蝦皮認證
」
超偶女歌手男友又騙！詐愛心逾千萬 1.3萬筆蝦皮錢包助詐團洗錢
「超偶」歌手林鑫汝男友吳男（37歲）以廣告公司名義，向電信公司申請9萬多個手機門號，再註冊蝦皮創設1萬3千多筆假帳號幫助詐團洗錢，該詐團假冒公益團體「華山基金會」，以「信用卡扣款設定錯誤」詐術行騙愛心捐款人，短短1年內不法所得逾千萬元。刑事局獲報後陸續逮捕主嫌吳男、羅男等10人，全案依《詐欺》等罪嫌送辦。刑事局偵四大隊今年3月間發現詐團精進洗錢方式，在中國大陸設詐騙機房後，再利用蝦皮購物網創立假帳號，以假交易模式產生虛擬銀行帳號，假冒公益團體「華山基金會」專騙愛心捐款人，謊稱「分期付款需要解除」等語，要求被害人匯款至蝦皮錢包，最後購買虛擬貨幣（泰達幣USDT）洗錢。警方循線查出，門號多來自吳男的廣告公司，吳男假藉行銷需求向電信業者申辦9萬多筆門號，並與同夥羅男配合，在其租屋架設貓池（modem pool電話擴充設備），以門號申請蝦皮帳號，接著取得蝦皮認證簡訊碼後再提供詐騙集團完成註冊手續，共計取得1.3萬筆蝦皮錢包。經長期蒐證跟監，警方於今年4月、6月發動2波行動陸續拘提吳男、羅男及員工等10人到案，查扣貓池主機9台、行動電話SIM卡600張、現金150萬餘元、手機20支。詢後，吳男、羅男被依《詐欺》、《組織》、《偽造文書》等罪嫌送辦，羅男因再犯遭羈押禁見，吳男3萬交保。對此，蝦皮購物發出聲明表示，該公司重視維護網購環境，積極推動用戶實名認證，已主動取締和阻擋相關帳號。同時持續配合主管機關指導，根據主管機關提供的高風險門號，進一步凍結所對應帳號。目前該公司嚴禁違法換匯交易行為，積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，導入防制洗錢機制，主動偵測可疑交易並申報進行調查，全面杜絕違法行為。據了解，吳男的歌手女友林鑫汝曾參加「超級偶像」第五屆選秀，外型亮麗，去年警方查緝吳男涉嫌人頭公司詐騙案，經查他從2017年到2020年獲利逾7千萬元，而吳男和林女情侶檔雙雙被依《詐欺》、《偽造文書》移送法辦。
假蝦皮認證訊息詐騙 2車手跑新北多地提領近百萬被逮
新北市21歲王姓男子和30歲徐姓男子為謀求暴利而加入詐騙集團擔任車手，持人頭帳戶提款卡提領詐欺款項，警方獲報後立即成立專案小組調閱監視器辨識車手身分，發現該2名車手於新北多地進行提領約87萬元新台幣，蘆洲警於17日將該2名犯嫌拘提到案說明，並依詐欺、洗錢防制法移送新北地檢偵辦，經地檢署檢察官訊問後強制處分限制住居。警方調查，該詐騙集團使用假蝦皮認證訊息進行詐騙，透過網路購物訊息傳送假官方認證連結給予賣家，要求賣家進行認證才能順利完成交易，將詐欺所得款項分散至8個人頭帳戶再分配給予該2名犯嫌進行提款。警方調閱監視器發現，2名車手提領足跡橫跨蘆洲、三重、新莊、泰山，兩人提領17筆款項高達87萬元新台幣，並將款項交由收水彙集給詐騙集團，警方擴大調閱監視器追查上游，查緝該金源流向。蘆洲所所長蔣延紹呼籲，網路購物需警慎，避免使用私訊方式進行交易，賣場官方不會私訊傳送連結要求認證身分，更不會要求匯款，多一分查證多一分安心，也可撥打165反詐騙專線諮詢。