貨幣投資
」 詐騙 虛擬貨幣 投資 車手 比特幣
川普盟友喊賣黃金 推法案建立100萬枚比特幣儲備
美國準總統川普選前就高喊要將比特幣納入戰略儲備，被視為川普盟友的懷俄明州共和黨參議員盧米斯（Cynthia Lummis），計畫在明年新國會就任後推動法案，賣掉部分聯準會黃金儲備，在不增加政府赤字情況下，建立100萬枚比特幣儲備。100萬枚比特幣占在外流通數量將近5％，若照當前市價購買，要花到900億美元左右。然而一旦法案成功闖關，投資人可能搶在政府前頭大買比特幣，打造百萬枚比特幣戰略儲備的花費可就不只這個金額。比特幣價格已飆上9.3萬美元的歷史新高，10萬美元近在咫尺。女股神Ark Invest執行長「木頭姐」伍德（Cathie Wood），15日受訪重申她對比特幣的樂觀展望，看好2030年前至少漲到65萬美元，甚至上看150萬美元。盧米斯受訪指出，美國已有黃金憑證形式的金融資產，這些可轉換成比特幣，對美國資產負債表的影響相當中性。選前喊出要建立比特幣戰略儲備的川普，打算以政府扣押資產後的20萬枚比特幣所有權為基礎，盧米斯的提案可壯大川普的比特幣戰略儲備。按照盧米斯法案，這些加密貨幣持有期限至少20年，假定升值有助減少國債。不過即便川普這個比特幣信徒入主白宮，被視為歷來對加密貨幣最友善的國會明年上任，部分市場觀察家認為，盧米斯的提案將面臨一番苦戰。加密貨幣預測平台Polymarket顯示，川普建立比特幣儲備的機率31％。加密貨幣投資公司銀河數字創辦人諾沃格拉茲（Michael Novogratz）認為，美國建立比特幣戰略儲備的可能性極低。如果美國此舉成真，其他國家勢必仿效跟進，他預測比特幣價格將推高到50萬美元。依聯準會的黃金儲備規模，要買100萬枚比特幣綽綽有餘。照聯準會資產負債表所示，財政部持有的黃金憑證價值約110億美元，但這是根據所謂的法定價格每盎司42.2222美元計算，若以目前的現貨價計算，這批黃金價值約6,750億美元。
台中女子接颱風紓困補助訊息 「6000元補貼」竟變虛擬貨幣詐騙
台中市1名21歲的陳姓女子，近日在手機上接獲1則自稱「颱風紓困補貼網路申請」的訊息，對方表示只要申請即可領取6000元補助金。當時，颱風「天兔」剛剛侵襲台灣，民眾紛紛關注政府的紓困措施，這則訊息立即引起陳女的注意，點開連結查看詳細資訊，並被告知名額已滿，但對方迅速推銷虛擬貨幣投資計畫，並表示若想參與該項投資，需要先匯款3000元。陳女對這項投資計畫感到好奇，並計畫匯款，但幸運的是，前往銀行辦理匯款時，卻被敏銳的銀行行員發現異常，這名行員向陳女詢問匯款目的後，發現其正準備匯款至不明帳戶，並向其展示手機中的詐騙訊息，行員立即向當地警方報案，警員迅速趕到現場，並透過與台中市社會局確認，證實並沒有任何針對颱風的紓困補助金，這時，陳女才驚覺自己差點成為詐騙的受害者。在警方的協助下，陳女終於避免這筆虧損，並對銀行行員和警員的迅速反應表示感謝，警方提醒民眾，近期有許多以颱風紓困為名的詐騙手法，誘使人們匯款或加入虛擬貨幣投資，市民應提高警覺，遇到類似訊息時務必多方確認真偽，以免上當受騙。
余天女婿成詐欺車手頭遭判2年 與被害人達成和解換緩刑
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的丈夫陳鑒，先前因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭起訴案，新北地院於12日做出一審判決，法院考量陳鑒已與被害人達成和解，因此判處2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。根據媒體報導指出，整起事件發生於3、4月間，在台北市、新北市和新竹縣竹北地區出現多名因LINE群組股票詐騙的受害者，個別損失金額從數十萬到數百萬元不等。其中一名陳姓被害人損失最為慘重，前後5次共被騙取830萬元。而車手頭在收取贓款後，會依據首腦指示將款項轉為虛擬貨幣，藉此掩飾不法所得。後續陳姓被害人察覺到異常而報案，陳姓被害人為協助警方破案，向詐團假意願再投資200萬元，與車手李富雄相約在新北市板橋面交。而警方當場逮捕李富雄，再根據其供詞，在新站路、新府路地下連通道逮捕正在等候的陳鑒，當場起出208萬現金。後續檢警調查發現，陳鑒與其他8名共犯透過LINE群組進行股票投資詐騙，造成6名被害人損失達1875萬元，其中陳鑒個人經手金額高達724.5萬元。檢警也發現，該詐騙集團由張雲祥、莊雅妃擔任首腦，將被害人區分為不同上下線，再由陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，統籌管理其他車手收取贓款。除陳鑒外，檢方也起訴了李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等8名共犯，並對擔任車手頭的3人求處重刑。而檢方同時懷疑該集團背後可能還有幕後首腦，將與另名車手張忠銘的案件另案偵辦。而陳鑒在7月29日首次開庭時，與另外兩名虛擬貨幣商張雲祥、莊雅妃均否認犯行。陳鑒堅稱自己只是受友人張雲祥委託收取虛擬貨幣投資款，並不知情這些款項是詐欺所得。後續在11月初，陳鑒已與被害人達成和解並獲准停止羈押。新北地院也考量陳鑒已與被害人達成和解，因此於12日判處陳鑒2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。
詐團「虛擬貨幣投資」騙30萬 車手撞警後自撞圍牆棄車逃逸遭警逮捕
嘉義縣民雄警方近日成功打擊一起詐騙案件，抓獲一名涉嫌參與虛擬貨幣投資詐騙的車手，並查扣大量現金和毒品，該起案件源自1名民眾於臉書應徵清潔工工作後，遭遇詐騙集團的設局，並被引誘投資虛擬貨幣，最終損失高達30萬元，隨著詐騙集團安排派遣收款專員現場取款，警方迅速展開專案行動，成功在交易現場將車手逮捕。事件發端於1名民眾於臉書上，看到1則清潔工招聘廣告，並與該名自稱「財務秘書-ANDY」的人士聯繫，詐騙集團隨後以虛擬貨幣投資為名，誆稱可帶來高額回報，並進一步慫恿民眾投入資金，民眾按照詐騙集團的指示，先後投資30萬元，當詐騙集團聲稱需要現金時，民眾便將款項準備好，並等待取款專員的到來。民雄警方得知該集團計劃在7日派遣車手來取款後，立即組成專案小組，策劃周密的查緝行動，當天傍晚18時許，警方已在現場埋伏，當車手林姓男子現身時，警方果斷上前攔查，林嫌見狀不僅拒絕停車，還駕車衝撞警方，造成1名員警右腳擦挫傷，並使偵防車車頭受損，林嫌在試圖逃離現場的過程中，因不慎撞上路邊圍牆而棄車逃逸，最終被警方追捕並強行壓制逮捕。經過搜查，警方查扣林嫌身上的13萬現金、10包毒品咖啡包、毒品愷他命、多部手機以及作案用車輛等證物，林嫌被依法依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《毒品罪》、《妨害公務》及《傷害罪》等多項罪名移送嘉義地檢署偵辦，民雄警分局長吳俊德表示，隨著網路詐騙手段的層出不窮，詐騙集團往往通過社交平台如臉書、LINE和Youtube等，吸引民眾點擊詐騙廣告，甚至冒充知名股市名人以增信其詐騙行為。吳俊德呼籲民眾，尤其是對虛擬貨幣等新興投資領域不熟悉的投資人，一定要謹慎行事，並透過正規途徑進行投資，避免將辛苦賺來的血汗錢交給不法之徒，也強調，將繼續以警政署的「打詐政策」為指導方針，加強打擊詐騙集團，並重申不法之徒將無法逃脫法律的制裁。
不敵「寶貝長寶貝短」攻勢 三峽熟齡單身漢網戀暈船險成人頭戶
新北市三峽區53歲劉姓男子，日前透過臉書認識一名暱稱「Annel」的女子，對方以美艷照片作為大頭貼，更對劉男噓寒問暖，天天「寶貝長、寶貝短」，劉男因而墜入情網，更在其指導下到銀行開通往銀服務，所幸劉男到鶯歌第一銀行辦理時，行員驚覺有異立刻報警，警方與行員聯手阻詐，避免劉男成為人頭帳戶。據了解，劉男在三峽的工廠上班，他日前透過臉書認識該詐騙集團成員，劉男見對方的頭貼照片甚是美艷，五官精緻外還有傲人身材，於是進一步交換Line繼續聊天。而劉男至今仍是單身，短時間內就致墜入情網，多次邀往「Annel」見面，希望能進一步交往，但女子都以工作忙碌為由推卻，還跟劉男說自己從事虛擬貨幣操作，相當賺錢，誘惑劉男「若要交往你也要跟我一樣有錢」，並稱願意教導劉男從事虛擬貨幣投資。劉男聽聞欣喜若狂，對方要求他申辦遠東商銀數位帳戶，由於劉男不太會操作網銀開通手續，於是依照指示把自己的身分證、健保卡及原本就申辦的玉山銀行存摺通通拍照傳給對方，連手機驗證碼也傳給她，果然成功申辦到遠東銀行的網銀，甚至還把自己原本玉山銀行的網銀改成其要求的帳密，賴對方見劉男如此「聽話」，也開心的叫他「寶貝」，每天噓寒問暖，讓劉男心花朵朵開。詐騙集團食髓知味，4日又要求劉男前往第一銀行申辦網路銀行帳號，劉男前往銀行辦理時，遇上櫃台連姓及蔡姓副理詢問，他不經意說出是要辦給認識的網友使用，行員急忙詢問詳情，得知雙方僅在臉書交友認識一個多月，根本沒見過面就把網銀交給對方使用，於是通報鶯歌分駐所員警到場協助。警員王承惠及莊斐皓接到報案後立刻趕抵，檢視劉男手機對話內容，發現賴女「寶貝長、寶貝短」叫得的親熱，不但傳送網銀申請書給他，還要他憶起已申請玉山網銀的帳密，員警趕緊告知這根本就是騙局，並告知劉男帳號若被對方使用，很可能成為人頭帳戶，幸好在第一銀行行員指導下，立刻將遠東銀行及玉山銀行的網銀帳密變更，裡面的存款1萬4000元才沒有被提領一空。警員王承惠提醒，個人的身分證、健保卡甚至存摺帳密千萬不可隨意交給陌生人，詐騙集團最欠缺的就是人頭帳戶，一旦被利用，就會成為詐騙幫助犯，還可能面臨刑責及鉅額民事求償，千萬要小心謹慎。
又是虛擬貨幣詐騙！ 蘆洲警埋伏面交地車手狼狽落網
近期投資詐騙猖獗，蘆洲分局蘆洲所上月28日收到46歲陳男報案表示遭到詐騙集團騙財，於臉書上輕信虛擬貨幣投資廣告，被車手要求面交，將5萬元的虛擬貨幣轉進假投資網站，蘆洲警獲報後立刻成立專案小組，於面交地點埋伏，當場將車手逮獲。詐團用LINE與受害人聯繫，以投資虛擬貨幣為由，要求被害人於假投資網頁註冊帳號並前往超商以條碼繳費1萬元，與假幣商相約於蘆洲區中山二路一處面交5萬元將虛擬貨幣轉入該假投資網頁。詐團嘗到甜頭後，本月7日又要求被害人備15萬前往交付，蘆洲所所長許哲源、副所長郭立森立即組成專案小組到面交地埋伏，見時機成熟，於三民路與保和街口攔停涉嫌車輛，成功逮獲24歲施姓男車手。警方當場查查扣現金5萬元、點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
虛擬貨幣詐騙猖獗！蘆洲警埋伏面交 車手逃20分鐘仍遭逮
投資詐騙層出不窮，蘆洲分局蘆洲所於8月28日接獲報案人表示遭假虛擬貨幣投資詐騙，受害人於臉書上誤信投資廣告，加入詐團創立LINE社群遭騙新台幣6萬，被害人又被以相同手法要求面交15萬款項，驚覺遭騙報警，蘆洲分局獲報後成立專案小組到場埋伏，歷經20分鐘警匪追逐將車手壓制逮捕送辦。被害人加入投資群組後，詐團誘騙其進行虛擬貨幣投資，他也不疑有他拿出6萬元，詐團嘗到甜頭後變本加厲，以「帳戶異常無法出金」為由，要求與他面交15萬，被害人這才驚覺有異，馬上赴警局報案。蘆洲所獲報後立即組成專案小組前往現場埋伏查緝，該涉嫌人拒檢逃逸，立即通報攔截圍捕，成功於蘆洲區三民路與保和街口攔停車輛，並查扣現金5萬元及點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
1人搞倒1家銀行！挪用15億投入殺豬盤 美銀行高層遭判24年監禁
美國地區銀行Heartland Tri-State Bank的前執行長漢尼斯（Shan Hanes）因捲入一場「殺豬盤」詐騙，私下挪用銀行4700萬美元（折合新台幣約15億元）的資金，最終被判處24年監禁。而也因為這起事件，最終導致Heartland Tri-State銀行的倒閉。根據《The Verge》報導指出，「殺豬盤」詐騙近幾年在美國十分猖獗，其操作手法通常是詐騙者通過社交媒體、約會軟體與受害者接觸，透過這樣的方式逐步建立關係，然後引誘他們進行加密貨幣投資。漢尼斯就是在這樣的情境下遭到詐騙。報導中提到，2023年5月到6月，漢尼斯利用自己的職權，從銀行盜取資金，進行11次電匯轉賬。除此之外，他甚至挪用當地教堂、投資俱樂部以及他女兒的大学儲蓄帳戶中的資金。而原本期許可以獲得巨額回報的漢尼斯，最終是一毛錢都沒有拿回來。雖然當時Heartland Tri-State銀行有受到聯邦存款保險公司（FDIC）的保險保障，但由於金額過大，最終還是因為漢尼斯的行為，成為2023年倒閉的五家銀行之一。美國檢察官布魯巴赫（Kate E. Brubacher）在一份聲明中表示，漢尼斯的貪婪毫無止境，不僅違反其職業道德，也背叛了他的朋友、家人，同時也違反聯邦法律。布魯巴赫也強調，漢尼斯的非法行為，不僅摧毀了Heartland銀行，還動搖了人們對金融機構的信任。
虛擬貨幣詐騙大網被揭露！查獲數10家洗錢門市 涉及金額高達4.5億
刑事局電信偵查大隊第一隊，於2023年底查獲北市萬華區一處名為「慢慢餐食」的虛擬貨幣實體門市，該處被懷疑由天道盟成員經營，且涉嫌協助詐騙集團洗錢，經過持續清查，警方發現該不法集團利用「A＋CARD」實體儲值卡和「Alfred Wallet」虛擬貨幣交易系統，廣泛販售虛擬貨幣並隱匿資金流向；此外，還在全台開設多家實體門市，非法收受詐騙受害者的贓款，試圖掩蓋其非法行為。警方與台中市刑大組成專案小組，對該案件展開深入調查，2023年底專案小組查獲「Alfred Wallet」系統商，並於最近起訴潘姓創辦人及其他6名嫌疑人；同時，警方查緝「A＋CARD」儲值卡的印製商，並成功破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等3家虛擬貨幣洗錢門市。專案小組持續擴大偵辦，近日再度查獲「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4家業者，共計6家門市被查封，13名負責人和店員被逮捕，這些門市被用來幫助詐騙集團進行虛擬貨幣交易，使受害人誤以為這些門市是合法的投資場所。被害人大多是在加入投資群組後，被假投顧老師以提供股票分析課程的方式取得信任，當他們被邀請參加虛擬貨幣投資方案時，被告知需要前往指定的門市購買虛擬貨幣，門市人員為了卸責，會要求被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，然後代為操作虛擬貨幣轉移至詐騙集團的電子錢包，以此來創造虛假的投資成功記錄。直至假投資平台消失後，受害人才意識到自己被詐騙。至今已清查到逾300名被害人，總損失金額高達4.5億元，自2023年6月以來，專案小組展開了多波次搜索行動，共查緝主嫌及相關成員40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元，動產及不動產約4000萬元，以及大量贓證物，包括客戶名冊、帳冊、手機及監視器主機等。涉案的經銷商已於2024年6月依詐欺、洗錢等罪名被移送至新北、桃園、高雄等地檢署偵辦。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子，其以虛擬貨幣作為洗錢集團，甚至為了取信被害人進而成立實體門市，要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根，查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，粗估至少有300人受害，不法獲利金額約4.5億元。據了解，刑事局電偵大隊去年接獲情資，查獲北市萬華區慢慢餐食，實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市，甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後，發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者，同步利用實體門市之特性，降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉，被害人先被加入投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
想出金還得再繳300萬手續費 男借錢周轉險遭詐
北市南港分局日前接獲1名女子報案，稱友人向其周轉300萬元，表示欲繳納獲利出金之增值稅，疑遭詐騙，遂求助警方。警方獲報到場後，確認男子誤信詐騙話術遭詐，費盡心力苦勸，才終於讓男子醒悟，保住血汗錢。警方獲報到場後，發現該名男子聽信女網友話術，誤入虛擬貨幣投資詐騙陷阱，對方以經濟學教授投資獲取巨額利潤為由，誘騙男子注入大量資金，後續如想獲利出金，須再支付增值稅與手續費，明顯為詐騙手段，但男子仍對此深信不疑，甚至表示自己投資後已獲利數次，已有多次與對方交易的經驗，絕非騙局。後經現場員警輪番苦勸，終使該男醒悟，並允諾封鎖對方、不再交易，報案女子亦感謝警方耐心阻詐，使渠得以保住剩餘積蓄。南港分局呼籲，近日詐騙集團猖獗、手法多變。請民眾勿輕信任何投資管道，凡涉及匯款、轉帳等指示操作金流，或投資不明虛擬貨幣，均為詐騙。民眾如有疑慮，請撥打165專線或向警方查證。
余天女婿陳鑒首度開庭！他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭，今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢，在取款時被員警逮補，新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭，陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭，但否認犯罪，其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機，而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭，整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪，但張、莊坦承查核不實，願賠償被害人部分損失，陳鑒則堅持無罪答辯，否認所有犯行。庭審間，李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒堅稱，自己只是受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款，並不知情款項竟是詐欺所得，因此堅決主張自己無罪。過程中，羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳，竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後，兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息，以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱，陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項，主觀上對收取款項為詐款並無認知，否認施詐等指控。檢警調查，今年2月，一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義，佯裝投資可獲利為由詐騙，被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手，後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙，於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作，向詐團佯稱要再投資200萬元，李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕；李男坦承犯行並配合警方辦案，佯稱已成功收款，詐團指派陳鑒前往向李收取款項時，遭警逮捕，並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解，陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會依據張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。
孫子出奇招！不甘阿伯投資遭騙23萬 聯手警設百萬假鈔局逮車手
近日詐騙猖獗，詐騙集團透過投資詐欺手法騙錢，1名64歲劉姓爺爺加入虛擬貨幣投資群組遭騙23萬元，其孫子得知此事後，聯合警方計誘湯姓男車手面交100萬元，湯男順利落網，警方還從他身上找到1張100萬的手寫收據，調侃他「你也專業一點」，後續湯男被警方依法移送偵辦。據了解，劉爺近日加入虛擬貨幣投資群組。將新台幣23萬元投入，事後發現無法提領才驚覺被詐騙，劉孫知曉後，為了替劉爺爺出口氣，將計就計假冒身分，用手機聯繫詐團，同時到派出所通報並提供情資，隨後與警方聯手設局，相約詐團於22日在鳳山區黃埔公園面交100萬元。警方表示，日前接獲一起詐騙案，劉孫提領100萬元假鈔與詐團人員相約面交，警方根據情報，事先在現場佯裝埋伏，趁劉孫與湯男接觸時一擁而上，當場逮捕他，湯男這才發現苗頭不對，最終仍不敵警方落網，湯男辯稱是聽從朋友指示「來跟這個人拿錢及簽收單子而已」，並不知曉是從事詐欺車手工作。警方說明，在現場查獲1張收據及1台手機等贓物，罪證確鑿，員警看著手寫的100萬元免用發票收據，不禁搖頭苦笑他「你也專業一點」，後續全案依《詐欺罪》及《洗錢防制法》將湯男移送偵辦。
信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓，但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯，協助將贓款兌換泰達幣，再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點，蔡男更從中收取酬金，雙方合作近一年，直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓，全案就此曝光，蔡男因而遭逮，全案依法究辦。據了解，有名被害人去年11月誤信投資陷阱，先後遭騙百萬元，而受害者發現自己遇詐後憤而報警，刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現，此案車手拿到贓款後，輾轉透過收水手與水房，將錢交給蔡男的銀樓，銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包，試圖製造金流斷點。專案小組經過多日監控，日前在雙北多處同步執行搜索，帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人，並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。 蔡姓男子在信義區經營銀樓，卻不敵金錢誘惑協助詐團洗錢，遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談，詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢，而雙方自去年7月開始聯繫，先後合作近一年，確切金流則仍須釐清，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦表示，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
哭戲一拍9小時壓力爆表 李國煌《錢不夠用3》黑化獲讚「壞人專業戶」
新加坡票房天王梁志強自導自演喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》，攜手李國煌、程旭輝一同搞笑，曾以《男兒王》入圍金馬獎最佳男主角李國煌，擅長演出小人物的細膩情感，這次改以「黑化」的角色在大銀幕回歸，演技大爆發。一場獨角哭戲足足花9個小時拍攝，呈現出為人父既內疚又憤怒的複雜心理狀態，他坦言壓力大，堪稱從影以來最大的挑戰，讓許多觀眾看了直呼：「李國煌演壞人還是很專業！」李國煌在《錢不夠用3：全部夠用》飾演一直到處借錢、懷抱意外之財的白日夢的窮困父親，最終被環境所逼而「一夕黑化」，原本也是一個憨厚老實的人，但逐漸為了錢，變得不擇手段、六親不認，甚至背叛朋友，其中一場自己與自己的哭戲，演技大爆發，足足拍了9個小時。李國煌在喜劇電影《錢不夠用3：全部夠用》挑戰為錢黑化的小人物，哭戲一拍就是9小時。（圖／華映提供）他表示這場哭戲是他從影以來最大的挑戰，要同時呈現憤怒、內疚等4種不同的情緒，真的不容易演，壓力很大，「有幾次我不是很滿意效果，要求導演重來，導演也OK。很謝謝劇組給我時間醞釀情緒。」身為一名父親的他很能夠感受到父親做錯事卻要女兒承受後果有多痛，「到最後我不是在演一個人，而是戲裡的那個角色來找我。」《錢不夠用3：全部夠用》為全新故事，與前兩集並沒有關聯，有別於前兩部的鈔票貿易，這部多了電商、虛擬貨幣投資、疫情後的消費觀，也多了新一代的年輕人對於傳統工作及生活模式的看法等，融入很多新的元素。李國煌與梁志強、程旭輝在片中扮演來自鄉村的朋友，有些鄉村朋友之間有著兄弟般的情誼，也能衍生出許多文化，並展現出與金錢相關的題材，他感性表示：「距離第一集上映25年了，我們拍了第三集，雖然現在沒有梁家班了，但是不管是我、梁導、輝哥、小玲這些以前在梁家班的人再次合作，我們更珍惜這份情感，就像人家說的見一次少一次、吃一頓少一頓。」《錢不多用3：全部夠用》將於5月1日在台上映。
虛擬貨幣假金流 林國春揭密籲當心
林國春攤開資料說明，根據刑事警察局打詐中心統計，以2020年獨立統計起來說，虛擬通貨涉詐件數為66件、財損約462萬元；2021年則翻倍至128件、年增94％、財損翻三倍成為1.6億元；2022年更多達200件、財損逾3.1億元，2023年雖然總財損下降，但案件數增至245件「詐騙集團有化整為零的趨勢」。法務部針對此一漏洞，研議修正洗錢防制法，規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書，一旦提供服務，最重可處兩年徒刑。林國春分析，過去詐團雇用車手取款，現已能有效取締，加上《洗錢防制法》有效轉嫁金融業者對用戶的審查與把關責任，使得傳統人頭帳戶開戶、取款的詐騙門檻陡增。林國春直言，但詐騙集團沒有消失，不少把歪腦筋動到虛擬通貨上，只要把受話術誆騙、一心想發財的假投資案的被害人，帶去和指定的個人幣商交易，轉入大把鈔票，再誘騙當事人下載指定的APP，誆稱把虛擬幣轉進帳戶才成功，製造假金流斷點「錢就被轉走了」。林國春分享，服務處就曾接獲一名婦女麗華（化名）求助。在2023年11月間，因臉書陌生訊息認識一名自稱明正（化名）的男子，聊天後互加Line密集聯繫。期間明正多次向麗華宣稱，自己有多年的虛擬貨幣投資經驗，只要透過APP實體幣購買比特幣後，再轉成泰達幣存入數位錢包。麗華在網路溫情攻勢下，還向其他好友借錢買虛擬幣，最後花了近新台幣600萬，換成了20多萬顆泰達幣，存入明正指定的錢包帳戶「然後他就消失了」。林國春說明，其實法務部已在修正《洗錢防制法》，強制幣商在提供虛擬幣交易服務前，一定要填具「洗錢防制法令遵循聲明書」。林國春補充，由於裡面欄位包括公司、負責人、實際受益人、防制洗錢專責人員、虛擬通貨業務項目等資訊，關鍵是還要交給會計師複核彙總意見簽名，門檻較高，有望過濾個人幣商，健全虛擬貨幣市場。
ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
無所遁形！新北警威力橫掃「吸金詐團」 罪證確鑿難逃法網
新北市刑警大隊 1 月初偵破虛擬貨幣投資詐欺集團，連續 2 波的查緝已查扣不法資產約 4 億 7 千萬元。本週更開始威力執行第三波查緝行動，由新北市刑大會同調查局臺北市調查處、宜蘭縣礁溪分局，動員 70 名警力分別前往臺北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳姓男子等 14 人到案，再度查扣現金 3 百萬及帳冊、手機等證物，全案後續將依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。據瞭解，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林姓男子等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。警方透後，目前已查扣大量現金及虛擬幣合計多達 4.8 億元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。警方日前已透過官網刊登訊息，呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾，至表單登錄並儘速就近完成報案，專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流，查明整個不法集團詐騙吸金網絡，以落實行政院打擊詐欺策略，嚴懲詐欺犯罪行為。
比特幣突破68000美元！即將迎來歷史新高 專家解釋原因
比特幣價格於美東時間4日突破68000美元/枚，遠高於年初的44000美元估值，再創2年多來的歷史高點。上個月推出的美國首隻比特幣期貨ETF「ProShares比特幣策略ETF」4日也上漲超過8%。據悉，比特幣價格最高曾在2021年11月，達到創紀錄的68999.99美元。綜合《路透社》、CBS News的報導，以市值計算最大的加密貨幣今年已上漲50%，其中大部分的漲勢都發生在過去幾週，期間流入美國首隻比特幣ETF的資金暴增。對此，新加坡加密貨幣分析公司10x Research的研究主管蒂倫（Markus Thielen）也表示：「資金流並未枯竭，因為投資者對價格上漲似乎更有信心。」是什麼推動了比特幣的價格？加密貨幣專家解釋，比特幣飆升的部分原因是對所謂的現貨比特幣交易所交易基金的需求不斷上升，這些ETF讓投資者能夠以比之前風險更低的方式投資加密貨幣領域，因此吸引大量現金湧入。美國首隻比特幣期貨ETF「ProShares比特幣策略ETF」。（圖／達志／美聯社）現貨比特幣ETF讓投資者能夠直接投資比特幣，但無需持有比特幣。跟以比特幣期貨合約為標的資產的常規比特幣ETF不同，現貨比特幣ETF的標的資產是比特幣。每個現貨比特幣ETF均由一家公司管理，該公司發行透過其他持有者或透過授權的加密貨幣交易所購買的比特幣股票，這些股票則在傳統證券交易所上市。根據《彭博社》4日的報導指出，自從美國證券交易委員會（SEC）在1月份批准了現貨比特幣ETF的銷售後，全球投資者已投入高達73.5億美元至11支不同的基金。另根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，截至3月1日，流入美國10大現貨比特幣基金的淨流入資金達到21.7億美元，其中一半以上都流入了貝萊德（BlackRock Inc.）的iShares比特幣信託ETF。投資分析公司Spectra Markets交易員兼總裁唐納利（Brent Donnelly）也表示：「在納斯達克指數創下歷史新高的當下，加密貨幣表現優異，因為比特幣仍然是高波動性的技術指標和熱錢流動性溫度計。市場又回到了2021年的樂觀情緒中，一切都在上漲，每個人都玩得很開心。」不過可以肯定的是，比特幣持續的價格飆升並沒有降低這種加密貨幣的波動性，正如《商業內幕》投資記者邁丹（Laila Maidan）在去年12月接受CBS News採訪時指出的，當時加密貨幣突破了41000美元，這是當時19個月以來的最高值，但「這並不意味著加密貨幣將會持續飆升並隨時保持在高位，它仍然相當不穩定，因為裡面總是有許多人在進行交易，來來去去。」儘管如此，比特幣的復甦對加密貨幣投資者來說仍然是利多消息，在FTX和其他加密貨幣交易所暴雷倒閉後，許多加密貨幣投資者的資產價值在2022年暴跌。報導補充，作為世界上交易量和開採量最大的加密貨幣，比特幣經常被金融分析師視為加密產業整體健康狀況的衡量標準。
黑二代「戰堂吳亦凡」誆投資礦場、虛擬幣 2年詐騙上億元
台北市刑大今（7）日宣布偵破黑二代組詐團誆投資礦場、虛擬貨幣案，竹聯幫戰堂前堂主的兒子、長相神似藝人吳亦凡的34歲張男組詐團，找上負責管理虛擬貨幣挖礦機業主投資新礦場，且吸收一批竹科業務，開設說明會和課程，以前景看好等語慫恿投資，業主和一票民眾信以為真，粗估百名受害人、財損高達上億元。警方日前逮捕張男等12人，查扣賓士等豪車，全案依法送辦。警方表示，日前接獲民眾報案，指稱遭投資詐騙，警方深入追查鎖定主嫌為竹聯幫戰堂前堂主兒子、綽號仔仔的張男，2021年9月間他找上經營礦機事業的被害人，洽談礦機及虛擬貨幣投資，被害業主因而投資2500萬元，後續在原址公司附近再成立第2間礦場，接著該詐團以此招攬更多投資人，誆稱可以挖礦、炒作虛擬貨幣等方式且「保證獲利」。經查，張男為了取信被害業主舉辦「說明會」，廣邀投資客參加，另外開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣以及課程，如果投資客想看場地，就會帶往被害業主的第一個礦場；張男更找來許多竹科業務當起自家礦場和投資虛擬幣業務，由於話術高明，投資人和礦場業者拿血汗錢投資，財損上億元，不過，當被害人要求出金，張男以「賠光了」或派出小弟恐嚇對方。專案小組蒐證多時，日前見時機成熟，兵分多路拘提、搜索張男等12人到案，扣得現金、豪車、投資礦場合約書、本票、金融帳戶及採礦礦機等涉案贓證物，全案依《詐欺》及《違反組織犯罪條例》等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。