洗錢集團
」 洗錢 詐騙 天道盟 虛擬貨幣 高雄
第三方支付涉洗錢425億 28人遭檢方起訴
第三方支付業者「數支付公司」涉嫌幫詐團與博奕集團洗錢，2020年起迄今經手至少425億餘元贓款，不法獲利3億餘元，新北地檢署26日偵查終結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪，起訴該公司實際薛姓負責人等28人。新北檢日前指揮偵查第八大隊、刑事警察大隊及高雄刑事警察大隊科偵隊，偵破第三方支付業者「數支付公司」洗錢案，檢警調查，薛嫌與同夥2020年起陸續成立8間人頭公司，並登記為第三方支付藉此成立洗錢集團，其中以「數支付公司」為首，為其他7間公司提供金流服務，這7間公司再以建置網站系統服務商等不實話術，使銀行及超商代碼業者誤信，派發虛擬帳號及繳費條碼，這7間公司再將其提供給賭博及詐欺網站，作為收取賭資或詐欺款項工具，而款項則會先轉入「數支付公司」，再轉到其餘7間公司並以賭博及詐欺網站出金及洗錢。檢警查出，詐團成員運用「數支付公司」與其他人頭公司之間的金流服務合約、假造合約書、訂購單和顧客資料，讓第三方支付平台互相串聯，實際上金流是用於賭博和詐欺網站洗錢。起訴指出，業者將不實資料回覆檢警及165系統，假回報件數達上千餘件；實際代收賭博及詐欺網站款項達425億8885萬元，不法獲利至少達3億8303萬元。
天道盟虛擬貨幣實體門市年詐300人獲益4.5億 警刨根破交易系統
刑事局去年底破獲天道盟前太陽會的26歲孫姓男子，其以虛擬貨幣作為洗錢集團，甚至為了取信被害人進而成立實體門市，要被害人前往儲值並可前往換幣。警方也循線刨根，查獲詐團使用「「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，粗估至少有300人受害，不法獲利金額約4.5億元。據了解，刑事局電偵大隊去年接獲情資，查獲北市萬華區慢慢餐食，實際上為天道盟成員所經營之虛擬貨幣實體門市，甚至因此成為假投資詐騙的洗錢場所。警方持續清查後，發現詐團以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙被害人贓款，經清查後確認該虛擬貨幣門市的「客人」實際上卻全為詐騙受害者，同步利用實體門市之特性，降低被害人的警覺心。專案小組自去年6月起至今年5月發動數波搜索，分別持台北、新北、桃園、台中、高雄地方法院之搜索票及檢察官核發之拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元、動產不動產約4,000萬元，客戶名冊、帳冊、手機、經銷商監視器主機及硬碟等贓證物，涉案經銷商分別於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。據悉，被害人先被加入投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，待取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉至詐騙集團指定之電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙之被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5000萬元。警方呼籲民眾有關假投資手法持續推陳出新，任何來路不明之網路群組，或聲稱可以短期獲取暴利之投資方案管道，務必需多方求證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
台灣首隻「電子產品偵測犬」立大功 51億洗錢機房被牠一聞秒抄了
台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」（晶圓）建功！高雄市刑警大隊今天（4）日宣佈破獲一起越南賭博網站，在台設立的洗錢水房，短短半年經手51億台幣，逮捕12名嫌犯，高雄刑大組成專案小組偵辦，破獲3處據點，逮到12人，過程中，就是靠著電子產品偵測犬聞出藏匿的手機，取得關鍵事證。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照） 警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」，透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機，起獲關鍵事證。經警方持續蒐證，溯源追查，陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案，並移請高雄地方檢察署偵辦。高雄刑大指出，由於集團藏有關鍵電子犯案器材，警方不易搜查，高市警方除出動保大特警破門攻堅，更找來WAFER嗅找關鍵證物，據了解，Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬，由於個性太過活潑未結訓，但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬，購過訓練能嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑，也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證，瓦解該洗錢機房集團。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照）另據高雄刑大指出，綽號「風哥」的鄭姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，39歲的鄭男於前年9月間，先取得越南被害人手機門號，再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部，分別在高屏等地租屋設立客服機房，並創新架設自動網路轉帳機房，陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員，採24小時輪班行詐、洗錢。檢警指出，鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後，利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」，自動完成出金、入金等作業，展開網路洗錢等不法。主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，洗錢集團還透過自動化程式，簡化人工作業，降低成員出入機房次數，企圖逃避警方查緝。初步估計，該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新台幣約51億元，專案小組蒐證多時，並透過電子產品偵測犬Wafer，當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證，立下大功。
「刑事戰警」林明佐案新進度！ 博弈集團劉姓首腦收押禁見
刑事警察局警政監林明佐涉嫌洩密有新發展！台中地檢署發動第2波搜索，鎖定博弈洗錢集團14處據點及招待所，2024年5月7、8日執行搜索行動，傳喚、拘提集團劉姓負責人等15人到案，並查扣現金、車輛等證物，劉男因涉嫌重大，中檢向台中地院聲押禁見獲准，另3名被告分以300萬元到100萬元不等金額交保，4人諭知限制住居並限制出境、出海或請回，另外7人則為證人。據指出，台中地檢署指揮台中市刑警大隊，偵辦博弈與洗錢犯罪集團，卻一直「不順利」，曾在搜索賭場據點前一天，該賭場「剛好」關閉，欲拘提的嫌犯「剛好」失蹤，中檢懷疑有「內鬼」，歷經數月偵查，鎖定時任台中市刑警大隊長的林明佐，2024年5月2日搜索林明佐住處，查獲逾2000萬元的來源不明財產和金流，5月3日依貪污等6項罪名，有勾串共犯等疑慮，向台中地院聲請羈押禁見林明佐獲准。台中地檢署擴大追查，指揮廉政署中調組、高雄市刑大科偵隊、台中市第四分局、維安特勤隊、航調處高雄站、調查局中機站，5月7日、8日針對博弈集團相關犯嫌、公司、聚會等14處所進行搜索，同步查扣現金、車輛、名錶及相關資料等證物，並陸續傳喚、拘提集團劉姓負責人等8人及相關證人7人到案說明。檢察官複訊後，認為劉男涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，5月8日晚間向台中地院聲請羈押禁見獲准；另2名張姓及黃姓被告，分別諭知300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘楊姓被告等4人，則分別諭知限制住居並限制出境、出海或請回。
18人集團詐財「半年爽撈2億」 意外查出主嫌痛毆女友致死
刑事局電信偵查大隊破獲詐欺洗錢集團，查獲竹聯幫仁堂明仁會的41歲于姓主嫌等18人，發現該集團假冒虛擬貨幣商，進行假交易詐財，半年騙了70人，不法獲利超過2億元。警方偵辦期間，意外發現于嫌不滿女友疑似劈腿，竟以電腦椅、拳腳毆打對方，以致顱內出血身亡，也意外讓這起殺人案曝光。根據調查，去年7月21日雲林虎尾的被害人蔡小姐報警，指控被詐騙200萬元，警方當天立刻逮捕面交車手陳男，專案小組擴大追查，發現陳男背後有一個規模龐大的詐騙集團，假冒幣商、理專，與被害人進行虛擬貨幣買賣，為了取信於人，還與被害人簽立買賣契約書。專案小組發動5波搜索，陸續逮捕金主43歲吳姓男子、主嫌41歲于姓男子、水房幹部、會計、操盤手、收水、面交車手等18人，查扣現金172萬8600餘元、BMW、BENZ自小客各1部（市值約200萬）。警方查出，41歲于姓主嫌是「竹聯幫仁堂明仁會」成員，有詐欺、傷害、妨害秩序前科，還涉及另一起殺人案，于男去年10月3日前往高雄23歲吳姓女友的租屋住，發現對方留宿一名陌生男子，氣得動手毆打2人，男子離開後，于男繼續用電腦椅、拳腳等多次對吳女施暴，造成吳女頭部外傷併顱內出血，昏迷11天死亡。而于男行兇後逃離現場，警方比對監視器，發現兇嫌疑似于男，經借提查證，確認是本人所為，意外破獲這起殺人案。
高雄博弈洗錢集團落網！涉案金額高達90億元 20人輕判緩刑
高雄警方在2023年破獲巨大的博弈洗錢集團，引起社會的極大關注，該集團的主腦是方姓等3名主嫌，以高額薪資招募成員，從事洗錢和匯款等非法活動，所涉金額高達90億元，最終法院判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑，全部緩刑4年，主嫌方姓等3人的案件仍在審理中。據檢警調查，方姓主嫌與胡姓、郭姓男子合作，在台灣租用民宅成立多個洗錢機房，透過自動化系統越南銀行人頭帳戶及賭博集團盤口，並與境外賭博集團合作協助洗錢，還通過虛擬貨幣進行地下匯兌，將不法所得轉回台灣。3名主嫌以每月5萬元到8萬元，高額薪資招募25至35歲員工，或由現有成員招募親友加入，並透過自動化程式降低出入成員數量，以避免被檢舉，警方初步調查顯示，集團1年洗錢金額竟超過新台幣90億元。檢警於2023年2月發動多波搜索，偵破4間洗錢機房，搜扣大量作案用電腦與手機，並成功抓獲方男等23人，高雄地院審理案情後認定，20名從犯雖然參與犯罪行為，但只是方男的下屬，並無犯罪計畫決策權，最終分別判處6個月至1年2個月不等徒刑，全部緩刑4年。此外，涉案成員於機房工作取得的薪資也被宣告沒收，至於主嫌方姓等3人將另案審理，等待進一步裁決。
香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今（16日）宣布破獲140億港幣（約新台幣561億）的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶，以國際貿易名義跨國洗錢，其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣（約新台幣4億），單次匯款金額最高達4800萬（約新台幣1.9億）。香港海關經過逾2年調查，在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團，主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司，並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。（圖／達志／美聯社）海關財富調查科監督楊郁文表示，主嫌2021年透過保險經紀作中間人，並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶，該集團經查雖有數10億金額的交易，但只報關9000萬（約新台幣3.6億），部分公司甚至沒出入口申報，因此遭海關盯上。楊郁文指出，人頭帳戶取得香港及海外的款項後，利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」，但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁，合計超過2萬件、交易對象超過2000個，明顯與一般進出口貿易的交易模式不同，且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。（圖／達志／美聯社）另由於洗錢涉及印度及東南亞國家，這起案件也升級成國際合作的調查案件，海關財富調查第一組指揮官余耀指出，經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示，集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白，以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中，拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌，其中3名為非華裔主嫌及其家人，並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物，且不排除未來有更多涉案人士被捕。
竹聯幫太極堂假冒股市名師「楊應超」 騙投資撈3千萬！警逮18人
竹聯幫太極堂台南分會長呂男（31歲）組投資詐騙集團，以境外機房透過通訊軟體，假冒股市名師「楊應超」等人在臉書刊登投資邀約廣告，一旦被害人上鉤，便指示加入LINE群、下載投資APP，被害人以為名師指點無往不利，投入大筆積蓄投資，經查，被害民眾51人、財損逾3千萬元。警方日前收網逮捕呂男及呂妻、詐團成員共18人，依《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。警方表示，經「打詐情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，查出以竹聯幫太極堂會長呂男為首的車手洗錢集團有金流往來，先由機房騙得大筆資金匯入人頭帳戶，再由水房成員層轉洗錢，後續由呂男與其陳姓妻子以通訊軟體指揮所屬車手，前往提領贓款、或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝，不法所得初估逾3千萬元。另外，該詐團發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶，當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地的汽車旅館、飯店進行面試，後續由呂嫌指示所屬成員實施監控，帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。專案小組蒐證完成，分別於去年7至8月間，執行斷「投」專案，連續展開4波查緝行動，逮捕呂男夫妻檔等犯嫌18人，查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書（切結書）等物品，其中有3名人頭帳戶民眾聲稱自己被控制拘》禁，才被迫提供帳戶，警方仍依違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《詐欺》等罪將18人全移送新北地檢署偵辦。主嫌呂男及車手鍾男、沈男等3人法院裁定羈押，警方正擴大追查其他共犯。
黑色交易所1／垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索，創辦人潘男、林男等人遭逮，金管會9日指出，如王牌違反洗錢防制法，最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。檢警調查出，ACE王牌創辦人潘男（38歲）和林男（45歲）等人，以投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的，宣稱1顆市值30元台幣，「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期」，加上又亮出ACE王牌交易所名號，被害人信以為真拿出血汗錢投資，後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日，北檢發動搜索，總計查獲不法所得2.2億元，而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣，由於現金數量龐大，警方出動4台點鈔機進行清點。（圖／警方提供）其實，整起詐騙案到此並未完結，幣圈人士A先生指出，ACE王牌創辦人被抓，大家都在吃瓜等看戲，因為王牌黑料頗多，底下員工不諱言「高層交往複雜」，而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，頗有黑白兩道通吃意味。外傳ACE王牌疑與天道盟交好，巧合的是，去年12月14日刑事局宣布破獲，以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立了3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，9個月詐騙高達2億元，雙北被害人多達上百人，此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」，曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用，該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計，也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜，且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。潘男於2018年創立ACE王牌，更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物，和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。（圖／翻攝自blocktempo官網）針對此案，王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，並依規定將爭議幣種下架處理，也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
雄檢查扣2億虛擬貨幣入國庫 檢察總長頒獎表揚檢察官
高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」專責檢察官鄭益雄、呂尚恩，2023年指揮警方偵辦「靖平專案」，查緝詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案，共破獲4個「假幣商」、洗錢集團，查扣名車、名牌包及現金和虛擬貨幣等不法所得共約2億元，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，檢察總長邢泰釗特別南下頒獎兩位有功檢察官，感謝他們對社會的貢獻。最高檢表示，高雄地檢署檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案，彙整轄內新興詐欺及洗錢案件，指揮司法警察機關向上溯源，查獲4組利用虛擬通貨洗錢集團。其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務，另3組以「假幣商」手法，對外自稱正當幣商，接收詐欺集團贓款，轉換為泰達幣，再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶，經檢警數波查緝，共查扣約2億元不法所得。檢察總長邢泰釗親赴高雄地檢署，肯定其查獲電信詐欺、選舉賭盤、境外勢力介選等重要案件，偵辦著有成效。邢泰釗指出：詐欺案件民眾最關心的是如何取回被害損失，因此追繳犯罪不法利得，是檢察官重要職責，鄭益雄、呂尚恩檢察官於查賄期間，仍不忘積極追回2億元不法利得，2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫，為被害人追回財物損失，值得嘉許。另外，總統及立委選舉將屆，邢泰釗引用最高法院判決指出：民主政治之基石建立在公平、公正之選舉制度上。為防止金錢介入選舉，影響選賢與能，鼓勵檢察機關不畏艱難、嚴格執法，為了守護臺灣最寶貴的民主資產及公平公正之選舉制度，檢察官要努力堅持到最後一刻。
天道盟開3虛擬幣實體門市 9個月洗錢2億！10人遭逮竟全數交保
天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，以購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，受害人以為有實體門市信以為真，警方調查雙北被害人上百人，該集團9個月詐騙高達2億元。刑事局電偵大隊獲報帶回孫男等10人，檢方複訊後全數交保。刑事警察局電信偵查一隊表示，日前接獲情資，北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市為黑幫涉嫌假投資真詐騙洗錢處所，經專案小組清查確認後，經報請臺灣北檢指揮偵辦，並與台中市政府刑大等單位共組專案小組，擴大偵辦。經查，太陽會大哥孫男組虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立3家虛擬貨幣儲值卡銷售門市，先哄騙銀髮族被害人先在臉書上加入假投資群組，再由詐團成員假扮投顧老師指點明牌，甚至寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任，最後以投資虛擬貨幣為由，要求被害人依指示到門市購買虛擬貨幣，進行假投資詐騙，直到假交易所消失被害人才知道上當。警方粗估，萬華、內湖、蘆洲3間實體虛擬貨幣門市共計上百人受騙上當，該集團9個月詐騙2億元。專案小組於10月18日、11月20日分別至台北、新北地區結合臺北市霹靂小組強勢攻堅、執行逮捕主嫌孫男及成員等10人到案，查扣儲值卡千餘張、現金29萬3000元、愷他命15包（毛重約70公克）、k煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物，攻堅過程中主嫌與其他共犯，有將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機等滅證情形。檢察官訊後，10名犯嫌以5到30萬元交保。
警破中部最大虛擬幣洗錢集團 經手3億餘顆泰達幣！商人黑化成金主
刑事警察局電偵二隊去年偵辦一起投資詐欺案時，向上溯源後鎖定40歲邱男為幕後金主，發現他經常出入東南亞，與博弈、詐欺集團洽商洗錢，從去年2月至今，該水房經手3億餘顆泰達幣，換算新台幣約104億多元。今年6月檢警在桃園機場將邱男逮捕逮捕，且從他七期豪宅住處查扣千萬藍寶堅尼跑車、凌志休旅車、AP名錶3隻等贓證物，這也是警方查獲中部史上最大的虛擬貨幣水房案。警方表示，去年10月中旬偵辦假投資詐欺集團，循線鎖定幕後金主邱男，經查邱男等人替詐欺集團進行洗錢，拿被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再轉賣變現，從去年2月起至遭警方查獲為止，總共經手了3億2千4百萬顆泰達幣，換算新台幣為104億8794萬餘元，警方粗估不法獲利約為1%，換算新台幣約7千萬元。檢警深入追查發現，邱男多次入境東南亞，且由第三地返國，企圖躲避警方追蹤，不排除他出國與博弈集團、詐欺集團接觸，洽談洗錢生意。據了解，邱男先前在大陸經商，後來得知水房有利可圖，遂回台灣從事不法撈偏門，不過邱男平日行事低調、謹慎，少與外界往來，甚至連水房成員都不知他確切住處。今年6月中旬，檢警掌握邱男要搭機回台，進行收網行動，前往機場拘提邱男到案，再將他帶回其台中七期豪宅搜索，查扣要價千萬的藍寶堅尼跑車、300多萬元的LEXUS LM，以及每只上看百萬元的3隻AP名錶、工作手機、毒品咖啡包及K他命等贓證物。全案依《詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌送辦，台中地檢署訊後命邱男10萬元交保、廖男2萬元交保、陳男限制住居、黃男請回。警方將繼續向上溯源，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析。
遭鄭文燦提告 黃國昌正面回嗆：把自己搞得跟側翼粉專一樣
前立委黃國昌日前指控，行政院副院長鄭文燦在桃園市長任內執意決定將捷運站址移往詐欺洗錢集團首腦郭哲敏「神準投資」的農地旁，還與亂搞職棒假球「鱸鰻」林秉文往來密切，甚至進出黑金招待所，質疑他與黑金組織過從甚密。對此，鄭文燦今（15日）在臉書發出聲明，強調已委任律師對不實指控提告。鄭文燦表示，「針對黃國昌多次看圖編故事抹黑，我已經委請律師完成提告。這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意。」行政院副院長鄭文燦對黃國昌提告。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）聲明全文如下：一、捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲我刻意調整站址圖利特定地主。二、我在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或擴大都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪二十萬的暴利。我若是要圖利地主，或是受到特定人影響，我怎麼會做出相反方向的決策？三、柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑柯文哲，反而用照片就看圖說故事抹黑我，這不是雙標，什麼是雙標？行政院副院長鄭文燦對黃國昌提告。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）對此，黃國昌稍早在臉書回應，「要告就來告，這種濫訴，見識多了。上一個叫陳明文。鄭文燦想藉由提告恐嚇要我閉嘴，那是絕對無效！然後，我也要拜託鄭文燦稍微用功一點，早在去年媒體揭露曾到黑金招待的政治人物時，我就公開講過，『所有』曾經被招待過的政治人物，無論藍綠白，都應該出面說清楚。」黃國昌強調，「政治人物與黑金劃清界線，更不可濫用權力為黑金服務，這不是黨派的問題，而是是非的問題。堂堂行政院副院長，把自己搞得跟側翼粉專一樣，連基本事實查證能力都喪失，實非臺灣之福。」
扯！高雄民宅藏不法洗錢機房 警「從天而降」查獲金額逾90億
高雄小港、大寮、鼓山等多處民宅驚傳藏有罷法洗錢機房，高雄市刑大接獲線報後，10日上午成立專案小組鎖定方姓主嫌，訓憲調查出該集團蹤跡等待時機，並透過垂降破窗，現場逮獲方姓男子等23名等涉案成員，並查獲該集團近一年不法洗錢金額逾90億元，訊後移送高雄地檢署偵辦。方姓主嫌在高雄租用高雄多處民宅籌組博奕網站洗錢機房，刻意分流以免遭受注目，甚至更利用高薪誘因招募數名青年、親友一起從事不法勾當，警方接獲線報後成立專案小組，並開始鎖定方姓主嫌，在多個據點開始展開搜索。警方確定方姓主嫌據點位置後，利用垂降破窗的方式，從天而降進入屋內，現場立馬發現不少成員正在操作洗錢、匯兌等不法行為，現場逮捕方姓主嫌等共23人，移送法辦。警方為了查獲不法集團，利用懸吊破窗成功進入機房，查獲一幫洗錢集團，金額初估逾90億。（圖／警方提供）專案小組指出，方嫌以境外張戶層層轉帳等方式來規避查緝，協助博弈或操盤資金網站等轉匯贓款，從中謀取不法利益，初步估計近一年來不法所得逾新台幣90億元。大選將近，警方強調將會繼續強力打擊網路賭博等地下不法情事別免境外勢力、不正利益介入選舉，也呼籲民眾，詐騙集團常以「高薪、輕鬆、免經驗」工作為誘因吸引求職者加入，找工作時請務必謹慎，切勿一時貪圖利益鋌而走險。
假收購存摺真洗錢！詐騙集團海撈逾千萬還涉拘禁 台中刑大逮22嫌
有詐騙集團誆稱從事網路資金盤、虛擬貨幣，向民眾收購名下帳戶存摺，再透過該帳戶洗錢分贓，不法獲利超過千萬元。台中市刑大本月10日一舉破獲幕後江姓主嫌等22人，全案訊後依法送辦。刑事局偵九隊（第一隊）接獲情資，江姓金主等人於近兩年間共組詐騙水房洗錢集團，由集團下游成員於網路上張貼求職廣告吸引民眾主動聯繫，再以從事網路資金盤、虛擬貨幣需要帳戶為由，以數萬元不等代價向民眾收購名下帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳密、手機門號等。該詐騙集團轉帳水房使用收購來的帳戶，將詐欺贓款層層轉帳，最後由旗下車手提領分贓，期間共協助洗錢不法金流達1,069餘萬元。另除了於網路收購人頭帳戶，該集團亦會誘騙民眾稱可提供包吃包住一個禮拜，實則帶往汽車旅館拘禁，不得與外界聯繫。（圖／翻攝畫面）刑事局偵九隊與台中市刑大成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，於2022年7月至2023年4月間共分8波，前往集團成員位於台中市、台北市共計22處執行拘提搜索。檢警查緝水房幕後金主江男，及旗下水頭1人、水房轉帳手1人、拘禁控點人員3人、收簿手3人、車商3人、人頭帳戶提供者4人、車手頭1人及車手5人共計22人到案，全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
明仁會囂張春酒引爆全國大掃黑 警政署：逮黑幫474人、查扣近4億元
竹聯幫明仁會3月間舉辦高調春酒，警政署震怒執行全國大掃黑，今上午舉行「掃蕩黑幫不停歇 窮追猛打斷金流」記者會，警政署長黃明昭表示，1個月全國大掃黑共動員逾4.7萬警力，查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人、包含明仁會103人，約制取消幫派公開活動16場，期間打擊幫派主要不法金流的詐欺及毒品案件，查扣現金及財產近4億元。警政署長黃明昭表示，貫徹「掃黑專責隊」的運作，持續掃蕩黑幫斷金流，自3月8日起至4月8日止，實施為期1個月的全國大掃黑，第一階段對幫派公開活動及相關衍生犯罪，執行同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒及肅槍行動專案，第二階段以棒打出頭鳥方式，聚焦打擊明仁會不法犯罪專案。整個專案期間動員全國警力逾4.7萬，掃黑部分查獲幫派分子474人，其中竹聯幫204人、包含明仁會103人、天道盟44人、四海幫11人、地方幫派組合215人；期間打擊幫派主要不法金流的詐欺及毒品案件，查扣現金及財產近4億元。其中，重大案件包括竹聯幫靜安會成員陳男為首的販毒集團，涉嫌自加拿大以郵寄國際包裹方式，在「楓糖漿」罐內暗藏大麻膏，刑事局偵三大隊與財政部關務署發現後，先後逮捕陳男等7人到案，查扣27罐、市價近億元的32多公斤大麻膏，並於新北市永和區破獲其毒咖啡分裝場，檢方複訊後將陳男與旗下幹部等4人聲押獲准。刑事局偵三大隊同時搗破桃園地區「血鷹幫」成員陳男為首的2座毒咖啡分裝場，經三波緝捕行動，共逮陳男等10人到案，查扣毒咖啡包2953包，以及安非他命、愷他命、搖頭丸等大批贓證物。此外，竹聯幫弘仁會成員齊男，籌組控簿洗錢集團，以「打工換宿」名義吸引求職者上當，誘騙至旅館囚禁，再以安非他命控制，要求提供人頭戶作假投資詐欺使用，經刑事局偵七大隊第二隊追查，逮齊男等6人。台中地區不良幫派組合份子江男，為詐騙水房集團主嫌，以求職廣告吸引被害人，再收購其帳戶作為詐欺人頭戶，且並加以囚禁，刑事局偵九大隊循線破獲，逮江男等22人到案，訊後依法送辦。
詐騙集團買桃園農地賺暴利 國民黨曝疑犯與鄭文燦關係緊密
日前發生桃園青埔寨詐騙集團案仍待釐清，近日卻傳出桃園市長鄭文燦與郭哲敏與林秉文等洗錢詐騙集團過從甚密。國民黨今（18）日召開記者會指出，郭哲敏在2020年11月以約10億元買下八德兩筆農地，等候土地變更地目後被徵收要賺取暴利，質疑此事與鄭文燦是否有關聯。國民黨台北市議員徐巧芯表示，根據郭哲敏資產資料顯示，他於2020年11月以10億元購入桃園八德區新霄裡段「0444-0000地號」與「0541-0000地號」農地，並百分之百持有，土地位置就位在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊。而詐騙集團買農地不會是為了種田，但問題是詐騙集團是如何預先知道該筆農地旁設捷運後，周邊土地可能會被徵收並變更地目，郭哲敏買地前是否得知特殊訊息後再借貸取得土地開發暴利。徐巧芯提出，民進黨台北市議員梁文傑與鄭文燦被法院認證曾去澳門喝花酒，當時還有重大詐欺犯秦庠鈺陪同，因此質疑鄭文燦如今去八八會館是應誰的邀以及去八八會館時難道不知道老闆就是郭哲敏。國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤表示，近日警方清查詐騙洗錢產業鏈最下游的青埔寨案過程，破獲上游的郭哲敏與林秉文為首的洗錢詐騙集團，但這兩人與鄭文燦關係匪淺，鄭文燦近日再傳出入郭哲敏所屬的八八會館，難道在青埔寨重大詐騙案事件還沒結束時就完全不避諱了。凌濤表示，郭哲敏、林秉文線上博弈集團總部就設在蘆竹，當地有機台，人員進出複雜，警方卻屢次都查無不法事證，質疑鄭運鵬是否不知道選區內有線上博弈集團總部。凌濤表示，鄭運鵬、鄭文燦與郭哲敏、林秉文這些千絲萬縷的關係就是導致當前桃園治安愈來愈敗壞主因。總統蔡英文說不關心政治就等著被糟糕的人統治，但民進黨卻與詐騙、洗錢集團緊密共生，因此民進黨就是糟糕的人。
錢帥君男友「辣妹荷官」訓練基地曝光 郭哲敏潛逃結束營業
名模錢帥君男友郭哲敏（小明）因涉跨國洗錢案在逃，由於他還開設招待所，接受招待的政界、司法和警界高層也越爆越多，甚至有熱心網友透過「批踢踢八卦版」踢爆郭哲敏、林秉文等人曾在桃園蘆竹商辦大樓內開設線上博弈賭場，而桃園警方也證實是「荷官訓練場」，但查無不法。《ETtoday新聞雲》引述知情警方說法，當時金星集團在蘆竹區經國路商辦有一間外商設立的公司行號，不過網友卻指控「裡面每天有成百上千人上班，在做線上博弈的部分，有視訊對賭、有機房」、「管區跟分局也知道，但就是沒人敢抄」。對於網友說法，轄區警方則澄清，當年警方多次查報記錄顯示，經入內查看，該公司是金星集團的荷官訓練場所並設有賭桌、撲克牌等賭具，且有來自東南亞和澳門職業賭場經歷的教官訓練求職者熟稔撲克牌遊戲規則，該公司業務是訓練外國職業賭場的發牌荷官人員，並無事證指涉該公司涉及賭博；警方稽查均有查報記錄。郭哲敏旗下的線上博弈集團事業體龐大，號稱是「亞洲最大的真人視訊百家樂」，以室內美女辣妹真人發牌直播百家樂，供境外賭客豪賭，並藉此規避台灣法規，該真人視訊直播博弈公司，就設在台北市內湖區南京東路六段的商辦大樓內。經刑事局偵七大隊和新北地檢署努力偵辦下，查扣了郭哲敏洗錢集團2億餘元金流，如今郭男潛逃出境，金流頓失加上負責人潛逃、這家視訊百家樂公司也被迫結束營業，僅直播到11月15日。郭哲敏潛逃赴美後，曾發出結束營業通知給線上博弈公司員工，「在這邊很遺憾要通知各位，因為時事的影響，為了大家的安全和未來，公司必須提前落幕，感謝各位這些年來的辛勞與和睦相處，也非常感謝各位能體諒這艱難的臨時決定」，郭哲敏並表示，「公司將於11/16同步發放10/1至11/15的薪資，發放時間及地點會再公告給各位，請各位要注意群裡的公告，在這祝福大家將來會有更好的發展，健康順心，謝謝大家」。針對郭哲敏在內湖的真人視訊直播博弈公司說法，內湖警方則回應，該址經查並無公司登記，也無接獲任何民眾檢舉，所以沒有任何查報記錄，警方歡迎民眾提供不法事證檢舉，警方定會查緝任何不法行為。
台中博弈洗錢集團J董夫妻遭逮 家中放5千萬現金！七期豪宅奢華生活曝
警政署發動第2波「選前查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，其中查獲台中博弈洗錢集團主嫌徐男夫妻檔，搗破該團8處賭博機房、水房，逮捕57人，檢警從綽號「J董」的徐男七期家中查扣5千萬現金，賓士G63、保時捷休旅車等4輛豪車，以及名錶與名牌包一批，經查該團1年不法所得高達人民幣38億元，折合台幣約170億元。檢警表示，徐男和妻子張女經營地下博弈和洗錢集團，經跟監蒐證後，8月間發動第一波行動，查緝部分機房、水房，粗估該集團1年的不法獲利高達人民幣38億元，折合台幣約170億元。本月2日第二波行動則是搜索J董夫妻七期豪宅、機房等8處據點，陸續逮捕共57人。其中，徐男夫妻七期豪宅內存放1個保險箱，裏頭存放5千萬現金、以及百達翡麗、愛彼錶、勞力士、沛納海等各式名牌手錶10只，粗估市值約500萬元；HERMES、CHANEL等名牌包77只以及賓士G63、保時捷休旅車等4部豪車，光是名牌奢侈品價格約2700萬元，可見2人生活極致奢靡。經法院裁定扣押徐男名下房產、金融帳戶及車輛，查扣不法所得總計約2億餘元。而徐男、張女被依涉嫌《賭博》、《洗錢》、《發起或主持操縱犯罪組織》罪嫌重大，本月4日羈押獲准，其餘55名共犯，各3萬至10萬元交保。
高雄警破獲洗錢集團！半年替博弈網站洗白3億元 主嫌、13共犯全遭逮
高雄46歲呂姓男子今年初與越南博弈網站合作，替網站賭客們儲值、出金服務，再抽手續費獲利。警方月前接獲情資，鎖定呂男水房，攻堅逮捕水房成員和在外同夥共13名年輕男女，呂男見無法規避查緝，日前主動投案，全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送法辦。警方初步調查，呂男半年經手越南盾2770億4720萬餘元，換算新台幣逾3億元，呂男也借由手續費不法所得逾500萬元。呂男於今年初與多個越南博弈網站合作，替賭客提供儲值、出金服務，並其中抽取0.3％至0.5％的手續費獲利。為了逃避查緝，看中前金區某間洗髮店，在洗髮店樓上承租套房當作水房，因洗髮店顧客眾多，利用顧客掩飾多人進出的可疑跡象，同時在網路上以「工作輕鬆｣、「月薪保底6萬元｣等條件，招募9男4女，共13名年輕男女替他洗錢。呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。（圖／報系資料照）水房洗錢用的手機，各綁定越南人頭帳戶。（圖／報系資料照）警方在水房查獲電腦設備、監視器。（圖／報系資料照）警方另外在水房查獲簡體字授權合約書，呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。（圖／報系資料照）13名男女分早晚班，24小時替網站提供金流服務，從網站收到賭客越南盾後，除服務賭客儲值、出金外，也將抽成的越南盾購買等值泰達幣，隨即將泰達幣匯至呂男在台灣的電子錢包，呂男再將泰達幣換成等值台幣，來牟取不法所得跟發員工薪水。高雄市刑事警察大隊科偵隊7月間接獲情資，經多日追查下，9月間中午鎖定呂男水房位置，偕新興分局警力、保安大隊特勤中隊前往3樓攻堅，當時也讓樓下洗髮店正在工作的店員嚇傻，而此時水房的4名成員正在吃午餐，見警方大陣仗攻堅，一時驚慌還將餐點翻倒。警方逮捕水房成員後，查獲房內電腦主機9組、手機34支、監視器及網路設備1批、帳戶凍結資料1批、現金1萬餘元等犯罪所得及證物，再循線追查下，逮捕其餘9名成員，當呂男得知手下都被逮捕時，見大勢已去無法躲藏，1日向警方投案，全案依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。警方透過電腦金流紀錄，初步估計呂男短短半個月內經手金額已逾越南盾2770億4720萬餘元，換算新台幣逾3億元，呂男也藉由手續費不法所得逾500萬元。此外，當時水房內有查獲簡體字授權合約書，呂男供稱是去年間替大陸博弈網站洗錢，但隨後博弈網站遭到大陸警方強力掃蕩關閉終止合作，於是呂男轉為替越南網站服務，詳細金流仍待警方調查釐清。