洗錢水房
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博弈集團不法洗錢50億！中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房，並以「雷競技」為名的博弈網站，提供陸籍賭客簽賭，且單日最高下注金額高達2000萬元，直到6、7月間警方才將劉男逮補到案，檢警循線追查，結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房，並查獲高達50億元的非法金流，台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示，台中市刑大接獲線報，指稱劉男在南屯區架設賭博機房，並經營「雷競技」博弈網站，直到 6、7月間才將他查緝到案，事後向上溯源擴大追查，未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人，分別為李男和陳男，專案小組深入調查，發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組，並專門鎖定非法博弈公司配合，吸引不少博弈娛樂城邀約合作，李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利，接著再將所得承租西屯區的豪華社區，藉此當作洗錢水房的藏匿處，為了避免引起警方注意，甚至安排部分員工居家上班。刑大說明，破獲洗錢水房後，經清查現場查獲金流約50億，不法獲利則約5000萬元，根據在博弈機房及水房等處，共陸續拘提及傳喚18人到案，此外還查扣200多萬元及6支名錶，其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示，直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人，同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元，和1輛阿法休旅車等非法所得。
高雄破獲無人洗錢水房！2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件，揭露1個長達2年的洗錢黑網，該案件中，李姓主嫌（41歲）以及19名涉案成員被逮捕，這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾，相當於新台幣120億元，非法獲利超過新台幣8000萬元，為追查犯罪所得，法院已查扣主嫌名下2處房產，總價值約4500萬元。警方透露，這個集團運營方式相當隱蔽，通過高薪招聘的方式招募機房人員，為避免被查緝，集團在各地分散設點，並實施居家辦公模式，專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動，成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員，現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現，李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式，承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會，吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳，該集團通過層層轉帳及自動化程式，成功避開警方的追蹤，並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算，該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾，換算成新台幣約為120億元，並從中獲取超過8000萬元的非法收益，高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產，這些房產價值約4500萬元，用以追徵犯罪所得，警方表示，這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義，未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案
屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案，涉案集團以精密的作案手法，通過假冒家庭代工公司與假投資網站，騙取超過3,000萬元，集團由26歲的王姓男子領導，配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工，利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為，警方在持續調查下，於2024年3月成功搗毀該水房，逮捕主要涉案嫌疑人。根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析，詐團運作模式相當隱蔽且複雜，從2023年9月起，該集團利用Facebook、LINE等社交平台，以冒名的家庭代工公司身份，吸引家庭主婦和學生等目標對象，集團聲稱需要設立薪轉帳戶，進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。在獲得這些帳戶信息後，該集團利用假投資網站進行詐騙，誘使受害人投入資金，資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中，集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款，將取來的贓款交給收水手，再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中，最終，這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣，以規避追蹤。警方經過長時間的調查，發現該集團的作案手法非常精巧，還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手，以增加警方辨識的難度；此外，該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤，並在水房內設置各種洗錢設備，如小型點鈔機和電子磅秤。警方在長期蒐證後，於3月成功捣毁該水房，執行抓捕時，王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕，事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員，查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌，其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。目前，法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見，警方表示將擴大偵辦，深入調查該集團的所有成員和資金流向，以確保所有犯罪行為得到嚴懲。
台灣首隻「電子產品偵測犬」立大功 51億洗錢機房被牠一聞秒抄了
台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」（晶圓）建功！高雄市刑警大隊今天（4）日宣佈破獲一起越南賭博網站，在台設立的洗錢水房，短短半年經手51億台幣，逮捕12名嫌犯，高雄刑大組成專案小組偵辦，破獲3處據點，逮到12人，過程中，就是靠著電子產品偵測犬聞出藏匿的手機，取得關鍵事證。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照） 警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」，透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機，起獲關鍵事證。經警方持續蒐證，溯源追查，陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案，並移請高雄地方檢察署偵辦。高雄刑大指出，由於集團藏有關鍵電子犯案器材，警方不易搜查，高市警方除出動保大特警破門攻堅，更找來WAFER嗅找關鍵證物，據了解，Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬，由於個性太過活潑未結訓，但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬，購過訓練能嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑，也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證，瓦解該洗錢機房集團。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／報系資料照）另據高雄刑大指出，綽號「風哥」的鄭姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，39歲的鄭男於前年9月間，先取得越南被害人手機門號，再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部，分別在高屏等地租屋設立客服機房，並創新架設自動網路轉帳機房，陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員，採24小時輪班行詐、洗錢。檢警指出，鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後，利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」，自動完成出金、入金等作業，展開網路洗錢等不法。主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，洗錢集團還透過自動化程式，簡化人工作業，降低成員出入機房次數，企圖逃避警方查緝。初步估計，該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新台幣約51億元，專案小組蒐證多時，並透過電子產品偵測犬Wafer，當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證，立下大功。
ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
新北「斷投專案」狂掃詐騙集團 10天逮35人扣2.6億元
新北市警察局為打擊詐騙集團氣焰，上月22日開始展開為期10天的「斷投行動」專案，針對「假投資」詐騙、面交車手、洗錢水房等重點打擊，共計逮捕12件共35人，查扣的不法獲利則高達2億6000萬元，並起獲霰彈槍1支、子彈5顆、各類毒品115.62公克等物，目前正依法偵辦中。新北市詐欺防制辦公室統計， 今年度至今已查獲詐欺集團15件、檢肅159名詐團分子，查扣不法所得現金2億1800萬餘元，及各類虛擬貨幣價值2億9,000萬元，累計查扣達5億800萬元，並逮捕98名提領車手。刑大表示，詐騙集團車手有年輕化趨勢，53歲施姓男子日前誤信投資廣告，加入詐騙集團所經營的投資平台，先後投入500萬元，直到該平台無法變現才驚覺遭票，而該集團食髓知味，竟又以同樣手法想再度訛詐被害人。施男驚覺有異後向警方報案，警方隨即組成專案小組，趁詐團成員前來取款之際，一舉查獲面交車手陳嫌、監控收水楊嫌及簡嫌，3人皆為18歲，並扣得現金570萬元等相關證物，依詐欺罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，車手年輕化顯示不法集團有利用年輕人及未成年法律觀念不足而加以吸收，新北警特針對此類詐欺犯罪擴大向上追查，朝組織犯罪方向嚴辦，以嚇阻詐欺集團吸收利用年輕人。新北市警局呼籲，民眾要提高防詐意識，千萬不要被詐團分子以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐；另年關將近，購物需求大幅提升，遇有價格顯低於市價商品，務必提高警覺勿私下交易，遵守購物平臺交易流程，避免遭受詐騙，若民眾接獲各種疑似詐騙訊息，均可向鄰近警察機關求助諮詢或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。
弘仁會假投資詐團騙5千萬 逾30人受害！警清剿水房逮5人
竹聯幫弘仁會幹部24歲陳男組水房勾結境外假投資詐團，協助將被害人匯款層層轉帳，再指揮車手提款。警方去年11月先拘提弘仁會成員賀男等人，昨（22）日執行「斷投」專案，再逮捕主嫌陳男等4人。經查，受害民眾逾30人、財損高達5000萬元。全案依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌送辦。警方表示，經打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，發現賀男等人協助詐騙集團洗錢情事，交由偵查第七大隊偵辦，先於去年11月14日查獲賀男，再於1月22日發動第二波查緝、「斷投」專案，成功溯源查獲以弘仁會幹部陳男為首之詐團洗錢水房。經查，該詐團機房設在柬埔寨等境外地區，於臉書、IG等投放廣告，發送飆股訊息且標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」吸引民眾加入，民眾以為拿到明牌，按詐團指示加入通訊軟體投資群組及APP，不過當被害人想出金，詐團要求需繳交紅利云云，有被害人因短時間內無法籌湊資金繳納紅利，又遭業務員封鎖、拉黑通訊軟體，始知遭到詐騙。去年6月間，陳男為首之詐團水房，在被害人匯款投資後，隨即進行四層轉帳，藉此躲避警方查緝，接著派車手前往ATM提領；贓款中水房分潤百分之5，其餘轉成虛擬貨幣交給境外詐團。警方粗估，被害民眾逾30人，財損金額共計5千萬元。專案小組昨日見時機成熟兵分多路，於北市、新北市先後逮捕主嫌陳男與旗下車手共4人，並查扣較為少見的戒指刀，以及開山刀、信號彈、鋁棒、手機、存簿及提款卡等贓證物。詢後，依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
投資詐騙新招！詐團禮品部「送月餅、肉粽」搏感情 20人被騙2千萬
刑事局今（5）日宣布破獲「高盛優選股APP」假投資詐騙集團，該詐團涉嫌標榜有專業理財團隊，引誘民眾加入LINE群組，慫恿投資股票，期間更為了搏感情加深信任度，詐團設置「禮品部」，誆稱群組內有人獲利千萬，送群友們月餅、肉粽。警方清查，至少有20人受害，詐騙金額上看2千萬元，警方循線逮捕集團車手等成員共20人送辦。警方表示，清查「165反詐騙平台」資料時，發現有詐欺集團以「高盛優選股」等假投資犯罪手法，藉由網路交友平台、網頁、簡訊等方式，發送「飆股」訊息及LINE群組連結，一旦被害人加入群組後，聽從「老師、助理、客服」之指示下載APP軟體並匯款至指定金融帳戶，期間以「小額出金」、「寄送月餅」等典型「養、套、殺」詐騙手法。被害人廖男等20人信以為真，直到發現無法出金、提領，才知道遭詐騙，憤而報警。經查，該假投資詐團分工仔細，設有機房、洗錢水房、禮品部，詐團先在各網路交友平台，以及網頁、簡訊，發送「飆股」訊息及LINE群組連結，表示有專業的理財團隊，可協助投資「輕鬆獲利」，被害人信以為真加入群組後，下載APP軟體，並匯款至指定金融帳戶投資股票。為使讓被害人持續拿錢投資，詐團成員故意製造獲利假象，先小額出金給被害人，另外也在中秋節、端午節時，以投資群組內有人獲利千萬，分送月餅禮盒、肉粽給投資群組成員，再由「禮品部」依照被害人留的地址分送禮品，讓被害人對「投資獲暴利」深信不疑。刑事局偵查第四大隊獲報後與新北警局少年隊、土城分局、台南市警局第五分局、高雄市警局刑警大隊、北市松山分局、嘉義市警局第一分局組成專案小組，歷經5個月餘蒐證，見時機成熟，去年發動數波搜索，分別於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處，查緝禮品部3名成員和車手陳男等20人到案，查扣汽車1部、沛納海手錶1支、USB隨身碟、公司印鑑、公司登記資料、存簿等贓證物，也聲請扣押陳姓車手名下帳戶100萬餘元，依《詐欺罪》移送檢方偵辦，專案小組持續向上溯源追查詐騙機房來源。
群龍無首！打詐督導中心主任請假142天遭調職 調動名單曝光
法務部調查局成立的打詐督導中心自今年6月開始，一直由主任謝在富領導；未料，自9月19日起，謝主任長達142天的請假，使得打詐中心陷入「群龍無首」的困境，調查局29日宣布調任謝在富至諮詢業務處，由洗錢防制處簡任秘書溫俊雄接任，均將在明年1月2日上任。謝在富主任之前曾在台北市調處中山站任職，因身體原因請辭，不到半年任職，又開始長時間請假，引起社會質疑整個打詐中心的領導陣容混亂，無法有效防範詐騙犯罪。調查局回應指出，謝主任是按照醫囑休養中，並強調代理人仍在持續推動業務，同時，調查局指出今年查獲的詐欺機房和洗錢水房都創下歷年新高，強調打詐工作仍在積極推動中。為因應明年1月屆齡退休人員職務出缺情形，調查局進行了7名專門委員、簡任秘書及簡任督察等職務的調動；其中，謝在富和溫俊雄將於明年1月2日上任，其他人員將於1月16日上任，而其他人員職務異動將在選後進行。7人職務異動名單如下：一、經濟犯罪防制處專門委員謝在富調任諮詢業務處。二、洗錢防制處簡任秘書溫俊雄調任經濟犯罪防制處辦理打詐督導中心業務。三、督察處局本部（二）駐區督察張哲榮調任督察處局本部（一）駐區督察。四、督察處臺中市（三）駐區督察張素珍調任督察處臺中市（一）駐區督察。五、督察處彰化縣駐區督察呂德鐘調任督察處臺中市（三）駐區督察。六、督察處雲林縣駐區督察李淑嫺調任督察處嘉義縣市駐區督察。七、督察處臺東縣駐區督察林憲冠調任督察處雲林縣駐區督察。
警破獲「名人洗錢水房」！炎柱、諸葛孔明縝密分工 教戰守則全曝光
台中市警方今天宣布破獲詐團洗錢水房，此案以28歲田姓男子為首，號稱信用不佳也能向銀行借錢，藉此騙取急需貸款民眾的帳戶洗錢。據悉，集團不只分工相當縝密，還有教戰守則，更以暱稱作業，如：群組以「甲午戰爭」命名，成員暱稱為「諸葛孔明」、「炎柱」等著名人物。目前田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦據了解，該詐騙集團成立不久，以28歲田姓主嫌為首，謊稱能利用「金流進出」、「信用美化」等手法，協助信用不佳之民眾提升額度、順利向銀行貸款；許多民眾因急需貸款，遂將帳戶交出，卻發現不僅沒借到錢，隨後還成了詐騙集團的洗錢工具，約20名被害人慘遭列為警示帳戶。警方指出，台中市刑大科技犯罪偵查隊經向法院聲請，持搜索票攻堅台中市西區一處民宅，搗破詐騙集團的洗錢水房，赫然發現機房內有一塊名為「甲午戰爭」的大型白板，上頭滿是詐騙教學，另有數十則假貸款客服的教戰守則，且成員暱稱都是著名人物，從古代的「諸葛亮」，、小說人物「穆桂英」，近年超夯的「炎柱」都出現其中。經警方調查，此詐團犯罪手法、分工相當縝密，集團會先利用寄送物品確認資料是否正確，以及要求愛心捐款，測試帳戶是否被凍結；確認無誤後，變立即作為洗錢帳戶，導致被害人帳戶遭凍結。更會利用多重手段，企圖擾亂警方辦案、掩蓋犯罪跡證。警方表示，科偵隊透過科技分析協助辦案，將「甲午戰爭」白板教戰守則破解後，警方已掌握成員所涉及的犯罪事實，田姓主嫌等5人依詐欺罪、違反《洗錢防制法》等罪移送台中地檢署偵辦。
立委批數位部打詐消極 讓台灣淪犯罪天堂
民眾黨立委陳琬惠和張其祿今（3）日召開記者會，指出今年截至8月詐騙案高達2萬多件，案件數直逼去年一整年總量，詐騙集團抓不勝抓，「科技設備監控中心」防逃不力，首腦重犯就算被抓也能輕易潛逃，變相助長犯罪，令台灣淪為「犯罪天堂」，兩人也呼籲政府從源頭打擊詐騙，重新審視詐騙案的量刑、抓捕，要求數位部必須強化資安管理，徹底檢討與改革，別讓民眾一再失望。陳琬惠指出，近期網路民調顯示，高達81%民眾對數位部整體表現感到不滿，連民進黨立委林俊憲都痛批數位部打詐像「透明人」。她說，數位部一再強調只是技術支援角色，並主張零監管，經統整各部會在打詐綱領中被提及次數，內政部出現127次、法務部99次、金管會25次、NCC16次，數位部居然只有10次，連只負責轉貼防詐訊息的外交部都比它高。陳琬惠直言，數位部不只打詐不力，連資安防護的本職都做不好，近日傳出有民眾向數位部管轄的電信技術中心投遞履歷，卻因資安疏失導致個資外洩，隨後成為詐騙電話騷擾的目標，但唐鳳部長僅模糊表示部分資料出現「不法流量」。她說，政府應徹底檢討和改革，而非依賴空洞話術混淆視聽。張其祿則表示，立法院預算中心指出各部會今、明兩年總計編列5391萬多元的打詐預算，大都用於會議聯繫、教育訓練、旅運費等，但這些經費全是經常性支出，而非用於加強打詐。另外，數位部在會議聯繫、教育訓練預算的編列為零，顯示其根本不重視打詐，呼籲數位部正視打詐職責，按實編列預算，更應在追查境外IP、促進國際司法合作，投入更多心力。張其祿指出，數位部113年度編列「智慧防詐與數位信任應用發展計畫」委辦費3億元，遭預算中心直指人事管理費用途、臨聘人員支用標準不明確。而112及113年度宣導作業費共7169萬多元，亦列有大型宣導活動505萬元及文宣品設計製作、防詐宣導影片及代言人等費用150萬元，此部分恐與打詐整理策略運用重複，是否有其必要性，也應重新討論。張其祿直言，據資深警官觀察，潛逃境外通緝犯約4成從事詐團機房或洗錢水房，政府防逃不力變相助長犯罪，即使法務部與司法院聯手建置「科技設備監控中心」，斥資億元卻成效不彰，對比監察院長陳菊6月視察該中心，還宣稱要擴大應用，顯得格外諷刺。他說，由於詐團首腦重犯能輕易潛逃，犯罪成本過低，毫無嚇阻力，呼籲政府重新審視詐騙案量刑、抓捕與法律責任，從源頭打擊詐騙。民眾黨團認為，民進黨政府打詐消極，動輒豪擲千萬、上億公帑，卻沒有拿出相應的成果，各部會面對問題時常推諉卸責，對詐團重重拿起輕輕放下，變相助長犯罪，呼籲政府正視民眾遭詐的困擾，從源頭防堵詐騙、強化資安管理，避免國人遭受個資外洩與錢財的損失。
台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億！警逮22人扣7700萬
刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團，38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢，藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查，去年至今10個月，集團洗錢金額高達15億元。檢警今年2月、6月陸續進行2波行動，分逮捕夏男及成員共22人，並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元，檢方近日第一波偵結，起訴17人。刑事局中部打擊犯罪中心表示，為斬斷犯罪集團不法金脈，中打接連偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空頭公司，以人頭掛名負責人，從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。 警方調查，該集團以人頭公司和第三方支付方式運作，先提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後，再將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶，由洗錢水房人員操作網銀，經過層層轉帳，除將賭客所贏的賭金轉帳出金外，其餘獲利則集中提領，上繳給上游主嫌，截至今年2月為止，10個月時間洗錢金額高達15億元。此外，該水房集團初期招募訓練員工時，會先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能自行操作後，便要求員工化整為零、各自藏匿於家中作業，等候群組指令進行轉帳洗錢，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。專案小組蒐證多時見時機成熟，於2月21日、6月5日進行2波搜索行動，於台中北區、太平等地攻堅查緝，拘提主嫌夏男及成員共22名到案，查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。搜索過程中，發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3千萬不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准，另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產，市價約4400萬元，合計扣案不法所得7700多萬元，以利日後追徵犯罪不法所得。全案依《組織犯罪防制條例》、《賭博》、《洗錢防制法》等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。近日檢方第一波偵結，起訴其中17人。
虛擬幣有詐1／比特幣群組是詐團洗錢水房 23歲男應徵工作竟成共犯
詐騙水房有新招！檢警接獲情資表示某Telegram群組以比特幣買賣名義招募「工作人員」，前提是必須提供帳戶讓客人匯款且將提款領出，佣金是每筆金額的5%，1名23歲A男（化名）以為自己找到了新工作，沒想到卻被檢警逮捕後依《洗錢》共犯偵辦。A男表示，該Telegram群組自稱是在操作比特幣買賣，他的工作內容就是提供個人戶頭，以及提領客戶投資的比特幣資金，但他從未看到或接觸到比特幣。檢警則認為A男身兼人頭戶和車手，本月先後逮捕A男和其他群組成員約10人，並向上溯源追查背後詐團。A男到案後被依共犯偵辦，他喊冤表示自己是音樂人，想賺外快才在友人介紹下加入該群組，僅工作1、2個月，經手約80萬元，分到佣金4萬元，不過他覺得「哪裡怪怪的」本打算辭職，沒想到就被抓，檢警對於他的說詞存疑，而A男所說的友人，5月間就已遭逮捕。A男被逮捕後表示想賺外快才加入該群組，他負責提供個人帳戶以及提領現金。（示意圖，非當事人／本刊資料照）其實，比特幣等虛擬貨幣常見詐術為假投資標的、假交易平台或交易所，通常模式是透過交友詐騙或通訊軟體群組，以「高報酬率」投資虛擬貨幣誆騙受害者加入對方指定的假投資平台或假交易所後，投入資金，詐團在背後操控虛擬貨幣走勢，製造高獲益假象，甚至給予幾期紅利甜頭，誘使受害人認為出金沒問題而加碼投入資金，等肥羊被榨乾，詐團即釜底抽薪，拉黑封鎖搞消失，被害人通常在這時才會知道受騙上當。詐騙手法五花八門，行政院已成立打詐國家隊對抗不法，警政署也設置165反詐騙專線，供民眾查詢，不過165專線反成為詐騙手法之一。有國內慈善團體反映，收到不明人士冒用「165.npa.gov.tw」網址，並夾帶165全民防騙官網圖片，寄發有關系統存在資安洩漏安全，要求下載網路防毒程式的電子郵件。警方嚴正聲明，有心人以製作假165連結，民眾點進釣魚網站或下載程式，可能就會被盜取個資，呼籲民眾小心，如有疑慮可撥打165專線查證。今年2月間慈善團體反映，165反詐騙官網遭有心人冒用寄發釣魚網址，官方緊急澄清，提醒民眾要多加小心。（圖／翻攝165反詐騙官網）
虛擬幣有詐2／詐欺金流靠虛擬貨幣洗白 專家曝水房有2種
高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金，檢警查出該比特幣群組是詐團水房，A男等於身兼人頭戶及車手2職，也是詐團設下的斷點，檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員，且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。經查，A男為Telegram某比特幣群組成員，該群組自稱專幫客戶進行比特幣買賣，A男工作內容為提供個人帳戶供客戶匯入資金，以及提領客戶資金買比特幣，但他從未看到或接觸到比特幣，是經朋友介紹來轉外快，工作僅1、2個月，拿到4萬塊佣金，但檢警對A男說詞存疑，正深入追查中。金流專家簡先生指出，目前主要詐團水房類型分2種，第1種為詐騙集團裡頭分工，水房為其組織中一環。通常詐團成員以租借或強行拘禁人頭戶，來取得其銀行帳本，再將「簿子」、帳號密碼交給車手，待被害者匯款後車手層層轉匯，最後水房將騙來的現金找熟識幣商轉為虛擬貨幣，為避免警方追查，經過一段時間再轉進水房所有的冷錢包內。第2種則為專門水房，由於詐欺機房大部分在大陸、東南亞、杜拜等地，該水房專門與之對接、「純洗錢」，幫忙把機房收到現金轉成虛擬貨幣，再經過層轉找幣商、交易所然後「下車」，或層轉存到冷錢包裡面。根據刑事局統計，今年1到4月全般詐欺數9650件，財損金額高達21億2千餘萬元，其中投資詐欺案件占2306件，財損11億4千餘萬；假網拍詐騙有2397件，財損1億5千多萬；解除分期付款總計1737件，財損2億1千多萬。刑事局打詐中心執行祕書黃國師指出，詐騙案手法推陳出新，近來以詐團冒用財經界知名人物博取民眾的信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，再進而行詐。刑事局今年5月於165全民防騙官網，增設檢舉詐騙廣告平台，民眾於Facebook、Google及YouTube上見到詐騙廣告進行檢舉，警方收到後會儘速通報平台業者執行下架。另外，近來執行全國第三波打詐，成果頗豐。刑事局也醒民眾，如接到詐騙電話或相關情況，多多利用165專線查證，多一分查證多一分保障。近期有許多假冒名人投資團隊詐騙案，打詐中心特地邀請知名外資分析師楊應超錄製影片宣傳反詐。（圖／翻攝165反詐騙官網）
號稱20萬租帳戶！詐團租面海社區軟禁3人 熊玩偶鼻頭裝針孔監控仍遭逮
新北市45歲張姓男子與其40歲妻子，和黃、王、吳3男共組詐騙集團，在網路上刊登「20萬租帳戶」廣告吸引被害人，並租下淺水灣某社區大樓當作據點，將來應徵的3名被害人軟禁，還在小熊玩偶的鼻頭裝針孔攝影機以監視外部動態，淡水警方獲報後循線追查，上月30日破獲該機房，並逮捕5名犯嫌，訊後依法偵辦。據了解，張男有多項前科，陳女更是毒品通緝犯，他們夫妻倆夥同3名犯嫌共組詐騙集團，透過網路和訊息發送高價租借帳戶訊息，3名被害者因而上鉤，並被他們軟禁於淺水灣某社區，淡水警分局獲報後展開追查，上月30日見時機成熟而前往攻堅。而張嫌行事警慎，為躲避警方追查，時常更換詐騙據點，並在小熊玩偶的鼻頭中裝設針孔監視器，將玩偶放在鞋櫃上以監控外部動態，當日發現警方來查緝後立刻奪門而出、四處逃竄，其中4人中途被警方攔截，另外1人則在頂樓夾層落網，屋內還發現3名遭軟禁監控的被害人。警方在現場查扣多支犯案用的手機、一級毒品海洛因8包,二級毒品安非他命4包、大麻2包、毒哈密瓜錠10顆，新台幣9萬5,000元、韓幣10萬元、點鈔機1台、帳冊、施用毒品的針筒及吸食器等贓證物，全案詢後依詐欺、違反洗錢防制法、毒品危害防制條例及妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦並解送歸案。淡水警分局則重申警方將持續貫徹警政署「清源專案2.0」工作，有決心將藏匿社區大樓從事拘禁、話務及洗錢水房等類詐欺犯罪層層查緝，務實刨根鏟除，淨化治安成效。
泰達幣市值5千萬將拍賣 士林執行分署拆16標人人有機會
台北地檢署偵辦大型利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢水房案，查扣陳姓被告不法所得167萬1969多枚泰達幣（USDT），將於9日由行政執行署士林分署拍賣。由於這次是執行署史上總價最高的虛擬貨幣拍賣會，為讓更多民眾參與，士林分署將拆成16標個別拍賣，無論小資族或是幣商，當天都有機會能買到適當數量的泰達幣。士林分署指出，本次查扣變價的泰達幣，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，也是市場上最古老、目前規模最大的「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格漲跌幅度大有很大不同，泰達幣有價值穩定的特性，在全球市場上相當普及，備受幣圈喜愛。士林分署提醒，泰達幣應買人應事先備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」。由於虛擬貨幣格式有別，應買人要先確認自己的虛擬貨幣錢包（帳戶）可以正確接收本件拍賣標的物再行應買。再者，發送或接收虛擬貨幣如需支付手續費者，應由拍定人自行負擔，並依通常虛擬貨幣交易狀況支付。士林分署日前曾拍定台版柬埔寨詐騙集團的7萬3432枚泰達幣，這些泰達幣由詐騙集團主嫌、綽號「藍道」的杜承哲持有，承辦的士林地檢署檢察官曾揚嶺認為這些泰達幣都是犯罪所得，囑託士林分署拍賣，上月23日以222萬多元拍定。
解密靜安會2／黑幫堂口年輕化25歲成組長 想入會須有這3條件
警政署日前對竹聯幫明仁會、弘仁會及黑幫分子進行大規模掃蕩後，共逮獲474人，阻斷黑幫金流相關的詐欺及毒品案，查扣近4億元。此外，近年急速崛起、有竹聯幫主么么「親衛隊」之稱的「靜安會」，聲勢及犯行已直追明仁會及弘仁會，但想加入靜安會並不容易，至少必須具有「業務能力、性格冷靜、能文攻武嚇」等3種條件才行。北市刑大今年3月破獲靜安會暴力案，29歲逄男為靜安會幹部，2021年3月涉及砸藝人梁又南兒開設的餐酒館，又因投資虛擬貨幣變現賺取差價，找來李姓等3名被害人介紹幣商進行交易，逄男謊稱遭幣商黑吃黑，要求李男等人賠償其損失，強押被害人私行拘禁、言語恐嚇等暴力行為，最後被迫交付50萬元才得以脫身。警方逮捕逄男等6人，依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》、《妨害自由》、《傷害》、《詐欺》等罪嫌送辦。藝人梁又南之子開設餐酒館遭砸，是靜安會幹部逄男所為，後續他又牽涉虛擬貨幣暴力拘禁一案，警方共逮捕6人。（圖／報系資料照）除了暴力案，靜安會被捲入多起毒品案，包括刑事局日前破獲最大宗郵寄大麻膏案，溯源追出靜安會成員23歲陳男牽線找買主，警方上門攻堅還破獲了陳男的流浪咖啡包工廠，逮捕陳男和小弟等3人，其實陳男是靜安會酒店經紀頭頭，為了賺錢而兼差販售毒咖啡包。去年2月北市刑大破獲大陸、台灣毒梟跨國走私安非他命案，警方直搗宜蘭烏石港，從漁船「珍旺二號」上起獲33大袋650包、總重約719公斤毒品，市價逾20億元。警方查出涉案幕後主嫌為竹聯幫平堂和靜安會成員，他們與大陸大毒梟合作，由大陸從自金三角購毒後，以大型船隻運毒至公海，再由台灣的中型遠洋漁船前往交易和轉接應。去年8月，刑事局查緝一起線上博弈案時，意外查獲中山區吉林路上的堂口，更在堂口保險箱中起出1公斤大麻。該堂口神桌上供奉虎爺，左右兩幅大型字畫，其中的鳳凰圖搭著兩句藏頭詩「靜觀自得鳳凰來，安平富貴定江山」，寫的正是靜安會。時隔4個月，刑事局12月間宣布破獲竹聯幫靜安會幹部24歲陳男和弘仁會31歲許姓組長共組假投資詐騙集團，該詐團由柬埔寨境外詐騙成員透過罐頭簡訊、臉書社群廣告推廣多個假投資網站或APP，再假冒投顧老師透過LINE群組騙投資；其中，靜安會陳姓幹部負責管理在台車手、洗錢水房，與藏身柬埔寨的電信機房合作。警方清查被害者逾百人，詐騙獲利高達2億餘元。靜安會在八大行業酒店、夜店圍事，主要以北市東區統領大樓為主。（圖／本刊攝影組）刑事局與全台警力共組專案並發動6波緝捕行動，共查獲靜安會陳男、弘仁會許男等50名人到案，其中8人遭法院裁定羈押禁見。其中，靜安會成員洪男涉及去年11月14日凌晨在行政院前酒駕競速，於忠孝東路地下道撞翻另輛轎車且導致該車駕駛當場喪命，事後洪男糾眾到場助陣、氣焰囂張，作勢襲警遭開槍制伏。本刊調查，「靜安會」是竹聯幫幫主么么黃少岑近年積極培養的「親衛部隊」，在3年前急速竄起，頗有跟仁堂弘仁會與明仁會分足鼎立態勢。主事人草莓來自平堂，金哥來自和堂，據了解，該會成員經過精挑細選，年紀從20歲到30歲，並要求「有業務發展能力」、「處事泠靜」，還能「文攻武嚇」，也瞄準18、19歲青少年吸收新血加入，目前幫眾人數約3000人上下。近年來黑幫堂口年輕化，一名資深刑警表示，檯面上幫派會長年紀在35歲上下，手下組長平均年齡約25歲，出門有小弟開車，組長們平日LV、Balenciaga上身，出入不是開賓士就是保母車Alphard接送，手頭闊綽生活豪奢，身旁圍繞著爆乳網紅小模，如同歪版人生勝利組，老刑警則感嘆「這款好架式，現在年輕人看了還會想腳踏實地工作嗎？」
在馬國設機房還掛「鎮瀾宮紅綾」 台籍詐騙集團主嫌等12人都被逮
台籍陳姓男子將詐欺集團機房、水房設置於馬來西亞，機房成員以假投資獲利騙取被害人金錢，水防成員則是再利用數位帳戶等方式提領贓款。彰化檢警日前與馬國警方合作，本月12日將陳嫌等12人逮捕，並查扣電腦、手機、網路設備等犯罪工具。彰化檢警日前偵辦假投資獲利詐欺集團案件，經分析溯源，發現詐欺集團將機房、水房設置於境外馬來西亞。馬來西亞警方12日實施搜索，查獲以台籍陳男為首的犯嫌等12人所組成的詐欺機房及洗錢水房，並當場扣得電腦、手機、網路設備等犯罪工具。該詐欺集團成員採取組織分工，於國內以各種方式取得人頭帳戶後，再由機房成員以通訊軟體與被害人聯繫，以假投資獲利等名目騙取被害人金錢，由水房成員利用數位帳戶或通知車手臨櫃取款等方式提領贓款，製造金流斷點。警方搜索時發現，該詐欺集團所設機房內掛有大甲鎮瀾宮紅綾，據了解此物為信徒保平安用，然而陳嫌等人最終仍因從事不法工作遭逮。檢方呼籲民眾，金融帳戶資料及金錢均攸關個人財產權益甚鉅，應妥善保存，切勿輕信詐欺集團各種話術，而以任何理由交付予他人，以免受騙致生財產損失。
線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣 10個月爽賺1500萬 警逮主嫌等21人
高雄市刑大破獲一線上博奕洗錢水房，10個月內出、入金竟超過台幣44億元，主嫌沈姓男子將據點暗藏在一般大樓裡，找來20人分3班制工作，避免其他住戶起戒心，也降低遭查緝風險，報酬每月35K起跳，粗估獲利約1500萬元，警方日前攻堅逮人，起出作案手機、電腦，將沈男等人依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方訊後包括沈男在內全數交保。據悉，40歲沈男曾在民間借貸公司上班，認識從事地下匯兌的大咖，去年5月跳出來「自己搞」，在苓雅區一處大樓租屋添購設備設立水房，在網路招募員工，他開出最少35K的薪資，沒多久就找到20人上班，從22到35歲不等，男女各半。沈男的水房主要替越南博弈網站等集團洗錢，水房員工透過手機內的越南電話卡，拿到越南人頭戶的網路銀行認證碼，以每筆進、出金額抽成千分之3，替博弈網站儲值或出金，再聯絡對方收金，洗錢流程就完成，粗估水房成立10個月來已獲利1500萬元。沈姓男子在大樓內設立水房據點，專替線上博奕網站洗錢，透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利，10個月時間，經手金額粗估超過台幣44億，相當驚人。（圖／翻攝照片）沈男也透過程式改善作業流程，節省時間及人力開銷，為避免鄰居發現有異舉報，水房成員都偽裝成住戶，安排與上班族相同時段出門；另外警方發現水房運用境外帳戶層層轉手，協助境外網路簽賭集團並從中牟利。從警方查獲的報表金額估算，該犯罪集團10個月內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算台幣約44億元8845萬元，令人咋舌，沈男等21人被依賭博、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方訊後沈男以50萬元交保，其餘20人則以3萬到8萬元不等金額交保。沈姓男子在大樓內設立水房據點，專替線上博奕網站洗錢，透過越南人頭帳戶層層轉帳洗錢並從中牟利，10個月時間，經手金額粗估超過台幣44億，相當驚人。（圖／翻攝照片）
兔爺集團收簿「求職拘禁」6肉票 女行員是內應助洗錢2億！警逮10人
北市刑大破獲綽號「兔爺」的林男為首之洗錢水房，他們專門以求職詐騙為陷阱，救出6名被囚禁在嘉義旅館的肉票；另外專案小組調查期間，發現有銀行女行員協助調整約轉帳戶額度，以利迅速轉移贓款，幫炸團洗錢2億元。警方日前發動搜索，逮捕兔爺等10人，全案依涉嫌《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。警方表示，日前接獲被害人報案，遭「兔爺」詐欺集團以求職或小額借款為由騙取金融帳戶，並集中拘禁，經溯源追查發現該詐欺集團主嫌為綽號「兔爺」之林男，他主控洗錢流程，指揮旗下成員招募人頭帳戶並設定網路銀行轉帳，將被詐贓款迅速轉移至外幣帳戶，再將贓款領出或購買虛擬貨幣。警方成立專案小組深入追查，發現兔爺對人頭開出「1本15萬元」價格，期限為3周至1個月，為免人頭反悔、報警，通通集中到嘉義旅館居住、限制行動，有不少人頭認為有吃有住，關1個月能輕鬆賺錢，樂得交出帳戶，粗估該水房經手贓款逾4億元。誇張的是有被害人帳戶遭警示後，見獲利驚人財迷心竅，竟主動加入該詐欺集團參與洗錢。經長期布線蒐證，警方日前發動數波行動逮人，先是逮捕銀行女行員，她疑似與詐欺集團洗錢水房勾結，調高人頭帳戶轉帳額度從50萬元提高到1千萬元，幫助詐團洗錢2億元後；日前再逮兔爺在內的9名詐團水房成員，並查扣主嫌連男及其下詐團成員名下財產2700餘萬元；另外，警方攻堅嘉義旅館救出6名肉票，詭異的是還有人擔心收不到錢，不是獲救後如釋重負而是一臉不安。訊後，6名肉票檢方認為認定他們也是共犯，一併送辦。全案依涉嫌《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。