特殊洗錢罪
」 林姿妙 洗錢
林姿妙涉貪案「檢求刑20年褫奪公權5年」 預定12月31日下午宣判
宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案，經法院近2年調查審理後，全案今（23）日辯論終結，檢方依貪污收賄罪向法院求處林姿妙20年徒刑，褫奪公權5年，是15名被告中求刑最重。審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間可能往後展延。據《中央社》報導，林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，2022年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴。起訴後，因其中不少被告在宜蘭地方法院準備程序庭當庭翻供，指控檢廉不正取供，辯方一度聲請勘驗偵訊光碟，審理程序冗長。起訴書指出，林姿妙等人以處理民間地主所有的羅東鎮公正路段1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東鎮98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），之後作為國民黨2020總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，讓林姿妙獲有免拆等利益達新台幣240萬元。此外，林姿妙自民國99年3月1日起擔任羅東鎮長，及民國107年12月25日擔任宜蘭縣長後，除每個月有新台幣3萬元租金收入、還有月薪15萬元之外，卻有上千萬元來源不明的現金，並指示被告助理張桂綾以已開立的支票，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以這樣洗錢方法製造向他人循環借貸的假象，涉犯洗錢防制法的特殊洗錢罪嫌，還有貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌。《中時新聞網》指出，林姿妙等15名被告中，林姿妙求刑最重，檢方依貪汙收賄罪向法院求處林姿妙20年徒刑，褫奪公權5年，而林所涉的特殊洗錢罪，求處2年6月徒刑，併科罰金200萬元。林姿妙女兒林羿伶也被依貪汙收賄罪求處12年徒刑，褫奪公權4年；時任建設處代理處長吳朝琴10年，褫奪公權4年。貪汙圖利罪科刑部分，時任農業處長康立和6年徒刑，褫奪公權4年；財稅局長盧天龍7年6月，褫奪公權4年；時任建設處代理處長黃志良6年，褫奪公權4年；時任農務科長吳東原，有期徒刑7年6月，褫奪公權4年；建管科長林志揚6年，褫奪公權4年；都計科長龍非池6年，褫奪公權4年；時任羅東鎮公所經建課長趙竑勳6年，褫奪公權4年；羅東鎮公所經建課員黃耀智6年，褫奪公權4年。地主陳正勲與劉石純則被依貪汙行賄罪均求處5年徒刑，褫奪公權2年。檢方依特殊洗錢罪求處林姿妙的助理張桂綾1年徒刑。檢方依偽造文書罪求處礦業公司業者林錫欽3月徒刑，緩刑2年，須向公庫繳交6萬元。15名被告中除林錫欽認罪，對檢方科刑無意見外，林姿妙等14名被告均向法院請求無罪判決，林姿妙還在法院中重申，自己一生清清白白，正正當當，沒有做過不法的事，希望法院還公道判無罪。此案地院將在12月31日下午2時30分宣判，審判長諭知，本案較為複雜，如因裁判書製作時間太久，宣判時間可能會延期。
陳政谷靠博弈大賺非法財 曾重賞林明佐價值258萬威士忌
台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等人涉經營賭博、詐欺及洗錢等，查扣總價值約41億5304萬元的不動產、名車和現金等財產。據悉，陳政谷透過博弈賺取了大量財富，並收藏了一只價值3200萬元的超級珍稀「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶。據了解，陳政谷被稱為「中台灣賭王」，長期指揮九州集團成員，在台灣、越南、柬埔寨等地經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站，自2017年至2023年5月期間，透過旗下子公司開發的「OnePaid」和「1177PAY」第三方支付平台，向賭客收取約438億元的賭金，並協助詐騙集團透過該系統進行洗錢，非法獲取約853萬元。陳政谷也透過博弈賺取了大量財富，並收藏了一只價值3200萬元的超級珍稀「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶，這款腕錶於2015年在瑞士日內瓦高級鐘錶展（SIHH）首次亮相，當時開價約3200萬台幣，吸引了廣泛關注。此外，陳政谷對於重要幹部也相當慷慨，對於林明佐不吝重賞，因其多次提供內部消息協助九州集團，陳政谷送給他一瓶價值258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，還提供價值462萬元的Range Rover Sport P400租賃車作為代步工具，甚至安排他住在大安森林公園旁的「新美齊酒店式公寓 PARK 259」14坪套房，月租高達8萬7千元。不過法網恢恢疏而不漏，最終台中地檢署成功偵破此案。台中地檢署指出，陳政谷為首之九州博弈集團涉嫌賭博、洗錢，而時任台中刑大大隊長的林明佐則利用職務，涉嫌洩漏偵查秘密、收賄及財產來源不明等罪嫌案件。經檢察官偵查終結，依違背職務收賄罪、包庇犯罪組織罪、包庇賭博罪、洩密罪、特殊洗錢罪及財產來源不明罪等八項罪名對林明佐提起公訴，並聲明將沒收其犯罪所得。而博弈集團陳姓總裁等32人，則依賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪與行賄罪起訴。
林明佐涉貪4451萬！ 接受「犯罪集團供養」還洩露偵查機密
台中地檢署偵辦九州博弈集團涉賭，發現刑事局三線二星警政監林明佐涉貪， 23日也依貪汙、賭博等罪將林明佐、集團總裁陳政谷等人起訴。而檢方也查出，林明佐接受犯罪集團供養，不法所得加起來高達4451萬餘元。據了解，台中地檢署2021年偵辦詐欺案件期間，發現有博弈集團涉嫌提供第三方支付系統以作為洗錢用途。檢警也查出，時任台中刑大大隊長的林明佐與博弈集團關係過從甚密，涉嫌作為內鬼，提早將檢警欲前往搜查隊消息洩露給博弈集團，並在今年5月將林明佐現金與存款共1200萬元全數扣押。此外，林明佐還充當集團軍師，利用其警察經驗為陳政谷提供應對檢警偵查的策略，且林明佐與陳政谷還曾共同諮詢命理師，林明佐甚至詢問自己退休後是否能投靠陳偵查機密政谷。最終台中地檢署依違背職務收賄罪、包庇犯罪組織罪、包庇賭博罪、洩密罪、特殊洗錢罪及財產來源不明罪等八項罪名對林明佐提起公訴，並聲明將沒收其犯罪所得。而博弈集團陳姓總裁等32人，則依賭博、洗錢、詐欺、組織犯罪與行賄罪起訴。
高雄屏東洗錢機房曝光！「風哥」一年經手51億天價 12人遭起訴
高雄及屏東一連串的網路洗錢機房案震驚全台，主謀鄭姓男子以綽號「風哥」知名，與其夥伴蘇姓男子合作，在多處租屋設立客服及自動轉帳機房，短短1年間，涉及逾4兆越南盾（約新台幣51億元）的洗錢活動，3日檢調宣布對鄭男等12人正式提出起訴，涉及《洗錢防制法》等多項罪行。案件始於鄭男前年秋天取得越南手機門號及電腦設備，以每月7萬元的薪資僱用蘇男等幹部，積極招募客服人員如馮男、李女等10人，全天候輪班在高雄、屏東等地的機房內運作，鄭男利用越南門號手機建立自動化轉帳系統，幫助客戶進行非法入金和出金等轉帳行為，這些操作完全在無人監督下進行，極大地降低被發現的風險。檢調進一步調查發現，自2023年1月開始至12月止，該網路洗錢機房共接受逾9844億越南盾（約新台幣9億元）的入金，同時完成超過3.2兆越南盾（約新台幣42億元）的出金，其中鄭男從中抽取高達1.5%的佣金，僅這一項目就使其獲利超過3000多萬元，大規模跨境洗錢活動引起檢調的高度關注和調查。在2023年底，檢調突襲這些機房，並拘捕鄭男等主要成員，面對調查，鄭男及其夥伴起初企圖淡化其角色，甚至有人聲稱只是「義務幫忙」，從未領取過薪水，然而，這些辯解在檢調的深入調查面前無法成立，根據調查，所有拘提的機房成員每月實際領取4至5萬元的工資，這一點在薪資帳冊上有明確的紀錄。對於鄭男及其夥伴的辯護指稱所涉款項為境外博弈集團所有，檢調也未能找到任何證據予以佐證，因此依據《特殊洗錢罪》對鄭男等12人提起訴訟。
近期將再次開準備庭…宜蘭縣長林姿妙在傳喚名單內 43天密集13次
宜蘭縣長林姿妙去年捲入涉貪案，現於宜蘭地方法院一審階段，距離上次開庭已過半年，目前法院安排庭期從9月11日至10月23日期間，將密集召開13次準備程序庭，林姿妙皆為傳喚對象，其中甚至有連續開庭5天的情形，對於她是否全數出席，縣長室說，待11日準備庭後，才能確定後續狀況。林姿妙去年8月被宜蘭地檢署依偽造文書、貪汙治罪條例違背職務行為收受不正利益罪、財產來源不明、特殊洗錢罪嫌起訴，去年10月地院開第一次準備庭，今年3月開第二次準備庭，林皆否認犯罪，辯方律師對證據的證據能力有疑義，聲請勘驗偵訊過程光碟，由於勘驗數量繁多，日前地院才與檢辯雙方敲定開庭時間。宜蘭地院排定9月11日、14日、15日、18日、22日、25日、10月2日、3日、4日、5日、6日、16日、23日，共13次準備程序庭，分別勘驗各被告、證人接受偵訊時的錄像光碟，有70多份需勘驗。13天準備程序庭，林姿妙皆在傳喚名單內；宜院表示，被告無正當理由，應要到庭者，倘若有正當理由得請假，得由委任律師代行準備程序，可是拖延痕跡如果太過明顯，也會駁回聲請。對於林姿妙是否會全數出席，縣長室表示，11日程序準備庭之後，才能確定後續的狀況。
林姿妙7844萬元說不清 遭「特殊洗錢罪」究辦
宜蘭縣長林姿妙等主要被告涉犯法條。特殊洗錢罪小法典。宜蘭縣長林姿妙昨遭宜蘭地檢署依貪汙等罪起訴，檢方查出林姿妙有總金額超過7000萬元來源不明的現金，並利用人頭帳戶洗錢，罕見地用查辦詐騙或地下匯兌集團所引用的「特殊洗錢罪」究辦。而林姿妙兒子林佑澤等4人所涉的湮滅刑事證據罪嫌，獲不起訴處分，但仍另案追查裝證據的「神祕行李箱」下落。檢方針對林姿妙所犯貪汙治罪條例的財產來源不明罪表示，林姿妙從2010年起擔任羅東鎮長、宜蘭縣長，除每月3萬元租金及每月薪資15萬元的收入外，自述沒有其他收入，但她7844萬餘元的現金，並無合理來源，與收入顯不相當。檢方指出，林姿妙與其助理張桂綾為規避洗錢防制法，由林開支票存入許多人頭帳戶，再將現金交給張存入支票帳戶兌現開立的支票，張再從人頭帳戶領出現金交給林等方式洗錢。林姿妙的7844萬元中，當中有2293萬餘元，從2018年10月起1年間存入林姿妙帳戶，檢方認為，林姿妙有對這筆款項來源提出合理說明的義務，但經查證，就林姿妙借償款項經過、支付利息方式等情節，均悖於常情。此外，檢廉偵辦此案時，「神祕保險箱」引發關注，傳出林佑澤在檢廉首波搜索後，拖著一只行李箱被發現，行李箱恐藏重要的罪證，也因此林羿伶、林佑澤及前立委楊吉雄與楊耀火兄弟等人，都遭檢方依滅證罪傳喚到案後交保。檢方因無法確認林羿伶等4人隱匿或湮滅的物品為何，難以憑楊吉雄片面指裡面有縣長選舉疑似違法祕密文件，認為4人罪嫌不足，但為有追查必要，簽分他案辦理。另前國大、林姿妙的堂姊林束梅與林姿妙金錢往來頻繁，儘管檢方認為，雙方就都市計畫的職務及個人金錢往來間具有利害關係，但也是查無證據足認林姿妙等人涉有貪汙犯行，予以簽結。 檢廉還偵辦羅東鎮公所活動標案，懷疑鎮長吳秋齡與其夫婿魏炎輝等人涉有不法，但經查無具體事證簽結。檢方說，吳秋齡不當關說1558地號土地免徵土增稅，及縣府部分科員、代理教職、工友、駕駛等人事職務疑涉不法等案，經縣長推薦及辦理同額面試錄取，未採公開甄審方式，因無事證足認林姿妙涉有貪汙，也予以簽結，至於簽結部分是否涉有行政違失，會另送監察院調查。