貨幣交易
」 加密貨幣 詐騙 虛擬貨幣 洗錢 陳零九他因虛擬幣遭騙竟設局「搶6百萬泰達幣交易」 嫌犯慘被買家刺傷警逮7人
台北市士林區發生一起搶案,郭姓男子因先前加密貨幣交易被騙,為了彌補損失,夥同友人合謀假冒幣商,約出想購買20萬顆泰達幣、價值約新台幣600萬元的石姓買家,過程中,郭男等人見時機成熟拿出辣椒水、膠條欲行搶,反遭石男、黃男持刀刺傷緊急送醫。警方獲報火速釐清案情並將7人帶回,依殺人未遂等移送士林地檢署偵辦。根據《ETtoday新聞雲》報導,這名石姓男子透過臉書想找人購買泰達幣,郭姓男子得知消息後,夥同友人合謀假冒幣商,設計搶劫。交易當天,郭男等5人見時機成熟,拿出預先備好的辣椒水和膠條等武器,準備對石姓及其同伴黃姓男子攻擊搶劫,孰料,對方也有備而來,紛紛拿出彈簧刀、折疊刀回擊,導致郭男的方姓、張姓男友人被刺傷,緊急送醫治療。警方獲報後迅速趕抵現場,並根據線索發現正在醫院接受治療的兩名嫌犯。落網的郭男表示,先前因加密貨幣買賣被騙取錢財,因此才會藉此手段來彌補損失,沒想到卻反被攻擊。警方訊後依強盜、聚眾鬥毆和傷害罪移送郭嫌等5人;另對石、黃兩人以殺人未遂和聚眾鬥毆罪移送。士林分局也重申治安零容忍,針對不法或僥倖分子任何違法情事,將嚴正執法,絕不寬貸,將持續執行各式掃蕩勤務,展現打擊犯罪之決心。
不認竊取資金!FTX交易所創辦人提上訴 律師控訴陪審團「完全不理會關鍵證據」
加密貨幣交易所FTX的創始人弗瑞德(Sam Bankman-Fried)在2023年遭判25年監禁後,於近日透過律師提出上訴。其委任律師更表示,弗瑞德並未侵占、竊取客戶資金,而陪審團對於相關關鍵證據確是視而不見。根據《路透社》報導指出,弗瑞德的辯護律師夏皮羅(Alexandra Shapiro)在一份長達102頁的上訴簡報中表示,審判法官卡普蘭(Lewis Kaplan)阻止弗瑞德提交重要證據,這些證據本可以證明FTX有足夠資金支付客戶提款。夏皮羅同時也反控陪審團,指稱這些陪審團只看到「一半的畫面」,而檢方則呈現了一個「虛假的敘述」,而這個描述則是稱,FTX的客戶、貸款方和投資者再也拿不回他們的錢。報導中提到,整起事件可追溯至2022年11月,當時FTX在大量客戶提款後宣布破產。檢方指控弗瑞德竊取80億美元的客戶資金,用於彌補他的加密貨幣對沖基金阿拉米達研究公司(Alameda Research)的損失。而在2023年底的審判中,弗瑞德承認在經營FTX時犯了錯誤,但否認竊取資金的指控。而FTX表示,基於公司申請破產時的帳戶價值,其客戶將獲得100%的賠償,但由於「申請破產」時加密貨幣價格較低,因此一些客戶對此仍感到不滿。有法律專家表示,如果想要推翻已經裁定的判決,被告必須證明審判法官犯了足以影響判決的重大錯誤,才能成功推翻定罪。而目前弗瑞德被關押在布魯克林的大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)。
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團,涉成立實體店面為據點,利用阿福錢包與「A+Card」,以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資,得手逾千萬元,依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報,以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團,涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查,3人在台中設立實體店面作為交易據點,利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡,與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組,稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入,並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣,再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理,要被害人前往實體門市繳交現金,再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量,以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性,與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行,受害者至少10人,得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人,也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛,並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌,將3人起訴。
躲避經濟制裁方便國際貿易支付 俄羅斯實驗加密貨幣支付
自俄烏戰爭爆發之後,俄羅斯就受到許多國家的經濟制裁,此舉不僅造成俄羅斯境內經濟動盪,甚至也造成該國法定貨幣盧布的價值一瀉千里。雖然後續俄羅斯透過能源交易的方式,強勢拉回盧布的價值,但對於一般交易,盧布的泛用度還是偏低。而目前有消息指出,俄羅斯如今已經開始實驗加密貨幣支付的方式,如果屆時實驗成功的話,傳聞俄羅斯將會在明年設置加密貨幣交易所。根據《彭博社》報導指出,俄羅斯之所以嘗試使用加密貨幣支付,主要是要幫助境內企業在面臨國際制裁下解決支付困難的問題。尤其是在6月時,美國擴大「與俄羅斯合作」的制裁標準,這讓那些過去與俄羅斯合作的國際銀行十分頭痛,在處理與俄羅斯相關的業務時面臨諸多困難。其實早在7月時,俄羅斯議會就通過了一系列的法案,不僅將加密貨幣挖礦的行為合法化,同時也建立了加密貨幣的跨境支付測試框架。該法案也在8日時由總統普丁簽署完成,正式為為俄羅斯推動加密貨幣支付一事鋪平了道路。目前俄羅斯政府計劃在9月1日開始進行加密貨幣交易所和跨境支付試驗,根據知情人士透露,試驗將使用國家支付卡系統(National Payment Card System)進行盧布與加密貨幣之間的兌換。這一系統由俄羅斯中央銀行創建,目前負責運營Mir卡和俄羅斯即時銀行間支付系統,並完全受到中央銀行的監管。雖然先前俄羅斯政府對加密貨幣的態度十分強硬,甚至在2022年1月曾提議全面禁止加密貨幣的使用,但隨著國際制裁的加劇,政府態度逐漸軟化,轉而考慮加密貨幣作為繞過制裁的工具。俄羅斯財政部長西盧阿諾夫14日表示,俄羅斯政府正在積極尋找合法化加密貨幣交易所的方法,但具體的解決方案仍在研議中。報導中也提到,在試驗期間,俄羅斯可能會允許莫斯科交易所(Moscow Exchange)和聖彼得堡貨幣交易所(St. Petersburg Currency Exchange)參與設立加密貨幣平台,前提是試驗結果令人滿意。據了解,試驗期間將使用現有的多種加密貨幣,藉此評估其在跨境支付中的應用效果。而雖然計劃已經確定要執行,目前俄羅斯財政部、中央銀行和國家支付卡系統的相關部門,對此都未做出任何評論。當談論到兩大交易所可能會在實驗成功後,參與設置加密貨幣平台服務時,兩大交易所均表示否認。
付320萬才驚覺「200%獲利只在APP裡」 苗栗男與警合作釣出車手送辦
苗栗縣40歲湛姓男子日前誤入詐騙集團陷阱,相信詐團「獲利200%」的保證之後,陸續匯款進詐團虛設的股票投資APP,而他投入320萬元後,才驚覺「保證獲利只在軟體裡」,無法取回獲利兌現,一氣之下報警,日前合作釣出39歲顏姓車手,全案依法送辦。據了解,被害人6月上旬接獲詐騙集團訊息,「股票名師」稱投資股票可在短時間內鉅額獲利,並保證可有200%到300的報酬,他一時不察,在衝動之下投入大筆現金。湛男表示,他先後與詐騙集團相約面交,投入金額共320萬元,並從APP看到自己的戶頭已有200萬元獲利,他想要提出兌現卻遭百般阻男,這時才驚覺自己可能遭到詐騙,立刻報警處理。警方獲報後調查,確認湛男誤入假投資詐騙陷阱,與被害人聯手假裝面交,6日上午在苗栗一家超商逮捕顏男,並起獲投資理財專員識別證、手機、假收據、印章等犯罪證物,偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦,並持續向上溯源追查詐欺集團。苗栗警分局呼籲,不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式,一定要謹慎、小心,投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益,最重要的是應慎選政府立案、合法之交易管道,標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。
空手套白狼!泰達幣交易現金236萬遭劫釀1死 涉案7人遭起訴
嘉義市湖子內重劃區4月,發生一起震驚社會的虛擬貨幣交易命案,據警方初步調查,1名25歲的幣商陳姓男子,在凌晨與人約定進行泰達幣交易,卻遭遇精心策劃的詐騙和劫殺,最終因重傷不治,案件涉及的主要嫌疑人樓男等7人已被逮捕,檢方決定依《強盜致死罪》起訴樓男與邱男,案件將由國民法官審理。案件發生於4月10日凌晨12時,當時幣商陳男攜帶236萬元現金,按照約定時間前往湖子內重劃區準備交易,樓男等人通過中間人聯繫陳男,假裝要交易泰達幣,陳男到達現場後,樓男等人卻沒有提供任何虛擬貨幣,意圖進行「空手套白狼」的詐騙行為,當其確認陳男帶來的現金數目後,樓男的小弟立即用辣椒噴霧攻擊陳男的臉部,隨後樓男和邱男等人迅速逃離現場。面對突如其來的攻擊,陳男試圖阻止嫌疑人逃脫忍著劇痛,趴在樓男的車輛引擎蓋上,試圖阻擋車輛行駛,然而,樓男見狀不僅未停車,還指使邱男加速,當車輛駛至湖美三路交岔口時,樓男突然向右急轉彎,導致陳男被甩飛重摔在地,警方在接獲報案後迅速趕到現場,將重傷昏迷的陳男送往醫院,但經過數日搶救,仍宣告不治。案件發生後,警方成立專案小組進行調查,經過深入追查,警方於案件中逮捕樓男、邱男及其他5名嫌疑人,檢方在偵結後,確定樓男與邱男為案件主謀,負責策劃詐騙並提供逃跑車輛,2人將以《強盜致死罪》起訴,其他涉案人員則依《加重搶奪罪》起訴。警方提醒民眾,進行虛擬貨幣交易時應選擇信譽良好的平台或中介,並盡量選擇公開、安全的交易場所,避免成為詐騙或暴力犯罪的受害者。
虛擬貨幣詐騙大網被揭露!查獲數10家洗錢門市 涉及金額高達4.5億
刑事局電信偵查大隊第一隊,於2023年底查獲北市萬華區一處名為「慢慢餐食」的虛擬貨幣實體門市,該處被懷疑由天道盟成員經營,且涉嫌協助詐騙集團洗錢,經過持續清查,警方發現該不法集團利用「A+CARD」實體儲值卡和「Alfred Wallet」虛擬貨幣交易系統,廣泛販售虛擬貨幣並隱匿資金流向;此外,還在全台開設多家實體門市,非法收受詐騙受害者的贓款,試圖掩蓋其非法行為。警方與台中市刑大組成專案小組,對該案件展開深入調查,2023年底專案小組查獲「Alfred Wallet」系統商,並於最近起訴潘姓創辦人及其他6名嫌疑人;同時,警方查緝「A+CARD」儲值卡的印製商,並成功破獲「慢慢餐食」、「米樂」、「金球」等3家虛擬貨幣洗錢門市。專案小組持續擴大偵辦,近日再度查獲「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等4家業者,共計6家門市被查封,13名負責人和店員被逮捕,這些門市被用來幫助詐騙集團進行虛擬貨幣交易,使受害人誤以為這些門市是合法的投資場所。被害人大多是在加入投資群組後,被假投顧老師以提供股票分析課程的方式取得信任,當他們被邀請參加虛擬貨幣投資方案時,被告知需要前往指定的門市購買虛擬貨幣,門市人員為了卸責,會要求被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,然後代為操作虛擬貨幣轉移至詐騙集團的電子錢包,以此來創造虛假的投資成功記錄。直至假投資平台消失後,受害人才意識到自己被詐騙。至今已清查到逾300名被害人,總損失金額高達4.5億元,自2023年6月以來,專案小組展開了多波次搜索行動,共查緝主嫌及相關成員40餘人到案,查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元,動產及不動產約4000萬元,以及大量贓證物,包括客戶名冊、帳冊、手機及監視器主機等。涉案的經銷商已於2024年6月依詐欺、洗錢等罪名被移送至新北、桃園、高雄等地檢署偵辦。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子,其以虛擬貨幣作為洗錢集團,甚至為了取信被害人進而成立實體門市,要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根,查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,粗估至少有300人受害,不法獲利金額約4.5億元。據了解,刑事局電偵大隊去年接獲情資,查獲北市萬華區慢慢餐食,實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市,甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後,發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統,販售虛擬貨幣及隱匿幣流,並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款,經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者,同步利用實體門市之特性,降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索,分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案,查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元,客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物,涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉,被害人先被加入投資群組後,群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程,待取得被害人信任,投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案,並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責,會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」,再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包,以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後,被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市,清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人,總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新,任何來路不明之網路群組,或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道,務必需多方求證,選擇合法的投資工具才能防止受害。
陳零九幫JPEX代言只拿500萬 買幣又慘虧700萬
歌手陳零九日前幫JPEX加密貨幣交易平台代言,在JPEX爆發吸金案後,陳也以被告身分被傳喚,但台北地檢署認為,陳代言說好的1000萬沒拿到,自己買幣也虧700萬,還有45顆泰達幣卡在平台,陳零九等9人不起訴。香港加密貨幣交易平台JPEX成立於2020年,對外稱買USDT等幣賺價差,最高年化可達60%,期滿也會退本金,在全球吸金5.2億顆USDT(約新台幣163億)。2022年8月,JPEX連繫陳的經紀人,並跟滾石音樂簽約,用1000萬請陳零九擔台灣區代言人,時間為2年,2023年7月更在小巨蛋辦「2023 Tha Gage 拳上終於之戰」。之後,陳零九被受害人告,他也多次澄清,自己因為對區塊鏈有濃厚興趣才會代言,他只參加過亞洲區塊鍊大樓開幕記者會,和JPEX線上活動,如果有人用他的推薦碼註冊平台,可以拿回饋金。不過,2022年11月,JPEX只分2次將500萬元等值虛擬幣給陳零九,而陳將100萬變現給滾石,JPEX就沒給尾款,雙方也在隔年7月解除合作。陳零九說,他沒有拿到全額代言費,自己掏錢買幣也虧700萬,還有45萬多顆USDT卡平台。檢察官認為,不能因為陳零九代言就代表他參與詐騙,如果陳真是共犯,那他也不會把自己的錢投到JPEX。
加密貨幣平台JPEX吸金163億 陳零九不起訴
香港JPEX加密貨幣交易平台2022年起找港台藝人代言,還辦拳賽打廣告,吸引民眾加入投資,而民眾去年9月發現無法拿本息才驚覺受騙,JPEX在全球吸金163億元,而1日台北地檢署起訴JPEX台灣合夥人張東穎等3人,台灣代言人歌手陳零九等9人不起訴。綠石交易所JPEX創立於2020年,宣稱據點在亞歐都有,提供虛擬貨幣交易,先前找藝人張智霖、作家林作和網紅代言,也砸大錢登廣告,但2022年被香港證監會發現,JPEX根本沒交易排牌照。2023年JPEX進軍台灣,不僅租北市東區的商業大樓,稱是亞洲最大「區塊鏈大樓」,也贊助職籃新北國王隊,請陳零九當代言人,代言費1000萬,JPEX甚至辦「拳上」找網紅上台切磋,但不到3個月,被人檢舉在台灣涉非法投資。北檢2023年11月兵分9路搜索,陳零九也以證人身分到案,經紀人指出,雖然代言費談好,但對方沒付,7月已終止合作,陳也有放15%的資產進JPEX,他也是受害者。不過,因為陳也被台灣受害人告,又從證人轉被告。陳零九辯稱,在JPEX爆發吸金案後,他還放了180多顆泰達幣,投資JPC幣也虧了700萬,他現在於該平台有45萬顆泰達幣,他沒有詐騙也不是JPEX股東。檢察官經調查後,認定JPEX稱投資1年多拿年化報酬率3%到60%紅利,期滿拿本金,藉此在全球吸了5.2億顆USDT,約新台幣163億多元,其中張東穎和區塊幫公司負責人牛耿晟等3人,不法獲利達1184萬,依法對3人提公訴,請法院沒收不法所得。
余天女婿陳鑒首度開庭!他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭,今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢,在取款時被員警逮補,新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭,陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭,但否認犯罪,其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機,而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭,整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪,但張、莊坦承查核不實,願賠償被害人部分損失,陳鑒則堅持無罪答辯,否認所有犯行。庭審間,李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒堅稱,自己只是受友人、共犯張雲祥所託,代為收取虛擬貨幣投資款,並不知情款項竟是詐欺所得,因此堅決主張自己無罪。過程中,羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳,竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後,兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息,以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱,陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項,主觀上對收取款項為詐款並無認知,否認施詐等指控。檢警調查,今年2月,一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義,佯裝投資可獲利為由詐騙,被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手,後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙,於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作,向詐團佯稱要再投資200萬元,李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕;李男坦承犯行並配合警方辦案,佯稱已成功收款,詐團指派陳鑒前往向李收取款項時,遭警逮捕,並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解,陳鑒等車手頭收取車手水錢後,會依據張雲祥、莊雅妃指示,將贓款轉為虛擬加密貨幣,藉以隱匿詐騙不法所得。
國外逃亡9個多月 王牌交易所「阿福錢包」管理員投案
國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」捲詐騙案遭起訴,而「Alfred Wallet(阿福錢包)」遭遠端關閉,胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月,因忍受不了壓力日前投案,法院裁定收押禁見。據《自由時報》報導,此案震驚幣圈,因被害人想出金,集團成員以單錯誤、帳戶問題等理由推託,還關閉投資網站,讓被害人無法登入,案情才曝光。而檢警急著查「阿福錢包」,因為涉案人遭起訴後,洗錢金額初估達330億元,「阿福錢包」遭到遠端關閉,檢方追緝胡姓系統管理員到案。據了解,阿福錢包是ACE王牌交易所跟子公司共同經營的系統,而其中一名主嫌許男為防止警方溯源,給胡男1000顆泰達幣當「跑路費」,胡在去年9月底搭機逃到香港。胡男到香港後,把泰達幣換成美金3萬多元,原以為許男會繼續金援,但許男先被抓,最後胡男搞到要露宿街頭,還到日本東京的華人區打工做代購,而他因為想念家人,也跟妻小在日本見面。據了解,檢方追緝靠「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟,而胡男透過律師跟台中市刑大打詐中心聯繫,表示願意投案,4日入境遭拘捕,隔天複詢後聲押,法院裁定收押禁見。
大姑夫妻「涉幫詐團洗錢2700萬」遭羈押 徐巧芯發聲了
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫、吳姓助理,涉嫌加入詐騙集團幫助洗錢2700萬元,台北地檢署於17日,依加重詐欺等罪嫌起訴4人,劉向婕夫妻17日被法院裁定續押禁見3個月,而林于倫則以50萬元交保。對此,徐巧芯也發聲了。台北地檢署於17日依加重詐欺等罪嫌起訴4人,台北地方法院也召開移審庭訊問被告,劉向婕出庭時表示,自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣,主要進行強制驗證(KYC),並提醒客戶防範詐騙,僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份,其他工作由杜秉澄負責,但她也承認無法確定客戶資金來源。雖然劉向婕、杜秉澄和林于倫辯稱他們只是從事虛擬貨幣交易,不知道買家轉入的資金是非法的,但檢方透過三人的對話紀錄發現,林于倫曾要求如果帳戶被查到,希望劉向婕和杜秉澄能給予賠償。台北地院審理後認為,夫妻倆供詞反覆、避重就輕、推卸責任,並區分不同工作群組,縝密規劃各種斷點。此外,台北地院認為,劉向婕的母親出錢幫共犯林于倫付律師費,並要求林于倫依照律師指示說話,因此法官認定杜秉澄夫婦涉嫌重罪,且有勾串和再犯的可能性,於是於17日晚間10點多裁定兩人續押。林于倫則以50萬元交保,並被限制住居和出境、出海,以及不得接觸、騷擾共犯家屬等人。林于倫也在17日深夜交保後表示,「謝謝大家的關心,我確實沒有參與本案任何犯罪的細項,然後我會努力捍衛我的清白,謝謝。」針對此事,徐巧芯也發布聲明,表達自己對詐騙犯的深惡痛絕,並希望司法機關能嚴懲這些禍害台灣人民的行為,此外,針對台灣基進指控徐巧芯交付給婆婆的百萬金流「交代不清」,並到北檢告發其涉犯詐欺、貪污等罪,檢方目前仍以「他字案」偵辦中。徐巧芯也回應,根據新聞報導檢調認為「本案與徐巧芯無關」,她強調絕無參與任何詐欺相關犯罪。
涉嫌幫詐團洗錢遭起訴 徐巧芯大姑辯「只做虛擬貨幣交易」
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,涉嫌加入詐騙集團幫助洗錢2700萬元,台北地檢署於17日,依加重詐欺等罪嫌起訴4人,台北地方法院也召開移審庭訊問被告,其中主謀杜秉澄則當庭認罪,但劉向婕並不認罪,兩人都遭法官裁定繼續羈押禁見。劉向婕出庭時表示,自己協助丈夫經營虛擬貨幣買賣,主要進行強制驗證(KYC),並提醒客戶防範詐騙,僅負責確認想購買虛擬貨幣客戶的身份,其他工作由杜秉澄負責,但她也承認無法確定客戶資金來源。劉向婕強調,交易業務主要由杜秉澄負責。他每天早上向客戶提供報價,並在收到客戶的台幣後,幫助客戶完成兌換,購買泰達幣的事務也由杜秉澄與幣商交易,她對此知之甚少。杜秉澄則在羈押庭應訊時表示,因涉及人身安全及司法權力問題,他認為情況十分嚴重,若不及時說明可能會來不及,他對起訴內容全部認罪,強調自己並非詐騙集團成員,而是被詐騙集團誘導和操縱的幣商,「我沒有使用詐術,是他人導致我犯罪。經過這次法律程序,我認為自己應該面對問題,承擔錯誤,我對我的罪行全部認罪」,法官詢問他為何要承認起訴的三項罪名時,杜秉澄表示,因為發現自己陷入重大犯罪行為中,需要說清楚自己的罪行,然而當法官要求他詳細說明時,他卻語塞未再說話。對此,檢察官則認為劉向婕說法前後不一,避重就輕,因此不應予以交保,而法官也不採信其說詞,裁定劉向婕繼續羈押禁見。最終劉向婕、杜秉澄夫婦都遭法官裁定繼續羈押禁見,至於出借帳戶的林于倫則以50萬元交保。
海巡署高官提供詐團銀行帳戶僅得手4021元 一審遭判1年徒刑
高雄1名曾在海巡署本部,擔任三線一警職視察的洪姓男子,卻因涉嫌將自己和手下替代役的銀行帳戶提供給詐騙集團,遭到檢警的鐵腕逮捕,揭露其與翁姓詐騙集團成員合作,利用多個帳戶進行虛擬貨幣交易,涉及詐騙與洗錢活動,最終一審判處徒刑1年,並宣告沒收犯罪所得4021元。事情起源於2021年間,洪男被懷疑與翁姓詐欺集團成員合謀,將自己和其手下替代役的多個銀行帳戶交由翁等人使用,這些帳戶包括國泰、世華、富邦和華南等知名銀行,甚至還包括洪男自己的2個帳戶,翁等人利用這些帳戶進行虛擬貨幣買賣,以假投資的名義進行行騙活動,共詐得超過200多萬元。當地檢警獲報後,迅速前往海巡署本部逮捕洪男,面對指控,洪男辯稱這些帳戶是用於投資虛擬貨幣所需,並非故意參與詐欺行為,法庭審理後判決認定洪男存在詐欺罪行,一審高雄地院判處他徒刑1年,並宣告沒收犯罪所得的僅僅4021元。洪男對判決不服,提起上訴至高雄高分院,高分院審理後認為,洪男作為警察職員多年,理應更加警覺於犯罪行為的可能性,貿然提供自己和同事的帳戶給他人使用,並未能提供足夠的證據證明其為受害者,因此,高分院駁回上訴,一審判決被確認有效。除刑事責任,洪男事後也面臨海巡署的行政處分,被撤職並遭到行政訴訟敗訴,目前案件仍在上訴中。
揭三立藏詐團洗錢主嫌 王鴻薇:還幫他開節目宣傳
立委王鴻薇4日舉行記者會,指控三立集團與詐團「ACE王牌交易所」詐騙案洗錢主嫌謝詩瑩關係密切,謝擔任負責人的「萓篆公司」開在三立大樓、公司監察人是前三立高階幹部,去年4月三立都會台還協助詐騙集團推出《BIBO願望合夥人》,涉嫌協助洗白。王鴻薇表示,這家萓篆公司是三立旗下的創造智能公司與謝嫌合資成立,三立應該出來對社會交代,也請檢調立刻著手調查相關金流及該公司,來保障受害者權益。王鴻薇說,ACE王牌交易所於2018年成立,今年1月4日被踢爆涉詐欺,年初爆出詐騙案,虛擬貨幣交易商創辦人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏、律師王晨桓及「三立」出身李燕南也被列被告,從2019年起開始分工,編寫不實白皮書,上架虛擬貨幣,成立直銷團隊,誆騙民眾,被害人高達1200人,已知詐騙金額達8億,實際背後犯罪所得恐怕高達22億,檢調已起訴達32人。王鴻薇說,今年4月再爆林淑芬、謝詩瑩母女成立「蓮池精舍」宗教組織,以聽法音、起乩等方式洗腦信徒,2022年開始並協助ACE詐團主謀林耿宏洗錢高達一億餘元,母女檔雙雙遭羈押起訴。王鴻薇指出,其中協助「ACE王牌交易所」洗錢的謝詩瑩,在協助洗錢後一年,於2023年3月和三立子公司「創造智能科技」合資成立「萓篆股份有限公司」,公司監察人林慧珍就是也是三立行動媒體部前副總經理,而且地址就是在三立總部大樓三樓,公司成立一個月,三立都會台就推出新節目《BIBO願望合夥人》,由ACE王牌交易所獨家冠名贊助播出,而且三立新聞的業配稿還強調這是「為台灣首家合法合規」交易所,「這都會助長更多人受騙,而且至今相關訊息在三立新聞都還未下架,害人不淺。」「三立集團請立刻向社會說明清楚跟詐騙集團到底是什麼關係?為什麼要跟嫌犯合開公司還提供場地?該節目製作經費是不是詐騙所得?」王鴻薇說,經其辦公室助理實際前往三立總部調查,「萓篆」並未在三樓掛招牌,但該大樓產權屬於三立,公司登記需要三立同意,而且三樓所有其他登記公司,都是三立電視創辦人張榮華的公司,只有這間是洗錢主嫌謝詩瑩,該公司還是由三立子公司出資。王鴻薇說,更值得追查的是,謝詩瑩2022年開始參與ACE詐騙集團運作,三立節目在2023年更堂而皇之掛出ACE的logo。王鴻薇認為,媒體掌控公共頻道資源,卻涉嫌成為詐團幫兇,除了檢調要追查相關任何三立的司法責任,Ncc也應展開行政調查,才能保障受害人和公眾利益。
捲JPEX加密幣吸金騙局!陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦
香港加密貨幣交易易所(JPEX)去年爆出無牌營業,涉及吸金詐騙案,而身為台灣區代言人的歌手陳零九,也因收受港商「32萬顆泰達幣」(約新台幣1千萬元)捲入詐欺案。近日,調查局依《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌,將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎等共5人,函送至台北地檢署偵辦。針對該起JPEX詐騙案,近日調查局偵辦後認定,陳零九疑為在台詐欺共犯之一,依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌函送至台北地檢署偵辦,同案函送被告包括幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓講師、JPEX商辦租賃牛姓男子及業務劉姓男子等,全案共5人列被告送辦。回顧該案,陳零九先前因代言香港加密貨幣平台JPEX深陷詐欺案,他遭被害人指控,因為看了代言宣傳才誤入投資陷阱,因此向陳零九提告,原是證人的陳零九於去年「改列被告」遭偵辦。對此,陳零九向檢方供稱,他並未全數拿到JPEX的千萬代言費,也有加入投資虛擬貨幣,導致他損失10%至15%的資產,直呼「我投資的錢遠遠超過這個金額」,喊冤自己也是詐騙受害者之一。
日本DMM交易所驚爆遭駭 4502枚比特幣遭轉移「市值482億」…恐成日本史上第3大盜竊案
日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin於31日深夜表示,自家公司於31日下午偵測到4502.9枚比特幣遭到不明人士以未經授權的轉移,損失金額高達482億日圓(3.08億美元,折合新台幣約100億元)。而報導中也提到,整起事件恐成為日本加密貨幣史上第3大的損失案件。根據《路透社》報導指出,目前DMM Bitcoin並未詳述整起事件的發生原因與過程,但曾表示目前正就此進行調查中。而由於遭遇此攻擊事件,目前DMM Bitcoin也停止新開帳戶的審查、加密貨幣轉移等多項服務。至於遭駭的比特幣要如何補救,DMM Bitcoin表示,目前正在與集團其他公司協商,希望能協助彌補顧客損失的比特幣。而由於整起事件損失金額過於龐大,報導中也提到,整起事件恐成為日本加密貨幣史上第3大的損失案件,而整起事件也讓日本金融廳注意到,目前已經下令要求徹查此事。加密貨幣研究公司Elliptic創始人羅賓遜( Tom Robinson)表示,如果DMM Bitcoin最終證實比特幣是遭人駭客盜取,依照當時的匯率計算的話,整起事件將是2022年11月加密貨幣交易所FTX遭駭4.77億美元後,最大規模的一次駭客事件,同時也是加密貨幣史上第8大的加密貨幣盜竊案。據了解,日本當地曾遭遇過2次交易所遭駭客的事情,分別是2014年的Mt.Gox,當時Mt.Gox有85萬枚比特幣遭竊,以當時市值計算,總價值高達4.5億美元,Mt.Gox也為此宣布破產。後續也曾於2018年發生Coincheck遭竊事件,當時有5億枚加密貨幣NEM遭竊,當時市值高達5.34億美元。
幣圈利多?美以太幣現貨ETF通過機率提高 比特幣重新站上7.1萬美元
近期幣圈受到諸多利好消息帶動幣價強勢回升,21日比特幣價格重新站上7.1萬美元,比特幣現貨ETF也已連續兩周資金淨流入達13億美元,淨流入水位推升至123億美元,為ETF推出以來的高位,幣圈業者指出,另有三大近期的利好消息振奮人心,包括美國以太幣現貨ETF通過機率提高至75%、澳洲也即將批准比特幣ETF,以及歐盟UCITS可能納入虛擬貨幣等。根據國外分析師指出,目前美國證交會核准以太幣現貨ETF上市的機率已經從25%上升至75%。以太幣價格也在此消息一出後,一日內上漲20%,突破3,700美元,而比特幣也在21日重回7.1萬美元高位,Rybit加密貨幣交易所認為,幣價的回升顯示市場對比特幣和以太幣長期潛力的信心,也符合比特幣減半後可能引發的牛市高點預期。此外,Rybit交易所提到,國際間對比特幣的重視持續增加,也是幣圈市場熱絡的因素之一,近兩個月,香港開始交易比特幣和以太坊的現貨ETF,而澳洲證券交易所也計劃在年底前批准首批現貨比特幣ETF,歐盟亦開始探詢將虛擬貨幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)的可能性。HOYA BIT加密貨幣交易所認為,歐洲的市場規模12兆元,比美國ETF的影響力更大。由於 UCITS基金受到許多零售投資者的青睞,這種方式應可為虛擬資產帶來更廣泛的接受度和投資。在台灣,幣圈也有重大進展,自2024年3月份台灣虛擬通貨商業同業公會籌備會核准設立後,5月20日過後新內閣上任,對於台灣一般投資人能不能夠跨海買比特幣現貨ETF?金管會主委彭金隆於22日表示,券商公會已經在4月下旬提出建議方案,期望在二個前提下進行開放,一是先從專業投資人,包括機構法人或是資產超過新台幣3,000萬元的自然人,另一則是投資人在進行複委託購買比特幣現貨ETF前,必須先簽署風險預告書。5月22日正值每年全球比特幣愛好者都會共同慶祝的「比特幣披薩日」(Bitcoin Pizza Day)。此節日源自於2010年5月22日,美國一位名叫Laszlo Hanyecz的電腦程式設計師,以1萬枚比特幣換取兩張披薩,完成首筆比特幣的實物交易。目前的幣價就如同市場投資人在慶祝比特幣披薩日。
網路投資誘惑!苗栗男面交詐騙集團50萬 員警鷹眼即時攔阻逮捕車手
苗栗公館鄉的一起投資詐騙案在7日曝光,1名60歲的汪姓男子因在網路上點選廣告連結,加入投資理財群組,投顧老師宣稱可以代為操作股票,並聲稱能夠帶來高額利潤,虛假承諾誤導汪男一時心動,並準備取出50餘萬元現金面,所幸交易時,執勤員警發現異常並及時攔截,並當場逮捕26歲的許姓車手。苗栗警分局在7日指出,6日下午2時左右,警員陳柏均和楊彰執行勤務時,在公館鄉某超商內發現汪男在提款機取款後,隨即走向停在超商外的自小客車旁,並目睹汪男開始填寫文件,執勤員警直覺有異立即上前進行盤查,許男見警異常警張,而汪男竟還試圖圓謊「我沒有領錢啊!就寫資料而已!」。警方查扣現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。(圖/翻攝畫面)警員並未被蒙騙,繼續進行詢問,最終發現車內許男實際上是1名取款車手,許男坦承被指派前來取款50萬元,警方現場查獲50萬元現金、偽造的理財專員工作證、收據及手機等證物,經過進一步的調查,汪男被認定是受害者。全案訊後將依《詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪嫌,將許男移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。苗栗警分局警方呼籲,民眾投資股票、基金申購或虛擬貨幣交易,都應該謹慎小心,在進行投資前,應該與有經驗的親友或相關金融從業人員諮詢,並慎選政府立案、合法的交易管道,特別需要注意的是,標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資往往是詐騙手法的一部分。