水房
」 詐騙集團 洗錢 詐騙 車手 水房博弈集團不法洗錢50億!中警破獲逮18人 查扣阿法豪車及名錶
台中市50歲劉姓男子在南屯區架設賭博機房,並以「雷競技」為名的博弈網站,提供陸籍賭客簽賭,且單日最高下注金額高達2000萬元,直到6、7月間警方才將劉男逮補到案,檢警循線追查,結過偵破由30歲李男及33歲陳男成立的洗錢水房,並查獲高達50億元的非法金流,台中地檢署日前依法對涉案共18人起訴。刑大表示,台中市刑大接獲線報,指稱劉男在南屯區架設賭博機房,並經營「雷競技」博弈網站,直到 6、7月間才將他查緝到案,事後向上溯源擴大追查,未料竟查獲博弈機房配合的2名水房負責人,分別為李男和陳男,專案小組深入調查,發現2人成立多家空殼公司申辦金融帳戶。並且以代號「Hexin」及「YT PAY」等成立洗錢水房及工作群組,並專門鎖定非法博弈公司配合,吸引不少博弈娛樂城邀約合作,李男和陳男主要負責協助賭客出入金並收取手續費牟利,接著再將所得承租西屯區的豪華社區,藉此當作洗錢水房的藏匿處,為了避免引起警方注意,甚至安排部分員工居家上班。刑大說明,破獲洗錢水房後,經清查現場查獲金流約50億,不法獲利則約5000萬元,根據在博弈機房及水房等處,共陸續拘提及傳喚18人到案,此外還查扣200多萬元及6支名錶,其中包含百達翡麗及勞力士。檢方表示,直到9月間台中地檢署依違反《賭博罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》起訴涉案共18人,同時聲請扣押5萬餘顆虛擬幣約160萬元,和1輛阿法休旅車等非法所得。
去年才被押!詐團收買銀行主管 警再逮他開後門設公司帳戶幫洗錢
聯邦銀行張姓經理與滕姓襄理先前因涉嫌協助詐團洗錢,導致聯邦銀行去年12月遭金管會重罰1200萬元後,因而遭到起訴並解雇,孰料刑事局今年3月接獲有民眾遇到投資詐騙遭詐4900萬餘元後,循線溯源竟發現張姓經理與滕姓襄理涉嫌開設1人公司帳戶,利用公司帳戶可以一次提領大筆金額、免通報登記等漏洞,協助詐團提領贓款。據了解,刑事局先是獲報有民眾慘遇投資詐騙,損失4900萬餘元,循線過濾分析金流後,鎖定以林姓男子為主的詐欺集團,其以未上市股票等話術,要被害人下載指定APP後進行「投資」。不過刑事局進一步分析相關金流後卻發現,詐團疑似收買銀行主管,由銀行主管放行開設1人公司帳戶,利用公司帳戶可單次提領大筆金額,且不需通報等特性,以此將詐得的金額全數領出。警方進一步追查後鎖定聯邦銀行的55歲張姓經理與37歲的滕姓襄理2人涉嫌重大,張姓經理疑似缺錢花用,利用銀行打詐特性與詐團高層聯繫上,找上其下屬滕姓襄理,明知詐團找來的1人公司帳戶幾乎都是遊民或是弱勢家庭等人頭,卻放行開設公司帳戶,以此從中獲得一筆報酬,若詐團順利詐得金錢,張姓經理還可再從中抽取費用,可謂賺得盆滿缽滿。而這也並非首次張姓經理與詐團勾結,其去年才疑似因收受詐團報酬,協助詐團提款、轉帳,降低詐團洗錢的難度,總計處理金流至少5000萬元,粗估有65人受害,因而遭到檢警搜索而被羈押,其所屬的聯邦銀行也因此遭到金管會重罰1200萬元刑事局今年4月至6月分3波查緝,共查獲林姓水房金主、張姓銀行主管等17人到案。全案訊後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。刑事警察局呼籲,詐騙手法不斷推陳出新,對於素昧平生的網友分享鼓吹投資未上市股票,由網址下載非官方APP等型態之投資詐騙手法,民眾不可不防。提醒民眾,如有接獲疑似詐騙電話或訊息,可撥打165反詐騙諮詢專線、110或前往鄰近派出所當面查證,以免受騙。
高雄破獲無人洗錢水房!2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件,揭露1個長達2年的洗錢黑網,該案件中,李姓主嫌(41歲)以及19名涉案成員被逮捕,這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾,相當於新台幣120億元,非法獲利超過新台幣8000萬元,為追查犯罪所得,法院已查扣主嫌名下2處房產,總價值約4500萬元。警方透露,這個集團運營方式相當隱蔽,通過高薪招聘的方式招募機房人員,為避免被查緝,集團在各地分散設點,並實施居家辦公模式,專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動,成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員,現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現,李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式,承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會,吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳,該集團通過層層轉帳及自動化程式,成功避開警方的追蹤,並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算,該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾,換算成新台幣約為120億元,並從中獲取超過8000萬元的非法收益,高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產,這些房產價值約4500萬元,用以追徵犯罪所得,警方表示,這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義,未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
台中夫妻設博弈水房洗錢16億! 警破門攻堅查扣7000萬身家
台中市1對30歲李姓夫妻檔在南屯區住處成立水房,專替博弈集團洗錢,金額高達16億,夫妻檔藉此抽取傭金牟利,警方掌握情報後,立即報請地檢署指揮偵辦,破門攻堅水房後,成功逮獲夫妻檔,並查扣19個名牌包、1輛保時捷及1輛「ALPHARD」箱型車,後續李嫌被羈押獲准,其妻則已200萬元交保。刑事局中打表示,2023年9月偵破以廣告公司打掩護的博弈機房,向上溯源追查後,發現機房與李嫌攜手合作,李嫌透過水房協助多個博弈集團洗錢,同時利用虛擬貨幣將不法所得快速轉移,警方立即報請台中地檢署指揮偵辦。警方說明,掌握李姓夫妻蹤跡後,警方見時機成熟攻堅逮人,逮獲李嫌夫妻等10人,查扣約51萬元的泰達幣、19顆名牌包、1輛保時捷、1輛廂型車、不動產及市值6388萬的2處土地,全案訊後,警方依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《賭博罪》將涉案人移送台中地方檢察署偵辦,後續李嫌聲押獲准、李妻以200萬元交保,剩餘成員則以5到10萬元不等交保。據了解,李姓夫妻檔皆無業,2人看準洗錢生意牟利快,隨即在南屯區住處成立水房,還主打「高薪、輕鬆、免經驗」等口號引誘年輕人加入,並分散及藏匿在各處據點,甚至利用通訊軟體聯繫,試圖製造斷點干擾警方追緝,夫妻檔洗錢金額更是高達16億元。
洗錢帝國!九州博弈集團洗錢400億 燒壞2台點鈔機查扣41億贓款
台中地檢署日前偵辦九州博弈集團總裁陳政谷及其成員,涉及經營賭博、詐欺、洗錢等多項不法行為,案件驚人的規模與龐大資金流動讓人瞠目結舌,調查人員在這起案件中查扣的資產金額高達41億5304萬元,其中包括25筆房地產、14億7千餘萬元存款、現金1億6023萬元、豪車19輛,以及奢侈品與名貴酒品,這次查扣不法所得的金額創下調查局歷年來的新高紀錄。這起震撼社會的洗錢案發生在九州博弈集團,該集團的前身即是「天下博弈網站」,並由總裁陳政谷領導,集團主要在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營多個知名博弈網站,如LEO、THA、KUBET等,從2017年起至2023年5月止,陳政谷透過旗下多家公司,開發出OnePaid、1177PAY等第三方支付平台,長期利用這些系統進行賭博交易和詐欺洗錢活動。據調查,該集團從賭客手中吸金高達438億餘元,並藉由詐欺手法獲取不法所得約1853萬餘元,最終進行高達400多億元的洗錢活動,更令人咋舌的是,在此次大規模搜索行動中,調查人員共花整整2天的時間才將陳政谷的名下存款與現金逐一清點完畢,甚至還因此燒壞了兩台點鈔機,光是查扣到的現金就高達1億6023萬元,這場查扣行動讓辦案人員大感不可思議。除了大筆現金和房地產外,警方還在陳政谷的藏品中搜出價值高達3200萬元的Richard Mille「含苞待放玉蘭花陀飛輪」腕錶,以及價值超過20萬元的麥卡倫威士忌名酒與大量金飾,九州集團的犯罪手法可謂相當精密,集團利用多層次的金流操作,將人頭公司註冊為第三方支付平台的商戶會員,並提供虛擬帳號讓賭客或受害人匯入賭金與贓款。這些虛擬帳號實際上連結至第三方支付公司之實體帳戶,水房人員接著再將款項轉入假商戶之人頭帳戶,最終以現金提領或多層次轉帳的方式進行洗錢操作,試圖掩飾及隱匿不法所得。調查局強調,九州集團所經營的龐大犯罪網絡不僅涉及賭博與詐欺,還巧妙利用科技手段進行大規模洗錢,金額達400多億元,警方強調,未來將持續加強打擊此類跨國犯罪集團,確保國內的治安與金融秩序。
茶行淪刑房!天道盟惡煞疑車手「黑吃黑」 幹部擔責慘遭私刑凌虐
刑事局10日在桃園市中壢區破獲一處詐團據點,天道盟正義會組長25歲詹姓男子開設茶行作為幫派據點,經調查,他招募未成年少年充當車手,藉此出面提領贓款,但詹男日前懷疑手下呂姓少年黑吃黑200萬,隨即將人押到茶行私設的刑房凌虐,事後經警方蒐證一舉將詹男等14人拘提到案。警方表示,詹男將位於志廣路一棟「玖伍茶行」設為詐團據點兼水房,並打通5、6樓設置為豪華私人招待所,經調查,詹男在桃園市中壢區長期經營網路「假檢警詐騙」,2年內謀取不法獲利 2500萬元,並透過社群網站或酒店吸收少年車手加入幫派,要求車手們出面向被害人提領贓款及執行第一線暴力犯罪。據了解,詹男手下呂姓車手日前出面提領200多萬元贓款遭逮捕,詹男懷疑他黑吃黑,隨即將他綑綁到茶行地下室的刑堂凌虐、毆打、持刀割劃腿部,並恐嚇揚言要斷手斷腳,手法相當殘酷,猶如滿清十大酷刑,事後被載往竹圍漁港滅口,但呂姓車手假意上廁所,趁機跳海逃逸才僥倖逃過一劫。2024年3月,詹男也曾懷疑1名林姓男子黑吃黑,他被押到刑房凌虐,直到警方追查,他才被詐團丟包,事後詐團找到負責帶林男的車手頭吳姓男子,逼迫他簽80萬元本票拍照存證,事後還向其家屬恐嚇要炸毀住家,並在住處四處張貼吳男手持證件及欠款單據等照片。刑事局說明,偵查第四大隊第三隊與桃園市龜山、中壢、大園分局、刑大、新竹市刑大、台北憲兵隊、調查局桃園市調查處等單位,共組專案小組偵辦此案,經長時間蒐證調查,隨後將詹男等14人拘提到案,其中包含詹男在內等8人經法院裁定羈押禁見,訊後依《強盜罪》、《詐欺罪》、《洗錢罪》、《組織犯罪》及《少年事件處理法》等移送偵辦。
茶行兼水房!天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子,其在桃園中壢地區一間茶行作為據點,並兼做水房,透過社群網站等管道招募未成年車手,期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所,甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點,強逼簽本票,不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後,日前見時機成熟,一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解,25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長,其長期出沒在桃園一帶,並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房,不僅在內設置高級私人招待所,以此作為招募未成年車手的方式,甚至還將該處據點做為黑吃黑,將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手,要其出面向被害人取款或提領贓款,桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手,認為該車手可能背後有集團操作,立即與刑事局偵查第四大隊(第三隊)及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦,並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後,掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證,更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點,將贓款匯集回茶行,隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白,或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點,並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後,一舉前往20多處同步搜索,逮捕詹男等人在內共14人,另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦,並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得,將持續列為重點打擊目標強力掃蕩,並扣押相關不法所得,期能斬斷犯罪組織收入來源,根除其金流命脈,以維社會治安。
竹聯弘仁會找三重宮廟當詐團水房 警起獲K他命逮11人送辦7嫌羈押
竹聯幫仁堂弘仁會幹部張姓男子年初指揮旗下份子,找新北市三重區某宮廟成員當「車手」收取贓款,並以該宮廟作為「水房」據點。刑事警察局年初循線逮捕張男、李男共11人到案,起獲贓款251萬元及K他命毒品等贓證物,警詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌移送法辦,其中7人經法院裁定羈押。 檢警查出,位於新北三重永福街的宮廟平時出入複雜,2年前曾遭人連開11槍,槍手在警方上門抓人時,還畏罪開槍自戕;警方發現開槍尋仇起因為宮廟成員與人有所糾紛,是當地治安熱點。 台北市中山警分局今年2月在一處金融機構巡邏,當場查獲鄧姓、鄧姓2名男子涉嫌擔任詐騙集團「車手」及「收水」的角色,後續組成專案小組溯源追查,發現取款車手提領詐騙贓款後,經層層轉交給「水房」的李姓男子。警3月間發動第一波緝查行動,出動特勤警力破門攻堅,在該「水房」據點查獲宮廟內有5人施用毒品,並同步拘捕李男及其他同夥共8人到案。 (圖/翻攝畫面)專案小組循線鎖定贓款流向新北三重某宮廟,經蒐證發現該址內神壇旁設有暗門,且為規避警方上門查緝,裝有多支監視器監控,始確認該處為詐團「水房」據點。 檢警3月間發動第一波緝查行動,出動特勤警力破門攻堅,在該「水房」據點查獲宮廟內有5人施用毒品,並同步拘捕李男及其他同夥共8人到案。 警方在宮廟「水房」據點及犯嫌住處查扣現金新251萬元、摺疊刀、電擊棒、點鈔機、K他命毒品等贓證物,4月第2波行動逮獲幕後指揮的竹聯弘仁會成員張男,全案共拘提11名犯嫌到案,詢後依詐欺、洗錢、毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦,後由法院裁定羈押7嫌。警方4月第2波行動逮獲幕後指揮的竹聯弘仁會成員張男,全案共拘提11名犯嫌到案,詢後移送北檢,後由法院裁定羈押7嫌。(圖/翻攝畫面)刑事局呼籲,詐騙手法層出不窮,其中又以「假投資詐騙」類型為大宗,歹徒常以「穩賺不賠」、「低成本高收入」等話術誘騙,民眾應隨時提高警覺,切勿輕信而落入詐騙陷阱,如有疑慮可透過165反詐騙專線查證,秉持反詐5不,「不接陌生來電、不聽投資明牌、不點未知連結、不傳個人資料、不信可疑資訊」的原則,守護自身荷包安全。
屏東詐團專業「洗錢水房」曝光 30多人受騙逾3000萬越籍逃工涉案
屏東縣近日爆發一起規模龐大的詐騙洗錢案,涉案集團以精密的作案手法,通過假冒家庭代工公司與假投資網站,騙取超過3,000萬元,集團由26歲的王姓男子領導,配合多名車手、收水手以及越南籍逃逸移工,利用洗錢水房掩蓋其犯罪行為,警方在持續調查下,於2024年3月成功搗毀該水房,逮捕主要涉案嫌疑人。根據刑事警察局南部打擊犯罪中心的分析,詐團運作模式相當隱蔽且複雜,從2023年9月起,該集團利用Facebook、LINE等社交平台,以冒名的家庭代工公司身份,吸引家庭主婦和學生等目標對象,集團聲稱需要設立薪轉帳戶,進而成功騙取受害人的金融帳戶及提款卡密碼。在獲得這些帳戶信息後,該集團利用假投資網站進行詐騙,誘使受害人投入資金,資金隨後被匯入到事先騙取的金融帳戶中,集團內部安排車手在高雄、台南、屏東等地進行取款,將取來的贓款交給收水手,再由收水手統一送回位於屏東市的「水房」中,最終,這些現金會被轉換為虛擬貨幣泰達幣,以規避追蹤。警方經過長時間的調查,發現該集團的作案手法非常精巧,還特意招募無前科的本國人或外籍人士擔任車手,以增加警方辨識的難度;此外,該集團還使用偽造車牌的交通工具來掩蓋行蹤,並在水房內設置各種洗錢設備,如小型點鈔機和電子磅秤。警方在長期蒐證後,於3月成功捣毁該水房,執行抓捕時,王姓嫌犯及其他涉案人員在睡夢中被逮捕,事後警方在里港鄉、高雄市鳳山區等地繼續拘捕其他集團成員,查扣物品包括3輛自小客車、17部手機、新台幣60萬元現金、小型點鈔機、多張銀行金融卡、第三級毒品咖啡包、電子磅秤、黑莓卡及偽造車牌,其中1名車手還是越南籍的逃逸移工。目前,法院已裁定王姓主謀及其他6名主要嫌疑人羈押禁見,警方表示將擴大偵辦,深入調查該集團的所有成員和資金流向,以確保所有犯罪行為得到嚴懲。
台灣首隻「電子產品偵測犬」立大功 51億洗錢機房被牠一聞秒抄了
台灣首隻電子產品偵測犬「 WAFER」(晶圓)建功!高雄市刑警大隊今天(4)日宣佈破獲一起越南賭博網站,在台設立的洗錢水房,短短半年經手51億台幣,逮捕12名嫌犯,高雄刑大組成專案小組偵辦,破獲3處據點,逮到12人,過程中,就是靠著電子產品偵測犬聞出藏匿的手機,取得關鍵事證。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功,瓦解洗錢51億洗錢機房。(圖/報系資料照) 警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer(晶圓)」,透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機,起獲關鍵事證。經警方持續蒐證,溯源追查,陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案,並移請高雄地方檢察署偵辦。高雄刑大指出,由於集團藏有關鍵電子犯案器材,警方不易搜查,高市警方除出動保大特警破門攻堅,更找來WAFER嗅找關鍵證物,據了解,Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬,由於個性太過活潑未結訓,但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬,購過訓練能嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑,也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證,瓦解該洗錢機房集團。全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功,瓦解洗錢51億洗錢機房。(圖/報系資料照)另據高雄刑大指出,綽號「風哥」的鄭姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房,從事洗錢、匯兌等不法情事,39歲的鄭男於前年9月間,先取得越南被害人手機門號,再以月薪7萬元招募蘇男當詐團幹部,分別在高屏等地租屋設立客服機房,並創新架設自動網路轉帳機房,陸續找來李女、馮男等10人假扮客服人員,採24小時輪班行詐、洗錢。檢警指出,鄭男透過管道收集越南人頭帳戶後,利用越南門號手機成立「自動化轉帳機房」,自動完成出金、入金等作業,展開網路洗錢等不法。主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入,利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人,協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,洗錢集團還透過自動化程式,簡化人工作業,降低成員出入機房次數,企圖逃避警方查緝。初步估計,該集團半年內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元,換算新台幣約51億元,專案小組蒐證多時,並透過電子產品偵測犬Wafer,當場查獲藏匿之電子產品等關鍵事證,立下大功。
余天、李亞萍和女婿溝通 盼接回外孫:沒照顧不知怎面對余苑綺
余天女婿陳鑒近日因為當詐團車手被抓,遭收押禁見,2名小孩被帶到余家,而余天、李亞萍24日上午現身士林地院。對此,余天、李亞萍也做出回應。余天兒子余祥銓近日說,爸媽已找律師,只希望小孩平安健康。據悉,目前陳鑒兒女被接回余家,而余天嗆前陳鑒,「該關多久就關多久!」據悉,余苑綺過世後,余天夫婦曾被情勒4000萬。據《ETtoday星光雲》報導,李亞萍說,因為陳鑒還在羈押,看不到本人,會用視訊來溝通,希望小孩能由他們照顧,至少讓外孫每周回來1、2天。李亞萍強調,「如果我沒有盡到照顧的心力,以後到天上也不知道要怎麼面對綺綺。」余天說,目前陳鑒在考慮,沒什麼結果,希望可以再調解一次。李亞萍說,夫妻願意出錢出力,只希望前女婿別在為非作歹,而小孩有問爸爸去哪,她都說去上班。至於余苑綺3000萬遺產被陳花光,李亞萍表示,算了,誰叫女兒愛陳鑒。據悉,陳鑒疑似有新對象,李亞萍回,「不清楚,這個我們不想去了解,他年紀輕,要交朋友就去交,不要忌諱我們,但是要交好一點的。」據悉,余苑綺在2022年過世,而丈夫陳鑒爆擔任詐團水房,今年5月30日要跟車手拿錢遭逮,而陳鑒平時出手闊綽,每月開銷20萬元,在友人介紹下當車手頭,每月收入近百萬元。
信義區銀樓竟成詐團洗錢轉運站 新北警攻堅扣1公斤金飾和10大塊銀磚
台北市42歲蔡姓男子在信義區經營銀樓,但他卻勾結詐團並成為洗錢共犯,協助將贓款兌換泰達幣,再將泰達幣匯入詐騙集團錢包以製造金流斷點,蔡男更從中收取酬金,雙方合作近一年,直到新北市刑警大隊與中和警分局發現詐騙被害人金流輾轉進入該銀樓,全案就此曝光,蔡男因而遭逮,全案依法究辦。據了解,有名被害人去年11月誤信投資陷阱,先後遭騙百萬元,而受害者發現自己遇詐後憤而報警,刑大與中和分局分析該詐騙案金流時發現,此案車手拿到贓款後,輾轉透過收水手與水房,將錢交給蔡男的銀樓,銀樓再購入泰達幣並匯入詐騙集團錢包,試圖製造金流斷點。專案小組經過多日監控,日前在雙北多處同步執行搜索,帶回蔡男和及相關犯嫌共 4 人,並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物,更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊。 蔡姓男子在信義區經營銀樓,卻不敵金錢誘惑協助詐團洗錢,遭警方逮捕。(圖/翻攝畫面)蔡男落網後對於犯行避重就輕、不願多談,詐騙集團則坦承以每筆3%的酬金委託蔡男協助洗錢,而雙方自去年7月開始聯繫,先後合作近一年,確切金流則仍須釐清,全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送地檢署偵辦。新北市詐欺防制辦公室提醒,民眾應慎選正規投資管道進行理財,投資前應先行多方查證,認明有我國政府機關監督及認證管道及標的,避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦表示,民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙,進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」、「投資獲利欲出金,需支付不合理的高額保證金」等情形,亦屬於高風險詐騙徵候,應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
深圳老牌地產公司出大事「3小時裁光所有人」 前員工怒控:完全無預警
太慘了!中國深圳一間地產公司被爆大裁員,所有員工在3小時內被炒魷魚,辦公室空無一人,民眾上門撲空等不到人,引發軒然大波。據《每日經濟新聞》報導,有網友爆料被公司裁員的消息,深入了解該公司為中泓投資集團(深圳)有限公司和深圳市瀅水房地產開發有限公司(瀅水房產),現場除了前員工,部分施工人員也來到辦公樓,入口處張貼各種「公告」,包括公司解散團隊通知、員工情況反應等。員工指控沒有做好交接工作。(圖/翻攝自每日經濟新聞)前員工劉林(化名)透露,公司40多人幾乎全被裁了,「5月底突然收到公司發來的一筆遠高於平常工資的款項,後來到公司看到門口張貼的裁員通知才得知,這是公司所謂的經濟補償款,其他同事也是同樣的遭遇,在未辦任何工作交接的情況下,就被裁了」。至於裁員原因,公司門口的公告顯示:「因受大環境影響,公司經營遇到嚴重困難,為了能使公司繼續發展下去,公司不得已作出經營調整,根據公司決定,引進合作方,公司需裁撤現有的各部門及員工,以便理順合作關係」。不過,劉林對此並不認同,「如果經營困難,把我們全部裁掉,誰來建設、誰來賣房?接手的人不用發工資嗎?項目一期目前就有20多億元(人民幣)貨值」,更強調員工的訴求很簡單,主要是離職證明和免責聲明,以及正常的工作交接,「現在我們突然被裁,他們帳沒算清,對我們的職業生涯影響很大」。
弘仁會成員組水房勾黃金盤商 洗錢8千萬!警逮20人
竹聯幫弘仁會24歲成員陳男組詐騙水房,見近來金價飆漲,找來黃金買賣盤商楊男,將騙來的贓款以假買賣黃金條塊方式洗錢,再將款項回給詐團,初步清查被害人50名,財損超過3千萬元。警方循線逮陳男、楊男等20人,全案依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送地檢署偵辦。警方表示日前接獲報案,被害人遭假投資詐騙,深入追查金流後發現新北某黃金盤商公司帳戶內,有詐欺贓款匯入。順藤摸瓜追出該公司負責人楊男與竹聯幫弘仁會成員陳男合作洗錢,案經刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查,發現陳男的詐欺集團與境外機房配合,在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告,並以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術,取得被害人信任後詐取資產,初查50名被害人報案,財產損失超過3千萬元,其中一名70歲退休婦人,被騙走3百萬元。經查,陳男和楊男合作模式為陳男將詐騙得來的贓款,以人頭向楊男購買黃金之名義洗錢,楊男抽取11%手續費後,將款項轉為虛擬貨幣U幣回給陳男;另外也將黃金熔化加工後轉賣給其他盤商。據了解,楊男低買高賣黃金,不僅賺取黃金交易差價,從去年7月到今年4月,楊男帳戶與詐團人頭間金流高達8千萬元以上。專案小組今年發動五波行動逮人,搜索陳男、楊男等人住處及公司等相關處所,查扣百餘萬現金、金條2789公克、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單,另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具,詢後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送新北地檢署偵辦,陳男、楊男等6嫌遭法院羈押。警方正擴大清查共犯及幕後金主。
信義區吳興街命案轉折 疑丈夫小弟為討贓款殺人逃陸
台北市信義區吳興街3日驚傳命案,41歲張姓女子被塑膠袋套頭陳屍家中,被發現時全身發惡臭,警方原懷疑其陳姓丈夫涉重嫌,追查後才發現,疑為陳男小弟為了討贓款才殺人。據悉,陳男在詐騙集團當水房總務,疑似捲款逃大陸,小弟要追討找不到人,疑因逼問下落後殺害張女,之後搭機去大陸,不排除去追殺陳男或向他討錢。據了解,因案件重大關係人和嫌疑人離境,目前辦案人員正聯繫公安協助。而回顧案件,鄰居表示,他在前幾天聞到臭味,里長到大樓一聞發現不對勁,警方破門後,發現一間反鎖的房間傳出臭味,一開門發現張女遺體上半身被棉被包住,頭套塑膠袋,背疑被刺傷。據調查,張女跟陳男都有詐欺前科,育有一子,平常給親友照顧,而陳男平常當詐團總務幫忙聯繫跟匯贓款,有另名「親信」在他身邊,而北市警方去年破獲一起詐騙案,落網的陳男後來交保,今年1月逃到大陸。陳男疑似想「幹一票」,把錢拿走後,詐團找不到他,派「親信」小弟追人,4月上旬去過張女家,怎料張女遇害,警方過濾監視器發現,沒人再進出張女家,小弟疑似殺人後也出境到大陸。
賊星該敗!7條通緝犯市區閒逛遭警鷹眼辨識 逮捕時直喊:不跑了
高雄市1名20多歲的黃男,年紀輕輕就因不良行為遭到台中地方法院等7個司法機關的通緝,黃男日前在員林市區搭朋友的車閒逛時,被員林分局偵查隊的陳姓小隊長認出,迅速圍捕,面對警方的到來,黃男嚇得拔腿狂奔,試圖逃跑,最終卻束手就擒,3度遭警方逮捕到案。黃男的犯罪事蹟可謂是司法界的老熟人,曾2度落網,而且每次逮捕都是由同1位員林分局偵查隊的陳小隊長完成,對黃男的外貌特徵如指掌,1次是因為黃男涉嫌詐騙集團車手的角色,第2次則是發現黃男晉升為詐騙集團水房,交手多次使陳小隊長在街頭一眼就辨認出黃男。警方表示,黃男因涉及多起詐欺案件,遭到多個司法機關的通緝,警方獲得線報,發現黃男乘坐朋友的車在市區閒逛,立即通報警網支援,黃男見大批警力上前圍捕急忙棄車逃逸,在街頭拔腿狂奔,警方全力追捕讓其氣力耗盡,最終跪地求饒,直喊「不跑了」。黃男因涉及詐欺等多起重罪,已經遭到台中地方法院、台南地方法院、彰化地方法院、台中地方檢察署、彰化地方檢察署、嘉義地方檢察署及台南地方檢察署等7個司法機關的通緝。全案訊後將依《詐欺罪》、《傷害罪》、《搶奪罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪條例》移交給彰化地方檢察署進行審訊和判決。
余苑綺癌末狂接業配留千萬元! 生前曾曝夫職業…李亞萍大讚:做人實在
資深藝人、前立委余天女婿陳鑒(Gary)驚爆與詐騙集團勾結,擔任詐騙集團「收水房」角色,在2日遭警方逮捕,被法院裁定收押禁見。對此,余天氣得痛罵很可恥,更坦言「很後悔把綺綺嫁給他,真的很不值得。」但當年陳鑒和余苑綺認識時,陳鑒還在建商公司上班,李亞萍更大讚女婿做人實在,如今看來則格外諷刺。新北警方日前接獲詐欺報案,並使出將計就計和被害人合作,30日與車手相約在住家面交,並當場順利逮到車手,車手無奈之下又供出交付現金給「收水手」的地點,於是又順利在在新站路捷運聯通道抓到人,沒想到此人竟是余苑綺老公陳鑒。面對女婿犯案,余天氣得痛罵「很丟臉」,並無奈表示毫不知情,更痛批此生最無法接受的就是搞詐騙,認為女婿當車手頭的行為十分可恥,表示後悔將女兒嫁給陳鑒。余祥銓則坦言媽媽李亞萍心情也多少受到影響,直言後悔讓二姐嫁給他,為二姐感到不捨。回顧余苑綺及陳鑒的感情時間線,余苑綺曾透露是在2017年打羽球時和在建商公司上班的陳鑒認識,交往2個多月就有了孩子,當時李亞萍對女婿相當稱讚,不僅大讚他不會油腔滑調,做人實在,且還很細心,如今卻淪為車手,令人唏噓。且余苑綺在生病時還拼命接業配,余祥銓則透露,余苑綺留下破千萬給小孩,本應用於家用,如今也擔心二姊的錢被當贓款扣走。
余天女婿淪詐騙車手遭逮 關看守所近3天沒人認出
資深藝人、前立委余天女婿陳鑒(Gary)驚爆與詐騙集團勾結,擔任詐騙集團「收水房」角色,3日被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押,據了解,陳鑒被羈押在北所孝三舍禁見房,飲食作息正常,亦配合所方管理,同房還有2名非同案共犯室友,而所方人員是直到新聞曝光後才知道他是余天的女婿,但選擇不公開新收編號。回顧此案,警方接獲民眾報案後,與受害人合作在與詐騙集團交易的地點設下埋伏,成功逮捕了交易的車手,被捕的車手則供認了負責回收贓款的人和地點,警方也前往約定地點,意外抓到了陳鑒,並在他的身上起獲200多萬元的鉅款,立即將人依現行犯逮捕。陳鑒後被依涉犯刑法共同詐欺取財罪、洗錢防制法一般洗錢罪及組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪,犯嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人及反覆實行詐欺取財罪之虞,遭法院裁定收押,關押在台北看守所。而所方人員是直到新聞曝光後,才知道他是余天的女婿,但選擇不公開新收編號。此外,該醜聞曝光後,不少網友都覺得陳「鑒」好難唸,據教育部國語辭典簡編本資料顯示,「鑒」字注音為「ㄐㄧㄢˋ」,有明察、審察之意,或是借鏡、可以作為警戒或教訓的事,如今看來則十分諷刺。
余天女婿捲入詐騙遭收押!余苑綺回憶交往1個月就中獎 她嗆尪「只會授精」曾動念離婚
資深藝人、民進黨前立委余天的二女兒余苑綺於2022年8月罹癌過世,如今小她4歲的老公陳鑒(Gary)2日驚爆與詐騙集團勾結,擔任車手頭子,被警方依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押,陳鑒過去深情形象全毀,而網友也挖出過往新聞,包括余苑綺曾透露得過產後憂鬱症,跟老公鬧到快離婚。余天女婿陳鑒竟涉嫌擔任車手頭,落網畫面相當狼狽。(圖/警方提供)余苑綺2017年和陳鑒相識,交往第一個月就「中獎」懷孕,兩人奉女成婚,同年11月生下女兒,李亞萍當時還稱讚女婿不會油腔滑調、做人實在、細心,不過據《壹週刊》指出,余苑綺曾透露,生下女兒後曾產後憂鬱症爆發,不滿丈夫帶朋友探望她後就直接離開,沒有花時間陪伴母女倆。當時,余苑綺氣到飆罵,「你有生小孩嗎?除了授精過,你有做什麼嗎?你會生嗎?你會痛嗎?你要擠奶嗎」,沒想到陳鑒再度踩中她的地雷,讓余苑綺脫口,「離婚啦!你不要跟我搶小孩」,後來Gary才理解老婆的辛勞,哭著認錯,夫妻倆才和好。余苑綺2022年癌逝時,陳鑒更是深情地發文承諾會好好照顧孩子,未料新北市海山分局2日偵辦詐騙案,從車手向上追查負責收水的水房,逮捕詐騙集團成員,進一步釐清身份,赫然發現車手頭勁是余天二女兒女婿陳鑒,還在其身上起出200萬現金,引起各界震驚,如今余苑綺生前受訪提及老公的片段也被挖出,而時隔2年,陳鑒從好老公變成詐欺嫌疑犯,令人不勝唏噓。
命苦!余天女婿淪詐騙車手遭逮 四弟販毒在陸槍決
資深藝人、民進黨前立委余天和李亞萍的女兒余苑綺於2022年8月罹癌過世,夫妻倆為此悲痛許久,如今女婿陳鑒(Gary)卻驚爆與詐騙集團勾結,擔任詐騙集團「收水房」角色。對此,余天氣得痛罵很可恥,更坦言「很後悔把綺綺嫁給他,真的很不值得。」事實上,余天可以說是一路走來非常辛苦,除了自身身體不好、女兒離世,連兄弟也是風波不斷。據了解,新北警方日前接獲詐欺報案,並使出將計就計和被害人合作,30日與車手相約在住家面交,並當場順利逮到車手,車手無奈之下又供出交付現金給「收水手」的地點,於是又順利在在新站路捷運聯通道抓到人,沒想到此人竟是余苑綺老公陳鑒。對此,余天則無奈表示毫不知情,並痛批此生最無法接受的就是搞詐騙,「最好判久一點,可惡!什麼詐騙,可惡。」認為女婿當車手頭的行為十分可恥,強調「我不會幫他的」。事實上,76歲的余天一路走來非常辛苦,除了自身身體不好、愛女離世,連兄弟也是風波不斷。余天共有4個弟弟,其中三弟余龍(本名余福龍)於1992年11月21日在縱火案中逃避不及身亡,余龍遺孀為前歌手紀寶如,2人兒子余彥鋒過去曾染毒和販毒;四弟余福星則在大陸走私30公斤海洛因被捕,並於2006年11月16日在廈門遭執行槍決。