買賣虛擬貨幣
」 虛擬貨幣 詐騙集團
婦投資虛擬貨幣面交96萬 警便利商店埋伏逮人
彰化縣員林分局大村分駐所11日接獲民眾報稱，有一詐騙成員在彰化縣埔心鄉員林大道7段附近商家進行詐騙面交款項，員警獲報後立即前往該商家埋伏，發現有1可疑背包客男子徘徊，一面講電話、一面觀望四周，直到有1婦女從商店內走出來與他洽談並進行面交投資款項，警方見狀也立即上前逮人。據了解，警方逮獲24歲的傅姓男子，其作為詐騙車手現身與婦人面交，同時查扣96萬9000元及工作手機等相關證物。而該名婦人疑似誤信詐騙集團虛設假投資平台，其對外宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引投資者上當，讓投資者投入現金或購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，實際上這些平台根本無法出金，導致被害人血本無歸。全案後續也將傅男依刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法移送彰化地檢署偵辦。員林分局長吳詠傑表示，目前在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，在此呼籲並提醒民眾！不要隨意加入非官方的投資平台或交易所，亦不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組。若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。
余天女婿不認罪 對法官態度吊兒郎當…遭裁定續押禁見
余天夫婦女婿陳鑒（Gary）涉嫌擔任詐騙集團車手頭，落網後羈押至今已57天，新北地院今（26日）就是否延押開庭審理，據傳陳鑒不只拒認罪，態度還非常吊兒郎當，法官則在下午17時20分裁定續押禁見。據悉，陳鑒稱其受朋友張雲祥請託收錢，第3次時還沒收到錢就被抓，他雖供出上游的張雲祥，但在庭上拒絕認罪，認為沒有繼續羈押必要，願意繳10萬到20萬的交保金，卻又態度輕挑「是呀」、對阿」、「沒有呀」、「沒意見呀」的回答法官問題。辯護律師雖主張陳鑒遭扣案手機內的對話紀錄，都是買賣虛擬貨幣的內容，明顯不知道拿的錢是贓款，請求法官交保，讓陳鑒回家顧小孩；陳鑒也對為何收取不認識共犯贓款，收受李富雄交付的數百萬現金問題，回答「群組有寫派誰來」。法官仍裁定續押禁見。
跨境打擊詐騙難…虛擬貨幣成洗錢工具 柬埔寨變犯罪大本營
虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關認定不是法定貨幣，不構成違反《銀行法》要件，大多不起訴或無罪。刑事局還發現，詐團以「代購虛幣」賺外快為由，不僅取得人頭帳戶，還借他人之手買幣洗錢，非常狡猾。蔡姓男子在臉書看到求職廣告「派單作業員」，對方稱是「做虛擬貨幣量化交易，需徵代購人員」，以「最近比特幣波動大，做倉的人太多，我們交易量就大，很需要代購」為話術，表示會把錢匯入蔡帳戶，由蔡領現金代購比特幣，再轉入指定錢包。雙方約定每代購10萬元可獲3000元報酬。蔡5天內操作5筆共15萬5200元，收到4800元報酬；後來被通知帳戶有詐欺被害人匯入款項，因此被凍結。警方說，此舉不僅取得人頭帳戶，還利用被害人幫買虛幣，以達洗錢切斷金流目的，增加追贓難度。警方指出，傳統地下匯兌銀樓或業者，是在國內收台商、移工現金後，立即從大陸或東南亞國家的戶頭撥款，但若是被抓到，銀行法刑責很重，所以業者近年也趕流行，改採虛幣交易。而大陸是國內地下匯兌最主要市場，但因大陸禁止買賣虛擬貨幣，所以目前都將虛幣轉至柬埔寨交易所的錢包，再轉入大陸。柬埔寨儼然成電信詐欺機房、虛擬貨幣地下匯兌的大本營。
不只當詐團軍師！高雄警竟是賭博網站代理商 林園分局又1人遭聲押
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手，經溯源擴大偵辦後，發現高雄林園分局員警涉入其中，今年初發動搜索，帶回陳姓員警等8名相關人等，訊後認定陳男等4人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例等罪嫌，予以當庭逮捕，並向法院聲請羈押獲准。沒想到，檢方深入追查後發現，林園分局另名洪姓員警疑似也涉案，還擔任賭博網站代理商，今（15日）向法院聲請羈押。雲林地檢署檢察官段可芳檢察官於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手，經溯源擴大偵辦後，發現有高雄市員警涉入其中，遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。據了解，高雄市林園派出所前員警陳彥瑋的胞弟為詐團成員，以買賣虛擬貨幣為名施行詐騙。沒想到，陳員竟涉嫌包庇詐團成員，提供避免為警查緝之方式，又違法查詢他人個資洩漏給詐團成員。事實上，陳員早在多年前就曾違規查詢他人個資，當時因涉案情節輕微，獲檢方予以緩起訴處分。經蒐證完備後，檢察官於1月29日上午，親自率隊至高雄地區搜索5處（含高雄市林園分局林園派出所），帶回陳姓員警等8名相關人等，由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊，經漏夜偵訊後，認陳姓員警等4人，分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，並向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。檢警擴大追查，發現林園分局另名洪姓員警疑似參與其中，並且擔任賭博網站代理商，經蒐證完備後，檢察官於昨（14日）上午，親自率隊至高雄地區林園分局港埔派出所等10處搜索，並通知洪姓員警等7人到案說明。經過偵訊，檢方認洪姓員警等5人，涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等罪嫌，於今日上午8時許向雲林地方法院聲請羈押洪姓員警，另4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元交保。雲林地檢署表示，本案經追查發現詐騙集團組織龐大、分工精細，已經陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬。本署將持續追查詐騙集團，守護民眾財產安全，亦呼籲民眾投資任何虛擬貨幣，應在具有公信力之公開市場進行交易，切莫隨意輕信他人說詞，下載任何投資群組所推薦之APP，亦應避免以現金交易，徒然增加遭詐騙之風險。
高雄警包庇詐團弟！涉洩漏個資遭「當庭逮捕」下場慘 檢聲押獲准
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手，經溯源擴大偵辦後，發現有高雄市員警涉入其中，蒐證後於29日發動搜索，帶回陳姓員警等8名相關人等，經漏夜偵訊認定陳姓員警等4人，分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，並向法院聲請羈押獲准。雲林地檢署檢察官段可芳檢察官於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手，經溯源擴大偵辦後，發現有高雄市員警涉入其中，遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。經蒐證完備後，檢察官於29日上午，親自率隊至高雄地區搜索5處（含高雄市林園分局林園派出所），帶回陳姓員警等8名相關人等，由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊，經漏夜偵訊後，認陳姓員警等4人，分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，於今（30）日7時許，向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。據了解，高雄市林園派出所警員陳彥瑋的胞弟為詐團成員，以買賣虛擬貨幣為名施行詐騙。沒想到，陳員竟涉嫌包庇詐團成員，提供避免為警查緝之方式，又違法查詢他人個資洩漏給詐團成員。事實上，陳員早在多年前就曾違規查詢他人個資，當時因涉案情節輕微，獲檢方予以緩起訴處分。林園警分局強調，對員警涉犯違法案件，秉持絕不護短、絕不庇縱態度，將主動配合檢方調查，以維警察形象，若員警涉犯違法案件且遭羈押獲准，知法犯法情節重大有具體事實，影響警譽重大，立即予以2大過免職，絕不寬待，以維護警紀。對此，高雄市警局也表示，針對陳姓員警涉案情節嚴重，影響警譽重大，本局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定核予從重一次記兩大過免職處分，其直屬主管(所長)改調非主管職務，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。檢方則呼籲，民眾投資任何虛擬貨幣，應在具有公信力之公開市場進行交易，切莫隨意輕信他人說詞，下載任何投資群組所推薦之APP；亦應避免以現金交易，徒然增加遭詐騙之風險。又本件查獲之集團成員均僅20餘歲，短期內雖騙取不法所得，但鋌而走險被查獲後，勢將面臨最輕本刑1年以上有期徒刑之刑責，且亦將被追討相關不法所得，並面臨民事求償，訴訟纏身，絕非一本萬利，一旦誤入歧途，只會後悔終身。
詐團左手領錢右手搞「假幣流」 騙89人得手逾億元！警滅團逮20人
彰化縣1名27歲王姓角頭為首的私行拘禁人頭戶集團，今年2月間被刑事局中打查獲，經深入追查，發現以38歲吳姓男子為首之詐團為了順利提領贓款，每轉帳1筆款項就同步製造相同金額的虛擬貨幣「假幣流」，營造虛擬貨幣買賣假象藉以躲避查緝。中打近日連續發動2波行動，逮捕吳男等20人，初步清查受害者89人，得手金額高達新台幣上億元。警方表示，今年2月間偵破彰化縣王姓角頭為首之集團涉嫌私行拘禁人頭戶，查扣不法所得500多萬元，經向上溯源擴大追查，另案發現以吳男為首的收簿及轉帳水房詐騙集團，經報請檢察官指揮偵辦，與台中、彰化及新北警方組成專案小組。專案小組經長時間蒐證，見時機成熟於6月27日、8月9日先後在台中北屯、西屯、彰化縣執行二波攻堅行動，共逮捕吳男等20名共犯，查扣虛擬貨幣泰達幣（USDT）、波場幣、現金30萬元、筆電、手機、點鈔機等贓證物，且在搜索過程中發現持續有被害人匯款，經檢察官向法院聲請緊急扣押，成功攔阻170萬元，合計本案查扣不法所得近200餘萬元。據了解，詐團中一處水房除從事洗錢轉帳外，還同步開設虛擬貨幣買賣帳戶，以「幣商買賣虛擬貨幣」名義作掩護，每轉帳一筆贓項，即同步製造相同金額之「假幣流」，如被檢警查緝到，第一線車手集團成員可立即出示虛擬貨幣買賣之假幣流交易證明，藉此躲避法律制裁。警方調查，該集團以「假投資」手法詐騙89名被害人，得手金額高達上億元，其中有2名老翁分別被騙走1800萬元、2000萬元，損失慘重。全案訊後依《組織犯罪防制條例》、《詐欺》及《洗錢防制法》等罪嫌送辦。吳男等3人遭法院羈押禁見獲准。
900萬飛了！左營高鐵站相約交易虛擬貨幣 男得手後藉口尿遁與同夥搭車逃
高雄市左營高鐵站昨夜發生一起虛擬貨幣交易詐騙案，馮姓女子與羅姓男子相約買賣虛擬貨幣泰達幣，並約在左營高鐵站交易，馮女透過手機將價值約台幣900萬元的泰達幣轉給羅男後，對方卻藉口上廁所，與同夥許姓男子搭計程車離去，警方目前已鎖定特定對象偵辦中。這起事件發生在30日深夜10點多，馮女在左營高鐵站內，以手機將281251單位用1比32換算，等同新台幣900萬元價值的泰達幣轉給羅姓男子，羅男收到泰達幣後，卻對馮女謊稱沒收到，還以上廁所為由「尿遁」，與許姓同夥搭上計程車逃離現場。馮女久候沒見羅男現身，又聯絡不到他，驚覺受騙，前往左營警分局博愛派出所報案，員警認定為詐欺案，透過單一窗口轉報鐵路警察局高雄分局左營分駐所，警方立即調閱監視器偵辦，且左營分局文自派出所員警昨晚11時15分執行攔查勤務時，曾攔查到載著兩名犯嫌的計程車，但當時還不知情，僅抄錄資料就放行，目前警方已鎖定羅男、許男是來自台南市，正積極追查下落。
買賣虛擬幣糾紛談不攏竟擄人 警見轎車「詭異晃動」攔查逮3嫌
新北市30歲周姓男子因買賣虛擬貨幣，與29歲連姓男子等人發生債務糾紛，雙方始終無法取得共識，連男等人一氣之下找來同夥將周男強押上車，在車上對他大打出手，還用折疊刀刺殺其大腿，中和派出所員警巡邏時發現該車在劇烈搖晃，立刻上前盤查並將3名犯嫌逮捕，訊後依法偵辦。上月25日上午11時許，中和警分局派出所員警巡邏經過中山路二段時，發現有輛停等紅燈的轎車晃動嚴重，車內還傳出陣陣爭吵和撞擊聲，員警立刻上前盤查。而該車車窗一搖下來，警方就發現連男正拿折疊刀攻擊周男，車內的楊男和另名17歲少年則在控制周男行動，立刻將3人逮捕，而周男大腿遭刺傷，所幸並無生命危險，全案依妨害自由、傷害、恐嚇案現行犯，將連、楊男移送新北地檢署，17歲少年則移送少年法庭偵辦。
正妹揪買股2／詐團愛用馬國製假平台 騙你錢還要審核財力
在台股發燒的同時，全台灣的詐騙集團也沒閒著，用帥哥、正妹照片的帳戶鎖定30歲至60歲的民眾廣發「保證獲利」、「領取飆股」的訊息，目的就是騙走民眾的血汗錢。在台北市內湖科學園區工作的Ben則表示，他之前在臉書接到交友邀請，一看照片是個正妹，就同意加好友，「她接著開始傳訊息，還主動說要加LINE聊天。我們加LINE後，她丟出幾張生活照，說自己已經財富自由，時間很多，每天只要早晚看一下交易就好，在家就是保養、運動，不需要男友養她之類的。」今年投資詐騙案件攀升，警方持續搗破機房、逮捕詐騙份子，但始終無法根絕。（圖／警方提供）「有次她問我做啥？我說自己是個苦命賣肝的工程師，她立刻就說賺錢不難，只是要用對方法，像我這樣賺錢，不知道要等到什麼時候才能退休。之後慫恿我去下載一個買賣虛擬貨幣的App，還說下載好要截圖傳給她。我覺得怪就一直拖，她還生氣！後來我問她是哪裡人，她說是台中人，但她明明使用許多大陸用詞，我覺得是詐騙就封鎖她了。」刑事局1名幹員表示，Peter和Ben極有可能遇上投資詐騙集團，還好全身而退；今年確實有許多民眾因為投資誤入詐騙陷阱，但這些案件被偵破及追回損失的機率，實在是微乎其微。本刊調查，今年1月至7月，刑事局接獲的投資詐騙案高達2,550件，比去年同期多了近1倍；被害人損失近9億元，幾乎已是去年1整年的投資詐騙財損。一名資深刑警透露，「最近警方正在追查一個用LINE詐騙的『假股票平台』，已接獲多位民眾報案。該平台疑似由馬來西亞人製作，全球投資人都是他們眼中的肥羊，提供至少5種套版、10餘種語言。」虛擬貨幣詐騙案層出不窮，今年8月，一名林姓OL在交友軟體上，遇詐騙集團慫恿投資虛擬貨幣，她陸續投入200萬元，最後血本無歸。（圖／讀者提供）「加入會員前，對方會檢視你的財力，通過之後就聲稱會幫你開立海外帳戶，要求你匯入幾十萬至幾百萬不等的現金；無論被害人在該平台內獲利還是虧損，只要想要提款，對方就會以『有違規操作疑慮』而封鎖被害人。」對於詐騙集團為何大多利用LINE或Telegram發送訊息，該名刑警指出，雖然警方可以調閱LINE的部分訊息，但幫助相當有限；Telegram則因加密措施做得很嚴，第三方要截取訊息難度相當高，「雖然安全性、隱私保護好，但也被不法集團濫用。」遇到詐騙這樣做民眾在收到簡訊時，若是與股票有關，可以上金管會證期局的「防範非法證券期貨業宣導專區」或「金融資安資訊分享與分析中心網站」查詢，裡面包括所有證券、期貨以及投信投顧公司的名冊；若是遇到對方要求投資虛擬貨幣或博弈相關問題，則可以向165反詐騙專線及網站求證。只要在LINE社群分頁中，搜尋「飆股」二字，就可看到大量投資群組，民眾需多加注意，以免掉入陷阱。（圖／讀者提供）
正妹揪買股3／詐團低價收股份 工程師抵押房花千萬買廢紙
此外，刑事局偵九大隊第二隊日前破獲1起「另種樣態」的股票詐騙案。劉姓主嫌鎖定經營不善的公司，先以低價向大股東收購股票，再將該公司塑造成即將上市、上櫃的「未來可期」公司；去年10月至今年4月短短6個月，劉姓主嫌等人就詐得逾3,000萬元。「他們（劉姓主嫌等人）收購的股票，每股價格都在20元左右，甚至更低，卻以每股120元至130元賣給被害人；目前查出至少有16個被害人，其中一個是工程師，他把房子拿去抵押，被騙了將近1,000萬元，但也有被害人不相信自己被騙，一直相信自己會賺到錢。」偵查員洪名峻表示。洪名峻說，劉姓主嫌與多名共犯都擁有證券背景，十分清楚ＩＰＯ（首次公開募股）的相關事宜，因此更容易取信被害人，「這種投資詐騙集團都有一套既定的話術，例如販售生技公司的股票就會說『已經研發出新的癌症藥，接了許多國外訂單，預計明年第2季上市』，兜售電子公司的股票就會表示『它是上市公司的子公司，客戶都是Google、臉書，如果上市的話，至少可以賺到四倍的價差』。」刑事局偵九大隊偵查員洪名峻指出，劉姓主嫌招攬的詐騙集團成員都有證券相關背景，且都已經脫產，即使遭警方逮捕，被害人仍求償無門。（圖／警方提供）最讓民眾難以分辨真偽的投資詐騙，是騙徒冒用合法券商、投顧公司及知名分析師的名義吸睛，包括元大證券、國泰證券等都是受害者。元大證券強調，該公司沒有辦理操盤、推薦股票等業務，亦不會以電話、簡訊或LINE貼文方式邀請「領取飆股」、「帶領購買飆股」、「推薦飆股」、「明牌體驗」等。國泰證券也表示，近來有不明人士誆稱為國泰證券ＶＩＰ操盤導師，並以提供股票分析及漲跌判斷為餌，誘使投資人加入LINE群組，「投資人切勿相信，務必保護個資；投資人在理財前，不只要審慎，還要先防詐騙。」刑事局呼籲，無論是在社群、交友軟體上看到「保證獲利」、「穩賺不賠」或者是自稱老師、指導員、分析師邀請加入群組的訊息，幾乎通通都是詐騙，「初期詐騙集團會讓投資人感覺有賺頭或是小額出金，但絕大部分的投資款全都拿不回來。」民眾如有疑慮，可撥打「反詐騙諮詢專線165」詢問，此外，警政署「165防詐網站」也會隨時更新詐騙相關資訊。