詐貸
」 詐貸 楊文虎 林家毅 王音之 恩得利
小三疑經營八大按摩店 熟人直言：李孟諺不太會拒絕別人
交通部長李孟諺19日被網友爆料婚外情，還拋棄陸籍小三張女，據說張女在台南八大行業工作。對此，認識李孟諺的人說，李為人客氣「不太會拒絕別人」。資深媒體人黃揚明也表示，有人刻意想對付李孟諺。PTT網友19日爆料，李跟張女長跑10年，在李還在台南市水利局就在一起，這10年張女不要名分和錢財，李也付出真情，常帶她去吃高級餐廳，在公開場合也不避嫌合照，但李升官後開始冷落她，張女想挽回，友人說，「都怪你勾引他」。對此，李孟諺也發聲明火速請辭。據《ETtoday新聞雲》報導，熟識李孟諺人士說，李平常很客氣，做事認真，對於別人的請託不會拒絕，「不太會拒絕別人」，這才讓他捲婚外情，他為此事下台很可惜，因為他會做事情。黃揚明也在政論節目《57爆新聞》說，之前王必勝在前總統蔡英文任內爆不倫，結果沒事還升官，這次李出事就是下台，部長會先跟行政院長請辭，但李還提到總統賴清德，這說明李是賴的人馬。黃揚明指出，李今年被爆了很多料，5月遭爆跟張綱維的律師喝咖啡，上月底又爆曾和詐貸命理師「諸羅山人」有往來，而這次李會請辭，是因為知道親密照外流「事情大條了」。據時報周刊報導，李孟諺請辭後，外界也對接棒人選議論紛紛，除了現任政務次長陳彥伯呼聲高，同為「台南幫」的前台鐵局長張政源也可能是黑馬。
台北市1年被詐逾12億 永慶房屋攜手北市警察局、里長推防詐講座
據台北市警察局統計，2023年共有4008件詐欺案件發生、詐財至少12億元。然而，實務上有不少受害人，因為擔心受騙被家人怪責、不想回憶被騙的傷心過程而放棄報案，因此恐怕還有許多詐騙黑數，無法被統計估量。為了守護民眾財產安全，永慶房屋自6月起與雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，向里民宣導正確防詐觀念，部分場次更邀請警察局帶來第一手防詐知識。目前永慶房屋已規劃近200場防詐公益講座，預計將有至少6千人可認識最新防詐觀念。永慶房屋店長鄭宛誠在講座上分享，房地產因為價值高，成為詐騙集團「專業詐房」的目標（圖／永慶房屋提供）。警察局、里長響應防詐 護里民身家安全8/10於台北市萬華區頂碩里舉辦的防詐公益講座，就是由頂碩里溫宗霖里長、新忠里邱文龍里長、新安里郭正中里長、忠勤里方荷生里長，以及雙園里許惠城里長響應永慶房屋「阻詐」行動，幫忙將講座資訊快速傳播給里民。頂碩里溫宗霖里長表示，從里民服務的經驗，能切身體會詐騙對整體社會帶來的危害，不僅讓人與人之間的信任越來越薄弱，這之中還有很多人是被騙走退休金、連住的房子都被奪走，對未來生活、心理上造成極大的負擔。所以，作為里長當然要與協助、守護里民遠離詐騙，才能建立起和諧友善的鄰里居住環境；也感謝永慶房屋與台北市警察局到鄰里來宣導防詐知識，一同守護民眾的身家財產安全。萬華區頂碩里、新忠里、新安里、忠勤里及雙園里，在8月10日聯合響應永慶預防房產詐騙公益講座（圖／永慶房屋提供）。收好權狀就安全？輕忽恐讓讓詐騙得逞永慶房屋店長鄭宛誠在講座上分享，房地產因為價值高，成為詐騙集團「專業詐房」的目標，不只可能假扮屋主榨取受害人購屋款，還可能假借買房名義，騙取民眾房產過戶後詐貸，2018年時台北市就曾有詐騙集團夥同代書，以假購屋真詐騙，不法所得超過2億元，至少有超過20人受害。房產詐騙手法多，連房價行情也可能造假！鄭宛誠表示，儘管實價登錄讓房市交易資訊更透明，但並不是所有屋主與買方，都擅長使用網路查行情。時有耳聞不肖仲介聯手投機客，未提供完整行情、挑選低價或過時的成交資訊，誘騙屋主以低價賤賣房子，再簡易裝潢、墊高房價轉售。投機客可以「低買高賣」賺價差，不肖仲介則能賺兩次服務費，卻要前一手屋主與後一手買方，承擔因為假行情而賣便宜、買貴的損失。「千萬別以為沒有購售屋計劃、不理會投資廣告就不會被騙！」鄭宛誠提醒，除了以上案例，從受害民眾報警的真實案例中還發現，曾有詐騙集團假裝租客，造假與房東之間的假債權，設計讓房東房子被法拍，詐財得手。這是因為大多數民眾對房產詐騙的警覺心不足，誤以為只要收好權狀與印鑑，房產就很安全，卻讓詐騙集團有機可乘。認識詐騙才能防止被騙！永慶房屋喚起社會對房產詐騙的危機意識（圖／永慶房屋提供）。警官提醒小撇步 降低被詐風險詐騙花樣百出，認識詐騙才能防止被騙！台北市警察局犯罪預防科警務正詹秀娟表示，最常見的幾種詐騙，有投資詐騙、情感詐騙、詐騙包裹與手機的釣魚簡訊。最近還有AI深偽變臉變聲詐騙，假借親友名義借錢，或幫忙匯款來騙錢。若是接到疑似詐騙電話，謹記一個防詐口訣「1聽2掛3查證」，先聽清楚有哪些關鍵字，聽完後立刻掛上電話，別讓對方持續操控情緒，並撥打165反詐騙專線查證！若想避免落入房產詐騙陷阱，鄭宛誠建議，屋主務必設定「地籍異動即時通」通知，可以就近至各縣市地政事務所申請，將來房屋若有買賣、贈與、信託、抵押權設定等產權變動情形，手機會先收到簡訊通知。如果有購售屋需求，選擇有信譽的仲介公司服務，儘量不要找有不良紀錄的仲介業者；簽約時，購屋款項一定要有價金履約保證，保障買賣雙方的權益，也要注意交付價金的時間，若時間超過1個月要留意買方動向等。
正能宏茂涉詐貸2／疑預謀懷孕逃羈押 女董聯手董座男友、男友前任狂騙上億元
正能光電與宏茂光電公司董事長簡達益、郭佳瑜涉嫌在過去2年間開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，台北地院裁定羈押簡男，郭女則因懷孕停止羈押。有多名受害者加碼向本刊投訴，簡男、郭女去年聯手對外募資上億元，卻狂開芭樂票騙取他們的血汗錢，整起事件簡直是「大型詐騙案」，且2人還涉及偽造票據、洗錢，目前已有多位受害人提起告訴，期盼司法能為他們討回公道。正能光電創立於2009年，資本額3億元，號稱全球佈點16公司，主要商品是背光模組之光學膜片成型與加工；宏茂光電創立於2016年，資本額2 億265萬元，主要商品是充電樁的系統整合及模組化、智能電動車場管理等。受害者們聯合指控，郭女、簡男欠下鉅款，卻以即將上市的名義為誘餌，向他們秀出公司的平面媒體報導，誆說有跟哪家公司大廠合作簽約，到處向市井小民增資借款，「票隨便開、隨便跳」，整個事件是擺明設計好的圈套，受害者根本求助無門。受害者們指控，正能與宏茂光電以公司股票即將上市的名義為誘餌，向市井小民增資借款，擺明是設計好的圈套。（圖／投訴人提供）投訴人呂先生表示，他是經朋友介紹認識簡達益，簡年紀大約50歲上下，與郭佳瑜是情侶關係，而宏茂光電的財務長胡女則是簡的前任，3人男女關係頗為複雜。呂先生指出，起初簡達益邀請他擔任正能光電的顧問，並告知有許多有關AI或充電站等各式專案項目將會推行，請他幫忙尋找投資者，以增資取得「股份」的方式作為條件，請投資者們先預借資金，票據押2個月為期限，之後會返還利潤及本金。呂先生說，他找來的投資人發現跳票後，先後找上郭、簡討要說法，卻遭2人拒之門外，甚至遭對方提告，其中他找來的吳先生被告重利罪，而張先生不僅借出300萬元討不回來，還被捲入正能、宏茂涉及不法的金融犯罪案件當中，公司也因此而倒閉。張先生對此說明，他先前成立公司，過去曾與簡達益有合作關係，當時公司也急需擴展業務，簡藉機要求他幫忙處理發票單據，以此作為2間公司的合作項目，沒想到簡達益因開立虛假發票、向銀行詐貸上千萬元，早已遭到檢調盯上，最後法院還裁示羈押，目前人在收容所當中，他借出300萬元討不回來後，公司的資金因而斷鏈，今年初已停止營業。呂男等5人感嘆道，郭女、簡男不僅只有詐騙、違反證交法，2人在「騙錢」的過程中，甚至還涉及偽造票據、洗錢等不法情事，目前簡男已遭檢調逮捕送辦羈押中，郭女則疑似為了避免被羈押而「預謀懷孕」，希望院檢調能及時阻止2人將不法所得洗出海外，幫助他們多少拿回自己「遭詐騙捲走的錢」。記者上週五（7月5日）即去電宏茂光電，但至截稿前均無回應。
正能宏茂涉詐貸1／破百受害者怒控2董座開芭樂票 疑捲款上億元藏匿海外
正能與宏茂光電涉嫌在過去2年間開立虛假發票，向銀行詐貸上千萬元，正能董事長簡達益和宏茂董事長郭佳瑜6月遭調查局搜索約談，簡被裁定羈押，郭則因懷孕停止羈押，而這2間公司犯行不只於此，有多名受害者指控2人在2023年間聯手對外募資，佯稱國外資金將注入，短期需資金周轉，結果狂開芭樂票騙取他們的血汗錢，遭騙者破百人，詐騙金額粗估至少上億元。正能光電創立於2009年，資本額3億元，號稱全球佈點16公司，主要商品是背光模組之光學膜片成型與加工；宏茂光電創立於2016年，資本額2 億265萬元，主要商品是充電樁的系統整合及模組化、智能電動車場管理等。這次出面向本刊指控正能光電、宏茂光電「惡意詐騙」者共有5位，呂姓受害人損失1000萬元，賴姓受害人50萬元，許姓受害人300萬元，吳姓受害人100萬元，張姓受害人300萬元，5人都是在去年中至去年底相繼受害。有5位受害者出面向本刊指控正能光電、宏茂光電「惡意詐騙」，他們表示遭簡男、郭女騙走1750萬元。（圖／記者黃鵬杰攝）呂姓受害人表示，他是經過朋友介紹與簡男相識，進而認識郭女，而郭自2023年年中開始央求他幫忙召集手頭有閒置資金的朋友，約到正能光電公司聽取簡報說明，自己則不疑有他，幫忙介紹。簡男在會議上宣稱正能與宏茂光電在全球各地都有分公司，甚至取得巴林皇室的許可貸款，另在中國廈門設有電動車項目，但當時2家公司急需資金周轉，希望投資人能出錢幫忙度過難關，等國外資金到位後，可給予借款金額約一成作為回報，呂男因而將賓士車拿去抵押借貸，借出900萬元給2人當作周轉金，雙方約定2個月連本帶利返還1030萬元。呂男痛批，他在第一期有拿到分潤，但第二個月竟直接跳票，他向郭女、簡男詢問，對方開始不認帳，還反過頭來對外宣稱是僅「借貸」，還報警提告他「侵占」賓士車，甚至去通報遺失、尋獲，讓人感覺前後言行矛盾，且相當莫名其妙。呂男指出，郭女、簡男在事前以「募資」為由，並召開小型說明會，對他與其他人下話術、畫大餅，再以支票拐騙大家的現金，許多人在第二期開始未收到還款，軋票下去才從銀行方得知手上的支票實際上是銀行拒絕往來戶。呂男表示，許多投資人驚覺有異後，前去2家公司向簡男、郭女討要說法，而2人每每都以「有在努力談其他合約、會努力還錢」等理由搪塞，直到6月從新聞得知簡男因向銀行詐貸遭收押，郭女公司仍對外硬拗說並非募款增資、而是借貸，受害人們才驚覺這是一場布局已久的「大型詐騙案」，後續紛紛組成自救會，希望能討回自己的「血汗錢」。記者5日即去電宏茂光電，但至截稿前均無回應。
越南最大金融詐欺案！女首富「詐貸近3900億」遭判死刑
越南女首富、萬盛發集團（VTP Goup）董事長68歲的張美蘭（Troung My Lan）11日遭越南法院因涉越南有史以來最大金融詐欺案，詐欺金額高達304兆越南盾（約新台幣3900億台幣），加上賄賂、違反銀行規定及挪用公款等罪名遭判處死刑。根據越南媒體報導，有房產大亨之稱的張美蘭涉及越南最大宗金融詐騙案，也是世界上最大的銀行詐騙案之一，她不僅遭控訴與西貢商業銀行高層合謀外，她更在2012年至2022年的這10年間以詐欺貸款方式安排2500筆貸款，總共詐騙超過1000兆越南盾（約新台幣1.28兆）。而為了要掩飾違法行徑，她更指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」（State Bank of Vietnam）裡的審計人員。不過截至2023年秋季，約70％的貸款金額被認為是無法追討的，1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%，也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%。張美蘭起初跟著母親在市場銷售化妝品，隨著經濟改革她才開始從地房地產，到了1990年代她已經有了屬於自己的大型酒店及餐廳，到了2011年她已經成為知名商業人士，更獲准將3間資金短缺的銀行合併為西貢商業銀行。根據越南法律規定，任何人在任何一間銀行持有的股份不得超過5％，但張美蘭卻透過空殼公司與代理人的手段，實際上擁有超過90%西貢商業銀行股份，掌權任命自己人擔任經理，指示批准對特定空殼公司的貸款。胡志明市人民法院法官11日表示張美蘭因賄賂、違反銀行規定、挪用公款罪名遭定罪，將張美蘭判處死刑。檢方指出，張美蘭自2019年2月起就命令私人司機從銀行領取巨額現金放在她的豪宅地下室，並在3年中提取108兆越南盾（約新台幣1393億）。這場打貪行動又稱「炙熱熔爐」（blazing furnace），已導致數以百計的政府高階官員及備受關注的企業高層遭起訴或被迫下台。
最貪局長陳凱凌關押監獄內自殘 獄友即時發現送醫縫3針
台南市政府前經濟發展局長陳凱凌涉收受現金、性招待，二審遭判刑6年5個月，目前遭關押在台南監獄；原先預計11日開庭，但他在獄中拿了易開罐罐頭瓶蓋自殘，被關在一起的受刑人發現緊急通報送醫。據了解，陳凱凌的胸口被縫三針，沒有生命危險，目前已被送回監獄。陳凱凌因貪污受賄等案被台南地院判刑8年，他與檢方不服上訴二審並推翻他一審全部認罪的態度，改口主張除公務員利用職務上機會詐取財物罪外，其餘財產來源不明罪、洗錢罪等等均有爭執，否認犯罪，他繳回廠商招待18萬多元求輕判，台南高分院改判他6年5月、褫奪公權5年，還可上訴。根據檢調表示，陳凱凌從2020年1月21日起擔任市府經發局長，對七股科技工業區、沙崙科學園區等工業區的開發案，具有規畫及決策權。而先前他曾在桃捷公司擔任總經理，進而認識從事營建工程的黃姓廠商，黃男2020年初有意參與七股工業區開發計畫相關工程，找上陳凱凌幫忙。事實上，陳凱凌明知工業區開發案下游分包工程，均由承包廠商自行決定締約廠商，他無權干預、也未曾向相關得標廠商提出轉包工程的請求，但陳凱凌宣稱，台南市綠能產業園區、沙崙智慧綠能科學城及西市場周邊街廓整建工程等標案，他也可利用職權要求得標商將部分工程轉包給黃男，黃男因此陷於錯誤，提供現金、花酒及性招待等不正利益給陳，而陳凱凌共計取得黃男燁交付之180萬元現金，及為陳凱凌支付之酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等總計14萬2200元。檢方還查出陳嫌收受業者提供現金、花酒及性招待等不正利益，約近200萬元，並以購屋和建商合詐貸得款項，據了解，陳凱凌購買台南市中西區中華西路某大樓時，與台邦建設董事長陳福成及鼎立代銷負責人翁東明共同涉嫌浮報房價交易400萬元，藉此向銀行超貸296萬元，3人共同涉犯使公務員登載不實、詐欺取財等罪嫌。針對陳凱凌接受性招待的次數以及金流，檢方查出他在2020年5月至2021年2月疫情期間，雖酒店均未營業，但仍要求廠商找有女陪侍的飲宴招待，並發現他涉用賄款4萬9千元買情趣娃娃。陳凱凌一審被判刑８年，台南高分院今年1月31日上午宣判，改判他6年5月、褫奪公權5年，目前他關在台南監獄並上訴中。CTWANT提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
凍腿詐保2／吃哈根達斯破解急凍關鍵 黃山墜崖揪恐怖民宿老闆養殺19遊民
日前刑事局偵七大隊二隊破獲男大生截肢詐保案，原本警方對於嫌犯如何「急凍」造成截肢百思不得其解，卻在吃冰品時看到保冷袋裡裝著乾冰，靈機一動，查到乾冰店以及嫌犯騎車購買乾冰畫面，成為有力破案關鍵。此外，淡水也曾發生恐怖詐保案，民宿「老董的家」老闆李男將19名遊民圈養囚禁，詐貸上億元，還有多位遊民不知所蹤。去年初有保險公司接獲高達4126萬元「凍腿截肢」保險金請領案，因「才剛投保就出事」懷疑有鬼而報警。警方調查後卻對如何「急凍」絞盡腦汁，首先懷疑液態氮，但平常人取得困難，而在某次聊天時承辦員警分吃著哈根達斯冰淇淋，一人看見保冷袋，好奇要拿被制止「會凍傷」，但其中的乾冰卻讓警方靈光一閃。廖男和張男是高中好友，2人後來上不同大學但仍來往密切，廖男大一時就讀風險管理與保險系，警方懷疑他因此計畫這起殘忍詐保案。（圖／本刊資料照）警方隨即調出嫌犯當天機車軌跡，果然找到乾冰批發店，老闆指認出廖男、張男同一天曾來買2次，加上自己只做批發，2人行為讓他印象深刻。接著警方找到監視器，確認去年1月26日下午4時許，廖男載著張男到乾冰批發店買10磅乾冰，1個小時後兩人又再添購60磅，且順路買了綠色塑膠桶，張男包紮著紗布的5根手指抱著乾冰和桶子，畫面成鐵證，讓2人百口莫辯。2人被逮後，廖男把責任全推給張男，甚至把泡乾冰的過程全拍成影片跟照片，其中一段視頻張男邊泡乾冰邊自白「我泡乾冰與廖男無關」，疑似廖男為了撇清關係，早有籌謀脫罪，警方將廖男、張男依涉犯《詐欺》等罪送辦。廖男遭法院裁定羈押禁見，檢方以《詐欺》、《幫助他人致重傷》等罪起訴張男、廖男2人。新北市淡水恐怖民宿囚殺遊民，老闆李男圈養19遊民詐貸1.3億，其中更派出自己女友和遊民假結婚，製造黃山墜崖死亡意外，請領5千萬保險金。（圖／報系資料照）恐怖詐保案不止這一樁。2005年新北市淡水民宿「老董的家」老闆李男圈養囚禁19位遊民，向銀行詐貸1.3億元，案件曝光震驚社會。其中，2007年李男安排自己女友連女和1名梁姓街友假結婚，將梁男帶到中國黃山旅遊，行前李男替他投保5000萬旅遊平安險，受益人是連女，接著趁黃山起大霧、四下無人之際，將原本靠在欄杆等拍照的梁男推下數百公尺山崖致死，連女再以配偶身分將梁男骨灰帶回台灣，向保險公司請領理賠金。事後，梁父出面指控兒子不可能突然結婚，死因相當可疑而報警，檢警深入追查發現，李男前後利用19名遊民當人肉提款機，他以「發傳單換溫飽」將遊民哄騙囚禁，將他們當人頭，再用空頭公司偽造薪轉證明、繳款信用卡費培養信用紀錄，接著用遊民身分申請鉅額房屋貸款，詐貸上億元，一旦遊民「殘值耗盡」信用破產，就遭一腳踢開。被囚禁在民宿內，遊民只能吃餿水度日，最久的被關2年，警方在民宿內找到許多下落不明的街友證件，保守估計超過10人。至於梁男一案經14年纏訟，2020年3月李男被最高法院依《殺人罪》判刑14年、連女8年。
前銀行職員詐貸還高利貸 加入骨髓捐贈者獲緩刑
胡姓前銀行職員2022年擔任紓困貸款經辦人員時，利用職務之便以不知情的父母名義向銀行詐貸上百萬款項 ，被發現後他坦承犯行，稱交友不慎，被高利貸業者催款才會犯錯，後因擔任巡守志工、加入骨髓捐贈者行列，獲新北地院量處1年8月徒刑，緩刑3年。檢方指控，胡姓前職員2022年任職某銀行時，利用職務之便偽造文書，在審查時先以虛偽收款帳號、金額需增應撥付明細表，再利用其他銀行「肺炎紓困專戶」名義偽造成不實匯款申請書，待主管審核通過後，趁將申請書送交給經辦辦理掃描前，再把受款人改成不知情的父母名義。胡姓前職員利用此方式，在4個月內向銀行詐貸6筆貸款，將款項拿去償還私人貸款。事後銀行發現異常，向胡姓前職員提告，他坦承犯行，並表示詐貸而得的上百萬已還給銀行。他哭訴，是因在網路上交友不慎，被騙得向高利貸借款，高利貸業者催著還款，情急之下才會鋌而走險，對於詐貸深感悔過，胡的辯護人亦替其求情，請求審判長減刑。審判長考量胡姓前職員家境小康、未婚，但須撫養父母，另犯罪情狀顯可憫恕，酌量減輕其刑。審判長又考量他因個人債務問題造成銀行損失、應予非難，但他從偵查到審理階段皆坦承犯行，又返還犯罪所得，另擔任巡守隊志工、投身佛教慈濟公益活動，加入骨髓捐贈者行列，依《銀行法》銀行職員背信罪處1年8月徒刑，緩刑3年，緩刑期間須付保護管束，並提供40小時勞動服務，向公庫支付10萬元。
人夫的復仇！她偷吃大學前男友被抓包…超慘結局曝 網嘆：報應
人夫的復仇！有人妻於近日透露，多年前自己偷吃大學前男友還發生了關係，後被老公抓包，雖然2人為此大吵一架，但老公還是很大度的原諒了她，豈料如今她卻被「騙離婚」，還揹了上千萬的貸款，且對方更冷嘲熱諷「不會叫那個前男友出來幫忙嗎？不是說很愛妳，讓他一起揹下這些債啊！」老公的種種行為都讓她十分心寒，也不知道如何是好。原PO於近日在臉書社團「離婚討論區」發文指出，最近被老公騙離婚，她回想約莫4年前與老公關係一度冷淡，後與大學前男友重新聯絡上還發生了關係。豈料，老公後來發現了2人的聊天紀錄，當場抓包，並嚴厲的遣責她，後來2人持續爭吵了一陣子，但老公還是很大度的原諒她，生活又再度回到了原狀，原PO也以為能順利度過這次的婚姻危機。但前幾年老公對她說，想要開間公司投資不動產業，要用她的名字去開公司，後來也確實設立了公司，且設立公司的資金都是老公出，所有的事也都是老公在處理，原PO因為心有愧疚，所以很多事情都沒有過問，過程中也陸續都有幫老公簽了很多文件。後來老公說要用投資公司去跟銀行借款1900萬的錢，身為負責人的原PO也幫忙簽了跟銀行貸款的文件，之後錢也有順利貸款下來，接著老公叫她陸續把錢先提領一部份出來拿給他，原PO也照做了。然而過了幾個月後，銀行竟不斷向她追債，要她償還貸款，而老公則「用一些他的法律知識胡亂故意曲解法條」來騙她假離婚，原PO解釋，因爲想說老公大學跟研究所都唸法律，所以就被言語給矇騙了，且老公還承諾說等到處理完債務就會重新登記結婚。離婚後，2人還是跟過往一樣同住在公公名下的房子，沒想到幾個禮拜後，老公每天晚歸，交了女朋友，原PO跑去質問，老公則開始冷處理，還說「我們離婚協議都寫好了，不然你想怎麼樣？」，這時原PO問「我還在被追債，這些貸款那你想怎麼處理，你不是說是因爲債務而先離婚的嗎，之後要登記回來」，未料對方馬上變臉說，「從頭到尾都沒有簽署過任何跟公司有關的契約，貸款的金額」，還指提領現金都是原PO一個人去做的。這時原PO大聲吼「這不都是你叫我做的嗎」，老公四處看了一下，確認家中沒有錄音設備後回嗆「妳有什麼證據，可以證明妳把錢給我？」後來雙方不斷吵架，目前原PO則請了律師，但是她也坦言「委任的律師跟我講，這場官司以民事訴訟來看，我根本沒有勝算，因爲我無法舉證我所講的，跟我所做的」，自己現在則每月都被貸款追著跑，老公也不斷精神轟炸她，還不時冷嘲熱諷的說「妳不會叫妳那個前男友出來幫忙妳嗎，他不是說很愛妳，讓他跟妳一起揹一下這些債啊」。此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言，「如果這件事情是真的，顯然你老公已計畫許久，想要報負妳的出軌順便讓妳人生毀了！真是城府很深的男人」、「哇靠，你老公太有智慧了」、「怎麼辦，你被設局了」、「只能說外遇者踢到鐵板了，遇到報仇三年不晚的男人，不鼓勵也不可憐」、「不得不說這真是報應！背叛者就該有此下場」、「於私，妳不忠在先。於公，配合老公詐貸在後。我也是無語了。」
潤寅集團詐貸470億 兆豐銀行求償上億勝訴
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，成為司法史上最大超貸案，其中兆豐銀行遭潤寅集團等人詐貸美元595萬 2192元，尚欠美元341萬398元未歸還，兆豐向法院提告損害賠償，高等法院民事庭2023年12月12日審結，判決楊、王2人及星榮物流公司、潤寅集團等員工共10人應連帶賠償341萬餘美元、折合台幣上億元，還可上訴。判決指出，楊文虎、王音之夫婦經營潤寅集團等4家公司，因長期周轉不靈，為求順利獲得資金，指示員工製作不實商業發票、裝箱單等押匯文件，星榮物流公司蕭姓負責人也指示員工，配合潤寅集團製作不實的海運提單，送交至潤寅集團，由潤寅集團製作不實應收帳款發票及財務報表，提供會計師事務所查帳人員查核。會計師事務所製作潤寅集團無保留意見查核報告後，提供銀行作為審核潤寅集團年度續貸或融資之用。楊文虎、王音之等人持上述不實出口押匯文件，向兆豐等銀行申辦外銷放款，害兆豐銀行核撥貸款共計美元595萬2192元，尚未清償金額則為美元341萬398 元。高院認為兆豐銀行提告有理，判決兆豐銀行勝訴。刑事責任部分，最高法院已將潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，另外，協助潤寅集團滅證和洗錢的律師黃呈熹，遭判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，北檢近日將對黃發監執行。
潤寅壞律師1／法官轉律師收1250萬當顧問 黃呈熹幫滅證洗錢要坐牢
司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹，檢方指控他收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，纏訟4年後，終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，近日將發監執行。63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官，不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲，女書記官卻在捷克失蹤，後來陳屍在捷克小鎮河邊，死因不明；黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案，在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭，場面十分壯觀。（圖／報系資料照）創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。2019年4月起，星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力，王音之不堪壓力，找上曾任法官的黃呈熹商量對策，前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃：「親愛的弟弟，如果星展這樣一直搞下去，沒完沒了，怎麼辦纔好？」黃回「這是必然的，銀行本來救（就）起疑了，當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元，為遮掩犯行陸續償還後，未還款項仍達43億4300萬9752元。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元，各遭重判25年、27年徒刑確定。（圖／報系資料照）楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行，其中觸犯刑法第165條滅證罪，高等法院已在2021年9月間判刑10月確定，不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴，最高法院2023年11月2日駁回上訴，判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁（現為北檢主任檢察官）是司法官訓練所47期結業，承辦潤寅案時，雖然才剛生產不久，但為求突破案情，不捨晝夜、勾稽比對，同事們都看在眼裡，最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案，已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審，連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網，成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作，陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。
潤寅壞律師2／超貸470億三大咖助攻 金控老董、大律師、調查官下場慘
司法史上最大超貸案潤寅案害慘銀行界，12家公股及民營銀行慘遭詐貸470億元。台北地檢署查出楊文虎、王音之夫婦從2008年起，以假合約、假發票作帳騙取銀行貸款，終於在2019年包不住火逃亡海外，仍遭檢調緝捕回台。北檢承辦檢察官勾稽比對，發現潤寅案拖了11年才東窗事發，與楊文虎、王音之夫婦刻意交好3個業界大咖有關，分別是前合作金庫董事長廖燦昌、法官轉任律師的黃呈熹、以及前調查官郭詩晃。3人事後不但丟掉工作，還遭起訴判刑，下場悽慘。其中曾任合作金庫董事長的廖燦昌，堪稱藍綠通吃的銀行界「經營奇才」，他在馬政府時期當過台企銀和合庫董事長，2017年11月因「慶富案（即海軍獵雷艦詐貸案）」，遭拔除合作金庫董事長職務，不過民進黨蔡英文當選總統後，時任行政院長蘇貞昌在2019年4月間，以「用人唯才」為由，重用他擔任第一金控董事長，外界盛傳是受到新潮流系的鄭文燦和陳菊推薦，讓他秒成綠朝新貴，但遭否認。不過廖燦昌當上第一金控董座才1年多，2020年因為遠東航空22.5億元掏空案，涉嫌在合庫董座任內超貸遠航遭起訴，因此丟掉第一金控董座寶座，接著2022年底，又因潤寅超貸案遭到起訴。檢方查出廖燦昌擔任台企銀董座時，就常接受王音之致贈的「高級水果」，廖轉任合庫董座後，王轉向合庫貸款，合庫主管和承辦人員疑似因廖的壓力，明知潤寅已被列為呆帳戶，仍核貸撥款4.6億元，造成呆帳2.9億元。兩度被拔除金控董座的廖燦昌，未來將有跑不完的法院。律師黃呈熹因潤寅案遭判刑，在法院審理期間仍接受媒體採訪、相當活耀，預料將遭律師公會懲戒除名。（圖／翻攝臉書）至於曾任台北、高雄地院法官的黃呈熹，轉任律師後生意不錯，不過他曾因違反律師倫理，遭律師懲戒委員會處罰停職2個月，現在又因擔任潤寅案楊文虎、王音之夫婦的法律顧問、收費1250萬元，要求員工湮滅證據及洗錢，連自己的律師事務所也藏了2台潤寅集團的電腦主機，遭判刑1年10月確定。對此，律師懲戒委員會已對他先判刑確定的滅證罪，予以最重的除名處分，洗錢罪則在2023年11月間判決有罪確定，北檢將發函律師公會，要求再次懲戒，一般預料，黃的律師資格將確定除名，永遠無法執業。另外，調查局早在2016年8月間已發現潤寅集團有問題，當時交給台北市調處專員郭詩晃承辦，王音之透過與郭熟識的潤寅集團金主、有富集團董座洪村騫關說，希望能全身而退，洪村騫指示有富開發部經理李世仁安排跟郭詩晃見面，洪幫王音之代墊500萬元現金裝在水果盒，赴郭家交給郭，2019年1月，郭向李洩密表示：「案件將調查終結。」5天後，郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，李得知轉告王，「王董：您的案件已經簽送出結案」。後來檢調查扣潤寅電腦，找出被刪的「內帳」資料，記載2張支票及「調查局郭」，才讓郭詩晃收賄內鬼犯行曝光。郭一審遭重判12年，懲戒法院另將郭判決撤職，並停止任用4年，併罰款60萬元。前台北市調查處調查官郭詩晃，被控向潤寅集團收賄500萬元吃案，北院重判12年徒刑。（圖／報系資料照）
調查官捲入潤寅472億元詐貸案 北市調處前專員郭詩晃重判12年
調查官捲入詐騙金額高達472億元潤寅詐貸案！調查局台北市調處前調查專員郭詩晃涉嫌收賄500萬元吃案，以潤寅案查無不法，僅將案件列參考，經台北地檢署依涉犯《貪污治罪條例》等罪起訴後，台北地院今重判郭男有期徒刑12年、褫奪公權6年；還可上訴，郭男到場聆聽宣判後喊冤。至於潤寅集團主嫌、董事長楊文虎、王音之夫妻，最高法院2021年12間維持二審見解，將王音之判刑27年、併科6億5千萬，楊文虎判刑25年、併科6億元全案定讞，發監執行。起訴指出，2009年間，有富集團有意在郭母住處一帶進行都更，郭男因此結識有富董座洪村騫及有富開發部經理李世仁，而洪同時是潤寅集團金主，借款給潤寅再收取高額利息；2016年8月間，調查局將潤寅案交由郭承辦，王擔心詐貸犯行曝光，透過洪找上郭，希望能全身而退，洪同意協助。後來洪村騫指示李世仁安排跟郭詩晃見面，洪將幫王音之先代墊的500萬元現金裝在水果盒，赴郭家交給郭，郭收下，加碼向洪提出協助他升等的要求；2019年1月，郭向李洩密表示：「案件將調查終結。」5天後，郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，李得知轉告王，「王董：您的案件已經簽送出結案」等語。檢方指洪、李涉犯行賄公務員罪，考量2人認罪，願支付高額公益金，認為能以緩起訴替代刑罰，要洪繳交6000萬元緩起訴金，洪已繳交完畢，另須接受12小時法治教育；李同樣緩起訴，要上繳國庫120萬元，接受16小時法治教育。至於王音之坦承與洪共同行賄郭，並轉污點證人，僅判刑4月、褫奪公權2年。
前經發局長陳凱凌涉貪案 建商董座認罪捐600萬換緩刑
日前台南市經發局前局長陳凱凌涉貪案，首次開庭時，陳凱凌認罪，但同案涉嫌以購屋名義與建商合議超貸部分的被告建商陳福成，卻否認犯罪，並聲稱自己對陳凱凌購買房產的事毫不知情，至7月10日再次開庭時，陳福成才認罪，台南地院31日依共同詐欺取財罪，判處陳福成有期徒刑1年、緩刑2年，並應於判決確定日起1年內向公庫支付600萬元。陳凱凌被控在2021年8月10日前，看中台南市中西區新建案工地的一處成屋，並與建商、代銷議價2168萬元，但陳凱凌卻要求多貸款以支付裝潢費用，建商陳福成與代銷商翁東明，明知違反房屋實價登錄之規定，仍配合作價為2568萬元，使陳凱凌在扣除自備款尾款、契稅及及代書費後詐貸取得296萬餘元，3人共同涉犯使公務員登載不實、3人以上共同詐欺取財等罪嫌，被南檢併案提起公訴。去年12月23日陳凱凌也被南檢檢察官聲押獲准，依涉貪汙、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴，4月20日移審後法院裁定延押3個月。而同案被告陳福成、翁東明，也被依偽造文書、詐欺取財罪起訴。6月27日南院開庭，陳凱凌與翁東明皆認罪，但陳福成卻否認犯罪，並稱自己未與陳凱凌與翁東明兩人共謀詐欺取財，對陳凱凌購買台邦房產過程也毫不知情。至7月10日再次開庭時，陳福成突然向檢方要求協商認罪，並承認涉犯使公務員登錄不實、3人以上詐欺取財罪，同時希望優先將600萬元交給犯罪被害人協會基金做公益。據判決理由指出，此案經檢察官與被告陳福成於審判外，就願受科刑的範圍達成協商合意，加上被告已認罪，法院不經言詞辯論，於協商合意的範圍內判決。而雖然陳凱凌在6月27日首度開庭時，全部認罪也願意繳納犯罪所得、做好入獄服刑準備，並希望能停止羈押，但在合議庭審議後，仍裁定陳凱凌自7月20日起，延長羈押2月，至於陳凱凌涉案部分，法官另擇期再審。
萬年欠稅大戶1／納稅人離世、潛逃稅債難討 延長追稅期殃及後代至2032年
有人天生含金湯匙，也有人一呱呱落地就在「欠稅大戶」。財政部7月1日公布最新個人欠稅排行，股市聞人黃任中與其胞姐夏黃新平、高雄黃承志家族、「蕈菇大王」林天財、台南魏氏家族等持續霸榜前五名，不過這些20、30年前的陳年舊案，欠稅人大多已離世，甚至第二代也不在，要向後代子孫討稅債，可說是難上加難。股市聞人黃任中連年位居個人欠稅大戶榜中之冠，他生前不僅在股市中走跳自如，也算是國內電子業上游的元老之一，曾任楠梓電董事長，喜歡名車、名酒、藝術品，身邊經常跟隨一些「女弟子」、「乾女兒」。不管個人或企業欠稅，經常發現大筆金額的不動產皆抵押貸款，銀行有優先債權，其餘藏品也拍不了多少錢。2003年拍賣黃任中收藏的名酒、人蔘等多項禮品。（圖／報系資料庫）黃任中至今加上罰金已積欠19.18億元，其胞姊夏黃新平也積欠國庫12.55億元，加上另一位胞姊黃燕平的1.67億元，3姊弟共欠下逾33億元稅款未繳，明年黃任中逝世滿20年，家族成員皆避居海外，想必是筆收不回的呆帳。個人欠稅第二名的是高雄黃承志與姊妹黃瑞月、黃瑞雲3人共15.04億元，黃承志為婦幼建設負責人，他與前彰化銀行董事長蔡茂興交好，1998年起利用屏東縣遊憩設施開發案，向彰銀申貸12億元，再拿假發票向銀行請領工程款，是當年轟動一時的「彰銀詐貸案」主嫌。不過他和姊妹積欠的稅金則是起於1996年，在詐貸案曝光後，2001年黃承志因詐欺、違反銀行法遭到起訴，之後便潛逃中國，20多年過去了，許多人都認為黃承志應該已不在人世，不僅積欠的稅款拿不回，向彰銀的貸款也皆淪為逾期放款。個人欠稅名列第二的高雄黃承志，1998年就是利用婦幼建設興建的「諾貝爾大樓」抵押借款，總戶數1470戶，其中數百戶房屋在建商倒閉後流入法拍市場。（圖／報系資料庫）全國個人欠稅第五名的台南魏姓家族13人，起因魏家男主人魏東來因土地徵收獲得4億多元補償款，但他於1996年過世時將財產中3.3億元贈與給配偶魏陳秀梅，不到2年女主人也往生，其子魏述堯等8名子女再繼承遺產，但在申報遺產時僅列59萬餘元，經國稅局查核後認定遺產總額應為3.2億元，遺產稅、贈與稅加上罰金、滯納金、滯納利息等，至今已累計積欠8.01億元。經記者調查，事隔將近30年，魏述堯等8名子女已有不少人往生，魏述堯為台灣第一批赴日本學習鑽石眼模的工程師，並與兒子魏子夏創辦不銹鋼線材製造廠「元能公司」，目前魏子夏擔任董事長，事業遍及美洲、歐洲以及日本。不過魏子夏也已70餘歲，雖事業有成，但若要魏家第三、四代為祖先償債，恐難度相當高。自財政部2010年公布欠稅大戶名單以來，前幾名幾乎沒變過，立院在2021年底修法，把2007年3月5日前的舊案追稅期延長至2032年，但許多納稅人不是已經去世，就是已經脫產，想把稅款追回來，真的十分困難，若只表面延長追稅期卻缺少執行力及檢討現行制度，公布萬年不變的欠稅大戶名單將流於形式，恐無法達到警示效果。
假交易詐貸56億！鼎興負責人何宗英3度起訴 再判6年10月
台北地院今(5日)宣判，牙材商鼎興貿易連續8年用假合約向新光銀行等10多家銀行、金融機構詐貸37億餘元，北檢前年又發現永豐銀也遭相同手法詐貸損失18.7億元，因此依違反《銀行法》判處負責人何宗英6年10月、鼎興總經理張譽瀚5年以及財務主管江美玉判刑6年。何宗英。（圖／報系資料照）鼎興公司是國內知名的牙科器材廠商，成立於1949年，1951年起自日本、歐美進口牙材，負責人何宗英是中山醫學院牙科畢業、日本大學齒學博士，曾任台北市牙醫師公會理事長，在牙醫界頗具知名度，不過鼎興貿易因資金周轉問題，從2008年起開始製作假的醫院牙科部與診所醫師合約，並且向熟識的牙醫借用支票，拿去向華南、新光、工銀租賃等9家銀行、4家租賃公司借貸，2016年7月間驚傳跳票，才發現鼎興詐貸高達37億元，負責人何宗英先前已分別被起訴2次，一審各判刑18年、9年2月，目前正在上訴高等法院審理中。另外，揭發永豐金控弊案的「吹哨者」的永豐銀前總經理張晋源，也曾在鼎興詐貸案後，發現銀行有多人名字和何宗英近似，事後查出，永豐銀當時監察人何宗達，是何宗英妻子的外甥，具有三親等關係，卻沒有據實填寫利害關係人，疑涉弊端。根據《ETtoday新聞雲》報導，檢察官調查後發現，何宗達長年旅居國外看不懂中文，相關業務都是交由秘書助理處理，至於永豐銀承辦人員在核貸過程中，並沒有對鼎興特別寬鬆，反而是越審越嚴格，不過提供票據讓鼎興去借貸的診所，確實有在營業，加上鼎興跳票前還款紀錄正常，因此持續放貸。檢察官認為，永豐銀相關核貸過程或許有行政疏失，但無涉及刑事犯罪，處分何宗達、張晋源等14名銀行職員不起訴，但何宗英以及張譽瀚、江美玉3人，則涉嫌從2014年起，向永豐詐貸18.7億元，累計鼎興詐貸案不法金額已高達56億元，因此依違反《銀行法》起訴。
「江媽炒房團」狂詐2億！檢警分析證物再抓銀行員涉案 主嫌、2行員羈押禁見
炒房團體「江媽炒房團」去年被爆出聯合建商、代書，以「低頭期款、建商無息借款、2年房貸補助費」等詐術，詐騙2億元，新北地檢署14日指揮調查局、警方二度搜索，兵分15路搜索，帶回15名被告、3名證人，檢方複訊後，依偽造文書、銀行法等罪聲押禁見江姓主嫌、張姓和魏姓銀行獲准。檢調發現，江姓男子、其妻子和韓姓友人2017年至2021年間，以投資房地產致富、小成本購屋等話術，籌組「江媽炒房團」，鼓勵學員以高槓桿方式，向銀行申貸，部分學員因無固定職業或財力，江媽炒房團便與行員勾結，讓行員配合偽造申貸戶職業。行員明知申貸戶購屋價格不實，仍透過虛偽填載及不如實審核等方式，包裝申貸戶資料，蒙蔽銀行授信人員，讓學員獲得高額房貸，同時以虛偽的高額房價進行實價登錄，營造炒房團承包建商建案售出高價的假象，影響區域房價，江男等人也以此詐得2億元。檢警調去年7月間執行第一波搜索，當時已聲押禁見江男獲准，並諭知韓男、劉姓建商和洪姓代書交保，但檢方持續分析證物、追查資料，發現有銀行員涉案，因此新北地檢署檢肅黑金組檢察官周懿君14日再度指揮調查局北機站、新北市刑大等單位，搜索新光銀行中和分行、聯邦銀行北三重分行等4家分行和集團和洪姓代書倉庫等15個地點。檢方訊後認為，江男涉犯偽造文書、銀行法的詐貸罪，張姓銀行員和魏姓銀行員則涉犯業務上文書登載不實罪和銀行法的銀行職員對銀行背信罪，向法院聲押禁見獲准，其餘被告則諭知1萬至20萬不等金額交保。
掏空康友「涉詐201億」落跑！前董座黃文烈泰國被逮
康友-KY前董事長黃文烈與大陸房地產大亨王命亮等29人，涉嫌炒股詐得201億餘元，檢方去年3月依違反證券交易法等罪起訴，黃文烈因此潛逃海外被通緝，昨（24日）黃文烈搭機過境泰國時已被捕，檢警正在透過司法互助管道，將他潛返歸案。回顧案情，該起案件的幕後主導黃文烈、王命亮自103年至109年止，以假財報、詐貸、炒股等方式一舉詐取201億6742萬餘元，台北地檢署去年依違反證券交易法等罪，起訴黃文烈、王命亮等涉案29人。事實上，從2018年9月至10月間，康友股價在短短1個多月內，從300多元一度爆漲至538元，榮登當時的生技股王，事後康友-KY爆出掏空案後，黃文烈立即攜妻兒落跑國外，由於台灣檢警先前已提供黃文烈所涉刑案資料，因此黃文烈昨（24日）下午從英國搭機至泰國時，未入境便遭泰國警方留置調查，近日可望將他押解回台受審。
「全台最大都更案」涉詐貸68億 泰舍董座1000萬交保
新北市新莊「泰舍至善元」，號稱是全台灣最大的都更案，建商「泰舍實業」公司負責人楊岳修，自2017年起涉嫌以人頭戶向銀行貸款68億元，之後又出現拒絕交屋的情況。台北地檢署17日進行搜索18處，並約談楊男等11人到案，複訊後楊男諭令1000萬元交保。綜合媒體報導，「泰舍至善元」位於新莊區新泰路、中正路，緊鄰新莊捷運站，佔地近3000坪，建蔽率為49.85％，樓高有25層，共有713戶住家，號稱採用和台北101、宏盛帝寶同等的鋼柱，每坪售價約6、70萬，原地主有151人，建商花2年就成功都更。新北市調查處接獲舉報，楊男在2017年承辦至善元都更案，疑似是因為預售屋賣不好，資金需要周轉，需要向銀行融資，楊男和公司人員涉嫌向土地和合庫銀行詐貸67億元。複訊後，楊男1000萬交保，泰舍副總經理洪振富60萬元交保，副總洪緯峰和泰坤建設董事簡定榮各50萬元交保，另4名員工，分別以5到8萬元交保。檢調表示，全案依《銀行法》偵辦調查。據《壹蘋新聞網》報導，楊男是房地產大亨，他曾接受媒體訪問，他曾在26歲就賺了1000萬元，自己鑽研佛法，也用心對待地主，才能在2年內獲得地主信任，成功進行都更，他積極行善推動老人共餐、免費親子讀經等課，而他賺錢是為了要行善，沒想到如今卻涉嫌詐貸。
前合庫董座涉詐貸案 遭檢方依特別背信罪起訴
史上最大詐貸案、潤寅集團詐貸銀行400億元案，檢方指控前合庫董事長廖燦昌任職台企銀董事長時，多次收受潤寅負責人王音之高檔水果禮盒，接受王請託，施壓下屬配合潤寅貸款，造成合庫損失2.9億，依特別背信罪起訴，台北地方法院5日開庭，廖否認犯罪，與潤寅集團、王音之也沒有任何金錢往來，也沒有干預授信審查。庭末，法官諭知擇期再開庭。廖另在合庫董事長任內涉嫌協助遠航董事長張綱維貸款，讓事後接任土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，均遭北檢起訴，創下公股行庫首度有董總在任內遭起訴。廖並因遠航案請辭第一金控董事長。潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，去年判刑27年、25年確定後，已入獄服刑。檢方指控，廖燦昌2014年轉任合庫董事長，王音之開始向合庫申請授信，廖2016年召集下屬開會針對潤寅相關授信案指示「應照客戶申請條件盡速通過」。合庫員工在廖交辦壓力下，潤寅財務狀況不佳，楊文虎夫婦都已被聯徵中心註記為呆帳戶，仍從2016到2018年持續授信撥款共4.6億，其中呆帳2.9億。