華公行
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老牌仲介公司「華公行」非法地下匯兌 13年經手137.6億爽賺4億
國內老招牌菲律賓移工仲介公司「華公行」因持有合法結匯許可，卻與菲律賓跨國集團iRemit合作，涉嫌自2007年起操作地下匯兌業務，至今13年間經手匯兌137.6億元，單是匯差就賺進4億元，案經台北地檢署偵查，今將負責人楊俊逸及公司幹部陳金鳳等3人依違反《銀行法》起訴，同時通緝潛逃菲律賓的前經理王惠玲。檢調調查，「華公行」是國內仲介菲籍移工的老牌公司，由於業務擴展至菲籍移工將薪資匯至菲國、再逐漸轉型為協助在菲台商資金轉匯業務。中央銀行外匯局在1999年函示，合法經營「就業服務業」的業者，可以合法代理結匯外籍人員薪資所得匯款，因此華公行在2003年取得合法結匯許可，不過，華公行卻從2007年起與菲律賓投資49%的股東iRemit跨國集團合作進行地下匯兌。人力仲介業者代理匯兌業務依法限於「代理結匯外籍人員在台薪資所得」，仍須經由銀行美金結匯，檢調查出，華公行與iRemit利用台、菲都有據點，在台收取移工薪資，在菲律賓收受廠商貨款後，未經銀行合法結匯程序，直接進行「點對點」匯款，並賺取0.3%的匯差，且菲律賓iRemit更從中收取手續費用。華公行從2007年到2020年被查獲止，經手地下匯款高達137.6億元，賺取匯差4億餘元。負責人楊俊逸等人到案後坦承犯行，並繳回不法所得共1100餘萬元，但因非法地下匯兌最輕本刑為3年以上刑責，不符緩起訴條件，因此檢察官依違反銀行法起訴楊俊逸、華公行菲裔幹部陳金鳳、王美綿等3人，並通緝潛逃至菲的前經理王惠玲。
老牌菲律賓仲介「華公行」 負責人涉非法通匯4億元
國內知名的老字號仲介菲籍移工「華公行」負責人楊俊逸，涉嫌利用長期仲介菲籍移工之便，非法從事台菲地下通匯，4年來通匯金額逾4億元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索「華公行」等4處地點，並約談楊俊逸等7人到案，刻正擴大偵辦中。根據檢調調查，涉案的「華公行」是國內菲籍移工仲介業界的老牌公司，並將業務擴展至菲籍移工的薪資匯至菲國以及逐漸轉型協助在菲台商資金轉匯業務。檢調發現，「華公行」自2013年至2017年間，透過菲國當地公司，從事台菲地下通匯業務，估計總金額逾4億元台幣，「華公行」則依通匯金額的1%至3%作為手續費，已涉嫌違反銀行法，刻由檢調擴大偵辦中。