洗錢防制
」 詐騙 車手 投資 洗錢 詐騙集團
軍中同袍退伍共組詐欺水房台南遭逮 協助詐團一年經手2億元
黃姓男子與軍中同袍鄭姓男子退伍後，涉嫌成立詐欺集團「水房」，專為詐團提、轉帳牟利，再找來積欠他們債務的顏姓男子當車手頭，初估被害人共15位，經手詐騙金額高達新台幣2億元。警方掌握他們在台南某飯店客房當據點，攻堅逮人，全案移送法辦，3人經檢方聲押獲准。據《中時新聞網》棒黨，高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊於今年1月接獲銀行通報，有可疑帳戶短短數日有大筆款項入帳，且入帳後隨即遭提領。警方進一步調查發現，該水房集團先行收購人頭帳戶作為第一、二層帳戶。當詐騙集團以LINE投資群組作餌，號稱代操股票短期可獲取暴利為由，誆騙被害人加入假投資APP，等被害人要出金時，該網站客服則以各種理由推拖、拒絕出金，到最後才發現是一場騙局，而被害人投入的資金已被水房轉走。警方進一步調查發現，民眾匯款後，被騙款項即由42歲黃姓、34歲鄭姓及38歲顏姓男子負責層層提轉，據了解，黃男與鄭男2人為軍中同袍，多年前退役後，涉嫌設立詐團水房，因顏男有積欠他們債務，同流合汙成為車手頭子。警方指出，該團夥為躲避查緝，會不停變換水房據點、行蹤飄忽不定。經專案小組鍥而不捨追查，終於在6月份到台南市東區裕學路某家飯店實施拘提及搜索，當場查獲黃嫌等3人，並查扣作案手機、平板、電腦主機、點鈔機、提款卡、新台幣135萬元及百萬豪車等罪證。警方清查黃男等人經手的資料，初估被害人共15位，詐騙金額竟高達新台幣2億元，其中1名7旬老翁自今年1月至3月多次匯款，被騙高達約2000萬元。全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送橋頭地方檢察署，3人均遭聲押獲准。
假投資真詐財！彰化婦誤信176萬飛了 車手備點鈔機取款遭活逮
彰化縣福興鄉日前發生一起詐欺案件，1名53歲黃姓婦人結識1名男網友，對方誆稱投資泰達幣能高額獲利，她在甜言蜜語攻勢下便誤信，陸續共投入176萬餘元，直到她想出金卻被要求在投入50萬元後，她才驚醒遭詐隨即向警方求助，經警民聯手引誘28歲陳姓車手面交才順利逮獲，後續車手被移送地檢署偵辦。據了解，黃婦日前透過臉書認識1名男子，他誆騙投資泰達幣能獲利，並以假網頁創造泰達幣急速上升等假象，藉此獲取她的信任投資，黃婦陷入愛河前後共投入176萬2200元，直到想出金時遭到對方要求需再投入50萬元資金，黃婦這才察覺不對勁，懷疑遇上詐騙，因而緊急通報警方求助。警方表示，鹿港分局洪堀派出所日前受理黃婦報案後，警方將計就計與黃婦合作，相約車手在超商面交，員警則是現在場埋伏，待時機成熟後上前逮獲陳姓車手，還當場查扣到1台點鈔機、2支手機、6張虛擬通貨交易合約及1張行車紀錄器記憶卡等證物，全案訊後，陳姓車手將依《洗錢防制法》移請彰化地檢署偵辦。
誤信甜言蜜語！彰化婦砸177萬投資泰達幣 想領出聽「1建議」醒了
彰化縣福興鄉1名黃姓婦人近日在臉書上認識1名男子，在對方甜言蜜語誘惑下，掏出100多萬元投資泰達幣（USDT），本以為可以藉此牟利，不料當她提出想將泰達幣換成現金時，卻被要求再投入50萬元，這才驚覺上當，趕緊報警求助。警方在面交地點埋伏，當場將陳姓車手逮捕，詢後依法移送地檢署偵辦。彰化縣警察局鹿港分局洪堀派出所副所長張文紹、警員林渝翔，日前執行轄區巡邏勤務時，接獲民眾到所報案疑似遭詐案件，2人立即返回駐地了解情況。經過詢問，原來黃婦先前在臉書上認識1名陌生男子，在其甜言蜜語多次誘拐下，掏出176萬餘元投資泰達幣，本以為可藉此牟利，進而賺點錢貼補家用。黃婦根據男子提供的網頁，發現自己在虛假平台的泰達幣顆數急速上升，便想將其提領出來換成現金。沒想到，對方卻建議黃婦再投資一筆資金，待賺錢後再領出比較妥當，並要求她再投入50萬元。被害人驚覺可能受騙，急得趕緊向警方報案請求協助。鹿港警方獲報後，請黃婦假裝配合與詐騙車手面交，員警則在附近埋伏，成功逮獲陳姓車手，同時查扣點鈔機1台、手機2支、虛擬通貨交易合約6張、行車紀錄器記憶卡1張等證物，全案依違反洗錢防制法等罪嫌移請彰化地檢署偵辦。鹿港警分局長林英煌提醒民眾，投資應循正常管道，遇有強調高獲利、高報酬的投資，一定要多加查證，以防遭騙損失錢財。
「國中畢業就打工」孝順正妹竟是內褲大叔 半甲男創交友平台海撈千萬
南投市34歲曹姓男子看上單身男子的「寂寞財」，設立「寂寞正妹交友平台」機房，盜取正妹照後在網路上狩獵，營造悲情形象吸引被害人上鉤，取得對方信任後再慫恿被害人投資店商平台，半年間狂撈上千萬元，台中市刑大獲報後深入調查，日前前往攻堅，發現網路上的正妹背後都是穿著內褲、刺著半甲的大叔，全案依法偵辦，檢方則於近日起訴。據了解，曹男在南投承租某公寓作為詐騙機房，以正妹照片為誘餌並在網路上交友狩獵，一旦發現被害人上鉤，便開始打出各種悲情劇本，營造可憐形象讓被害人心疼。詐騙集團成員聲稱自己是國中畢業就在火鍋店打工宮的孝順正妹，或是家境不好、父親癌症離世的可憐女孩，以及被好吃懶作又家暴男友荼毒的美甲店學徒，故事內容則以女性犯嫌錄製好後發送，取得被害人信任後，再慫恿對方投資。而警方日前發現該公寓出入異常，下午才會有人出現，人員則在午夜陸續離開，警方驚覺有異展開調查，鎖定該處為詐騙集團機房並前往攻堅，立即報請南投地檢署檢察官指揮偵辦，會同刑事局偵八大隊第六隊、彰化縣局員林分局共組專案小組。警方攻堅後在屋內查獲曹男和3男2女6名嫌犯，還有僅著內褲的大叔正在吸引被害人上扣，並查扣多組電腦設備、WIFI分享器、SIM卡及黑莓卡等贓證物。而被害人則包括服務業、駕駛、軍人等職業的20多名純情男，該集團在半年內獲利上千萬元全案詢後依違反《刑法加重詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方也於近日將他們起訴。台中市刑大呼籲，詐欺集團透過交友軟體搜尋對象，民眾應慎選交友及投資管道，標榜高獲利、穩賺不賠等口號投資商品極有可能是詐騙，務必審慎為之。
手寫便條紙收據騙36萬！新竹婦購靈骨塔慘遭詐 警誘捕詐團成功逮人
新竹市1名50歲婦人日前因為誤信高報酬承諾，以36萬元購買靈骨塔塔位，卻收到對方僅以手寫便條紙充當收據，粗糙的收據令婦人感到疑惑，遂與家人前往派出所尋求協助，最終在警方協助下識破詐騙手法，並成功將詐騙集團成員逮捕歸案。事件發生於西門派出所轄區內。婦人當日攜帶著一張撕自筆記本的便條紙，內容僅簡單註明「茲收36萬元款項」及收款人姓名，連公司章戳或任何正式文件都沒有，家人見狀懷疑這筆投資交易有詐，便陪同婦人至派出所求助。警方經過查看，立即判斷該便條紙收據為粗劣的詐騙手法，經勸說後，婦人終於相信自己遭遇詐騙集團，隨後，警方安排婦人假意與詐騙集團聯繫，並約定進行後續合約簽訂，藉機讓詐騙集團現身，根據安排，詐騙集團2名成員應約至婦人家中進行合約簽署，欲進一步誘導婦人投入更多資金。當詐團準備進行下一步行騙時，埋伏的警方立即現身，將2名嫌犯當場逮捕，並查扣相關證物，包括工作用手機3支、合約書1分，以及一張所謂的「收據」，2名嫌犯隨即依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦。新竹市警一分局呼籲，靈骨塔或殯葬商品不應被誤認為「高報酬」的投資產品，政府目前推動的「環保葬」政策減少靈骨塔塔位增值的可能性，未來靈骨塔市場需求預期將減少，並無投資獲利空間，因此民眾切勿輕信所謂的高報酬殯葬商品投資，避免落入詐騙陷阱，警方面對此類案件表示，民眾應謹慎選擇殯葬相關商品，如生前契約、塔位或其他套裝服務時務必選擇合法、正規的渠道，以確保自身權益。
50倍高利誘餌！普洱茶投資騙走800萬 幣商協助洗錢遭羈押
高雄警方近日破獲一起以「老班章普洱茶」投資為名的詐騙案，詐騙集團由34歲的林姓男子領頭，假藉投資「高價普洱茶」承諾50倍回購利潤，誘騙至少7名受害者投入資金，根據警方調查，該集團從2023年7月開始活動，詐騙金額高達800萬元。每次詐騙行動中，車手與被害人會面並展示普洱茶餅，表明未來將高價回購以博取信任，一旦受害人匯款投資，詐騙團夥隨即消失，警方目前已逮捕7人，包含車手與洗錢幣商，並查扣多盒普洱茶餅等證物，該案正由高雄地檢署偵辦。據悉，林嫌等人假借高端茶投資，營造穩賺不賠的假象，聲稱普洱茶餅價格會暴漲，未來可50倍高價回收，並安排車手與被害人見面，實際拿出茶餅取信受害人，當受害人信以為真並投入大量資金後，該集團便透過劉姓幣商進行資金清洗，並在受害人要求收回茶餅或提取現金時失聯，致使受害人無法討回投資。2023年3月，警方首先在高雄成功逮捕林姓主嫌，隨後擴大調查，陸續在屏東逮捕5名涉案車手，並於5月在台中抓獲負責洗錢的劉姓幣商，查扣多盒普洱茶餅禮盒、手機等證物。全案依違反《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，已移送高雄地檢署偵辦，劉姓幣商經偵查後遭裁定羈押，目前仍在偵辦中，詳細涉案情節及受害者名單警方仍在進一步追查。
6旬老翁4度遭騙18萬元！反擊成功逮詐團 竟還搜獲「喪屍煙彈」
新北市板橋區發生一起令人震驚的詐騙案件，1名60歲的黃姓老翁因輕信網路上的投資誘餌，竟然四度上當，損失高達18萬元，在報警後，黃翁與警方聯手，成功在面交過程中逮捕詐騙集團3名成員，不僅追回部分損失，還查獲違禁物品。據悉，黃翁在7月初無意間加入1個股票投資的通訊軟體群組，並與1名自稱擁有獨特投資策略的網友取得聯繫，對方以「穩賺不賠」的口號吸引黃翁，讓其相信只要按照指示操作，就能輕鬆賺取豐厚的利潤，黃翁心動之下，依照指示進行操作，陸續匯款4次，總計金額達18萬元，事後在試圖領回投資時，卻發現無法提款，這時才驚覺自己已遭詐騙，於是立刻向警方報案。板橋分局埔墘所收到報案後，於日前再度接到黃翁的求助，因為詐騙集團的成員再次主動聯繫，企圖進一步騙取資金，警方在了解情況後，指導黃翁與詐騙集團周旋，並約定在板橋區三民路一段進行面交，金額達35萬元，警方隨即在現場埋伏，成功抓獲該詐騙集團3名嫌疑人，並查扣現金35萬元、手機3支等證物。更讓人驚訝的是，警方在嫌疑人的車內還查獲1顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，雖然當時3名嫌疑人並未出現吸食的症狀，但警方並不排除其可能存在毒駕的風險，全案目前依《詐欺暨違反洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》進行偵辦，等待法律的審判。板橋分局長陳保緒表示，警方不僅會持續打擊詐騙行為，還將加強對於毒品的查緝，特別是對喪屍煙彈等危險物品的監控，陳局長呼籲民眾，選擇投資管道時務必謹慎，切勿輕信來路不明的理財資訊，如果接到可疑電話，隨時可撥打165反詐騙專線諮詢或求助警方，以防上當受騙。
老婦投資遭詐20萬！警方計逮車手 再逮他身上有喪屍菸彈
北市南港分局員警日前獲報，一名老婦遭詐20萬元，警方也立即成立專案小組，引誘車手出面後，當場逮將人逮獲，更意外在其身上查獲毒品依托咪酯菸彈。初步了解，70多歲的彭姓老婦人今年9月接獲詐騙電話，對方聲稱指出有股票投資機會，指示婦人進一步透過Line加好友參與投資，老婦當場信以為真，提領20萬元面交後，準備再前往銀行領出80萬元加碼，所幸被行員察覺有異，立即報警。警方到場確認老婦遭詐後，立即要婦人按兵不動，繼續原有計畫與車手面交，果然成功在面交地點將20歲的黃姓車手逮捕到案，還意外在其身上發現2顆依托咪酯菸彈，當場依涉嫌洗錢防制法、詐欺罪及毒品危害防制條例等罪嫌，將黃男移送士林地檢署偵辦。南港分局呼籲，民眾應提高警覺，切勿輕信來路不明的投資機會，如有疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線或110報案，以防止遭受詐騙；另「依托咪酯」業於今(113)年8月列管為第三級毒品，加入電子菸油吸食即俗稱的「喪屍菸彈」，對社會治安、青少年身心健康造成嚴重戕害，警方將持續強力掃蕩販毒集團，還給市民健康生活環境。
林姿妙涉貪案「檢求刑20年褫奪公權5年」 預定12月31日下午宣判
宜蘭縣長林姿妙涉及貪污與洗錢案，經法院近2年調查審理後，全案今（23）日辯論終結，檢方依貪污收賄罪向法院求處林姿妙20年徒刑，褫奪公權5年，是15名被告中求刑最重。審判長諭知，本案較為複雜，訂於今年12月31日下午2時半宣判，若裁判書製作過久，宣判時間可能往後展延。據《中央社》報導，林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，2022年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴。起訴後，因其中不少被告在宜蘭地方法院準備程序庭當庭翻供，指控檢廉不正取供，辯方一度聲請勘驗偵訊光碟，審理程序冗長。起訴書指出，林姿妙等人以處理民間地主所有的羅東鎮公正路段1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東鎮98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），之後作為國民黨2020總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，讓林姿妙獲有免拆等利益達新台幣240萬元。此外，林姿妙自民國99年3月1日起擔任羅東鎮長，及民國107年12月25日擔任宜蘭縣長後，除每個月有新台幣3萬元租金收入、還有月薪15萬元之外，卻有上千萬元來源不明的現金，並指示被告助理張桂綾以已開立的支票，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以這樣洗錢方法製造向他人循環借貸的假象，涉犯洗錢防制法的特殊洗錢罪嫌，還有貪污治罪條例的財產來源不明罪嫌。《中時新聞網》指出，林姿妙等15名被告中，林姿妙求刑最重，檢方依貪汙收賄罪向法院求處林姿妙20年徒刑，褫奪公權5年，而林所涉的特殊洗錢罪，求處2年6月徒刑，併科罰金200萬元。林姿妙女兒林羿伶也被依貪汙收賄罪求處12年徒刑，褫奪公權4年；時任建設處代理處長吳朝琴10年，褫奪公權4年。貪汙圖利罪科刑部分，時任農業處長康立和6年徒刑，褫奪公權4年；財稅局長盧天龍7年6月，褫奪公權4年；時任建設處代理處長黃志良6年，褫奪公權4年；時任農務科長吳東原，有期徒刑7年6月，褫奪公權4年；建管科長林志揚6年，褫奪公權4年；都計科長龍非池6年，褫奪公權4年；時任羅東鎮公所經建課長趙竑勳6年，褫奪公權4年；羅東鎮公所經建課員黃耀智6年，褫奪公權4年。地主陳正勲與劉石純則被依貪汙行賄罪均求處5年徒刑，褫奪公權2年。檢方依特殊洗錢罪求處林姿妙的助理張桂綾1年徒刑。檢方依偽造文書罪求處礦業公司業者林錫欽3月徒刑，緩刑2年，須向公庫繳交6萬元。15名被告中除林錫欽認罪，對檢方科刑無意見外，林姿妙等14名被告均向法院請求無罪判決，林姿妙還在法院中重申，自己一生清清白白，正正當當，沒有做過不法的事，希望法院還公道判無罪。此案地院將在12月31日下午2時30分宣判，審判長諭知，本案較為複雜，如因裁判書製作時間太久，宣判時間可能會延期。
雲林議長涉綠能弊案！認罪吐1480萬賄款 新北地院裁定300萬交保
雲林縣議會無黨籍議長黃凱因涉嫌利用議員職權勾結綠能業者收賄上千萬，今（18）日遭到新北地檢署依《貪汙治罪條例》起訴，新北地方法院也於晚間7時許裁定黃凱以300萬元具保及限制住居，並限制出境、出海8月，及接受科技設備監控8月。新北地院指出，黃凱收受賄賂，犯罪嫌疑重大，且所涉犯屬最輕本刑5年以上之重罪，依合理判斷，仍存有畏罪潛逃之高度誘因，因此認為有羈押之原因，但考量黃凱於偵訊及本院訊問時，均坦承犯行，且於偵查中主動繳回全部犯罪所得1480萬元，認無羈押之必要。根據新北地檢署調查顯示，黃凱自2020 年起與國金能源公司等綠能業者勾結，利用自身議員身份及聯繫雲林縣建設處長李俊興，透過各自職權暗中協助綠能業者優先取得雲林縣太陽光電發電廠的籌設同意函及營業執照。檢方指出，其中李俊興涉嫌洩漏縣政府內部機密文件給黃凱，而黃凱則利用家人設立人頭公司，掩飾收賄行為，先後接受5千萬元及900萬元賄款；訊後將黃凱、李俊興及相關涉案人依違反《貪污治罪條例》、《公務員洩漏機密罪》、《洗錢防制法》等多項罪嫌起訴。
提款卡上全貼密碼！男ATM前狂領錢 警當場逮車手
北市萬華分局西門町派出所員警日前執行巡邏勤務，行經西寧南路時，發現一名34歲的陳姓男子形跡可疑，且身上持有多張信用卡，當場上前盤查，果然發現陳男實際為車手身份，當場將其逮捕。據了解，警方發現陳男持有5張提款卡及大筆現金等，且其身上的提款卡，均非自己所有，更無法交待提款卡來源，警方進一步查詢後更發現部分提款卡已被設為警示帳戶無法使用，讓陳男當場被警方依現行犯逮捕，並查扣贓款10萬8千元整。全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。據悉，陳男到案後向警方供稱，一名男子透過臉書向其聯絡，指使他前往多處地點領取提款卡，並聲稱可以給陳男每月5萬元的薪資，未料陳男才剛領就被警方逮獲。萬華分局呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言及交付金錢及帳戶等資訊，警方亦將加強各項打詐、防詐工作，以維民眾權益。
高雄7旬翁險遭「股票大師」詐騙114萬 警匪追逐200公尺逮捕車手
高雄1名70多歲的黃姓男子，日前在臉書上誤信「股票大師」詐騙廣告，差點陷入假投資陷阱，險些損失高達114萬元，幸好黃男的家人機警，及時察覺異狀並報案，警方設計誘捕，成功將詐騙車手逮捕。事情發生在黃男看到1則臉書1頁式廣告，廣告聲稱能教授高報酬的股票投資技巧，黃男隨即按照指示下載詐騙集團提供的假投資APP，並準備進行一筆高額投資，當黃男即將面交114萬現金時，家人察覺到這似乎是詐騙行為，立刻報警求助。警方隨後請黃男假裝配合詐騙集團，並於約定時間在鳳山1間超商與詐騙車手面交現金，當天早上9點，警方化裝成路人埋伏現場，當28歲的徐姓車手正準備收取114萬餌鈔時，敏感的徐嫌察覺到異樣，立刻拔腿狂奔，警方立即展開追捕，雙方在鳳山區南京路上演200公尺的警匪追逐，最終徐男被警方優勢人力圍捕壓制。警方現場查扣聯繫用手機、偽造的工作證及收據等證物，全案依《詐欺罪》與《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。
假寶貝真詐財！ 6旬婦為愛奔現險遭騙財 警逮詐騙車手心碎滿地
新北市三重區日前破獲一起投資詐騙案，61歲林姓婦人到重新路二段某銀行臨櫃欲領取新台幣29萬5,000元，被問到金額用途，先是稱裝潢後又改為投資讓行員察覺有異報警，了解後才發現林女落入愛情詐騙，警方也配合面交成功將車手逮獲。據了解，林女9月在通訊軟體LINE上認識該網友，搭上線後對方靠三餐對她噓寒問暖並稱呼其為「寶貝」藉此讓她卸下心防，一來一往間林女也向對方產生感情，詐騙集團眼見時機成熟，對其伸出魔爪，裝成假幣商要求林女領現面交進行投資交易。林女不疑有他到銀行欲領出款項，面對行員關心金錢用途先是稱用於家具裝潢，進一步了解後發現林女根本沒有家具，這時又改口是要用於投資，機警行員也立刻通報三重派出所員警前來關心。林女面對員警關心堅稱絕不可能是詐騙，在員警不斷溝通及溫情勸導下，方才願意將手機給警方檢視，警方看完後也確定這為典型的投資詐騙手法並告知林女，不過她這時仍相信愛情，對於警方說法感到存疑。警方向林女提議面交照常進行，不過員警會幫她確認是否為詐騙案件，警方以便衣埋伏在面交場合，見時機成熟上前盤查，當即逮獲35歲假幣商張女，當場逮捕並依詐欺、洗錢防制法等罪移送新北地檢偵辦。三重分局分局長黃國政表示，如今交友管道已日漸多元，網路交友更是現代人常見之方式，需要特別注意切勿相信來路不明的理財資訊，若有疑義可撥打165反詐騙專線查詢，以辨明消息真偽，守護財產安全。
北市女提250萬現金要護鈔！警一細節揪她慘遭詐騙 火速逮2車手
北市內湖分局大湖派出所日前接獲轄內銀行通報，指出有民眾欲提領250萬元現金，需警方到場協助護鈔，員警到場關懷提問，卻意外發現女子疑似遭詐，當即要求女子不動聲色，火速成立專案小組逮車手，果真順利引誘車手出面，逮獲1名車手與監控車手。警方到場進行關懷提問後，胡姓女子先是表示，因妹妹準備結婚需用大量現金，同時出示婚紗卡片證明，不過當警方進一步向行員詢問資金來源時，卻意外從行員口中得知胡女手上的250萬元內，竟有180萬元為借款，讓員警當下察覺有異，進一步再詢問胡女現金用途，胡女無法清楚交待。警方在經胡女同意後，查看其手機對話紀錄，發現胡女刻意閃避開啟置頂對話群組為「投資飆股群組」，當即確認胡女遭典型投資詐騙。員警向胡女解釋，詐欺集團會要求民眾謊稱家用裝潢、家人借款、結婚基金等話術以規避警方、行員詢問，胡女恍然大悟向警方坦承提款250萬元真實用途，並稱稍後就有專員前來取款。警方獲報後也立即成立專案小組，規劃誘捕詐欺面交車手，指導胡女繼續與歹徒保持聯繫，等到43歲的溫姓女面交車手溫姓與胡女點交現金後，立即湧上前將溫女逮捕，同時一併逮捕在一旁監控的20歲周姓監控車手，並查扣假工作識別證、收款收據等相關證物。全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。內湖分局呼籲，詐騙集團常冒用名人照片成立投資群組廣發訊息，民眾於投資前應先做足功課、詳加查證，並循合法管道進行投資，任何號稱有「內線交易」、「保證獲利 穩賺不賠」的管道一定就是詐騙，若有任何疑問可撥打反詐騙165專線諮詢。
連棺材本都不放過！詐團利用投資騙取婦人養老金 警機智反抓獲嫌犯
彰化縣和美鎮發生一起令人髮指的詐騙案件，1名80歲的老婦人深信網路上假投資機會，竟然將自己的養老金全數騙走，詐騙集團更是心懷不軌，再次要求其拿出59萬元來繼續投資，其女兒發覺後震怒向警方報案，在警方的努力下，成功逮捕了詐騙集團的車手，並查獲大量證物，將其依法移送法辦。根據警方的調查，這名被害的老婦人在社交平台上加入詐騙集團的群組，隨後便陷入對方虛構的投資宣傳中，詐騙集團以天花亂墜的投資成果吸引，相信只要加碼投資，必定會獲得高額回報，老婦人心中充滿對未來的美好幻想，於是每每拿出養老金進行「投資」，卻不知這些錢已經成為詐騙集團的囊中物。當老婦人再一次接到詐騙集團的來電，要求其再次拿出59萬元進行投資時，女兒發現異常後立刻報案，並協助警方了解事發經過，警方聽後對該案件十分重視，隨即展開行動，針對老婦人的情況，警方進行了耐心的勸導，並舉出類似案例，以幫助意識到自己正被詐騙，經過一番交談，老婦人終於驚覺事情的真相，決定與警方合作，並積極對抗詐騙集團的侵害。為了抓捕詐騙集團的嫌犯，警方制定了周密的計，詐騙集團要求在和美鎮一間知名咖啡，連鎖店旁的公園進行現金交易，警方於是派遣了3名員警前往現場偵查，在公園附近巡邏不久後，便注意到25歲的鄭姓嫌犯出現，就在雙方準備進行款項交接時，警方果斷出手，將鄭嫌當場逮捕，並查獲59萬元現金、工作證、資產收據和工作手機等一系列犯罪證物。經過調查，警方發現該詐騙集團利用臉書等社交媒體發布虛假的股票投資廣告，誘騙老人加入其LINE群組，並下載特定的APP進行股票操作，假裝提供穩定獲利的投資機會，詐騙集團的手法十分狡猾，通常以「放長線釣大魚」的策略，初期讓受害者小額出金，從而增強其信任，進一步誘使其進行大額投資，造成嚴重的經濟損失。警方在對嫌犯進行訊問後，依詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌將其移送法辦，並強調會持續加強對詐騙案件的打擊力度，保護民眾的財產安全，該事件提醒所有市民，在面對網路投資時應保持高度警覺，不要輕信來自陌生人的投資邀約，以免上當受騙，影響家庭的生活與財務安全，警方也呼籲大家，若發現可疑行為，應及時向警方報案，共同打擊詐騙犯罪，保障社會治安。
民眾誤信投資遭詐千萬 彰化警一日連逮3車手
彰化縣北斗分局北斗派出所員警日前獲報有民眾誤信假投資，分別遭詐500萬元與1130萬元。警方獲報後也立即著手偵辦，火速在一日內查獲2件詐騙案件，逮捕詐騙集團車手2男1女詐騙面交車手。警方獲報經埋伏後，先是要求民眾假意再向詐團表示欲繼續投資，雙方相約面交，於7日14時25分許，在彰化縣北斗鎮中山路一段的巷弄內，當場查獲23歲的陳姓面交車手，與20歲的顔姓收水手，然而警方同日晚間，再在彰化縣北斗鎮福安巷內，將另一詐騙集團34歲的蔣姓女面交車手當場查獲並查扣相關證物。全案也將3人依刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。北斗分局表示，民眾接獲不明電話或其他網路訊息，可向165防詐騙諮詢專線或所在地分駐(派出)所洽詢真偽，也希望民眾如發現可疑人、事、物，請立即向警方報案，才能及時遏止詐騙集團詐騙情事，以保住積蓄，本分局將針對本項工作增加執法強度加強查緝。
牧東前董座、生活工場老董涉嫌掏空公司 7人遭收押禁見
上櫃公司牧東前董事長蔡元培、游盛聯與生活工場負責人王慶輝等人涉利用假交易掏空牧東公司，使牧東公司受到7000萬餘損害，新北地檢署8日指揮調查官兵分24路搜索，帶回蔡元培等19人，複訊後針對蔡、王等7人向新北地方法院聲請收押禁見裁准，游盛聯等則獲諭知5萬至300萬不等交保。檢調調查，蔡元培、王慶輝等人自2021年起，以不利益且不合營業常規的預付貨款方式，進行虛偽居家用品、生產設備採購交易約1億7000萬餘元，又填製不實會計憑證與財報掩飾犯行後，再提醒交易金額、隱匿不法所得金流，掏空牧東公司7000萬餘元。新北地檢署企業專組檢察官王涂芝指揮法務部調查局台北市調查處，8日兵分24路到新北市土城區、台北市內湖區，即牧東公司與被告住居所等處執行搜索，查扣會計傳票、手機、硬碟與存摺等證物，並帶回蔡元培、王慶輝與游盛聯等19人。複訊後檢方認為蔡元培、王慶輝等7人涉犯《證券交易法》、《商業會計法》、《洗錢防制法》等罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向新北院聲請收押禁見，稍早法院裁定收押禁見，游盛聯則獲諭知300萬元交保。牧東日前才因繳不出財報，於去年被停止交易，直至今年9月3日才重訊公告已補行申報財報，並於同月5日恢復交易，游盛聯、蔡元培皆曾擔任董事長一職。★未經判決確定，應推定為無罪。
逮馬來西亞籍車手 男落網稱遭強押來台：線上博弈欠錢
北市南港分局日前獲報有民眾加入股票LINE群組，遭詐200萬元，警方成立專案小組，當場逮獲一名馬來西亞籍車手，其自稱因線上博弈欠債，被強迫來台從事詐欺工作就被逮，當場慘被送辦。據悉，有民眾今年7月在LINE聊天軟體加入假冒理財專家「盧燕俐」之飆股群組，並下載詐團提供之投資軟體參與短線投資，9月陸續面交3次，共200萬元，直至無法出金時，上網查詢相關詐騙案例，才驚覺遭詐並報警。警方獲報後隨即成立專案小組，指導被害人和詐團再次約定面交50萬元，於面交現場逮獲一名取款車手。經查該名男性車手為馬來西亞籍，持短期觀光簽證來台擔任詐團車手，其被捕後自稱因玩線上博弈欠債，才會被詐團強押來台擔任詐欺車手。警方也在現場查扣假外務專員名牌、7000餘元及收據憑證等贓證物，全案訊後依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法移送士林地檢署偵辦。南港分局呼籲，詐騙集團利用深偽（deep fake）技術仿冒知名人士之面貌及聲音，製作影片誘騙民眾入群投資，趁機詐騙。民眾切勿輕信標榜高額獲利、穩賺不賠的投資，以及來路不明的投資管道，如有發現可疑情事可撥打165及110諮詢，以防遭詐。
博弈集團不法洗錢50億！中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房，並以「雷競技」為名的博弈網站，提供陸籍賭客簽賭，且單日最高下注金額高達2000萬元，直到6、7月間警方才將劉男逮補到案，檢警循線追查，結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房，並查獲高達50億元的非法金流，台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示，台中市刑大接獲線報，指稱劉男在南屯區架設賭博機房，並經營「雷競技」博弈網站，直到 6、7月間才將他查緝到案，事後向上溯源擴大追查，未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人，分別為李男和陳男，專案小組深入調查，發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組，並專門鎖定非法博弈公司配合，吸引不少博弈娛樂城邀約合作，李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利，接著再將所得承租西屯區的豪華社區，藉此當作洗錢水房的藏匿處，為了避免引起警方注意，甚至安排部分員工居家上班。刑大說明，破獲洗錢水房後，經清查現場查獲金流約50億，不法獲利則約5000萬元，根據在博弈機房及水房等處，共陸續拘提及傳喚18人到案，此外還查扣200多萬元及6支名錶，其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示，直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人，同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元，和1輛阿法休旅車等非法所得。
投資夢碎！彰化男面交8次被騙960萬元 警午夜咖啡店設局捉捕車手
彰化市近日發生一起驚人的詐騙案件，1名50多歲的男子因投資詐騙事件損失慘重，向警方求助，該男子在與詐騙集團的車手面交8次後，竟被騙走高達960萬元，直到發現所謂的獲利根本無法兌現，才恍若夢中驚醒，意識到自己已經深陷詐騙陷阱，無奈之下決定報警，最終助警方在午夜於知名連鎖咖啡店成功逮捕假扮「理財公司員工」的詐騙車手，全案依《洗錢防制法》及詐欺等罪嫌進行偵辦。事情的起因可追溯至數個月前，該男子因加入打著投資公司名義的LINE群組，隨後便被對方以「高獲利、穩賺不賠」的話術引誘進行大額投資，男子起初對這個機會感到興奮，認為能夠實現財務自由，於是便先後與詐騙集團的成員進行8次面交，總共交出960萬元，然而每次的「獲利」卻都無法兌現，開始懷疑事情的真相。隨著時間的推移，男子的焦慮和疑慮不斷增加，最終決定向警方報案，告訴警方自己的遭遇，並表示願意配合警方行動，試圖設局抓住這個騙子，警方經過調查後發現，詐騙集團成員假裝成「理財專員」，並且選擇在午夜的連鎖咖啡店進行面交交易，意圖利用夜晚的環境掩蓋其行蹤。警方於是部署埋伏，在咖啡店周圍待命，等待詐騙車手的出現，午夜時分，當該名車手如約而至，仍然假裝成理財專員準備與男子進行交 易時，埋伏的警方果斷行動，迅速將其圍捕，現場的氣氛頓時緊張，咖啡店的顧客們也不禁側目，目睹這驚心動魄的抓捕行動，該名40歲的車手被捕後，仍不甘心地狡辯，聲稱自己只是負責公司業務的員工，警方迅速將其帶回警局進行偵訊，目前該名車手已被移送至彰化地檢署，等待進一步的法律程序。警方呼籲在網路時代，詐騙手法日益翻新，若有不明投資項目，民眾應謹慎考量，切勿因一時的貪婪而陷入深淵，保護自己的財產安全才是王道，若發現類似的可疑情況，應及時報警，避免更多人受害。