貨幣投資
」 詐騙 虛擬貨幣 投資 車手 比特幣
愛情騙子！網戀男慫「抵房產借貸」投資 桃園婦險噴394萬
桃園市平鎮區17日發生一起詐欺案件，43歲舒姓婦人結識1名自稱擔任投顧公司理專的羅姓男網友，不久後2人變成網路情侶，結果她遭到對方哄騙，抵押房產借貸394萬元投資虛擬貨幣，舒婦深陷愛情泥沼急前往郵局貸款，幸虧櫃員察覺有異報警，經警方到場不斷勸說才即時阻詐，成功保住舒婦的血汗錢。據了解，舒婦透過臉書社群結識1名網友羅男，他自稱擔任投顧公司理專，經對方每日噓寒問暖攻陷，2人不久後變成網路情侶展開交往 ，緊接著在羅男甜言蜜語的攻勢下，使舒婦不慎中招愛情詐騙，他眼看時機成熟進而向她介紹虛擬貨幣投資，還慫恿舒婦抵押房屋不動產，借貸394萬元投資便能發財致富。舒婦深信不疑，隨即先前往銀行完成抵押貸款核貸，緊接著欲拿存摺及印鑑前往郵局提款，所幸她在填寫提款單時臉色慌張，面對櫃員提問也總支吾其詞，根據以上可疑行為另櫃員懷疑她遭詐騙，隨即技巧性拖延時間，同時通報警方前來勸說阻詐。警方表示，平鎮派出所17日接獲山仔頂郵局通報，櫃員指稱有民眾疑遇詐騙，警方到場了解後，一聽便知是常見的詐團手法，起初舒婦還執迷不悟欲提款投資，所幸經員警及櫃員極力勸說，並告知是愛情投資詐騙，她才醒悟差點被騙，最終放棄提款念頭，成功保住財產。警方說明，平鎮警分局長徐坤隆18日上午專門前往山仔頂郵局，向阻詐有功者公開表揚並頒贈POLICE熊紀念品，對此感謝攔阻詐欺一事，警方同時呼籲民眾如遇類似情形，應向警方求助或撥打165防詐騙諮詢專線查證，藉此避免自身錢財損失。
栽了！19歲車手吸「喪屍煙彈」起乩 超商收贓款80萬落網
彰化縣北斗鎮6日有1名19歲饒姓男子駕車從北部到彰化，他疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品，進而失控做出「起乩」等動作，恰巧吸引警方注意查看，沒想到卻發現他走進1間超商與35歲蔡姓婦人取款80萬元，警方隨即上前盤查，不僅偵破該起詐欺案，還查扣依托咪酯，後續饒男將依法移送偵辦。據了解，蔡婦日前加入投資平台APP，並在其中進行買賣虛擬貨幣，緊接著與詐團成員相約在北斗鎮地政路一處超商面交，饒男這才依集團指示從北部駕車南下取款，抵達後饒男疑似公然吸食俗稱「喪屍煙彈」的第2級毒品依托咪酯，齜牙咧嘴的行為宛如「起乩」，此舉引起員警注意，隨即尾隨他到超商內，未料竟目擊蔡婦從包包內拿出80萬元交付給他。警方說明，警方立馬上前盤查，果不其然當場拆穿這起詐騙案，還查扣現金80萬元及第2級毒品依托咪酯等罪證，全案訊後饒男將依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《銀行法》及《毒品危害防制條例》等罪移送彰化地方檢察署偵辦。警方表示，原先受害的蔡婦仍不願面對遭詐事實，甚至拒絕說出實情配合調查，直到員警透過面交車手她才驚醒受騙，不料她已投資數次，得知真相後當場崩潰，員警隨即在旁安撫情緒，同時呼籲詐團使用虛擬貨幣投資熱潮進行詐騙的手法相當常見，若有疑問可撥打165反詐騙專線查證，避免上當損失錢財。《CTWANT》提醒您：拒絕毒品，珍惜生命
比特幣站上10萬美元「這檔」ETF跟漲報酬率7成 分析師：還能買
美國11月提出戰略儲備要納入比特幣的議案，比特幣應聲站上10萬美元的歷史新高，布局相關供應鏈的國泰數位支付服務（00909）5日價格上漲5.9%，收在37.49元，高居所有ETF第一，成交張數為1.6萬張，為兩年多來的新高量。00909於2023年價格持續上揚，全年大漲59.7%，收在23.28元；2024年以來延續2023年的漲勢，已大漲61%，且11月以來成交急速放大，日均量也增加逾三倍；規模則來到27.7億元，與去年底的2.8億元相比，暴增近十倍。截至收稿，00909下跌4.61%，收至35.76元。分析師表示，00909的重要持股是擁有最多比特幣的公司、幣圈的領導者微策略（MicroStrategy），透過發債又發股來募集資金，要持續挹注比特幣投資，持幣量是全球供應量的2%。00909近一月、近三月及今年以來報酬率分別是22.71%、41.55%、70.73%，投資比特幣已經不再是年輕人的事，特斯拉公司早在2020年加入持有比特幣的行列、微軟下周傳開會討論是否投資比特幣。待川普上任後，將會再為加密資產帶來更多的利多消息。虛擬貨幣近來成為投資人高度關注的投資主題，但台灣尚未有經主管機關核准與監管的虛擬貨幣投資管道，也是00909受歡迎的重要原因。00909四大投資主軸涵跨交易所、支付業、數位資產及半導體，未來在加密貨幣產業法令及投資管道的逐步開放下，法人預期有更大發揮空間。
網戀陷阱！三峽男遭火辣正妹「奶奶圖」引誘投資 竟差點損失3萬
新北市三峽45歲的簡姓男子，在11月初下載抖音後，竟被1位身材火辣的「正妹」搭訕，開始一段充滿曖昧訊息和誘惑的網絡對話，正妹不僅每天睡前準時傳送性感內衣照，還大方曬出「奶奶圖」，讓簡男瞬間沉迷其中，隨著關係的升溫，這名「小荷花」誘使簡男下載名為BitoPro的虛擬貨幣投資APP，並要求匯款3萬元至指定帳戶，當簡男前往銀行辦理印鑑變更時，行員發現異常並及時報警，成功阻止這場詐騙。警方指出，簡男在11月18日中午前往鶯歌第一銀行辦理印鑑變更時，銀行的楊姓女行員注意到簡男的帳戶中出現一筆1元匯款，行員詢問後得知，簡男正在與網絡女友「小荷花」談戀愛，對方指示下載BitoPro APP並進行帳戶綁定，接著要求其匯款3萬元作為投資款項，經過詢問，行員發現簡男從未參與過虛擬貨幣交易，且無法清楚解釋這筆匯款的真實性，疑點重重的情況讓行員立即報警處理。警方到場後，進一步檢視簡男手機中的對話紀錄，發現「小荷花」頻繁發送曖昧訊息，並以教簡男如何進行穩賺投資為由，進一步誘使簡男陷入情感與財務的困境，每天睡前都會發來性感內衣照，並親暱地與簡男聊「哥長哥短」，讓簡男感覺自己像是遇到理想的網戀對象，正因為這些誘惑，簡男才會對所謂的投資計畫深信不疑，甚至準備匯款。所幸，經過警方提醒，簡男才恍然大悟，自己險些成為詐騙的受害者，警方呼籲，網絡世界充滿了各種不明來歷的人和投資誘惑，特別是當陌生人要求加LINE、下載不明APP或索取個人資料時，應保持高度警覺。不要隨意提供自己的銀行帳戶、身分證等敏感信息，也應對各種來路不明的投資管道保持警惕，避免成為網絡詐騙的目標。
川普盟友喊賣黃金 推法案建立100萬枚比特幣儲備
美國準總統川普選前就高喊要將比特幣納入戰略儲備，被視為川普盟友的懷俄明州共和黨參議員盧米斯（Cynthia Lummis），計畫在明年新國會就任後推動法案，賣掉部分聯準會黃金儲備，在不增加政府赤字情況下，建立100萬枚比特幣儲備。100萬枚比特幣占在外流通數量將近5％，若照當前市價購買，要花到900億美元左右。然而一旦法案成功闖關，投資人可能搶在政府前頭大買比特幣，打造百萬枚比特幣戰略儲備的花費可就不只這個金額。比特幣價格已飆上9.3萬美元的歷史新高，10萬美元近在咫尺。女股神Ark Invest執行長「木頭姐」伍德（Cathie Wood），15日受訪重申她對比特幣的樂觀展望，看好2030年前至少漲到65萬美元，甚至上看150萬美元。盧米斯受訪指出，美國已有黃金憑證形式的金融資產，這些可轉換成比特幣，對美國資產負債表的影響相當中性。選前喊出要建立比特幣戰略儲備的川普，打算以政府扣押資產後的20萬枚比特幣所有權為基礎，盧米斯的提案可壯大川普的比特幣戰略儲備。按照盧米斯法案，這些加密貨幣持有期限至少20年，假定升值有助減少國債。不過即便川普這個比特幣信徒入主白宮，被視為歷來對加密貨幣最友善的國會明年上任，部分市場觀察家認為，盧米斯的提案將面臨一番苦戰。加密貨幣預測平台Polymarket顯示，川普建立比特幣儲備的機率31％。加密貨幣投資公司銀河數字創辦人諾沃格拉茲（Michael Novogratz）認為，美國建立比特幣戰略儲備的可能性極低。如果美國此舉成真，其他國家勢必仿效跟進，他預測比特幣價格將推高到50萬美元。依聯準會的黃金儲備規模，要買100萬枚比特幣綽綽有餘。照聯準會資產負債表所示，財政部持有的黃金憑證價值約110億美元，但這是根據所謂的法定價格每盎司42.2222美元計算，若以目前的現貨價計算，這批黃金價值約6,750億美元。
台中女子接颱風紓困補助訊息 「6000元補貼」竟變虛擬貨幣詐騙
台中市1名21歲的陳姓女子，近日在手機上接獲1則自稱「颱風紓困補貼網路申請」的訊息，對方表示只要申請即可領取6000元補助金。當時，颱風「天兔」剛剛侵襲台灣，民眾紛紛關注政府的紓困措施，這則訊息立即引起陳女的注意，點開連結查看詳細資訊，並被告知名額已滿，但對方迅速推銷虛擬貨幣投資計畫，並表示若想參與該項投資，需要先匯款3000元。陳女對這項投資計畫感到好奇，並計畫匯款，但幸運的是，前往銀行辦理匯款時，卻被敏銳的銀行行員發現異常，這名行員向陳女詢問匯款目的後，發現其正準備匯款至不明帳戶，並向其展示手機中的詐騙訊息，行員立即向當地警方報案，警員迅速趕到現場，並透過與台中市社會局確認，證實並沒有任何針對颱風的紓困補助金，這時，陳女才驚覺自己差點成為詐騙的受害者。在警方的協助下，陳女終於避免這筆虧損，並對銀行行員和警員的迅速反應表示感謝，警方提醒民眾，近期有許多以颱風紓困為名的詐騙手法，誘使人們匯款或加入虛擬貨幣投資，市民應提高警覺，遇到類似訊息時務必多方確認真偽，以免上當受騙。
余天女婿成詐欺車手頭遭判2年 與被害人達成和解換緩刑
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的丈夫陳鑒，先前因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭起訴案，新北地院於12日做出一審判決，法院考量陳鑒已與被害人達成和解，因此判處2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。根據媒體報導指出，整起事件發生於3、4月間，在台北市、新北市和新竹縣竹北地區出現多名因LINE群組股票詐騙的受害者，個別損失金額從數十萬到數百萬元不等。其中一名陳姓被害人損失最為慘重，前後5次共被騙取830萬元。而車手頭在收取贓款後，會依據首腦指示將款項轉為虛擬貨幣，藉此掩飾不法所得。後續陳姓被害人察覺到異常而報案，陳姓被害人為協助警方破案，向詐團假意願再投資200萬元，與車手李富雄相約在新北市板橋面交。而警方當場逮捕李富雄，再根據其供詞，在新站路、新府路地下連通道逮捕正在等候的陳鑒，當場起出208萬現金。後續檢警調查發現，陳鑒與其他8名共犯透過LINE群組進行股票投資詐騙，造成6名被害人損失達1875萬元，其中陳鑒個人經手金額高達724.5萬元。檢警也發現，該詐騙集團由張雲祥、莊雅妃擔任首腦，將被害人區分為不同上下線，再由陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，統籌管理其他車手收取贓款。除陳鑒外，檢方也起訴了李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等8名共犯，並對擔任車手頭的3人求處重刑。而檢方同時懷疑該集團背後可能還有幕後首腦，將與另名車手張忠銘的案件另案偵辦。而陳鑒在7月29日首次開庭時，與另外兩名虛擬貨幣商張雲祥、莊雅妃均否認犯行。陳鑒堅稱自己只是受友人張雲祥委託收取虛擬貨幣投資款，並不知情這些款項是詐欺所得。後續在11月初，陳鑒已與被害人達成和解並獲准停止羈押。新北地院也考量陳鑒已與被害人達成和解，因此於12日判處陳鑒2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。
詐團「虛擬貨幣投資」騙30萬 車手撞警後自撞圍牆棄車逃逸遭警逮捕
嘉義縣民雄警方近日成功打擊一起詐騙案件，抓獲一名涉嫌參與虛擬貨幣投資詐騙的車手，並查扣大量現金和毒品，該起案件源自1名民眾於臉書應徵清潔工工作後，遭遇詐騙集團的設局，並被引誘投資虛擬貨幣，最終損失高達30萬元，隨著詐騙集團安排派遣收款專員現場取款，警方迅速展開專案行動，成功在交易現場將車手逮捕。事件發端於1名民眾於臉書上，看到1則清潔工招聘廣告，並與該名自稱「財務秘書-ANDY」的人士聯繫，詐騙集團隨後以虛擬貨幣投資為名，誆稱可帶來高額回報，並進一步慫恿民眾投入資金，民眾按照詐騙集團的指示，先後投資30萬元，當詐騙集團聲稱需要現金時，民眾便將款項準備好，並等待取款專員的到來。民雄警方得知該集團計劃在7日派遣車手來取款後，立即組成專案小組，策劃周密的查緝行動，當天傍晚18時許，警方已在現場埋伏，當車手林姓男子現身時，警方果斷上前攔查，林嫌見狀不僅拒絕停車，還駕車衝撞警方，造成1名員警右腳擦挫傷，並使偵防車車頭受損，林嫌在試圖逃離現場的過程中，因不慎撞上路邊圍牆而棄車逃逸，最終被警方追捕並強行壓制逮捕。經過搜查，警方查扣林嫌身上的13萬現金、10包毒品咖啡包、毒品愷他命、多部手機以及作案用車輛等證物，林嫌被依法依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《毒品罪》、《妨害公務》及《傷害罪》等多項罪名移送嘉義地檢署偵辦，民雄警分局長吳俊德表示，隨著網路詐騙手段的層出不窮，詐騙集團往往通過社交平台如臉書、LINE和Youtube等，吸引民眾點擊詐騙廣告，甚至冒充知名股市名人以增信其詐騙行為。吳俊德呼籲民眾，尤其是對虛擬貨幣等新興投資領域不熟悉的投資人，一定要謹慎行事，並透過正規途徑進行投資，避免將辛苦賺來的血汗錢交給不法之徒，也強調，將繼續以警政署的「打詐政策」為指導方針，加強打擊詐騙集團，並重申不法之徒將無法逃脫法律的制裁。
不敵「寶貝長寶貝短」攻勢 三峽熟齡單身漢網戀暈船險成人頭戶
新北市三峽區53歲劉姓男子，日前透過臉書認識一名暱稱「Annel」的女子，對方以美艷照片作為大頭貼，更對劉男噓寒問暖，天天「寶貝長、寶貝短」，劉男因而墜入情網，更在其指導下到銀行開通往銀服務，所幸劉男到鶯歌第一銀行辦理時，行員驚覺有異立刻報警，警方與行員聯手阻詐，避免劉男成為人頭帳戶。據了解，劉男在三峽的工廠上班，他日前透過臉書認識該詐騙集團成員，劉男見對方的頭貼照片甚是美艷，五官精緻外還有傲人身材，於是進一步交換Line繼續聊天。而劉男至今仍是單身，短時間內就致墜入情網，多次邀往「Annel」見面，希望能進一步交往，但女子都以工作忙碌為由推卻，還跟劉男說自己從事虛擬貨幣操作，相當賺錢，誘惑劉男「若要交往你也要跟我一樣有錢」，並稱願意教導劉男從事虛擬貨幣投資。劉男聽聞欣喜若狂，對方要求他申辦遠東商銀數位帳戶，由於劉男不太會操作網銀開通手續，於是依照指示把自己的身分證、健保卡及原本就申辦的玉山銀行存摺通通拍照傳給對方，連手機驗證碼也傳給她，果然成功申辦到遠東銀行的網銀，甚至還把自己原本玉山銀行的網銀改成其要求的帳密，賴對方見劉男如此「聽話」，也開心的叫他「寶貝」，每天噓寒問暖，讓劉男心花朵朵開。詐騙集團食髓知味，4日又要求劉男前往第一銀行申辦網路銀行帳號，劉男前往銀行辦理時，遇上櫃台連姓及蔡姓副理詢問，他不經意說出是要辦給認識的網友使用，行員急忙詢問詳情，得知雙方僅在臉書交友認識一個多月，根本沒見過面就把網銀交給對方使用，於是通報鶯歌分駐所員警到場協助。警員王承惠及莊斐皓接到報案後立刻趕抵，檢視劉男手機對話內容，發現賴女「寶貝長、寶貝短」叫得的親熱，不但傳送網銀申請書給他，還要他憶起已申請玉山網銀的帳密，員警趕緊告知這根本就是騙局，並告知劉男帳號若被對方使用，很可能成為人頭帳戶，幸好在第一銀行行員指導下，立刻將遠東銀行及玉山銀行的網銀帳密變更，裡面的存款1萬4000元才沒有被提領一空。警員王承惠提醒，個人的身分證、健保卡甚至存摺帳密千萬不可隨意交給陌生人，詐騙集團最欠缺的就是人頭帳戶，一旦被利用，就會成為詐騙幫助犯，還可能面臨刑責及鉅額民事求償，千萬要小心謹慎。
又是虛擬貨幣詐騙！ 蘆洲警埋伏面交地車手狼狽落網
近期投資詐騙猖獗，蘆洲分局蘆洲所上月28日收到46歲陳男報案表示遭到詐騙集團騙財，於臉書上輕信虛擬貨幣投資廣告，被車手要求面交，將5萬元的虛擬貨幣轉進假投資網站，蘆洲警獲報後立刻成立專案小組，於面交地點埋伏，當場將車手逮獲。詐團用LINE與受害人聯繫，以投資虛擬貨幣為由，要求被害人於假投資網頁註冊帳號並前往超商以條碼繳費1萬元，與假幣商相約於蘆洲區中山二路一處面交5萬元將虛擬貨幣轉入該假投資網頁。詐團嘗到甜頭後，本月7日又要求被害人備15萬前往交付，蘆洲所所長許哲源、副所長郭立森立即組成專案小組到面交地埋伏，見時機成熟，於三民路與保和街口攔停涉嫌車輛，成功逮獲24歲施姓男車手。警方當場查查扣現金5萬元、點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
虛擬貨幣詐騙猖獗！蘆洲警埋伏面交 車手逃20分鐘仍遭逮
投資詐騙層出不窮，蘆洲分局蘆洲所於8月28日接獲報案人表示遭假虛擬貨幣投資詐騙，受害人於臉書上誤信投資廣告，加入詐團創立LINE社群遭騙新台幣6萬，被害人又被以相同手法要求面交15萬款項，驚覺遭騙報警，蘆洲分局獲報後成立專案小組到場埋伏，歷經20分鐘警匪追逐將車手壓制逮捕送辦。被害人加入投資群組後，詐團誘騙其進行虛擬貨幣投資，他也不疑有他拿出6萬元，詐團嘗到甜頭後變本加厲，以「帳戶異常無法出金」為由，要求與他面交15萬，被害人這才驚覺有異，馬上赴警局報案。蘆洲所獲報後立即組成專案小組前往現場埋伏查緝，該涉嫌人拒檢逃逸，立即通報攔截圍捕，成功於蘆洲區三民路與保和街口攔停車輛，並查扣現金5萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
1人搞倒1家銀行！挪用15億投入殺豬盤 美銀行高層遭判24年監禁
美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前執行長漢尼斯（Shan Hanes）因捲入一場「殺豬盤」詐騙，私下挪用銀行4700萬美元（折合新台幣約15億元）的資金，最終被判處24年監禁。而也因為這起事件，最終導致Heartland Tri-State銀行的倒閉。根據《The Verge》報導指出，「殺豬盤」詐騙近幾年在美國十分猖獗，其操作手法通常是詐騙者通過社交媒體、約會軟體與受害者接觸，透過這樣的方式逐步建立關係，然後引誘他們進行加密貨幣投資。漢尼斯就是在這樣的情境下遭到詐騙。報導中提到，2023年5月到6月，漢尼斯利用自己的職權，從銀行盜取資金，進行11次電匯轉賬。除此之外，他甚至挪用當地教堂、投資俱樂部以及他女兒的大学儲蓄帳戶中的資金。而原本期許可以獲得巨額回報的漢尼斯，最終是一毛錢都沒有拿回來。雖然當時Heartland Tri-State銀行有受到聯邦存款保險公司（FDIC）的保險保障，但由於金額過大，最終還是因為漢尼斯的行為，成為2023年倒閉的五家銀行之一。美國檢察官布魯巴赫（Kate E. Brubacher）在一份聲明中表示，漢尼斯的貪婪毫無止境，不僅違反其職業道德，也背叛了他的朋友、家人，同時也違反聯邦法律。布魯巴赫也強調，漢尼斯的非法行為，不僅摧毀了Heartland銀行，還動搖了人們對金融機構的信任。
虛擬貨幣詐騙大網被揭露！查獲數10家洗錢門市 涉及金額高達4.5億
刑事局電信偵查大隊第一隊，於2023年底查獲北市萬華區一處名為「慢慢餐食」的虛擬貨幣實體門市，該處被懷疑由天道盟成員經營，且涉嫌協助詐騙集團洗錢，經過持續清查，警方發現該不法集團利用「A＋CARD」實體儲值卡和「Alfred Wallet」虛擬貨幣交易系統，廣泛販售虛擬貨幣並隱匿資金流向；此外，還在全台開設多家實體門市，非法收受詐騙受害者的贓款，試圖掩蓋其非法行為。警方與台中市刑大組成專案小組，對該案件展開深入調查，2023年底專案小組查獲「Alfred Wallet」系統商，並於最近起訴潘姓創辦人及其他6名嫌疑人；同時，警方查緝「A＋CARD」儲值卡的印製商，並成功破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等3家虛擬貨幣洗錢門市。專案小組持續擴大偵辦，近日再度查獲「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4家業者，共計6家門市被查封，13名負責人和店員被逮捕，這些門市被用來幫助詐騙集團進行虛擬貨幣交易，使受害人誤以為這些門市是合法的投資場所。被害人大多是在加入投資群組後，被假投顧老師以提供股票分析課程的方式取得信任，當他們被邀請參加虛擬貨幣投資方案時，被告知需要前往指定的門市購買虛擬貨幣，門市人員為了卸責，會要求被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，然後代為操作虛擬貨幣轉移至詐騙集團的電子錢包，以此來創造虛假的投資成功記錄。直至假投資平台消失後，受害人才意識到自己被詐騙。至今已清查到逾300名被害人，總損失金額高達4.5億元，自2023年6月以來，專案小組展開了多波次搜索行動，共查緝主嫌及相關成員40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元，動產及不動產約4000萬元，以及大量贓證物，包括客戶名冊、帳冊、手機及監視器主機等。涉案的經銷商已於2024年6月依詐欺、洗錢等罪名被移送至新北、桃園、高雄等地檢署偵辦。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子，其以虛擬貨幣作為洗錢集團，甚至為了取信被害人進而成立實體門市，要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根，查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，粗估至少有300人受害，不法獲利金額約4.5億元。據了解，刑事局電偵大隊去年接獲情資，查獲北市萬華區慢慢餐食，實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市，甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後，發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者，同步利用實體門市之特性，降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉，被害人先被加入投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
想出金還得再繳300萬手續費 男借錢周轉險遭詐
北市南港分局日前接獲1名女子報案，稱友人向其周轉300萬元，表示欲繳納獲利出金之增值稅，疑遭詐騙，遂求助警方。警方獲報到場後，確認男子誤信詐騙話術遭詐，費盡心力苦勸，才終於讓男子醒悟，保住血汗錢。警方獲報到場後，發現該名男子聽信女網友話術，誤入虛擬貨幣投資詐騙陷阱，對方以經濟學教授投資獲取巨額利潤為由，誘騙男子注入大量資金，後續如想獲利出金，須再支付增值稅與手續費，明顯為詐騙手段，但男子仍對此深信不疑，甚至表示自己投資後已獲利數次，已有多次與對方交易的經驗，絕非騙局。後經現場員警輪番苦勸，終使該男醒悟，並允諾封鎖對方、不再交易，報案女子亦感謝警方耐心阻詐，使渠得以保住剩餘積蓄。南港分局呼籲，近日詐騙集團猖獗、手法多變。請民眾勿輕信任何投資管道，凡涉及匯款、轉帳等指示操作金流，或投資不明虛擬貨幣，均為詐騙。民眾如有疑慮，請撥打165專線或向警方查證。
余天女婿陳鑒首度開庭！他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭，今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢，在取款時被員警逮補，新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭，陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭，但否認犯罪，其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機，而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭，整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪，但張、莊坦承查核不實，願賠償被害人部分損失，陳鑒則堅持無罪答辯，否認所有犯行。庭審間，李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒堅稱，自己只是受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款，並不知情款項竟是詐欺所得，因此堅決主張自己無罪。過程中，羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳，竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後，兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息，以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱，陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項，主觀上對收取款項為詐款並無認知，否認施詐等指控。檢警調查，今年2月，一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義，佯裝投資可獲利為由詐騙，被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手，後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙，於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作，向詐團佯稱要再投資200萬元，李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕；李男坦承犯行並配合警方辦案，佯稱已成功收款，詐團指派陳鑒前往向李收取款項時，遭警逮捕，並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解，陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會依據張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。
孫子出奇招！不甘阿伯投資遭騙23萬 聯手警設百萬假鈔局逮車手
近日詐騙猖獗，詐騙集團透過投資詐欺手法騙錢，1名64歲劉姓爺爺加入虛擬貨幣投資群組遭騙23萬元，其孫子得知此事後，聯合警方計誘湯姓男車手面交100萬元，湯男順利落網，警方還從他身上找到1張100萬的手寫收據，調侃他「你也專業一點」，後續湯男被警方依法移送偵辦。據了解，劉爺近日加入虛擬貨幣投資群組。將新台幣23萬元投入，事後發現無法提領才驚覺被詐騙，劉孫知曉後，為了替劉爺爺出口氣，將計就計假冒身分，用手機聯繫詐團，同時到派出所通報並提供情資，隨後與警方聯手設局，相約詐團於22日在鳳山區黃埔公園面交100萬元。警方表示，日前接獲一起詐騙案，劉孫提領100萬元假鈔與詐團人員相約面交，警方根據情報，事先在現場佯裝埋伏，趁劉孫與湯男接觸時一擁而上，當場逮捕他，湯男這才發現苗頭不對，最終仍不敵警方落網，湯男辯稱是聽從朋友指示「來跟這個人拿錢及簽收單子而已」，並不知曉是從事詐欺車手工作。警方說明，在現場查獲1張收據及1台手機等贓物，罪證確鑿，員警看著手寫的100萬元免用發票收據，不禁搖頭苦笑他「你也專業一點」，後續全案依《詐欺罪》及《洗錢防制法》將湯男移送偵辦。
信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓，但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯，協助將贓款兌換泰達幣，再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點，蔡男更從中收取酬金，雙方合作近一年，直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓，全案就此曝光，蔡男因而遭逮，全案依法究辦。據了解，有名被害人去年11月誤信投資陷阱，先後遭騙百萬元，而受害者發現自己遇詐後憤而報警，刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現，此案車手拿到贓款後，輾轉透過收水手與水房，將錢交給蔡男的銀樓，銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包，試圖製造金流斷點。專案小組經過多日監控，日前在雙北多處同步執行搜索，帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人，並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。 蔡姓男子在信義區經營銀樓，卻不敵金錢誘惑協助詐團洗錢，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談，詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢，而雙方自去年7月開始聯繫，先後合作近一年，確切金流則仍須釐清，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦表示，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
哭戲一拍9小時壓力爆表 李國煌《錢不夠用3》黑化獲讚「壞人專業戶」
新加坡票房天王梁志強自導自演喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》，攜手李國煌、程旭輝一同搞笑，曾以《男兒王》入圍金馬獎最佳男主角李國煌，擅長演出小人物的細膩情感，這次改以「黑化」的角色在大銀幕回歸，演技大爆發。一場獨角哭戲足足花9個小時拍攝，呈現出為人父既內疚又憤怒的複雜心理狀態，他坦言壓力大，堪稱從影以來最大的挑戰，讓許多觀眾看了直呼：「李國煌演壞人還是很專業！」李國煌在《錢不夠用3：全部夠用》飾演一直到處借錢、懷抱意外之財的白日夢的窮困父親，最終被環境所逼而「一夕黑化」，原本也是一個憨厚老實的人，但逐漸為了錢，變得不擇手段、六親不認，甚至背叛朋友，其中一場自己與自己的哭戲，演技大爆發，足足拍了9個小時。李國煌在喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》挑戰為錢黑化的小人物，哭戲一拍就是9小時。（圖／華映提供）他表示這場哭戲是他從影以來最大的挑戰，要同時呈現憤怒、內疚等4種不同的情緒，真的不容易演，壓力很大，「有幾次我不是很滿意效果，要求導演重來，導演也OK。很謝謝劇組給我時間醞釀情緒。」身為一名父親的他很能夠感受到父親做錯事卻要女兒承受後果有多痛，「到最後我不是在演一個人，而是戲裡的那個角色來找我。」《錢不夠用3：全部夠用》為全新故事，與前兩集並沒有關聯，有別於前兩部的鈔票貿易，這部多了電商、虛擬貨幣投資、疫情後的消費觀，也多了新一代的年輕人對於傳統工作及生活模式的看法等，融入很多新的元素。李國煌與梁志強、程旭輝在片中扮演來自鄉村的朋友，有些鄉村朋友之間有著兄弟般的情誼，也能衍生出許多文化，並展現出與金錢相關的題材，他感性表示：「距離第一集上映25年了，我們拍了第三集，雖然現在沒有梁家班了，但是不管是我、梁導、輝哥、小玲這些以前在梁家班的人再次合作，我們更珍惜這份情感，就像人家說的見一次少一次、吃一頓少一頓。」《錢不多用3：全部夠用》將於5月1日在台上映。
虛擬貨幣假金流 林國春揭密籲當心
林國春攤開資料說明，根據刑事警察局打詐中心統計，以2020年獨立統計起來說，虛擬通貨涉詐件數為66件、財損約462萬元；2021年則翻倍至128件、年增94％、財損翻三倍成為1.6億元；2022年更多達200件、財損逾3.1億元，2023年雖然總財損下降，但案件數增至245件「詐騙集團有化整為零的趨勢」。法務部針對此一漏洞，研議修正洗錢防制法，規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書，一旦提供服務，最重可處兩年徒刑。林國春分析，過去詐團雇用車手取款，現已能有效取締，加上《洗錢防制法》有效轉嫁金融業者對用戶的審查與把關責任，使得傳統人頭帳戶開戶、取款的詐騙門檻陡增。林國春直言，但詐騙集團沒有消失，不少把歪腦筋動到虛擬通貨上，只要把受話術誆騙、一心想發財的假投資案的被害人，帶去和指定的個人幣商交易，轉入大把鈔票，再誘騙當事人下載指定的APP，誆稱把虛擬幣轉進帳戶才成功，製造假金流斷點「錢就被轉走了」。林國春分享，服務處就曾接獲一名婦女麗華（化名）求助。在2023年11月間，因臉書陌生訊息認識一名自稱明正（化名）的男子，聊天後互加Line密集聯繫。期間明正多次向麗華宣稱，自己有多年的虛擬貨幣投資經驗，只要透過APP實體幣購買比特幣後，再轉成泰達幣存入數位錢包。麗華在網路溫情攻勢下，還向其他好友借錢買虛擬幣，最後花了近新台幣600萬，換成了20多萬顆泰達幣，存入明正指定的錢包帳戶「然後他就消失了」。林國春說明，其實法務部已在修正《洗錢防制法》，強制幣商在提供虛擬幣交易服務前，一定要填具「洗錢防制法令遵循聲明書」。林國春補充，由於裡面欄位包括公司、負責人、實際受益人、防制洗錢專責人員、虛擬通貨業務項目等資訊，關鍵是還要交給會計師複核彙總意見簽名，門檻較高，有望過濾個人幣商，健全虛擬貨幣市場。