詐欺水房
」 詐騙集團 刑事局 水房 竹聯幫 詐欺
軍中同袍退伍共組詐欺水房台南遭逮 協助詐團一年經手2億元
黃姓男子與軍中同袍鄭姓男子退伍後，涉嫌成立詐欺集團「水房」，專為詐團提、轉帳牟利，再找來積欠他們債務的顏姓男子當車手頭，初估被害人共15位，經手詐騙金額高達新台幣2億元。警方掌握他們在台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，全案移送法辦，3人經檢方聲押獲准。據《中時新聞網》棒黨，高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊於今年1月接獲銀行通報，有可疑帳戶短短數日有大筆款項入帳，且入帳後隨即遭提領。警方進一步調查發現，該水房集團先行收購人頭帳戶作為第一、二層帳戶。當詐騙集團以LINE投資群組作餌，號稱代操股票短期可獲取暴利為由，誆騙被害人加入假投資APP，等被害人要出金時，該網站客服則以各種理由推拖、拒絕出金，到最後才發現是一場騙局，而被害人投入的資金已被水房轉走。警方進一步調查發現，民眾匯款後，被騙款項即由42歲黃姓、34歲鄭姓及38歲顏姓男子負責層層提轉，據了解，黃男與鄭男2人為軍中同袍，多年前退役後，涉嫌設立詐團水房，因顏男有積欠他們債務，同流合汙成為車手頭子。警方指出，該團夥為躲避查緝，會不停變換水房據點、行蹤飄忽不定。經專案小組鍥而不捨追查，終於在6月份到台南市東區裕學路某家飯店實施拘提及搜索，當場查獲黃嫌等3人，並查扣作案手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡、新台幣135萬元及百萬豪車等罪證。警方清查黃男等人經手的資料，初估被害人共15位，詐騙金額竟高達新台幣2億元，其中1名7旬老翁自今年1月至3月多次匯款，被騙高達約2000萬元。全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地方檢察署，3人均遭聲押獲准。
茶行兼水房！天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子，其在桃園中壢地區一間茶行作為據點，並兼做水房，透過社群網站等管道招募未成年車手，期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所，甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點，強逼簽本票，不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後，日前見時機成熟，一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解，25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長，其長期出沒在桃園一帶，並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房，不僅在內設置高級私人招待所，以此作為招募未成年車手的方式，甚至還將該處據點做為黑吃黑，將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手，要其出面向被害人取款或提領贓款，桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手，認為該車手可能背後有集團操作，立即與刑事局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後，掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證，更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點，將贓款匯集回茶行，隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白，或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點，並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後，一舉前往20多處同步搜索，逮捕詹男等人在內共14人，另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。
泰達幣詐騙案11人無保釋放 檢抗告重裁全押了
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案，上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人，並扣得「教戰守則」等事證後，懷疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞，經向台南地方法院聲請羈押，卻被法官裁定全數無保釋放，被外界質疑縱放詐團。經檢方抗告二審發回後，地院20日重裁以有串證之虞全數羈押禁見。法官指出此案運作時間非短，被害人數眾多，受詐騙金額甚鉅，影響層面甚廣，相關金流、虛擬貨幣來源及去向、共犯分工情形，均需加以釐清，被告等人均有羈押必要。外界質疑拖20天才重開庭，地院解釋此案12月1日發回時為夜間，分案後法官考量被告人數多達11人，加上辯護人數近20人，且所在地分散中北部，難以指揮法警送達並立即開庭；鑑於傳票需預留10天合法生效期，一旦被告無故不到，在合法送達前提下才能拘提，因此訂20日開庭。台南檢警循線逮獲涉偽裝虛擬幣商、專替詐團洗錢的「詐欺水房」11人，還查扣教戰守則，聲請羈押時法官認為教戰守則只是公司內規，金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包，裁定全數無保請回，警方認不符實務經驗，檢方也認定法院認事用法有違誤，經抗告後，台南高分院廢棄發回重裁。
詐團11人全數釋放惹議 台南高分院發回重裁
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案，上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人，扣得「教戰守則」等事證後，質疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞，經向台南地方法院聲請羈押，卻被法官裁定全數無保釋放，引發縱放詐團爭議。檢方抗告後，二審廢棄發回重裁，院方預定20日開庭。據了解，此案是台南市刑大與玉井警分局聯合報請檢方指揮偵辦，經分析金流後，逮獲涉嫌偽裝成虛擬幣商、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人，還查扣教戰守則等事證，經檢具加密貨幣金流分析和虛擬貨幣金流分析報告佐證聲請羈押時，法官卻認定教戰守則只是「公司內規」，金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包，當場裁定全數無保請回，不僅警方認為不符實務經驗，檢方也認定法院認事用法有違誤。台南地院發言人劉怡孜12日表示，因《刑事訴訟法》有規範相關羈押要件，法院仍需檢視卷內證據來看是否達到羈押要件。至於20日開重裁庭時，已分案由強制庭其他法官裁處。劉怡孜還說，強制庭法官在裁定書指出，檢察官指稱2名被告有傳送教戰守則，但因虛擬貨幣尚無相關法制規範衍生諸多糾紛，2被告為免公司成員徒遭訟累並影響營運，要求公司成員應對檢警須謹慎陳述，也合乎常情。不過，台南高分院卻認為，針對此案涉及詐欺、洗錢等罪，檢方已舉出相當的客觀證據；至於集團內部教戰守則，不僅針對被害人提問逐條指導，對「幣商是詐騙集團嗎？」等敏感問題，也有相對應回答方式，如非涉及不法，何需「預先」教導員工回答？明顯有可議之處。
全國同步掃黑逮詐團逾千人 局長周幼偉嗆「黑幫如寄生蟲」持續強力掃除
警政署從8月21日起執行10天「全國同步打詐、掃黑肅槍行動專案」，共查獲詐團217件、犯嫌1076人到案，查扣新台幣1億3580萬餘元；同時掃蕩黑道幫派39件241人，其中包含竹聯幫、天道盟等。這也是刑事局長周幼偉上任後首波專案成果，視察績效時，周幼偉向黑幫喊話，竹聯幫等黑道靠詐欺牟利，危害社會，猶如寄生蟲，警方定會持續強力掃蕩。新任刑事警察局長周幼偉上任後積極強化打詐，自8月21日至30日規劃10天執行「全國同步打詐、掃黑及肅槍行動專案」，周幼偉今日下午視察專案成果，他指出打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫、黑槍，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對氣焰囂張黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，「黑幫是社會寄生蟲」，嚴重侵害民眾身心健康及積蓄財產，周幼偉強調，警方將溯源刨根，斷其金流，強力剷除黑道組織，也將戮力於打詐工作。本次專案共查獲詐欺集團217件、犯嫌1076人，查扣不動產2處、車輛11輛及新台幣1億3千多萬元；掃蕩黑道幫派39件241人，包括竹聯幫11件、天道盟3件、北聯幫1件、三環幫1件、其他幫派組合23件；查扣不法金流467萬9518元；查獲非法槍械案件53件60人、各式槍械66枝及改造槍械場所5處。專案期間查獲多起重大詐欺、治平案件，其中刑事局偵七大隊破獲「竹聯幫梅花堂涉嫌假投資詐欺集團」案，主嫌高男招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，共查緝23人到案。查扣電腦、手機、跨境網卡276張等贓證物。偵九大隊偵破「竹聯幫仁堂涉嫌假投資詐欺車手集團」案，黃男組假投資詐欺車手集團，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，隨後由該集團車手將被害贓款取出，共查緝27人到案，查扣現金226萬元及大批假證件、印章。此外，北市中山分局偵破「竹聯幫地堂赤龍會暴力犯罪集團」，以郭男為首的竹聯幫分子，橫行北部地區暴力討債，共查5人到案，查扣赤龍會背心、毒咖啡包70包、安非他命、K他命等贓證物。
全國同步打詐掃黑專案逮857人 周幼偉親自主持！重申鐵腕打詐
刑事局持續精進打詐工作，從本月13日起規畫執行「全國同步打擊詐欺及掃黑專案行動」，總計查獲詐欺集團131件、犯嫌563人；掃蕩黑幫47件294人。本次成果記者會由甫上任的局長周幼偉親自主持，他表示從多起案件中發現歹徒普遍以虛擬貨幣等洗錢，顯示詐團需要具有金融及科技背景之人才，提醒這2種人不要去賺黑心錢，警方一定會追出幕後藏鏡人，一一繩之以法。刑事局長周幼偉表示，「全國同步打擊詐欺及掃黑行動」專案期間，警方共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人，查扣不法所得3954萬5158元；掃蕩黑道幫派47件294人，查扣不法金流445萬5300元、各式槍械54枝；共計逮捕857人。本次專案警方查獲之案件中，包括刑事局七大二隊偵破竹聯幫弘仁會靈骨塔詐欺集團，27歲徐姓男子組成詐團，抓住民眾投資失利想獲得賠償的心理，撥打電話向擁有已經倒閉公司股票或虛擬貨幣之被害人謊稱，賠償虧損，可領取生基位並轉賣獲利等話術，騙取被害人交付財物。全案共查緝徐男等7人到案，查扣現金128萬6400元、犯案用手機15支及刀械、生基位憑證等贓證物，全案依違反刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請臺灣士林地方檢察署偵辦。刑事局八大隊追查明仁會成員陳姓男子招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，全案共查緝7名犯嫌到案，查扣犯案電腦、手機一批、刀械、現金8萬餘元等贓證物。另外，刑事局國際科與泰國警方合作，先於泰國查獲詐欺機房後溯源追查，再於國內查獲上游共犯9名到案，並查扣犯案手機70支、筆電10台、現金21萬6000元等贓證物。
半年狂削3000萬！台中詐騙鴛鴦遭逮 交保後逃東南亞繼續騙
台中市39歲莊男原本擔任詐團車手頭，半年淨賺上百萬，覺得太好賺，於是自立門戶成立詐欺水房、車手組、收簿組，與32歲尤姓女友聯手經營，不到半年已得手逾3000萬元，經台中市警局刑警大隊分兩次收網，逮捕這對情侶以及共犯共21人，檢方近日依詐欺等罪嫌提起公訴。據了解，莊男去年初在某次私人招待所聚會認識比一般傳播妹更高階、檯費更高的「大局妹」尤女，其經莊男遊說後加入集團，兩人更一拍即合成為同居情侶，聯手經營替詐團領錢、洗錢，俗稱詐團「金控中心」的水房及車手業務，旗下還有專門收購人頭帳戶的收簿手與車手集團。台中市警察局刑大偵二隊去年獲報，莊男涉嫌在市區從事詐欺等不法，旗下成員眾多，且為躲避查緝，在西屯區和太平區各承租一間房子藏匿，經常更換居住地點，意圖使警方難以掌握其藏身處。警方蒐證完成，掌握莊等人行蹤後，分別在去年7月底即今年2月中旬，持搜索票兵分多路前往莊男及其他共犯住處搜索，共查獲21名詐欺成員，查扣犯罪用行動電話25支、筆記型電腦2部、存摺18本及提款卡18張等證物，莊男被依詐欺罪及組織犯罪防制條例罪嫌送辦，後以10萬元交保。據了解，莊男交保後立即潛逃出境，在東南亞另起爐灶，重組集團，因偵查庭屢傳不到，已被通緝；尤女則在出庭後才出國前往東南亞，因此尚未被通緝。檢方近日偵結，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴，警方已掌握嫌犯行蹤，一旦回國立即逮捕。
幫派男出獄開刺青店當詐騙水房 1年獲利上千萬！警全面圍剿逮19人
桃園小南門幫成員32歲游姓男子，曾因案入獄，出獄後開設刺青店，從2022年起利用店內員工做為詐欺水房成員，配合境外機房以假投資等騙術，詐取被害人金錢且由車手領出，購買虛擬貨幣。刑事局獲報後跟監蒐證，日前逮捕游男等19人，粗估該水房1年多來經手獲利超過上千萬，全案依《組織犯罪防制條例》及《詐欺罪》移送桃園地檢署偵辦。刑事局偵二大隊接獲情資，游男從去年9月起籌組「詐欺轉帳水房集團」，以自己在桃園市開設之刺青店做為集團據點，操縱店員黃男等5人成為水房成員，負責與境外「假投資」詐騙話務機房聯繫。另外，游男與四海幫背景的徐男「控房集團」合作，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳之人頭帳戶，據了解，這些人頭帳戶大多是遊民及毒蟲。有了人頭戶給予被害人做為匯入款項之用，再由詐欺水房成員將被害人轉帳款項層層轉匯，游男最終指揮車手林男等人臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶以購買虛擬貨幣之方式，轉匯至境外詐欺話務機房集團。警方跟監蒐證多時，日前兵分多路於14處所同步執行拘提搜索，拘提、逮捕19人，其中主嫌游男等12名成員均遭法院羈押禁見，另查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、泰達幣（USDT）1,095.25顆、現金1萬6,000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物。經查，被害人多達數十名，都是遭「假投資」手法詐騙，畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡。全案依違反《組織犯罪防制條例》及《詐欺》等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
槍擊案害慘同業！土城警清查當舖 高達7成違規全函報裁罰
新北市土城區當舖槍擊案震驚社會，土城警分局近日結合擴大臨檢勤務，共計出動60名警力，同步清查轄內17家合法當舖，另臨檢汽車旅館、公民車庫、中古車行、棋牌社、網咖、宮廟等處易與幫派掛勾場所，加強取締掃蕩不法，以維護治安，12家當舖違反當舖業法相關規定共計26項缺失，另查獲通緝犯3人、各類刑事案件4件4人。警方表示，本次清查重點是當舖業者有無「掛羊頭賣狗肉」藉合法經營名義從事違法借貸、銷贓，甚至成為幫派據點而涉及暴力討債、經營賭場、有無作為詐欺水房處所等危害社會安寧與秩序行為，其次針對在於庫房設置的安全性、當票及相關簿冊有無落實登載及通報、有無於明顯處張貼揭示許可證、營業登記證、負責人或從業人員之姓名、年利率、計息方式及營業時間，近3年曾變更轉讓經營者，查訪目前經營人員、員工素行、店內常聚集人員、門口停放車輛，逐一檢視過濾。土城警分局提到，轄內有12家當舖違反當舖業法相關規定共計26項缺失，包括未設置庫房、未張貼揭示許可證等資料、當票未依規定填寫等行政違規，依法函報新北市警察局審認後裁處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。爾後也將不定時規劃勤務實施稽查，期待業者能配合，如業者不願配合或規避警方稽核工作，警察機關也可依當舖業法第29條規定祭出裁罰，最重將面臨新臺幣10萬元以下罰鍰。土城警分局呼籲「打擊犯罪、掃黑制暴」，針對轄內黑幫分子不法事證及其所投資、經營、賴以維生行業、依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，絕不容許黑幫組織有任何挑戰公權力行為，以確保市民安居樂業的生活環境。
竹聯幫信堂搞詐欺水房 嗆明「當人頭戶要監禁」！半年洗錢8千萬
竹聯幫信堂成員陳男（24歲）、李男（36歲）組詐欺水房集團，在桃園地區以高價收購人頭帳戶，事先嗆明「要來得集中監禁」，直到帳戶失效後才會釋放人頭。刑事局偵二大隊獲報後，連月跟監蒐證，陸續發動三波行動逮人，其中3名民眾，以15至25萬元代價，自願交出存摺被監禁；經查該詐團今年6月運作至今，經手金額近8千萬元。警方表示，近期清查165案件被害人金流，發現竹聯幫信堂陳男經營詐欺水房集團，陳男指揮旗下成員於桃園市龍潭區一帶承租民宅作為監控人頭帳戶之據點，以「假求職」名義上網招募民眾、提供帳戶供集團洗錢，再指揮旗下車手提領贓款。期間，陳男等人直接嗆明以15至25萬元買下人頭存摺，但必須集中管理，有3名民眾首肯擔任人頭，乖乖交出帳戶存摺，遭集團集中控制在龍潭民宅內，期間並未受凌虐。據了解，該詐團買下人頭戶後，由旗下小弟負責監控人頭，直到帳戶失效才會放人；而詐欺水房幹部擔心成員於轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，成員間還會各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖瞞騙過關，初估該詐欺水房至今洗錢金額達8千萬元。刑事局偵二隊獲報後與桃園分局、龍潭分局、基隆市警察局刑事警察大隊、台北市北投分局共組專案小組，今年7月、8月及11月共執行3波行動，搜索位於桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地的詐欺水房及監控處所，並拘提幕後金主李南、轉帳手及車手到案，共查獲陳男、李男等18名詐欺集團成員及人頭帳戶，查扣現金26萬3千餘元、BMW轎車、點鈔機3臺、手機17具、筆記型電腦、存摺、提款卡等贓證物；其中負責監控人頭帳戶的4名犯嫌經檢察官聲請羈押禁見獲准。
北市刑大偵查勾結詐團主嫌女友 擅查民眾個資、收賄遭羈押禁見
台北市刑大驚傳警員違法案，新北地檢署調查詐欺水房時，意外發現任職於北市刑大偵五隊的楊姓偵查佐透過警用電腦查閱民眾個資。昨（19）日下午時分，新北地檢署指揮調查局大動作搜索北市刑大偵五隊，並帶回楊員進行偵訊；判定楊員涉嫌《貪汙罪》、《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢》等罪，且疑似收賄數百萬元，新北地院今日下午裁定收押禁見。據了解，楊姓偵查佐原本任職於北投分局光明所，去年通過考試調任台北市刑大偵五隊，卻被查出他和詐團女主嫌交往，從2019年開始利用職權登入電腦系統，且調閱民眾個資提供給犯罪集團。新北地檢署指揮調查局，昨日兵分兩路前往北市刑大偵五隊搜索以及楊員住處，並將楊員帶回偵訊，經查楊員跟詐騙集團合作，收受數百萬元賄款，提供情資給詐團，早一步避過警方查緝。新北地檢署表示，楊員涉犯《貪汙治罪條例》、《組織犯罪條例》、《詐欺罪》、《洗錢條例》等罪，且有勾串證人、共犯、湮滅犯罪所得之可能，向地院聲請羈押禁見獲准。
警政署全台大掃黑！逮328名幫派份子、搗毀9處地下兵工廠
近期國人被誘騙至柬埔寨淪為「豬仔」、全台各地槍擊命案頻傳引發軒然大波，為斬斷黑幫介入人口販運、淨化選前治安，警政署與台灣高檢署合作，實施今年度第三波「全國同步掃黑暨肅槍行動專案」，共檢肅47名治平對象、281名幫派份子到案，並查緝各式槍械94枝，破獲9處槍械改造工廠。警政署長黃明昭強調，將持續「查賄制暴」等重點工作，貫徹溯源斷金流策略，從速、從嚴、從重偵辦。為期兩周的全國大掃黑，共逮捕竹聯幫仁堂、天堂、平堂、天蠍堂、文武堂；天道盟正義會、天蘆會、同心會；四海幫海巨堂、海雲堂等281名幫派成員，查扣不法金流218萬餘元，並大力掃蕩黑槍，共查獲54件、逮捕57人，查扣制式槍枝11枝、改造槍66枝、模擬槍17枝。警方發現嫌犯多持改造槍彈犯案，刑事局清查改造槍械來源，鎖定在雲林開設玩具模型槍店的62歲郭男涉有重嫌，專案小組經長期跟監、蒐證，今年4月先在郭嫌家中及嘉義縣山區，查獲他所藏匿待售的99把模擬槍。警方擴大追查其銷售對象，發現另名28歲郭姓男子在新北市設地下兵工廠，專案小組拘提郭嫌等4人到案、查扣改造突擊步槍、衝鋒槍、子彈等贓證物。刑事局查獲竹聯幫明仁會28歲徐男，出資成立詐欺機房，指揮成員在臉書、LINE創立假冒粉絲專頁，張貼輕鬆兼差、被動收入等廣告吸引民眾上鉤，再誘騙至投資平台註冊投資，清查共有40多人被騙，財損達2000萬。警方另查獲竹聯幫明仁會李姓男子，以幫派名義招募詐欺水房成員，經手洗錢近600萬。專案小組發動三波拘搜行動，查獲徐嫌等11人到案，其中5名主嫌均遭裁定羈押禁見。
LINE群投資詐騙狂撈1.8億 6旬女董座慘被吸血3790萬
假投資詐騙猖獗，刑事局偵查第七大隊鎖定人頭帳戶深入追查，發現詐團從去年6月起，以「金泰資產」、「高投國際」等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，並下載MT4、MT5交易程式，由嫌犯在群組內假冒投顧老師及投資人自導自演，營造輕鬆獲利假象，誘騙民眾投資，匯款或轉帳到以33歲黃姓男子等人為首的詐欺水房所掌控的人頭帳戶。北市1名66歲從商女強人，加入LINE群組後，誤信犯嫌在群組高獲利話術，竟先後投資3790萬元，最後完全血本無歸，欲哭無淚。詐團會在被害人投資期間，先小額出金營造獲利的假象，誘騙被害人加碼投資金額，待被害人發現投資款項大量虧損或歸零後，才驚覺遭到詐騙。刑事局與台中市刑大、嘉義市刑大共同偵辦，同步於北市、台中市、嘉義市等地執行搜索，將黃嫌等26人逮捕到案，初步清查有32名被害人、被害款項逾1億8400萬元，全案訊後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。
跨國洗錢金額逾200億元 警攻堅破大樓詐欺水房
屏東縣警察局配合警政署全國同步查緝賭博與重利專案行動，執行淨化春節前治安環境威力掃蕩，查獲涉嫌賭博案30件118人、查獲重利高利貸案16件25人及博弈、詐欺洗錢水房1件21人，總查扣不法所得逾新臺幣400萬元及自小客車1部，其中洗錢案金額逾200億元、不法所得超過1億元。警方持續擴大追查。屏東縣警察局會同刑事局偵八大隊、高雄市警察局刑警大隊、新興分局等單位共組專案小組，共同合作偵辦以謝姓主嫌為首的跨國洗錢水房集團。專案小組自去年11月起分3波攻堅行動，分別在高雄市三民區、新興區、林園區、苓雅區等地破獲3處水房及系統商，並於今年1月發動第四波查緝行動，順利緝獲幕後金主及第4據點水房，總計執行4波攻堅查緝，查獲犯嫌21人到案，謝姓主嫌經法院裁定收押，計查扣電腦主機30台、手機55支、筆電2台、點鈔機、現金新臺幣193萬餘元，訊後移送高雄地檢署偵辦，目前持續溯源擴大追查中。警方調查，嫌犯為降低遭查緝風險，承租多處商辦大樓及民宅，再以高薪招募成員，分班24小時運作。集團透過電腦及手機，以轉帳多層帳戶躲避查緝，協助境外詐欺及網路簽賭集團轉帳贓款，再從中抽成牟利，經清查該集團半年內洗錢金額就高達新臺幣95億餘元、不法所得逾5千萬元。檢視集團成員班表，發現該水房集團已營運近一年，總洗錢金額近新臺幣200億元，不法所得逾新臺幣1億元。
台中檳榔攤少東組詐團 「YPT交易平台」誆投資虛擬貨幣狂削4千萬
台中1名蔡姓男子（25歲）涉嫌組詐騙集團，以假虛擬貨幣「YPT交易平台」行騙，邀民眾加入群組且每天舉辦「線上直播分享會」，假裝投顧老師洗腦投資股票與虛擬貨幣，至少20人受騙， 財損逾新台幣4000萬元。刑事局日前在台中、高雄兩地拘提蔡男及陳姓車手頭（37歲）等30人，依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦。據了解，蔡男家住台中，是檳榔攤少東，沒有詐欺的相關前科，但今年3月他在南屯自家檳榔攤1樓設置詐騙水房，還高調在自己臉書上PO出詐團徵人啟事，以假虛擬貨幣YPT交易平台為幌子，指揮旗下成員透過Line群組，邀民眾加入虛擬貨幣網站會員，並以手機下載YPT APP，再以「全球精英操盤手大賽」為名目，舉辦每日線上直播會，邀請假投顧專家分享，不僅在群組營造參與者眾多，投資熱絡等假象，再透過私人小秘書一對一洗腦，加上可低價認購投資獲利等話術，讓被害人信以為真。不過，被害人匯款至指定帳戶後，該集團便利用多個人頭帳戶進行層層轉帳洗錢，再由車手於全國各地領出。直到被害人要求出金，成員多須繳交違約金或系統故障等理由推託，甚至關閉網站。其中1名50多歲婦人，以為找到投資利器，損失1100萬元。警方調查期間發現，負責洗錢的集團成員為逃避罪嫌，還先行架設偽造的SEA OTC場外交易平台和相關交易紀錄，藉此偽裝成合法幣商身分，但因網站內容過於粗糙、漏洞百出，仍被警方識破。專案小組長期蒐證，見時機成熟分別於8月12日與10月29日持執行2波拘提逮捕行動，前往新北、桃園、臺中、臺南、高雄各地執行拘提搜索，逮捕詐欺水房主嫌蔡男、車手頭陳男等30人，扣押電腦主機、手機35支、存款簿、點鈔機、保時捷1輛等相關證物， 依《詐欺罪》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法罪》送辦，法院裁定陳男等5人羈押，其餘人則以5萬至10萬元不等交保。
夜店殺警首謀逃亡拒服刑 組詐欺水房洗民眾千萬血汗錢
2014年爆發北市夜店殺警案，其中主謀蕭叡鴻遭判13年徒刑後落跑，警方在去年逮捕他，發現蕭男在逃亡期間還涉嫌經營詐欺水房，還有中山聯盟成員周柏融，供養被判刑7年半的殺警案共犯樊豪，警方搗破水房逮捕周男等人，再於前天逮到逃亡已久的樊豪，目前樊已入監服刑。警方調查，竹聯幫地堂柳姓成員、中山聯盟幹部周柏融及蕭叡鴻等幫派份子共組詐欺集團，在北市及新北市等多處經營詐欺水房，並收購金融帳戶提供詐欺集團機房使用，機房成員再以投資「虛擬貨幣」、「博弈」等話術吸引被害人投資，由該水房成員層轉、掩飾及隱匿犯罪所得，並調派車手提領。警方逮捕經營詐欺水房的周柏融、車手等人。（圖／警方提供）警方逮捕蕭男後長期監控、蒐證，今年9月兵分多路，前往新北蘆洲等地逮捕周男、柳男與多名車手，查扣32萬贓款、人頭帳戶等物，警方研判這些人頭帳戶，至少有上百位民眾受害，受害金額超過1千萬，周男等人也分別依組織犯罪、詐欺等罪嫌偵辦。警方追查詐欺水房，查扣贓款、人頭帳戶等。（圖／警方提供）警方表示，周男提供資金給跑路中的四海幫樊豪，2人均為中山聯盟成員，且樊豪在殺警案中遭判刑7年6個月，全案仍在上訴中，但因涉及槍砲案未到案執行遭通緝，所以警方也將樊移送歸案。北市執行安城專案，共計查獲組織犯罪2件，其中包含2名主嫌以及20名幫眾，另外還有7人非法持有槍枝，另外還有賭博、竊盜、詐騙以及毒品等各內刑案共計640件，逮捕嫌犯共計743人。