投資詐騙案
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假愛情真詐騙!女遭男網友慫恿投資噴 260萬 警民設局車手終落網
1名49歲黃姓女子透過網路認識男網友,遭慫恿投資虛擬貨幣,陸續匯款被騙共260萬元,欲提領獲利時,交易平台卻稱要加碼增購才能出金,她才警醒遭詐,立即向警方通報求助,事後警民聯手設局,上個月底順利逮獲30歲游姓男車手,查扣百萬贓款及泰達幣3萬多枚,後續警方依法將他移送偵辦。據了解,黃女在網路社群結識1名男網友,她在對方噓寒問暖並花言灌迷湯下,隨後在線上交往,數月後,男子邀她投資購買虛擬貨幣,還稱讓她管理2人共同帳戶,陸續投資共260萬元後,黃女要獲利了結提領時,交易平台卻回覆要加碼增購,達到某數量標準才能出金,她才發覺有異並報警。警方表示,台中市第三警分局接獲一起「愛情投資詐騙案」,黃女稱遭男網友慫恿,依交易平台指示投資虛擬貨幣,期間共陸續面交現金260萬元給私人幣商人員,事後才驚覺遭詐,警民聯手打算將計就計,設局在交易地點,警方先提前部署埋伏,隨後成功逮捕游姓車手,並查扣現金100萬元、泰達幣3萬多枚及手機等證物,全案訊後依法將他移送偵辦。
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投資飆股險詐財!台中男加群組欲匯35萬「手術費」 警及時攔阻
近日台股衝上2萬點,又出現飆股群組的投資詐騙案,台中1名64歲楊姓男子被女網友慫恿加入投資群組,表示要他投入資金,楊男日前至保險公司解除儲蓄險,提領35萬元,保險經理察覺不對勁,楊男稱是花在手術費,警方到場再三勸導楊男,他才醒悟差點被騙錢。據了解,近日全民瘋股市,詐團嗅到商機,以投資名義誘騙民眾加入群組,利用高獲利假象讓民眾落入詐騙圈套,楊男被1名女網友話術慫恿,加入多個詐騙群組,並要求他須領出資金投入,楊男21日下午2時許持保單及存簿,到保險公司解除保單,提領新台幣35萬元,結果被保險經理察覺有異狀。保險經理稱楊男平時少現身,如今卻突然要解除已繳多年的儲蓄保單,且他起初稱要是投資花費所需,隨後又改口是看病的手術費用,讓保險人員心生懷疑,立即向警方通報。警方表示,中市警局第二分局育才派出所日前接獲保險公司通報,到場後,詢問楊男提領大量現金的用途,楊男語帶保留,稱需進行手術開銷,警方持續追問下,他才坦承是要拿去投資,警方查閱手機的對話紀錄後,發現他被聳騙,告知他投資詐騙是詐團慣用手法,他才頓時醒悟,差點被騙走35萬元。警方說明,現代網路資訊發達,個資容易外洩,呼籲民眾若接獲陌生網路交友訊息或有陌生人攀談時,應須提高警覺,尤其是自稱朋友、親戚的來電,務必要與家人求證,避免落入詐團的陷阱,因而損失錢財。
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網路投資誘惑!苗栗男面交詐騙集團50萬 員警鷹眼即時攔阻逮捕車手
苗栗公館鄉的一起投資詐騙案在7日曝光,1名60歲的汪姓男子因在網路上點選廣告連結,加入投資理財群組,投顧老師宣稱可以代為操作股票,並聲稱能夠帶來高額利潤,虛假承諾誤導汪男一時心動,並準備取出50餘萬元現金面,所幸交易時,執勤員警發現異常並及時攔截,並當場逮捕26歲的許姓車手。苗栗警分局在7日指出,6日下午2時左右,警員陳柏均和楊彰執行勤務時,在公館鄉某超商內發現汪男在提款機取款後,隨即走向停在超商外的自小客車旁,並目睹汪男開始填寫文件,執勤員警直覺有異立即上前進行盤查,許男見警異常警張,而汪男竟還試圖圓謊「我沒有領錢啊!就寫資料而已!」。警方查扣現金50萬元、偽造理財專員工作證、收據及手機等證物。(圖/翻攝畫面)警員並未被蒙騙,繼續進行詢問,最終發現車內許男實際上是1名取款車手,許男坦承被指派前來取款50萬元,警方現場查獲50萬元現金、偽造的理財專員工作證、收據及手機等證物,經過進一步的調查,汪男被認定是受害者。全案訊後將依《詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪嫌,將許男移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。苗栗警分局警方呼籲,民眾投資股票、基金申購或虛擬貨幣交易,都應該謹慎小心,在進行投資前,應該與有經驗的親友或相關金融從業人員諮詢,並慎選政府立案、合法的交易管道,特別需要注意的是,標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資往往是詐騙手法的一部分。
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打詐專案逮176人扣逾3.2億財物 新!假幣商「智能合約」騙女金融主管千萬
警政署刑事局本月8日起執行為期12天的打詐專案行動,鎖定全台車手及虛擬貨幣,共搗破11個洗錢、車手集團,逮捕176名嫌犯,總計查扣280萬現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,總價值超過3.2億元。其中出現新詐騙手法,以陳男為首之犯罪組織,假扮幣商,被害人超過50人,甚至有名金融業高階女主管被騙上千萬元。刑事局指出表示,這波打詐專案動員全國警力,鎖定投資虛擬貨幣詐騙為重點,掃蕩水房、車手等集團進行查察,打擊不法。打詐專案從4月8日至19日為止,成果頗豐,總計破獲11個詐騙集團,逮捕176名犯嫌,羈押28名,並有4件涉及虛擬貨幣詐騙,另本次行動共計查扣280萬元現金、外幣、黃金、虛擬貨幣泰達幣1000萬顆,價值超過3.2億元。偵破案件中,偵查第七大隊受理民眾遭假投資詐騙案件,經層層過濾、分析金流及虛擬貨幣流向,鎖定以31歲陳男為首之詐欺集團,以投資虛擬幣後市可期等話術,取信被害人匯款投資,甚至派出車手冒充幣商跟被害人收款、簽立虛擬貨幣買賣契約,塑造正當交易之假象,假幣商車手協助被害人將泰達幣轉至詐欺集團指定之電子錢包佯裝成功入金。經查,陳男去年1月至6月,涉嫌勾串隱身柬埔寨的假投資詐欺機房,進行詐欺,也控制被害人入金之電子錢包,被害人以為購買虛擬貨幣,殊不知全詐團將匯款跟虛擬貨幣全拿走。案經檢警蒐證跟監,去年12月至今年4月進行3波查緝,共查獲陳男等13人,粗估被害人約50人,財損金額逾4000萬元;其中1名金融業高階女主管被騙走1100萬元以上。檢方複訊後,陳男與旗下4名車手聲押獲准,其餘成員5萬至10萬元交保候傳。
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銀行行員發現異常!蘆竹男投資215萬謊稱買車 警阻詐曝詐騙手法
桃園市政府警察局蘆竹分局,最近成功阻止一起投資詐騙案,1名蔡姓男子原本聲稱要買車,但警方發現其提款215萬真正目的竟是加入投資群組,當場指出這是常見詐騙手法,幸好在警方幫助下蔡男成功保住215萬的資金。據悉,蔡男在台中出差期間,趁空檔到銀行提款215萬,銀行行員發現異狀及時通報警方,警方到場後懷疑其可能遭受詐騙,蔡男起初卻以買車為由向警方隱瞞真相,要求警方不要介入。然而,在警方猛烈追問下,蔡男才透露實際上是要加入1個投資群組,並準備面交提款,該投資公司還教其編造理由騙過銀行人員。蘆竹分局警告蔡男這是典型的詐騙手法,幸好蔡男在警方的協助下及時警覺,成功挽回215萬資金損失,也避免成為詐騙的受害者。蘆竹分局呼籲,投資時應選擇合法管道,並謹慎評估風險,若投資方承諾高額利潤、穩賺不賠,或者獲利來源不明,都應留心可能存在的詐騙風險,民眾若遇到任何疑問,請撥打「165」反詐騙資訊專線或撥打「110」向警方報案。
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愛情騙最大1/宅男酒客籌錢百萬「救她出火坑」 愛人被逮竟是刺青黑幫大哥
刑事局國際科日前與美國在台協會內的國土安全調查署(HSI)合作,偵破竹聯幫明仁會的投資詐騙工作小組,而明仁會赤組組長綽號「小赤」的徐男(28歲)不但進行投資詐騙,還偕同妻子大搞愛情詐騙,被害人B男(化名)以為遇上真愛,與對方談了3年感情,還借款救女友脫離火坑,未料與他每天談情說愛的竟是紋身黑幫大哥,讓B男難以承受打擊,當場淚灑警局。警方表示,明仁會的詐團專營投資詐騙和愛情詐騙,而主嫌小赤栽在同一名幹員手中前後共3次,雖然前案分別遭判刑起訴,但他上訴後和同樣涉嫌愛情詐騙的妻子仍在外面趴趴走,瞄準宅男酒客大撈愛情財。據了解,警方去年8月追查一起投資詐騙案,循線逮捕跑路到台中的小赤和共犯共7人,警方跟監過程中發現小赤除帶了小弟,同時也帶著多名嫩妹入住摩鐵,原來那些妹子就是愛情詐騙時的視訊陪聊,用來取信被害人。小赤原本和小弟從事投資詐騙,被警方盯上,後續整團轉作愛情詐騙,栽在同一名員警手上3次 。(圖/民眾提供)經查,小赤和在酒店當幹部的妻子棠棠專門坑殺曾到酒店消費的宅男酒客,妻子取得酒客個資後,冒充成對方點檯小姐加LINE,再噓寒問暖、勾引交往進行詐騙,而發送親親、抱抱、「想不想我」等曖昧訊息給受害人的卻是小赤本人或其小弟,因為「男人最懂男人」。他們詐騙至少15人、不法獲利約500萬元。小赤的愛情詐團分工細膩,當需要視訊時,就讓妹子冒充酒店妹,甚至派出妻子棠棠出馬約會;他們扮演的酒店妹身世如出一轍,「家中欠債、流落風塵」但努力賺錢堅持不賣身,讓對象深陷愛情迷魂陣。撈錢話術則包括老父老母重病、開刀急需用錢,或是還債後沒錢吃泡麵度日等喊窮扮慘橋段,以細水長流方式掏空目標們的財產。其中,受害人工程師B男戀愛經驗少,自以為和對方交往3年,但兩人僅見過一面、牽過小手,相當柏拉圖,他為了拯救在酒店上班的女友離開火坑,貸款近百萬,其實他見到的是小赤的老婆棠棠,而回覆愛情訊息的正是小赤本人。工程師被警方通知遭愛情詐騙,當他見到平頭、長相凶狠、全身刺青的「女友真身」時如同晴天霹靂,情緒崩潰向員警傾訴「不想活了」。刑事局國際科今年破獲小赤夫妻組的愛情詐騙團,將他們和一票小弟共7人逮捕送辦。(圖/本刊資料照)同樣是受害人的28歲工人C男,生活和交友都很單純,初嚐戀愛滋味後,為了救出欠債身陷酒店的心愛女友,交往2年多來,月薪3萬5的他每月上繳3萬給女友,女友常可憐兮兮表示發燒生病,卻遭經紀人以業績不到需接S(性交易)要脅,或騙說每月需還債15萬,自己已湊到12萬,希望C男拿3萬救急,C男為了與女友未來結婚生活,乖乖擠錢給對方,直到員警找上C男,他邊做筆錄邊哭,心碎又被詐財讓他難以承受。
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全民識詐、防詐!文二警分局攜手17LIVE 「反詐小學堂」獲共鳴受害人訴血淚
詐騙滿天飛,全民打詐時代來臨,為加強民眾識詐能力,北市警文山第二分局攜手17LIVE於今年下半年起共同推出「文二警反詐小學堂」反詐騙宣傳節目,線上直播累計10場,每集節目均邀請17LIVE人氣主播與文山二分局員警們,分享形形色色的詐騙案例,希望提高民眾警覺心,節目開播後收到許多迴響,還有受害民眾分享遭詐過程,呼籲大家小心防詐。根據警方統計,今年1到11月,北市假投資詐騙案累計財損高達7億5千多萬,為杜絕更多詐騙案件發生,讓民眾更有警覺心,警方持續投入宣導識詐工作,今年下半年起,北市文二分局與17LIVE合作,推出「文二警反詐小學堂」系列節目,以人氣主播加上優秀員警直播對談方式,更深入年輕族群,系列節目播出引起許多共鳴,期間,有網友哭訴受騙過程,也有網友分享,受詐騙案牽連,隔天要去警局接受調查等等。17LIVE人氣主播們也藉著節目呼籲網友,除了提高警覺,也希望分享直播內容,提醒身邊親朋好友「小心詐騙就在你身邊」。文二警分局指出,常見六大詐騙手法的整理,分別是:投資詐騙、解除分期付款詐騙、網路購物詐騙、網路愛情交友詐騙、猜猜我是誰詐騙、假借公務員詐騙;其中前3名,從今年1月到11月投資詐騙案件數為975件、解除分期付款為583件、假網路購物詐騙473件。文二分局長陳瑞基提醒,詐騙手法雖日新月異,但本質還是不脫離運用民眾「貪心」及「緊張」兩大因素。民眾若有任何疑問,都可以撥打165反詐騙諮詢專線諮詢;切勿馬上相信對方所述,就匯款轉帳或是自己的存摺提款卡、個人資料都交到對方手上!只要多一分謹慎,就能夠少一分被害。
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桃園5旬婦欲領52萬投資虛擬貨幣 詐團「一句話」就露餡車手速被逮
虛擬貨幣投資詐騙案又一樁,桃園市觀音區28日下午1名李姓婦人前往銀行提領52萬元,向行員表示該筆款項是要投資虛擬貨幣用,行員則察覺此為詐團慣用手法,遂報警由警方協助勸阻,此時詐團則來訊要求婦人「拍攝現金照片回傳」,一句話便露了餡,員警立即聯手婦人配合演出,設局在面交時將車手逮捕;詢後車手被依詐欺罪嫌送辦。據悉,該名57歲李姓婦人於28日下午前往銀行,在其要臨櫃提款52萬元時,行員經程序詢問提款用途時,李婦表示該款項是要「投資虛擬貨幣」,但又進一步詢問細節時卻明顯不甚了解,行員察覺婦人應是遭到詐騙,遂報警請警方協助勸阻;經警方到場後,透過相關新聞案例向婦人解釋詐團手法,李婦這才知曉自己險把錢往水裡丟。警方表示,在與婦人釐清案情及勸導時,詐團恰好來訊要求婦人「拍攝現金照片回傳」,員警便將計就計,先商請銀行提供現金照片,並請李婦假裝配合面交,當取款車手落入警方布局時,在場埋伏的員警立即上前,順利逮到59歲歐姓女車手,詢問後將歐嫌依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。經查,歐姓車手被逮後,辯稱只是受託來拿東西,至於其他委託人及相關細節都交代不清;而積蓄差點被騙走的李婦則表示,相當感謝機警的行員發現異狀,以及警方及時的協助,不僅幫她守住積蓄還教導她許多防詐觀念。
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投資詐騙又一樁!高雄女匯款達8次險再交出100萬 警聯手埋伏速逮車手
高雄市劉姓女子因誤信網路投資遭詐騙,前後8次匯款達71萬元,詐騙集團見機再度向劉女指示,再交付100萬元「信用金」補足差額,就可以出金。此時驚覺有異才報警。警方獲報埋伏,在21歲江姓車手6日搭乘高鐵南下拿錢時,當場逮人,訊後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署,已遭法院裁定收押。據了解,劉女當初是見網路投資廣告,不慎與詐騙集團聯繫後加入股票分析群組,隨後便聽從成員指示,陸續匯款8次,共損失71萬元;騙徒見劉女不疑有他,便再度宣稱:「只要再交付100萬元信用金,就可以出金。」等語,劉女此時才驚覺疑似受騙,向警方求助。楠梓警方表示,10月31日受理此起投資詐騙案,劉女報案後,員警告知此為典型的投資詐騙,隨即組成專案小組,於11月6日21時30分許埋伏,趁車手與劉女面交取款時,當場逮捕21歲江男,並在其身上發現工作用手機、投資契約書、假冒銀行之工作證、簽單收據等證物。經查江男家住新北,對犯行坦承不諱,並供稱:他住在新北市,因為想賺錢所以當車手,每次可以賺取提領金額的2%。警方訊後,依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署,目前遭法院裁定收押。
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當收簿手才被逮 男改行成車手還是栽了
北市萬華分局莒光派出所日前接獲一名女子報案指出,自己透過LINE加入某高獲利投資理財APP,疑似為詐騙因而向警方求助。警方獲報後,初步研判為投資詐騙案件,隨即協助女子假意與詐團面交交付款項,因而逮獲一名23歲的張姓男子,更進一步發現張男今年4月才因為當收簿手慘遭萬華分局員警逮捕。初步了解,40歲的陳姓女子先是透過LINE加入某號稱高獲利的投資理財APP,陳女察覺有異,因而向警方求助。警方步研判確認為詐騙案件後,隨即將計就計,要陳女同意以30萬元和詐團面交交付相關金額,而警方則在一旁埋伏守候。警方見時機成熟後,也立刻上前逮捕涉案的23歲張姓男子,並查扣其工作手機、偽員工證與印章等證物,不過警方也進一步發現張男早在今年4月,就因擔任收簿手,前往超商領取裝有被害人的金融卡包裹,因此遭到萬華分局員警逮捕,如今卻不思悔改,反而從收簿手成為車手。全案依涉嫌洗錢防制法、詐欺等罪嫌移請地檢署偵辦。萬華分局呼籲,隨著網路日漸發達,詐騙集團的手法推陳出新,警方將持續透過網路社群媒體、廣播及各種社區座談會加強反詐騙宣導,並結合市府各局處加強聯合稽查強度,以維護地方治安。
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不良女警1/「賓利姊」豪車是詐團無償提供 她的男友早中晚不同人
曾因買下高鐵3個座位,光腳自拍的爭議女警邱女(30歲),本月22日遭檢警搜索住處,她對洩漏個資給詐團一概不認,日前遭法院羈押並被免職。邱女綽號「賓利姊」、「中山瑄姊」,開著千萬賓利雙門轎跑車上下班相當惹眼,而真正車主竟是詐團主嫌L男,檢方正深入追查邱女是否掛勾詐團以及涉案程度。 本月22日,檢察官指揮中山分局、南港分局等單位,清晨7時許直衝邱女汐止住處,趁其上班前發動搜索,查扣名牌包現金等,她的辦公室也遭搜索。訊後依《洩秘》、《偽造文書》等罪嫌移送地檢署偵辦,檢察官複訊後,向法院聲請羈押獲准;北市警局也火速開鍘,將邱女記兩大過免職。賓利姊名號其來有自,邱女7月底從中山分局警備隊調至南港分局,雖然僅是一線三小警員,但是上下班開著1280萬起跳的Continental GT黑色賓利雙門轎跑車,停在分局地下室,炫富高調行徑令人側目,讓邱女迅速「打開名氣」,但同仁卻覺得「小警察開總裁級座車來上班,不像人民褓姆」。邱女外號「賓利姊」、「中山瑄姊」,交友圈複雜喜愛夜店跑趴、吃米其林美食等,還常PO臉書、IG,行徑高調。(圖/民眾提供)而在檢警搜索當天,邱女的賓利豪車已不見,原來早被車主、也是她的男密友索回。據了解,該名33歲男密友L男有多項詐欺共犯前科,一直都在做詐團水房,警方追查一宗投資詐騙案時逮捕主嫌L男,翻查手機通訊軟體聯絡人時赫然看見邱女的大頭照,驚覺「好像是名女警」,查證後確認邱女警察身分。據了解,L男和她對話曖昧,頻繁約見面吃飯,詭異的是男方還故意刪掉部分訊息,明顯看出對話不完整。其實,L男有正牌女友,兩人早已同居,但他名下的黑色賓利從今年4月起長期供邱女任意使用,但L男被逮捕後因急需現金而將賓利車討回變賣,接著邱女也跟著被搜索調查。邱女家境不錯,疑似因為母親從警,她也投身警職就讀警專31期畢業,吃穿用度都是高級貨,愛馬仕絲巾、項鍊,balenciaga帽子都是基本配備,原本的坐駕就是輛白色BMW,還經常出國旅遊,曾到沙烏地阿拉伯遊玩在沙漠中拍照留念。邱女喜愛夜店跑趴、吃米其林美食,約會模式往往是跟男伴先逛精品店買包購物,接著轉到米其林餐廳摘星大啖美食,譬如A cut、祥雲龍吟、Impromptu by Paul Lee等,一餐飯動輒7、8千元起跳,品味高檔。邱女曾在高鐵上買3個座位光腳自拍、婚外情等事件引爭議,前輩勸邱女低調點,但她依舊故我。(圖/翻攝網路)知情人士表示,愛交朋友的邱女在一名櫃姐閨密帶領下,認識更多形形色色三教九流人物,她的追求者頗眾,堪稱「時間管理大師」,同時周旋在3、4人之間曖昧不清,早、中、晚各有不同男友、男密友在側,其中幾個都是撈偏門,曾有前輩勸她低調點,但邱女仍大辣辣,依舊故我。除了「賓利姊」名號,邱女在中山分局時也被幫派的「年輕人」稱作「中山瑄姊」,她大姐頭個性且交往複雜,分局長官、前輩早就在暗中觀察。今年間3名「年輕人」開著邱女的白色BMW來還她,邱女明明在值勤,卻動用警備車越轄「載他們回去」,下車地點正是新莊弘仁會眾聚集處,邱女辯稱「太晚沒車所以送朋友回去」,最後被依上班期間私用警備車、浮報加班費、詐領油資等記過懲處,調職至南港。
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押地契借百萬「做1事」 當鋪多嘴問一句!救了婦人下半生
彰化縣員林市張姓家庭主婦,不慎加入詐騙集團成立的假交友投資LINE群組,並拿著地契向當鋪借得約155萬元後,湊了300萬元,想加大投資,幸好其當鋪業者因擔心她被騙而通報員林警分局,她才驚覺被騙,並配合警方追查,不但保住300萬元,也成功抓到取款的車手。「千萬不要財迷心竅!」員林警分局表示, 7月19日該分局接獲當鋪業者通報,稱一名前來借款的婦人疑似遭詐欺集團詐騙,遂立即派遣轄區員警到場了解。經查是57歲的張姓家庭主婦遭「假交友投資詐財」,張婦先前就曾被詐騙過多次,都是股票投資的詐騙案,已被騙了200多萬元,日前她又被拉進詐騙集團成立的股票投資群組,為加大投資金額,她拿著土地所有權狀向當鋪借款約155萬元,再加上自己的錢,共湊了300萬元要「投資」。警方移送到超商取款的廖姓詐騙車手。(圖/報系資料照)當時當鋪業者問張婦借錢用途,得知張婦是要投資群組裡推薦的股票後,直覺應是詐騙集團的技倆,立即通報轄區的莒光派出所。警方研判是投資詐騙案件,隨即成立專案小組,並派員向張婦苦口婆心勸說,張婦才驚覺險遭詐騙,表明願意配合辦案。為避免打草驚蛇,警方要張婦佯裝配合,並與對方約定於7月21日在超商交付款項,警方則著便衣,還有人穿著外送員制服埋伏在超商,見時機成熟,當場逮捕前來取款的廖姓男子(28歲),警訊後依涉嫌詐欺罪嫌及《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。能破獲這起詐騙案,鄭姓當鋪業者及時通報警方攔詐功不可沒,他表示,他的個性較雞婆,詢問張婦得是要投資,且「3天就賺回來了」,當下研判就是詐騙,又再得知張婦要面交鉅款,遂立即通報警方,做生意雖然就是要賺錢,但他研判張婦是被詐騙後,就決定不做這筆生意,「該得的錢就得,不該得的就不要得」。員林警分局長葉文啟表示,詐騙案件仍盛行,該分局要求員警走入社區,透過村里集會等場合,向民眾反詐宣導,提高防詐意識,才得以順利結合民力攔阻詐騙,守護民眾財產安全。
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《證券投資信託及顧問法》修正案立院三讀通過 增訂廣告投資實名制、下架機制
立法院會今天三讀通過修正「打詐3法」之一的「證券投資信託及顧問法」,增訂網路投資廣告實名制及下架機制,提供國人更安全的投資環境,減少匿名廣告出現,阻絕網路投資詐騙一再發生。網路出現冒用名人誤導民眾投資的詐騙猖獗,許多投資人因此受騙,民進黨立委林楚茵表示,《證券投資信託及顧問法》事打詐的最後一哩路,許多名人被冒名投放廣告,連前幾天才來台灣的AI教父黃仁勳也都被冒名,許多名人相當無辜,甚至莫名其妙接到到案通知書,被害人甚至要求賠償,這次修法通過,可以大刀闊斧針對投資詐騙廣告有法源裁罰。三讀條文規定,未於通知期限內移除廣告、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置者,由通知之司法警察機關處12萬元以上、60萬元以下罰鍰,並責令限期改善,屆期未改善者得連續2倍至5倍至改善為止。本次修法訂定網路投資廣告實名制及下架機制,可提供國人更安全的投資環境,對抑制網路投資詐騙案件發生;為使證券投資等廣告資訊更加透明公開,這次修法規範,網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告應載明或敘明事項,落實廣告實名制。此外,三讀條文明定,網際網路平台提供者、網際網路應用服務提供者、網際網路接取服務提供者或其他網路傳播媒體業者,刊登或播送廣告應載明事項、不得刊播廣告之規定、刊播後始知違規之處置,及如造成損害實應負連帶賠償責任。林楚茵指出,《證券投資信託及顧問法》也是我國首次授權限制網路的法源,必須在接到通知後下架冒名廣告以及廣告實名制,否則會連帶賠償。
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《洗錢防制法》三讀 冒用名人圖像詐騙最高關5年
近期不斷有詐騙集團假冒名人在社群平台誘騙民眾加入Line投資群組,立法院19日三讀通過《洗錢防制法》修正案,不論是冒用政府機關名義、或以電腦合成不實影像等方式,無正當理由收集他人金融帳戶,處5年以下有期徒刑、拘役或併科3000萬以下罰金。但立委江永昌認為,追到錢比抓到人更重要,應要求金融機構落實客戶身分審查,找出每個潛在的人頭帳戶。點開各種社群媒體平台,隨處可見詐騙的釣魚廣告,不少專業人士、藝人或名人的頭像遭冒用。作家吳淡如即身受其害,日前被詐騙集團當廣告,就有不知情的民眾在網路上點擊吳淡如投資理財廣告短片後,陸續匯出1420萬元投資未上市股票。吳淡如忍無可忍,在粉專標記臉書官方帳號,希望和臉書公開談談。國民黨立委洪孟楷的照片也被盜用,詐騙集團成立「洪孟楷fanpage」臉書粉絲專頁,企圖以假亂真、魚目混珠。根據行政院統計,從去年到今年2月底,投資詐騙案件高達7614件,詐騙金額累計高達38.4億元,平均每件受害金額50萬元。為解決層出不窮的此類案件,立法院昨三讀修正通過《洗錢防制法》部分條文,無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、虛擬通貨平台及第三方支付帳號,並有以下5種情形之一者,處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3000萬元以下罰金。這5種犯罪態樣包含,冒用政府機關或公務員名義;以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具,對公眾散布;以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法;以期約或交付對價使他人交付或提供;以強暴、脅迫、詐術、監視、控制、引誘或其他不正方法。這些狀況未遂犯也處罰。此外,為杜絕人頭帳戶問題,三讀條文明定,任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供給他人使用,民眾若變賣帳戶或帳號等,最重可處3年有期徒刑。洪孟楷表示,這次修法也是看到很多名人被冒用,才加強罰則,但最終還是要看執法單位,能否在第一時間讓假冒帳戶下降及抓到源頭,因為依過去經驗,執法單位雖要求24小時內下架,實際上仍有無法偵查到的狀況。洪孟楷表示,即使冒用網站下架,可是真正開罰的有幾個?執法單位只能雙手一攤說,這是國外帳號,追不到源頭。他觀察到這波詐騙集團分工細膩,跨國犯罪應與跨國警方合作,但現在面臨到的問題,是在民進黨執政下,政治意識形態太強烈,無法跟跨國警方合作破獲詐騙集團。江永昌說,這次修法增加了收集與提供人頭帳戶的罪責,但追到錢比抓到人更難,比起加重人頭詐騙刑責,要求金融機構必須落實客戶身分審查,找出每個潛在的人頭帳戶更為重要。