送台南地檢署偵辦。據了解,該集團日前囂張的在臉書社團貼出賭盤賠率,以賴清德讓票130萬元為基準,藍白的「各種合作樣態」和「藍白不合」都能賭,當中又以「郭柯配」賠率最高,達1:5.5。台南市刑大警員在臉書看到此消息後,佯裝賭客進一步詢問,又被要求加入特定聊天軟體,提供帳戶就可以下注,每注則要求最低5000元,警方進一步調查,鎖定李男涉有重嫌。警方日前分頭到桃園、新竹、雲林、嘉義等地逮獲5名賭博集團成員,並查獲鍾姓賭客以及查扣大量的手機sim卡、網銀帳簿,但集團成員皆否認下注,而警方進一步調查,驚覺這竟是一場詐騙。警方調查,該集團共收取665萬元賭資,皆轉成泰達幣匯到香港的上游賭博集團,警方只能查到境內的5名嫌犯,懷疑此集團可能以賭博網站為幌,詐騙網友下注,並於詢後依照違反選罷法、洗錢防制法及反滲透法移送台南地檢署偵辦。
郭哲敏4年收入至少16億 罕見超跑「布加迪」成收藏
「88會館」負責人郭哲敏,年僅42歲,創立AE集團研發線上賭博網站「包網平台」出租給賭博業者,從中收取抽成,又透過地下匯兌替人將資金匯回台灣,4年來獲利至少16億餘,造就奢華生活,不僅有罕見超跑布加迪、勞斯萊斯等名車,信用卡年消費也高達2000萬餘,被檢方起訴銀行法、賭博等罪。郭哲敏消費驚人,不僅利用不法所得購買台北市中山區8000多萬的豪宅、18筆價值共3億餘的桃園市八德區土地,還買了跑車布加迪、藝術品等奢侈品洗錢,另外也拿去繳交1年高達2500萬的信用卡費,或以轉帳方式支付日常花在酒店、酒錢等處的奢侈消費。汽車達人Andy老爹就說,布加迪是來自法國的超跑品牌,俗稱山豬,不論型號一輛都要至少1億起跳,「我在台灣也只看過兩輛」,一輛是超跑玩家「將軍」所有,另一輛則是知名歌手林志穎朋友收藏。Andy 老爹說,這種車在台灣不能掛牌,因為它的排量太大、噪音也大,台灣環保法規較嚴格,驗車無法通過,只能掛試車車牌,也有一些人會買來做收藏用。檢警調調查,郭哲敏2018年起以AE集團架設「包網平台」經營跨境線上博弈事業,賭博業者可向AE集團承租包網平台使用,集團則向賭博業者抽成結算盈利,由郭哲敏的大帳房杜韋蓁負責記帳,郭則另以地下匯兌替人流通國際金流回台,並以人頭公司將不法所得洗淨。檢方估計郭哲敏從事地下通匯4年匯兌逾217億,並初估其不法獲利共約16億餘,考量郭哲敏未坦承全部犯行,也未主動繳回犯罪所得,且涉及賭博、洗錢等犯罪長達數年,嚴重破壞金融與法秩序,依營利賭博、銀行法、組織犯罪條例等罪起訴,並請法院從重量刑,另聲請查扣其房產、虛擬貨幣6億餘,追徵其餘未查扣不法所得。
八八會館郭哲敏涉洗錢、匯兌217億 檢方追加起訴聲請沒收16億
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,新北地檢署今天以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,張姓共犯同遭起訴。新北檢指出,郭哲敏自2018年起,以公司集團名義陸續設立多家公司,並承租伺服器機房,將承接遊戲開發商的線上博奕遊戲,及所屬公司開發的老虎機、真人直播、運動賽事對賭、板球、棋牌等線上博奕遊戲,串接至旗下公司開發的「包網平臺」後,再以集團名義將「包網平臺」提供境外各賭博業者在大陸地區、香港、菲律賓、越南、泰國、柬埔寨、印度、緬甸、馬來西亞等地經營線上賭博網站。郭哲敏所屬公司還協助境外各賭博業者串接第三方支付功能,開通集團公司所屬於「包網平臺」設計的入出金功能,以與賭客賭博財物,再向各境外賭博業者依各款遊戲輸贏金額比例抽成,以此方式共同經營線上賭博網站,自2018年年初至2022年底止,獲利至少5520萬3147美元,折合約新臺幣16億5609萬4410元。新北檢指出,郭哲敏為掩飾隱匿賭博犯罪所得,及將犯罪所得自境外移入臺灣地區,又為規避《洗錢防制法》所定的洗錢防制程序,指揮10餘個員工組成犯罪組織,自2018年起,將所屬4家公司設定為境外公司、並提供電腦保養服務等名義,自境外將犯罪所得匯入上述公司在臺申設的金融機構帳戶,或透過非法地下匯兌方式,經手匯兌金額至少新臺幣217億餘元。郭哲敏還以現金換取票據等方式,將犯罪所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶等層層轉換為在台具有形式上合法來源外觀金流,購買房產、畫作、跑車或繳納信用卡等費用,製造金流斷點,掩飾、隱匿犯罪所得。檢察官審酌被告2人均未坦承全部犯行,且郭哲敏未主動繳回犯罪所得,且所涉賭博、洗錢等犯罪時間長達數年,犯罪所得至少新臺幣16億餘元,嚴重破壞金融秩序及法秩序 之穩定,請求法院從重量刑。
資安公司曝光Andorid系統12款APP暗藏偷錢木馬 220萬用戶錢包恐受害
資訊安全公司Dr.Web日前發出報告,指稱在Google Play平台上有12款問題APP,其中不僅程式本身會跳出大量廣告,同時還會趁著用戶不注意,偷偷訂閱高額的付費服務,目前全球已有220萬用戶受害。根據Dr.Web一份公告指出,他們在9月時於Google Play上發現一批偽裝成正常軟體的惡意程式,這些軟體不僅成功繞過官方的審查,種類還涵蓋應用、遊戲等領域,全球下載量高達220萬次。報告中指出,這3種惡意軟體,分別是會讓手機跳出大量廣告的「HiddenAds」、偷偷訂閱高額付費服務的「Joker」,以及將用戶導向詐騙賭博網站、投資網站的「FakeApp」。其中暗藏「HiddenAds」的遊戲軟體「Super Skibydi Killer」,在全球累積下載次數高達100萬次,「Agent Shooter」、「Rubber Punch 3D」等遊戲也下載超過50萬次。目前Dr.Web已經向Google官方通報問題APP的名單,官方已經將其從Google Play上移除。Dr.Web也呼籲,如用戶有下載、安裝以下軟體,應盡速移除:Super Skibydi KillerAgent ShooterRubber Punch 3DRainbow StretchEternal MazeJungle JewelsStellar SecretsFire FruitsCowboy's FrontierEnchanted ElixirLove Emoji MessengerBeauty Wallpaper HD
台中暴力討債集團「色誘」被害人逼簽50萬元本票 涉案13人全遭逮
台中市警方日前破獲一個暴力討債集團,除了經營網路賭博、暴力討債,還讓旗下女成員透過「色誘」約出被害男子簽下本票50萬元。此案日前偵結,該團尤姓主嫌為首的13人將依組織犯罪條例、妨害自由等罪起訴。台中市刑大表示,尤姓男子為首的集團遭指經營賭博網站,一旦發現賭客無力還錢,就以暴力討債、恐嚇等方式,逼迫被害民眾簽署本票50萬元,使其心生畏懼,不得不照指示匯款。其中一名被害男子,因與尤男產生金錢糾紛多次神隱,尤男於是派出旗下女成員「色誘」對方,順利約出被害男子在租屋處見面。不料,等到大門一開,被害男子就被控制行動,還遭率眾毆打、電擊、恐嚇,身上財物與證件也被奪走,讓他只好簽下本票50萬元。警方偕同台中市刑大、第六警分局及台北市警局北投警分局等單位組成專案小組,並由台中地檢署檢察官指揮,蒐證一段時間後便收網,逮捕包括尤男在內的10男3女,查扣帳本1本、銀行存摺8本、身分證、健保卡共5張、銀行金融卡2張、自願具結同意書3張、借貸申請書8張、借貸契約1份、本票28張、行動電話8具、辣椒水槍1枝、辣椒水1罐、手指虎1個、球棒4支、新台幣9萬元、毛重916.74公克的毒品咖啡包219包、毛重3.33公克的K他命2包、K盤2個及自小客車1部等物。至於尤男在內等13人,訊後被依組織犯罪條例、強盜、恐嚇及妨害自由等罪,移送台中地檢署偵辦,近日偵結後將尤男等涉案人起訴。
漢生病人的禮券也詐!衛生局臨時人員沉迷賭博沒錢還 浮報1769萬下場曝光
宜蘭縣游姓男子在衛生局擔任臨時人員多年,但他因沉迷賭博網站和投資比特幣失利而積欠大筆負債,去年竟心生歹念,利用職務之便詐取1769萬餘元的超市禮券並進行轉售,被衛生局發現後自首,檢方近日偵查終結,依貪汙罪嫌起訴。據了解,游男從2015年開始擔任衛生局疾病管制科的臨時人員,辦理請購、核銷及發放營養品給補助個案等業務,而他也負責「結核病/漢生病直接觀察治療執行計畫」,該計畫目的為鼓勵患者接受治療,發放超商禮券作為營養品補助。但游男在金錢壓力下竟心生歹念,他浮報禮券請購數量與金額獲得機關憑證等授權後,將不實採購事項輸入共契平台,向超商送出訂單,游男取得禮券後,要求關懷員簽收,日後再補發,使衛生局誤認禮券驗收完成且如實發放而核准核銷。去年1月到9月間,游男共送出32次不時請購資料,並將詐得的禮券以86至92折數轉賣以換取現金,他起初以「後單補前單」的方式弭平缺口,但他去年9月間因賭博失利,不法款項用罄而無力付款,超商向衛生局催款才讓此事曝光,游男則自行到廉政署自首。宜蘭縣地檢署調查後近日偵結,將游男依貪汙罪嫌起訴,衛生局也強調,將徹底改進流程,如憑證多人管理、不定期對採購金額抽查等,以避免不符規定的事情發生。
內湖槍擊案與「這3件」太雷同 警:不排除幕後教唆者是「同一掛黑幫」
檢警偵辦內湖槍擊案,王姓製作人腿部中了15槍,檢警逮捕11名嫌犯到案,但槍手已出境。檢警研判,從開槍打腿、事後專案安排逃亡,擅於避開監視器、分工細膩這些手法來看,與10幾年來,台北市至少3起槍擊案雷同,包括立法院旁槍擊案、土方公會理事長和館長槍擊案,如出一轍,不排除幕後教唆者是「同一掛黑幫」所為。台北市警局長張榮興今天強調,專案小組辦案腳步不會停歇,將持續追緝逃逸槍手到案。警方指出,本案槍手犯案後隨即偷渡出境,專案小組循著槍手逃逸足跡溯源追查,發現相關接應逃亡事實,利用科技偵查技巧蒐集事證、整合情資,並查訪其曾逗留處所及相關接觸對象,除抽絲剝繭確認槍手身分外,日以繼夜努力不懈地深入追查,陸續查知接應協助的相關涉案人員。檢警28日動員近百名警力兵分多路至新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市等處所執行拘捕、搜索,查獲林、許、李、劉、陳姓等11名涉案犯嫌到案,並搜索查扣子彈35顆、擦槍工具等證物,全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌移送士林地檢察署偵辦,深入追查犯案動機、幕後唆使者。2013年6月,立法院旁大樓發生槍擊案,李姓男子中彈,警方經4個月追查,逮捕涉案的竹聯幫寶和會長邵柏傑等6名嫌犯,但槍手早已潛逃大陸。警方查出李因介入國際線上賭博網站,惹惱幕後經營的黑幫分子,2年後跨海遣返涉案槍手回台。2018年,土方公會前理事長在濱江街被槍擊受傷,以及2020年的館長槍擊案,至少10年來這3起重大槍擊案,幕後都有竹聯幫寶和會、天道盟美鷹會涉案的影子。辦案人員懷疑,內湖這起槍擊案,很可能也是幕後同一批幫派首腦涉入,收錢替人辦事,找來一批沒幫派註記的人犯案。不過目前偵辦的證據,尚未連結到黑幫,還待持續釐清調查,全案由檢警擴大偵辦中。