洗錢
」 詐騙 車手 陳梅慧 詐騙集團 88會館
西班牙男詐騙10億「躲台5年」 金管會證實：在8家銀行開戶
詐騙無所不在！西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3000萬歐元（約10.5億新台幣），沒想到來台並在銀行開戶，還聲請暫時處分希望留在台灣，但遭到法院駁回。對此，金管會證實，男子在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人貨本人開戶。據悉，奧納德是西班牙公民，在義大利成立租賃汽車公司，並與西班牙業者合作，他卻把出租車賣給不知情的人，或違法運送國外買賣，涉詐騙的金額高達3000萬歐元，早在被揭發前，就於2019年入境台灣，遭義大利警方列為國際通緝犯紅色通報對象。奧納德認為，他被移民署透過審查會驅逐出境不合法，聲請定暫時狀態假處分。不過法院表示，其主張無法認定他有上述情形，且他聲請回復原狀指的是「得以在台灣居留而無慮於被驅逐出國的狀況」，也就是說奧納德希望留在台灣，但如果將他驅逐出境，代表他不可能再返台，因此駁回他定暫時狀態假處分之聲請。立委黃珊珊今（19日）質詢時指出，該通緝犯在台灣過得很好，不只登記成立公司，還開了銀行帳戶，認為洗防淪於空談。對此，金管會銀行局長莊琇媛證實，該通緝犯在8家銀行有開戶，已發函給各銀行做「回溯性清查」，並進行開戶控管。黃珊珊進一步追問，奧納德所開戶8家銀行難道沒有做KYC（認識你的客戶）？國際詐騙通緝犯竟然可以在台灣開戶，質疑洗錢防制淪為口號。莊琇媛回應，已請求各銀行要求對開戶者負面新聞做清查和控管，當時讓該名詐騙犯開戶，可能是因為資訊落差。
蘆洲警邀集各單位全面識詐 「治安會報」提升全民保護力
蘆洲警分局為打造安居樂業的社會環境，17日邀集轄區民意代表、里長、各級學校、區公所等單位外，更邀集轄內超商與銀行業者召開「治安會報」，剖析常見詐騙手法，提高全民識詐抵抗力。蘆洲警分局特別針對時下常見詐騙手法進行分析及說明，希望能藉由實例的引導結合專業知能，提醒民眾如何有效防範詐騙，此外也針對區內治安、交通等議題做深度探討，進行優化改善，致力維護民眾的生活品質。新北市長侯友宜與新北市政府警察局長廖訓誠聯名寄出「一封信」，呼籲各行各業積極推動識詐、反詐意識，以「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」（科技偵查法制化）及「洗錢防制法」等打詐四法，全面增強打詐力道，以遏制詐騙行為，讓民眾免於受害。蘆洲分局分局長詹志文表示，近年來詐騙手法不斷翻新，讓許多民眾防不勝防，若民眾一旦掉入詐騙陷阱，辛苦一生的積蓄瞬間化為烏有，不得不慎，為了提高防詐騙意識，希望防詐騙知識廣泛傳播，遠離詐騙風險。
找到了！大馬網紅「來台失聯」 彰化警證實一週前當詐團車手遭收押
一名馬來西亞31歲網紅「艾迪胡」（Ady Hu，本名許振文）近日與友人來台灣旅遊後在台失聯，許振文父母心焦如焚，聯繫馬來西亞州議員在18日召開記者會，希望聯繫有關單位協尋兒子。不過晚間傳出，許振文來台後卻因為擔任詐騙集團車手，已在本月11日遭彰化警方當場逮捕收押。彰化縣警局此前也曾公布，2024年1月至11月警方共逮捕1000名詐騙車手，其中僅下半年度有11名外籍車手被查獲，顯示外籍車手的比例逐漸上升。據《南洋商報》、《東方日報》報導，許振文的父母今（18）日在彭亨州副議長兼美律區州議員李政賢陪同下召開記者會，聲稱11日收到兒子許振文的訊息，得知他人正在台灣高雄，還以文字訊息透露打算在此「多住幾個月」隨即失聯。許母梁鳳英指出，兒子日常都以手機語音與她保持聯繫，用文字訊息溝通「並不尋常」，且事後撥打電話給兒子都無人接聽，導致家人心急如焚。另一方面，彰化一名郭姓中年女子，在網路社交平台接觸到某自稱「穩賺不賠」的投資公司，曾向對方2度進行面交支付230萬元，但事後因無法順利提取現金，懷疑遭到投資詐騙，於是向警方通報。員林分局林厝派出所警方與郭女合計設計面交方式，引誘詐團車手現身。12月11日，當詐團車手依照集團指示出現在員林市的咖啡廳準備收取現金時，警方立即進行抓捕，並查扣200萬元現金及相關證物。這名被捕的車手，正是今日傳出失聯消息的許振文。據悉他被捕時還一臉茫然，向警方坦承是來自馬來西亞網紅，在網路上看到廣告，相信其「提供免費食宿與機票」，提供「邊玩邊賺」的機會，藉著免簽證到台灣旅遊，並不知是落入詐騙集團陷阱。警詢後全案依涉詐欺、洗錢及銀行法等罪嫌移送法辦並聲押獲准。今日許振文家人召開記者會，盼能聯繫駐馬台北經濟文化辦事處，協助尋找兒子下落。警方得知消息後，經查證比對確認其身分後，已通知馬國駐台機關。
成立空殼公司協助詐騙1.8億元 7人團爽開保時捷、戴百達翡麗遭求處重刑
詐騙集團日益猖獗，手法更是層出不窮，呂姓男子為了提供帳戶給詐騙集團洗錢，組成7人小組成立39家商號，申辦35個商業金融帳戶，再將金融帳戶存摺、大小章等轉交給詐騙集團作為收款人頭帳戶使用，協助詐騙超過1.8億元，他們賺進大筆非法之財，平時以保時捷和BMW代步，更購買價值7位數的百達翡麗手錶，新北地檢署18日則依法起訴7人並求處重刑。新北地檢署表示，呂姓男子為首組成「空殼商號帳戶」供應集團，先於臉書粉絲專頁投放貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款之不特定人設立商號、申辦商號金融帳戶。而呂嫌以此吸引39人設立39家商號、申辦35個商號金融帳戶後，即派員收走各該商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，再轉交詐騙集團作為收款人頭帳戶使用。詐騙集團則利用假投資手法詐騙50位被害人，不法獲利超過1億8734萬元，被害人款項匯入該商號金融帳戶後，詐團再層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款獲利，當中有1558萬元被及時攔下，仍有1億7676萬元遭到移轉。新北檢肅黑金專組檢察官陳香君獲報後，指揮刑事局和新北市刑事警察大隊偵辦『空殼商號帳戶』供應集團，並於近日偵查終結，認定呂嫌等7人涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢、組織犯罪防制條例第3條第1項之指揮、參與犯罪組織等罪嫌，18日依法提起公訴，地檢署表示，呂嫌等人提供帳戶給詐騙集團使用，製造犯罪金流斷點，致被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員之難度，影響社會治安及金融交易秩序，並使被害人求償無門，考量呂嫌等人犯後態度，建請法院量處呂姓主嫌有期徒刑15年、吳姓團夥有期徒刑10年。
曾被騙200萬！彰化婦找工作誤入歧途淪車手 3嫌落網遭法辦
彰化縣員林市16日發生一起詐欺案，1名65歲陳姓女子因誤信網路投資遭詐200餘萬元，不料他急著上網找工作竟淪為取款車手，緊接著她與2名詐團成員黃男及吳男在與被害者面交時遭警方逮獲，後續3人依法被移送彰化地方檢察署偵辦。據了解，陳女原先遇上投資詐騙，不慎落入詐團圈套因而向銀行借款，結果慘遭陸續騙走200餘萬元，她因缺錢急忙上網找工作，不料又碰上詐團裝成的投資公司，該業者話術稱「你有事、我也會有事」，這才讓陳女深信投資公司為合法經營，沒想到卻反淪為詐團成員當車手取款。警方表示，員林分局林厝派出所16日在莒光路一帶，眼尖發現1名男子形跡可疑，因而跟監尾隨在後，未料竟意外查獲他與2名詐團成員的身分，分別為面交車手陳女、收水手黃男及監控手吳男，所長蔡文淦立即上前先將壯碩的黃男當場壓制，不料對方竟奮力反抗試圖掙脫，過程中造成蔡文淦腳部擦挫傷。警方說明，幸虧當時有1名女民眾熱心協助壓制，這才順利逮捕黃男及另2名共犯，此外警方還在現場查扣90萬元贓款、手機及工作證等證物，事後陳女、黃男及吳男等3嫌皆依違反《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《銀行法》等罪移送彰化地方檢察署偵辦。
涉收賄7567萬和性招待 監院彈劾營建署組長與課長
監察院指出，內政部原營建署組長張之明涉犯不違背職務收受廠商賄賂及不正利益（接受飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待）、一般洗錢、洩漏國防以外之秘密等罪，收受之賄賂及不當利益高達新臺幣7,567萬235元，遭檢察官起訴，又有婚外情之違失；被彈劾人詹加欣涉犯不違背職務收受廠商不正利益罪（接受飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待），遭檢察官起訴，2人核有重大違失。監察院審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、王美玉、賴鼎銘提案，全案移送懲戒法院審理。彈劾案文指出，被彈劾人張之明為原營建署簡任第11職等組長，為國家高階文官，竟不思廉潔自持，見為各地方政府撰寫補助申請計畫之廠商利益龐大，認為有利可圖，遂利用其職務上獲悉之計畫評選、審核重點及最新趨勢等重要資訊優勢及核決權限，收受陳○來、江○昇、莊○傑等廠商之賄賂及不正利益（接受飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待），總計高達7,567萬235元。彈劾案文表示，且張之明又有洩密、發生婚外情等違失，貪聲逐色，嚴重損害政府補助及採購事務之公平性，損害公務員名譽及政府信譽，經臺灣臺北地方檢察署檢察官提起公訴，核其所為除涉犯刑罰法律外，亦有違公務員服務法第5條第1項、第6條、第7條、第22條第1款及公務員廉政倫理規範第3點、第7點規定。彈劾案文續指，被彈劾人詹加欣身為原營建署道路工程組課長，熟稔工程預算及補助流程，竟接受與其職務有利害關係之廠商江○昇飲宴招待36次（換算不正利益計8萬4,182元），其中部分飲宴有女陪侍及性服務等招待，又接受廠商莊○傑之飲宴、有女陪侍之飲宴及性服務等招待，對特定廠商為個別指導，損害公務員名譽及政府信譽，經臺北地檢署檢察官提起公訴，核其所為除涉犯刑罰法律外，亦有違公務員服務法第6條、第7條、第22條第1款及公務員廉政倫理規範第3點、第7點規定。監察院表示，前瞻計畫為國家重大政策，攸關民生基礎建設，本立意良善，被彈劾人等身居公務員要職，且均涉及前瞻計畫相關審議案件，即應與廠商往來之分際更加謹慎，卻對特定廠商為個別指導，與廠商飲宴期間討論公務，從中獲取賄賂或不正利益，前瞻計畫為其等濫用資源，未思人民福祉，違失行為非偶一為之、已長達多年，犯行明確，情節重大，有懲戒之必要，爰提案彈劾，並移請懲戒法院審理，依法懲戒。
比特幣飛高高2／買不起一顆10萬美元 這二檔台股ETF因有它而股價翻漲
比特幣今年從2萬美元翻漲破10萬美元，再度吸引全球投資人目光。「這一年來用超商的點數，可兌買加密貨幣，成交量年增三成。」全台加密貨幣交易市占量第一的幣託創辦人暨執行長鄭光泰向CTWANT記者表示。此外，台股「這兩檔」ETF也因持有比特幣大戶「微策略」（MSTR），今年股價跟漲一成到五成，成了散戶布局幣圈資產的選項。BitoPro幣託交易所於去年10月與全家便利商店推出「點數換幣」，民眾在便利商店消費獲得的Fa點，可兌換比特幣、以太幣、泰達幣、狗狗幣等多種加密貨幣，近期市場行情上揚，每月點數額度皆被秒殺，吸引不少小資族與散戶零成本進場。「加密貨幣價格波動高於傳統金融商品，使用點數換幣不用額外成本也能輕鬆入場，原本點數只值一瓶飲料的價值，未來可能增值成兩瓶以上的價值。」鄭光泰說。今年9月到11月近三個月，用戶最愛用點數兌換為比特幣、泰達幣與狗狗幣。據幣託內部觀察，2024年開始越來越多傳統金融投資人開始關注加密貨幣相關產品，特別是50歲以上客群擁有高資產，交易量較去年同期暴增3倍，他們也特別偏好「穩定收益產品／標的」，包含定期定額、債權、購買現貨。針對剛進場的新手投資人，幣託發現多數人會先採取平均成本投資法，用定期定額的方式投資比特幣、以太幣等幣種。同時，台股ETF中首檔有投資加密貨幣相關產業的國泰全球數位支付服務ETF（00909），成分股中即有國際上持有最多比特幣的公司「微策略」占比達10.27％，股價也水漲船高，12月16日收盤價35.52元，從2022年7月掛牌上市15元迄今上漲了20多元，今年以來則是上漲了13元，漲幅達57％。另一檔則是2019年1月上市的元大全球AI（00762），持股最高也是微策略，占比達8.4％，其他則略為偏向科技，包含META、輝達、微軟、Marvell、甲骨文等，12月16日收盤價為73元，一個月來漲了18多元，漲幅達12％。微策略持續增持比特幣，讓台股二檔ETF股價跟著起漲。（圖／翻攝自reddit）國泰投信基金經理人楊庭杰表示，00909 國泰數位支付服務 ETF 採用「完全複製法」來追蹤「全球數位支付服務指數」，以追蹤標的指數的績效表現為操作目標。也就是說，「Solactive 全球數位支付服務指數」有什麼成分股、權重多少，00909希望可以依樣畫葫蘆地複製過來。00909目前成分股中，還有持股7.49％的Coinbase是美國最大加密貨幣交易所，礦機晶片最大供應商NVIDIA輝達有6.1％、超微AMD有5.06％、數位支付產業龍頭Visa、萬事達卡等。由於虛擬貨幣也是常見詐騙使用的標的之一，因此讓人常覺得很容易淪為犯罪工具，根據內政部警政署打詐儀錶板的財產損失金額仍高達4億新台幣以上，最常見的就是假投資詐騙和感情詐騙。幣託綜合常見詐騙說法，提醒不要相信加密貨幣就是高報酬的說法，起初詐騙集團會給予一些利息或獎金，讓受害人嘗到賺錢的滋味，一旦上鉤，後續會以「保證金」、「繳稅」、「IP變動」等各種理由，要求受害人支付更多。幣託創辦人暨執行長鄭光泰也身兼虛擬通貨公會理事長，針對目前虛擬通貨產業的合規現況，他強調，自2024年11月30日起，虛擬資產業者需遵守新的洗錢防制法規定，改採登記制度，促使台灣加密貨幣市場的進一步規範化，提供民眾更能在更安心、透明的環境，可參考虛擬通貨公會公布的完成洗錢防制法令遵循聲明之業者名單。
苗栗老婦誤信超老套監管詐騙 損失640萬還抵押房子老公怒報警逮詐團首腦
苗栗縣65歲陳姓老婦人日前誤信誤信詐騙集團手法，以為自己的資產被檢警監控，先後寄出黃金、存摺，損失640萬元，詐騙集團見婦人上當，竟還夥同地政士及民間金融貸款業者，鼓吹陳女將不動產拿去抵押貸款，所幸陳女丈夫及時發現制止，警方則將以林男為首的10名詐騙集團成員，全案依法送辦。據了解，該詐騙集團假冒台北地檢署監管科，致電被害人稱她涉及洗錢案，財產必須被監管，婦人在心慌之餘不疑有他，先後寄出15兩黃金、金融卡及存摺等物給詐團，損失共640萬元。而詐騙集團仍不罷手，又誆稱其不動產也須被監管，夥同夥同林姓地政士及民間金融貸款業者，帶著她前往鄰近的地政事務所，意圖將其名下的不動產拿去抵押貸款350萬元，所幸陳女丈夫及時發現，立刻報警處理。苗縣警局長陳世煌16日召開記者會，提醒民眾隨著科技發展和金融服務的自動化，詐騙手法不斷翻新，特別是不動產詐騙，利用假冒身分、不實文件、非法轉讓等方式，對民眾造成了財產上的重大損失。苗縣警察局與苗縣府地政處展開緊密合作，大力推廣「地籍異動即時通」服務，並製作「鍾止詐騙防患未然」宣導影片，盼透過生動的情節和真實的案例，提高民眾的警覺心。
詐團勾結地政士！榨乾被害人「騙房抵押」收15％佣金 2年海削3億
刑事警察局詐欺犯罪防制中心「情資研析小組」分析假投資案件，擴大追查發現被害人分別遭假投資、假冒公署等手法詐騙，由詐騙集團成員誘導被害人至假交易所投資，或以監管金融帳戶及現金之名義，要求被害人領取鉅額現金。當被害人已毫無資金且身無分文時，詐騙集團再慫恿將房地產抵押借款，引導至特定融資公司後再向金主借款。警方查出，金主確認屋況核定貸款額度及利息後，由配合之地政士（代書）及金主代理人到地政事務所辦理抵押設定，扣除高額代辦費、仲介費、代書費及利息費用後，由假幣商或面交車手取走剩餘鉅額現金。本案林姓融資公司負責人與詐騙集團分工，明知借款人為詐欺被害人仍配合完成貸款，並收取被害人貸款金額6％－15％不等做為服務費，自111年起迄今被害金額逾3億元，被害人數逾數十人。案經刑事警察局中部打擊犯罪中心報請臺中地檢署檢察官謝怡如指揮偵辦，與臺中市政府警察局第二分局、第三分局、第六分局、太平分局及臺北市政府警察局文山第二分局等單位共組專案小組，歷經數波搜索及拘提行動，先於113年5月間於臺中市太平區及后里區查獲陳姓面交車手等10人，再於同（113）年6月至11月間搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓融資公司負責人及蘇姓地政士等人到案。專案小組並查扣現金、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司及地政士事務所電磁紀錄等贓證物，經統計不法犯罪所得後，據以聲請扣押裁定房地產及名車獲准，警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺中地檢署偵辦。警方呼籲，投資要慎選合法立案管道，切勿聽信他人鼓吹而點選來路不明網站進行投資，如有以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資，請務必提高警覺；另檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求收取現金或存簿，提醒民眾聽到「身分遭冒用涉及刑案」、「將傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙！如有疑慮請先撥打165反詐騙專線或110報案。
快訊／陳梅慧命喪國道車禍案偵結 駕駛「過失致死」起訴
金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡，引發外界高度關注。新竹地檢署今（16日）召開偵結記者會說明，依過失致死罪起訴肇事駕駛37歲徐姓男子。回顧本案經過，台中地檢署因偵辦犯罪集團經營大型虛幣交易所，查獲ACE公司創設「阿福錢包」APP涉嫌詐騙、洗錢案件，於3月間偵查終結提起公訴。偵辦過程中，專案小組於洗錢共犯掌控之雲端資料夾中，發現數十筆詐騙案件之完整被害人警詢筆錄。為釐清警詢筆錄來源，及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，檢察官認有查明必要進而循線追查。專案小組3日依法院核發搜索票執行搜索，並以警方約談通知書通知謝姓警職人員、陳梅慧等4名犯罪嫌疑人及1名證人到案說明。陳梅慧等4人在台中市政府警察局刑事警察大隊初詢完畢，徵得渠等同意續行接受複訊。檢察官訊後諭知謝姓警職人員3萬元候傳，其餘陳梅慧等3名嫌疑人均諭知無保請回。
陳彥翔燒8人「請3律師逃死」 法扶15億預算用途曝…多達2.6萬案件
新竹市東大路輪胎行2年前發生嚴重火警，陳家么子陳彥翔因為債務問題和父母發生口角，一氣之下潑汽油縱火，造成8名至親命喪火場，不過近日二審判決出爐，由死刑改判無期徒刑，引發軒然大波。對此，主持人劉寶傑飆罵「法扶基金會」是王X蛋，而1年近15億預算的用途也曝光了。劉寶傑在政論節目《關鍵時刻》痛批，陳彥翔逃死還不是讓他最憤怒的，而是請了3個律師，都是法扶請的，並透露法扶1年有15億的預算，用在被害人身上僅15%，其餘85%都用在加害人請律師，讓他難忍怒火，痛罵「你把我的納稅錢，來弄這種事情！你王X蛋阿你」。劉寶傑開罵法扶基金會。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）據了解，法扶基金會成立於2004年，是政府捐助成立的私法人組織，屬公辦民營的法律扶助機構，主管機關與捐助成立者為司法院。那麼每年15億的預算都用在哪裡？媒體人張禹宣在臉書PO出2023年的決算報告，26171件扶助案件中，第1名是詐欺犯（5684件），第2名是傷害犯（3943件），第3名是毒品犯（3569件），第4名是竊盜犯（1902件），第5名是洗錢犯（1547件）。張禹宣指出，光是前5名加起來就超過一半，加害人騙了人民的血汗錢，還要用人民的納稅錢幫他們打官司，他認為台灣法律根本把被害人當作永動機，「被騙了討不回來警察會笑你笨，還要繳稅讓騙你的人請到好的律師打官司，不愧是舉世滔滔的幸福之地」。張禹宣進一步表示，沒有夠多的錢還很難當洗錢犯，因此一般人連門檻都沾不上，就算是詐騙人頭戶，多半也是詐團成員，結果「有錢洗錢、沒錢打官司」，還要再從老百姓錢包掏錢，「想想被害人你們要不要臉啊？難怪詐騙犯猖獗至此，抓了又跑跑了又抓，法扶會的預算這樣花，給他一塊錢都嫌多」。
馬來西亞網紅變詐騙車手！入境台灣落網 員林咖啡廳200萬詐款曝光
來自馬來西亞的29歲許姓男子，日前以觀光名義入境台灣，卻不料一腳踏入詐騙圈，依照詐騙集團的指示，來到員林市某咖啡廳，與42歲郭姓女子當面交接200萬元，結果被警方當場逮捕，彰化縣警局也公布，1月至11月警方共逮捕1000名詐騙車手，其中下半年度有11名外籍車手被查獲，顯示外籍車手的比例逐漸上升。案件的起因源於郭女在社交平台上，接觸到個自稱穩賺不賠的投資公司，並因而加入了其網路平台，曾2次進行面交，並支付230萬元，在無法順利提取資金後，才開始懷疑自己可能成為詐騙的受害者，並立即向警方報案，員林分局林厝派出所員警得知情況後，與郭女合作，設計假面交的方式，引誘詐騙集團的車手現身。11月11日，當許姓車手按照詐騙集團的指示出現在員林市的咖啡廳準備收取現金時，警方立即進行抓捕，並查扣200萬元現金及相關證物，許男隨後被帶回警方處理，並依《詐欺罪》及《洗錢防制法》移送彰化地方檢察署偵辦。經查，許男是1名在馬來西亞有一定知名度的網紅，在網路上看到廣告，聲稱提供免費食宿與機票，並能邊玩邊賺的機會，於是聽信詐騙集團的話，依指示來台擔任車手，結果落入警方的網絡，警方再次呼籲民眾，對於宣稱「穩賺不賠」的投資話術應保持警覺，投資前務必多方查證，避免成為詐騙的受害者。
到寺廟拜拜也沒用！ 車手雙手合十求心安 下秒遭林口警上銬逮捕
林口警分局近日打詐成果豐碩，於近日破獲2起詐騙案件，逮捕4名車手與監控手嫌犯，其中一起案件一詐騙車手在犯案前竟良心不安，到寺廟雙手合十祈求保佑，仍被警方鎖定，下秒即在寺廟廣場被警方逮捕。事情起源是被害人陳男誤信臉書投資廣告，投入30萬後無法出金始驚覺被騙，文林所獲報後聯合忠孝所警力共組專案小組，於6日下午17時前往竹林山觀音寺埋伏，發現車手在拜拜，隨即上前攔查將其逮捕。該專案小組9日循線追查發現另一名被害人陳女也落入相同投資陷阱，並以交付20萬給詐團，旋即通知被害人詐團約定面交，林口警鎖定車手作案車輛及人員後迅速向前攔查，現場查扣工作證、手機及二級毒品「依托咪酯」菸彈，全案依毒品、詐欺級洗錢防制法移送法辦。林口警表示本次行動共查獲4名犯嫌，並查扣毒品、多台工作機及工作證等相關罪證，展現打詐決心並承諾將持續溯源阻詐，以保障民眾財產安全。
7000萬積蓄全數蒸發！假檢警詐騙集團誘騙老婦 錢房兩空
台中1名70多歲的葉姓老婦，丈夫過世後獨居，卻在2022年底接到一通改變人生的詐騙電話，1名自稱「檢察官」的男子聲稱其涉入《洗錢防制法》案件，須清查財產以證明清白，老婦擔心晚節不保，未曾懷疑來電真假，最終連存款、金條與房產都被騙走，損失高達7000萬元，幸而警方專案小組全力偵辦，成功瓦解詐騙集團，逮捕以彭姓男子為首的9名成員。據警方調查，該詐騙集團分工精密，運用電信詐術鎖定葉婦，掌握其不擅用手機、依賴家用電話的弱點，頻頻撥打偽裝成檢察官、調查員，讓葉婦深信不疑，為了避免銀行行員和警方起疑，詐團還指導其分批小額提領，每湊足100萬元，便安排成員面交取款。更令人髮指的是，當詐騙集團得知老婦名下擁有房產時，立刻策劃「地面師」式騙局，安排共犯帶其至地政事務所，以偽造文件進行不動產質押登記，成功騙取房產借貸金額高達2600萬元。警方強調，該集團以組織犯罪形式運作，結合詐欺與洗錢手法，牽涉層級眾多，經多月跟監蒐證，終於一舉將9名成員逮捕到案，並依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。警方提醒民眾，針對來路不明的「檢警來電」，務必提高警覺，避免落入「保密協定」與「資金清查」等常見詐騙手法，若遇到可疑情況，應立即撥打165反詐騙專線查詢，才能有效保障個人財產安全，避免慘遭騙財又騙房的雙重損失。
內湖母女誤信假網紅遭詐1200萬走絕路 車手得知輕生冷血反應曝光
台北市內湖區8日驚傳雙屍命案，男子於下午發現甯姓母親與姊姊陳屍家中，經警方調查，發現兩人於今年7月遇詐騙集團假冒百萬訂閱理財網紅「柴鼠兄弟」投資詐騙，導致1200萬家產全沒了，為了拿回老本，最後連房屋權狀也遭設局抵押，兩人後於12月初發現無法拿回積蓄才報警，但最後仍不堪經濟壓力，雙雙輕生，母女倆預計13日出殯。事後爆出，甯女在12月4日到轄區內湖分局港墘所報案求助，但承辦員警在警詢過程中，居然開口嘲笑對方「詐騙新聞這麼多」、「你怎麼還活著、你怎麼還不去死一死」等，上述言論疑似成壓垮駱駝的最後一根稻草。內湖分局員警於10日陸續逮捕35歲楊姓、20歲黃姓、18歲謝姓與24歲王姓車手，並移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後，法院審理裁定黃男羈押禁見，然而當楊男與黃男得知母女輕生後，竟面無表情，看似毫無悔意。甯姓婦人的兒子表示，8日下午1時許返回住處時，驚見母親與姊姊陳屍房內，隨即報警求助，救護人員到場後，確認2人已無生命跡象，現場發現遺書。經警方調查發現，54歲甯姓母親與28歲曾姓女兒在今年7月誤信臉書刊登的投資詐騙廣告，遇上冒用擁有111萬訂閱的知名理財網紅「柴鼠兄弟」的詐騙集團後，加入LINE投資群組，接著進行高額投資，導致1200萬家產全被騙光，連房屋權狀也遭詐團設局抵押。對此，內湖警方展開追查後，發現甯家母女在今年7月27日起面交9次、網路銀行匯款交易及臨櫃匯款15次，陸續共交付詐團1200萬元，最後一次則是在10月11日，而警方知情後，緊急通報銀行凍結10多個人頭帳戶。經追查後，警方發現有些帳戶僅存數百元現金，更有的直接歸零。警方表示，詐團在收到贓款後，在短時間內就會火速透過車手提領、網銀轉存等方式轉出，且甯家母女至12月初才報案，金額早已被提領一空。而內湖分局員警於10日上午分別於桃園和汐止將35歲楊姓與20歲黃姓車手逮捕到案，同日晚間再於高雄與新竹地區逮獲謝姓與王姓車手。據ETtoday新聞雲報導，楊男與黃男為經濟弱勢者，兩人是在臉書偏門社團看到標榜「高薪兼職」的招聘廣告。士林地檢署複訊後認有串證、反覆實施之虞，依刑法加重詐欺、偽造文書、違反組織犯罪條例、違反洗錢防制法等罪嫌，對黃男聲押禁見、令楊男5萬元交保，然而當2人得知母女輕生後，竟面無表情，看似毫無悔意。至於謝姓與王姓車手，檢方則將於11日下午召開庭訊。◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
用爆乳美女照假帳號騙援交 新竹風飛砂幫架詐欺機房遭收押
新竹風飛砂幫31葉姓男子，涉嫌架設假投資及假援交詐欺機房，盜用帥哥美女的照片在X、IG、FB、Whatsapp等社群平台創設人頭帳號，向國內及美國民眾聊天交往後，再一步步誘騙被害人投資，刑事局日前將葉嫌等16人逮捕到案，清查國內至少有逾百人、美國有81人被騙，總財損逾600萬元，檢方複訊後，聲押葉嫌等13人獲准。刑事局偵查第二大隊第一隊日前接獲情資，指有詐欺集團在新竹地區架設詐欺機房，遂報請新竹地檢署檢察官周文如指揮偵辦。警方調查，葉嫌及另名宋姓成員，在新竹縣新豐鄉及湖口鄉等地設立假投資及假援交詐欺機房，由機房成員盜用美女頭貼在X、IG、FB及Whatsapp等社群平台創設帳號，利用翻譯軟體與境外民眾及國內被害人聊天，並佯稱加入電商平台可投資獲利，要求被害人加入虛構的購物網站註冊入金；或以LINE透過假援交方式要求被害人匯款。嫌犯並在IG及FB投放假求職廣告，再以LINE向被害人誆稱可協助投資虛擬貨幣創造獲利，要求被害人加入虛構的網站註冊，並依指示匯款投資。被害人匯款後由葉嫌等人進行轉帳洗錢，再由同集團位於雲林、新北地區的車手提領贓款，專案小組清查發現國內至少有逾100人遭詐騙，國外被害人至少有81人，受騙金額逾600萬餘元。專案小組日前在新竹、雲林縣破獲兩個詐欺機房、1處車手據點，將葉嫌等16人拘提到案。全案詢後，依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送法辦。
涉九州集團博弈案 前記者控檢察官「濫刑追訴」違法扣手機
九州集團博弈案持續延燒，涉案的前TVBS記者史鎮康日前以500萬元交保，而他10日反控台中地檢署檢察官張時嘉違反刑法第125條第3款「濫刑追訴罪」,非法扣留其手機外，還憑藉違法證據將他羈押，並已於5日向張提告。史鎮康透過律師表示，張時嘉疑似在未向法院聲請搜索票情況下，擅自扣留他的手機並進行數位鑑識，已違反《刑事訴訟法》第128條之一所規定的法官保留原則，還向法院聲請核發監聽票，更在沒有證據的情形之下將他聲請羈押，嚴重侵害他憲法保障的人身自由、秘密通訊自由。史鎮康強調，他前為新聞媒體人，離開媒體業後投身營造開發行業，他自己出錢投資並成立的公司，竟被報導說是陳政谷出的錢，又被說協助博弈網站洗錢，並強調其公司是正正當當的營造建築行業。史鎮康說，他與陳政谷結交多年，且沒有生意往來和上下屬關係，互相稱謂為老闆，只是禮貌性的稱呼。檢察官為強加陳政谷入罪，竟硬指他是博弈集團的成員。聲明稿中提到，檢察官在「未向法院聲請本案搜索票」之情況下，即擅自扣留史鎮康的手機，並同時進行數位鑑識，顯然已違反刑事訴訟法第128條之1所規定的法官保留原則，且憑違法取得的證據向法院聲請核發監聽票將他羈押，已嚴重侵害他憲法上所保障的人身自由、秘密通訊自由財產權。史鎮康質疑，此例一開，檢察官只要基於懷疑，任何人皆為被告，且隨時執行搜索時，可以不需要先經法院核發搜索票，即可擅自扣押任何人所有之物，並且擅自將個人電子產品進行數位鑑識，再入罪於任何人，顯然檢察官的行為，已經違反刑事訴訟法上之無罪推定原則。史鎮康強調，此案不僅涉其清白，也關乎一般社會大眾憲法上之基本權利保護，倘若任檢察官無限制擴權，將侵害人民權利，也導致人民對於司法之不信賴，他因而已針對檢察官濫權追訴等罪依法提出刑事告訴。
班兵面前怒嗆排副！二兵囂張喊「打我啊」還譙六字經 嘴秋下場慘了
張姓男子曾在陸軍花東防衛指揮部（下稱花防部）步兵營火力連服役，期間不滿陳姓副排長管教，在其他班兵面前接續嗆聲「怎樣啦，打我啊，我現在不是回答你了嗎」、「X你娘，臭X掰」等語，遭軍方移送法辦。花蓮地院認為，張男僅因細故即在眾多班兵面前公然侮辱長官，危害軍紀，依陸海空軍刑法判處6月徒刑，得易科罰金。判決書指出，張男前為花防部步兵營火力連120砲排二兵（民國112年11月1日已退伍）、陳男為同單位砲排副排長。陳男於112年8月17日8時許，在動員庫房前管理秩序時，張男心生不滿，竟基於公然侮辱長官之犯意，在其他班兵面前接續稱「怎樣啦，打我啊，我現在不是回答你了嗎」、「X你娘，X雞掰」等語，以此方式公然辱罵陳男。花蓮地院審酌，被告僅因細故即在眾多班兵面前公然侮辱長官，危害軍紀並損及部隊團結，更破壞部隊長官之領導威信，所為殊值非難，且不應過於輕縱；並考量被告於偵訊時坦承犯行，於本院準備程序否認犯行並當庭要告訴人小心一點，以及被告前有違反洗錢防制法之前科，素行難謂良好。花蓮地院考量，被告本院自陳因憂鬱症發作無法控制情緒，當時有跟告訴人講快要發作了之犯罪動機及目的，及為高中肄業之智識程度、曾從事鐵工和水泥切割、目前在監無收入，無人須扶養、家庭經濟狀況勉持等情狀，依陸海空軍刑法第五十二條第一項之公然侮辱長官罪，判處6月徒刑，得易科罰金；可上訴。
陳梅慧今頭七！遭爆捲洗錢案 XREX公司發聲明：任何揣測都會造成多重傷害
金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡。事發後不斷有陰謀論的臆測，如今又有週刊報導指稱，全案涉及龐大洗錢犯罪。對此，所屬集團XREX發聲明回應了。台灣XREX虛擬貨幣交易所表示，「今天是梅慧的頭七，我們虔誠地希望善良、勇敢和正義的梅慧，能夠安息，不再受到任何不必要的揣測、傷害。」台灣XREX虛擬貨幣交易所說明，陳梅慧於今年2月正式加入他們，是因為他們的技術和工具能夠成為陳梅慧打擊詐騙的重要支持，而陳梅慧的加入，讓他們可以繼續在產業發展和公眾利益上，善盡企業社會責任，陳梅慧也可以繼續她的承諾，發揮專長協助司法單位打詐。台灣XREX虛擬貨幣交易所指出，面對當前詐騙集團猖獗，檢警調等司法單位戮力辦案，是政府體制內的主力，而民間企業與組織的共同努力，則市政府不可或缺的助力，「梅慧和我們都充分理解，也一直相信這是全民共同承擔的使命。」台灣XREX虛擬貨幣交易所認為，目前針對正在進行中的所有案件，任何的揣測都會造成多重傷害，「我們希望大家尊重梅慧，尊重梅慧的家人，尊重深愛梅慧的所有同仁們，更不要扭曲梅慧生前為司法、為正義、為打詐做出的努力與貢獻。」
栽了！19歲車手吸「喪屍煙彈」起乩 超商收贓款80萬落網
彰化縣北斗鎮6日有1名19歲饒姓男子駕車從北部到彰化，他疑吸食俗稱「喪屍煙彈」的毒品，進而失控做出「起乩」等動作，恰巧吸引警方注意查看，沒想到卻發現他走進1間超商與35歲蔡姓婦人取款80萬元，警方隨即上前盤查，不僅偵破該起詐欺案，還查扣依托咪酯，後續饒男將依法移送偵辦。據了解，蔡婦日前加入投資平台APP，並在其中進行買賣虛擬貨幣，緊接著與詐團成員相約在北斗鎮地政路一處超商面交，饒男這才依集團指示從北部駕車南下取款，抵達後饒男疑似公然吸食俗稱「喪屍煙彈」的第2級毒品依托咪酯，齜牙咧嘴的行為宛如「起乩」，此舉引起員警注意，隨即尾隨他到超商內，未料竟目擊蔡婦從包包內拿出80萬元交付給他。警方說明，警方立馬上前盤查，果不其然當場拆穿這起詐騙案，還查扣現金80萬元及第2級毒品依托咪酯等罪證，全案訊後饒男將依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《銀行法》及《毒品危害防制條例》等罪移送彰化地方檢察署偵辦。警方表示，原先受害的蔡婦仍不願面對遭詐事實，甚至拒絕說出實情配合調查，直到員警透過面交車手她才驚醒受騙，不料她已投資數次，得知真相後當場崩潰，員警隨即在旁安撫情緒，同時呼籲詐團使用虛擬貨幣投資熱潮進行詐騙的手法相當常見，若有疑問可撥打165反詐騙專線查證，避免上當損失錢財。《CTWANT》提醒您：拒絕毒品，珍惜生命