收簿手
」 詐騙集團 收簿手 虛擬貨幣 租借帳戶 洗錢
越男拉同鄉組收簿手集團賺價差！警逮20人到案 不法所得粗估千萬
刑事局北部詐欺偵查中心發現，近年來網路投資型詐騙，被害人所匯入的帳戶多為離台外籍移工，進而追查後破獲以26歲阮姓男子為首的越南籍收簿手、車手集團作案，該團多數人為逃逸外勞，其中還有台籍未成年少男、少女擔任車手。初步了解，苗栗竹南分局今年3月18日10時許接獲通報偵處該轄統一超商龍坑門市疑似提領車手案，隨後追查發現提款車手為外籍男子，並火速於3月26日查獲3名越南籍犯嫌到案。警方循線向上溯源後發現，該集團主要成員多為越南籍移工，詐團與26歲的阮姓男子接頭後，再由阮男拉攏其他同鄉一起加入成為收簿手，其向同鄉欲離台的移工或是曾來台返鄉的移工以每本約5000至1萬元不等的價格收購銀行帳戶，隨後再轉賣給詐團高層，以此賺取中間價差；此外，也有部分同鄉同時兼任車手。而警方也同時發現，阮男等人為躲避警方追緝，其所駕駛的車輛所裝之車牌，多為報廢註銷之車牌，以此避免警方以車追人，但仍遭警方查獲逮捕。警方線上溯源後也查獲台籍車手頭陳姓少年與外籍收簿手高姓男子等，收水手林姓男子，向下刨根查獲泰國籍賣帳戶移工等共20名犯嫌到案，查扣金融卡25張、存簿4本、詐騙贓款28萬餘元、註銷車牌15面、空氣步槍2把、安非他命毒品1包、吸食器3組及犯案用手機10支等贓證物，初步清查被害人34人，被害金額超過1千萬元。全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中越南藉犯嫌阮○○等6人均經檢察官聲請羈押禁見獲准，並於日前依組織犯罪、詐欺及洗錢防制法提起公訴。刑事局呼籲，銀行帳戶與提款卡為個人金融用途，均應依規範使用，切勿貪圖一時蠅頭小利，將自己名下帳戶存簿及提款卡提供給詐欺集團使用，不僅個人金融信用受損，更會淪為詐欺集團共犯，得不償失。
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光！陳男自組織一支詐騙集團，吸納年輕成員，專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢，警方連月蒐證，終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌，查扣現金贓款157萬餘元，全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉，詐欺集團以「談股論金」等群組名義，誘使投資人加入虛假的網路投資平台，巧妙運用詐術，使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營，且擁有穩定高獲利，不少投資人一時不察，按照平台客服人員指示，匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時，遭遇無故推託，方才發現自己遭受詐騙，警方初步調查表示，至少有9名受害人，財損金額超過2040萬元，且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人，成立南部地區的「水房」洗錢機房，不僅收受贓款、洗錢，還進行匯款活動。檢警指出，詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢，透過層層轉帳，由車手在各地提領詐欺款項，為了掩護非法詐欺洗錢犯行，詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證，警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動，成功逮捕涉案18名犯嫌，並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物，全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦，檢方對陳嫌等7人聲請羈押，成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
收租銀行存摺1本60萬 桃園男掛保證「當天拿錢」下場慘了
天底下沒有白吃的午餐！桃園一名21歲李姓男子從事詐騙集團，在網路發布廣告「收租各銀行的本子」，開出60萬的天價，吸引3名急需用錢的民眾上鉤。警方日前逮捕李男，訊後依詐欺、洗錢防制法移送，檢方審理後依法起訴。《洗錢防制法》規定在2023年6月新修正，不得無正當理由收集他人銀行帳戶，且任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付或提供予他人使用，其中因「收受對價」而「買簿子」或「賣簿子」的行為都是違法。修正法條影響黑市收購人頭帳戶的行情，從早期每本2000元到5000元，漲到每本5萬到6萬元，收簿手取得後再以8萬元轉交上游詐騙集團使用，從中牟取每本3萬元暴利。李男開出60萬天價。（圖／警方提供）桃園李姓男子為了無償取得人頭帳戶，便以高於黑市價格在網路打廣告，「誠信收租各銀行本子，不限銀行，郵局也可」，更承諾當天可以拿錢，價碼高達10萬到60萬，聯絡後指示民眾把帳戶和提款卡，放到指定的賣場置物櫃，取得後以8萬元代價賣給上游。台中市刑大偵四隊掌握李男的行蹤，重兵埋伏後當場逮人，查扣人頭帳戶和金融卡，訊後移送法辦，法院裁定羈押，經台中地檢署偵結，以詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。
櫃姐3萬賣帳戶給詐團遭告喊冤 本人真身是車手…法官判她賠1299萬
高雄一名徐姓百貨公司櫃姐因經濟壓力過大，將自己的銀行帳戶賣給詐騙集團，不料之後被害人匯了1299萬元至徐女戶頭，詐騙集團又立刻將錢轉走，使得被害人向徐女求償，狀告法院。雖然徐女主張錢都沒有拿到，但法院查出徐女還身兼詐騙集團的洗簿手、車手，因此判徐女賠1299萬多元，全案仍可上訴。判決書中表示，徐女育有2子，因經濟壓力過大，以新台幣3萬元的價格將自己的銀行戶頭賣給詐騙集團，另外也加入集團內擔任收簿手和車手。2020年1月，詐騙集團利用徐女帳戶詐騙，得手1299萬8000元，之後隨即轉走。被害人驚覺受騙後報警，警方循線追查帳戶，找到徐女。徐女表示自己並沒有拿到這筆錢，主張自己也是受害者，表示自己的存摺是被騙的，當時有報警，直言該集團就是因為她報警才會被抓，最後表示「當初集團用3萬元騙我的存摺，我願意用3萬元和解。」法官調查後，發現徐女所言並非事實，且徐女本身即為詐騙集團的成員之一，之前詐欺、洗錢等犯行也都被法院判刑2年2月確定，針對徐女說法，法官認為是狡辯之詞，經審理後判徐女賠償被害人1299萬8000元，全案可上訴。
當收簿手才被逮 男改行成車手還是栽了
北市萬華分局莒光派出所日前接獲一名女子報案指出，自己透過LINE加入某高獲利投資理財APP，疑似為詐騙因而向警方求助。警方獲報後，初步研判為投資詐騙案件，隨即協助女子假意與詐團面交交付款項，因而逮獲一名23歲的張姓男子，更進一步發現張男今年4月才因為當收簿手慘遭萬華分局員警逮捕。初步了解，40歲的陳姓女子先是透過LINE加入某號稱高獲利的投資理財APP，陳女察覺有異，因而向警方求助。警方步研判確認為詐騙案件後，隨即將計就計，要陳女同意以30萬元和詐團面交交付相關金額，而警方則在一旁埋伏守候。警方見時機成熟後，也立刻上前逮捕涉案的23歲張姓男子，並查扣其工作手機、偽員工證與印章等證物，不過警方也進一步發現張男早在今年4月，就因擔任收簿手，前往超商領取裝有被害人的金融卡包裹，因此遭到萬華分局員警逮捕，如今卻不思悔改，反而從收簿手成為車手。全案依涉嫌洗錢防制法、詐欺等罪嫌移請地檢署偵辦。萬華分局呼籲，隨著網路日漸發達，詐騙集團的手法推陳出新，警方將持續透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導，並結合市府各局處加強聯合稽查強度，以維護地方治安。
安心亞現身挺警政署「反詐召集令」 12名人共演反詐情境宣導劇
為提升民眾識詐免疫力，警政署今天舉辦「反詐召集令」記者會，現場邀請戲劇女神安心亞、藝人蔡昌憲、金曲歌王王宏恩等人出席，同時藉由記者會首次發布反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，透過創新視覺、聽覺及名人力挺，期能有效提升、深植全民識詐、反詐騙意識。警政署反詐宣導出新招，今日下午在台北車站一樓大廳多功能展演區，舉辦「反詐召集令：麥擱騙啦！防詐5不，反詐騙專線165」記者會，邀請包括安心亞、蔡昌憲、金曲歌王王宏恩以及超人氣明星IP「柴語錄」等人到場力挺；同時也首次發布反詐騙短曲《你麥擱騙啦 Babe》，由曾經入圍金曲獎的歌手徐哲緯，偕同音樂創作人盧子翔創作，以洗腦式的簡單旋律、詼諧歌詞，將反詐意識深植人心。本次反詐記者會由行政院領軍，由行政院政務委員羅秉成率領行政院打擊詐欺辦公室、內政部長林右昌、及各部會長官、北部12個警政單位、藝人、柴語錄及刑事局吉祥物刑事Bear一同參與。推動反詐騙「五不」原則，即不接、不聽、不點、不傳、不信，希望透過盛大記者會活動宣導、培養提升全民反詐騙意識。內政部林右昌部長表示，此次針對老、中、青3代製拍3系列共12支反詐主題影片及創新反詐曲，期能拋磚引玉，引起社會各行各業重視，攜手各地方政府也一同合作反詐，警民持續創意發想，將識詐及反詐觀念觸及各個層面，推廣至家庭、學校及社會每個角落，也象徵百工百業共同反詐之決心。警政署指出，有鑒於全球許多國家在疫情後面臨新型態網路電信詐騙案件大幅攀升，造成民眾高額財損引起各國重視；為強化全民反詐騙意識，行政院112年7月份滾動式修正並核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」，其中在「識詐」面由內政部主責，而警政署因應層出不窮且不斷翻新的詐騙手法，發想影片宣導主題，包括AI深偽技術、投資詐騙、愛情交友詐騙、假買家、假賣家、假公務員詐騙、車手與收簿手責任、防詐金融圈存、詐欺刑責提升、網路社群堵詐快速通關機制、攔阻、詐騙後求助管道等主題，提供民眾快速辨偽、提升反詐知識守荷包，避免落入詐騙集團各式話術及手段。另外，警政署強調近來祭出各種宣傳方式，以期達全民識詐及詐騙減害效果，如民眾需要更多資訊請上內政部警政署刑事警察局官網、臉書「165全民防騙」及YouTube頻道查詢。
騙光退休女公務員千萬積蓄 三重詐團夫妻檔床頭藏逾2千萬現鈔
刑事局偵一大隊今日宣布破獲蔡男夫妻檔為首的投資詐團，誆騙民眾投資虛擬貨幣，有5倍超高投報率，1名50多歲退休女公務員信以為真，陸續匯款10次共匯出1300萬，另名竹科工程師1個月內匯出800萬元，結果要領回投資獲利時，遭詐團封鎖刪除帳號。刑事局獲報後歷經近1年調查，前後發動3次搜索，逮捕蔡姓主嫌夫妻檔、共犯23人，查扣現金2158萬元。警方表示，接獲被害人報案，指稱在Line加入陌生好友，對方表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利相當誘人，推薦加入假投資平台「COINPAYEX」，最後被害人遭騙1300餘萬元，才驚覺遭詐騙。刑事局偵一大隊遂與新北市刑警大隊、北市大安分局組成專案小組，並報請新北地檢指揮。經長期跟監蒐證、調閱監視器影像，警方先於今年3月在嘉義拘提車手頭張男及車手等7人到案，5月在高雄拘提收簿手許南、車手及自願性人頭帳戶等9人到案，經向上溯源後鎖定主嫌蔡男。上月底警方收網拘提，趁蔡男夫妻駕車外出上前攔查，後續於蔡男臥室床頭櫃隔間內的保險櫃，查扣不法所得2158萬元。全案共查獲23名人，依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。刑事局呼籲，投資詐騙猖獗，詐騙標的推陳出新，民眾務必提高警覺，切勿在通訊軟體加陌生人為好友，對於網站上或網友推介各種投資平台或標的均應審慎查證，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或就近前往警察機關查證。
半年狂削3000萬！台中詐騙鴛鴦遭逮 交保後逃東南亞繼續騙
台中市39歲莊男原本擔任詐團車手頭，半年淨賺上百萬，覺得太好賺，於是自立門戶成立詐欺水房、車手組、收簿組，與32歲尤姓女友聯手經營，不到半年已得手逾3000萬元，經台中市警局刑警大隊分兩次收網，逮捕這對情侶以及共犯共21人，檢方近日依詐欺等罪嫌提起公訴。據了解，莊男去年初在某次私人招待所聚會認識比一般傳播妹更高階、檯費更高的「大局妹」尤女，其經莊男遊說後加入集團，兩人更一拍即合成為同居情侶，聯手經營替詐團領錢、洗錢，俗稱詐團「金控中心」的水房及車手業務，旗下還有專門收購人頭帳戶的收簿手與車手集團。台中市警察局刑大偵二隊去年獲報，莊男涉嫌在市區從事詐欺等不法，旗下成員眾多，且為躲避查緝，在西屯區和太平區各承租一間房子藏匿，經常更換居住地點，意圖使警方難以掌握其藏身處。警方蒐證完成，掌握莊等人行蹤後，分別在去年7月底即今年2月中旬，持搜索票兵分多路前往莊男及其他共犯住處搜索，共查獲21名詐欺成員，查扣犯罪用行動電話25支、筆記型電腦2部、存摺18本及提款卡18張等證物，莊男被依詐欺罪及組織犯罪防制條例罪嫌送辦，後以10萬元交保。據了解，莊男交保後立即潛逃出境，在東南亞另起爐灶，重組集團，因偵查庭屢傳不到，已被通緝；尤女則在出庭後才出國前往東南亞，因此尚未被通緝。檢方近日偵結，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌提起公訴，警方已掌握嫌犯行蹤，一旦回國立即逮捕。
角頭擄鴿集團勒贖飼主得手百萬 問卜求平安廟前遭逮！9人落網
台北市刑大今日宣布破獲一擄鴿集團，近期為比賽期間，警方收到情資指出45歲地方角頭陳男組擄鴿集團，在賽鴿必經路線包括中部地區一帶山尖或河谷設網捕抓，每隻贖金開價5千至2萬不等，恐嚇鴿主「交錢贖鴿」，如不從便剪斷鴿腳、拔掉羽翅等方式殘忍凌虐。而陳男為求擄鴿事業順利，每到廟宇就拜神求平安，被專案小組迎面撞上逮人，另外8名同夥陸續追查到案，均依法究辦。警方表示，日前接獲情資指出，陳男組織擄鴿集團利用比賽期間，在北中南各地賽鴿必經路線之山區、河床網捕賽鴿後向鴿主勒贖，若有鴿主不從，動輒剪斷鴿腳、拔掉羽翅、殘忍凌虐再棄置現場。據了解，陳男有組織犯罪和詐欺等前科，大多因擄鴿勒贖遭查獲判刑，由於他熟習賽鴿特性，及對苗栗、台中、雲林、嘉義、台南等地區山川河谷情勢了解，逐步將當地分子收編為擄鴿集團成員。集團分工細膩，包括網鴿手、話務手（恐嚇被害人）、報馬仔（把風）、收簿手、車手頭、提款車手等，成員並分散全台各地。案經北市刑大與雲林縣刑大、斗六分局等共組專案小組，報請苗栗地檢指揮偵辦，歷經數月埋伏蒐證及偵查，鎖定陳男及其集團成員，發動3波查緝且兵分多路，分持搜索票及拘票，至苗栗縣、台中市、台南市、嘉義市等地區，拘提陳男等9人到案。警方偵查中意外發現陳男害怕擄鴿勒贖遭警方查緝，除了犯案期間與女友不斷變更藏匿處所及更換交通工具外，每至廟宇，必會參拜擲筊，祈求神明保佑。警方發動拘捕行動時，陳男恰巧在台南善化牛庄元興堂拜神問卜，在寺廟門口與警方迎面相遇，員警當場逮人，警方笑說是「神明顯靈，賊星該敗」。初步清查，被害鴿主逾20餘人，不法獲利百萬元以上。全案依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《毒品危害防制條例》及《恐嚇取財》等罪嫌送辦。
假收購存摺真洗錢！詐騙集團海撈逾千萬還涉拘禁 台中刑大逮22嫌
有詐騙集團誆稱從事網路資金盤、虛擬貨幣，向民眾收購名下帳戶存摺，再透過該帳戶洗錢分贓，不法獲利超過千萬元。台中市刑大本月10日一舉破獲幕後江姓主嫌等22人，全案訊後依法送辦。刑事局偵九隊（第一隊）接獲情資，江姓金主等人於近兩年間共組詐騙水房洗錢集團，由集團下游成員於網路上張貼求職廣告吸引民眾主動聯繫，再以從事網路資金盤、虛擬貨幣需要帳戶為由，以數萬元不等代價向民眾收購名下帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳密、手機門號等。該詐騙集團轉帳水房使用收購來的帳戶，將詐欺贓款層層轉帳，最後由旗下車手提領分贓，期間共協助洗錢不法金流達1,069餘萬元。另除了於網路收購人頭帳戶，該集團亦會誘騙民眾稱可提供包吃包住一個禮拜，實則帶往汽車旅館拘禁，不得與外界聯繫。（圖／翻攝畫面）刑事局偵九隊與台中市刑大成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，於2022年7月至2023年4月間共分8波，前往集團成員位於台中市、台北市共計22處執行拘提搜索。檢警查緝水房幕後金主江男，及旗下水頭1人、水房轉帳手1人、拘禁控點人員3人、收簿手3人、車商3人、人頭帳戶提供者4人、車手頭1人及車手5人共計22人到案，全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
台版柬埔寨幕後首腦「藍道」起底 從基層做起…靠耍詐身家累積數千萬
新北市警方去年底破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，救出58名被害人，並陸續逮捕代號「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29名犯嫌，昨天檢警再抓到代號「藍道」的幕後首腦杜承哲（28歲）等7人，其中杜男在19歲左右就加入詐騙集團，他最初從收簿手開始做起，到去年才立門戶，結果獨當一面不到3個月，就累積近5千萬的財富，顯見詐騙的獲利非常驚人。有詐欺前科的杜男，從事詐騙行業多年，一路從基層做起，相當熟悉詐騙集團界的生態及運作模式。他被抓到判刑後，還利用服勞役的身分當掩護，轉型成為詐騙集團幕後首腦。根據《三立新聞網》報導，杜男在自立門戶後，為了讓不法所得累積速度更快，他不用軟禁方式對待人頭帳戶持有人，而是改用更兇殘的「施暴囚禁」的方式對待，結果因此鬧出3條人命，被警方意外破獲，順勢瓦解他建立的犯罪集團。而杜男在被警方破獲後，檢警發現他光是扣除其他集團成員的酬勞後，自己就累積了5千多萬身家。且他除了擁有1輛新車要價近500萬的保時捷Macan，當汽車拿去維修時，他暫時代步的交通工具，也都是賓士C系列的豪華轎車，足見靠著詐騙，他平常是過著常人難以想像的豪奢生活。
用熊貓女當車手！蘆洲警破詐騙集團 驚見逃8年通緝犯「只差半年就躲過」
新北市28歲陳姓女子原擔任熊貓外送員維生，但她認為外送「賺太慢」，為了謀取暴利而加入詐騙集團擔任車手，去年9月領取金額高達315萬元，蘆洲警方經過調查，昨日中午逮捕該集團的48歲林姓主嫌，更發現該集團41歲黃姓收簿手竟是逃亡超過8年的通緝犯，訊後將他們移送法辦。據了解，林嫌是竹聯幫孝堂松山會成員，他為了避免成員偷錢，找來28歲林男與其23歲陳姓女友擔任監視手，黃男則擔任收簿手，而陳女為了快速賺錢也加入該集團，單月就利用22個人頭帳戶提領超過315萬元，犯嫌自以為天衣無縫，但陳女早被警方盯上。從去年9月開始，蘆洲警方便發現陳女以熊貓外送員的制服為掩護，實則是到各地ATM領錢，足跡遍布三重、板橋、林口、海山、新莊及台北、桃園等地區，還有一對男女躲在附近監視。警方組成專案小組深入調查，去年10月先是將陳女、林男和董女情侶檔逮捕到案，陳女和林男訊後被收押，此後警方又往上溯源，去年底逮捕41歲黃姓收簿手，更發現他早在2015年就被新北地檢署發布傷害通緝，他逃亡超過8年，只剩6個月就能躲避通緝時效，最終仍落入法網。警方最終鎖定林嫌為幕後黑手，昨日中午在三重將他拘提到案，並查扣手機和6000元不法所得，訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌將他移送新北地檢署，成功瓦解該詐騙收水集團。
幹部變豬仔！19歲收簿手想吞15萬酬金 遭囚禁虐待20天崩潰打給媽媽求救
彰化縣19歲黃姓男子在詐騙集團擔任取簿手，日前還「升官」成為幹部，但他疑似想私吞15萬元酬金，集團21歲黃姓首腦發現後心生不滿，將其擄走並囚禁於套房20天，期間對他拳打腳踢、暴力相向，黃男趁隙打給母親求救才得以脫困，警方前日攻堅進入套房逮人，將黃男等9名犯嫌移送法辦。據了解，黃男年紀輕輕卻不務正業，加入北部詐騙集團擔任車手，並於去年11月被逮，組織為了感謝其付出，將他「升格」成為取簿幹部，他在上月將帳簿送往台南給上游，得到15萬元酬金。但其楊姓同夥發現，黃男遲遲未將該筆酬金上交，將此情形告知黃姓首腦，黃姓犯嫌懷疑他有意私吞帳戶而心生不滿，上月與其他同夥一起擄走被害人，並將他帶往某套房囚禁。而黃姓主嫌下手極為殘忍，每天對他暴力相向、拳打腳踢，被害人遭打到遍體鱗傷，他自知理虧，起初不敢聲張，後來實在受不了殘忍虐待，被囚禁20天後才打電話向母親求救，黃母則立刻報警。員林警分局獲報後派員搜查，5日凌晨在該套房外埋伏，剛好見外送員送餐到公寓，趁犯嫌下樓取餐時攻堅入內，救出被害人並將黃男等9名犯嫌逮捕，訊後將他們妨害自由、洗錢等罪嫌移送地檢署偵辦，其中，黃姓主嫌以1 萬元交保。警方表示，本案被害人與犯罪人年紀落在19到22歲，平日無所事事，好逸務勞，從事不法詐騙，結果窩裡反，還扯出疑似黑吃黑情節。警方將持續追查不法集團上游，也呼籲國人，求職應當心防範詐騙，切勿販售帳戶及協助收購，淪為詐騙集團一份子。
又是三方詐騙！匯100萬「買材料」 行員眼尖見警示帳戶揪車手
北市松山分局民有派出所日前獲報，有行員向警方表示，一名黃姓男子向行員表示欲匯出100萬元的款項至指定約定帳戶中，行員進行例行關懷提問時，發現黃男交代不清，因而察覺有異，立即通知警方到場。不料警方到場後，卻意外發現黃男的帳號已被警示，發覺黃男還疑似是詐團車手嫌疑人，經查證屬實後，也將黃男依法逮捕。初不了解，黃男日前前往松山某銀行欲辦理綁定約定帳戶及申請網路銀行等業務，不過當行員在進行關懷提問時，察覺黃男行為有異，進而發現黃男的帳戶有多筆款項匯入，故清查黃男金錢往來情形，遂以應攜帶存摺辦理為由拖延；隨後黃男攜帶存摺再度前來，向行員表示欲匯款100萬元至約定帳戶，以作為購買畫畫的材料，但行員不採信黃男的說詞，通知警方到場。警方到場後，發現黃男的帳戶除被警示外，還有受騙民眾前往派出所報案遭人以假投資名義詐騙，因此認定黃男有涉犯詐欺之嫌疑；據悉，黃男並不知情自己是車手，應為典型三方詐騙事件，警方也立即從黃男身上查扣犯案手機1支、金融銀行存簿1本、匯款申請書1張、新臺幣5萬元，全案以涉《詐欺》罪、《洗錢防制法》等罪嫌移送地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查同案共犯。松山分局提醒，詐騙集團利用民眾急需用錢之心態，詐取民眾帳戶，指示前往銀行申辦約定帳戶及網路銀行，伺詐騙贓款入帳後，旋即提款或轉帳，因而成為詐欺車手，淪為詐欺集團共犯。切勿輕信「輕鬆」、「高報酬」之打工資訊，以免誤觸法網。若民眾遇有關詐騙問題，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。為有效結合民間力量，鼓勵民眾主動提供詐欺犯罪情資，松山分局持續推動「全民抓車手，獎金賞一萬」獎勵措施，舉凡計程車駕駛人、超商店員、物流業者、旅行社業者、房屋仲介業者通報車手、收簿手等詐欺集團情資，因而偵破詐欺案件者，均可協助申請獎勵金。
台版柬埔寨案囚61人虐死3人 主嫌茶董、傅姐求處無期徒刑
台版柬埔寨案囚禁61名求職者圈養在淡水、中壢等地，集中進行詐騙工作，詐騙金額高達3億9667萬7969元，囚禁過程中凌虐3人致死並載往南投等地棄屍，引發社會震撼，士林地檢署今（27日）偵結，痛批「茶董」陳樺韋、綽號「大姊」傅榆藺等29人泯滅人性，涉犯私行拘禁致人於死、遺棄屍體、加重強盜、詐欺、洗錢以及組織犯罪等罪，今天起訴並建請法院判處無期徒刑到20年不等有期徒刑。陳樺韋等人在網路刊登高薪徵才及高價承租金融帳戶廣告，吸引民眾上門後，以布條矇眼，束帶綑綁，囚禁在淡水、中壢租屋處，餵食含有安眠藥、第3級毒品的泡麵，讓多人昏睡，20多人囚禁在5坪大小房間。檢警11月2日在淡水先救出一批被害人，4日在桃園市中壢區青峰路發現另外一批「豬仔」，共58人，另發現3人早已遭虐死，棄屍在龜山山區、日月潭等地。檢警指出，台版柬埔寨詐騙集團在9月底，由陳樺韋等人教唆小弟在桃園市中壢青峰路的新興社區承租房子，交由年僅21歲、綽號「控肉」的張家豪負責現場，10月18日，黃男不堪遭受虐待，竟從11樓跳樓摔死，集團成員將屍體從大樓地下室運出轉往南投棄屍。同月27日黃婦因罹患糖尿病，張等不讓她服藥，突然在屋內吐血死亡。28日，林姓被害人在廁所內暴斃，遭負責看管的人發現，再由張家豪通報茶董，並轉知少年幫忙棄屍。檢警追查發現，詐團成員彼此以綽號稱呼，檢警陸續逮獲「蝦董」涂世泓、「茶董」陳樺韋、綽號「大姊」傅榆藺等29人，得知淡水、中壢兩處的人員分工細膩，多人扮演不同角色，除了控制人頭的「控肉組」，還有測試帳戶是否堪用的「洗車組」，茶董更跨越上游「水房」以及下游的「車手」、「收簿手」，檢察官形容，茶董等29人堪稱「大車隊」，牽涉犯罪更是有史以來詐團之最。
黑幫搞加盟2／台版柬埔寨現在進行式 16歲少年竟是重要成員
隨著時代變遷及資訊發達，黑社會的犯罪型態也出現變化，開設賭場、經營八大行業被視為「老派」的生財來源，而製造、販賣毒品雖然獲利驚人，但危害甚重、風險太高，「藥掛的」也給人壞印象，並非每個兄弟都敢做；而觀察近年來黑道中人熱衷投入的「事業」，當屬「綠能產業」和「詐騙」兩種。「綠能產業」和「詐騙」相比，前者利益龐大，需要搞定政商關係，還有後續工程問題，不是一般地痞流氓可以插手，後者則因為進入門檻低，無需固定據點，檢警查獲後，往往很快又能捲土重來，今年4月間台版柬埔寨豬仔事件爆發，一般民眾才發現台灣竟也有拘禁凌虐致死案例，而犯罪年齡層更是大幅下降，詐騙集團主嫌、車手頭才20歲出頭，眾人眼中的「屁孩」，已經越來越「大尾」，不只大哥管不動，還衍生相關社會事件，令人頭痛。高雄市警局旗山分局與高雄市刑大日前破獲一起以彭姓男子為首的詐騙集團，警方指出，詐團利用高薪利誘被害人上鉤，等到對方交付提款卡、帳簿時，將人騙往山區偏僻工寮拘禁，如果不從，動輒毆打威脅、不只強逼吃屎喝尿、甚至還餵人吃蟲子，警方攻堅時，部分受害者已不成人形，惡劣行徑令人髮指，所幸及時救出，否則就要出人命。詐團成員動輒以狼牙棒、電擊棒毆打被害人，還餵食屎尿、昆蟲逼迫就範。（圖／翻攝照片）上述詐騙集團成員分別為22歲的彭男、還有邱男（47歲）、楊男（24歲）、許男（18歲）及未成年的16歲張男，檢方近日偵結起訴，依《組織犯罪防制條例》、剝奪行動自由、傷害等罪將5嫌起訴，並建請法院從重量刑。本刊調查，這5人在詐騙集團僅屬中下層級，擔任車手、收簿手及看守者等工作，彼此間並不認識，都是透過Telegram群組中一名陌生男子安排任務才碰頭，由於彭男曾犯下強盜案判刑7年遭通緝，在成員中「資歷最顯赫」才被推為頭領，沒想到外表斯文的他，當了「老大」後常逞威風，下手極為狠辣，經常親自動手「殺雞儆猴」。對於不從的被害人，彭男會叫同夥將人架起來，用紙板、鐵釘自製的狼牙棒，以及棍棒、水管毆打，也持電擊棒電擊，還拿刀劃傷對方手腳，再把辣椒水、鹽巴水甚至是熱水淋在傷口上，如果還有怨言，不只沒飯吃，還會被餵食屎尿、煙灰水，甚至還抓蟲子塞嘴巴逼活吞，其中47歲的邱男就被嚇到「反水」，加入彭男一方，從被害者變成加害人。據了解，彭男等人有3輛轎車代步，其中一部還是Lexus休旅車，專門用來接送被害人出外辦帳戶、取款等等，警方攻堅當天，先在屋內逮到彭男、張姓少年，再守株待兔等其他成員回來一網打盡，總共救出7名被害人，其中一名42歲女子被銬在桌底下、全身多處瘀青，相當悽慘。本案22歲彭男、年僅16歲張姓少年都是重要角色，且對犯行並無悔意，令承辦員警直搖頭。詐騙集團在臉書、LINE群組招募員工，出門以名車代步引人上鉤。（圖／翻攝照片）資深刑警透露，「台版柬埔寨」的狀況早就存在，只是現在犯嫌年齡越來越低、手法也越來越殘暴，常見的求職詐騙只是冰山一角，現在還會與地下錢莊、高利貸放款結合，被害人借錢後付不起高額利息，以往是被逼債跑路，現在則是被威脅利誘提供人頭帳戶，甚至轉做詐騙車手，從受害者變成詐騙共犯，最後官司纏身，越陷越深，最慘的連性命都沒了。根據高雄市刑大統計資料，高市今年迄今共發生2462件詐欺案，警方及時阻詐有976件，阻詐金額約4.5億元，專責詐欺案件的員警透露，若算上已遭提款、轉帳以及未報案的金額，數字恐怕相當驚人。然而浮出檯面的機房水房人員、及車手集團層級都不高，往上溯源確實有難度。此外，罪刑不重，除非是遭到羈押，不然大部分犯嫌交保後依然轉移據點、重操舊業，直到下次被逮。在台南經營八大行業的角頭「望哥」說，這幾年受到疫情影響，生意難做，要顧到旗下的兄弟也沒那麼簡單，年輕一輩都有自己的想法，找來的「細漢」也沒有什麼倫理觀念，只要掙得到錢，誰就是老大，轉做詐騙的很多，「畢竟人家也要吃飯生活」，講道理沒人愛聽，「就是不想被管才出來混」，所以當大哥的乾脆睜一隻眼閉一隻眼，只希望小弟萬一出事，不要牽連到自己就好。
賽鴿大聯盟1／擄鴿暴利衝山頭爭地盤 台灣開發特殊「海翔」賽事
台灣發展數十年的賽鴿文化，技術水準早已名列世界前茅，且台灣獨有的「海翔」賽鴿激烈程度堪稱「賽鴿大聯盟」！但每季動輒數億元的資金流動，其背後龐大的利益與糾纏勢力更發展出擄鴿集團甚至黑道介入，鴿主與不法集團之間的鬥智鬥力、角力斡旋，激烈程度絲毫不輸賽鴿戰場上的廝殺，也讓「台灣賽鴿合法化」議題再度浮出檯面。台南佳里警分局偵查隊長陳正忠說，因為鴿主、賽鴿放飛訓練都有習慣的模式與飛行路徑，擄鴿集團更是深明此道，因此許多「熱門地點」往往成了犯嫌覬覦的對象，為了爭奪灑網地盤大打出手時有耳聞。台灣賽鴿制原以陸翔為主，以減低賽鴿在海上飛行傷亡情形，後來因為陸翔容易被擄鴿勒贖集團威脅，才逐漸轉變為海翔，幾乎可說是犯罪行為改變了一項產業。目前南海夏季賽目前正如火如荼展開廝殺，6月下旬已進入「正一關」關卡，比賽鴿的分速計算方法，單關成績是用空中距離除以實飛時間等於分速（須計算至小數點第三位，第四位四捨五入）；綜合成績則是綜合空中距離除以綜合飛行時間等於綜合平均分速，因比賽成績牽動彩金分配及「入賞鴿」身價，因此錙銖必較。夏季賽鴿目前正如火如荼展開廝殺，鴿主們帶著賽鴿選手前往鴿會報到，期間經過層層關卡驗明正身。（圖／報系資料照、民眾提供）「指定賽鴿是贏錢生死門！」資深鴿友小周透露，每場賽鴿歸巢的數量當然牽動整體成績，但真正可以贏大錢的關鍵，在於「指定選手」，一旦鴿主眼光毒辣、準確押寶在優勝鴿上，「壓一賠百」屢見不鮮；許多賽前就被視為大熱門的賽鴿選手，往往會吸引許多股東押寶，獲勝後扣除交給鴿會的5%「水錢」加上部分開支，真正實拿彩金金額動輒破億元；隨著賽鴿文化發展，博弈手段、玩法更是五花八門，甚至發展出「現關、即時樂」等，就算是第一次的玩家也能輕易上手，令人難以自拔。由於賽鴿彩金龐大，就成了有心人士下手的目標，擄鴿勒贖集團足跡遍布全台北、中、南部山區、河床，藉由網鴿勒贖牟取暴利，犯罪集團分工細膩，細分為網鴿手、恐嚇被害人話務手、報馬仔、收簿手、車手頭、提款車手等項，相當具有組織性及專業分工。許多集團自身對於賽鴿文化、特性瞭若指掌，在西半部山區、河床架設大型鳥網，等鴿群飛行經過即以彈弓發射彩帶，賽鴿受到驚嚇後往下俯衝落網，再撥打賽鴿腳環上的電話號碼恐嚇鴿主，將贖款匯入指定人頭帳戶。資深鴿主小偉說，台灣人從世界各地引進品種優良的鴿子進行培育，優秀種鴿身價動輒破百萬元。台灣南部賽鴿主要分為春、夏、冬三季，目前夏季賽事正如火如荼進行，許多賽鴿訓練放飛，自然成了擄鴿集團眼中大肥羊！擄鴿勒贖集團足跡遍布全台北、中、南部山區、河床，藉由網鴿勒贖牟取暴利。（圖／民翻攝畫面）「該給人生活還是要給，不然只會引來更慘痛的報復行為！」小偉說，鴿主與犯罪集團也會鬥智鬥力，除了「交涉贖金」上的話術，有時候也會以匯款一元凍結帳戶、假裝第三方(教練)進行交涉，軟硬兼施才能有機會取回完整的賽鴿。參加的鴿會團體也會組成巡守隊，甚至出動空拍機巡視、掃除鳥網，但抓不勝抓，往往早上清除鳥網，當天下午就會裝設回去。由於擄鴿即使被抓到，一般也都是辦詐欺等輕罪，高報酬、低風險、低刑責，不法之徒當然趨之若鶩。小偉說，近年鴿界對於「賽鴿合法化」一直持正反兩方意見且各有擁護者。支持的人認為，一旦合法化雖然會被課稅金、受到約束，但有公權力的介入，擄鴿所牽涉的罪責就完全不同，可有效嚇阻不法情事；反對方則認為，多年前國外動保組織譴責台灣賽鴿太過殘忍，萬一政府成了最大莊家，日後國際組織發聲，政府角色會相對尷尬，甚至鴿會就成了「可犧牲的對象」，考量再三，不如維持目前相安無事的態勢。
臉書應徵「出去玩有錢拿」好工作 他慘被軟禁2週、帳戶遭洗錢3千萬
高雄刑事警察大隊日前破獲23歲邱姓男子為首共5人詐騙集團，邱男等人利用臉書發求職訊息，誆稱「出去玩還有錢拿」，誘騙被害人應徵，再將其軟禁並用帳戶來移轉金流，直到變成警示帳戶後再放人出去。警方循線比對下，鎖定邱男5人，於22、23日於台南、桃園兩地將人逮捕歸案，經查金流高達3000多萬。全員依《違反組織犯罪條例》、妨害自由等罪移送橋頭地檢署偵辦。警方查扣現金23萬7950元、存摺、提款卡、本票等證物。（圖／翻攝畫面）高雄刑大利用165平台，得知3月底開始有多起受害人筆錄，第一起為沈男看臉書時，發現有求職廣告，並寫到「出去玩還有錢拿」，令沈男心動應徵，先從指示開銀行帳戶後，再相約到台南某夜市碰面，剛開始邱男等人裝作平易近人的模樣，等到沈男上車後，性情瞬間大變，要求沈男交出手機與帳戶，並將他押至汽車旅館等地，軟禁約兩個禮拜。沈男軟禁期間，邱男利用沈男手機通話紀錄，得知沈男與陳姓女子常聯繫，便請沈男致電陳女，邀請一同「上班」，而陳女也如期赴約，下場也慘遭軟禁，與沈男一同關在六龜某民宿，帳戶凍結後才放出。警方根據被害人提供線索，循線追查下鎖定邱男等5人，於22、23日在台南、桃園兩地逮捕所有集團人員，查扣現金23萬7950元、存摺、提款卡、本票等證物。據了解，邱男為收簿手首腦，負責指揮手下21歲林男、21歲顏男、28歲廖男、24歲曾男分工，林、顏負責收簿；廖、曾負責看守，分工縝密如小型公司。目前遭詐騙受害人多達22人，初步統計匯入金額高達3000多萬。全員依《違反組織犯罪條例》、妨害自由、恐嚇、詐欺等罪移送地檢署偵辦。
網路急徵「家庭代工」卻成操盤投資 他打工慘倒賠被騙3萬
不少民眾會在網路上找尋打工機會，但卻出現不少詐騙集團，打著「家庭代工」名義，利誘民眾想賺錢又投機的心理，就這樣從家庭代工變成操盤詐騙，還因此有人瞬間就被騙三萬元血本無歸。近日就有網友在臉書社團「爆料公社」中發文表示，自己日前看到可在家的工作機會，於是按照對方在網路上貼的資訊詢問，沒想到對方卻回應這份工作已經額滿，但有其他的工作可以推薦，問他有沒有興趣。網友應徵家庭代工，卻慘變投資操盤手，最後還慘賠三萬拿不回來。（圖／翻攝自爆料公社）沒想到答應後，對方立刻將他加入到一個群組中，之後就問他要不要加入投資課程，分別有體驗跟正式課程，從網友貼上的交易紀錄來看，他從家庭代工被利誘成買賣白銀與虛擬貨幣，後來他更是存入2萬進去參加正式課程，加上原本體驗的1萬，總共是3萬。沒想到就這樣血本無歸，他投入的錢才全賠光，而對方也開始用話術繼續詐騙，甚至還叫他再投兩萬來賺錢，最後他從原先想賺錢打工，變成倒賠3萬，讓他無奈向網友詢問應該怎麼處理。事實上，詐騙透過家庭代工來包裝的模式，近年來層出不窮，過去就有人利誘民眾寄存摺後，請「收簿手」至鐵公路置物櫃領包裹，被害人直到帳戶被警示才知受騙。過去基隆市警察局刑警大隊警務員莊惠如就提醒，許多家庭主婦、長輩都曾遇上該類型案件，不論對方開的條件有多誘人，只要是要求先匯錢、儲值、交付金融卡、存簿等，就是有詐，呼籲民眾要特別小心。
海巡涉賭1／三線一警官當人頭收簿手威逼小兵租帳戶 海巡署淪賭場帳房
42歲的海巡署祕書室三線一星洪姓視察，原本是警界的明日之星，疑似為了入手新厝，涉嫌經營線上賭博淘金，還找上2名海巡署小兵「租借帳戶」當人頭，從人民保母淪為「收簿手」。高雄市刑大日前直闖海巡署搜索自家人，查扣一批證物，全案正由檢警偵辦中。家住新北市林口區的海巡署祕書室三線一星洪姓視察（洪男），涉嫌收購人頭帳戶並賣給線上賭博網站供匯款使用。7月26日傍晚，大批高雄市刑大幹員湧入洪男住家，面對「自己人」找上門，洪男似乎早已心裡有數，不發一語地坐在沙發上配合搜索調查。洪男因涉及收購人頭帳戶，住家湧入大批員警搜查，而他似乎早已心裡有數，不發一語的坐在沙發上配合搜索。（圖／本刊繪圖組）同一時間，位於台北市文山區興隆路3段的海巡署本部祕書室，同樣人聲雜沓，另一批高雄市刑大幹員在海巡署政風室的陪同下，正在洪男的辦公室翻箱倒櫃，最後將部分資料連夜扣回高雄。據悉，洪男借錢是為了投資虛擬貨幣。原來，他當時與特定朋友聚會時，對方總會提到投資虛擬貨幣的豐厚獲利，洪男經不住誘惑，便答應對方開出「必須提供個人帳戶作為匯款使用」的條件，一起投資虛擬貨幣。一開始，洪男確實賺得盆滿缽盈，後來銀行發現他的帳戶不斷進出大批金流，擔心該帳戶被詐騙集團利用，遂列為警示帳戶。洪男與友人商量後，竟以長官身分找上兩名海巡署小兵，以每人每個月一萬元的代價「租借帳戶」，好讓自己和朋友繼續投資虛擬貨幣；洪男等人更將淘金觸角延伸到線上賭博，出面租借帳戶的洪男，儼然從人民保母淪為「收簿手」。