虛擬貨幣
」 虛擬貨幣 詐騙 詐騙集團 洗錢 車手夫妻竊電挖幣 追償電費高達7千萬
台中鄭姓夫妻2021年間委託黃姓男子建置比特幣「礦場」8處,650多台挖礦機竊電不斷電運作。台中檢警於2023年5月搜索查獲,經台電估算「追償電費」高達7000多萬元,一審依竊盜罪各判鄭姓夫妻徒刑3年8月,沒收犯罪所得,二審改判2年,認定不法所得為「未繳電費」6039萬元,沒收未扣案犯罪所得,宣告緩刑5年,不得上訴。黃男經營販售俗稱「挖礦機」的電腦運算設備,鄭男夫妻2021年間委託黃建置虛擬貨幣比特幣礦場,每場代價40萬元不等,並雇用周男租屋、找工人破壞電路、鑿穿建物結構,私接電源竊電,委託綽號「小鴻」的男子管理8處礦場,650多台挖礦機竊電執行區塊鍊上的驗證運算,全天候運作,所獲比特幣轉入鄭妻帳戶。台中檢警循線2023年5月底起發動6波搜索查獲,鄭等5人均坦承犯行,依竊盜罪起訴。8處礦場竊電不斷電運作,台電依《電業法》規定最高求償以1年電費為限,推算「追償」每度電費電價為4.07元,再乘以1.6倍核算,追償不法所得7683萬9777元。鄭等5人在一審時,與台電達成調解,法官依竊盜罪判黃徒刑2年,鄭姓夫妻各3年8月、小鴻2年10月、周1年2月,均沒收犯罪所得。鄭等不服上訴,台中高分院認為不法所得不應以「追償」核算,僅為「未繳電費利益」6039萬3395元,審酌鄭等已達調解,積極清償、填補損害,撤銷原判,改判黃徒刑1年6月,鄭姓夫妻各2年,扣除已清償的未扣案犯罪所得沒收,小鴻1年10月、周9月,得易科罰金,並宣告黃、鄭姓夫妻及小鴻等4人緩刑5年,全案定讞。
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團,涉成立實體店面為據點,利用阿福錢包與「A+Card」,以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資,得手逾千萬元,依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報,以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團,涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查,3人在台中設立實體店面作為交易據點,利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡,與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組,稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入,並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣,再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理,要被害人前往實體門市繳交現金,再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量,以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性,與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行,受害者至少10人,得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人,也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛,並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌,將3人起訴。
不敵「寶貝長寶貝短」攻勢 三峽熟齡單身漢網戀暈船險成人頭戶
新北市三峽區53歲劉姓男子,日前透過臉書認識一名暱稱「Annel」的女子,對方以美艷照片作為大頭貼,更對劉男噓寒問暖,天天「寶貝長、寶貝短」,劉男因而墜入情網,更在其指導下到銀行開通往銀服務,所幸劉男到鶯歌第一銀行辦理時,行員驚覺有異立刻報警,警方與行員聯手阻詐,避免劉男成為人頭帳戶。據了解,劉男在三峽的工廠上班,他日前透過臉書認識該詐騙集團成員,劉男見對方的頭貼照片甚是美艷,五官精緻外還有傲人身材,於是進一步交換Line繼續聊天。而劉男至今仍是單身,短時間內就致墜入情網,多次邀往「Annel」見面,希望能進一步交往,但女子都以工作忙碌為由推卻,還跟劉男說自己從事虛擬貨幣操作,相當賺錢,誘惑劉男「若要交往你也要跟我一樣有錢」,並稱願意教導劉男從事虛擬貨幣投資。劉男聽聞欣喜若狂,對方要求他申辦遠東商銀數位帳戶,由於劉男不太會操作網銀開通手續,於是依照指示把自己的身分證、健保卡及原本就申辦的玉山銀行存摺通通拍照傳給對方,連手機驗證碼也傳給她,果然成功申辦到遠東銀行的網銀,甚至還把自己原本玉山銀行的網銀改成其要求的帳密,賴對方見劉男如此「聽話」,也開心的叫他「寶貝」,每天噓寒問暖,讓劉男心花朵朵開。詐騙集團食髓知味,4日又要求劉男前往第一銀行申辦網路銀行帳號,劉男前往銀行辦理時,遇上櫃台連姓及蔡姓副理詢問,他不經意說出是要辦給認識的網友使用,行員急忙詢問詳情,得知雙方僅在臉書交友認識一個多月,根本沒見過面就把網銀交給對方使用,於是通報鶯歌分駐所員警到場協助。警員王承惠及莊斐皓接到報案後立刻趕抵,檢視劉男手機對話內容,發現賴女「寶貝長、寶貝短」叫得的親熱,不但傳送網銀申請書給他,還要他憶起已申請玉山網銀的帳密,員警趕緊告知這根本就是騙局,並告知劉男帳號若被對方使用,很可能成為人頭帳戶,幸好在第一銀行行員指導下,立刻將遠東銀行及玉山銀行的網銀帳密變更,裡面的存款1萬4000元才沒有被提領一空。警員王承惠提醒,個人的身分證、健保卡甚至存摺帳密千萬不可隨意交給陌生人,詐騙集團最欠缺的就是人頭帳戶,一旦被利用,就會成為詐騙幫助犯,還可能面臨刑責及鉅額民事求償,千萬要小心謹慎。
栽了!詐團狂撈1億68人受害 主嫌塞滿鈔票屋頂逃竄終落網
彰化縣警局日前執行「全國同步打擊詐欺、肅槍及掃黑專案行動」,總共查獲65件詐欺案,共計351名詐欺犯,其中1名林姓主嫌看見警方後,竟抓滿大鈔並放置口袋飛簷走壁從屋頂逃逸,過程中他還不忘撿拾掉落的鈔票,直到跑到最邊間屋頂無路可走,他才束手就擒,後續被依法移送偵辦。據了解,1名詹姓被害人2023年9月間向警方通報,指稱被網友誘騙加入Line投資群組,並採面交現金購買虛擬貨幣,再將貨幣轉至投資平台所提供的錢包地址,前後陸續投入共340萬元,直到詐團要求他需再投入獲利所得10%的稅收才能出金,他才驚覺遭詐。警方表示,針對此案已偵辦近1年,追查後發現共有68人受害,詐團騙取金額共計高達1億元,事後警方報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦,順利逮獲9名詐團成員到案,並查扣1輛特斯拉、1輛賓士、土地、現金、存款及虛擬貨幣等,依法裁定扣押共3000萬元不法所得。警方在台中市西屯區執行搜索時佯裝成工程人員埋伏,看見詐團成員購物返回租屋處時,在順勢進入攻堅,期間有1名身材肥胖的林姓主嫌疑為滅證和藏匿贓款,試圖逃到屋頂躲藏,並手抓滿把鈔票甚至裝滿褲袋,隨後他竟在連棟透天厝的鐵皮屋頂逃逸。警方說明,林嫌逃逸過程中還因鈔票掉落不忘撿拾,直到逃到最邊間無路可走才將他逮獲,後續全案訊後,警方依《刑法》詐欺及《洗錢防制法》將他移送檢方偵辦,事後法院裁定45歲林嫌、30歲陳嫌及28歲陳嫌等3人羈押禁見。
又是虛擬貨幣詐騙! 蘆洲警埋伏面交地車手狼狽落網
近期投資詐騙猖獗,蘆洲分局蘆洲所上月28日收到46歲陳男報案表示遭到詐騙集團騙財,於臉書上輕信虛擬貨幣投資廣告,被車手要求面交,將5萬元的虛擬貨幣轉進假投資網站,蘆洲警獲報後立刻成立專案小組,於面交地點埋伏,當場將車手逮獲。詐團用LINE與受害人聯繫,以投資虛擬貨幣為由,要求被害人於假投資網頁註冊帳號並前往超商以條碼繳費1萬元,與假幣商相約於蘆洲區中山二路一處面交5萬元將虛擬貨幣轉入該假投資網頁。詐團嘗到甜頭後,本月7日又要求被害人備15萬前往交付,蘆洲所所長許哲源、副所長郭立森立即組成專案小組到面交地埋伏,見時機成熟,於三民路與保和街口攔停涉嫌車輛,成功逮獲24歲施姓男車手。警方當場查查扣現金5萬元、點鈔機1台,全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲,投資理財須小心謹慎,勿輕易相信網路投資理財廣告,點擊不明連結或簡訊,若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢,亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
傳神秘USB驚見「小沈1500」 律師揭2方式查證:柯抗告勝算渺茫
民眾黨主席柯文哲捲入京華城案,近日遭媒體爆料住家搜出關鍵USB隨身碟,內容赫見「2022/11/1小沈1500沈慶京」,讓外界不禁懷疑他和威京集團主席沈慶京是否有金流往來;北檢對此表示不予置評。律師黃帝穎表示,柯文哲和沈慶京之間的1500究竟是什麼?可透過2方法查證,並直言「柯文哲如想提抗告,勝算渺茫!」「柯文哲與沈慶京的1500是什麼?美金?台幣?」黃帝穎認為,這個問題可以透過2個方式查證,首先是比對金流及海外資產,「檢廉若查扣到記載沈慶京1500的柯文哲USB,當然會查1500金流,但如果要查海外資產或虛擬貨幣,則需更多時間查證比對。」黃帝穎進一步指出,第2種方式就是策動沈慶京轉污點證人,因為沈慶京涉嫌行賄罪,相較收賄最重無期徒刑,行賄罪的刑責其實輕很多,較有法律上誘因,例如交保、緩刑,策動轉為污點證人,「行賄者清楚自己支出成本行賄官員及民代的金流,如轉為污點證人,將有助查明1500及其他不正利益。」律師認為,目前京華城案的4名共犯,包括沈慶京、應曉薇、彭振聲、吳順民,日前提起抗告均被高院駁回,全部羈押確定,「柯文哲如想提抗告,勝算渺茫!」
虛擬貨幣詐騙猖獗!蘆洲警埋伏面交 車手逃20分鐘仍遭逮
投資詐騙層出不窮,蘆洲分局蘆洲所於8月28日接獲報案人表示遭假虛擬貨幣投資詐騙,受害人於臉書上誤信投資廣告,加入詐團創立LINE社群遭騙新台幣6萬,被害人又被以相同手法要求面交15萬款項,驚覺遭騙報警,蘆洲分局獲報後成立專案小組到場埋伏,歷經20分鐘警匪追逐將車手壓制逮捕送辦。被害人加入投資群組後,詐團誘騙其進行虛擬貨幣投資,他也不疑有他拿出6萬元,詐團嘗到甜頭後變本加厲,以「帳戶異常無法出金」為由,要求與他面交15萬,被害人這才驚覺有異,馬上赴警局報案。蘆洲所獲報後立即組成專案小組前往現場埋伏查緝,該涉嫌人拒檢逃逸,立即通報攔截圍捕,成功於蘆洲區三民路與保和街口攔停車輛,並查扣現金5萬元及點鈔機1台,全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲,投資理財須小心謹慎,勿輕易相信網路投資理財廣告,點擊不明連結或簡訊,若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢,亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
曾幫雞排妹打官司 律師陳克譽涉洩密詐團!法院裁定羈押禁見
曾替「雞排妹」鄭家純辯護的律師陳克譽,涉嫌與詐騙集團勾結,於車手被捕後,利用陪偵機會獲取偵查內容,再向詐騙集團「上級」回報,昨(5日)被移送。檢方向法院提出聲請羈押,今(6日)稍早法院裁定陳克譽收押禁見。據了解,該詐騙集團拿到錢後會購買虛擬貨幣,變現後再請車手提領,若車手被抓,便由陳克譽去陪偵以了解案情,再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。台北地檢署昨(5日)指揮台北市中山分局兵分6路搜索,逮捕陳克譽、詐團湯姓主嫌及張姓詐騙集團車手頭子等人,訊後移送北檢複訊。檢方向法院提出聲請羈押,今(6日)稍早法院裁定陳克譽收押禁見,全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。陳克譽是北市補教名師,專攻刑事訴訟法,也曾擔任「雞排妹」鄭家純(現名鄭采勻)的委任律師。他昨(5日)在移送複訊的過程中,雙手上銬,以藍色帽巾遮臉,全程不發一語。至於「雞排妹」鄭家純(現名鄭采勻)的宿敵陳沂昨(5日)發文開酸,「恭喜陳克譽律師,等被起訴我再訂一盆黑菊花預祝你刑安。」
曾替「雞排妹」辯護!名律師外洩偵訊內容給詐團 今遭北檢聲押禁見
補教界名師、曾替「雞排妹」鄭家純辯護的律師陳克譽,被控與詐騙集團勾結,於車手被捕後,利用陪偵機會獲取偵查內容,再向詐騙集團「上級」回報,涉犯洩密、加重詐欺、組織犯罪條例等罪。台北地檢署5日指揮台北市中山分局兵分6路搜索,逮捕陳克譽、詐團湯姓主嫌及張姓詐騙集團車手頭子等人,訊後移送北檢複訊。檢方開庭複訊後,向法院提出聲押。據《中時新聞網》報導,檢方調查,該詐騙集團於今年5、6月間成立,以「猜猜我是誰」模式詐騙被害人,拿到金錢之後會購買虛擬貨幣,變現後請車手提領。車手若被抓,詐團變派御用律師陳克譽去陪偵以了解案情,再洩漏偵查中的相關資訊給詐騙集團上層。全案經被害人報案偵辦,有3名被害人,犯罪金額約14萬多元。檢警從車手通聯紀錄,查到陳克譽在幫黃姓女車手辯護時涉嫌洩密。台北地檢署檢察官5日指揮中山分局兵分6路,搜索5名被告住居所及陳姓律師的事務所,並約談4名被告到案說明,全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌方向偵辦。今(5)日下午4點30分許,陳克譽也被移送北檢複訊,有記者問他「你缺錢嗎?」另有記者問他「是不是有什麼誤會、要不要說明解釋一下?」但陳克譽雙手被上銬,以藍色帽巾遮臉,全程不發一語。晚間傳出檢方開庭複訊後,已向法院提出聲押。陳克譽是北市補教名師,專攻刑事訴訟法,也曾擔任「雞排妹」鄭家純(現名鄭采勻)的委任律師。藝人鄭家純(現名鄭采勻)因洩漏網紅陳沂手機號碼,違反《個資法》被判處3月徒刑,得易科罰金。事後陳沂嘲諷鄭是「前科太太」,還送花給鄭的委任律師,紙卡寫著:「陳克譽律師,謝謝自己人助攻。」此前,律師王啟任曾受網紅「雞排妹」鄭家純委託,協助她處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛等案件,被形容是雞排妹的「御用律師」。王啟任2020年與賣淫集團合作設局仙人跳,誘騙醫生、企業主社會名流共40人參與性交易,事後逼迫對方簽下高額和解書。在本月3日遭判刑6年。如今,律師陳克譽又因洩密給詐騙集團成員,成為第2名幫鄭家純打官司後,吃上官司的律師。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 北檢今追加起訴133人
建業法律事務所所長王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰等人,明知虛擬貨幣MOCT幣(魔券幣)、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出之電子訊號,鑄造成本低廉,並無實際應用前景,竟自108年起,透過犯罪組織分工,以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所,並將上開虛擬貨幣於交易所上架等方式,利用一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況,再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段,誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣,以此方式詐得近新臺幣(下同)8億餘元(已報案被害人之受騙金額)。北檢今年4月偵結起訴32人,今(4日)再追加起訴133人。經檢方清查,被告林耿宏等人組成上開犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等之犯罪所得至少22億餘元,並指示下屬陸續將詐得之上開不法所得,以每次將數百萬元至一千萬元之現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另用1億餘元之不法所得購入宜蘭某精舍,供作洗錢據,再將犯罪所得4,300萬元交付王晨桓,其中2,600萬元作為王牌交易所增資款,另以1,700萬元作為法律事務所之投資款。北檢查出,王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值,發行之白皮書內所載團隊姓名亦均為虛構之英文名,仍於112年6月間,以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容,使修改後呈現之虛偽資訊,令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在,且形式上符合白皮書之規定,並安排前開虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務,及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,使之表面上具實體落地應用價值及交易平臺可供流通變現,以取信於他人。另外,王晨桓明知林耿宏為前案之通緝犯,竟於112年6月間,與林若蕎等人共同基於藏匿通緝犯之犯意聯絡,由王將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與林若蕎,供林耿宏躲藏,以躲避檢警之查緝。全案今年4月偵結,北檢起訴32人,因事後陸續有被害人提告,今日再追加起訴133人。
跑吧新體驗 酒吧會員儲值卡支援加密貨幣支付 金門高粱特調全台60家酒吧喝得到
近期針對熱愛跑吧的人可是活動一波波,像是亞太地區知名酒吧會員儲值卡系統PaperPlane宣告攜手台灣最大數位資產品牌MaiCoin集團,搶先支援旗下的MaiCoin PAY加密貨幣支付服務,為酒吧愛好者和加密貨幣用戶帶來全新體驗。即日起「PaperPlane X MaiCoin PAY 幣虛跑吧」活動開跑,將由被譽為「華人雞尾酒教父」的Aki Wang新開店「be one」做為首發,除了可使用多元支付,還結合美食、調酒、探索AR藝廊等體驗,甚至有機會兌換獨特調酒!另外即日起只要註冊為PaperPlane會員,造訪亞洲50大酒吧等共約70家合作酒吧,最高回饋數達12%,9/30前首次使用還可額外獲得3%回饋。MaiCoin集團資深策略合作夥伴經理謝京樺(左)、PaperPlane創辦人涂立青。(圖/PaperPlane提供)為了讓酒吧消費更符合當代便利潮流,PaperPlane之前便發行了「PaperPlane 隨行卡」,可透過LINE官方帳號加入,在酒吧每次消費都能累積回饋。現在PaperPlane也支援MaiCoin PAY虛擬貨幣支付服務,讓虛擬貨幣持有者可將應用場景延伸至酒吧與餐飲,使加密貨幣成為日常生活中的實用支付方式。目前MaiCoin PAY支援比特幣BTC、以太幣 ETH、泰達幣USDT、美元穩定幣USDC和功能性平台代幣MAX Token等五大主流加密貨幣,為持有者免去將加密貨幣轉換成新台幣的繁瑣程序,只要掃碼即可完成支付,還可享免手續費和支付回饋等優惠。值得一提的是,MaiCoin PAY提供API串接和即時新台幣結算服務,降低了接受加密貨幣支付的風險和門檻,商家自身也不需持有虛擬貨幣即可提供消費者多元支付選擇。be one團隊特別使用Tanaka1789 X Chartier系列清酒、Bombay Sapphire琴酒打造活動專屬主題調酒。(圖/PaperPlane提供)在這次合作酒吧中,包括由華人雞尾酒界傳奇人物Aki Wang攜手知名即興樂手江碩齡Michelle Jiang於台北城市舞台打造的全新酒吧「be one」,除了有佔地百坪的寬敞空間,還將與劇團、實體、數位、音樂等各形態藝術合作。be one首季酒單匯集台灣多元文化,將過去被淡忘的文化、現在還充斥於生活中的風土、未來人文、環境及風土的轉變,畫分成3大主題、21杯調酒,包括經典調酒系列、由經典延伸出清爽易飲並帶氣泡風格的Draft系列,以及同樣由經典轉譯的Signature系列。酒吧創辦人Aki Wang也提及:「未來酒單還將與台灣新銳藝術家合作,定期推出餐酒搭配組合,以藝術家的生活樣貌作為發想,將台灣的風土人情和文化精髓以現代化的方式呈現給世界。」PaperPlane使用AR技術打造虛擬策展空間,可展出藝術作品與互動式廣告,並推廣至合作酒吧。(圖/PaperPlane提供)「幣虛跑吧」活動也與 INFINITE Design、藝術經紀合作,透過AR技術展示藝術家 URI 作品、數位藝術作品及互動式廣告,只要民眾參與互動即可品飲到富有革命性混釀與熟成技法的Tanaka1789 X Chartier系列清酒,由法國職人 Francois Chartier 以科技新詮傳統「日本清酒」。此外,PaperPlane也藉此機會呈現未來合作酒吧透過AR 技術展示數位菜單、藝術品的可能性,以及透過虛擬版位的廣告贊助,增加營收的新型態營運模式。Bar Mood Taipei 創辦人 Nick Wu 吳盈憲以金門高粱設計調酒「金門之韻 Kinmen Harmony」。(圖/金門酒廠提供)三藩市酒吧創辦人Brandon調製「金高來一Shot Kinmen Shot」。(圖/金門酒廠提供)另外自9/1起,金門酒廠攜手兩位調酒界的標誌性人物-亞洲50大酒吧「Bar Mood Taipei」創辦人Nick,以及專業調酒Youtuber、也是「三藩市酒吧」創辦人之一Brandon,於全台60間話題酒吧共同推出全新高粱調酒系列,希望能創造嶄新的品牌形象,也融入年輕世代酒吧文化中。而且金門酒廠特地串連北中南乃至離島共60間話題酒吧,民眾只要到有合作的60間酒吧皆可點到Nick與Brandon特別以金門高粱酒為基酒調製的兩款調酒,一品金門高粱調酒的魅力。在這次合作中,Bar Mood Taipei創辦人Nick設計了一款名為「金門之韻 Kinmen Harmony」的調酒,其融合了金門高粱酒58度的醇厚風味與茉莉綠茶的優雅清香,並加入了檸檬酸、柑橘苦精和檜木苦精,創造出層次豐富的獨特風味;Youtube頻道Stupid Bar當家調酒師、「三藩市酒吧」創辦人Brandon則設計了「金高來一Shot Kinmen Shot」,融合了38度金門高粱酒的清冽風格,並巧妙搭配台灣四季的代表性食材:春天的紫蘇、夏天的西瓜、秋天的水蜜桃與冬天的櫻花;這款調酒不僅色澤粉嫩、口感酸甜平衡,更在尾韻中帶有淡雅的高粱酒香和梅子的果香,適合以Shot的方式入喉。 ※飲酒過量,有害健康,未滿18歲請勿飲酒。
詐團臉書、IG發廣告誆投資吸金2億 小編分贓903萬
以32歲林姓男子為首的投資詐騙集團,在網路臉書、IG發廣告招攬網友投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」,每月分紅2至4%,吸引全台337人受騙上當,2年9月吸金逾2億元,林姓主嫌獲利7800多萬元,擔任網路小編許姓女子,月薪7萬元加分紅獲利903萬元,高雄地檢署27日偵結,依詐欺、違反銀行法等罪起訴林男、許女等5人。檢察官指出,32歲林姓男子2019年10月在高雄承租2處辦公室,設計多項投資詐騙案,在網路張貼廣告,招募網友投資「虛擬貨幣」、「餐酒館」,號稱投資人每月可領到2至4%分紅,林男雇用許女在網路社群平台發布廣告,吸引網友上門投資,另需負責收款、發放紅利、記帳等業務。林男在網路貼出廣告吸金後,拿出300萬元投資餐酒館,用以取信被害投資人,並擴大招聘28歲王姓男子、29歲莊姓及陳姓女子分工擔任各投資項目的社群小編及協助相關業務。有投資人匯入資金後,林姓主嫌原本會發送紅利給投資人,發了幾次後,開始用各種藉口包括轉投資不當、其他投資人資金未到位等,停發紅利,最後就斷了音訊,甚至避不見人,關閉網路社群。被害人見血汗錢拿不回來,紛紛報警提告,檢警查出,林男等人的投資詐騙方案運營2年9個月,吸引全台337人加入,詐騙不法金額高達2億多元。檢警接獲被害人報案後展開調查,循線逮捕林男等人到案,偵辦後算出,扣掉林男經營餐酒館和發送紅利獎金、員工薪水等成本,林男在2年9月賺了7817萬元,而許姓女小編負責貼廣告攬客,月薪7萬元外加分紅672萬元,2年多賺903萬元,其他後來加入的3人也各拿到92萬到182萬元不等分紅。檢方偵結,依違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌起訴。
Telegram創辦人被捕「神秘美女助理」引發熱議 真實身份曝光了
加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長帕維爾杜洛夫(Pavel Durov)24日搭機抵達巴黎後被逮捕,原因是他未採取適當監管行動,導致平台詐欺和洗錢行為盛行,恐面臨20年監禁。除了杜洛夫被捕,隨行的一名女性助理也同時被帶回偵訊,這位外貌且身材姣好的助理,照片在各大外媒曝光後也引發不少網友熱議,外界都想知道她究竟是誰和杜洛夫又是什麼關係?Telegram創辦人身旁被逮捕的「美女助理」引發網友熱議。(圖/翻攝自IG、達志/美聯社)39歲的杜洛夫24日搭乘私人飛機從亞塞拜然出發,晚間8點左右抵達法國巴黎北方的勒布爾熱機場(Le Bourget Airport),隨即遭法國警方逮捕。不過被逮的一行人當中,除了杜洛夫和保鑣,還有一名身材姣好的正妹引起外界關注。根據多家外媒報導,這名和杜洛夫一起被拘捕的女子叫做尤莉婭瓦維洛娃(YuliaVavilova),從她的社群平台可見,她跟杜洛夫一樣長時間住在杜拜,更經常同行出遊,前往哈薩克、亞塞拜然等國家,社群上更常見到各種奢華生活,騎馬、開賽車、逛街購物、搭乘豪華跑車與高級餐廳,絕對讓不少粉絲非常羨慕。根據報導,現年24歲的瓦維洛娃來自俄羅斯,不只精通俄文、英語和西班牙文,還能說一口流利的阿拉伯語,更是一名直播網紅兼虛擬貨幣講師,經常在線上開直播,介紹推銷各種虛擬貨幣。瓦維洛娃雖然從未公開或承認關係,但她與杜洛夫經常結伴出行,不免讓外界懷疑兩人是情侶關係。另外,據瓦維洛娃在莫斯科的家人表示、當被拘捕消息播報後,就無法打通瓦維洛娃的手機。目前瓦維洛娃和保鏢已被巴黎警方釋放,但杜洛夫仍持續羈押審訊中,法國司法機構對外表示,他們懷疑杜洛夫利用加密社群從事「非法活動」,才因此展開相關犯罪調查。現年24歲的瓦維洛娃來自俄羅斯,社群上更常見到各種奢華生活,騎馬、開賽車、逛街購物、搭乘豪華跑車與高級餐廳,絕對讓不少粉絲非常羨慕。(圖/翻攝自IG)
台中夫妻設博弈水房洗錢16億! 警破門攻堅查扣7000萬身家
台中市1對30歲李姓夫妻檔在南屯區住處成立水房,專替博弈集團洗錢,金額高達16億,夫妻檔藉此抽取傭金牟利,警方掌握情報後,立即報請地檢署指揮偵辦,破門攻堅水房後,成功逮獲夫妻檔,並查扣19個名牌包、1輛保時捷及1輛「ALPHARD」箱型車,後續李嫌被羈押獲准,其妻則已200萬元交保。刑事局中打表示,2023年9月偵破以廣告公司打掩護的博弈機房,向上溯源追查後,發現機房與李嫌攜手合作,李嫌透過水房協助多個博弈集團洗錢,同時利用虛擬貨幣將不法所得快速轉移,警方立即報請台中地檢署指揮偵辦。警方說明,掌握李姓夫妻蹤跡後,警方見時機成熟攻堅逮人,逮獲李嫌夫妻等10人,查扣約51萬元的泰達幣、19顆名牌包、1輛保時捷、1輛廂型車、不動產及市值6388萬的2處土地,全案訊後,警方依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《賭博罪》將涉案人移送台中地方檢察署偵辦,後續李嫌聲押獲准、李妻以200萬元交保,剩餘成員則以5到10萬元不等交保。據了解,李姓夫妻檔皆無業,2人看準洗錢生意牟利快,隨即在南屯區住處成立水房,還主打「高薪、輕鬆、免經驗」等口號引誘年輕人加入,並分散及藏匿在各處據點,甚至利用通訊軟體聯繫,試圖製造斷點干擾警方追緝,夫妻檔洗錢金額更是高達16億元。
中信金擬今向金管會遞件申請 公開收購新光金
台新金與中信金搶親新光金的併購大戲國內上演,財委會立委、金管會8月26日先赴日本考察二家「新郎」。此趟參訪金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛將考察5家公股、3家民營銀行,其中,「金金併」打得火熱的中信金旗下日本東京子行、台新金旗下東京分行都在考察範圍內。不過,據了解,並不影響中信金公開收購的遞件,中信金擬在8月26日向金管會遞件。此趟日本東京參訪考察活動,由立院財委會召集委員、「亞東國會議員友好協會」會長郭國文籌畫,在8月初就已定好8月26至28日,立委除了郭國文,還有李坤城、謝衣鳳、鍾佳濱、王美惠等人,邀請政府相關單位前往,包括:金管會副主委邱淑貞、銀行局長莊琇媛、證期局官員、財政部國庫署長陳柏誠、證交所、櫃買中心等人,赴日本東京考察兆豐、彰銀、台銀、一銀、台企銀等五大公股行庫及中信、玉山、台新等三大民營銀行。此次的訪日行程非常緊湊,8月26日早上六點就要在松山機場集合,第一天主要有兩個活動,分別是國銀日本分(子)行的經理人座談會及考察中信銀日本東京之星子行,座談會將在中信銀的東京子行舉行,並由中信金總經理高麗雪親自出席迎接。第二日行程是考察東京證券交易所、LIVING PLATORM(REITs養老中心)及「台日資產管理中心合作展望」對談,並將會晤多位日本眾議員;而第三天則將與日本的虛擬貨幣GMO Coin、機器人理財SBI Zodia Custody等業者進行考察與交流。高麗雪在上周五重訊記者會中已表示,最快8月26日就會向金管會遞件,擬公開收購新光金,每股收購對價約為1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元,換算每股收購價約新台幣14.55元(現金加股票),收購股權上限為51%。據金控法第36條規定,「金控公司投資國內事業,主管機關自申請書件送達之次日起,15個營業日內,未表示反對者,視為已核准」。中信金已打算在8月26日遞件,金管會最晚會在9月16日之前批准。
攔截詐團金流1/早餐店帳戶一年進出7千萬 鷹眼揪出「詐騙人頭戶」險成共犯吃牢飯
「今年看到某個帳戶在一年內往來將近7千萬元,有些異常。」富邦金控金融安全部副總經理蔡佩玲14日在鷹眼識詐聯盟成果發表會後提到,她話鋒一轉地說,「先是透過AI巡查攔阻,銀行行員再去關懷異常帳戶持有者,對方說是早餐店做批發有大筆帳務進出,我們仍花了一些時間了解,對方才肯放棄沒有再有金額匯入轉出。」這即是很常見的詐騙集團「人頭帳戶」案例之一,一旦這位帳戶持有者把錢轉出去,即涉及詐騙「幫助」共犯。「被鷹眼識破提交給警方偵查後,民眾可能涉嫌違法吃上7年有期徒刑牢獄官司,還要被罰款500萬元,天下是沒有白吃的午餐,勿以為『借帳戶』收到幾萬元的紅包賺個便宜財,反而因小失大,得不償失。」刑事局偵查隊第七大隊長黃國師語重心長地說。蔡佩玲及黃國師口中的「鷹眼識詐聯盟」,其關鍵核心「鷹眼防詐預測模型」,係指富邦金2021年底建置的AI偵測專利技術,並導入到台北富邦銀行,走到打詐第一線成為「鷹眼AI同事」。刑事局偵查隊第七大隊長黃國師表示,投資虛擬貨幣的案件愈來愈多。(圖/黃鵬杰攝)2023年10月進一步擴展為聯盟,從銀行代號004開始的台銀、土銀、上海銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、全國農業金庫、王道銀……到826樂天網銀等共35家金融機構加入,聯手警政署、數位發展部等公私部門,24小時與詐騙集團糾纏奮戰。這張台灣防詐防護網上路十個月,8月14日公布打詐成果,今年1至6月攔阻3.6億元成績,包括佯稱是早餐店的這個帳戶,即可能是詐騙集團花錢買的人頭帳戶,「金額雖然沒有很多,但跟臨櫃關懷攔阻不一樣,臨櫃攔阻的金額是被害人,他的錢還沒有匯出去;鷹眼是在被害人錢匯出去了,甚至還沒有報警,我們就先去攔截找回錢。」蔡佩玲說。「鷹眼現在可以很快地就巡查到異常帳戶!」富邦金控金融安全部主管副總經理蔡佩玲,她是鷹眼防詐專案發起人、前洗錢防制辦公室檢察官出身,當CTWANT記者問說最快是1分鐘內?蔡佩玲抿嘴微笑篤定地說「很快!」保留一些機密,免得被犯罪集團探光敵情。為何蔡佩玲特別強調「快」,「金融業現在面對詐騙,需在思維與作法上根本性改變,就是要『提前預警時間』,還要『提升預警準確度』,才能跟詐騙集團競速。」銀行行員對於民眾臨櫃提出異常高額款項時,給予關懷詢問,發現像是「愛情詐騙」之類的案件也相當多。(示意圖/報系資料)「鷹眼識詐聯盟」現在做出了3快?第一快是聯盟銀行導入AI,運用科技防詐比例,從以往的0%到現在的六成,預計2024年底要達到100%;今年10月起,包括陽信銀行、凱基銀行、台中銀行、彰化銀行、第一銀行、遠東銀行與土地銀行等銀行,將透過參數(維護各銀行帳戶個資隱私)導入鷹眼防詐預測模型,逐漸擴展到全島35家聯盟銀行時,即可每半小時就能完成一次可疑帳戶資料自動交換。第二快即是「預警時間」從以前要等民眾報警後才去看金流帳戶,是落後延遲的,到現在可以平均提前兩周,最快還可以三個月前就示警。第三快則是「攔阻時間」。「銀行行員在臨櫃攔阻金額的占比是三成,六成多的詐騙金額都是在線上網路上進行的,」「以往是靠人力比對異常、警示帳戶金流來提出預警的準確度,現在也已從0%提高到50%,上半年攔阻了1.8萬件、3.6億元。」蔡佩玲說,「鷹眼AI巡查異常帳戶的爆發力,屆時將會匯集成一股核彈級威力,希望能夠讓詐騙集團的金流,無所遁形。」一名出席「鷹眼識詐聯盟」成果發表會的銀行主管期待著說。
軍官收錢拍「我願意投降解放軍」影片 多人違反國安法遭判刑
高檢署偵辦國軍洩密案,查出航特部現役中校謝孟書及何信儒、康奕彬等3位軍官,夥同諜商人謝秉成、蕭翔云等人,涉嫌充當共諜,洩漏我國漢光演習等軍事機密,謝孟書等現役軍人甚至涉嫌配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片,依違反國安法、貪污罪將5人起訴。台灣高等法院今(22)日判前少校軍官蕭翔云判處有期徒刑 13年、航特部中校謝孟書有期徒刑9年、前中校謝秉成有期徒刑8年、何信儒有期徒刑 7年 4 月、康奕彬有期徒刑7年2月、洪姓男子有期徒刑7年、陸姓現役軍人有期徒刑5年6月及劉姓男子有期徒刑 1年6月。調查局指出,桃園市調查處於111年間蒐獲國人陳裕炘遭中共官員吸收後,以金錢誘吸退役軍人蕭翔云、謝秉成協助為中共在臺發展組織,本案經與國防部政治作戰局、軍事安全總隊合作,掌握多名現、退役軍人遭吸收並協助刺蒐、交付軍事機密等情,嗣於蒐證完備後報請臺灣高等檢察署王盛輝檢察官指揮偵辦。經調查局桃園市調查處自搜扣物證中抽絲剝繭,先後查獲數名遭吸收並配合刺收軍事機敏資料之現役軍人,全案於112年11月9日移送臺灣高等檢察署,王盛輝檢察官於同月22日以陳裕炘、謝秉成等10人涉犯國家安全法、國家機密保護法、陸海空軍刑法、貪污治罪條例及刑法等罪嫌,依法提起公訴,相關涉案人員於今日經臺灣高等法院判決。調查局表示,本案透過調查局與國防部政治作戰局、軍事安全總隊合作,成功遏阻軍事機密持續外洩,查悉中共以虛擬貨幣方式交付酬庸之新型態犯罪手法,有效防止國安危害擴大,阻絕中共在台發展內應組織,對於反制中共滲透、維護國家安全具重大助益及實質貢獻。
屏東角頭「鴨頭」遭槍擊亡!家屬可領犯罪被害補償 最高180萬元
綽號「鴨頭」的37歲屏東角頭陳昫豪,15日在高雄左營區停車場被楊男手持雙槍伏擊,身中2槍身亡。案發後,楊姓槍手自行投案,供稱死者積欠50萬元賭債,氣憤下才殺人。檢察官昨(16日)相驗,陳的遺孀在犯罪被害人保護協會陪同下帶著幼子現身。按照規定,死者家屬最高可獲得180萬的犯罪被害補償。據了解,楊嫌犯案後立刻駕車向警方投案,並交出2把改造槍枝和42發子彈,由於他拒絕夜間偵訊,隔天一早繼續接受偵訊時,除了坦承一人行凶外,還供稱去年在高雄大樹一處賭場,「鴨頭」向他借款50萬元賭債卻遲遲未還,氣憤下才會朝陳開槍,至於槍械來源,則聲稱是死去友人寄放。綽號「胖胖」、來自屏東的35歲楊嫌體型高胖,除了有毒品前科,還曾加入詐騙集團,擔任集團中的B組組長。據悉,楊嫌所屬的詐騙集團,以假帳號搭訕被害人,詢問對方是否有意網路兼職工作,被害人若上鉤,即要求被害人加LINE,並進一步詐騙被害人到虛擬貨幣或期貨交易平台註冊會員及儲值予以行騙,全案被檢方依詐欺及組織犯罪等罪起訴後判刑。由於槍手對於陳昫豪的行程掌握精準,甚至知道他從屏東到高雄玩牌,知情人士懷疑「鴨頭」身邊恐有內鬼。警方不排除全案有共犯,目前已查扣楊男手機,逐一釐清線索,並調閱手機通聯及沿路監視器和行車記錄器等,釐清楊是否只是槍手或全案還有幕後藏鏡人唆使殺人,全案檢警深入偵辦中。陳昫豪過去曾被提報治平對象,道上傳聞他曾是毒梟林孝道幫手,林被關後由他接手,事業愈做愈大,而他擔任崁頂鄉代會主席的妻子楊芷瑜,事發當時正帶家人在新加坡旅遊,得知消息後立即趕回國處理後事。犯罪被害人保護協會也派員前往協助,並與家屬討論、告知相關的權益和流程。根據犯罪被害人權益保障法規定,若家屬申請通過,最高將可獲180萬補償金。
退休櫃姐陷虛擬幣詐騙欲匯20萬! 警銀合作成功阻詐保積蓄
台中市警局一分局繼中派出所員警日前獲報,1名74歲婦何姓婦人誤信詐團話術「穩賺不賠」,因而心動加入假投資群組,隨後她到銀行想用退休金20萬元投資虛擬貨幣,幸虧被行員機警發現有異,隨即通報警方處理,經員警不斷勸說,才及時保住何婦辛苦存下的積蓄。據了解,何婦是1名已退休的百貨公司櫃姐,她日前在臉書看見詐團假投資虛擬貨幣的網頁,隨後加入投資群組,詐團每日更新投資獲利的假訊息,讓她心動不已,想從中賺取利潤,她仔細研究虛擬貨幣1個月後,便動了欲用退休金20萬元投資虛擬貨幣的念頭,隨後到銀行欲匯款。警方表示,有詐團以臉書社群軟體建立假投資虛擬貨幣的網頁,引誘受害者深信不疑後,誘騙其加入假投資群組,並不斷營造投資獲利的詐騙假象,取信於受害人,使其落入詐團陷阱上當受騙,所幸被行員機警發現及時報警,副所長蔡孟珊及員警柯國隆接獲中區某銀行行員通報,立即趕往現場了解狀況並處理。警方說明,到場了解事發過程後,一聽便知道何女遇詐,假投資詐騙是詐團慣用手法,經常以穩賺不賠誘騙被害人投入大筆資金,最終皆血本無歸,員警不斷向何婦分享相關案例,她才回想到對方還曾邀請她再投入200萬,再加上檢視對話紀錄後她才醒悟遭詐, 所幸經熱心行員及員警協助及時保住退休金。第一警分局呼籲,詐團經常透過網路交友進行詐騙,使被害人誤信輕易將財產轉到詐團的人頭帳戶,事後皆損失慘重,警方呼籲民眾若遇可疑情況時應多聽、多查證,也可撥打165防詐騙專線求助,防止損失金錢。
屏東角頭「鴨頭」遭槍擊 槍手是詐騙集團幹部犯案動機曝光
綽號「鴨頭」的37歲屏東角頭陳昫豪,15日在高雄左營區停車場被楊男手持雙槍伏擊,身中兩槍亡,槍手已自行向警方投案,員警今早訊問楊犯案動機,據悉,楊供稱,死者因欠他50萬元賭債遲遲不還,氣憤下才槍殺陳,並指槍械是死去友人寄放,其餘細節堅不透露,警方下午3點半左右移送至橋頭地檢署,並建請檢察官依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌羈押楊嫌。楊男15日上午11時許到高雄左營區明華路對陳姓男子開槍。(圖/翻攝自記者爆料網)楊嫌犯案後立刻即駕車並向警方投案,並交出犯案的兩把改造槍枝和42發子彈,警方偵訊後初步研判,楊嫌應是獨自犯案,由於昨晚拒絕夜間偵訊,今早繼續接受偵訊時,除了坦承一人行兇外,還供稱去年在高雄大樹一處賭場,「鴨頭」向他借款50萬元賭債卻遲遲未還,氣憤下才會朝陳開槍,對於槍械來源,楊嫌表示是死去的友人寄放。據悉,綽號「胖胖」、來自屏東的35歲楊嫌體型高胖,除了有毒品前科,還曾加入詐騙集團,擔任集團中的B組組長。據了解,楊嫌所屬的詐騙集團,以假帳號搭訕被害人,詢問對方是否有意網路兼職工作,被害人若上鉤,即要求被害人加LINE,並進一步詐騙被害人到虛擬貨幣或期貨交易平台註冊會員及儲值予以行騙,全案被檢方依詐欺及組織犯罪等罪起訴後判刑。由於槍手對於「鴨頭」陳昫豪的行程掌握精準,甚至知道他從屏東到高雄玩牌,知情人士懷疑「鴨頭」身邊恐有內鬼。據了解,陳昫豪15日上午11時在高雄左營一處停車場準備取車時,早就埋伏在現場的楊姓槍手,一見到陳昫豪現身,立刻拿出兩把改造手槍趨前朝他射擊,陳昫豪當場身亡。綽號「鴨頭」的37歲屏東角頭陳昫豪遭槍手持槍伏擊身中2槍亡,擔任屏東崁頂鄉代主席的妻子楊芷瑜一早現身殯儀館,在十多名白衣人陪同下神情哀戚。(圖/報系資料照)員警不排除全案有共犯,警方已查扣楊男手機,逐一釐清線索,並調閱手機通聯及沿路監視器和車行車記錄器等,釐清楊是否只是槍手,或全案還有幕後藏鏡人唆使殺人,全案檢警深入偵辦中。陳昫豪過去曾被提報治平對象,道上傳聞他曾是毒梟林孝道幫手,林被關後由他接手,事業愈做愈大,而他擔任崁頂鄉代會主席的妻子楊芷瑜,事發當時正帶家人在新加坡旅遊,得知消息後立即趕回國處理後事;陳昫豪的遺體16日上午8點多被送往高雄市立殯儀館,其妻子楊芷瑜一早就帶著小孩現身殯儀館,還有數十名白衣弟兄一同到場,楊芷瑜神情凝重沒有受訪,就被檢警帶往認屍並作筆錄,目前正由檢察官進行解頗相驗中。