潤寅集團
」 潤寅 楊文虎 王音之 詐貸 詐貸案
獨／前法官轉律師資格沒了！ 黃呈熹幫潤寅滅證洗錢遭除名
司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦陸續向12家銀行詐貸470億元，遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，由法官轉任的律師黃呈熹，遭檢方指控收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃呈熹同年12月12日到高雄地檢署報到，入監執行後，律師資格慘遭法務部發函除名。法務部指出，根據律師懲戒覆審委員會112年12月27日律覆文字第1120000153號函，黃呈熹違反《律師法》，經律師懲戒委員會以111年度律懲宇第28號決議應予除名，並經被付懲戒人撤回覆審請求，於112年12月18日確定在案，因此檢送律師懲戒委員會111年度律懲宇第28號決議書影本1份，函送司法院秘書長、最高法院、最高行政法院、國防部最高軍事法院、最高檢察署等機關。63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。
潤寅集團詐貸470億 兆豐銀行求償上億勝訴
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，成為司法史上最大超貸案，其中兆豐銀行遭潤寅集團等人詐貸美元595萬 2192元，尚欠美元341萬398元未歸還，兆豐向法院提告損害賠償，高等法院民事庭2023年12月12日審結，判決楊、王2人及星榮物流公司、潤寅集團等員工共10人應連帶賠償341萬餘美元、折合台幣上億元，還可上訴。判決指出，楊文虎、王音之夫婦經營潤寅集團等4家公司，因長期周轉不靈，為求順利獲得資金，指示員工製作不實商業發票、裝箱單等押匯文件，星榮物流公司蕭姓負責人也指示員工，配合潤寅集團製作不實的海運提單，送交至潤寅集團，由潤寅集團製作不實應收帳款發票及財務報表，提供會計師事務所查帳人員查核。會計師事務所製作潤寅集團無保留意見查核報告後，提供銀行作為審核潤寅集團年度續貸或融資之用。楊文虎、王音之等人持上述不實出口押匯文件，向兆豐等銀行申辦外銷放款，害兆豐銀行核撥貸款共計美元595萬2192元，尚未清償金額則為美元341萬398 元。高院認為兆豐銀行提告有理，判決兆豐銀行勝訴。刑事責任部分，最高法院已將潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，另外，協助潤寅集團滅證和洗錢的律師黃呈熹，遭判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，北檢近日將對黃發監執行。
潤寅壞律師1／法官轉律師收1250萬當顧問 黃呈熹幫滅證洗錢要坐牢
司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹，檢方指控他收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，纏訟4年後，終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，近日將發監執行。63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官，不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲，女書記官卻在捷克失蹤，後來陳屍在捷克小鎮河邊，死因不明；黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案，在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭，場面十分壯觀。（圖／報系資料照）創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。2019年4月起，星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力，王音之不堪壓力，找上曾任法官的黃呈熹商量對策，前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃：「親愛的弟弟，如果星展這樣一直搞下去，沒完沒了，怎麼辦纔好？」黃回「這是必然的，銀行本來救（就）起疑了，當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元，為遮掩犯行陸續償還後，未還款項仍達43億4300萬9752元。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元，各遭重判25年、27年徒刑確定。（圖／報系資料照）楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行，其中觸犯刑法第165條滅證罪，高等法院已在2021年9月間判刑10月確定，不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴，最高法院2023年11月2日駁回上訴，判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁（現為北檢主任檢察官）是司法官訓練所47期結業，承辦潤寅案時，雖然才剛生產不久，但為求突破案情，不捨晝夜、勾稽比對，同事們都看在眼裡，最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案，已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審，連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網，成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作，陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。
潤寅壞律師2／超貸470億三大咖助攻 金控老董、大律師、調查官下場慘
司法史上最大超貸案潤寅案害慘銀行界，12家公股及民營銀行慘遭詐貸470億元。台北地檢署查出楊文虎、王音之夫婦從2008年起，以假合約、假發票作帳騙取銀行貸款，終於在2019年包不住火逃亡海外，仍遭檢調緝捕回台。北檢承辦檢察官勾稽比對，發現潤寅案拖了11年才東窗事發，與楊文虎、王音之夫婦刻意交好3個業界大咖有關，分別是前合作金庫董事長廖燦昌、法官轉任律師的黃呈熹、以及前調查官郭詩晃。3人事後不但丟掉工作，還遭起訴判刑，下場悽慘。其中曾任合作金庫董事長的廖燦昌，堪稱藍綠通吃的銀行界「經營奇才」，他在馬政府時期當過台企銀和合庫董事長，2017年11月因「慶富案（即海軍獵雷艦詐貸案）」，遭拔除合作金庫董事長職務，不過民進黨蔡英文當選總統後，時任行政院長蘇貞昌在2019年4月間，以「用人唯才」為由，重用他擔任第一金控董事長，外界盛傳是受到新潮流系的鄭文燦和陳菊推薦，讓他秒成綠朝新貴，但遭否認。不過廖燦昌當上第一金控董座才1年多，2020年因為遠東航空22.5億元掏空案，涉嫌在合庫董座任內超貸遠航遭起訴，因此丟掉第一金控董座寶座，接著2022年底，又因潤寅超貸案遭到起訴。檢方查出廖燦昌擔任台企銀董座時，就常接受王音之致贈的「高級水果」，廖轉任合庫董座後，王轉向合庫貸款，合庫主管和承辦人員疑似因廖的壓力，明知潤寅已被列為呆帳戶，仍核貸撥款4.6億元，造成呆帳2.9億元。兩度被拔除金控董座的廖燦昌，未來將有跑不完的法院。律師黃呈熹因潤寅案遭判刑，在法院審理期間仍接受媒體採訪、相當活耀，預料將遭律師公會懲戒除名。（圖／翻攝臉書）至於曾任台北、高雄地院法官的黃呈熹，轉任律師後生意不錯，不過他曾因違反律師倫理，遭律師懲戒委員會處罰停職2個月，現在又因擔任潤寅案楊文虎、王音之夫婦的法律顧問、收費1250萬元，要求員工湮滅證據及洗錢，連自己的律師事務所也藏了2台潤寅集團的電腦主機，遭判刑1年10月確定。對此，律師懲戒委員會已對他先判刑確定的滅證罪，予以最重的除名處分，洗錢罪則在2023年11月間判決有罪確定，北檢將發函律師公會，要求再次懲戒，一般預料，黃的律師資格將確定除名，永遠無法執業。另外，調查局早在2016年8月間已發現潤寅集團有問題，當時交給台北市調處專員郭詩晃承辦，王音之透過與郭熟識的潤寅集團金主、有富集團董座洪村騫關說，希望能全身而退，洪村騫指示有富開發部經理李世仁安排跟郭詩晃見面，洪幫王音之代墊500萬元現金裝在水果盒，赴郭家交給郭，2019年1月，郭向李洩密表示：「案件將調查終結。」5天後，郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，李得知轉告王，「王董：您的案件已經簽送出結案」。後來檢調查扣潤寅電腦，找出被刪的「內帳」資料，記載2張支票及「調查局郭」，才讓郭詩晃收賄內鬼犯行曝光。郭一審遭重判12年，懲戒法院另將郭判決撤職，並停止任用4年，併罰款60萬元。前台北市調查處調查官郭詩晃，被控向潤寅集團收賄500萬元吃案，北院重判12年徒刑。（圖／報系資料照）
調查官捲入潤寅472億元詐貸案 北市調處前專員郭詩晃重判12年
調查官捲入詐騙金額高達472億元潤寅詐貸案！調查局台北市調處前調查專員郭詩晃涉嫌收賄500萬元吃案，以潤寅案查無不法，僅將案件列參考，經台北地檢署依涉犯《貪污治罪條例》等罪起訴後，台北地院今重判郭男有期徒刑12年、褫奪公權6年；還可上訴，郭男到場聆聽宣判後喊冤。至於潤寅集團主嫌、董事長楊文虎、王音之夫妻，最高法院2021年12間維持二審見解，將王音之判刑27年、併科6億5千萬，楊文虎判刑25年、併科6億元全案定讞，發監執行。起訴指出，2009年間，有富集團有意在郭母住處一帶進行都更，郭男因此結識有富董座洪村騫及有富開發部經理李世仁，而洪同時是潤寅集團金主，借款給潤寅再收取高額利息；2016年8月間，調查局將潤寅案交由郭承辦，王擔心詐貸犯行曝光，透過洪找上郭，希望能全身而退，洪同意協助。後來洪村騫指示李世仁安排跟郭詩晃見面，洪將幫王音之先代墊的500萬元現金裝在水果盒，赴郭家交給郭，郭收下，加碼向洪提出協助他升等的要求；2019年1月，郭向李洩密表示：「案件將調查終結。」5天後，郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」，不予查辦，李得知轉告王，「王董：您的案件已經簽送出結案」等語。檢方指洪、李涉犯行賄公務員罪，考量2人認罪，願支付高額公益金，認為能以緩起訴替代刑罰，要洪繳交6000萬元緩起訴金，洪已繳交完畢，另須接受12小時法治教育；李同樣緩起訴，要上繳國庫120萬元，接受16小時法治教育。至於王音之坦承與洪共同行賄郭，並轉污點證人，僅判刑4月、褫奪公權2年。
前合庫董座涉詐貸案 遭檢方依特別背信罪起訴
史上最大詐貸案、潤寅集團詐貸銀行400億元案，檢方指控前合庫董事長廖燦昌任職台企銀董事長時，多次收受潤寅負責人王音之高檔水果禮盒，接受王請託，施壓下屬配合潤寅貸款，造成合庫損失2.9億，依特別背信罪起訴，台北地方法院5日開庭，廖否認犯罪，與潤寅集團、王音之也沒有任何金錢往來，也沒有干預授信審查。庭末，法官諭知擇期再開庭。廖另在合庫董事長任內涉嫌協助遠航董事長張綱維貸款，讓事後接任土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，均遭北檢起訴，創下公股行庫首度有董總在任內遭起訴。廖並因遠航案請辭第一金控董事長。潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，去年判刑27年、25年確定後，已入獄服刑。檢方指控，廖燦昌2014年轉任合庫董事長，王音之開始向合庫申請授信，廖2016年召集下屬開會針對潤寅相關授信案指示「應照客戶申請條件盡速通過」。合庫員工在廖交辦壓力下，潤寅財務狀況不佳，楊文虎夫婦都已被聯徵中心註記為呆帳戶，仍從2016到2018年持續授信撥款共4.6億，其中呆帳2.9億。
檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」 前合庫老董廖燦昌遭求處重刑
檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅集團詐貸銀行400億元案，查出合作金庫、台企銀有「內鬼」包庇！檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅集團詐貸銀行400億元案，查出合作金庫、台北地檢署認定，前合庫董事長廖燦昌，因任職台企銀董事長時認識潤寅負責人王音之，多次收受王女高檔水果禮盒，之後王請託廖在潤寅向合庫貸款案給予協助，廖2016、2017年間要求下屬配合潤寅提高授信額度，共計核貸1100萬美元，造成合庫損失台幣2.9億；另前台企銀南京東路分行領組劉麗雪，也44度收受王音之贈送總價28萬多元的水果禮盒、3.1萬奠儀，包庇潤寅詐貸，致台企銀損失1500萬元美元。北檢30日依《銀行法》特別背信罪、《刑法》偽造文書等罪起訴廖燦昌、時任副總黃伯川、協理陳世卿、雙連分行經理、襄理、專員及台企銀人員劉麗雪共14人，檢方痛批廖燦昌多次配合潤寅，無視風險指示下屬撥款，置專業倫理不顧，還卸責推給下屬，毫無悔意，為促使公股銀行董事長嚴守法紀，維護股東權益及金融秩序，建請法院從重量刑。這已不是廖燦昌第一次遭檢調查辦，他另在合庫董事長任內，涉嫌以公股銀行資金協助遠航董事長張綱維貸款，連帶土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，也分別因時任合庫副總及授信管理部協理經手這項放貸案，3人均遭北檢起訴，創下史上公股行庫首度有董總在任內遭到起訴，震驚金融圈。廖並因該案請辭第一金控董事長獲准。至於潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，最高法院去年判楊、王2人有期徒刑25年、27年確定，2人已入獄服刑。
史上最高詐貸案 潤寅負責人夫妻判賠結果出爐
潤寅公司被控詐貸472億多元，至今仍有43億4300萬多元未還款，負責人楊文虎、王音之夫妻去年底遭各判刑25年、27年定讞；第一商業銀行提告求償部分，台北地方法院判決楊文虎夫妻等4人，須連帶賠償一銀新台幣8967萬元、美金125萬多元。可上訴。這件史上金額最高詐貸案，起因楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向華南、土地及星展等12家銀行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款等。楊文虎夫婦透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等持向銀行申貸，分別向9家銀行詐貸386億元、3家銀行詐貸86億元，共472億多元。
涉史上最大銀行詐貸案 合庫前董座廖燦昌200萬交保
檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅詐貸案，懷疑合作金庫有內鬼包庇，查出合庫雙連分行涉嫌於2016年間，配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失1億餘元，涉嫌《銀行法》特別背信罪，台北地檢署10日再指揮調查局北機站搜索約談前合庫董事長廖燦昌到案，調查局晚間7時30分將廖移送北檢複訊，媒體問有他「有沒有違法、有沒有施壓、有沒有護航」廖均不發一語，逕自走進北檢。檢方訊後，諭令廖以200萬元交保。檢調曾在11月25日展開第一波偵查行動，兵分10路搜索，約談前合庫副總經理黃伯川、合庫授信管理部協理陳世卿、時任分行經理的陳秀貞、陳淑華共10人到案說明，檢方訊後，依違反《銀行法》特別背信罪諭令黃伯川200萬元交保，陳世卿60萬元交保，另有另有7人以5萬元至30萬元不等金額交保。這已不是廖燦昌第一次遭檢調查辦，他另在合庫董事長任內，涉嫌以公股銀行資金協助遠航董事長張綱維貸款，連帶土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，也分別因時任合庫銀副總及授信管理部協理經手這項放貸案，台北地檢署去年7月起訴3人，創下史上公股行庫首度有董總在任內遭到起訴，震驚金融圈。廖已因此請辭第一金控董事長獲准。至於潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻被控以不實申貸文件等手法，向12家銀行詐貸高達400多億元。一審楊文虎被判處26年有期徒刑，併科罰金6億元，王音之則被判刑28年，併科罰金6.5億。二審高等法院改判楊文虎25年有期徒刑，王音之27年，最高法院9日駁回上訴，全案確定。
史上最大詐貸案！ 潤寅案王音之判刑27年、楊文虎25年定讞
堪稱史上最大的潤寅詐貸案，潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸470億元，一審將楊文虎重判26年、王音之重判28年。上訴後，高等法院將刑度略減，楊文虎判刑25年，併科罰金6億元，王音之判27年，併科罰金6億5千萬元，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，被控自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦在案發前潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，另外也清查他們在台灣的諸多同夥，包含女兒楊宇晨、女兒前男友王威程，前法官、律師黃呈熹、王音之胞弟王振賢等人，都被檢方認定協助洗錢、滅證，因此一併偵辦。
潤寅詐貸案外案！合庫又被查出超貸1億元 檢調大搜索抓內鬼
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被控掏空470億元，遭高院各判25年、27年徒刑，各併科罰金6億元、6.5億元。檢調又發現合作金庫雙連分行疑似2016年間配合潤寅提高授信額度，損失高達1億元，今天再度兵分10路搜索，約談雙連分行時任陳姓經理等10人，全案朝違反《銀行法》特別背信罪偵辦。 檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名 義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。楊文虎夫婦事後潛逃美國，最後被遣返回台。高院認為，楊文虎夫婦擔任負責人的潤寅集團旗下4家公司，用不實的買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山等12家，申辦國內外應收帳款融資 及外銷放款銀行貸款，共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦為遮掩犯行而陸續償還，但仍有未還款項43億4300萬9752元。
潤寅詐貸472億案判決出爐 楊文虎夫婦遭重判再併科12.5億罰金
潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦因涉及史上銀行最高金額詐貸案，分別向14家銀行不法詐貸且於案發後逃逸美國，造成社會轟動，後經押解返台，夫婦兩人均被收押至今，台北地檢署依違反《銀行法》及《商業會計法》等多項罪名起訴，台北地院今（31）日宣判，楊文虎有期徒刑26年，併科罰金6億元、其妻王音之28年徒刑，併科罰金6億5000萬元。另，楊文虎夫婦的女兒楊宇晨被判有期徒刑3年4月，潤寅法人判罰5億元。號稱史上最大詐貸案的潤寅案，檢調先後發動近10波搜索約談行動，計有22人在押，包括5個法人在內的被告人數達45名，台北地院10月19日當天即一口氣傳喚142名當事人出庭，本案涉及事證繁雜，今天法院的判決正文紙本幾達30公分高。根據檢方調查，楊文虎、王音之夫婦等人於2010年8月起向14家銀行所屬分行詐貸新台幣472億餘元，台北地檢署今年1月9日依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等45人，楊文虎、王音之夫婦案發後潛逃美國後被美方緝獲，今年1月、3月間分別被解送返台。
台企女行員收23萬水果禮盒 就幫潤寅詐貸逾100億
檢調偵辦潤寅集團詐貸銀行472億元案，查有銀行「內鬼」包庇。檢調查出，台企銀某分行經辦劉麗雪、合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，致合企銀、合庫各貸款潤寅約100億、11億元，劉女還收受潤寅贈送的23萬元高價水果禮盒，3人涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮調查局北機站搜索6處地點，約談劉、莊、江3人到案，晚間移送北檢複訊。檢調查出，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦運用旗下5家公司，以不實買賣合約書、發票，與股票上市的福懋等多家公司主管進行假交易，向12家銀行詐貸472億元。檢調查出，台企銀某分行經辦劉麗雪，自2012年至2013年間，明知潤寅集團與福懋公司的應收帳款，均由潤寅佯以福懋名義支付，卻不實照會，致合企銀貸款潤寅91億元。另劉女明知2017年福懋越南子公司「越南福懋同奈與潤寅的應收款帳款，係由潤寅佯以福懋同奈名義支付，卻不實照會，亦未向銀行呈報，致台企銀貸款美金4000多萬元，事後潤寅集團為答謝劉女，長期贈送百纖果屋高價水果禮盒，價值約23萬元。另合庫雙連分行經理江惠芳、經辦莊雅萍3人明知潤寅集團旗下的潤琦公司與福懋公司的應收帳款，均由潤寅集團以福懋名義支付，卻不實照會，致合庫受貸款損失11億元。
潤寅集團負責人夫婦詐貸472億元 台北地院裁再延押2個月
潤寅集團負責人楊文虎、王音立夫婦向12家銀行詐貸472億元案，雖然楊、王2人已認罪，但台北地院日前因2人羈押期限將屆滿，認為2人涉嫌重大，詐貸金額龐大，且有逃亡、滅證、串證之虞，首度裁定2人延長羈押禁見2個月。檢方調查，楊文虎、王音之自2008年6月起指示員工林奕如、莊淑芬等人，利用旗下公司以偽造不實買賣合約書、不實統一發票及出貨單等文件，勾結多家上市公司主管虛列交易，陸續向12家銀行申辦國內應收帳款融資，詐貸金額472億。楊、王2人事後潛逃美國，分別在今年1、3月被美方逮捕返台歸案。北檢於今年1月起訴潤寅案、並於5月追加起訴。北院審理時，楊、王認罪，由於2人羈押期限將在8月4日屆滿，因此日前開庭審理是否延押。合議庭認為，2人犯罪嫌疑重大，且全案共犯結構複雜，涉案人數眾多，不法利益龐大，2人為規避刑責及民事求償，有與共犯或證人勾串或滅證可能。加上王女案發後指示同案被告清理、銷毀公司文件，已有滅證情事，且楊、王2人均經遣返回國，亦有逃亡之事實及逃亡之虞。另楊文虎坦承因發覺潤寅公司資金周轉不靈，經與共犯林奕如、莊淑芬及律師商議後，決議逃亡，其避罪心態及其勾串、滅證之動機昭然，足認有勾串共犯或證人之虞；合議庭認為，楊、王2人仍有羈押必要，首度裁定延押，裁定2人自8月4日起延長羈押2月，並均禁止接見、通信。
潤寅詐貸案外案收賄調查官准押 中人建商千萬交保限制住居
潤寅詐貸472億案查出案外案，前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃，涉嫌透過有富集團總裁洪村騫，收受潤寅負責人王音之500萬元賄賂，以查無不法實據，將全案「列參」，台北地檢署昨指揮調查局北機站搜索約談郭、洪及洪的祕書李世仁等人到案，30日凌晨並向北院聲請羈押郭、洪、李3人，其中法院准押郭，而洪則以1000萬元交保、李以100萬交保，2人均限制住居、限制出境、出海。根據了解，郭詩晃（66歲）已在今年初退休，2016年潤寅集團涉嫌超貸被人檢舉告發，台北市調查處即指派郭員負責偵辦，潤寅集團負責人王音之因擔心超貸犯行曝光，透過潤寅金主洪村騫居間聯絡郭員，並以500萬元賄賂。2017年，洪將500萬元轉交給郭，去年1月郭在調職前，將潤寅案卷證「改列資料參考」，不予調查。調查局將潤寅案交給北機站偵辦，由於郭員收賄包庇，導致王音之及丈夫楊文虎得以事前指示女兒及親友將部分資金轉移至國內或大陸，甚至造成王音之及楊文虎先行潛逃出境。
潤寅詐貸案扯出案外案 前調查官涉嫌收賄500萬包庇
檢調偵辦潤寅詐貸472億案，查出竟有調查官收賄包庇的案外案，涉案收賄的是今年初已退休的前台北市調查處松山站調查專員郭詩晃，他涉嫌2016年偵辦潤寅案時，透過有富集團總裁洪村騫，收受潤寅負責人王音之的500萬元賄賂，並以潤寅案查無不法，將全案列參，包庇王音之犯罪。台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索10處地點，約談郭詩晃、洪村騫等12人到案，檢方複訊後，依貪汙罪嫌重大，有勾串之虞，今天凌晨針對郭詩晃、有富集團董事長洪村騫、洪的祕書李世仁等3人向法院聲請羈押禁見，另郭詩晃的楊姓女密友、洪村騫的謝姓保鑣2人，則獲請回。郭詩晃（66歲）2013年任職台北市調查處松山站時，因檢調偵辦碩天炒股案時，懷疑他洩密，一度約談他，但他否認洩密，郭員已在今年初退休，至於洪村騫則是知名建商，曾任彰化同鄉會總會長、行政院政務顧問，黨政人脈良好，他曾在去年牽線國民黨主席的吳敦義，與鴻海郭台銘會面談話約1個小時。檢調發現，2016年潤寅集團負責人王音之擔心超貸犯行曝光，透過潤寅金主洪村騫聯絡郭員，協調以500萬元賄賂，換取不查辦潤寅案；2017年，洪男將500萬元轉交給郭員，去年1月郭在調職前，將潤寅案卷證「改列資料參考」，不予調查。今年1月郭員辦理退休。由於郭員包庇，導致北機站偵辦本案初期即困難重重，讓王音之及丈夫楊文虎得以利用機會，指示女兒及親友將部分資金轉移至國內或大陸，甚至王音之及楊文虎先行潛逃出境亦可能與此有關。
潤寅千金楊宇晨500萬交保 若不匯還大陸贓款將重新裁押
涉及潤寅386億詐貸案的潤寅千金楊宇晨與舅舅王振賢，台北地院合議庭雖一度裁定2人各以2000萬元交保，但2人因籌不出保金而羈押迄今，合議庭因證人訊問完畢，初認2人沒有羈押必要，日前降低保金金額，裁定楊、王各以500萬、300萬元交保，限制出境8個月，每周向警局報到3次。不過，合議庭同意讓楊女交保的「條件」，是要求楊女須將潤寅在大陸地區款項匯回台灣扣押，若發現楊女無意匯回，將以楊女有逃亡之虞的新事證，改裁羈押。檢方指控，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦，涉嫌長期以假交易向多家銀行詐貸，詐貸總金額共386億，夫妻倆在案發逃亡前，指示女兒楊宇晨處理台灣、大陸相關資產，楊宇晨涉嫌違反銀行法、洗錢等罪。北院認為，楊宇晨、王振賢2人涉犯違反銀行法案件，2人雖迄今仍否認犯行，但依據檢方起訴資料，認定2人犯罪嫌疑重大，一度裁定2人各以2000萬元交保，並限制出境、出海，每周5天向警局報到。但2人覓保無署，裁定羈押。北院認為，雖然潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦被押解回國，但2人羈押原因依然存在，由於審酌相關證人已詰問完畢，裁定楊宇晨以500萬元、王振賢以300萬元交保。但北院強調，裁定讓楊女交保是以她願將大陸地區款項配合匯回台灣，以供司法單位扣押為前提，合議庭會持續詢問楊女相關進度，若認定楊女實際上並沒有要將款項匯回台灣的真意，會以楊女海外藏有龐大資產，構成有逃亡之虞的新事證，重新裁定羈押。
潤寅詐貸案王音之押解回台 她說：「感謝上帝讓我回到台灣」
今年1月21日調查局與美國移民及海關執法局（ICE）成功聯手，將潤寅集團詐貸案主嫌楊文虎緝捕回台後，在今（8）日凌晨5時許，調查局再度將楊嫌妻子王音之自美國洛杉磯成功緝返台灣，王音之面對媒體提問僅表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣」，隨即遭押解至台北地檢署歸案，檢方訊後將可能向法院聲請羈押。楊文虎、王音之夫婦同為潤寅集團負責人，兩人在2011年1月到2019年5月間，長期偽造不實應收帳款，並向星展銀行等9間金融機構詐貸近386億元，涉嫌《違反銀行法》、《洗錢防制法》、《商業會計法》，經調查局北部地區機動工作站移送，楊氏夫婦被具體求處30年徒刑後，隨即逃往美國，繼楊文虎在今年1月被押回台後，王音之也在今天押解回台。王音之在美國執法人員押解下，搭乘華航CI07班機，於今日清晨抵台，並隨即由調查人員帶回台北地檢署歸案，面對媒體提問，王女僅表示「感謝上帝安排，讓我回到台灣。」據了解，檢方仍在訊問中，稍晚將聲請羈押王音之。
調查局武裝押送潤寅楊文虎歸案 北檢訊後收押禁見
潤寅集團銀行詐貸386億元案，逃亡美國的潤寅集團負責人楊文虎被美國逮捕後驅逐出境，昨天晚間押解返台，並由調查局派員罕見地持長槍戒護，自桃園機場一路押送至台北地檢署歸案。檢察官訊後，以楊文虎有逃亡事實，且有共犯在逃，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。檢調指出，潤寅集團實際負責人楊文虎及王音之夫婦，自2011年1月至去年5月，2人以不實應收帳款，向星展銀行等9家金融機構詐貸386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法。但2人卻早於去年6月1日潛逃出境，北檢同年8月21日發布通緝。檢調查出，楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，再潛往洛杉磯兒子住處，經調查局與美方聯繫，由美國移民及海關執法局於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。據悉，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，定於美西時間1月20日執行驅逐遣返作業，並於台灣時間 21日下午5時30分許抵達桃園國際機場，再由調查局派員持長槍一路解送至台北地檢署歸案，訊後並予收押禁見。
調查局在美布下天羅地網捕虎 楊文虎今晚解送北檢歸案
法務部調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，在美國洛杉磯順利將涉嫌向銀行詐貸386億元逃亡美國的潤寅集團負責人楊文虎逮捕，並立即押解上機返台，預定於今（21）日下午5時30分抵達桃園機場，將於6時30分許押送至台北地檢署歸案。調查局今天指出，楊文虎及王音之夫婦為潤寅公司代表人及實際負責人，自2011年1月至去年5月，2人以不實應收帳款，向星展銀行等9家金融機構詐貸新臺幣360億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，案由調查局北機站偵辦移送。但2人卻早於去年6月1日潛逃出境，北檢同年8月21日發布通緝。調查局表示，在美國東岸至西岸布下天羅地網，首先掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，再蒐獲夫婦2人潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局等執法機關合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。調查局指出，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，無申請庇護資格，遭美方驅逐出境，定於美西時間1月20日由ICE指派2名押解官執行遣返作業，預定21日下午5時30分抵達桃園國際機場。另楊文虎之妻王音之因持有美國B2觀光簽證，已訂於1月23日在美進行移民聽證會，調查局仍持續與美方協調中。