空殼公司
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84歲劉家昌暴瘦怒開砲 兒章立衡「這張照」回敬:好戲還在後面
84歲資深音樂人劉家昌和甄珍(章家珍)有過一段婚姻,但雙方在2017年撕破臉,隔年更爆出爭財產問題。劉家昌近日向中共中央紀律檢查委員會公開告狀,指對方買通江西省鷹潭市公安,謊報公章遺失偽造文書等。對此,章立衡(劉子千)疑似以蘑菇頭回敬劉家昌,甚至還回友人「好戲還在後面」,似乎意有所指。劉家昌1日發文向中共中紀委表示,自己從事音樂工作60多年,作品近3000首,一生最後的願望是落葉歸根,能回到祖國,造個文化藝術小村,14年前就在香港計畫,得到華人慈善家邵逸夫夫人支助,最候選道教發源地鷹潭龍虎山。劉家昌提到,當時,當地政府希望他們以外資投入,為配合政府,在香港用家人名字成立3個空殼公司,之後自己把全部資料帶到大陸,以他一個人名字獨資登記,成立了朋德酒店華泉小村,前後長達14年,中間有一段時間也得到慈善家王永慶家族的資源,有了今天的成績。劉家昌控訴,「14年前我離了婚家人名字也早就拿掉,今天對方請了北京大律師,其實就是司法黃牛打著北京的旗到了招搖撞騙,尤其到鷹潭更容易,一路買通了當地的公安,從謊報公章遺失偽造文書,到公安照發岀新章,又到工商局替他們註冊登記。」劉家昌說,「這是鷹潭公安的職責嗎?更令人不能忍受的是公安前面得逞後,緊接著全副武裝到了我們酒店會計室,在疫情我們都不能回國,把我公司14年帳本全部沒收,我們唯一合法公章都在保險箱,公安跳過去把我的公司暗中凍結了,今天碰到了鷹潭市這群貪官污吏,只能求助中紀委,保護我們中國是有法治尊嚴的國家。我今年83歲還能要求什麼?只希望我死的時候大家再理直氣壯,唱一次《我是中國人》。」值得關注的是,他的兒子章立衡2日曬照,只見他擺出一張苦瓜臉,還頂著蘑菇頭,做出呆萌表情,疑似在回敬劉家昌。章立衡還回應友人,「兄弟!好久不見呀!請多多關注,好戲還在後面呢。」
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中國藥企高管赴菲考察遭綁!付1300萬仍遭撕票 下手嫌犯也是中國人
近日,一起海外綁架撕票案件震驚中國網路。2名醫藥企業的高管在菲律賓進行商務考察時失聯,事後家屬接到索要贖金的電話,向指定帳戶匯入高達300萬人民幣(約新台幣1300萬元)的高額贖金,但是最後仍遭撕票。消息傳出,中國網路上群情激憤,不過消息人士指出,從引誘藥企人員赴菲考察,到在當地下手綁票勒贖乃至撕票的,恐怕全都是流竄在東南亞各國的中國犯罪集團所為。綜合陸媒報導,夏某與孫某是分別任職於2家不同醫藥企業的高階管理人員。夏某是中國某上市藥企的國際銷售總監,孫某則是美籍華人,任職於國際手術器材公司並擔任管理職。2人2024年5月在海外一場商務展會上相識,由於有著相近的職涯經歷,並且兩人的工作內容都是負責拓展海外市場,於是相談甚歡、結為朋友。之後,兩人共同出席了一場在法國舉行的行業展會,並在展會中結識了一名自稱來自菲律賓的華人經銷商李娜。李娜向2人表示,自己的老闆姓洪,是菲律賓著名的福建商人,在當地主要經營房地產生意。由於2022年菲國選出新任總統時,自己的老闆為新任總統出力甚多,所以為了酬謝他的貢獻,當局給予了他替政府採購醫療器械的許可。夏某與孫某被李娜的言詞打動,2024年6月20日同行前往菲律賓,想結識這位據說神通廣大的洪姓老闆,完成開拓海外市場的事業目標。2人當日抵達菲律賓首都馬尼拉後,夏某還向家人打電話報了平安,但在21日中午,夏某與孫某的家人就各自接到陌生來電,表示夏某、孫某的生命受到威脅,向家屬索要贖金。2家人在電話中一邊與歹徒周旋,答應支付贖金,另一邊立刻報警。而中國警方立刻通知中國駐菲大使館,並且向菲律賓警方報案。當時,當地警方就有了不好的預感,他們委婉告訴2人的家屬,如果歹徒索要2、30萬人民幣(約新台幣90至135萬元),可能還有機會保命。但是開出如此鉅額的贖金,從犯罪性質推測,最終撕票的可能性極大。夏某與孫某的家人不敢冒險,多次與歹徒交涉,對方承諾支付贖金,不會傷害兩人性命。待2家支付贖金後,綁匪立刻失聯。菲國警方24日在馬尼拉灣發現了被丟棄的夏某、孫某遺體,2人身上傷痕累累,明顯在死前受到歹徒的折磨,但經法醫鑑定,2人的死因是窒息而死。而菲律賓警方介入徹查此案,發現綁架案的頭號嫌疑人李娜早已失聯,而她口中的福建老闆和所謂的地產公司,也全都是捏造的。事件曝光後,在中國引起輿論譁然,許多中國網民將怒火燒向菲律賓,義憤填膺的表示:「美國人鼓動的菲律賓義和團」、「要菲律賓付出代價」、「菲警無能,也不願盡力為中國人查案」,甚至有人指責,「菲狗對我們恨得是咬牙切齒,發生了意外警方要嘛是合謀,要嘛就拖延不辦」、「要讓他們付出慘痛代價,感到害怕,不敢輕易動中國人。」然而當地華人指出,雖然在中國國內可能不算很常見,但是這起事件其實是極其常見的華人「殺豬盤」手法,這些惡性犯罪事件背後,本身就是流亡東南亞的中國犯罪集團,專門利用受害者對中國同鄉的信任,以及對於海外市場的渴望設下圈套,將受害者誘騙到人生地不熟的異國後下手「殺豬」,勒索取財。幸運的或許可以撿回性命,但是大多數的情況,都是綁架撕票,甚至於器官都會取下送到黑市賣掉。這些犯罪集團,多數遊走在東南亞各國,尤其盛行電信詐騙、網路賭博的國家,如菲律賓、柬埔寨、緬甸都是他們藏身的地方。每次引發事件,激起官方猛烈掃蕩,他們就會立刻流竄到周邊國家潛伏,待風聲退去後再伺機作案。這些犯罪集團由於往往有詐騙行業背景,因此深諳製作各種資料如網站、名人合照、影片、租用辦公室開設空殼公司等各式各樣的取信手法,對於不熟悉海外灰色、黑色產業的一般商務人士來說,十分容易受騙上當。中國駐菲律賓使館於2日發出聲明,證實1名中國公民在菲律賓遭綁架遇害。中國駐菲律賓使館已經向菲律賓政府高層和有關部門提出交涉,敦促菲方加大辦案力度,盡快緝拿並嚴懲兇手使館表示,館方向遇害的2人表示哀悼,對兇手予以最嚴厲的譴責,再次提醒到菲律賓的中國公民切實提高安全防範意識。
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晟德前董座夫婦涉內線交易遭「電子監控」 每晚拍照回傳
知名上櫃生技公司晟德大藥廠前董座林錦榮,被人稱為「生技教父」,他和親友涉內線交易,6日地檢署開搜索調查,約談林跟妻子歐麗珠、兒子林宏軒等12人到案,復訊後林跟歐各200萬交保,限制住居、出境,實施科技電子設備監控,電子監控也創下內線交易案首例。對此,晟德大藥廠表示,以第三方身份配合法務部調查局於6日上午至本公司進行搜索調查,本公司全力配合協助調查,對本公司財務業務無影響。據公開資訊觀測站資料,晟德2019年透過錦新國際公司公開收購計畫,處分處分子公司豐華生物科技的股票,2021年10月27日,和子公司玉晟生技賣部分澳優乳業公司股票,晟德交易總金額逾17億。怎料,晟德前董事長林榮錦和親友等人,在股票禁止交易期間,偷賣自家公司股票,涉內線交易,獲利數萬到200萬元。據《中時新聞網》報導,這是北檢首例內線交易被告被實施電子監控,因考量林錦榮資力雄厚,出入境頻繁,林榮錦還有案在身,所以檢方決定對2人實施科技設備監控,每晚要用手機拍臉部照片回傳,藉此定位監控。對此,晟德回應,2019、2021年收購和處分股份,過程絕無不法,都是公開透明,公司全力配合調查,盼釐清事實。據悉,林榮錦被人稱為「生技界艾科卡」、「生技教父」,而他被前東家「東洋藥品工業」控,授4項關鍵藥品給空殼公司Inopha AG,害東洋虧損數十億,案前件目前在高院更審。
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晟德大藥廠爆內線交易!「生技教父」林榮錦兒50萬交保 公司:絕無不法
知名上櫃生技公司「晟德大藥廠」前董事長林榮錦及親友、公司主管遭檢舉利用2019年外商併購晟德子公司豐華、2021年晟德子公司玉晟出售股票給外商的2次重大利多訊息,於股票禁止交易期間,以相關公司及親友帳戶買賣晟德股票,分別獲利數萬元至200多萬元,涉嫌內線交易,台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分12路搜索晟德公司、林榮錦住處等地,並約談林榮錦及妻子歐麗珠、兒子林宏軒、涉案主管及親友共12人到案。檢察官複訊後,諭知林宏軒50萬元交保,林榮錦夫妻仍在漏夜訊問中。2019年6月6日,晟德發布重訊,指英屬開曼群島商Genlac Biotech International透過子公司錦新國際,以每股新台幣45元收購晟德持股40.19%之子公司豐華生物科技2900萬1948股,交易總金額為新台幣13億508萬7660元。2021年10月27日,晟德發布重訊,指子公司玉晟生技投資公司以每股港幣10.06元處分澳優乳業3599萬1683股給內蒙古伊利實業集團股份有限公司的子公司Hongkong Jingang Trade Holding Co., Limited ,交易總金額為港幣3億6207萬6331元。但晟德前董事長林榮錦及親友、多名公司主管遭檢舉利用這2次重大利多訊息,於股票禁止交易期間,以相關公司及親友帳戶買賣晟德股票,分別獲利數萬元至200多萬元,涉嫌《證券交易法》內線交易罪。檢調6日搜索晟德公司、林榮錦住處12處,約談林榮錦及妻子、兒子、涉案主管及親友共12人到案。對此,晟德強調,2019、2021年分別宣布收購豐華生技,以及處分部分澳優公司股份,過程絕無不法、一切公開透明;公司全力配合司法調查、期盼釐清真相還原事實。遭約談的林榮錦為生技界聞人,被稱為「生技界艾科卡」、「生技教父」,他遭前東家「東洋藥品工業」指控將東洋4項關鍵藥品CaelyxII、LIPO-AB、Risperidone、Leuprorelin無償授權給空殼公司Inopha AG,致東洋損失數十億元,案件正由高院更審中,另東洋也對林榮錦提告求償57億元,案由台北地院審理中。檢調過去也偵辦過晟德內線交易案,前高院法官、知名律師陳永昌在擔任晟德獨董期間,得知晟德2018年發布重訊與大陸「華潤醫藥控股公司」簽署備忘錄共同研發糖尿病新藥,卻在股票交易期間搶先買股,涉嫌內線交易,獲利286萬2000元、北檢去年已起訴陳永昌。
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3200億血汗錢不知去向!陸資管巨頭爆雷 465支理財產品竟「沒一支合法」
2023年12月,經營超過18年,中國第三大財富管理平台「海銀財富」突發公告,宣布公司多款資產管理產品出現延期兌付的贖回問題,即日起停止兌付旗下所有理財產品,造成4.6萬名中國中層財富階級人士血本無歸。至此,中國前三大第三方財富管理機構「中植集團」、「諾亞財富」、「海銀財富」全數爆雷,無一倖免。更荒唐的是,近日有中國金融媒體記者勇敢發布調查報告,指出該公司販售的465支理財商品「全數違規」,投資標的的底層資產全屬捏造,而用來募資的22間公司也全是空殼公司。之前向一般投資人募集超過800億人民幣(約新台幣3580億元)的資金池中,約有716.9億(約新台幣3200億元)資金不知去向。更不可思議的是,在海銀財富營運的18年中,中國監管機構「始終沒有察覺任何蛛絲馬跡」。機構爆雷後5個多月的時間,有關單位也拿不出任何有效解決方案,讓不少中國投資人怒火中燒,怒斥「荒唐透頂」!據陸媒《証劵時報》報導,在2023年6月時,海銀財富在全中國91個城市擁有185個「理財服務中心」,聘用1700名理財師服務著4.6萬名投資客戶。然而在同年12月中旬,在幾乎沒有任何徵兆下,這間開業超過18年,在中國僅次於中植集團、諾亞財富的第三大財富投資管理集團,在一夜之間轟然崩盤,宣布即刻起立刻停止兌付所有理財產品,以至於4萬多名投資人血本無歸。之後,《證券時報》記者耗時2個多月、橫跨中國南北8個省份的追查,發現海銀財富所發售的理財產品,沒有任何一件投資的融資額與產品說明書中的募資額是匹配的,而海銀旗下銷售的465支理財產品,更是「全數違規」,沒有任何一支在國家許可的正規金融機構備案。記者指出,他們調查的結果主要包括三種情況:第一種是底層資產完全虛構捏造,無法向底層公司主張權利;第二種是與底層公司合同、資金已經兩清,底層資產也已不存在;第三種是大規模的超募,底層融資方獲得的資金遠低於產品募資額,因此能向底層公司主張的權利非常有限。至此,海銀財富的運作模式也全面浮出水面。在銷售端,海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心,聚集了4.6萬名擁有資產的投資人;在募資環節,海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現,將投資人的投資款打入這些公司帳戶,並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池;而作為募資工具的理財產品,借道非法的「偽金交所」登記備案,全數涉嫌非法金融;在投資環節,資金投向的底層資產,與募集說明書宣稱的嚴重不匹配,大部分資金去向不明。如今,面對700多億的資金虧空,海銀財富實控人韓宏偉向投資人推出了三種「化債」方案,包括房產、白酒、健康管理套餐。然而這三種方案的化債資產價格虛高,而且要配套現金投入。比如,假如投資人有700萬元投資款未兌付,那麼海銀會拿出一套聲稱價值1000萬元的房產抵償,同時要求投資人補足300萬元的差價。再比如,海銀推出的健康管理套餐化債方案顯示,向投資人提供價值135萬元的「健康理療套餐」,其中100萬元用於抵債,另外還需投資人支付30萬元現金填補差價。這種荒謬的化債方案被投資人形容成是「二次收割」,幾乎沒有投資人願意接受。此外,《証劵時報》的調查結果也掀起另一波質疑,有需多投資人質問,為什麼這麼一個弄虛作假的企業,可以在中國各地風生水起,做到行業前三的規模?又為什麼販售的理財產品崩盤了之後才說違規,崩盤之前怎麼就合情合理合法呢?是誰批審的?目的又是為什麼?更有人直接點名質疑,地產集團爆雷了,投資人血本無歸;財富管理集團爆雷了;投資人血本無歸;股票爆雷了,投資人血本無歸。「不知道我們的監管機構到底是怎麼監管的,個個都是爆雷之後一地雞毛,他們怎麼好意思坐在那個位置上?」
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高中輟學中年女清潔工 竟成127間空殼公司董事長
新加坡一名高中輟學的中年女清潔工,竟然從2015年開始,搖身一變成為公司的董事長,而且擔任董事長的公司數量竟然多達127間。後續遭查出,這些公司全部涉嫌洗錢,經手款項多達新加坡幣500多萬(折合新台幣約1.197億元)。根據《中國報》報導指出,該名遭法院審判的清潔工為43歲的女子譚麗玲,譚女表示自己只有念到高中三年級後就輟學,案發之時從事清潔工行業。在2015年時,他因為工作因素接觸一家名為「JJ&E Management」的公司,之後便在對方的請求下,開始為對方公司為外國客戶開立的公司擔任董事。譚女表示,自己事前並未針對這些公司進行調查,甚至對於這些公司的實際情況完全不理解,對公司銀行帳戶也完全沒有理解,自己除了在一些文件上簽名外,剩下的就是將收到的支票直接寄給外國客戶。而法院也查出,截止至2018年4月12日,譚女已經是127家公司的董事。譚女表示,自己之所以會接受對方的請求掛人頭擔任董事,主要是想要多賺些外快,對方公司承諾每年會給他新加坡幣2000元(折合新台幣約4.78萬元)的費用,而除此之外,譚女並沒有接受過任何擔任董事或是經營公司的專業訓練。後續有關當局也查出,譚女擔任董事的127家公司,其實主要都涉及到洗錢工作,其金額高達新加坡幣500多萬。譚女的委任律師也表示,譚女在發現到問題後,已經在第一時間離職,請求法官從輕發落。最後法院判決譚女入獄16天,出獄後5年內也不得再擔任任何公司董事一職。
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越南最大金融詐欺案!女首富「詐貸近3900億」遭判死刑
越南女首富、萬盛發集團(VTP Goup)董事長68歲的張美蘭(Troung My Lan)11日遭越南法院因涉越南有史以來最大金融詐欺案,詐欺金額高達304兆越南盾(約新台幣3900億台幣),加上賄賂、違反銀行規定及挪用公款等罪名遭判處死刑。根據越南媒體報導,有房產大亨之稱的張美蘭涉及越南最大宗金融詐騙案,也是世界上最大的銀行詐騙案之一,她不僅遭控訴與西貢商業銀行高層合謀外,她更在2012年至2022年的這10年間以詐欺貸款方式安排2500筆貸款,總共詐騙超過1000兆越南盾(約新台幣1.28兆)。而為了要掩飾違法行徑,她更指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」(State Bank of Vietnam)裡的審計人員。不過截至2023年秋季,約70%的貸款金額被認為是無法追討的,1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%,也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額(GDP)的22.6%。張美蘭起初跟著母親在市場銷售化妝品,隨著經濟改革她才開始從地房地產,到了1990年代她已經有了屬於自己的大型酒店及餐廳,到了2011年她已經成為知名商業人士,更獲准將3間資金短缺的銀行合併為西貢商業銀行。根據越南法律規定,任何人在任何一間銀行持有的股份不得超過5%,但張美蘭卻透過空殼公司與代理人的手段,實際上擁有超過90%西貢商業銀行股份,掌權任命自己人擔任經理,指示批准對特定空殼公司的貸款。胡志明市人民法院法官11日表示張美蘭因賄賂、違反銀行規定、挪用公款罪名遭定罪,將張美蘭判處死刑。檢方指出,張美蘭自2019年2月起就命令私人司機從銀行領取巨額現金放在她的豪宅地下室,並在3年中提取108兆越南盾(約新台幣1393億)。這場打貪行動又稱「炙熱熔爐」(blazing furnace),已導致數以百計的政府高階官員及備受關注的企業高層遭起訴或被迫下台。
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香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今(16日)宣布破獲140億港幣(約新台幣561億)的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶,以國際貿易名義跨國洗錢,其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣(約新台幣4億),單次匯款金額最高達4800萬(約新台幣1.9億)。香港海關經過逾2年調查,在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團,主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司,並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。(圖/達志/美聯社)海關財富調查科監督楊郁文表示,主嫌2021年透過保險經紀作中間人,並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶,該集團經查雖有數10億金額的交易,但只報關9000萬(約新台幣3.6億),部分公司甚至沒出入口申報,因此遭海關盯上。楊郁文指出,人頭帳戶取得香港及海外的款項後,利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」,但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁,合計超過2萬件、交易對象超過2000個,明顯與一般進出口貿易的交易模式不同,且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。(圖/達志/美聯社)另由於洗錢涉及印度及東南亞國家,這起案件也升級成國際合作的調查案件,海關財富調查第一組指揮官余耀指出,經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示,集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白,以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中,拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌,其中3名為非華裔主嫌及其家人,並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物,且不排除未來有更多涉案人士被捕。
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1萬換100萬!南台灣詐保BMW假車禍真詐財 2年狂撈千萬主嫌落網
高雄市41歲黃姓男子組織詐保集團,以低價買入二手BMW油電車,再以空殼公司投保車體險和免責險,並製造假車禍,1到2萬元的保費就能得到上百萬元保費,而警方調查車禍時驚覺有異,發現車禍雙方竟為同公司員工,順籐摸瓜鎖定有13件可疑車禍,估計詐保金額達千萬元,近日將黃男逮捕並依法送辦。警方調查,黃男鎖定BMW等車折舊率高、二手價格差,以數萬到數十萬元不等的價格取得進口豪華車輛後,再安排朋友當作車主,並成立工程行等空殼公司為這些車輛投保。該詐騙向保險公司投保車體險及免折舊條款,保額約好1到2萬元,再安排這些「車主」製造十多起假車禍,並向保險公司申請理賠,2年多來詐保金額約千萬元。警方調查車禍時發現車禍雙方竟為同公司員工而驚覺有異,持續分析驚覺十多起事故恐為假車禍,持續調查後鎖定黃姓主嫌,近日見時機成熟前往逮人。警方發現該詐團共有15人,並分別查扣手機、新臺幣66萬餘元、自小客車2部、本票、公司大小章、車禍理賠申請書等證物,全案依詐欺罪嫌送辦。高雄市刑大表示,高雄警方秉持查緝面與防制面雙軌並重的作法,去年詐欺案件發生數顯著減少、破獲率顯著增加,發生數減少率為「六都第1」,破獲率增加亦為「六都第1」,打詐成績呈現正面提升,大隊長鄢志豪呼籲,法網恢恢,疏而不漏,假車禍詐保不只觸法還可能因此受傷,賠了夫人又折兵,民眾切勿心存僥倖,以身試法。
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麻糬羅生門2/幫蒐集「外遇證據」遭報復 投資人找媒體炒作嗆「讓你倒」
雲林老字號「西螺麻糬大王」2018年正式分家,長女程白菊延續老家精神創立自有品牌「阿心手工麻糬」是老饕們嘗過就難忘的經典好味道,但昔日友人因「投資糾紛」分道揚鑣,甚至還指控遭「吸金詐騙」,氣得程白菊直搖頭,決定不再當「受氣包」,除了用司法反擊也出面澄清,讓社會大眾為她評理。程白菊透露,這名投資人(下稱C男)是她小兒子大學同學的丈夫,2人交情匪淺,在當初經商時就曾有「借貸關係」,為了拓展企業版圖,母子倆與他協商入股事宜,雙方談妥後便以股東各半持分的方式經營阿心這個品牌,C男之後又向程白菊表示自身家族有「海外銷售」背景,希望阿心品牌與「南仁湖集團」的簽約能由他的空殼公司來辦理,並由他掌管品牌財務及會計。程白菊母子將阿心的品牌帳務交由C男掌管,但帳務流向不明,作帳方式也令人匪夷所思(圖/讀者提供)程白菊當時不疑有他,認為海外商機有看頭,加上與對方也不是一般關係,於是一口答應對方要求,沒想到對方卻「見錢眼開」,透過各種理由將所賺到的錢「整碗端走」。「他不付員工薪水,也不還我品牌,我才只好使出下下策。」程白菊透過「不出貨」讓對方遭第三方廠商罰違約金等手段來施加壓力,整齣鬧劇才得以落幕,結束得不償失的投資關係。在那之後,與老同學交情深厚的陳先生,不但看清C男的行事作風,也握有他的「出軌證據」,蒐集完後提供給同學進行離婚訴訟,成功讓一段不忠的婚姻劃上句點,C男疑似懷恨在心,即便投資糾紛已超過1年,但他仍在各大媒體炒作,也曾揚言要讓阿心麻糬「做不下去」,種種行徑都讓母子倆搖頭,認爲自己被「挾怨報復」。陳先生透露,C男疑似為「挾怨報復」竟找他人拿出自製的投資合約書,要求他「簽就對了」。(圖/讀者提供)陳先生透露,之前C男還找他簽和解書,雙方取得共識解決後,短短9天後又以「有新投資主想出金投資」為由將他找去,但對方當面將上次簽好的和解書「撕毀」,並表示「上回不算數」要陳先生重簽,隨後拿出一份內容不明的合約書,上方表示四分利息利潤投資等字眼,要求陳先生當場簽約,寡不敵眾的他在半推半就的狀況下硬著頭皮簽字,但越想越不對,遂拿起手機表示要報警,請警方前來協調,對方一行人開始緊張,立即將剛簽好的合約再度撕毀。這起投資羅生門已進入司法程序,C男對阿心麻糬提告詐欺背信,阿心麻糬則反告對方公然侮辱及業務侵占,面對各種指控,陳先生感到相當絕望,只能期待司法力量還他公道。
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麻糬羅生門1/西螺麻糬大王三代捲吸金風暴 闆娘訴「整碗被端走」真相
雲林「西螺麻糬大王」憑藉香Q軟糯口感讓饕客意猶未盡,如今卻爆出二代「阿心手工麻糬」疑似利用品牌知名度吸引投資客入股,卻始終「等無分潤」,投資人痛批阿心麻糬太無良,藉投資之名行詐騙之實,品牌創辦人程白菊則無奈反駁指控,認為對方是自導自演,「欺人太甚」。本刊調查,西螺麻糬大王於1966年成立,其子品牌由「阿心手工麻糬」、麻糬大王長女程白菊經營,程女的陳姓兒子卻遭控以投資為名吸金,被害人投錢下去後血本無歸,自稱債款近千萬元且提出詐欺背信告訴,程白菊痛心疾首,除反告對方公然侮辱、業務侵占,也決定說出「自家才是受害人」的真相。程白菊透露,「阿心麻糬」各項業務從頭到尾都是她與先生一手包辦,從選料到發貨和與各廠商聯繫都由她負責,當2個兒子都向她提議想經營電商通路時,她也一口答應,讓孩子各自經營,但製作及出貨仍由她負責,希望兒子們能繼續將品牌發揚光大。 阿心創辦人程白菊出面澄清,她認為對方「吃人夠夠」,自導自演的手段十分粗鄙。(圖/黃威彬攝)此次捲入此風波的是程白菊的小兒子,她說,小兒子有意擴張麻糬店,向大學同學的C姓丈夫(下稱C男)借貸300萬元,後又與C男協商入股,以股東各半持分的方式共同經營阿心麻糬。由於阿心麻糬有與「休息站龍頭」南仁湖合作,C男則藉機毛遂自薦,向程白菊稱自身家族有「海外銷售」背景,希望阿心與「南仁湖集團」的簽約能由他的空殼公司來處理,讓他掌管品牌財務及會計,程白菊與兒子基於老友情誼同意,之後才發現這竟是一個陷阱。程白菊提到,實際合作後由C男負責掌管公司財務,對方卻以各種理由將所有賺到的錢「整碗端走」,自家經濟一度陷入低迷,咬牙苦撐卻發現公司快被掏空,急忙找上對方理論談判,但損失早已超過700萬元。阿心麻糬母子希望透過司法力量還他們公道,已向警方報案。(圖/黃威彬攝)「撇除那些,說到底就是太相信他了,誰知道會有人敢做這樣的事,我自己是不敢。」程白菊瞪大雙眼,至今仍不願相信「投資羅生門」會發生在自己身上,如今竟反控他們「沒分潤搞詐騙」讓她無奈至極,只能雙手一攤哀嘆「到底誰才是受害者」。「很多事都不想講,他(C男)自己心知肚明。」程白菊小兒子陳先生面露無奈,似乎滿腹委屈有苦難言,看著母親辛辛苦苦經營的品牌因為他而遭受不實指控,甚至延燒到各大新聞版面感到十分痛心,程白菊則樂觀看待,自認從不做「歹代誌」,只要繼續用心做麻糬,相信真相有天會水落石出。
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詐騙家家酒!詐團「角色扮演」海削1.3億 破億鈔票山保時捷全遭扣
新北市中和區近日破獲荒唐的「靈骨塔詐騙」,52歲郭姓女子等人成立空殼公司,互相假扮買家、賣家甚至是仲介等角色,對外向無辜不知情的民眾誆騙可透過投資靈骨塔、殯葬用品來獲高額利潤,受害者不疑有他地加入投資,卻被扮演「詐騙家家酒」的詐騙集團玩弄於股掌之間,詐團竟也透過這手法海削上億,囂張行徑仍難逃法網,全遭中和警分局破獲。據了解,郭女聯合與他人自組空殼公司,並開始玩起「詐騙家家酒」,詐團成員紛紛開始角色扮演,佯裝賣家、買家甚至是仲介對外向不知情的無辜受害者演戲,並聲稱投資靈骨塔、殯葬用品等可獲高額利潤,但實則只是自導自演。各種花言巧語弄的受害者心癢癢,讓受害者們紛紛加入投資,沒想到隨著時間的推移,詐騙集團也漸漸露出馬腳,驚覺慘遭詐騙的民眾只好先報警,將希望託付於警方身上,希望能將惡劣的詐騙集團一網打盡。警方獲報後,火速成立專案小組啟動偵查,成功將涉案相關人共17名拘提到案,同時查扣不法所得新臺幣1億3,400餘萬元、金塊、外幣、車輛及不動產15筆等,另扣得手機、電腦、教戰守則等證物,詢後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法罪嫌移請新北地檢偵辦。
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超思蛋價補貼爭議不止 侯友宜選辦:檢調應儘速積極介入偵辦
針對近日爆出蛋品進口商「超思」,以50萬資本額卻能拿政府1.75億補助、進口8814萬顆蛋,引發外界議論;對此,國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室陳柏翰今(4)日痛批,難道這又是民進黨繼千億海水採礦、小吃店接16.5億快篩訂單之後,又一樁政府當門神,試圖圖利特定廠商,大發國難財的弊案?陳柏翰指出,若參照政府採購法規定,超思公司資本額根本不符規定,但當時農委會卻以專案進口方式作為「巧門」,還給予上億補助,更是疑點重重。他呼籲,農業部應儘速公布當時的遴選標準及採購合約,檢調單位也應主動介入,積極偵辦讓真相得以大白。陳柏翰表示,今年初缺蛋荒,民眾仍記憶猶新,當時農委會不惜成本,大量補助進口外國蛋來穩定市場,但卻爆出拿了1.75億補助、進口8814萬顆雞蛋,占總進口量超過6成的進口商「超思」公司,竟是一間成立僅一年、資本額只有50萬元的一人公司。他說,相較於其他家進口廠商,資本額皆為上千萬乃至上億,卻僅被委託合計不到4成的進口量,顯然相當詭異且不合常理。陳柏翰指出,根據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準規定,政府辦理特殊或巨額採購,投標廠商的實收資本額不低於招標標的預算金額1/10。雖然本次蛋品進口並非公開招標,而是以專案執行,但參酌此項規定,亦屬合理之標準,超思進口8814萬顆雞蛋,應已超過巨額採購所規定一億元的標準。陳柏翰說,若參考政府採購法,資本額少說也應該要達千萬以上,況且其他四家進口蛋品的廠商,其資本額最低也有2000萬元以上,相較之下,資本額只有50萬的超思公司,不僅是超低,而且還匪夷所思。陳柏翰強調,面對外界諸多質疑,農業部迄今解釋不清不楚,反更像極了企業門神,為這家有問題的人頭公司積極辯護,更加令人懷疑背後是否有官商勾結、圖利特定廠商的弊端?他說,農業部應該儘速公布當時審查與擇定廠商的標準,以及相關採購合約的內容,讓全民檢視;而檢調單位也應該積極主動偵辦,讓司法釐清真相。陳柏翰也說,民進黨執政下,這種試圖圖利特定廠商、讓政府淪為企業門神的案例不只一樁。在疫情期間,前身是小吃店、資本額僅200萬,成立僅一年半的「高登環球生醫有限公司」竟能拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單。此外,還有而現任總統府秘書長林佳龍在台中市長任內,與德國的哈利霍夫曼諮詢公司,簽訂投資金額高達1100億的「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄,但根本只是一家完全找不到資料的空殼公司。陳柏翰表示,民進黨執政近8年,相關爭議案件層出不窮,政府圖利特定廠商傳聞更從未間斷,民怨已經沸騰。他說,侯友宜已具體承諾,未來擔任總統,將成立新的「特偵組」,強力偵辦弊案,以終結貪腐與黑金,重建清廉的政府。
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夫婦11年詐騙狂撈250億 轉買93筆逢甲房產爽當房東
從事金融產業的李姓男子,從2012年起就與林姓妻子共謀,利用「澳洲USG集團」的名義,打著「保證獲利6%」的口號,非法經營外匯期貨,同時還向投資人吸金,共計吸金超過249億元。而警方也查獲,這對夫婦在吸金成功後,瘋狂在台中逢甲商圈購屋置產93筆,搖身一變成為爽賺租金的房東。而這一切都在他們落網後,全數遭到扣押。根據媒體報導指出,李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司,開始非法經營外匯期貨,並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號,吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元,受害者超過千人之多。而整起事件的爆發,主要是該平台自2020年起,開始藉故不出金給投資人,結果引發投資人不滿,其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。警方接獲報案後,台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查,截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處,同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人,今年更逮捕30多名洗錢成員,共計逮捕47人。值得一提的是,身為集團首腦的李姓男子,被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包,另外還有93筆房產、停車位,市值高達1億4900萬元。報導中也指出,李姓男子在吸金成功後,就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位,用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅,方便隨時轉移。目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦,而法院考量非公訴證據充足,再加上財產均已扣押,認定李男無逃亡之虞,裁定50萬元交保。
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「李董」夫妻檔投資詐團11年撈249億 查扣93筆房產、5豪車!47人全起訴
台中市1名53歲綽號「李董」的男子與妻子林女2人組投資詐團,11年前以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨,還以「保證獲利6%」吸引民眾投資,總計吸金逾249億元。台中檢警調聯手偵辦,去年分兩波行動逮捕李男及成員共47人,查扣李男名下93筆房地產,以及包括賓利、藍寶堅尼等5輛豪車。檢方日前偵結,依違反《銀行法》等罪起訴李男等人。經查,李男原本從事保險業,利用過去金融背景及常識成立期貨投資詐團,先後成立多家人頭空殼公司,對外以澳洲USG集團名義,在台違法經營外匯及期貨交易,自2012年起架設非法吸金下單平台網站,並推出「6%贈金專案」保證高額獲利吸引民眾投資,不過2020年起開始藉故不出金,有投資人驚覺受騙遂向檢警檢舉。台中地檢獲報後指揮刑事局中打、台中市調處、台中市第五分局及保四總隊成立專案小組偵辦,針對國內40多家人頭公司進行過濾分析,從去年8月至今年7月分2波搜索,陸續將涉案李男及共犯47人拘提到案。另外查扣李男名下Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌手錶20支、名牌包28個及存摺200餘本等贓證物;經台中地方法院裁定扣押李男名下共93筆房地產,市值總計新臺幣1.49億元。專案小組調查,至少上千名投資人受害,該詐團11年來吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元,折合新臺幣高達249億8仟餘萬元。檢方近日偵結,將李男等涉案47人依違反《銀行法》等罪起訴。