行政院前顧問
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im.B吸金90億 主嫌曾耀鋒、張淑芬羈押禁見
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金90億元,台北地檢署日前偵結,起訴主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,台北地院今天召開接押庭,晚間裁定曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信;顏妙真除偵查中交保之90萬元外,另應交保60萬元;陳振中交保150萬元,潘志亮交保100萬元。北院同時諭知顏妙真、陳振中、潘志亮均不得與其他證人及被告聯繫、往來,或提及本案之案情,且顏妙真、陳振中、潘志亮均限制住居,限制出境、出海。北院指出,曾耀鋒僅坦承詐欺犯行,否認涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》、《刑法》、《洗錢防制法》等罪嫌。張淑芬也否認相關罪嫌,但依卷內證人之證述及im.B平台投資截圖,承諾書、金流表、債權讓與契約書等相關資料,足認曾耀鋒、張淑芬犯罪嫌疑重大。另外,曾耀鋒、張淑芬所犯罪名,乃最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪,非法吸金以目前合約金額計算更高達17億4千餘萬元,斟酌曾耀鋒有曾經通緝之紀錄、案發後與張淑芬將高價藝術品、酒類、名牌包藏放於他人處所,仍有可能隱匿犯罪所得足供長期逃亡;且本案涉案被告眾多、被害人數更高達數百人,而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串,因此將曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信。im.B吸金詐騙案,檢方認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台,7年吸金逾90億元,逾4千人受害,將他及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等人起訴,9月1日移審後,台北地方法院公開抽籤後,由中籤的許芳瑜擔任受命法官,江俊彥擔任審判長,林彥成擔任陪席法官,承審法官將開庭再裁定是否羈押曾國緯等人。
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im.B詐欺吸金案主嫌高價名牌包、名酒將拍賣 所得做日後償還被害人
檢警調偵辦im.B詐欺吸金案,迄今共查扣現金300萬元、52個名牌包和上百箱各式名酒,以及大批不動產,台北地檢署因名牌包、名酒保存不易,擔心偵查期間價值減損,故啟動偵查中變價程序,先把名牌包、名酒分別交由行政執行署台北、士林分署拍賣。其中士林分署6月16日先拍賣im.B主嫌曾耀鋒用來招待政商名流的20多箱高檔紅酒,做為日後償還被害人之用。台灣金隆公司負責人曾耀鋒等人,藉由公司旗下的P2P網路媒合平台招攬民眾投資,數千人遭吸金25億元。檢警調自5月起執行4波偵查行動,已聲押曾耀鋒及其父親、女友、業務幹部6人獲准。另檢警調在曾耀鋒等人住處查扣到現金300萬,LV、CHANEL、Hermes等各式名牌包52個,還有LV登機箱2個、藝術品、畫作1批、賓士轎車1輛,及各種年份久遠的威士忌、紅酒,光是在行政院前顧問陳振坤經營的旅館地下室查扣的噶瑪蘭原酒就有125箱。最貴的愛馬仕包包市值達130萬多元,還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒。檢警調也根據嫌犯金流查扣了45筆不動產,總值至少上億元,其中包含曾耀鋒曾無償借給立委陳歐珀競選總部使用的宜蘭辦公大樓。依據「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」,扣押物若有毀壞或減損之虞,或保管、照料有困難者,在案件判決定讞前有變價必要,得將扣押物予以拍賣,並保管價金。北檢認為,這批查扣的52件名牌包,及上百箱名酒保管不易,決定啟動偵查中變價,分別囑託行政執行署台北、士林分署針對名牌包、名酒拍賣變價。
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行政院前顧問涉im.B吸金 被諭令5萬交保喊「身上只剩3千」…改3萬交保
行政院前顧問陳振坤,捲入im.B詐騙吸金案,涉嫌幫im.B詐騙吸金案主嫌曾耀鋒脫產、隱匿犯罪所得,昨天(30日)被檢警拘提到案。昨天晚間本來被檢方諭令以5萬元交保,但陳振坤頻頻喊窮,稱身上只剩下3千元。最後檢察官同意將保釋金降低到3萬元,陳家人隨後也把錢送到,完成交保手續。前立委黃國昌日前爆料,在檢警發動搜索前,涉嫌詐騙主嫌曾耀鋒,4月就將宜蘭五結招待所、羅東鎮公正路上一處商辦大樓,陸續過戶到一名熊姓男子名下,且熊男與陳振坤在宜蘭有合開建設公司,懷疑2人都有涉案。北檢昨天指揮刑事局偵七大隊、北市、新北、桃園等地警方,兵分14路發動第4波搜索。檢警調查,陳振坤本身有竊盜、侵占等前科,在宜蘭從事不動產投資及經營旅館等生意,從2019年起即認識曾嫌,在案件爆發前,曾幫他購買、投資當地多筆不動產。檢警一路查到陳振坤所開設的旅館及住處,並將陳振坤及集團業務、會計等6人帶回刑事局偵訊。陳振坤在做筆錄時否認涉案,強調本身就已經在宜蘭縣經營房地產買賣多年,今年4月得知曾耀鋒要出售頭城公正路房產,才基於幫助朋友,找上熊男的兒子,強調整個交易過程都是合法的。警方在製作完筆錄後,依觸犯詐欺、銀行法、組織犯罪條例將陳振坤移送北檢;北檢複訊後,起初諭令5萬元交保。但陳振坤頻喊窮,一直稱自己身上只有3千元。最終,檢方降低保釋金至3萬元,陳也順利交保。