調字案
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88會館之亂再結ㄧ案 刑事局前副座告新北檢察官遭簽結
前刑事警察局副局長黃建榮捲入「88會館之亂」，遭懲處拔官的黃建榮認為原偵辦88會館負責人郭哲敏洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝，透過媒體影射時任警政署政風室主任、高檢署黃錦秋找王涂芝串供，控告王涂芝妨害名譽，台北地檢署以黃建榮不具告訴權，不起訴王女，黃建榮提起再議，高檢署認為黃建榮聲請再議不合法，予以簽結，王涂芝獲不起訴處分確定。地下匯兌業者郭哲敏2022年遭檢警約談搜索，但他在調查行動前就出境，加上事後爆出有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館招待所，引發軒然大波，台高檢及警政署介入調查後，2023年1月13日公布結果，警政署對刑事局前副局長黃建榮等多位高階警官，分別予以調職、記過等懲處。另台高檢認為，時任警政署政風室主任的台高檢檢察官黃錦秋、原承辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝2人違反《檢察官倫理規範》，移請檢評會個案評鑑。檢評會決議將黃檢報由法務部移送職務法庭審理、王檢則報由法務部交檢察官人事審議委員會審議。黃建榮認為，台高檢在88會館案行政調查期間，讓王涂芝透過媒體影射黃錦秋找王串供，放任王以不實陳述誣陷他和黃錦秋，控告王涂芝、台高檢主任鄭鑫宏2人誹謗。北檢2023年12月偵結，認為黃建榮不具告訴權，不起訴王涂芝，另鄭鑫宏部分因罪證不足，以他案簽結。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式，層轉為具形式合法之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元，匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元，嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案，指揮警調搜索、拘提相關被告到案，總計查獲郭哲敏等被告21人，聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人，搜索27處所，查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣，折合臺幣約2.06億元，並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。新北檢偵辦本案期間，原承辦人檢察官王涂芝在2022年11月11日爆發出入88會館爭議，王涂芝簽請迴避本案，並自請調查，全案移由檢察官陳欣湉偵辦，另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。檢察官評鑑委員會2023年7月7日認定評鑑成立，但無懲戒必要，正由檢察官人事審議委員會審議中。
郭哲敏地下匯兌正確金額出爐 5年經手217億、賺匯差1.3億
八八會館負責人郭哲敏昨天下午從泰國押解返台，新北地院今天下午召開聲押庭，一般認為郭篤定遭法官裁定羈押，不過對於郭2018年起開始從事地下匯兌5年來，究竟處理過多少錢，一說27億元，另一說是200億元，新北地檢署下午公布最新金額，郭哲敏經手匯兌金額至少達新台幣217億154萬5434元！新北地檢署指出，郭哲敏的地下匯兌案今年2月23日起訴時，估計郭經手地下匯兌金額是27億元，日前又算出超過200億元，經由新北市調查局清查後，郭經手匯兌金額共計至少217億154萬5434元，承辦檢察官陳欣湉已於今年5月26日併案新北地院審理。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式，層轉為具形式合法之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元，匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元，嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案，指揮警調搜索、拘提相關被告到案，總計查獲郭哲敏等被告21人，聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人，搜索27處所，查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣，折合臺幣約2.06億元，並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。新北檢偵辦本案期間，原承辦人檢察官王涂芝在2022年11月11日爆發出入八八會館爭議，王涂芝簽請迴避本案，並自請調查，全案移由檢察官陳欣湉偵辦，另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。檢察官評鑑委員會今年7月7日認定評鑑成立，但無懲戒必要，正由檢察官人事審議委員會審議中。
八八會館首腦郭哲敏涉洗錢217億 法院今羈押禁見
「八八會館」負責人郭哲敏涉嫌經營地下通匯、金額高達200億元，逃亡海外後，他持柬埔寨護照及泰國菁英卡，想藉以脫免我方追緝，不過入境泰國時仍遭拘留，昨天（10日）下午遣返回台，晚間11時許遭聲押禁見，11日法院認為郭有逃亡之虞，裁定羈押禁見。郭哲敏逃亡近9個月後在泰國被逮押解返台，10日深夜遭到檢方聲押禁見，郭身邊的女帳房陳品言、貼身親信「小安」張旭昇，則是在郭遣送回台前，8日自行前往投案，翌日雙雙遭法院裁定羈押。新北地檢署經指揮警調為數波查緝，陸續搜索、拘提相關被告到案，總計查獲郭哲敏等21人涉案，同步搜索27處所，查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣641萬2959顆泰達幣（USDT，折合新臺幣約2.06 億元）。郭哲敏因為成立非法地下匯兌租織，涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，係將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平臺等層層轉換為具有形式上合法來源外觀之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額超過27億元，今年2月23日遭到起訴。不過，新北市調查局繼續向下深查，清查出郭經手之匯兌金額共計至少達217億154萬5434元，此部分由陳欣湉檢察官於今年5月26日併案新北地院審理。此外，該案偵辦期間，新北地檢署檢察官王涂芝於去年11月11日爆發出入88會館爭議後，即於同日簽請迴避案件，並自請調查，而獲得檢查長同意，另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。至於違反銀行法等案件偵辦過程、郭哲敏出境處置等，以及是否有人員涉及行政違失和洩密瀆職等刑事責任部分，新北檢已分調字及他字案由主任檢察官調查、偵辦中。
「明星級檢察官」涉im.B？ 高檢署啟動行政調查
im.B詐騙案持續延燒，立委日前爆料掌握有「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）飲宴。法務部責由台灣高檢署調查，台高檢26日簽分「調字案」，指派曾任廉政署長的主任檢察官賴哲雄，展開行政調查。立委王鴻薇日前播放im.B舉行投資人說明會影片，講師提到調查局人員投資1300萬元；另她強調掌握有「明星級檢察官」曾和曾國緯等人飲宴。法務部長蔡清祥回應，刑事部分已由北檢偵辦，另台灣高檢署、調查局督察室針對是否有檢調涉入，依職權展開行政調查，台高檢昨指派主任檢察官賴哲雄進行調查。檢調偵辦im.B詐騙案，針對媒合投資的95％假債權部分，25日約談陳正傑、陳宥里、潘坤璜、李耀吉4位原始債權人、im.B「大帳房」女協理顏妙真等15人到案，北檢複訊後，26日聲押禁見im.B新竹營業處長陳振中，台北地方法院裁定陳羈押禁見；陳正傑4人分以100至200萬元交保，顏妙真等9名員工以3萬至100萬元交保、1人請回。顏妙真在檢警第1波偵辦時，遭獲30萬元交保，並限制住居、出境、出海，檢方2度偵訊顏女後，認為顏是im.B母公司金隆科技公司「大帳房」，負責公司金流，涉嫌重大，但無羈押必要，諭令顏加保60萬元。本案還有多人未到案，預計近日還將展開數波偵查行動。另民進黨昨開記者會稱，國民黨立委羅明才與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松關係匪淺，還曾受邀至總部打氣。羅明才昨回應，這些指控是選舉抹黑，他將請律師研究採取法律行動，直接面對這些涉及不法的指控。羅明才說，很多的行程民代不能拒絕，若對手持有什麼事實，直接提告即可。他強調，選戰還是回歸討論政治理念，提出地方願景、如何照顧年輕人，這他比較有興趣，其餘皆照規定面對。
處理招待所之亂 高檢署今簽分「調字案」查黃錦秋
檢警偵辦郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，扯出警政署前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝2人因曾赴招待所被調查。法務部責由廉政署、台灣高檢署調查，繼新北地檢署上周簽分「調字案」調查王涂芝後，台灣高檢署15日亦簽分「調字案」，釐清黃錦秋的行政責任。據了解，高檢署將向廉政署、警政署調閱相關資料，最快本周約談黃錦秋說明。至於郭哲敏地下匯兌集團涉洗錢案部分，新北地檢署因王涂芝自請迴避偵辦此案後，將另派檢察官偵辦洗錢案，郭哲敏因潛逃國外，預料近日將發布通緝。目前「招待所之亂」，將由廉政署、台灣高檢署雙軌調查，廉政署將與內政部政風處、警政署政風室查明包括警大校長陳檡文等高階警官出入「小明」郭哲敏的招待所情事，至於黃錦秋、王涂芝2名檢察官，則分別由台灣高檢署、新北地檢署簽分「調字案」調閱資料並約談相關人士釐清行政責任。據了解，被爆料後，黃、王均否認認識洗錢案被告林秉文、郭哲敏。黃稱她是今年2月接獲檢舉，依規定報請偵辦，王則稱她10月獲海關通知，認為執行計畫已排定，考量警力調度、資源部署、同案被告皆未到案、證據保存等因素，決定不予留置，以免打草驚蛇，偵查作為合乎規定。
警高層3年前曾至銀樓地下室歡唱 地檢署：已分調字案調查
台北市中山分局偵查隊長林弘基近期被爆出，擔任內湖偵查隊長任內，曾至富商郭哲敏招待所賭天九牌，遭記一大過，調整非主管職。周刊今又爆出，警政署政風室主任黃錦秋與新北地檢署王姓檢察官曾在3年前受新北市刑大邀約，前往台北市銀樓地下室和信義區唱歌。對此，新北地檢署回應，已分調字案調查。周刊爆料，警政署政風室2020年曾邀約檢警高層餐敘，新北市刑大高層後續邀約至信義區某豪宅續攤，當時王姓檢座和黃錦秋都有出席，不過其他人都是警察。對此，新北地檢署回應，媒體報導本署王姓檢察官於3年前在檢警聯誼餐敘後，曾受邀約至台北市1處銀樓地下室及信義區等地唱歌等情，為瞭解詳細情況、事情原委及是否涉有違失，本署已分調字案調查。
士檢分案調查西雅圖咖啡混豆案外案 如有緩起訴處分金將入國庫
馥餘公司旗下品牌「西雅圖極品咖啡」混豆案，馥餘總經理劉增祥、李姓廠長遭士林地檢署起訴，一審皆獲判緩刑2年，劉男向媒體爆料，指檢察官黃睦涵要他捐2千萬元換緩起訴卻又毀約起訴他，後來劉男沒被緩起訴，因此也就沒有捐款一事，檢方表示，被告如捐款充當緩起訴處分金，錢最後都會進入國庫。士檢今天表示，劉增祥爆料遭檢察官誘導認罪，還私下加LINE，已針對私下聯繫部分分案釐清。檢察官在偵查中會就緩起訴條件徵詢被告意見，不代表最後一定會作出緩起訴處分，本案初步調查並無所謂毀諾或違背誠信之事；檢察官與被告加LINE部分，已分調字案釐清是否違反倫理規範。法務部指出，黃姓檢察官前後任職的士林、台南地檢署均已進行了解中，法務部接獲陳情後也已轉請檢察機關處理。一審判決指出，劉主動繳回1000萬犯罪所得，且在咖啡產業界長年累積的專業知識及特殊專長，並具有貢獻的意願，應善盡誠信正直的企業社會責任，作為業界的榜樣，因而認定違反《食品安全衛生管理法》的「商品虛偽標記」罪，對劉、李2人宣告緩刑2年，其中劉向公庫支付300萬及提供120小時義務勞務；李則支付30萬以及60小時義務勞務。