洗錢犯
」 詐騙 洗錢 陳水扁 刑事局
吸新款還舊款！「牛樟芝契作」龐氏騙局7年吸金近9.8億 檢起訴47人
新竹地檢署檢察官指揮法務部調查局新竹縣調查站，偵辦台灣創富國際管理顧問股份有限公司等7間公司（下合稱「台灣創富集團」）及劉姓被告等共47人，涉嫌違反銀行法與洗錢防制法等案件。經偵查終結，檢方依法對相關被告提起公訴，並向法院聲請沒收本案犯罪所得新臺幣9億7,966萬4,817元。竹檢查出，曾姓男子（另行通緝中）自民國106年起，以假名「楊文哲」擔任「台灣創富集團」等7家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。劉姓、藍姓被告等人陸續參與決策與管理，並招募張男等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。檢調發現，該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4％至14.6％的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的，被害民眾達472人，顯已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪，累計不法吸金金額高達9億7,966萬4,817元。台灣創富集團涉嫌違法吸金。（圖／新竹地檢署提供）曾男見「台灣創富集團」吸金規模龐大，竟與林姓被告共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意。112年10月3日，曾男指示不知情之公司陳姓會計人員，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓被告，再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。新竹地檢署呼籲，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑；非法吸金行為不僅會使投資人蒙受重大經濟損失，更嚴重破壞金融秩序，干擾市場的正常運作與穩定。任何未經主管機關核准的資金吸收活動均屬違法，投資者應謹慎選擇合法、合規的投資管道，保障自身權益。本署將持續加強對非法吸金案件的偵辦與打擊，確保金融市場的健康發展；大眾若發現相關違法情事，應立即舉報，共同維護社會公正與民眾的金融資產安全。
瓦解黑幫詐團！「多元化」經營獲利7千萬 刑事局逮竹聯蘭堂幹部
刑事局偵一大隊日前溯源詐欺案件時，發現竹聯幫蘭堂幹部46歲的劉姓男子涉嫌以空頭公司詐騙民眾，誘騙民眾投資未上市股票，並以刷卡換現金與逃漏稅方式獲利，不法獲利上看7千萬元。刑事局日前見時機成熟後，也一舉逮捕劉姓主嫌在內等22人，其中劉姓主嫌等人在內共13人已遭到起訴，另有9人則獲或起訴處分。據了解，竹聯幫蘭堂幹部的劉姓男子涉嫌以人頭開設空頭公司，再以空頭公司名義大量開設不實發票幫助他人逃漏稅與洗錢，其中不實發票粗估至少開出上億元，從中謀取暴利，不法獲利粗估1千萬餘元。然而劉男還多元化經營，其自2016年起利用空殼科技、實業公司等名義發行「未上市股票」，強調公司「前景看好」、「股票上市後一定大漲」，詐騙2人約2千萬餘元。此外，劉男再以「金美家股份有限公司」名義在大台北地區以未實際買賣交易方─「刷卡換現金」之方式，要求民眾刷卡買賣，如設定買賣金額為1000元，民眾在刷卡付款後，劉男等人從中抽取200元手續費，同時給予民眾800元現金，讓有急需用錢的民眾以此方式換得現錢，粗估獲利4千萬餘元，至少有400人「刷卡換現金」。隨後劉男再以空殼公司之名義開立不實發票來抵銷相關稅額，誆騙稅務單位用以洗白不法獲利，讓刷卡民眾變相成為劉男詐騙及洗錢犯罪集團之共犯。刑事局與新北刑大、新店、土城、樹林分局及財政部北區國稅局共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦後，一舉在桃園市、新北市及台南市等地區，拘提及傳喚劉男等22名犯嫌到案，並查扣現金496萬元及證物一批。桃園地檢署也在今年8月依涉嫌違反、詐欺、使公務員登載不實、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉男等人提起公訴。刑事局在此呼籲民眾，因近年來詐騙手法日益多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，也要留意各種可疑的資訊，要求交出個資、證件，更是要多加小心，以免誤入詐欺、洗錢等非法交易產業鏈之中。如有疑慮，應及時撥打110或165反詐騙專線查證，以保護自身財產安全。
Telegram創辦人杜洛夫1.77億元交保！遭法國「限制出境」接受調查
Telegram創始人兼億萬富翁的俄羅斯程式員帕維爾·杜洛夫（Pavel Durov），因涉嫌犯下恐怖主義、非法藥物販運、欺詐和未成年人性侵等罪行，再加上他的Telegram缺乏與法國政府配合、助長洗錢犯罪，而在24日於巴黎-勒布爾熱機場（Aéroport Paris-Le Bourget）遭逮。對此，法國檢方也在28日晚間指出，杜洛夫已繳交556萬美元（約合新台幣1.77億元）的保釋金，但仍需每週2次到法國警察局報到接受正式調查，且禁止出境法國。據CNN的報導，法國檢方表示，39歲的杜洛夫因涉嫌參與Telegram上與非法活動相關的多項犯罪行為而接受調查，包括共謀非法團夥交易、「組織團夥的犯罪洗錢」；助長人口販運、網路仇恨言論、戀童癖犯罪、恐怖組織和極右翼分子活動，以及拒絕向當局通報相關資訊等。為此他必須留在法國接受司法調查，雖然杜洛夫目前已透過556萬美元成功交保，但他仍遭到限制出境，且每週2次需要到法國警察局報到。不過法國檢方28日晚間的聲明內容，並非代表杜洛夫已確定有罪，僅表明檢方認為相關案情值得進行仔細的官方調查，而且杜洛夫也尚未正式遭到起訴，但他仍可能因此面臨長達20年的監禁，其中共謀管理及組織團夥進行非法交易的罪行，最高可判處10年監禁。對此，莫斯科當局28日批評巴黎拘留杜洛夫長達96小時的行為，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示：「在我看來，這一切再次表明了法國領導層的真實態度，他們公然踐踏保護言論和表達自由領域的國際準則，只為了一個人。」此前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已在26日聲稱，逮捕杜洛夫並向其提出指控的決定「絕不是政治性的」，這也是法國領導人對司法問題的罕見表態。報導補充，Telegram是由杜洛夫和他的哥哥尼古拉·杜洛夫（Nikolai Durov）於2013年推出的。根據杜洛夫上個月發布的貼文顯示，該應用程式目前擁有超過9.5億用戶，使其成為世界上最被廣泛使用的社交平台之一。由於該應用程式上的對話是加密的，意味著執法機構和Telegram幾乎無法監督用戶發布的訊息和內容。據悉，杜洛夫崇尚無政府資本主義，且在俄羅斯政府於2014年主動介入他創立的VKontakte社群網站後，決定離開俄羅斯另行創業。根據法國官方政府公報，杜洛夫於2021年8月25日成為法國公民。至於資產方面，根據2021年4月6日富比士雜誌公佈的1份最新全球富豪榜單，他排名第112名，財富估值約為172億美元（約合新台幣5502億元）。
前總統陳水扁涉洗錢案停審 追訴時效已完成獲免訴
前總統陳水扁被控在台北101前董事長陳敏薰買官案中與妻子吳淑珍共同洗錢1000萬元，扁因案停審，但台北地方法院認為，洗錢罪追訴時效10年再加上停審及檢方追訴期等，從2006年至今，犯罪追訴時效已完成，今年5月20日當天判決免訴。檢可上訴。檢方起訴指控，扁在2004年1月間因收受龍潭購地案賄賂後，已與吳淑珍共同為隱匿、掩飾重大不法所得而為洗錢犯行，故已預見吳淑珍為避免本次收受之1000萬元資金來源遭發覺，仍容任吳淑珍買官案的洗錢之犯行，而吳淑珍也將所收受之1000萬元支票轉請知情之友人。1000萬元再於2006年1月25日併同帳戶內其他非本案犯罪所得資金，轉為6筆共計1740萬元之定期存款，而就收受陳敏薰賄賂之重大犯罪所得財物接續實行洗錢行為，檢方指控扁涉犯修正前洗錢防制法第11條第1項之掩飾因自己重大犯罪所得財物之洗錢罪嫌。台北地院認為，扁涉犯洗錢罪，法定刑為5年以下有期徒刑之罪，依修正前刑法第80條第1項第2款規定，其追訴權時效為10年，他因疾病不能到庭停止審判而停止追訴權時效進行，持續所達上開追訴權時效期間之4分之1，即2年6月，此外，檢方查期間行使追訴權，共計4年7日，2015年5月13日裁定停止審判，為審判期間行使追訴權，共計3月18日。本案追訴權時效應自被告犯罪行為終了日即2006年1月25日起計算本案追訴權時效期間10年、因審判不能進行而停止期間2年6月，合計12年6月；再加計檢察官行使追訴權期間4年7日、北院行使追訴權期間3月18日，共計16年9月25日，犯罪之追訴權時效已完成。北院指出，陳水扁雖因疾病未能到庭，然其被訴之罪追訴權時效既已完成，他被訴之犯罪，依法應為免訴之判決，爰不經言詞辯論，逕為免訴之諭知。
新加坡去年1899人遭手機木馬詐騙7.8億元 台、星、馬跨境合作逮6嫌
刑事警察局日前接獲新加坡通知，指星國境內有民眾遭臉書廣告誘騙，以手機下載木馬程式，帳戶款項慘遭盜轉一空，被害人數多達1899人，財損金額總計約新台幣7億4300萬餘元；台灣與新加坡、馬來西亞警方循線調查，發現犯嫌IP位置出現在台灣、馬國，我國警方今年5月在境內逮獲4名犯嫌，馬國警方6月也在其境內抓到2名犯嫌。刑事局表示，本案是3國警察跨境打擊犯罪的首例，主嫌目前仍然在逃中，後續將持續擴大偵辦。新加坡警察部隊接獲該國民眾報案，有不明犯嫌透過臉書廣告誘騙不特定的新加坡被害人，騙他們以手機下載含有木馬程式的APK軟體，之後被害人發現自己網路銀行帳戶的款項遭他人盜轉一空，2023年期間被害人總數高達1899人，財損金額總計約新台幣7億8430萬元(約新幣3410萬元)，追查發現有IP位置分別位於台灣及馬來西亞。新加坡警察部隊接獲該國民眾報案，有不明犯嫌透過臉書廣告誘騙不特定的新加坡被害人，騙他們以手機下載含有木馬程式的APK軟體，之後被害人發現存款遭他人盜轉一空，2023年期間被害人總數高達1899人，財損金額總計約新台幣7億8430萬元。（翻攝畫面）刑事局獲報後，今年3月報請橋頭地檢察署指揮偵辦，並與新加坡、馬來西亞警方共組專案小組，查出我國有44歲蔡男、30歲謝男、33歲吳男以及22歲陳女等涉有嫌重嫌，5月15日持搜索票至新北市、高雄市、澎湖縣等共計8處地點搜索，將蔡男等4人拘提到案，並查扣價值約新台幣15萬1755元虛擬貨幣，包含3794顆泰達幣、5206顆Dogecoin、1293顆TRX、加密錢包助記詞、多明尼加等多國現金、手機、電腦設備等贓證物，同時向橋頭地方法院聲請，將共計新台幣4301萬餘元的涉案金融帳戶及不動產財產扣押裁定核准在案。檢警進一步調查，發現李姓主嫌在境外指揮蔡男等人，在我國境內成立木馬程式(SpyMax類型)系統機房，將購來的木馬程式客製化包裝，之後在社群平台刊登假廣告，以吸引、誘導不特定民眾下載手機木馬程式，操作中毒手機內的網路銀行轉帳到其他帳戶，將轉帳所得款項換成虛擬貨幣，再進行分贓。檢警進一步調查，發現李姓主嫌在境外指揮蔡男等人，在我國境內成立木馬程式(SpyMax類型)系統機房，將購來的木馬程式客製化包裝，之後在社群平台刊登假廣告，以吸引、誘導不特定民眾下載手機木馬程式，操作中毒手機內的網路銀行轉帳到其他帳戶，將轉帳所得款項換成虛擬貨幣，再進行分贓。（翻攝畫面）刑事局表示，全案詢後將蔡男等4人依詐欺、妨害電腦使用、洗錢等罪嫌移送法辦，這次與新加坡、馬來西亞跨境共同合作打擊科技、詐欺、洗錢犯罪，是3國警察單位首例，我國警方將持續與各國警察合作，致力打擊跨境犯罪，呼籲並告誡不法份子，各國警方共同打擊犯罪不分國界，切勿心存僥倖。
員警涉當「詐團軍師」又搞網路博弈 林園警分局港埔所遭搜索
高雄林園分局港埔派出所先前才傳出所內一名29歲陳姓員警疑似擔任詐騙集團的軍師，後續遭到免職。後續專案人員在追查相關的網路博弈案件時，又發現陳姓員警曾透過所內一名洪姓員警在網路博弈網站下注，洪員則從中抽取傭金。為此，林園分局自報請檢察官指揮偵辦，檢察官也於14日上午9點前往林園分局港埔派出所進行搜索。根據媒體報導指出，整起事件源自於1月份，當時林園分局發現29歲的陳姓員警，因其胞弟餐與詐騙集團，陳員疑似擔任詐騙集團的軍師，幫忙詐騙集團調查各資、傳授詐騙話術，後續從中抽取傭金。整起事件爆發後，陳員第一時間就遭到免職調查，後續依涉嫌洩密、詐欺、貪污、洗錢犯行明確，遭檢方聲押。後續專案人員在調查相關的網路博弈案件時，意外發現陳員曾透過所內31歲洪姓警員在網路博弈平台上下注，洪員也有從中抽成分潤之嫌疑。因此最後林園分局自行報請檢察官指揮偵辦。後續雲林地檢署檢察官段可芳指揮警政署政風室、高雄市政府警察局政風室、督察室、林園分局、廉政署中調組、調查局航高站等單位，於14日上午9點至林園分局港埔派出所執行搜索任務。至於是否有員警涉案，涉案之深淺，目前專案人員尚未對外公布。林園分局方面也表示，根據檢方發布內容，陳姓員警涉案情節重大，經人評會討論後，決定對陳姓員警記2大過免職。
「刑事戰警」林明佐案新進度！ 博弈集團劉姓首腦收押禁見
刑事警察局警政監林明佐涉嫌洩密有新發展！台中地檢署發動第2波搜索，鎖定博弈洗錢集團14處據點及招待所，2024年5月7、8日執行搜索行動，傳喚、拘提集團劉姓負責人等15人到案，並查扣現金、車輛等證物，劉男因涉嫌重大，中檢向台中地院聲押禁見獲准，另3名被告分以300萬元到100萬元不等金額交保，4人諭知限制住居並限制出境、出海或請回，另外7人則為證人。據指出，台中地檢署指揮台中市刑警大隊，偵辦博弈與洗錢犯罪集團，卻一直「不順利」，曾在搜索賭場據點前一天，該賭場「剛好」關閉，欲拘提的嫌犯「剛好」失蹤，中檢懷疑有「內鬼」，歷經數月偵查，鎖定時任台中市刑警大隊長的林明佐，2024年5月2日搜索林明佐住處，查獲逾2000萬元的來源不明財產和金流，5月3日依貪污等6項罪名，有勾串共犯等疑慮，向台中地院聲請羈押禁見林明佐獲准。台中地檢署擴大追查，指揮廉政署中調組、高雄市刑大科偵隊、台中市第四分局、維安特勤隊、航調處高雄站、調查局中機站，5月7日、8日針對博弈集團相關犯嫌、公司、聚會等14處所進行搜索，同步查扣現金、車輛、名錶及相關資料等證物，並陸續傳喚、拘提集團劉姓負責人等8人及相關證人7人到案說明。檢察官複訊後，認為劉男涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《刑法》賭博等罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，5月8日晚間向台中地院聲請羈押禁見獲准；另2名張姓及黃姓被告，分別諭知300萬元、100萬元、100萬元交保候傳，其餘楊姓被告等4人，則分別諭知限制住居並限制出境、出海或請回。
ACE王牌交易所詐騙案「5人續押9人交保」 知名律師王晨桓當庭認罪！
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣一案越滾越大，包括前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、擔任「軍師」角色的知名律師王晨桓全遭逮，旗下公司接連被抄。台北地院昨（29日）也受理北檢起訴移審該案，今（30日）凌晨諭知14名偵查期間在押的被告，其中不認罪的包括林耿宏、潘奕彰等5人續押但解除禁見；而律師王晨桓則在台北地院首次庭訊中，當場承認詐欺、洗錢犯行，獲400萬元交保；其餘8人各以20萬至100萬元交保，均限制出境出海與住居。台大法學碩士的王晨桓，不到40歲就當上全台知名的建業法律事務所所長，據台北地檢署起訴內容顯示，2023年起，他開始擔任ACE王牌交易所總裁，並於移審時認罪，坦承觸犯組織犯罪、洗錢、詐欺罪，涉嫌以「軍師」角色教導林耿宏修改虛擬貨幣白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，更成立建業法律事務所曼谷分所，配合主謀林耿宏洗錢到泰國，當中僅否認將林耿宏藏於其新店豪宅的藏匿人犯指控。此外，王晨桓還在2019年擔任苗栗某茶葉公司法律顧問時，因茶葉公司何姓負責人懷疑遭監控，便向對方佯稱可以高價聘請專業人士解決，並以「已擊落低軌衛星」、「據報打下一架無人機」、「美國人複驗，黑車有問題」等荒誕話術進行詐騙，估計自2020至今年1月共成功騙得客戶7227萬餘元。對此，他也向法官表示自己虧欠家人與客戶，「對於社會大眾及建業法律事務所表達最深歉意，不希望事務所客戶為此出庭作證，不希望案子繼續下去，會盡力與被害人達成和解。」而法官也諭知他400萬元交保，限制出境出海與住居，每週須赴派出所報到3次。全案32名被告中，有14人遭收押至今，除王晨桓外，另ACE前創辦人潘奕彰、主謀林耿宏、林耿宏的胞弟兼集團帳房林耿瀚、直銷虛幣團隊IMBA理事長林若蕎、行政人員林敬智，5人皆否認犯罪，且涉嫌重大，已有勾串、滅證、逃亡及反覆實施犯罪之虞或事實，裁定續押但解除禁見。其中主謀林耿宏不僅不認罪，還將法庭當成虛擬貨幣產品說明會，不斷強調自己為台灣虛幣的貢獻，更聲稱被起訴的4種虛幣發行項目在台灣都是「稀有創新的虛擬幣應用」，他不僅努力研發投資，也創造實質營收，也因此才接到導演魏德聖、愛迪達最大代理商的合作。而前創辦人潘奕彰則聲稱自己只是專業經理人，並從2021年就試圖擺脫林耿宏的掌控，一直到2023年林耿宏找到王晨桓接手「ACE王牌交易所」後才終於脫身。而涉嫌透過人頭帳戶洗錢約19億元兼控股的作手林婉榆 、IMBA分會長劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒、負責控制交易平台上虛幣價格的ACE主管高偉倫、執行長張爾杰、為林耿宏集團業務員講課洗腦的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬、林淑芬女兒及ACE行政人員謝詩瑩等8人，各獲20萬至100萬元交保。
「台版柬埔寨」案團滅 奪3命「藍道4惡」下場曝光
台中檢警2023年破獲「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐釀3死案，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲與同夥洪俊杰、王昱傑、林晏齊，找時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻替其調查個資，甚至偽造法院假交保單給境外機房「黑吃黑」，被依法起訴。案經士林地院審理半年多，17日宣判，4人依偽造公文書、詐欺、私行拘禁等罪，各處有期徒刑4個月至1年2個月。判決指出，「藍道」杜承哲在同夥（傅榆藺等人）落網後，他卻另起爐灶，由洪俊杰負責在台北文山區經營水房，洪再召募林晏齊加入詐團，並透過收購人頭帳戶與境外詐欺機房合作，持續以「投資詐騙」技倆行騙32人，詐得不法金額2233萬9316元。王昱傑、林晏齊則是驗車手，負責第一層帳戶轉至第二層帳戶，再由後端詐團成員將第二層帳戶贓款換成虛擬貨幣，最後洪俊杰從後端詐團對帳、取回虛擬貨幣，依照協議報酬比例打至境外機房指定的虛擬貨幣錢包，製作金流斷點，隱匿犯罪所得去向。期間，時任寧夏所長葉育忻收取藍道賄絡，包括現金200萬元、價值220萬元賓士車1輛及價值約109萬4044元之泰達幣33504顆，做為洩漏個資、打詐專案情資的對價，更製作不實「台灣士林地方法院交保單」，供「藍道」等同夥向境外詐欺機房黑吃黑。然而，律師陳士綱利用身為主持律師地位，將偵查內容洩漏給藍道，讓其得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝，且在「台版柬埔寨案」2022年11月被檢警查獲後，火速成立建設公司籌備處，將詐團匯入其虛擬貨幣錢包內的鉅額詐騙款項，泰達幣247123.81顆，轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。士林地院17日宣判，杜承哲依共犯私刑拘禁罪，處有期徒刑7月、又共犯行使偽造公文書罪，有期徒刑1年2月；洪俊杰犯招募他人加入犯罪組織罪，處有期徒刑4月、共犯私行拘禁罪，處有期徒刑6月（此2罪名可易科罰金）、又犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月。王昱傑共犯私行拘禁罪，處有期徒刑6月、可易科罰金；林晏齊共犯私行拘禁罪，處有期徒刑4月，可易科罰金；共犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月，所犯不得易科罰金之罪，應執行有期徒刑3年。士林地院另表示，杜承哲、葉育忻、陳士綱等人涉違反貪汙、洗錢等罪，將另行審結。
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光！陳男自組織一支詐騙集團，吸納年輕成員，專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢，警方連月蒐證，終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌，查扣現金贓款157萬餘元，全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉，詐欺集團以「談股論金」等群組名義，誘使投資人加入虛假的網路投資平台，巧妙運用詐術，使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營，且擁有穩定高獲利，不少投資人一時不察，按照平台客服人員指示，匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時，遭遇無故推託，方才發現自己遭受詐騙，警方初步調查表示，至少有9名受害人，財損金額超過2040萬元，且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人，成立南部地區的「水房」洗錢機房，不僅收受贓款、洗錢，還進行匯款活動。檢警指出，詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢，透過層層轉帳，由車手在各地提領詐欺款項，為了掩護非法詐欺洗錢犯行，詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證，警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動，成功逮捕涉案18名犯嫌，並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物，全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦，檢方對陳嫌等7人聲請羈押，成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
打詐新制「提供人頭帳戶5年禁開戶」 明年首季上路阻不法
為防堵人頭帳戶被詐團做為洗錢等犯罪管道，洗錢防制法修正新增《交付帳戶罪》明年即將上路，如「無故提供帳戶給詐團等的行為，全國金融機關會將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉，時間長達5年」，也就是說提供帳戶者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下包括金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號等，均將一併遭到限制使用。刑事局指出，該辦法預計於明年第一季前公布施行，積極防制利用詐騙人頭帳戶犯罪。刑事局表示，近來詐騙猖獗，為防堵不法，《洗錢防制法》第15條之2第6項《帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法》即將施行上路，其內容規定，如無故提供帳戶帳號予他人使用，提供者不僅會被警察機關裁處告誡，其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號，均將一併遭到限制使用。警方指出，提供人頭帳戶者已然違反《洗錢防制法》第15條之2《無故交付帳戶帳號罪》，警察機關將對其裁處行政告誡處分，如屬「期約或收受對價」、「交付提供之帳戶(號)合計3個以上」或「經告誡後5年內再犯者」等情形將移送刑事處罰，金融業者將對受告誡處分人的3種帳戶帳號同步執行限制措施，包含限制每日轉帳提領上限、禁止使用網路銀行、得拒絕臨櫃交易或拒絕新開戶等相關措施，限制期間為告誡日起算5年。而為落實該辦法有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制，該辦法預計於明年第一季前公布施行。警政署呼籲，民眾切勿任意將自己或他人帳戶帳號交給來路不明人士，以免不慎觸法遭到金融限制，影響自身金融服務權益而得不償失；警政署將持續要求各警察機關依法落實執行相關行政裁處及刑事偵處等執法工作，以防堵人頭帳戶遭犯罪使用，防制詐騙案件發生，並配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版之工作重點，全力掃蕩詐欺及洗錢犯罪集團，以保障人民財產安全、維護社會治安。
刑事局與永豐金控簽署資安聯防MOU 打詐國家隊添生力軍
近年來詐欺犯罪結合跨境、網路等途徑氾濫、難以追查，犯罪手法型態多樣，公部門跨部會結合私部門電信、網路與金融業者力量，共組打詐國家隊案例又一，刑事警察局今（25）日與永豐金控公司簽訂MOU，未來針對資安、反詐聯防與技術交流進行合作，打詐國家隊再添新生力軍，共同反詐、守護民眾。刑事局表示，今日攜手永豐金控公司以「建構紅藍隊資安實力、反詐聯防與技術交流研討」之目標共同簽署合作意向書（MOU），由警政署副署長李西河、刑事警察局局長周幼偉、主任秘書蔡燕明、科技犯罪防制中心主任林建隆、預防科科長林書立及科技研發科科長莊明雄等人與永豐金控總經理朱士廷率永豐金控資安長李相臣、永豐金控財務長許如玫、永豐金控法遵長林淑閔、永豐金控副總何欣、永豐金控副總楊敦仁及永豐金控副總高大宇共同參與簽約儀式。在此MOU合作下未來將強化雙方從資安、反詐等方向進行實務合作聯防，並推動情資交流、重大資安事件處置及強化金融機構資安韌性等工作，另將規劃實務經驗交流與召開研討會，讓雙方人才與專業經驗緊密結合，期使永豐金控公司所屬金融機構人員具備反詐騙、防洗錢犯罪、資安風險管理等概念，杜絕金融犯罪發生。警政署副署長李西河表示，近年來詐欺犯罪多樣化且結合跨境、網路等方式，警方面臨日趨嚴峻及狡猾的犯罪手法，詐欺案類型必須透過公部門跨部會機制，並結合私部門電信、網路與金融業者力量，共組打詐國家隊，警民一同攜手合作，才能消弭犯罪，有鑒於此，刑事警察局已陸續與中國信託、富邦、台新、元大及國泰金控等多家簽署合作意向書，建構金融聯防體系就是希望擴大保障民眾財產。刑事局長周幼偉指出，呼應蔡總統提出「資安即國安2.0」及近期行政院打詐行動綱領1.5等策略，據統計大部分的資安事件多與詐騙有關，因此今日透過與永豐金控簽署合作意向書，雙方共同合作下加深資安事件的事前防禦與事後應處，並在反詐工作上建立AI偵測異常交易及快速聯防預警機制，提早防堵，減少民眾損害。另外，詐騙猖獗詐團中不乏招攬高科技及金融專業人士在協助犯罪，因此在打詐國家隊的陣容裡面，迫切需要挹注金融專業力量，聯合各領域人才一起打擊詐欺犯罪。
潤寅壞律師1／法官轉律師收1250萬當顧問 黃呈熹幫滅證洗錢要坐牢
司法史上最大超貸案潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間，陸續向12家銀行詐貸470億元，楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞，併科罰金各高達6億元、6億5千萬元，楊、王兩人鋃鐺入獄，不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹，檢方指控他收費1250萬元，替楊、王兩人滅證和洗錢，纏訟4年後，終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，近日將發監執行。63年次的黃呈熹今年50歲，輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業，曾任台北、高雄地院法官，曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官，不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲，女書記官卻在捷克失蹤，後來陳屍在捷克小鎮河邊，死因不明；黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案，卻被發現與兩造當事人都有牽連，律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒，遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案，在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭，場面十分壯觀。（圖／報系資料照）創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈，自2008年起，以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸，掩飾公司財務危機。2019年4月起，星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力，王音之不堪壓力，找上曾任法官的黃呈熹商量對策，前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃：「親愛的弟弟，如果星展這樣一直搞下去，沒完沒了，怎麼辦纔好？」黃回「這是必然的，銀行本來救（就）起疑了，當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票，終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元，為遮掩犯行陸續償還後，未還款項仍達43億4300萬9752元。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元，各遭重判25年、27年徒刑確定。（圖／報系資料照）楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天，女兒楊宇晨拜訪黃呈熹，同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜，黃要求潤寅員工連夜打包物品，將100多箱文件送去回收廠銷毀，並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料，除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內，黃也將2台主機藏在自己的律師事務所，致偵辦初期一度陷入瓶頸，還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下，黃的犯行無所遁形。黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行，其中觸犯刑法第165條滅證罪，高等法院已在2021年9月間判刑10月確定，不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴，最高法院2023年11月2日駁回上訴，判刑1年10月確定、併科罰金60萬元，黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁（現為北檢主任檢察官）是司法官訓練所47期結業，承辦潤寅案時，雖然才剛生產不久，但為求突破案情，不捨晝夜、勾稽比對，同事們都看在眼裡，最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案，已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審，連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網，成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作，陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。
終於！假幣商真詐團7次騙過檢察官不起訴 樹林女拉媽媽一起賺落網
新北市樹林區33歲李姓女子有多起詐騙前科，並被警方數度逮捕，但她偽造假對話紀錄假冒幣商，7度獲不起訴處分，李女行徑也越發囂張，拉著母親與朋友「一起賺」，新北市刑警大隊則已盯上她多時，日前見時機成熟前往攻堅並將她逮捕，在罪證確鑿下終於讓她被羈押和起訴。警方調查，李女販賣虛擬幣為業，後認為經營詐騙「賺比較快」，她拉著55歲廖姓母親和朋友夫妻共組詐騙集團，在交友軟體上偽裝成帥哥美女，引誘被害人假投資、真詐騙。據悉，共有14人遭李女欺騙，李女集團與被害人互加通訊軟體LINE後便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，被害人不疑有他，依照指示匯款，詐騙總所得達113萬元。而李女等人取得不法獲利後，立刻詐騙款項兌換成泰達幣，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，為製造偵查斷點，甚至還偽造買賣雙方之對話紀錄。而警方曾多次逮捕李女，但現今虛擬通貨相關法令尚未完善，洗錢犯嫌多以幣商自稱，李女等人也自稱幣商以規避刑責，前7次皆因罪證不明確而未受法律制裁。新北市刑警大隊則持續蒐證，此次經深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李姓犯嫌逮捕，並起出索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，在罪證確鑿下，李女終於被羈押和起訴。新北市刑大表示，為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能力，強力壓制犯罪，守護新北市民的安全。
終於可以回家！向心夫婦滯台逾1420天 最終無罪確定
影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，繼台灣高檢署8月間駁回再議，向心夫婦涉共諜案獲不起訴確定後，2人另被控涉犯洗錢罪部分，台灣高等法院上月判決2人無罪，據了解，今天是檢方上訴期限日，但檢方因受限於《速審法》嚴格的上訴規定，以致於未能在上訴期限內提起上訴，因此2人將獲無罪確定，2人在被境管超過1420天後，終於可以回家了，另2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。由於高院上月判決2人無罪，同時裁定2人繼續限制出境、出海8月，因此2人依法可聲請解除境管，返回香港。本案起因自稱共諜的王立強，2019年11月24日向澳洲媒體爆料，指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選，幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截將出境的向心夫婦，北檢訊後依涉嫌違反《國安法》將2人列被告，並限制出境。在檢方偵辦1363天後，台高檢8月間駁回北檢二度職權再議，向心夫婦終獲不起訴處分確定。不過，北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司，將不法所得「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅，2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億，依洗錢罪起訴，扣押2人台灣帳戶及3戶豪宅，並向法院聲請沒收3戶豪宅。但一審判決向心夫婦無罪，檢方上訴後，二審高院認為，無證據證明2人參與非法吸金及洗錢犯行，9月6日駁回檢方上訴，仍維持一審無罪判決。依《刑事妥速審判法》規定，一、二審都獲判無罪，除非判決牴觸《憲法》或違背大法官解釋、判例，否則檢察官不得上訴三審。據了解，檢方9月18日收受高院判決，依《刑事訴訟法》規定上訴期限至10月11日為止，但因檢方受限於《速審法》嚴格的上訴規定，未能在期限內提起上訴，因此向心夫婦被控洗錢案亦將獲無罪確定。
7旬婦上網「暈船」美鑽油平台工程師 險因600萬成洗錢共犯
高雄72歲李姓老婦日前至銀行辦理匯款，向行員表示「從名下大陸網路銀行匯20萬美金（約600萬台幣）到台灣帳戶」，行員起疑報警。警方獲報到場，經詢問了解李婦近期在網路上認識並戀上自稱「Mi」的美國海上鑽油平台工程師，隨後聽從Mi指示，申辦大陸網銀、匯款，後來員警用實際案例與李婦講解，最終李婦恍然大悟，差點淪為洗錢共犯也嚇得她頻頻雙手合十，向員警、行員道謝。據悉，李婦近期在臉書上，認識自稱在美國海上鑽油平台公司的工程師Mi，兩人相談甚歡，對方不時會傳一些「親愛的」等用語，並稱之後退休要一起生活等花言巧語、濃情密意的訊息，令李婦直接暈船，後來Mi以籌備結婚基金為由，但稱海上資金周轉不易，先拜託李婦申辦大陸網路銀行帳戶。李婦聽聞後照辦，Mi再將20萬美金匯入李婦名下大陸網路銀行，隨後再請李婦到銀行臨櫃，將大陸銀行內的美金匯進自己名下的台灣帳戶。李婦接到指示，19日上午11時許，前往三民區覺民路某銀行辦理匯款。李婦向行員表示「從名下大陸網路銀行匯20萬美金到台灣名下帳戶」，而行員詢問錢的來由時，李婦回應「網路認識的美國鑽油工程師給的」，令行員起疑報警。三民二分局覺民所員警獲報到場，經全盤了解後，以實例向李婦講解，稱這些都是假交友詐騙，若李婦成功匯款就會構成洗錢共犯，令李婦直接嚇傻，不停雙手合十，向攔阻的員警、行員道謝。
地下匯兌勾結物流洗錢5億 34歲首腦家中藏千萬現金！他一支RM限量錶2400萬
警政署為宣示打擊詐欺決心，昨（13）日起展開為期10天的「打詐、掃黑」專案行動，今天發布首波成果，其中1起地下匯兌案，涉嫌協助兩岸物流業者，專門以地下匯兌方式，進行資金移轉、清算，初步清查該地下匯兌每年經手達5億元金流，警方日前逮捕34歲林男、35歲賴姓物流女負責人，查扣逾千萬元現金，更從林男家中搜出12只總價上億的名錶，當中最名貴為美金74萬、折合台幣約2400萬元的理查德米勒（Richard Mille）限定版。刑事局南部打擊犯罪中心第二隊日前偵辦案件時，獲悉經營兩岸物流的業者疑似涉嫌洗錢犯罪，循線追查發現這些物流業者在台灣大陸兩地相互合作，但運送包裹時之代收、代付貨款，但卻是透過林男所經營之地下匯兌支付。南打隨即與中山分局、信義分局、台中第五分局等單位共組專案小組，全案經數個月清查比對資金流向，掌握主嫌林男及會計等人身份藏匿處所後，本月4日兵分多路同步執行拘提、搜索行動，將林姓男子等人拘提到案，警詢後依違反《銀行法》送辦。經查，林男及4名同夥每次交易從中抽取1至5％的手續費，為提高效率，更要求客戶需按照範提出詳細的銀行帳號、戶名及金額等資料，初步估算1年經手金流5億元以上。林男生活豪奢，租下一個月15萬元的信義區豪宅，警方從其家中 查扣不法所得現金1036萬多元、港幣8萬元，以及勞力士、百達翡麗、理查德米勒等各式高價名牌手錶12只，其中一只理查德米勒限定錶RM11-03，要價美金74萬元、折合台幣2400萬元。
獨家／驚！陳惟龍要求國票金付錢調查自家人的律師 竟涉「台版柬埔寨案」洗錢洩密罪遭起訴
造成3人死亡、不法獲利4億元的「台版柬埔寨案」近日完成第二波偵查終結，一名律師陳士綱因涉嫌洩密、洗錢等犯罪遭提起公訴曝光後，令人震驚的是，該人竟是數月前國票金（2889）獨董陳惟龍委託的律師，還二度偕同赴國票金調查。據了解，國票金獨董陳惟龍3月底、4月10日二度以行使監察權要求訪談總經理、發言人、董事長特助、副董事長秘書、企劃部經理、資訊部門主管與樂天銀行資金應用處長、女大學工讀生等，及調閱公司停車場進出入口監視器錄影畫面，還表示依法代表國票金委託三名律師協助他辦理事務，且須支付聘請的律師費用。這三名律師即包括陳士綱，儘管當時國票金已回文給陳惟龍表示「無法」由公司負擔該筆律師費，但在3月底、4月10日，陳惟龍仍帶著陳士綱等律師到國票金詢問國票金同仁。而該筆律師費用依業界行情，傳出30萬元起跳。在5月底國票金經營權順利落幕，耐斯陳家取得三席董事，為董事陳冠舟、雷虎科技公司董事長陳冠如及獨董陳惟龍之後，據悉，國票金內部重談核銷該筆律師費用，正在跑流程中。根據起訴，律師陳士綱涉嫌利用身為主持律師地位，將業務上知悉偵查內容洩漏給主嫌綽號「藍道」杜承哲，使「藍道」得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝，陳士綱並在「台版柬埔寨」案於去年11月經士檢查獲後，旋即成立建設公司籌備處，並將詐騙集團匯入其虛擬貨幣錢包內之鉅額詐騙款項，泰達幣247123.81顆，迅速轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。本案詐團以股票名嘴為幌子，吸引投資者下載APP，並綁定人頭帳戶，將詐騙所得以虛擬貨幣洗錢，一個月內就有246人被騙，詐騙金額3億9667萬多元，另以高薪徵才名義誘騙61人當人頭帳戶，卻予以囚禁凌虐，造成3人死亡。本案由主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮檢察事務官、新北市警察局刑事警察大隊、及參與協助的警政署政風室組成專案小組，檢警協力共同偵破。
台版柬埔寨第二波起訴 主嫌藍道、派出所長、律師等8人最重處無期
「台版柬埔寨案」造成3人死亡、不法獲利4億元，士林地檢署去年底偵結起訴29名被告，今天第二波偵結，主嫌綽號「藍道」杜承哲、「西利雅」洪俊杰、薛隆廷、王姓被告等6人，涉嫌私行拘禁致死、洗錢等罪，其中私行拘禁致死罪最重可處無期徒刑，北市寧夏分局派出所所長葉育忻涉嫌收賄、洩密、偽造公文書等罪，律師陳士綱則涉嫌洩密、洗錢等犯罪，將8人提起公訴。起訴指出，「藍道」杜承哲的同夥去年落網，杜卻另起爐灶，與境外詐欺機房合作，持續以「投資詐騙」技倆行騙國人，並四處蒐集人頭帳戶，成立轉帳水房，購買虛擬貨幣泰達幣再移至境外，製做金流斷點洗錢。期間前寧夏所長葉育忻陸續收藍道的賄款，包括現金200萬元、價值約220萬元賓士車1輛、價值約109萬4044元泰達幣33504顆，做為洩漏個資、打詐專案情資的對價，且製作不實「臺灣士林地方法院交保單」，供「藍道」等人向境外詐欺機房行使。律師陳士綱則利用身為主持律師地位，將業務上知悉偵查內容洩漏給「藍道」，使「藍道」得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝，陳士綱並在「台版柬埔寨」案於去年11月經士檢查獲後，旋即成立建設公司籌備處，並將詐騙集團匯入其虛擬貨幣錢包內之鉅額詐騙款項，泰達幣247123.81顆，迅速轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。由於本案適用《國民法官法》規定，所以士檢偵辦之初啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官共同組成國法案件專案小組，就不同被告罪責、科刑、從刑及保安處分、書類撰寫、證據開示、強制處分、行政流程等逐一分析、討論，以確保全案蒐證完整，將依《國民法官法》程序起訴範圍，限定在私刑拘禁致死罪及與其密不可分且屬裁判上一罪關係之犯行，其餘犯罪部分則依通常訴訟程序提起公訴。本案詐團以股票名嘴為幌子，吸引投資者下載APP，並綁定人頭帳戶，將詐騙所得以虛擬貨幣洗錢，一個月內就有246人被騙，詐騙金額3億9667萬多元，另以高薪徵才名義誘騙61人當人頭帳戶，卻予以囚禁凌虐，造成3人死亡。本案由主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮檢察事務官、新北市警察局刑事警察大隊、及參與協助的警政署政風室組成專案小組，檢警協力共同偵破。