詐騙金額
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女子靠「漁貨投資」騙取近3000萬 熟用龐氏詐騙手法釀無數受害人
高雄市橋頭區近日發生一起惡性投資詐騙案，楊姓女子以「穩賺不賠」的漁貨投資計畫，成功吸引大量民眾上當，詐騙金額高達近3000萬元，楊女謊稱認識漁會高層，並向民眾介紹投資漁貨買賣的「絕佳機會」，讓許多人誤信其能夠獲得高額回報，進而投入大筆資金，事後，楊女帶著這些錢消失無蹤，受害人紛紛報警求助。案件發生後，受害者立即向警方報案，隨即展開調查，橋頭地檢署檢察長張春暉指揮主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德協同警方進行偵辦，並於18日成功將楊女拘提到案，經訊問後，檢察官認為楊女涉犯銀行法，且犯罪情節重大，且有勾串共犯、滅證的嫌疑，因此依法請求法院聲請羈押，並獲法院同意。楊女在近年來以販賣漁貨為業的掩護，向不知情的民眾宣稱可透過投資漁貨買賣獲得穩定高額的回報，並承諾每月支付豐厚的利息，這一「龐氏騙局」吸引了不少有意投資的民眾，許多人抱著信任和希望投入資金，隨著時間推移，楊女成功詐騙大量資金，最終卻帶著錢消失。目前，檢方仍在進一步清查該案件的被害人數量，並且確認楊女的犯罪手法及共犯情形，警方呼籲民眾對於不明投資計劃保持警覺，避免掉入詐騙陷阱。
單身男為對象投入200萬「竟是相親詐騙」 女方已婚有小孩…家長是演員
中國武漢有一名男子，在網路認識對象，2人相談甚歡，還論及婚嫁，更與對方家長見面，豈料最後才發現，女方早就結婚，而所謂的「家長」只是請來的演員，2年間被騙了48萬（人民幣，下同），約214萬新台幣。據《極目新聞》報導，男子2022年8月在網路PO出婚慶工作的職缺，一名女主動加微信聯絡，2人因緣際會越聊越深，很快就產生感情，1個月後就確定戀愛關係，並在2023年聊到結婚。女方表示，老家規矩要求18.8萬的聘金和首飾，他沒有懷疑，安排在大年初一與雙方親友見面，但女子稱病沒到場，只見到她的「父母」。雖然男子一再堅持，但女子遲遲不肯見面，以工作忙碌、家中有事等理由推辭，卻又以各種理由要錢。他坦承自己曾懷疑過，但當對方傳照片過來，還通話證明身份，也就打消了疑慮，不過還是軟硬兼施，2人終於在今年4月22日見面。女方傳照片證明身份，因此男子不再懷疑。（圖／翻攝自極目新聞）詭異的是，男子發現女子的外表和照片不太像，對方則聲稱是「修圖」。後來雙方家人碰面，詳談的辦婚禮的事宜，卻不料在偶然間，他看到女子手機一段聊天紀錄，「又怎麼推託了，他約了多次，快發飆了」、「見面了按劇本演，沒問題」，讓他頓時晴天霹靂，追查後才知一切都是騙局。警方透過一系列調查，發現女子的「父母」、「親戚」都是演員扮演，為的就是不讓2人見面，以結婚名義詐騙。事實上，女子已婚且有小孩，因為沒有經濟來源，小孩又需要照顧，便謊稱「找對象」，進而騙取錢財，並請專業演員來演戲，「主要是想讓他一直轉帳」，詐騙金額達48萬。目前女子被依法刑事拘留，警方已聯繫其家屬對被害人進行賠償，案件進一步偵辦中。
台灣1個月有1.8萬人被騙、金額破126億 1網站揭驚人數據：詐騙天國
日前台北市內湖區一對母女誤信詐騙集團假冒財經網紅投資話術，被騙走1200萬元後不堪壓力走上絕路。內政部警政署有設立「打詐儀錶板」網站，統計每個月詐騙受理案件、損失金額等，光是11月就有超過1.8起詐騙案，詐騙金額多達126億元。相關訊息引發網友熱議，被嚇得驚呼「真的是詐騙天國」。依據內政部警政署的「165打詐儀錶板」數據顯示，光是11月台灣人受到詐騙的案件多達1萬8204起，比10月多了54件；台灣人在11月因詐騙財產損失金額多達126億7594.7萬元，比10月增加約6億元。此外，在全台各縣市中，台中市受理最多詐騙案件，新竹縣則是被詐騙金額增幅最多的縣市，在11月就被騙了9.9億元。近日也有民眾將此網站數據分享到網路論壇批踢踢實業坊（簡稱PTT），不敢相信台灣人在2個月就被詐騙246億元，驚呼「太扯了吧！這是什麼天文數字啊」不禁認為台灣人真的很有錢。底下有不少人也紛紛嘆，「詐騙家園不意外」、「真的是詐騙天國」、「這網站是記錄詐團的KPI嗎？」、「爆出來的就這個數字，沒爆出來的也許倍數計算喔」。11月全台被詐騙金額已超過126億元。（圖／翻攝自內政部警政署打詐儀錶板網站）其中有部分人想起因為調查詐騙相關案件驟逝的陳梅慧，看到這些數據更懷疑她的死不單純，「不知道詐騙集團最後都上繳多少」、「有一個真的在抓詐騙的已經不見了」、「陳梅慧死在國1真的不是沒理由，擋到某些人的利益真可怕」、「詐騙永遠抓不完，真慘」。在「165打詐儀錶板」數據中，也有公開打炸成效，警方於11月查獲205件詐騙案件，已經逮捕1698人，查扣6億1773.6萬不法所得。11月成功阻攔金額為13億753萬元，當月查獲詐騙集團最多的縣市在台北市。網站上也提醒民眾，投資有風險，聽到「高回報」、「穩賺不賠」且涉及虛擬貨幣轉帳，都是詐騙勿受騙；更不要點擊陌生帳號或連結，不要輕信網友和投資不明網站。
遭詐騙98萬！譚艾珍自責「不配活著」 一查台灣被詐金額傻眼
資深女星譚艾珍近日在臉書分享了遭遇詐騙後的心理歷程，表示自己甚至一度懷疑人生價值，而她也好奇的Google 台灣被詐騙的人數及金額，沒想到一查傻眼，直呼「動搖國本了吧？」譚艾珍在臉書透露，她因好奇近期台灣的詐騙情況，上網查詢後發現令人震驚的數據。根據警政署統計，從8月30日至9月24日期間，每日詐騙金額最低達1億元，最高更高達5億元，平均每日約3至4億元，讓譚艾珍直呼，「這樣的數字，動搖國本了吧？」同為詐騙受害者，她也深感不捨，表示詐騙帶來的不僅是金錢損失，更是難以癒合的心理創傷。譚艾珍談到自身經歷，坦言這場詐騙對她影響巨大，「一直都保持只要正向樂觀思考好事都會發生，結果因為過度正向樂觀失去了自我保護的意識！被詐騙的失落感造成心靈抵抗力都變弱了」，平時心情穩定的她，事發後開始失眠，反覆回想詐騙過程中的細節，並受到懊悔、後悔、難過、自責等情緒纏繞，「甚至於覺得自己根本不配活著！」她反思是否是自身個性或行為導致受害，陷入深深的自責。為了調適心情，譚艾珍向女兒歐陽靖傾訴，對此，歐陽靖則認為，母親個性獨立且樂於助人，這些特質讓她容易信任他人，但也因此降低了對複雜社會的警戒心。她表示「這些特質讓妳很快樂，但如果強迫自己改變，對人事物處處防範，不是會更痛苦嗎？」她建議母親保持善良的本性，同時多觀察社會變化，「因為對你好的人，不一定就是好人喔！」譚艾珍也呼籲社會應以慈悲心對待詐騙受害者，「請不要再檢討受害者，而是鼓勵他們勇敢說出來。分享經歷不僅能療癒自己，還能提高防範意識，達到宣導效果。」
北市刑大直衝水房扣千萬現金 一天詐6人領走1千萬
北市刑警大隊日前偵辦被害人遭詐騙集團誘騙加入假投資群組，經清查發現短短數月多名被害人遭詐騙金額高達6千餘萬元。警方日前經多日蒐證後，掌握犯嫌犯案手法，一舉逮獲有竹聯幫背景C姓主嫌在內等共11人，同時衝破總水房當場查扣當天車手所提領收受1000餘萬元現金。據了解，警方接獲多起假投資詐騙案件，經向上溯源分析，掌握犯嫌犯案手法後，其多利用名人名義以投資飆股等名義對民眾進行詐騙，粗估總詐得金額至少高達6000萬餘元。警方從而鎖定有竹聯幫背景的一名C姓主嫌為首集團，尋找車手提領款項並層層製造斷點，以避免警方查緝。惟警方仍掌握該集團相關動態，發現該集團車手與收水手正陸續提款，並正在清點詐騙金額，光一上午就至少收受約6名被害人千萬現款。警方後續也再主嫌住居所查扣新台幣千萬餘元、泰達幣13萬6千餘顆與涉案的5輛名車等，不法所得初估至少超過2000餘萬元。由於贓款數量過多，警方還出動點鈔機才能清點詐款。全案偵訊後，依詐欺、洗錢、組織犯罪等移送臺北地檢署偵辦，集團成員經承辦檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。北市刑大呼籲，詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假藉投資股票、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，再群內以話術誘惑民眾，資金越多獲利越豐厚，甚至還會唆使民眾將自身房產借貸投入，等民眾要獲利了結時，以繳保證金(稅金)等理由拒絕出金。北市刑大強調，民眾可謹記「二不一沒有」原則，不要加入社群投資管道或任何投資網路連結，不要相信高投資報酬等詐騙話術、沒有貪念就沒有詐騙。警方也將貫徹政府宣示之打擊詐欺犯罪之決心，以「強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害」三大重點為主軸，持續守護民眾生命財產安全。北市刑大日前獲報衝破水房，當場查扣一千萬餘元現金。(圖／翻攝畫面)
日餐廳員工假扮女網友 交友軟體上揪男生赴店內「當盤子」
雙北曾有不法集團利用年輕美貌的女子來設局，假借約會名義把受害者騙至合作的餐廳，以高額餐酒海削一番的「小酌妹兵團」，未料在日本也有類似的手法，東京警視廳日前破獲一家無照經營營業餐廳，業者坦言，他們會找服務生假扮欲找男友的女性，從交友軟體上騙出男網友到餐廳內約會點高價餐，藉此獲取不當利益。據《日本放送協會》報導，警方原先以無照經營的罪名對東京新宿歌舞伎町一家餐廳進行搜查，涉案的負責人自知逃不過法網，隨即認罪，除了坦承餐廳非合法經營外，還涉嫌用交友軟體騙男網友來消費。這名餐廳負責人與旗下員工自首，原來，負責人要求員工透過交友軟體假扮成女性和男網友聊天，相約到餐廳約會，並隱藏餐廳員工身分的狀態下，不斷勸誘、慫恿這些男網友點高價餐點，藉此獲益。新宿警察署指出，今年10月底轄區已接獲190起利用交友軟體進行的詐騙案件諮詢，詐騙金額高達1.4億日圓，另據日媒《夕刊富士》報導，隨著日本國際旅遊復甦，東京街上出現越來越多外國遊客，但就有不肖商家藉此哄抬價格、欺騙遊客。今年3月就有台灣旅客到日本築地餐廳消費示，當時店門口掛著2500日元，約新台幣542元的壽司套餐，結果一進去，店家就說那款沒貨，導致他不得不點價格貴3倍的海鮮丼飯，要價6500日元，約新台幣1411元。報導還引述專門替餐廳在街上招攬客人的工作人員透露，，「現在日圓貶值，如果是外國遊客的話，即使價格稍微灌水也不會被發現，而且就算被發現，因為遊客停留的時間有限，與其在處理糾紛上浪費時間，還不如花錢了事」。日本警視廳破獲非法經營餐廳，意外爆出交友軟體詐騙案件。（圖／翻攝自X）
詐團滑板車狂提現金！「傑尼龜」主謀落網 牽扯18名被害人
警方近日破獲一起精心策劃的詐騙集團案件，嫌犯利用便利超商交貨便，收取來自全台的不法金融卡，再到汽車旅館開房查詢帳戶，最終派遣車手使用滑板車快速提領詐騙款，短期間內犯下多起詐欺犯罪，刑事警察局電信偵查大隊第三隊深入調查後發現，此詐騙集團由台中1名綽號「傑尼龜」的陳姓男子主導，涉及18名被害人，詐騙金額高達120餘萬元。根據警方調查，該集團成員先透過便利超商交貨便收取非法取得的銀行金融卡，隨後進入汽車旅館，以筆電搭配讀卡機測試及查詢帳戶內餘額，一旦確認詐騙款項已匯入帳戶，便立即指揮車手以滑板車為交通工具，前往周遭ATM將帳戶內的現金提領一空，警方指出，車手選擇滑板車作為代步工具，是因其無車牌、機動性高，能快速來去不被輕易鎖定。在2025年6月至7月間，警方專案小組展開多次行動，共逮捕7名詐騙集團成員，並於搜索中查扣筆記型電腦、讀卡機及大批銀行金融卡等相關證物，令人震驚的是，警方在嫌犯的通訊軟體記錄中發現，曾計劃購置升級版滑板車，以進一步提高車手提領現金的往返效率。目前，陳嫌等6人已遭台中地方法院裁定羈押，案件仍在深入偵辦中，警方呼籲民眾提高警覺，不輕易洩露個人金融資訊，並定期檢查帳戶異動，以免成為詐騙集團的下一個目標。
打詐儀表板專網上線！簡化操作更方便 吳淡如力挺：網路投資就是有詐
為強化民眾防詐意識，提升政府打擊詐欺犯罪的透明度，刑事局首先於今年8月30日在165全民防騙網公布打詐儀錶板，為了方便民眾瀏覽、查詢防詐相關資訊，再在1日公布新建置的「打詐儀錶板」專網（https://165dashboard.tw/），除美化網頁讓民眾便於瀏覽，也同時呈現目前被詐數據、話術分析與警察機關打詐成果，強化民眾防範意識。對此，刑事局也邀請藝人吳淡如分享過往遭冒用投資詐騙經驗，提醒民眾，「所有要你投資的都是詐騙」。根據打詐儀表板專網2日數據統計指出，全國單日詐騙金額為4.2億元，其中假投資詐騙仍為最大宗，單日被詐金額累積3.1億元，其次則為網購詐騙、假中獎通知、假買家片賣家、假交友詐騙等。相關被詐金額中，投資詐騙仍為財損第一名，詐團利用民眾希望快速致富的心理，營造高獲利之假訊息，誘騙民眾投入資金。打詐儀表板正式上線，刑事局2日特別邀請藝人吳淡如現身呼籲民眾小心受騙。（圖／林冠吟攝）而在11月的統計資料中顯示，全國財損金額就高達126億餘元，在直轄市中，受理件數較上月增加的前2名為台中市與台南市、財損金額增加的前2名為台中市與高雄市；受理件數減少比例前2名則為新北市與台北市、財損金額減少比例的前2名為桃園市與台北市。藝人吳淡如表示，自己曾多次被詐團冒用名義，讓民眾信以為真因而受害，呼籲民眾「所有要你投資的都是詐騙」、「未上市股票」通通都是詐騙，「不會有陌生人真的這麼好心，介紹會賺錢的股票給你」，希望民眾在投資前都能睜大眼睛，避免上當而血本無辜。刑事局局長周幼偉表示，打詐儀錶板專網上架後將持續配合治安趨勢作滾動式調整，並就近期整體詐欺犯罪趨勢及最新每日案例提出說明，呼籲民眾可由165全民防騙網進入，或直接連結打詐儀錶板專網查詢所需防詐資訊。
「美女直播主」真面目竟是摳腳檳榔大叔 刺青「8+9」海削粉絲遭逮畫面曝光
新北市28歲陳姓男子在三重租借辦公室經營詐騙機房，並與知名直播主白白等人簽約，以直播主名義在網路上亂槍打鳥，被害人誤以為自己在跟正妹聊天，還有人先後付出百萬元，「正妹」的真面目竟是摳腳、吃檳榔的肥膩大叔，被害人得知真相後情緒崩潰，陳男等20人則已遭逮捕，全案依法送辦。據了解，該集團與直播主簽訂合約，雙方約好六四分成，直播主只需提供照片，陳男則找來許多「代聊手」，在網路上對著被害人甜言蜜語、噓寒問暖，許多被害人因而暈船，又在集團指引下到直播間瘋狂「抖內」，目前已知5人受害，不法獲利達240萬元。而這些「代聊手」多為刺青、嚼檳榔的肥膩大叔，有被害人先後遭騙百萬元，直到被榨乾最後一分錢，再也無法斗內後立刻遭封鎖才知受騙，氣得立刻報警。新北市刑大深入調查，近日兵分五路前往蘆洲三重等地區查緝，順利逮捕陳男、白白等20人，發現這些男性聊手利用公司提供的人設與劇本，打造「清純小模」或「陽光型男」形象與被害人陪聊，誘騙對方持續儲值打賞再從中抽成獲利。現場逮捕公司負責人與員工20人，並查扣帳冊、聊天教戰守則、桌上與筆記型電腦34臺、現金新臺幣33萬8,500元及進口轎車1部等證物，後續將持續清查其他被害人。新北市詐欺防制辦公室表示，新北市警局截至2024年10月底止，已查獲詐騙集團271件2577人、查扣不法所得14億6800萬餘元，已攔阻詐騙金額10億6500萬餘元。警方表示，五大最常見詐欺手法依序為假投資、網路購物、假買家騙賣家、假交友、中獎通知；其中假交友詐騙手法，詐騙集團透過社群網路以愛情交友等名義，盜用他人照片、編造完美人設，以各種藉口要求被害人「斗內」儲值點數送禮、贊助，甚至也有要求被害人加入LINE假投資群組，誘騙被害人投入現金的情形。民眾網路交友時，當對方持續要求儲值點數，甚至要求透過指定方式、平臺匯款，為「假愛情交友詐騙」慣用套路，民眾可透過撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，以避免掉入詐騙集團陷阱。
高雄蚵仔寮女魚販詐騙集資破億 「優惠存款」月息1萬吸金後神隱
高雄蚵仔寮魚市場一名64歲許姓女魚販，疑似從2年前開始以高額利息為誘餌，向熟客和朋友能提供「優惠存款」，號稱「存10萬8千元，每月利息1萬元」。高額的利息吸引許多人掏錢「存款」，短短2年多就有數十人投入資金。沒想到，許女在9月底突然神隱，受害者驚覺受騙，報警求助，初估許女騙走的金額已超過1億元。受害代表透露，自己因買魚認識許女，許女熱情好客，兩人逐漸變成朋友。2年前許女提到她與梓官漁會的高層關係良好，可以有「優惠存款」，推薦他也一起「存錢」。受害代表表示，他一開始僅投入幾十萬，也確實如期收到高額利息，因此放鬆警戒，最終共投入500多萬，其親友也陸續加入拿了好幾百萬去「存款」。沒想到，9月底許女突然人間蒸發，也不再到蚵仔寮擺攤，受害代表到梓官漁會求證後，發現根本沒有「優惠存款」計畫，他驚覺受騙，於是報警求助，才知道原來還有許多受害者被騙錢。據悉，目前已有數十人報案，部分受害者單筆投資金額高達1500萬，而受害者多數集中在北高雄，受害者們已組織自救會，並聘請律師對許女提告詐欺。由於受害者人數眾多，初估許女詐騙金額恐怕破億，警方高度重視此案，已報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。
情侶遭詐700萬要不回 絕望離世...房門口貼4字引唏噓
台南市中西區1對中年情侶日前傳出因投資失利，在公寓套房內一同輕生，事實是陳男上（10）月底在網路遭詐騙，借錢700多萬交給假投資車手，事後報案得知要不回錢，2條人命因此消失，警方感嘆詐騙勾當謀財害命損陰德。51歲陳男與44歲楊女為情侶，日前在中西區公寓套房內被發現陳屍多日，全案因陳男胞姐收到寄來的書信與鑰匙，驚覺弟弟有輕生念頭，趕緊報案，警方通報協尋才發現2人已在房內陳屍多日，門口還貼著「努力賺錢，成為一個厲害的普通人」標語。陳男從事技術工，平日家境並不富裕，這起情侶陳屍案一度傳出是投資失利輕生，事實上是陳男在臉書上發現假投資訊息，向親友、銀行大量借錢，陸續將700多萬面交給詐騙車手，最後驚覺受騙，陳男10月31日向警方報案諮詢，得知血本無歸，擔心連累家人，竟攜伴輕生。情侶一心將投資脫貧，卻因詐騙而尋短喪命，警方感嘆詐騙案件謀財害命，是極損陰德的犯罪勾當。根據警方資料，台南市9月受理詐騙件數1458件，詐騙總金額10億2469萬，10月受理詐騙件數1492件，詐騙總金額9億2150萬。2個月來詐騙件數增加，受騙金額減少，其中有2成為投資型詐騙，卻占了總詐騙金額7成，10月以來單人遭詐最高金額為5000多萬元。◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
高雄富二代和律師組詐騙集團 利用虛擬貨幣洗錢逾1.3億
高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊成功偵破一起虛擬貨幣詐騙的重大案件，逮捕了包括23歲主嫌柯姓男子在內的15名嫌疑犯。該詐騙集團透過虛假投資廣告誘騙民眾，並利用虛擬貨幣USDT進行洗錢，涉案金額超過1.3億元。據了解，該詐騙集團由36歲的張姓嫌犯、32歲的洪姓嫌犯、30歲的陳姓嫌犯、31歲的馬姓嫌犯及另一名30歲的陳姓嫌犯共同出資成立。除了張姓嫌犯外，其餘4人皆為國中同學，並且都是高雄地區知名建材和營造公司家族的富二代，且這5名嫌犯與法律、代書世家的二代密切合作，充分利用自身背景掩護非法行為。該詐騙集團並利用暴力、脅迫手段掌控面交車手及相關成員。當車手遭逮捕時，集團會立刻聯繫一名熟悉法律的30歲陳姓律師協助脫罪，並試圖取回被扣押的贓款。若有車手試圖背叛集團，則會遭到毆打、脅迫簽署假債權本票，甚至被逼迫前往菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙工作。警方追查發現，該集團與境外詐騙機房合作，透過Facebook、Instagram等社群平台刊登低風險、高獲利的投資廣告，誘使民眾加入「聚富薪時代」、「智能理財家」等假投資群組，隨後再由所謂的「操作專員」指導受害者進行虛假投資。詐騙集團偽造虛擬貨幣交易所網站，並安排車手與受害者面交，以詐騙民眾大筆資金。據調查，僅2023年7月2日至8月3日間，該集團詐騙金額高達6041萬元，洗錢金額更超過1.3億元。經過長達數月的調查，警方在台中及高雄多處地點逮捕了多名集團成員，包括該集團的洗錢負責人34歲穆姓男子，以及主嫌張姓、洪姓、陳姓、馬姓等人。警方查扣該集團的不法所得超過9千萬元，並將涉案人員移送高雄地檢署偵辦，檢方依加重詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例提起公訴。警方提醒民眾，詐騙集團經常利用社群媒體或交友軟體，假借股票、虛擬貨幣等名義吸引投資。詐騙手法通常會先讓投資人獲利，進而引誘其投入更多資金，最終以各種藉口拒絕出金。警方呼籲，民眾在面對投資時應保持警惕，對於「保證獲利」、「穩賺不賠」等說法務必小心，避免成為詐騙集團的受害者。
軍中同袍退伍共組詐欺水房台南遭逮 協助詐團一年經手2億元
黃姓男子與軍中同袍鄭姓男子退伍後，涉嫌成立詐欺集團「水房」，專為詐團提、轉帳牟利，再找來積欠他們債務的顏姓男子當車手頭，初估被害人共15位，經手詐騙金額高達新台幣2億元。警方掌握他們在台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，全案移送法辦，3人經檢方聲押獲准。據《中時新聞網》棒黨，高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊於今年1月接獲銀行通報，有可疑帳戶短短數日有大筆款項入帳，且入帳後隨即遭提領。警方進一步調查發現，該水房集團先行收購人頭帳戶作為第一、二層帳戶。當詐騙集團以LINE投資群組作餌，號稱代操股票短期可獲取暴利為由，誆騙被害人加入假投資APP，等被害人要出金時，該網站客服則以各種理由推拖、拒絕出金，到最後才發現是一場騙局，而被害人投入的資金已被水房轉走。警方進一步調查發現，民眾匯款後，被騙款項即由42歲黃姓、34歲鄭姓及38歲顏姓男子負責層層提轉，據了解，黃男與鄭男2人為軍中同袍，多年前退役後，涉嫌設立詐團水房，因顏男有積欠他們債務，同流合汙成為車手頭子。警方指出，該團夥為躲避查緝，會不停變換水房據點、行蹤飄忽不定。經專案小組鍥而不捨追查，終於在6月份到台南市東區裕學路某家飯店實施拘提及搜索，當場查獲黃嫌等3人，並查扣作案手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡、新台幣135萬元及百萬豪車等罪證。警方清查黃男等人經手的資料，初估被害人共15位，詐騙金額竟高達新台幣2億元，其中1名7旬老翁自今年1月至3月多次匯款，被騙高達約2000萬元。全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地方檢察署，3人均遭聲押獲准。
50倍高利誘餌！普洱茶投資騙走800萬 幣商協助洗錢遭羈押
高雄警方近日破獲一起以「老班章普洱茶」投資為名的詐騙案，詐騙集團由34歲的林姓男子領頭，假藉投資「高價普洱茶」承諾50倍回購利潤，誘騙至少7名受害者投入資金，根據警方調查，該集團從2023年7月開始活動，詐騙金額高達800萬元。每次詐騙行動中，車手與被害人會面並展示普洱茶餅，表明未來將高價回購以博取信任，一旦受害人匯款投資，詐騙團夥隨即消失，警方目前已逮捕7人，包含車手與洗錢幣商，並查扣多盒普洱茶餅等證物，該案正由高雄地檢署偵辦。據悉，林嫌等人假借高端茶投資，營造穩賺不賠的假象，聲稱普洱茶餅價格會暴漲，未來可50倍高價回收，並安排車手與被害人見面，實際拿出茶餅取信受害人，當受害人信以為真並投入大量資金後，該集團便透過劉姓幣商進行資金清洗，並在受害人要求收回茶餅或提取現金時失聯，致使受害人無法討回投資。2023年3月，警方首先在高雄成功逮捕林姓主嫌，隨後擴大調查，陸續在屏東逮捕5名涉案車手，並於5月在台中抓獲負責洗錢的劉姓幣商，查扣多盒普洱茶餅禮盒、手機等證物。全案依違反《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，已移送高雄地檢署偵辦，劉姓幣商經偵查後遭裁定羈押，目前仍在偵辦中，詳細涉案情節及受害者名單警方仍在進一步追查。
西班牙男遭遣返回台「再聲請提審 」 移民署：會請母國政府協助
西班牙籍男子奧納德因在義大利犯下汽車租售詐騙案，非法獲利超過3000萬歐元，遭國際刑警組織發出紅色通報，成為全球通緝犯。台灣移民署依違反入出國及移民法規定，要求奧納德於本月23日前離境。然而在法院裁定提審程序不合法後，奧納德被釋放，並於19日凌晨搭機離開台灣，但隨後遭新加坡拒絕入境，最終於20日凌晨被遣返回台灣。根據外媒報導，奧納德過去在義大利以「假出租真轉賣」的詐騙手法，將1189輛汽車轉賣給第三方，部分車輛還被賣到國外；奧納德詐騙金額粗估至少多達新台幣10億元，遭義大利和西班牙列為國際通緝犯。奧納德遭通緝後，突然人間蒸發，之後才被發現於多年前到台灣生活，還開設公司營運，妻子更疑似經營一間高級西班牙餐廳。近日移民署收到國際刑警組織的紅色通報，積極掌握奧納德行蹤，並確認他的犯罪事實，依規定要求其限期離境；在10月19日凌晨奧納德由移民署協助，搭機離台，目的地疑似是新加坡。不過台北高等行政法院卻依移民署在執行程序上存在瑕疵，裁定奧納德應予以釋放。隨後奧納德遭當地拒絕接受其入境，導致他被遣返回台。雖然移民署正研議將奧納德遣返回西班牙，以接受詐欺案的調查與審理，但根據《三立新聞網》的報導，奧納德則透過律師提出提審，企圖利用法律手段留在台灣。對此，移民署強調，奧納德涉及重大國際犯罪，且明知自己遭西班牙通緝，卻刻意潛逃來台，對台灣的公共安全與秩序構成威脅。依據移民法及相關規定，奧納德被禁止入境。移民署表示，將會同外交部及相關單位繼續研議，並尋求西班牙政府的協助，確保外國犯罪者無法利用台灣作為避風港，逃避法律制裁。
國際詐騙犯逃不掉！西班牙男涉10億詐騙 離台1日遭遣返被逮
涉嫌在義大利進行大規模汽車租售詐騙的西班牙籍男子奧納德，因詐騙案遭國際刑警列為紅色通報對象，並在台灣長期定居5年，因違反入出國及移民法，被要求在10月23日前離境，原本於19日凌晨離台飛往新加坡，但落地後遭當局遣返台灣，於20日抵達台灣機場後，隨即被移民署攔截，目前被安置在機場收容中心，正等待後續處理。奧納德早在2020年便因在義大利成立公司，假借出租名義非法轉賣汽車，涉及詐騙案被警方調查，詐騙金額高達10億台幣，事發後，輾轉逃到台灣，並在此定居長達5年，台灣移民署早於10月13日通知奧納德，要求其限期離境，奧納德對於驅逐出境的決定不滿，堅稱自己在台灣並無犯罪紀錄，無理由被驅逐，並向內政部提出訴願。雖然移民署駁回其訴願，但因驅逐程序存在瑕疵，法院指出移民署未提供西班牙文版本文件，且未依規定給予陳述機會及適當翻譯，因此裁定應重新審議該驅逐措施。奧納德並未因此擺脫驅逐命運，19日在桃園機場出境後飛往新加坡，但在新加坡遭遣送回台，20日凌晨抵達桃園機場後，即被移民署人員攔下，並因「禁止入國對象」的身份，被安置在機場收容中心；目前，移民署將依程序安排照護，並進行後續遣送安排。
西班牙男詐10億躲台灣遭移民署驅逐出境 強調：已列禁止入國名單
一名西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）涉嫌在義大利犯下大規模詐騙案，至少有上千人受害，涉案金額高達約新台幣10億元。奧納德被發現藏匿在台灣，還開設5間公司，台灣移民署已經依違反《入出國及移民法》規定將他強制驅逐出境；此外移民署也強調，奧納德已被列為禁止入國管制對象。綜合外媒報導，奧納德過去在義大利以「假出租真轉賣」的詐騙手法，將1189輛汽車轉賣給第三方，部分車輛還被賣到國外；奧納德詐騙金額粗估至少多達新台幣10億元，遭義大利和西班牙列為國際通緝犯。奧納德遭通緝後，突然人間蒸發，之後才被發現於多年前到台灣生活，還開設公司營運，妻子更疑似經營一間高級西班牙餐廳。直到近期移民署收到國際刑警組織的紅色通報，積極掌握奧納德行蹤，並確認他的犯罪事實，依規定要求其限期離境；在10月19日凌晨奧納德由移民署協助，搭機離台，目的地疑似是新加坡。而台北高等行政法院卻依移民署在執行程序上存在瑕疵，裁定奧納德應予以釋放，不過卻來不及了。除此之外，根據《ETtoday新聞網》報導，移民署在強制驅逐奧納德出境後，強調他已遭我國列為禁止入國管制對象，將來他想搭機來台，會被依移民法禁止入境。移民署說明，打擊詐騙是世界各國共識與重要政策，台灣並非跨國犯罪及通緝犯之天堂與避風港，移民署會遵循移民法不放過任何外籍通緝犯，維護國家安全與公共利益。
移民署出手了！西班牙籍通緝犯在台爽開5公司 要求限期離境
西班牙籍男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），涉嫌在義大利犯下汽車租售詐騙案，受害人至少上千人，詐騙金額粗估至少高達10億元台幣，隨後潛逃出境，因此被義大利與西班牙列為國際通緝犯，而義大利檢方日前也研判奧納德目前人藏匿在台北，更在台開設5間公司，甚至還捲入民事糾紛。對此移民署也在14日上午發布最新聲明，13日晚間通知奧男到案後，將依其違反入出國與移民法規規定，要求奧男限期離境。移民署指出，移民署獲悉奧德納為國際刑警組織紅色通報對象且藏匿在台訊息後，除向西班牙駐台辦事處確認及查證外，並同步掌握奧男在台行蹤，13日晚間通知奧男到案說明，依其違反我國入出國及移民法規定，要求奧男限期離境。移民署表示，由於奧男在國外有涉犯重大犯罪之事實，恐有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞，影響社會安定，已構成入出國及移民法第18條第1項第13款規定得禁止入國的情形，依同法第36條第2項規定得予以強制驅逐出國或限令出國，惟因顧及奧男在台仍有未成年子女，已請其妥善安排照顧事宜，並將限令奧男於一定期間內離境。移民署強調，我國將持續強化人流管理，在國外犯罪之外來人口切莫心存僥倖潛逃來台，一旦經政府查獲絕不寬待，將依法強制驅逐出國或限令出國。
惡評如潮…花1300萬製作「打詐網」 連通報按鈕都找不到
國人一天被詐5億，數位發展部長黃彥男上任後就將打詐視為首要目標，數位發展部花1300萬元開發網路詐騙通報查詢網APP、網頁測試版9月底已上線，理應是第一個成績單，卻惡評如潮，APP評價最低一度掉到2.6顆星，民眾連通報按鈕都找不到，民進黨立委王世堅氣到罵數發部「飯桶」，藍白立委都批APP陽春，1300萬元砸水裡，不應交差了事。黃彥男上任宣布8月打詐網上線，後延期1個月至9月上線，但又表示僅是Beta版，將搜集民眾意見後，12月正式上線。近日民眾罵聲一片，網友最大的疑問是「如何通報」、「找不到通報按鈕」，網友紛紛痛批，介面不流暢，應以中老年人易操作為主，而不是亂燒錢、介面爛到不行，6萬元給大學生都寫得比這個好。藍委黃建豪認為，APP不應如此陽春、要更直觀，APP設計的目的是讓大家通報，應讓所有年齡層輕鬆理解如何通報，很明顯介面非常不友善，很多人評論都表示不知如何通報，應找程式設計的人再加強，而不是交差了事。黃建豪批，數發部拖很久，國人1個月被騙100多億元，到12月底就會再多2、300億元詐騙金額，數發部應讓APP直接上線，一邊做一邊修，不需等到完全修好，盡快將介面優化。另外，黃建豪也發現根本搜尋不到網頁版，他批，數發部有這麼多行銷預算，且任何品牌公司想要行銷，都知道應優化搜尋引擎上排名關鍵字，沒想到搜尋後，第一個順位是現有的165反詐騙網站，再來是新聞稿，「難道宣傳新聞比事情本身重要？」白委林國成炮轟，數發部丟臉，明明主管軟體、創新，還花了那麼多錢製作APP；數發部說沒有花6000萬，難道1300萬就不是錢嗎？不管花多少錢，東西出來要簡單好用，行家怎麼做出外行的東西？不僅功能爛又陽春，美感也很差，大家對數發部寄予厚望，結果讓大家失望，1300萬元宛如砸到水裡，數發部預算要嚴審，該刪的要刪。