洗錢詐騙
」 洗錢 徐巧芯 民進黨 詐騙集團
徐巧芯捲入大姑夫婦詐欺風暴 北檢將分案調查
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄，涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見，綠營質疑徐也捲入其中。台灣基進黨高雄、台南黨部執行長楊佩樺、吳依潔認為，徐自爆曾幫家人墊付100萬元，但金流不明，日前到台北地檢署告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，徐將被列為他字案被告接受調查。徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄涉案鬧得沸沸揚揚，讓徐成為綠營箭靶。徐巧芯自爆婆婆拿房子扺押借了近2000萬給大姑夫妻，最後利息還不出來，她幫忙墊100萬元，卻被綠營質疑金流去向，財產申報上也沒有債權，遭質疑財產申報不實。徐則表示沒有要求婆婆還款、或付利息。徐巧芯澄清說，每年都有244萬的贈與家屬的額度，這100萬是贈與給婆婆，用來償還銀行貸款的利息，婆媳並非借貸關係，婆婆不是她的債務人。台灣基進黨認為，徐巧芯為了自清第一時間就說與對方沒聯繫，也沒涉詐騙洗錢案任何環節，但她的說法疑點不少，因此整理相關資料後，2024年4月17日到北檢、監察院告發徐巧芯涉嫌《刑法》詐欺罪以及公職人員財產申報不實。
問立委出軌難道老婆也要負責？徐巧芯指沒說的話請別栽贓
國民黨立院女戰神徐巧芯最近深受大姑涉入洗錢詐騙案所困擾，她今天再度出面指出，大家成年之後，很難再為自己的兄弟姊妹及親友做的事負責，如果她必須為大姑（先生的姐姐）做事負責，那麼他要請教涉及出軌案的趙天麟、王定宇，他們的老婆也要出面負責嗎，這樣的思考邏輯豈不是很怪？為何他就必須為先生的姐姐涉案而負責呢，這太荒謬。他指出，根據目前的檢方資料顯示，涉案的就是民進黨黨員林于倫開的公關公司，其他沒涉案的公司，如果是合法公司，有什麼問題？民進黨應該深入調查林于倫捐給立委吳沛憶的錢是不是詐騙後的贓款，自己沒有收受林于倫公司的獻金，也沒有任何往來。針對民進黨立委黃捷今天又強調請徐巧芯公開道歉，否則一定會到法院控告傷害名譽。徐巧芯被問到這題，也不假思索的向黃捷喊話「別等了，拜託趕快去告」，她說，之所以批評黃捷腦子有問題，是因為她憑空想像出不存在的徐巧芯的不存在發言，因為她從沒說過「政治人物的任何一位家人犯了罪，全家就就都要負責下台」的話，就讓法院裁決。徐巧芯還說，今年二月全家在過年期間吃團圓飯，身為人媳，當然會與大姑見面，大姑就在她身旁發當天團圓飯的臉書，只要做人媳婦的都了，一定喊讚「難道裝作沒看見？媳婦也有求生慾罷」，她發個讚，難道就涉入詐騙？這樣的說法有何意思呢？這不是無地放矢、無限上綱嗎？
林姓黨員涉入「徐巧芯大姑詐欺案」 民進黨強調絕不縱容：將從嚴處分
國民黨立委徐巧芯的大姑和其丈夫，日前被查獲涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見，引發綠營群起批評，但該案其中一名被告被查出是民進黨黨員林于倫，他曾對蔣介石銅像潑漆上過新聞。對此，民進黨晚間證實，林是2022年線上入黨，若違法違紀查核屬實，絕不縱容。民進黨發言人吳崢表示，經查黨員林于倫於2022年線上入黨，而林姓黨員涉入徐巧芯大姑涉詐欺案，民進黨支持檢調依法偵辦。黨員涉違法違紀情事一旦查核屬實，民進黨絕不縱容，將移送評議程序，從嚴處分。另外，綠委吳沛憶被指收受林于倫的政治獻金，吳沛憶回應，林是她大學學長，在歷次選舉中，她也有收到對方的政治獻金，分別是2018年5000元、2022年3000元、2023年5000元。吳沛憶強調，認識就是認識，她不會用話術去切割，也不會刻意在媒體前演出哭倒他人懷裡的戲碼，就事實論事實，在本案揭發前，她完全不知道林于倫的違法行為。吳沛憶呼籲有，心人士無需用幾千元的政治獻金過度連結她與林于倫的關係，作為負責任的民意代表，她也只能尊重有心人士的言論自由，但她始終相信大眾會有明智的判斷。
竹聯、四海、風飛沙黑幫大串聯「搞詐的」 洗錢1.3億！警逮21人
刑事局中部打擊犯罪中心今日宣布破獲「假檢警洗錢詐騙」，追查發現該詐團成員包括竹聯幫、四海幫跟新竹風飛沙等3大黑幫。專案小組日前發動5波行動，逮捕主嫌曾男（32歲）等21人到案，查扣市價4百萬的BMW 540i轎車等贓證物，粗估該詐團洗錢金額超過1.3億元，全案依法送辦。中打表示，去年3月間分析「165反詐騙諮詢平台資料庫」，追查一起假檢警詐騙案時，得知詐團成員向被害人謊稱涉及重大刑案，需把名下財產交法院監管，要民眾在期限內匯款云云，且一併傳送偽造的政府機關公文，過程中不斷威嚇涉及重罪，必須配合調查，使被害人心生畏懼；詐團相當狡猾，以「偵查不公開」當理由，誤導民眾迴避銀行行員的提問，其中，1名被害人信以為真，遭騙超過1千9百萬元。專案小組深入追查發現，該詐團是黑幫大串聯，詐團成員包括竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂跟新竹風飛沙幫，3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流。全案經報請檢察官指揮偵辦，由台中市刑大、台中第三警分局、台北市北投分局、屏東縣里港分局、新竹縣刑大等警察機關共同成立專案小組，共分5波執行查緝，合計拘捕主嫌曾男等21人到案。經查，至少5 名被害人、被害款項逾4657萬餘元，該詐團洗錢金額超過1 億3,800 萬餘元，詐團更利用不法款項用來購買豪車、房產，包括價值4 百萬之BMW 540i轎車、一戶位於台中火車站附近價值1千5百萬的大樓公寓。訊後，依《刑法》中的詐欺罪、《洗錢防制法》及「組織犯罪防制條例」移送台中地檢署偵辦，曾男跟另1人被檢方聲押獲准。
避免成洗錢詐騙天堂 立委籲嚴格納管虛擬貨幣
立法委員陳歐珀、陳亭妃、吳琪銘與前新北市議員李坤城及專門援助詐欺受害者的「美國圓成基金會」今（8日）舉行「嚴格納管虛擬貨幣，莫成洗錢詐騙天堂」記者會指出，有鑑於虛擬貨幣等新興金融工具成為詐騙洗錢工具，呼籲行政院盡速確定虛擬貨幣主管機關，並明確化虛擬貨幣的法律定位、統一法院及檢察機關的法律見解，為詐欺受害者追回財產損失。陳歐珀表示，目前詐欺犯罪以抓到人頭帳戶提供者、基層車手為主，首腦經常逍遙法外，要從源頭遏止詐欺，除了抓人更要遏止不法金流，主管機關如何加強監管虛擬貨幣、遊戲點數等洗錢工具就很重要。除了抓到人、追到錢，更要完善對詐欺被害人的保障，建議法務部將因詐欺而家破人亡的受害人納入《犯罪被害人保護法》之補償對象。陳亭妃指出，過去檢方在聲請扣押虛擬貨幣時，多以存放在實體硬碟的冷錢包為對象，但圓成基金會近期在台灣援助的詐欺受害者案例，是台灣第一起刑事局在偵查中即聲請扣押線上熱錢包（電磁紀錄）的案例，因此有《刑事訴訟法》133條有關「物」之扣押的法律問題，造成法官各持不同的法律見解，讓檢方難以繼續追查不法金流。呼籲司法院、法務部及金管會應盡速確立虛擬貨幣的法律定位，並訂定虛擬貨幣的相關規範，以完善金融科技產業的發展。吳琪銘表示，行政院及金管會將虛擬貨幣定義為「運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術者」，有違國際防制洗錢金融動工作組織（Financial Action Task Force，FATF）提出的技術中立原則，反而窄化了虛擬資產的定義，經常使用中心式帳本技術的遊戲點數就無法符合定義，成為金管會監管的對象，而容易成為洗錢犯罪的工具，呼籲金管會盡速補上虛擬資產定義上的漏洞。李坤城表示，從數據來看，電信詐欺罪有六成是提供人頭帳戶、一成是基層車手。要從源頭遏止詐欺，除了嚴加修法、根除金流還要嚴管虛擬貨幣等洗錢工具。洗錢不只是犯罪的溫床，造成國家經濟損失，甚至在選舉時成為境外勢力扶植特定候選人的手段，呼籲主管機關跟上FATF的最新指引，洗刷台灣洗錢詐騙天堂的污名。美國圓成基金會執行長及受害者代表表示，追查詐騙金流必須建立完善的專家證人制度，希望台灣也能盡速建立專家證人制度，並加強對司法、檢調機關有關虛擬貨幣的教育，以強化詐騙洗錢的防制工作，莫讓台灣成為洗錢詐騙天堂。
詐騙集團買桃園農地賺暴利 國民黨曝疑犯與鄭文燦關係緊密
日前發生桃園青埔寨詐騙集團案仍待釐清，近日卻傳出桃園市長鄭文燦與郭哲敏與林秉文等洗錢詐騙集團過從甚密。國民黨今（18）日召開記者會指出，郭哲敏在2020年11月以約10億元買下八德兩筆農地，等候土地變更地目後被徵收要賺取暴利，質疑此事與鄭文燦是否有關聯。國民黨台北市議員徐巧芯表示，根據郭哲敏資產資料顯示，他於2020年11月以10億元購入桃園八德區新霄裡段「0444-0000地號」與「0541-0000地號」農地，並百分之百持有，土地位置就位在桃捷綠線跟剛動土的「大勇市地重劃區」周邊。而詐騙集團買農地不會是為了種田，但問題是詐騙集團是如何預先知道該筆農地旁設捷運後，周邊土地可能會被徵收並變更地目，郭哲敏買地前是否得知特殊訊息後再借貸取得土地開發暴利。徐巧芯提出，民進黨台北市議員梁文傑與鄭文燦被法院認證曾去澳門喝花酒，當時還有重大詐欺犯秦庠鈺陪同，因此質疑鄭文燦如今去八八會館是應誰的邀以及去八八會館時難道不知道老闆就是郭哲敏。國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤表示，近日警方清查詐騙洗錢產業鏈最下游的青埔寨案過程，破獲上游的郭哲敏與林秉文為首的洗錢詐騙集團，但這兩人與鄭文燦關係匪淺，鄭文燦近日再傳出入郭哲敏所屬的八八會館，難道在青埔寨重大詐騙案事件還沒結束時就完全不避諱了。凌濤表示，郭哲敏、林秉文線上博弈集團總部就設在蘆竹，當地有機台，人員進出複雜，警方卻屢次都查無不法事證，質疑鄭運鵬是否不知道選區內有線上博弈集團總部。凌濤表示，鄭運鵬、鄭文燦與郭哲敏、林秉文這些千絲萬縷的關係就是導致當前桃園治安愈來愈敗壞主因。總統蔡英文說不關心政治就等著被糟糕的人統治，但民進黨卻與詐騙、洗錢集團緊密共生，因此民進黨就是糟糕的人。