查金流
」 鏡電視 立委 金流 股東
卓榮泰認了要引以為戒 張智倫點過半巴西蛋報廢有詭
國民黨立委張智倫2日表示，近2年國內鬧蛋荒時，中央畜產會砸了新台幣約10億元，請超思公司進口了8,000多萬顆巴西蛋，後續竟報廢超過5,000多萬顆，必須徹查是否圖利廠商。國內在2022年、2023年蛋荒不斷，當時中央畜產會主責協調國內外採購雞蛋事宜，卻鬧出過半雞蛋報廢等爭議。對此，農業部坦承確有疏失，已將廠商移送檢調，行政院長卓榮泰也承諾，將「引以為戒」，全力防堵浪費甚至圖利。張智倫表示，超思資本額僅50萬，不僅在2023年進口8千多萬顆巴西蛋、後續又專案報廢5千多萬顆；2024年3月國民黨團更意外發現，2022年國內也有異常進口2,500萬顆雞蛋，進一步追查，竟是超思同一夥人此前成立的亮采公司，貓膩橫生，必須徹查。張智倫說，在2022年前，亮采並沒有進口雞蛋的實績，查金流赫然發現，亮采於2022年8月進口的其中一批雞蛋，居然列在超思帳上，由超思支出，而且超思在當年度9月才成立，「9月成立的公司8月有交易」，完全違反公司治理。對此，農業部部長陳駿季表示，亮采跟超思間的商業關係，在行政調查時有發現疑慮，進一步已移送檢調查處，政府撥款則是針對委任來開發票，而亮采其中500多萬顆蛋是在2022年3至4月之間以合約方式購買，後續亮采又委任超思，並由超思來領款，既然發票是超思開的，「政府已經驗收，就是付給超思」。陳駿季強調，2022年度確實有部分採購，與《採購法》牴觸，這部分金額已經追回；至於2023年後期的補助，在審核計畫時，早已過濾與《採購法》扞格之處，所以沒有再追繳的問題。
不滿被供是毒品上游當街開BB槍洩憤 9年級屁孩團無業卻開名車警要查金流
新北市新莊區11日凌晨驚傳槍響，19歲林姓男子不滿自己販毒被供出，到仇家瓊林路住處開槍洩憤，警方獲報後深入調查，於案發後1小時逮捕1車5人，發現當中包括3名17歲少年，年紀最大的吳姓男子則年僅22歲，而林男自稱無業，卻能開進口轎車，警方懷疑案情並不單純，將持續調查釐清。11日凌晨2時許，瓊林路某住處突傳連續槍響，林姓男子當街掏出BB槍，無視他人目光朝仇家住處射擊，民宅窗戶應聲破裂，附近民眾也被驚醒，嚇得立刻報警。警方獲報後深入調查，在案發後1小時於泰山區逮捕林男與其4名同夥，並查扣大量犯案工具，包括瓦斯BB彈衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。林男落網時供稱，被害人日前遭查獲毒品，卻供出他是毒品上游，他心生不滿才會開槍報復，但警方發現林男自稱無業，卻能開進口轎車，懷疑案情並不單純，將深入調查以釐清案情，並將5人依恐嚇、毀損罪嫌移送新北地檢署和少年法庭偵辦。
台南連鎖賣場見「洗髮精大盜」出沒 轉手獲利百萬警搜出百瓶贓物
台南市一家連鎖賣場在日前遭不肖人士行竊，經警方調查後發現該案是由一名43歲的鄭姓男子所犯，其長期至賣場遊蕩並藉機竊走大量洗髮用品，隨後再把商品放到網路平台上販售，並以此手法獲利達250萬元，而警方已在昨（2）日將鄭男逮捕到案，同時當場搜出多達343樣的各式洗髮用品，訊後也將犯嫌依法移送偵辦。台南市警一分局指出，東門派出所係於1月29日時接獲轄區連鎖賣場報案，指稱店員在進行貨物盤點時，驚覺洗髮精以及香氛豆等商品的數量嚴重短缺，懷疑是遭不肖人士鎖定行竊，遂連忙報警處理；而警方獲報後也立即由陳宗鑫所長指揮員警追查與蒐證。警方表示，經過多日的調查後，發現一名43歲的鄭姓男子涉有重嫌，便隨即向台南地方法院聲請搜索票，於昨（2）日前往犯嫌位於白河區的住處查緝，當場將鄭男逮捕到案，並查獲大批洗髮精、潤髮乳、香氛豆等商品多達343件，初估市價約有9萬5592元，全案在訊後依竊盜罪嫌將鄭姓犯嫌移送台南地檢署偵辦。經查，鄭男本已是一名竊盜前科犯，其犯案範圍其實相當廣闊且時間不短，對於作案手法甚是熟稔，透過路線絕不經過櫃檯的方法，達到在光天化日之下取走貨架上商品卻無人知曉的目的，因此警方也仍正全力追查是否有其他商家遭害。據悉，鄭男在行竊得手各式商品後，便會拿到知名購物平台「蝦皮」上販售，藉此種無本生意型態在2個月內營業額就有40萬，警方一查金流後更發現前後已進帳多達250萬元，也讓警方直呼難怪鄭嫌會從偷1至2件商品到越偷越多，原來是胃口已被養大，同時也要藉此呼籲民眾勿心存僥倖以免觸碰法網。
立委赴北檢 告發鏡電視大股東涉偽造文書
國家通訊傳播委員會（NCC）6月通過鏡電視上架案，但以「附帶停止條件」要求鏡電視股東簽署「不得轉讓股份」切結書，立委陳椒華卻發現鏡電視大股東有轉售股權、人頭代持的狀況，她今（15）日上午到台北地檢署告發鏡電視大股東不實切結，涉犯刑法偽造文書罪。陳椒華今日上午至台北地方檢察署正式告發裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一和陳進財等7人，涉嫌違反《洗錢防制法》、《稅捐稽徵法》和《刑法》第214條使公務員登載不實等罪。陳椒華表示，告發鏡電視這些人頭代持股東犯罪，本應是NCC主委陳耀祥該做的事情，公務員在職務上發現違法行為，依法就應告發移送，但在鏡電視一案，陳耀祥放水護航、怠忽職守，已讓社會大眾對於陳耀祥失望透頂。她強調，身為立法委員，發現有犯罪，在主管機關明顯擺爛，不會有任何該有的作為時，不能放任這些違法行徑繼續傷害我國的媒體環境，今天本著良心與初衷來向檢察官告發犯罪。陳椒華說，告發的犯罪事實，主要是自始就是人頭股東的祝文宇、蘇永平，還有陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財這4個人，在2022年10月前後就已經賣掉鏡電視持股，但卻多次向NCC提出不實切結書、不實回函，向NCC表明仍然是鏡電視股東，這都已經涉嫌觸犯刑法第214條使公務員登載不實的罪嫌。陳椒華也說，陳泰銘、陳致遠、葉國一和陳進財，這4人透過裴偉帳戶進行股權買賣，也已經涉嫌觸犯稅捐稽徵法和洗錢防制法罪嫌。陳椒華也將包含錄音檔、錄音譯文、NCC的委員會議記錄等均已整理在內，今日一起呈送給檢察官。她說，NCC從頭到尾不敢查金流，就是心虛，就是瀆職，NCC不查就請檢調好好查清楚。此外，陳椒華也表示，台鋼集團是不是有大筆金流進入裴偉帳戶，再流入賣股的股東，也會請檢調徹查。陳椒華呼籲，檢察官嚴辦此案，並表示先前已有立委認為北檢故意擺爛，不敢查鏡電視案，今日提交這些事證，期盼北檢的檢察官要能夠實現公平正義，不能屈從於上意及執政黨的壓力，要能依法追究裴偉、陳泰銘和祝文宇等7人的刑事責任，懲處不法。
立委爆料鏡電視8大股東賣股不實切結 揚言告發
國家通訊傳播委員會（NCC）6月28日強行通過鏡電視上架案，但以「附帶停止條件」要求鏡電視股東簽署「不得轉讓股份」切結書，但立委陳椒華日前依據錄音檔爆料，指控鏡電視8大股東有轉售股權、人頭代持的狀況，陳椒華辦公室表示，將於明(15)日上午到台北地檢署告發鏡電視8大股東不實切結，涉犯《刑法》偽造文書罪。由於鏡電視大股東除前董事長裴偉外，還包括國巨陳泰銘、萬海集團陳致遠等商界「大咖」，引發關注。NCC於2022年1月19日許可鏡電視成立新聞台，要求股東在2027年6月底前不得將股權轉讓他人。但自鏡電視取得執照後，內部風波不斷，傳言多位大股東均已賣股。因此6月28日通過鏡電視上架與董監事變更案時，要求大股東切結不可賣股，作為附帶停止條件。8位鏡電視大股東包括前董事長裴偉、國巨集團董事長陳泰銘、穩懋董事長陳進財、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、麗綺開發公司負責人朱劭華、萬海航運少東陳致遠以及英業達集團創辦人葉國一等人。陳椒華在7日舉行記者會，質問「NCC瀆職放水鏡電視變更申請，大股東也要非法切結扛刑責嗎？」指控鏡電視先前爆出執照取得、負責人變更等爭議，均顯示有政治黑手介入，鏡電視的前董監事都曾具名向NCC檢舉。陳椒華透露，依據她掌握新的錄音檔，可證明鏡電視8大股東自始就是人頭代持，買方的金流甚至透過裴偉流向陳泰銘、陳致遠、葉國一、陳進財，其中陳泰銘、陳致遠已數度承認賣股，並收到股款，陳泰銘親口對她說，「只要去查金流，一切清清楚楚」。陳椒華譏諷「NCC附款要求根本就是一場笑話」。對此，NCC否認陳椒華所言，強調「絕無此事」，並表示已收到8大股東切結書，董監變更程序完成。鏡電視也表示，所有股東皆恪遵NCC許可處分之附款，全體股東均為本人投資並無股權轉讓、借名或代持等情事。陳椒華辦公室今發出採訪通知，表示將在明天上午9時30分到北檢告發鏡電視大股東不實切結等犯罪行為，涉犯《刑法》使公務員登載不實等罪，請求檢察官追究股東刑事責任。
鏡電視案擴大調查！調查局約談股東查金流 陳耀祥遭告發瀆職
立委陳椒華7日舉行記者會指控鏡電視8大股東是人頭代持，連國巨集團董事長陳泰銘都向她坦承已賣股。調查局針對鏡電視前董事長陳建平告發鏡電視創辦人裴偉背信案，日前約談多名股東釐清金流，另北檢也針對通傳會（NCC）主委陳耀祥遭告發瀆職案持續蒐證，全案擴大偵辦。據了解，8大股東的陳泰銘、萬海集團陳致遠等人尚未約談，檢調將擇日約談他們說明。去年1月19日，鏡電視拿到NCC近十年來的首張新聞台執照，外傳背後綠營黨政高層施壓NCC護航審照；加上董事長一再更換，引發各界質疑。去年3月，鏡電視前董事長陳建平遭董事會以「干涉新聞」為由撤換，事後陳質疑鏡電視涉非常規交易，向台北地檢署告發裴偉涉嫌違反《公司法》、《商業會計法》、《刑法》詐欺及背信罪嫌。北檢指派檢肅黑金專組檢察官分「他字案」偵辦。檢方去年8月首度傳喚陳建平說明告發內容後，日前將全案發交調查局台北市調查處蒐證，調查局日前已以證人身分約談鏡電視多名股東釐清金流，訊後請回，並將陸續約談陳泰銘、陳致遠等股東到案查證。此外，時力立委陳椒華去年9月公布「吹哨者」錄音檔，直指裴偉向大股東表示，時任行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥盡快通過執照，英系要角洪耀福也去跟陳耀祥說「這個是總統旨意，誰來做行政院長都還是要做的」。事後蘇貞昌與總統府、鏡電視都否認。對此，前民眾黨立委蔡壁如告發NCC主委陳耀祥瀆職罪，北檢另指派檢肅黑金專股檢察官分「他字案」偵辦中。
陳泰銘傳親認已賣鏡電視股權 立委陳椒華控人頭代持…批陳耀祥放水應下台
通傳會（NCC）6月28日強行通過鏡電視上架，後續要求鏡電視大股東簽署切結書，證明未將鏡電視股權轉讓。立委陳椒華今開記者會指控，鏡電視8大股東就是人頭代持，國巨集團董事長陳泰銘甚至向她坦言已賣出股權，陳痛斥NCC主委陳耀祥企圖用以附停止條件的行政處分來轉移自己放水的責任，若有股東簽署不實切結，她將親赴提告。NCC今年5月原本排審鏡電視上架有線電視86頻道與董監變更案，最終以董事長鄭優未出席審查會議為由，導致審查無疾而終，陳耀祥當時否認要「強行過關」，依法也必須審查，NCC後續以附款停止條件，許可董監事變更案，要求鏡電視8大股東簽署「不得轉讓股份」切結書，限期1個月內提交。鏡電視8大股東分別是鏡電視前董事長裴偉、國巨集團董事長陳泰銘、穩懋董事長陳進財、甲山林董事長祝文宇、皇普建設董事長蘇永平、麗綺開發公司負責人朱劭華、萬海航運少東陳致遠以及英業達集團創辦人葉國一。陳椒華指控，鏡電視今年3月爆發諸多執照取得、負責人變更等爭議，均顯示有政治黑手介入，違反NCC附款，陳泰銘、陳致遠等人支持的董事黃俊彥、陳宏守、郭蕙蘭及監察人王金山等人都具名向NCC檢舉，裴偉更與鏡電視牽連甚深，根本沒遵守附款要求。陳椒華指出，鏡電視8大股東自始就是人頭代持，更有人在去年9月出脫持股，像是祝文宇就有表示幫助財團媒體大亨張高祥代持股份，台鋼集團也以原價買下這些大老闆的股權，陳泰銘、陳致遠也親口承認，他們與葉國一、陳進財皆已賣股，收到股款。陳椒華說，無論這些代持股份的大股東們如何巧立名目地試圖遮掩，在契約上刻意設計延後股份交割時間，都無法掩飾賣股的事實，就如陳泰銘曾說的「只要去查金流，一切清清楚楚」，但是NCC卻在行政上放水不查，陳耀祥應該為此下台。陳椒華強調，她手中握有相關錄音檔，若鏡電視的代持大股東敢出具內容虛偽不實的切結書，她將親赴北檢告發使《公務員登載不實》等犯罪行為，追究刑事責任。
愛到卡慘死！中年男「網戀」成人頭帳戶 警查金流發現另段癡情悲歌
新北市48歲吳姓男子日前透過交友軟體認識一名女子，吳男在對方的噓寒問暖下墜入情網，甘願提供帳戶給情人使用，最終成為詐騙人頭帳戶，還有28歲武姓女子遭騙而匯30萬元到其戶頭，而吳男在準備提領大額款項投資時被發覺有異，警方循線追查發現吳男從被害人變成犯嫌，全案依詐欺罪移送新北地檢偵辦。警方調查，吳男於交友軟體上認識一名海外女性，經歷一個月的噓寒問暖，該女子向其表示有虛擬貨幣投資平台可供交易，該男子於該平台進行幾次小額操作後，該海外女性表示需男子幫其代收台灣廠家貨款，再轉存進虛擬貨幣平台至其指定帳戶，於是男子提供其帳戶給予該女性使用，隨後遭匯進3筆不明款項變成人頭帳戶。警方追查該男子代收之貨款，發現其中一名女子也是遇到假交友詐騙，對方先請她於銀行平台協助進行海外匯款操作，將款項匯進中國郵政儲蓄銀行，隨後發現該中國郵政儲蓄銀行帳戶已被鎖定，詐團稱該貨款對其在中國的廠商很重要，要求女性先代墊3萬元新台幣匯款至他在台灣的帳戶協助購買設備。蘆洲分局蘆洲所所長蔣延紹呼籲，網路交友須小心警慎，切勿隨意提供帳戶給予他人，有可能會變成詐騙集團所使用之人頭帳戶，更可能涉及詐欺、洗錢防制法等刑事責任。
犯防研討會：老人家遭詐騙機率高 前檢官林宗志籲加強查扣犯罪所得
財團法人金融法制暨犯罪防治中心今（7日）下午繼續進行「第二十一期防制犯罪研討會」，先由汽車交通事故特別補償基金高級專員游斯然開場，他表示台灣正式步入高齡社會，老人遭詐騙問題日益嚴重，65歲以上高齡受害者是所有族群裡，遭詐騙人口增加最快的，也是詐騙最高風險族群，除了遭受財物損失，還會導致老人家的精神、身體和經濟福祉造成不可逆轉的心理負擔和毀滅性的健康後果。游斯然指出，根據大陸2015年的家庭金融調查，發現超過半數的大陸老人在前一年遭遇詐騙，主要透過電話和簡訊詐騙，就算具有金融素養的人也容易受騙，因此政府應提高民眾對詐騙的認識，一旦民眾有疑慮時，應使用反詐騙熱線電話，減少被詐騙成功機率，這點可提供我方參考。義展法律事務所所長林宗志以曾任檢察官辦案經驗，分析保險不法所得查扣案例。（圖／黃耀徵攝）全球人壽法遵部資深經理楊庭瑄，則從保險業偵測疑似洗錢及資恐交易實務案例分享，她先以媒體報導特殊重大案件切入，分享保險從業人員發現可疑案例的申報流程，例如政壇人士收賄案、20歲學生年繳400萬保費等不同案件背景，來分析疑似洗錢、資恐或資助武擴等交易態樣。她透露，保險業通報調查局案件以稅務案件最多，高達8成以上，另外，目前新型態的洗錢，不少資金流向基金會，值得觀察和留意。台北地檢署檢察官林逸群分享他偵辦柬埔寨旅遊詐保案例，提醒國人勿因小利觸法。（圖／黃耀徵攝）對於保險詐欺的不法所得查扣問題，曾任檢察官的義展法律事務所所長林宗志，則從保險不法所得查扣案例，分析司法人員偵辦保險詐欺的實務經驗。他表示，以往司法未同步查扣犯罪所得，不符合社會正義，根據他的辦案經驗，應以人流查金流，或以金流查人流，才有機會破案。他指出，檢警查扣犯罪所得，主要跟「艾格蒙聯盟」合作，司法機關藉由國際合作，蒐集海外犯罪情資，這點非常重要。根據林宗志研究，國際上最早查扣犯罪所得是源自於1970年代的反毒公約，因為當時販毒集團富可敵國，所以各國協議立法打擊毒品，並從查扣沒收販毒所得著手。台北地檢署檢察官林逸群則從柬埔寨旅遊團詐保案切入，他表示當初犯防中心發現柬埔寨旅遊團回台後，申請醫療保險給付非常頻繁，因此向檢方檢舉，檢方調查後，查出旅遊團50幾個人，8成的人都有前科，因此初步研判是集團性詐保案件，後來經過10波搜索後，查扣手機，勘驗集團成員line的對話內容，發現確實是詐保，集團成員有保險業務員，手機裡面還有旅遊團成員去柬埔寨酒店找女性陪酒，可是時間卻是診斷證明書所載他住院期間，剛好做為詐保證據。
傳鏡電視股東賣股 NCC斥：踩到紅線
鏡電視爭議不斷，除了董座換了又換，董監事也在日前換血，甚至傳出有大股東私下轉賣股權，挑戰撤照條款。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨日表示，如果大股東出售股權涉及陸資，那就踩到紅線，會請金管會協助調查金流，也會請關係人到會說明。立法院交通委員會3日就鏡電視財務問題、股權轉讓、董監事更迭、洩密疑雲質詢NCC。立委陳椒華指出，前幾周已有媒體報導，鏡電視大股東尋求中資承接手上持股，甚至大股東陳泰銘也親口證實，說他已賣出股份，資金是由鏡電視前董事長裴偉，再轉給各股東。陳椒華表示，NCC核發鏡電視執照時，附款有保留許可廢止權事項，包括禁止股東在2027年6月30日前轉讓股份，也不得接受滲透來源直接或間接的投資，若報導屬實，鏡電視已經違反附款保留許可廢止權事項，應該撤照。陳耀祥表示，鏡電視申設時的附款保留許可廢止權，主要是針對大股東股權轉讓，跟董監事變更沒有關係。至於媒體指陳泰銘已透過裴偉出脫持股，NCC也在查證，但因NCC無法搜索或強制扣押，也只能進行行政調查。陳耀祥表示，但如果轉手陸資，「這個就是所謂中資的議題啦，中資的議題本來就是紅線，當然一定是廢止的問題」，但他坦言查證上有困難，不只會請金管會查金流，也會請裴偉本人到會說明。裴偉則在下午發表8點聲明，鏡電視從未有中資問題，並反嗆陳椒華「無知」，強調他並無代鏡電視股東出售股份，也未協助轉讓事宜，鏡電視全體股東均為本人投資。
名媛「JOJO林」竟成植物人 秦慧珠控她詐財8000萬不起訴
自稱與宏仁集團總裁王文洋有婚外情並產下一女的JOJO林（林爰君），遭台北市議員秦慧珠指控她擔任立委期間，JOJO林以大陸朋友可提供情資為由，從2007到2016年陸續匯款283次到林女或林女兒子、友人帳戶，共被詐財約8000萬元，台北地檢署偵辦時，發現JOJO林已成植物人無法出庭，因全案只有秦片面指控，北檢認為罪嫌不足，今（10日）予以不起訴。秦慧珠控稱，林女聲稱在大陸有朋友，可以提供她消息情資，但後來被大陸發現遭追殺，需要資金逃亡安置，她2007到2016年多次匯款到林女指定的帳戶。檢方發現，這些錢多是秦女助理以現金存入帳戶，近年以地下匯兌方式至大陸，難查金流，因僅有秦片面指控，認為林女等人罪嫌不足。JOJO林1998年宣稱與王文洋有婚外情並產下一女，事後林女威脅將此事曝光，向王文洋勒索320萬元，王文洋控告她恐嚇取財、誹謗等罪，法院判決林女1年5月徒刑定讞，林女拒絕到案遭通緝，2003年被捕入獄服刑。
「JOJO林」遭秦慧珠指控詐欺8000萬 兒驚曝：她已成植物人
台北市議員秦慧珠去年指控她在立委期間，被曾宣稱與宏仁集團總裁王文洋婚外情生子，挨告恐嚇取財入監服刑的「JOJO林」，以大陸朋友可提供情資為由，從2007到2016年陸續要她匯款283次到林女或林女兒子、友人帳戶3人共約8000萬，控告3人詐欺，台北地檢署調查時，林女因成植物人無法出庭，她兒子則說錢是王文洋給的，北檢因只有秦片面指控，認為罪嫌不足，10日將3人不起訴。秦慧珠控稱，林女聲稱在大陸有朋友，可以提供她消息情資，但後來被大陸發現遭追殺，需要資金逃亡安置，她2007到2016年多次匯款到林女指定的帳戶。檢方發現，這些錢多是秦女助理以現金存入帳戶，近年以地下匯兌方式至大陸，難查金流，因僅有秦片面指控，認為林女3人罪嫌不足。
健身房合作5年撕破臉 館長領走帳戶千萬…挨告背信奪財
知名網紅館長陳之漢，繼去年被槍擊後，最近又惹上是非！今年6月，陳之漢多次在直播中，指控旗下「成吉思汗健身俱樂部」三重館的股東私刻印章，向銀行偷借錢還不出來，導致銀行向他催討欠款，他開直播怒控股東掏空公司，還揚言另起爐灶，掀起網路議論；但有知情人士出面向媒體爆料，指館長團隊從去年一月起陸續把錢領走，也控告館長惡意中傷股東，控告其團隊背信奪財。據《鏡週刊》報導，陳之漢日前在個人網路直播節目《館長惡名昭彰》中，怒控旗下的「成吉思汗健身俱樂部三重館」股東，涉嫌偷刻印章，因無法如期繳交貸款，害得三重館接到銀行電話，被催討欠款。陳之漢控訴，2019年時，股東已經把5千多萬元的成本資金都拿回去，他也強調自己「都沒有什麼拿」，陳並強調，「銀行絕對不是看股東之名借的，是看我館長的招牌」才借錢的，他要求借錢的股東，立刻把錢補回來，否則他將會提告。但根據《鏡週刊》調查，陳之漢與股東當時有達成協議，在三重館股東投入資金「回本」後，若後續有分紅盈餘時，將給館長三成盈利分紅，但後來雙方對於何時算是全數回本，產生認知落差，因此產生歧見。有知情人士透露，在館長直播後幾天，三重館股東突然接獲銀行通知，指公司帳戶存款不足快跳票，股東一查金流發現，帳戶內1000萬元盈餘不翼而飛，再進一步查帳，才追出館長團隊從去年一月起，陸續把錢領走。另有知情人士告訴媒體，三重館股東與館長簽的是加盟約，也就是股東出資加盟成吉思汗健身俱樂部，館長只是受委託代為經營，月領十多萬元薪水，另外從營業額抽3％當服務費。但過去這些年，館長每月平均從三重館領走約40萬元，卻還惡人先告狀，故意中傷股東，懷疑根本就是想吞掉三重館。目前雙方合約糾紛已互告鬧上法院，靜待司法判決。
誠創董座馬永玲否認犯罪400萬元交保 檢調續查金流
檢調11日偵辦誠創科技炒股案，大舉搜索並約談元大馬志玲么弟、誠創董事長兼總經理馬永玲到案，經晚間移送北檢複訊，馬否認有炒股犯罪行為，並辯稱股票交易都是目前滯留大陸的許國樑負責，由於檢方對馬的說法存疑，訊後諭令以400萬元交保，並限制出境、出海，檢方表示，如傳喚許國樑未到案，將發布通緝。另據了解，涉嫌提供炒股人頭戶的鄭國良以及出資5千多萬元供許國樑、鄭國良操盤的正泰旅行社負責人洪清陽等人，經檢調出示相關交易事證後，均坦承有買股的行為，但辯稱是單純投資，並無故意炒作誠創股價。檢方訊後分別諭令各以10萬到30萬元交保。由於檢調懷疑正泰旅行社負責人洪清陽的資金可能與馬永玲有關，後續將深入釐清2人間的金流，同時，也將與金管會持續勾稽炒股人頭帳戶間的資金往來，追查馬、許等人的涉案程度。本案源於金管會查出，股市炒手許國樑與提供人頭大戶鄭國良，自2016年3、4月到2017年間，利用2014年就被打入全額交割股的誠創公司準備辦理現金增資發行新股及發行可轉換公司債方式向市場募集資金的機會，以19個人所有的31個證券帳戶炒作拉抬誠創公司股價，使誠創公司股價由每股約12元上漲至最高價為每股約24元。案經金管會移送檢調偵辦，檢調懷疑2017年間，誠創公司、大華資產公司負責人馬永玲涉嫌指示誠創公司稽核主管將大華資產公司等持有的誠創公司股票大量賣出，共約5千多張趁高價出售套利，且股票交易相對人明顯集中在許國樑等人證券帳戶，共計超過3千張，涉有操縱股價嫌疑，因此11日發起大規模搜索約談行動。
欠國家錢不還3／玉面羅煞讓孫道存乖乖就範 回馬槍讓欠稅人繳款換自由
行政執行署負責國家討債任務，專門與債務人周旋，其中負責向法院聲請管收、讓債務人乖乖繳錢的關鍵角色就是號稱討債高手的「行政執行官」。新北分署1名美女行政執行官盧秀虹，不只外型亮麗，又因辦案認真，追討欠稅等對義務人（欠稅、罰鍰不繳，積欠勞健保費者）緊追不捨，有「玉面羅剎」稱號。盧女不只成功向太平洋電線電纜前董事長孫道存追出1.2億元欠稅，還曾一度讓「交代家人把錢藏好」的義務人聽到第2次管收而崩潰，繳清欠稅。台北大學畢業的盧秀虹外型亮麗，但已有10多年的行政執行官資歷，追討欠稅、欠款非常有經驗，義務人無論如何藏錢也藏不住。盧女最擅長清查資金，經常在辦公室加班到深夜，清查義務人的財產流向，一查出欠稅人隱匿資產，馬上祭出管收殺手鐧，不得不將錢吐出，繳清欠稅。以孫道存為例，孫在繳清3 億元綜所稅、贈與稅後，又因曾擔任太妍科技股份有限公司負責人、滯欠1.2億元貨物稅及罰鍰遭新北分署追討。當時，就是由盧女負責追討，盧女光是清查太妍科技公司資金流向，就花1年多的時間。盧女在這段期間，還不時通知孫道存到案說明；孫與盧女交手時，還以為盧女摸不著頭緒，還故做大方，願意捐500萬元給政府。但孫大話說沒多久，盧女就找到太妍脫產漏洞，向法院聲請管收孫獲准，孫不想入獄被管收，不到2小時就湊足1.2億元換取自由。盧女不只讓孫道存乖乖吐錢，還曾讓1名才結束管收的義務人，聽聞盧女再度聲請管收而崩潰，並馬上繳清欠稅。1名行政執行署官員透露，該名義務人因欠稅數百萬元不繳，遭盧女向法院聲請管收獲准，盧女三不五時就到看守所勸欠稅人清償，但這名義務人仍然不繳，還暗中交代家人「把錢藏好」，盧女獲得此訊息按兵不動。該名義務人撐過3個月管收期，自以為用自由換取數百萬元，正準備離開看守所，但一聽盧女又以他交代家人「把錢藏好」的事由向法院聲請管收，幾乎崩潰而痛哭，馬上交代家人籌錢繳清欠稅。
名人幫洗錢3／刑事局查金流打詐高手 曾捍衛台灣護國神山
警偵辦愛情交友電信詐騙集團，為查出將贓款匯到港澳及大陸地區的「水房」（地下匯兌所），方便未來追討不法所得。刑事局專辦經濟犯罪的第7大隊一開始就不敢輕忽，由查金流王牌高手之一的洪丞奇警官負責，今年33歲的洪不僅是偵辦電詐集團的高手，還有一段鮮為人知、保護台灣半導體科技領先技術的故事，算是捍衛護國神山台積電的幕後功臣之一。刑事局日前偵破的愛情交友電詐集團，查獲包括主嫌李長遠的18人，贓款800 萬元現金和100多萬外幣，並斬斷1處從事地下匯兌的水房，成果頗為豐碩。本刊調查，整起案件只是一封被害人的檢舉信，警方從今年4月，花半年時間，才從千絲萬縷的通聯及金錢流向中理出脈絡。警大100年畢業的洪丞奇本來是行政警察，曾到金門、澎湖服務，雖然是人民保姆，但最愛的還是偵探的「柯南之心」。洪丞奇7年前考進刑事局後終於一償宿願，被分發到專辦經濟犯罪的7大隊，從什麼都不懂，由現在的副大隊長張文源從頭教起，而張文源具有會計師資格，擅長查金流，洪丞奇肯學又有耐性，順理成章也成了查金流的高手。刑事局偵7隊1隊警官洪丞奇曾獲警光獎等獎章，是刑事局辦案高手。（圖／警方提供）洪丞奇雖然只有33歲，但辦案經驗豐富，5年前曾協助偵辦人魔楊鴻儒犯下的賴姓老翁及1女子桶屍案，桃園敏盛醫院前副院長李威傑名醫的詐保案及無數大小案件，因而在2018年獲得警光獎，今年又獲頒刑警之光。其實，最讓警界內部稱道的是，洪丞奇去年偵破的台灣巴斯夫公司前業務工程部黃姓總監集體跳槽中國「江陰江化微公司」，並涉嫌帶走硫酸與氨水純化等半導體製程關鍵技術。巴斯夫是德國在全世界非常知名的化工大廠，所生產的酸蝕液提供國內的半導體產業，包括台積電等知名電子大廠，如果讓黃順利帶走這項技術，勢必讓中國迎頭趕上台灣電子業。桃園檢方最後認為刑事局掌握到重要線索，指定刑事局偵辦此案。當時，檢方曾因警方從未偵辦過《營業秘密法》案件，這件又與台灣的命脈電子半導體業有關，怕刑事局力有未逮，而詢問警方是否與調查局合辦，但警方竟一口回絕，而獨立扛下，經過1年多的時間偵辦，於去年順利破案，讓警方揚眉吐氣。
第三地偵訊林佳龍查金流？ 北檢檢察長周章欽：連我都不知道
媒體大幅報導檢調偵辦立委集體貪瀆案，牽扯出檢調已在第三地偵訊交通部長林佳龍，以追查前時代力量黨主席徐永明借款一事的傳聞，對此，台北地檢署檢察長周章欽今（13）日特別強調：「這些事連我都不知道，亂寫」。有媒體連日大幅報導北檢偵辦立委集體貪瀆案，因發現前時力主席徐永明資金異常，且徐辯稱是借款，所以檢調在第三地偵訊交通部長林佳龍查證是否與徐有借貸關係，但北檢檢察長周章欽今天上午主持主任檢察官會議前，特別針對檢調已偵訊林佳龍一事指出：「這些事連我都不知道，媒體亂寫」。
立委集體收賄案繼續追 檢調借提李恆隆查金流
檢調偵辦立委集體收賄案，今（7）日首度提訊在押的太流公司前負責人李恆隆、政治公關郭克銘及立委廖國棟辦公室主任丁復華、趙正宇辦公室主任林家騏等4人，目前由調查局北機站偵訊釐清李的行賄過程疑點、以及廖在修法所扮演的角色，此外，也包括擴大追查趙正宇涉入陽明山施壓案的內情。檢調指出，廖國棟辦公室主任丁復華曾收受李恆隆800萬元賄款，而且檢調也跟監蒐證到李、廖2人見面，此外並掌握李、丁及郭的對話紀錄，檢調並查出，修法完成後，2019年底的「新加坡天義集團與太流公司爭點鑑定公聽會」，廖更強力要求經濟部派員參加。由於林家騏在檢、院偵訊時均一肩扛起責任，表示所有業者的賄款都是他收的，並沒有告知趙正宇，因此調查人員將就此深入追查，並為抗告可能發回的羈押庭補強事證。
卡神楊蕙如神隱1個月 柯文哲：廢話！一定會潛逃出境
「卡神」楊蕙如一案鬧得沸沸揚揚，台北市政風處已確認她鑽法律漏洞，並將相關證據移送檢調，但她持續神隱，可能會讓北市府求償無門。台北市長柯文哲對此直言：「她一定會潛逃出境的，廢話！」柯文哲1日透露調查結果，認為楊蕙如的「易始公司」鑽法律漏洞，一個案子可以同時跟台北市政府與中央申請錢，已將所有資料移送檢調，就看中央政府要不要交出相關資料。據《ETtoday》報導，柯文哲昨（3）日對此表示北市府無司法調查權，下一步只能靠國家的司法權去查金流、會計師的帳目，「有多少證據講多少話。」至於求償金額方面，柯文哲直言：「就算要求償，也要講得出要求償多少。」並表示自己對於此事的態度是公開、透明。柯文哲表示自己沒有要包庇任何人，「對我來講，是有人檢舉、有查到東西，我們就把他拿出來。」並坦言北市府被拿走幾百萬，還說：「你去看，中央是幾千萬！」柯文哲表示等到司法調查結果出爐，該追究的責任一定會追究；至於楊蕙如持續神隱，政風處目前找不到她，柯文哲說：「她一定會潛逃出境的！廢話，剩下就司法機關的事。」
搬整布袋500萬玩具鈔到郵局 35歲女瞎辯幫友存錢
【編輯／施靚妤】台北地檢署近日遇到一起「詐欺案」，有一名35歲的楊姓女子拿著一個大布袋到台北市某間郵局，先拿出第一批90萬的千元鈔放到櫃檯桌上，告訴行員要存入他人的帳戶。但郵局人員處理時，馬上發現這是玩具鈔票，立刻報警逮人。這名楊姓女子拿到郵局要存款的鈔票，以10萬元為一捆，且皆用捆鈔條綁妥並蓋上銀行戳章，沒想到每捆都只有前後2張是真鈔，其餘全是玩具鈔票。接獲報案趕到的員警，更在楊女攜帶的大布袋中查獲，金額約500萬元的玩具鈔票，與30多萬元的真鈔，還有一台小型點鈔機。楊女告訴員警，她是幫一名在網路認識的王姓網友幫忙存錢，因為對方聲稱工作太忙沒時間跑銀行，楊女更表示自己是無償幫忙，但卻無法交代對方真實身分與細節。員警初步判定，楊女的手法過於粗糙且動機怪異，疑似是被不法集團當「白老鼠」看能不能騙過銀行，以小博大，且不排除她有收受酬勞之嫌。警官說，以現在的辦案技術，查金流並不困難，況且現在銀行與郵局人員行事都相當謹慎，即使是整捆綁妥的鈔票仍會檢查，企圖以真鈔混假鈔根本不可能闖關成功。