犯罪所得
」 鄭文燦 詐騙集團 貪汙 收賄 台中京華城土地遭聲請扣押 鼎越開發:依法提起抗告
前台北市長柯文哲涉及圖利威京總部集團主席沈慶京一案,有媒體指稱,檢方認為鼎越開發公司透過賄賂方式取得京華城20%獎勵容積,不法獲利估計達111億元,今天向台北地院聲請扣押京華城土地以利將來追繳不法所得獲准。對此,鼎越開發今天晚上發出聲明指出,「將於收到裁定後依法提起抗告!」針對台北地檢署扣押京華城案20%容積獎勵利益,鼎越開發公司今天聲明,台北地檢署的做法,認事用法容有未洽。鼎越指出,台北市西松段三小段156地號之土地,係由鼎越開發公司於108年9月25日透過國際標售向京華城公司購得,鼎越開發公司並非容積獎勵的申請人,也非犯罪行為人,更無犯罪所得流向。鼎越開發表示,鼎越開發公司依公司治理營運,檢方恣意扣押鼎越開發公司向京華城公司購得之土地,已影響鼎越開發公司廣大股東權益,鼎越開發公司將於收到裁定後依法提起抗告。
貴州女高官收賄6千萬遭判13年 與58男下屬不倫…每次10人「輪流上陣」
高官真會玩!中國貴州省黔南州前州長鍾陽,因涉嫌收賄超過6000萬人民幣(約2.5億新台幣),遭中共開除黨籍,並判處13年有期徒刑。此外,她還被爆曾與58名男下屬有不倫關係,甚至每次需要10名男子「輪流上陣」,學歷背景也遭到起底了。據《新華網貴州頻道》報導,鍾陽因收賄、違反生活紀律,依《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等規定,經貴州省紀委常委會會議、貴州省委常委會會議討論,並報中共中央批准,決定開除黨籍處分,另外並終止黨代會代表資格,並繳交所有犯罪所得。另外,《網易新聞》報導,男下屬看中鍾陽提供的好處,而選擇成為她的情人,有些則是害怕她的權威只好勉強參與。據了解,鍾陽有58個情人,經常出現在私人夜總會,她的手提包裡都是保險套。鍾陽被開除黨籍,判處13年有期徒刑。(圖/翻攝自微博)中共當局去年4月對鐘陽的行為立案調查,並依貪汙罪判刑,除了判13年有期徒刑、罰款100萬人民幣外,還撤銷她的職務,並開除黨籍,這是中國對官員最嚴厲的處罰之一。據了解,鐘陽是江西吉安人,1972年1月出生,家庭經濟貧苦,父母咬牙才供她上學讀書。而她也順利考上大學,畢業後順利加入共產黨共青團開始政治路,年僅26歲就升到部長級別的職位,如今卻毀於一旦。對此,鐘陽感嘆自己的腐敗源於錯誤的信念,回憶自己的成長經歷,自當官後,每次過年父母都會準備一道簡單的青菜和豆腐,「他們會告訴我,我的工作和生活應該反映出那道菜的乾淨和純粹」,遺憾的是她吃了食物,卻沒聽進建議,「我對自己的行為感到羞恥」。
錢給自己人賺!胞弟標工程、秘書兄圖利 5年得標287件不法所得高達285萬
台中地檢署偵辦南投縣信義鄉公所胡姓祕書兄弟涉嫌圖利案,發現胡男自2018年底起利用公所祕書職務之便,夥同與胞弟以土木包工業的名義承包公所工程採購標案,5年多得標案達278件、金額逾3170萬元。台中地檢署認胡姓兄弟涉犯《貪汙治罪條例》對主管業務圖利罪嫌,1日向法院提起公訴,並聲請沒收犯罪所得285萬餘元,2人已於偵查中全數繳回。台中地檢署偵辦南投縣信義鄉公所胡姓祕書與其胞弟涉嫌圖利案件,由檢察官黃鈺雯指揮法務部廉政署中部地區調查組,於今年6月4日搜索南投縣信義鄉公所等5處,帶回相關人等釐清案情,訊後將胡姓兄弟向法院聲請羈押禁見獲准。台中地檢署4日指出,胡姓祕書擔任南投縣信義鄉公所祕書,對於公所辦理小額及公開招標採購案件具有審核、決行之職權,明知某間土木包工業實質為其與胞弟2人共同經營,依《公職人員利益衝突迴避法》規定應予迴避,卻自2018年12月起,執意合謀違背法令以該土木包工業投標。此外,胡姓祕書更涉嫌藉其職權於採購流程核章並以鄉長甲章授權淮許請款,自2019年1月至今年2月止,得標信義鄉公所發包採購案共計278件,標案金額共計 3170萬5636元,從中獲利不法所得達285萬3507元,經檢察官曉諭,被告2人已於偵查中自動繳回全數不法所得。案經檢廉調查,檢方認胡姓兄弟2人共同涉犯《貪汙治罪條例》第6條第1項第4款之對主管業務圖利罪嫌,於本月1日偵查終結向法院提起公訴,並聲請沒收犯罪所得新台幣285萬3507元。
京華城案新進展!不法利益達111億餘元 北檢聲請扣押土地獲准
台北地檢署積極偵辦京華城案,認為前台北市長柯文哲等人不法圖利威京集團高達111億7023萬6000元。檢方為了將來追徵不法所得,避免偵查期間土地移轉第三人,向法院申請扣押位於北市松山區的京華城土地獲准。檢方表示,扣押目的為禁止相關被告利用案件偵查空檔,將土地轉手他人,繼續獲取不法利益,也保全日後追徵不法所得。至於京華城的改建則與扣押無關,是依北市府職權管理。檢方調查認為,前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲等被告共同圖利京華城案,透過容積獎勵獲得不法所得111億7023萬6000元,屬於犯罪所得應予沒收。
新竹電玩弊案起訴 沒收犯罪所得逾12億
新竹地檢署偵結新竹市警局警察收賄及賭博集團非法經賭博電玩案,對市警局保安科祕書宋瑞展、劉姓業者等17名被告提起公訴,建請法院對宋瑞展、劉姓業者從重量刑,檢察官並依法聲請沒收被告等人犯罪所得,合計新台幣12億2484萬8700元。起訴書指出,劉姓業者找來多名友人共同經營賭博電玩,並開設共6家電子遊戲場,為使電子遊戲場經營順利,劉男從2021年10月間起招募新竹市警局的彭姓、陸姓、阮姓、宋瑞展、彭武賢等警察,各自以不同暱稱擔任股東共同參與經營,分別投資各電子遊戲場並每月按各電子遊戲場營收分配紅利。新竹賭博電玩弊案圖解一。(圖/新竹地檢署提供)新竹賭博電玩弊案圖解二。(圖/新竹地檢署提供)新竹賭博電玩弊案圖解三。(圖/新竹地檢署提供)劉姓業者等人自2021年10月5日起至2024年4月23日止,在6間電子遊戲場擺設電子遊戲機台共422台,自2021年10月起算30個月,平均月盈餘4082萬8290元,賭博電玩集團犯罪所得合計12億2484萬8700元。判決書指出,劉姓業者為讓受疫情影響電子遊戲場生意不再冷清,也以公關費賄賂宋瑞展、彭武賢等警官,盼提前得知查緝賭博專案排程,乃製作行賄各警界單位分配表,規畫每月給付公關費打點電子遊戲場轄區內之新竹市警察局各派出所、督察科 、行政科等單位,並以「採購IC板」會計項目按月作帳,藉以掩藏行賄款項。劉姓業者每月將股東分紅、公關費用連同賭場收入一併以行李箱裝載現金,駕車面交給宋瑞展,判決書指出,總計宋瑞展於賭博電玩集團2021年10月開始營利賭博至2024年4月查獲日止,共收受劉姓業者交付31個月賄款,收賄金額合計1178萬元。檢察官認為,劉姓業者等人長期以集團式管理經營數間賭博性電子遊戲場,買通市府權責單位稽查人員、賄絡司法警察機關人員,致使國家管控機制全面失靈,對社會治安造成莫大危害,均請從重量處不得易科罰金之刑度,並就查扣其之犯罪所得合計新台幣12億2484萬8700元,宣告沒收。檢察官也認為,宋瑞展身為警職人員,淪為賭博業者「旗手」,從中獲取每月數十萬元賄賂,壞法害民,應請從重量刑。另就被告宋瑞展部分建請法院續行羈押,經法院於當日下午5時許,裁定羈押。
老婦變更亡兄帳戶 「轉走9百萬」偷天換日手法曝…一家三口全被抓
大陸河北省石家莊71歲婦人段某秀在哥哥段某生病逝後,讓兒子變更她名下的證券帳戶,並將帳戶內人民幣200多萬元(約新台幣905萬元)資金轉入自己的銀行卡,隨後將卡內的資金通過取現、轉帳等方式轉走。幾個月後,段某秀一家三口先後因涉嫌盜竊罪和涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被刑拘。《紅星新聞》報導,審查機關指出,在段某生去世後,應段某秀要求,兒子諮詢證券公司後將涉案證券帳戶的聯繫人、通訊地址、交易密碼等信息進行變更,後於12月28日以母親名義補辦銀行卡,並將該銀行卡關聯證券帳戶,分2筆將帳戶內的資金轉入段某秀名下銀行卡內,接著一家人開始對資金進行轉帳、取現操作。資金流向顯示,其中一次是段某秀分2筆取現100萬元,另一次是將100萬元分3筆轉入丈夫的卡內,後夫妻倆取現90萬元,其中190萬元現金交給丈夫藏匿。段某秀還將部分資金分3筆轉入兒子卡內,共計59萬元。2023年9月,其中30多萬元被兒子取現,其他資金被用來網路炒外匯、消費等。段某秀還轉了1萬元到自己另一張卡內消費。2023年2月26日,段婦兒子被警方刑事拘留。3月,段女和丈夫也相繼被刑事拘留,原因為涉嫌盜竊。目前當地檢察院已提起公訴。檢察院認為,現查明的證據足以指控段某秀、蘇某彬(段某秀之子)以非法占有為目的,盜竊他人數額特別巨大財物;蘇某朝(段某秀之夫)明知是犯罪所得而予以窩藏、轉移。
航前董座張綱維涉掏空36億!法官重判14年 判刑7大犯罪事實曝光
前遠東航空董事長張綱維被指控掏空公司資產近36億餘元,台北地檢署2020年依違反《證券交易法》等罪起訴張綱維等人,他被羈押歷經350天才交保。經過4年審理,台北地方法院30日一審判決出爐,張綱維被判14年有期徒刑,法官認為,張綱維先以詐欺手法欺騙法院誤認遠航擺脫債務、重建更生,再以不實借款契約侵占遠航資金,又涉逃漏稅、擅自將遠航停航,漠視民眾權益、嚴重破壞經濟秩序。張綱維被控掏空遠航資產,重判14年有期徒刑。(圖/黃耀徵攝)據了解,張綱維在2020年4月遭羈押,歷經長達350天,他在2021年3月以1億元交保,離開台北看守所後,張綱維表示出來之後第一件事情,就是回去探望肺腺癌第四期的母親。整起案件歷經漫長審理,30日判決出爐,張綱維不得易科罰金,得易科罰金部分判刑1年;沒收32億餘元的不法所得,全案可上訴。根據判決,張綱維為遠航及樺福集團實際負責人,先向台北地方法院法官及重整監督人佯稱有資金挹注遠航,不用負擔任何利息或資金成本,實際卻是用月息2%到4%之民間借款出資遠航,又將借款本金、利息轉嫁遠航承擔,且一方面讓樺壹公司貸款出資遠航,一方面又讓遠航償還樺壹公司的貸款,形同樺壹公司憑空取得遠航股權,使遠航財務惡化。遠航2019年12月無預警停飛,被民航局罰鍰、廢照與註銷航權。(圖/鄭清元攝)另外,遠航向樺壹公司租用飛機,依約遠航支付給樺壹公司的租金可扣除維修費用,但張綱維等人卻將之認列為遠航的維修收入,明知樺福公司出售土地給禾豐泰公司,遠航並無仲介,卻讓遠航認列佣金收入,以此虛增遠航收入,張綱維虛增樺福公司佣金支出,藉此逃漏樺福公司應繳之稅捐。張綱維明知「安泰-樺壹貸款案」、「安泰-銘漢貸款案」中,安泰的授信條件為由遠航承擔債務,卻在重整聯席會上隱匿該授信條件,讓法院及重整監督人以為遠航只需要負擔不超過年利率2.5%的利息。他另又以「轉調樺壹款」名義,將遠航資金移轉到樺壹公司保管,並挪用該筆資金,達成侵占。誇張的是,張綱維為避免侵占犯行曝光,不實製作「借款契約」作為會計憑證,同時又拿遠航的資金挹注樺福集團,金額超過樺福、樺壹公司為遠航借款的金額,又讓遠航背債,行掏空遠航之實。當民航局要求遠航解決資金貸和關係人款未回收問題,張綱維卻讓遠航向樺福公司購買小坪頂房地,藉此打消29億餘元應收關係人款,遠航當時已有可運用資金不足問題,影響其經營存續,張綱維此舉讓遠航財務更加嚴重惡化。他還同時代表樺富公司買地,一方面為讓樺富公司少繳稅,偽造金額不實之買賣契約,墊高購地費用,另一方面又把樺富公司購得之土地登記在自己名下,侵占樺富公司資產。接著,遠航向民航局表示暫停航線,並向員工表示停止一切飛航營運,同時在官網上公告,自2019年12月13日起停航,還在監控會議中,向民航局表示遠航只飛到同年月12日,未依規定即擅自停航。法官認為張綱維以投資人身份參與遠航重整,卻以不法手段詐得遠航重整完成之龐大利益,當取得重獲新生之遠航經營權後,貪圖私利,又將遠航資產充作私人金庫,還將手中不易變現的不動產轉讓遠航以抵償其掏空款項,嚴重違背公司治理原則,破壞社會經濟秩序。張綱維同時未體認飛航大眾運輸特許事業負責人之社會責任,無預警宣布停航,致使社會大眾、員工、上百名滯留在外旅客嚴重恐慌,出面後且聲稱是「員工誤判情勢擅發停業通知」,將攸關民眾生命財產安全的飛航事業經營視為兒戲,漠視消費者權益,嚴重侵害特許經營權之公共利益,不宜薄懲。法官考量張綱維處核心要角地位,犯罪參與最深,掌握全部犯罪所得,又矢口否認犯行,應處較重之刑。至於副董事長鄭晴文等人配合製作不實會計憑證及財務報表,使張綱維得掏空遠航,所為亦應非難。法官認為鄭晴文等人為聽命行事,也未從中獲取犯罪所得,雖矢口否認犯行,但偵查階段積極供述與案情有重要關係之事實,並配合查找相關帳冊等資料,使偵查機關得順利追查,因此得量處較輕之刑。另同案被起訴的時任合作金庫董事長廖燦昌、副總經理黃伯川與協理陳世卿,均獲判無罪,可上訴。廖燦昌等人本案被控施壓當時合庫部屬,違反授信規定核准超額貸款給遠航,涉犯《銀行法》等罪嫌。法官審理認為合庫沒高估遠航擔保品價值,遠航當時的聯徵資料也看不出異常,且因遠航剛完成重整,合庫進行1個多月徵信作業才通過,並收取較高利息。法官認為本案合庫承辦人所稱「有壓力」,是因需估價擔保品眾多、作業時間過於緊迫加上遠航所提資料不齊全,並非來自廖燦昌等人施壓,據此判廖、黃伯川與陳世卿及另4名合庫職員與承辦人均無罪。
男詐富婆915萬還假和解 遭判刑7年
楊姓採筍工結識吳姓富婆後,多次向吳女要求金援高達900多萬,並表示女性親友參加婚禮需要金飾,得手後變賣抵債,還開假本票取信吳女,新竹地院法官依詐欺取財罪、偽造有價證券罪,共判處有期徒刑7年,犯罪所得915萬6500元沒收。債台高築的楊男多次向吳女佯稱投資皮包買賣需要資金、在外討債需要負責小弟生活開銷、圍標工程需要打點有力人士、從事賭場生意需要資金、車子壞掉需要維修等藉口尋求金援。又騙吳女說母親參加他人婚禮需佩戴金飾、阿姨的女兒要結婚也需佩戴金飾,商求吳女提供。吳女一共轉帳915萬6500元給楊男,把首飾也都出借,楊男立即將金飾變現,並連同詐騙款項用以抵債、花費殆盡。事後吳女屢屢追問款項如何返還?楊男為安撫吳女,竟偽造多張本票應付。吳女發現求償無門因而提告,新竹地院法官認為楊男枉顧吳女信任詐取財物,又另偽造本票,加上楊男雖坦承犯行且與吳女達成和解,承諾分期賠償但都沒給錢,甚至企圖假裝和解騙取減刑、緩刑機會,犯後態度實屬糟糕,新竹地院判處有期徒刑7年。
基隆貪警涉洩密包庇色情、賭博 檢提公訴求重判
基隆市警局少年隊周姓小隊長遭檢舉,涉在小吃店、棋牌社等處收賄插股,檢警6月見時機成熟,持搜索票執行搜索24處,傳喚被告、證人等多達60人。檢方27日偵結,認為其涉犯貪污、洩密等罪,將周姓小隊長等10名被告提起公訴。檢方調查,基隆市警局少年隊刑事小隊長周男,長期包庇並洩漏臨檢訊息給仁愛區一家從事陪酒,提供半、全套服務的小吃店,期間因店內男客滋事找來黑道收取保護費,周男亦出面協調,進而向黑道收取賄款,期間得手共348萬元。仁愛區一間棋牌休閒館長期從事賭博,為了躲避警方查緝找上周男,自2022年5月起至2024年6月止,假藉行政餐費名義,每月交付2萬元給周男;2023年2月起另外交付2股乾股紅利,得手共79萬元。周男將得手的賄款交由好友陳女以「友人存款」名義存入周男戶頭中,共同掩飾收賄犯罪所得。檢方認為周男未思廉潔自守,受不法利益薰心,洩漏臨檢情資,更淪為業者「門神」,以警職人員身份作為與不肖份子談判、斡旋之籌碼,並透過友人洗錢賄賂款項;加上調查期間否認犯行、數度以不合常情的理由矯飾其詞,將其依涉犯貪污治罪條例、刑法洩密及包庇他人犯妨害風化、洗錢等罪,向法官請求從重量刑。
海巡登船查27分鐘朱國榮照逃 管碧玲坦承疏失允諾檢討
海洋委員會主委管碧玲24日表示,有鑑於國寶集團總裁朱國榮等重大經濟罪犯逃跑案,海委會針對高風險潛逃犯罪者,將研議是否做「電子嫁接」,讓通報訊息更即時,對想要棄保潛逃者將更有防逃效果。朱國榮涉及龍邦集團炒股等重大經濟犯罪名列重大通緝要犯,最高法院日前依照《證券交易法》的內線交易等罪判刑16年,並沒收新台幣1.8億犯罪所得定讞。然而判決定讞前,朱國榮早已在2023年透過親信、女友陳宛瑄一家人策畫協助,搭乘由「超跑達人」周哲男提供的私人遊艇潛逃至菲律賓,至今下落不明。監察院近日調查報告更指出,海巡人員曾花了27分鐘檢查朱國榮偷渡快艇,但竟未詳細檢查所有可藏匿空間,實在有重大疏失,因此提案糾正海巡署通過,也要求檢討是否該利用科技設備優化監控。海巡署在坦承過失之外,也提出反駁,認為朱國榮2019年就遭境管,只要他未依規定報到潛逃,警察機關便應立即通知海巡單位,可惜海巡署沒收到訊息,因此未能同步啟動防逃機制,這是「逃跑」最大主因。此外,現行規定除了曾犯法遭一定期間「留校察看」的「注檢船」或其他明顯可疑狀況須「加強檢查」外,其餘船隻僅能實施「目視航行」檢查,因此查艙時間及程度有法令限制,不能隨意踰越。對此,管碧玲回應,能理解社會上的期待,潛逃案也納入檢討,但檢討方向並不是朝向全面高強度安檢,因為依規定朱國榮潛逃的遊船屬「甲類對象」,法規上被要求只能「柔性安檢」,當天值勤的海巡官查了27分鐘已是相對認真了,很可惜沒查到讓大家失望,海巡署內部會檢討。※CTWANT提醒您:未經判決確定者,皆應推定為無罪。
「彩鑽女王」蘇怡涉非法吸金逾5億 二審改判9年6月
有「彩鑽女王」之稱的彩石珠寶董事長蘇怡,涉利用高年息投資方案,非法吸金逾5億元,並否認犯行,依涉犯銀行法遭新北地院判刑10年徒刑。檢察官及蘇怡均提上訴,台灣高等法院24日撤銷改判9年6月,並沒收犯罪所得。據判決書,蘇怡2015年起擔任彩石珠寶負責人及董事長,招攬他人投資並設計「投資人獨自購買完整鑽石」、「投資人與其他投資人或彩石公司合資購買高價值鑽石」,以及「投資黃金」等三種類型投資方案,分期給付約年息5.76%至60%不等的利息,部分方案合約到期後可請求返還本金,吸引投資者。有意投資者可透過參觀門市等方式洽詢投資方案,也可經邀請後前往彩石公司設置之私人會所參觀、採購鑽石,並由蘇怡等人親自詳談投資方案;彩石也會開設免費珠寶鑑賞及教學課程,吸引投資者,蘇怡藉由投資方案吸金數億元。蘇怡將款項連同4.8億不法所得當作鑽石基金,向私人高利貸借款,趁鑽石價格上漲後賣出,用以支付投資人本金及利息,未料購入過多鑽石加上承諾利息過高,彩石2019年8月起無力支付投資人利息,導致多人拿不回本金後,全案才曝光。台灣高等法院表示,蘇怡因涉犯銀行法,遭判10年有期徒刑,原先否認犯行,上訴後坦承部分犯行。其犯罪事證明確,原審據以論罪科刑固非無見,但原判決未審酌蘇怡已與部分被害人和解並賠償等原因,撤銷原判決改判。
投標案收賄納骨櫃業者800萬元 苗栗苑裡前鎮長遭起訴
苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉納骨塔綁標貪污案,收受納骨櫃業者800萬元賄款。苗栗地檢署近日偵結,依涉犯貪污治罪條例不違背職務行為收受賄絡罪、刑法洩密罪等罪嫌起訴劉男,其也在偵查中繳回犯罪所得800萬元。法務部廉政署中部地區調查組接獲情資,報請苗檢指揮共同偵辦。檢方調查發現,納骨櫃廠商李男及郭男得知納骨櫃所需之耐燃二級SMC複合材料,在國內僅有兩家公司生產製造並販售,便先刑壟斷材料,再於設計圖上註明「SMC耐燃二級複合材料需為國內生產」後交付擔任設計監造廠商的蔡男,計劃以綁定材料的方式使其他廠商無法投標苑裡鎮公所納骨櫃增設工程案。郭男更與劉姓前鎮長談好行賄金額,待郭男的公司得標採購案後,交付800萬元給劉男。檢調於2023年7月25日、11月8日持搜索票執行搜索,訊問相關被告及證人共18人。全案近日偵結,劉男遭依涉犯貪污治罪條例不違背職務行為收賄罪、刑法洩密罪起訴,並於偵查中繳回賄款。另外,行賄廠商李男與郭男依涉犯貪污治罪條例不具公務員身分之人對公務員不違背職務行為行賄及政府採購法之違法審查圖利罪起訴;蔡男也依涉犯政府採購法之違法審查圖利罪及受託辦理採購人員洩密罪起訴。苗檢呼籲,任何公職人員均不應以國家授權之職務影響力,換取私人利益,政府採購案應公平公開,促進公共建設品質。
夫妻竊電挖幣 追償電費高達7千萬
台中鄭姓夫妻2021年間委託黃姓男子建置比特幣「礦場」8處,650多台挖礦機竊電不斷電運作。台中檢警於2023年5月搜索查獲,經台電估算「追償電費」高達7000多萬元,一審依竊盜罪各判鄭姓夫妻徒刑3年8月,沒收犯罪所得,二審改判2年,認定不法所得為「未繳電費」6039萬元,沒收未扣案犯罪所得,宣告緩刑5年,不得上訴。黃男經營販售俗稱「挖礦機」的電腦運算設備,鄭男夫妻2021年間委託黃建置虛擬貨幣比特幣礦場,每場代價40萬元不等,並雇用周男租屋、找工人破壞電路、鑿穿建物結構,私接電源竊電,委託綽號「小鴻」的男子管理8處礦場,650多台挖礦機竊電執行區塊鍊上的驗證運算,全天候運作,所獲比特幣轉入鄭妻帳戶。台中檢警循線2023年5月底起發動6波搜索查獲,鄭等5人均坦承犯行,依竊盜罪起訴。8處礦場竊電不斷電運作,台電依《電業法》規定最高求償以1年電費為限,推算「追償」每度電費電價為4.07元,再乘以1.6倍核算,追償不法所得7683萬9777元。鄭等5人在一審時,與台電達成調解,法官依竊盜罪判黃徒刑2年,鄭姓夫妻各3年8月、小鴻2年10月、周1年2月,均沒收犯罪所得。鄭等不服上訴,台中高分院認為不法所得不應以「追償」核算,僅為「未繳電費利益」6039萬3395元,審酌鄭等已達調解,積極清償、填補損害,撤銷原判,改判黃徒刑1年6月,鄭姓夫妻各2年,扣除已清償的未扣案犯罪所得沒收,小鴻1年10月、周9月,得易科罰金,並宣告黃、鄭姓夫妻及小鴻等4人緩刑5年,全案定讞。
中信國寶案辜仲諒無罪確定! 朱國榮棄保逃亡判16年
棄5億元交保金逃亡遭通緝的國寶集團總裁朱國榮,與女助理林桂馨,2013年起利用中信金控併購台灣人壽保險的重大消息進行內線交易及炒股,最高法院12日依內線交易等罪將朱及林各判刑16年及10年,沒收犯罪所得1億8036萬餘元確定,同案時任中信銀行董事長辜仲諒、中信金控財務長張明田,被訴侵占中信金控資產,涉犯背信及洗錢罪,因罪證不足,判決無罪定讞,中信國寶弊案官司落幕。辜仲諒被訴侵占中信金控資產,涉犯背信及洗錢罪,因罪證不足,12日判決無罪定讞。(圖/報系資料照)證券投資人及期貨交易人保護中心提起刑事附帶民事求償,請求法院判決辜仲諒、張明田給付1億1755萬元,因2人獲判無罪確定,最高法院判決附帶民事賠償請求駁回,辜及張免賠確定。中信金昨日表示,尊重司法判決結果,對於所有同仁全數獲得法院證明清白,同感欣慰。檢方起訴,朱國榮及林桂馨利用掌握中信金併購台灣人壽保險的重大消息,大量購買台壽保股票獲利逾1億元,又炒作龍邦國際股價。辜仲諒與他的前妹婿陳俊哲(遭通緝)等人,在2004年至2007年間,以中信金控旗下中信資產管理公司投資不良債權名義,將中信金控資產透過中信商銀香港分行及台灣總行,層層轉匯至境外公司及陳俊哲等人帳戶,侵占3億美元。辜仲諒被訴為了確保中信金併購台壽保,安排中信人壽放款給朱國榮,等待金管會核准併購,由中信人壽以超乎行情價,買下國寶集團所有的房產擔保品,讓國寶獲利,但中信損失1億餘元。且辜將紅火案中出售結構債的部分款項2957萬美元匯出,涉嫌洗錢罪。辜、張等中信人員,歷審都判決無罪,檢方提上訴後,昨日遭最高法院駁回,朱國榮及林桂馨則被最高法院依內線交易等罪各判刑16年及10年,中信國寶弊案官司落幕。另朱國榮涉嫌在2018年炒作松崗資產管理公司股票,將股價由28.5元一路炒至53元,獲利1.2億元;同一時間前股市老師鄭光育透過網路散布訊息炒高松崗股價至94.4元,檢方依違反證交法起訴朱及朱的助理林桂馨等人,台北地方法院12日認定不法所得為4700萬元,依高買證券罪判處林桂馨有期徒刑4年、鄭的友人沈振東,判刑1年10月,緩刑3年,向公庫支付50萬元。朱國榮及鄭光育則棄保潛逃,2人都被通緝。朱國榮還涉及炒作龍邦股價,高院依高買證券罪判囚8年,沒收未扣案犯罪所得2868萬餘元,去年最高法院認定犯罪事實有待調查釐清,撤銷發回高院更審中。
台中潭子戶所爆貪汙!課員「天天A走10元」私吞逾6萬 涉犯250罪遭起訴
台中潭子區戶政事務所爆貪汙案!一名59歲的方姓課員利用職務之便,趁機A走民眾申請文件的規費,每筆私吞10元至20元不等,日積月累下竟積攢了逾6萬元的贓款,經台中地檢署調查偵結,依涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物罪、《刑法》公務員登載不實等共250項罪嫌,將方姓課員起訴。據了解,潭子戶政事務所的方姓戶籍員涉嫌於2022年1月至2023年3月間,利用經手辦理的核發戶籍謄本、印鑑證明等業務,從中侵占民眾繳付的行政規費,藉此將款項納入自己口袋、中飽私囊。檢方調查發現,方姓戶籍員登入戶政資訊系統列印民眾所申請的文件後,並未依照程序存檔入案,或者不實竄改登記張數,將申請文件的規費以10元至20元不等,每天小額慢慢存錢,直至被抓包時,方姓戶籍員已經A走共6萬515元。經台中地檢署昨(10日)調查偵結,依涉犯《貪污治罪條例》侵占公有財物罪、《刑法》公務員登載不實等共250項罪嫌,將方姓課員起訴,並聲請宣告沒收犯罪所得。
戶籍員「10元也貪」侵占行政規費逾6萬元 遭計250罪起訴
台中潭子一名方姓戶籍員,涉嫌自2022年1月起利用職務之便,侵占民眾繳納的戶政規費,得手逾6萬元,檢方偵辦後以「1日犯行計算1罪」共計250罪,將方男起訴,並沒收犯罪所得。台中地檢署接獲檢舉指出,任職於台中市潭子區戶政事務所的戶籍員方男,涉嫌在受理民眾申請核發戶籍謄本、印鑑證明等業務時,未依程序存檔入案,或登載不實張數,從民眾繳付之規費中侵占,中飽私囊。經檢方調查,方姓戶籍員使戶政系統查無,或低報民眾申辦業務應繳金額,將未列帳的行政規費收進囊中,每筆侵占10至20元不等,共得手6萬515元,犯罪期間自2022年1月至2023年3月,犯案天數250日。檢方以1日犯行計1罪計算,共計250罪,將方男依貪污治罪條例侵占公有財物罪、刑法公務員登載不實等罪嫌起訴,並聲請宣告沒收犯罪所得。
高雄破獲無人洗錢水房!2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件,揭露1個長達2年的洗錢黑網,該案件中,李姓主嫌(41歲)以及19名涉案成員被逮捕,這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾,相當於新台幣120億元,非法獲利超過新台幣8000萬元,為追查犯罪所得,法院已查扣主嫌名下2處房產,總價值約4500萬元。警方透露,這個集團運營方式相當隱蔽,通過高薪招聘的方式招募機房人員,為避免被查緝,集團在各地分散設點,並實施居家辦公模式,專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動,成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員,現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現,李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式,承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會,吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳,該集團通過層層轉帳及自動化程式,成功避開警方的追蹤,並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算,該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾,換算成新台幣約為120億元,並從中獲取超過8000萬元的非法收益,高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產,這些房產價值約4500萬元,用以追徵犯罪所得,警方表示,這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義,未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
台中營造公司破產 法院選任「破產管理人」竟侵占專戶706萬
台中志合營造公司於8年前破產,台中地方法院當時選任由台南律師公會推薦的律師黃振銘擔任破產管理人。然而黃振銘不但因為違反律師法被懲戒,甚至還涉入貪污案被判刑。法院隨即以不適任為由將其撤換,而接手的破產管理人律師何崇民才發現,黃振銘曾從破產專戶提領553萬餘元,並拒絕移交剩餘的153萬元。判決書指出,台中志合公司於2016年被台中地院裁定破產,黃振銘被選任為破產管理人,但他因擔任遺產管理人時未履行職責,被投訴並移送律師懲戒委員會處分。黃振銘也多次未按規定呈報破產資產,法院於2017年撤換他,改任律師何崇民接手。黃振銘遭撤換後,曾於2020年提出抗告,主張自己是由台中律師公會「推薦」給法院的破產管理人,並對律師懲戒委員會決議停止其執業1年提出異議,稱其裁決違法。他也表示,自己在擔任破產管理人期間辛苦奔走,卻未獲得任何酬勞,對法院的撤換裁定無法接受。然而高等法院台中分院與最高法院均駁回其抗告,裁定撤換確定。接手的破產管理人律師何崇民則指出,黃振銘拒絕移交破產資料與帳戶餘款,經法院調查發現黃從專戶中提領553萬餘元,屬不當得利,且剩餘的153萬元也未交接。法院審酌後認為,根據破產法第75條的規定,破產人因為破產宣告,對應該屬於破產財團的財產,喪失了管理和處分的權利。雖然破產人對這些財產喪失了管理和處分權,但仍然擁有所有權。然而黃振銘從破產專戶提領相關款項時,並未提供任何證據說明這些款項是用來清償財團費用或債務,且直到現在仍未與何崇民就破產相關事務和財產進行交接。因此黃振銘侵占了破產專戶內的款項,這屬於非法侵害志合公司財產權的行為。由於志合公司因破產宣告喪失了對破產財產的管理和處分權,因此何崇民作為志合公司的破產管理人,依據侵權行為的法律關係,向黃振銘要求賠償這筆款項。而在法院裁定撤換黃振銘作為破產管理人的身份後,黃振銘已無法再合法取得這筆剩餘款項。然而黃振銘至今仍未將剩餘款項交接給何崇民,這明顯是侵害他人應有的權益並非法獲利,因此最終法院判決黃應返還全部款項,合計706萬餘元。此外,黃振銘於今年3月因觸犯《貪污治罪條例》中「幫助違背職務收受賄賂罪」,被最高法院判刑5年6月,褫奪公權3年,並沒收犯罪所得50萬元,全案定讞。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 北檢今追加起訴133人
建業法律事務所所長王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰等人,明知虛擬貨幣MOCT幣(魔券幣)、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出之電子訊號,鑄造成本低廉,並無實際應用前景,竟自108年起,透過犯罪組織分工,以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所,並將上開虛擬貨幣於交易所上架等方式,利用一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況,再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段,誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣,以此方式詐得近新臺幣(下同)8億餘元(已報案被害人之受騙金額)。北檢今年4月偵結起訴32人,今(4日)再追加起訴133人。經檢方清查,被告林耿宏等人組成上開犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等之犯罪所得至少22億餘元,並指示下屬陸續將詐得之上開不法所得,以每次將數百萬元至一千萬元之現金,分批搬運、藏匿於雙北市各處,再輾轉挪為他用;另用1億餘元之不法所得購入宜蘭某精舍,供作洗錢據,再將犯罪所得4,300萬元交付王晨桓,其中2,600萬元作為王牌交易所增資款,另以1,700萬元作為法律事務所之投資款。北檢查出,王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值,發行之白皮書內所載團隊姓名亦均為虛構之英文名,仍於112年6月間,以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容,使修改後呈現之虛偽資訊,令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在,且形式上符合白皮書之規定,並安排前開虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務,及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所,使之表面上具實體落地應用價值及交易平臺可供流通變現,以取信於他人。另外,王晨桓明知林耿宏為前案之通緝犯,竟於112年6月間,與林若蕎等人共同基於藏匿通緝犯之犯意聯絡,由王將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與林若蕎,供林耿宏躲藏,以躲避檢警之查緝。全案今年4月偵結,北檢起訴32人,因事後陸續有被害人提告,今日再追加起訴133人。
涉占用國有地出租種檳榔 花蓮議長張峻被訴
花蓮縣議會議長張峻去年2月遭人檢舉,長期占用花蓮縣光復鄉國有山坡地種檳榔,花蓮地檢署調查發現,張峻占用土地面積逾10.8萬平方公尺,2014年9月起至去年9月以每年120萬元租給不知情的民眾經營檳榔園,不法所得總金額高達1080萬元,檢方28日依《水土保持法》未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂罪嫌提起公訴。張峻喊冤指出,自祖父時代完全是合法向當時的國有財產局承租,認為繳交使用補償金性質即等同於租金,不料近年竟遭縣府列為山坡地超限使用,他強調,土地在祖父時代開始承租,父親接手時也曾參加造林補助,怎料他繼承後該地號竟變成不合法超限使用,近期已砍除檳榔樹,將與律師研議後續處理。檢方指出,張峻明知光復鄉水廣段甲、乙地號土地為國有土地,現為《水保法》及山坡地保育利用條例所稱的山坡地,張峻卻在未取得國產署的同意下,自2014年9月起占用兩地號範圍土地共10萬8868.26平方公尺,且每年以120萬元租給不知情的許姓民眾、王姓民眾經營檳榔園至去年5月,9年下來累計1080萬元。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩表示,張峻未經同意擅自占用公有山坡地,並出租他人經營檳榔園,雖未實際造成水土流失,但仍有危害山坡地水土資源保育及水土保持的維護,案經調查證據完畢,認為事證明確,昨偵查終結,依《水保法》在公有山坡地內未經同意擅自墾殖、占用致生水土流失未遂罪嫌提起公訴,並聲請沒收犯罪所得。