投資詐騙團
」 詐騙
ACE王牌交易所再出包！旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大，包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮，旗下公司接連被抄，中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示，專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案，發現詐團為取信被害人，逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係，騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈，慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至「實體店面購買較有保障」為由，引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣，不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色，遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾，民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真，未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元，且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查，被害民眾162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
黑幫詐團瞄準缺錢人頭戶誆「包吃包住」 警攻堅摩鐵救豬仔
台中市1名有黑幫背景的41歲葉姓男子組假投資詐騙團，不但以高投報率誘騙10餘名被害人投資；更以「包吃包住」為幌子，誆騙需錢孔急的民眾交出金融帳簿，再將這些人頭戶豬仔拘禁在摩鐵內。刑事局中打日前陸續收網，帶回主嫌葉男等涉案20人，而在特警攻堅摩鐵時，救出1名僅穿內褲的豬仔。全案訊後依《詐欺》等罪嫌送辦。刑事局中打表示，日前分析165反詐騙資料庫，發現詐團利用被害人急需資金，以「包吃住包」話術騙取金融帳簿及提款卡並帶往摩鐵內控制拘禁，直到帳戶遭詐欺警示才釋放被害人。警方循線鎖定主嫌葉男，發現該詐團以假投資為話術，包括「保證獲利」、「投資績效高達30%」等，誘使被害人依指示加碼匯款投資，直至發現無法出金提領才知道被詐騙。初步清查，被害人達10餘人，財損約1千萬元，其中1人遭騙300餘萬元。案經長期跟監蒐證，警方今年5月至8月間陸續收網逮人，拘提主嫌葉男等涉案共20人，期間出動特警，前往台中市一處汽車旅館攻堅時，當時1名被拘禁的人頭戶，僅穿著內褲躺在床上。現場同時查扣40萬餘元、存摺4本、提款卡5張及行動電話17支等贓證物。經查，主嫌葉男有黑幫背景，他指揮集團成員擔任詐欺收簿及洗錢角色，將詐欺犯罪當做事業經營，出入乘坐豪車，相當高調奢華。全案詢後依《詐欺》、《洗錢》、《妨害自由》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移請台地方檢察署偵辦。刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號；或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給高報酬等情形，絕對是詐騙。如有相關疑問，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或110報案專線進行查證，以免被充當人頭涉及詐欺、洗錢之刑責，還需賠償被害人鉅額財損。
彰化角頭冒「股市女王」鎖定菜籃族騙投資 年撈6千萬！警逮9人
在地方小有名氣的27歲彰化縣王姓角頭，組投資詐騙團，不但拘禁求職者當人頭帳戶，還假冒「股市女王蘇麗芬」名義，瞄準菜籃族誆投資。初步調查，詐團1年就海撈6千萬元，至少19人受害，案經刑事局中打循線搗破該詐團，逮捕王男等9人，依《詐欺》等罪嫌送辦。警方表示，去年12月獲報，指稱角頭王男經營詐騙集團，專在臉書社群以PO文徵才，誘騙求職者，一旦對方上鉤就控制其行動，拿走存摺、手機等，辦理網路銀行約定轉帳，做為受騙民眾匯款之帳戶，並透過層層轉帳的方式躲避查緝。該詐團更打出「股市女王蘇麗芬」名義，自稱投顧公司，瞄準菜籃族遊說投資，以此詐騙取財，粗估1年不法獲利高達新台幣6千萬元。經查，至少19人受害，被騙金額從5萬到數百萬元不等，其中1名婦人遭騙500萬元。刑事局中打與彰化縣刑大、彰化分局偵查隊合組專案小組，並報請彰化地檢署敏股檢察官指揮，經連月蒐證佈線，2月22日收網，兵分8路抓人，將王男及共犯等9人查緝到案，並起出西瓜刀、棍棒、手機及存摺等贓證物。訊後依《恐嚇》、《詐欺》、《洗錢》、《妨害自由》等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。
好大一把槍！新北除暴隊30秒破門攻堅 逮獲7人投資詐騙團
新北市永和警方日前接獲檢舉，在分局附近大樓內出入分子複雜，警方長期埋伏調查，現場為詐騙機房，警方昨天（13日）下午持搜索票前往攻堅，警方出動除暴組持破門槍，不到30秒就進入屋內，成功逮捕以陳姓男子為首犯罪同夥等7人，並查扣電腦主機、手機及路由器等證物。警方進入屋內，將主嫌陳男壓制在地，並查扣電腦主機等證物。（圖／翻攝畫面）據了解，該詐騙集團在網路上刊登「致富專案、成吉思汗」等名稱投資平台，以投資博弈網站為名目，誘騙民眾加入群組，每人騙取1至60萬元不等金額投資，待被害人索討出金時，先用多種藉口拖延，直到最後將被害人踢出投資群組，並刪除網站會員資格。警方將陳男等7人依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪，移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）警方表示，以此手法在短短不到半年內，初估不法獲利近千萬元。全案訊後，依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪，將陳男等7人移送新北地檢署偵辦。永和分局長李崇偉呼籲，任何不法分子在轄內犯罪一定嚴肅打擊，切勿心存僥倖，警方將對犯罪處所全面清查，徹底根絕不法誘因，提供市民優質生活環境。
四海幫成員組投資詐騙團 假冒俊男美女半年撈千萬
四海幫海森堂成員陳男組詐欺集團，成員在社群交友平台設假帳號，搭訕目標後以話術騙投資，被害人將錢投入假平台交易，陳男的詐騙集團，通常騙被害人投資外匯與虛擬貨幣，陳男為了吸引更多被害人注意，跟廣告引流機房合作設立大量粉專，當民眾點擊廣告後開始私聊，由詐騙機房開始話術詐騙。警方這波掃蕩逮捕15人，查扣現金、金飾、名表等贓證物。
四海幫海森堂成員組假投資詐騙團 勾結引流機房一起騙！半年撈千萬
四海幫海森堂成員陳男（36歲）大舉招兵買馬成立投資詐欺集團，成員們假冒帥哥、美女在TINDER」、「INSTAGRAM」找尋目標搭訕，再以話術誘騙被害人利用假投資平臺投資外匯或虛擬貨幣。刑事局偵二大隊經連用跟監蒐證，陸續搗破2處機房，逮捕陳男等15人送辦，初估詐團半年來不法獲利逾千萬元。警方表示，偵辦詐騙集團過程中發現四海幫海森堂成員陳男，大肆招兵買馬擴張勢力，招募、吸收成員加入假投資詐欺集團，集團成員專在網路交友軟體「TINDER」、「INSTAGRAM」上，假冒帥哥、美女與被害人搭訕，誘騙民眾加LINE私聊，再以投資外匯或虛擬貨幣名義，誘使下載「Binpro」、「MFT」、「SGP」、「Xinyu」等假交易平台行騙。另外，陳男也跟專做廣告引流的機房配合，利用FACEBOOK開創經營大量粉絲專頁，並張貼「防疫宅經濟」、「求職」等廣告，誘騙民眾點擊廣告後對談，再交由投資詐欺機房實施後續詐騙。警方經連月蒐證跟監，先於上月9日赴新北市三重區攻堅查緝投資機房，逮捕陳男等9人，本月8日再對廣告引流機房進行查緝，再逮6人，查扣手機、電腦主機、四海幫信物、勞力士手錶2支、金飾約20萬元，以及現金233萬餘元等贓證物，依《詐欺》、《組織犯罪》等罪嫌移送檢方偵辦。
竹聯靜安會組台柬投資詐騙團 警逮50人！赫見政院前飆速害死人屁孩
台北1名竹聯幫靜安會幹部陳男，與弘仁會組長許男共組詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播，進行投資詐騙，慫恿被害人投資虛擬貨幣或飆股明牌。警方前後共計發動6波緝捕行動，查獲陳男、許男等50名嫌犯到案，粗估被害人百位，詐騙金額高達2億元。警方表示，持續嚴密掃蕩幫派組織經營詐欺集團，鎖定靜安會幹部陳男與洪人會組長許男共組台柬投資詐騙集團，由柬埔寨境外的詐騙成員負責透過罐頭簡訊、社群廣告推播「大十第六期a56黃金私募圈」、「富盈投顧」、「富地金融」、「XSJ」、「Kacau Mall」等假投資網站或APP，成員化名投顧老師或助理「文博」、「王琦琦」、「黎老師」等人，和被害人加LINE後，以各種話術慫恿投資美金指數、虛擬貨幣或飆股明牌，被害人誤信「老師帶你飛」匯出大筆款項至人頭帳戶，經層層轉帳後，再由國內的車手集團以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出交予上手，購買虛擬貨幣後再透過場外交易換現洗錢。經查，1名家住大安區的婦人，一年遭騙4千餘萬，警方粗估受害民眾上百人，詐騙金額逾2億元。警方報請臺北、臺中、高雄、臺南等地檢署指揮偵辦，並與全臺警力共組專案，日前先後發動6波緝捕行動，查獲陳男、許男2名主嫌與成員共50名人到案，查扣贓款現金160萬餘元、犯案用手機、大批存摺及金融卡等證物。全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦，其中陳男等8人經法院裁定羈押。本刊調查，靜安會為竹聯幫近期崛起新派系，約2年左右，直屬幫主「么么」，也因為幹部都為么么親衛，號稱幫內最具實力組織，跟仁堂的明仁會、弘仁會同樣在道上名號響叮噹。特別的是刑事局破獲該台柬投資詐騙集團，逮捕的50中同為靜安會成員洪男，上月中與多名友人在行政院前酒駕競速，未料卻撞翻前車害駕駛慘死，洪男當時與成員在警方前來時，還持續囂張叫囂。
飆股投資詐騙團騙百人海撈2億 餵毒、毆打人頭車手！警逮48人
1名王姓男子組假投資詐欺集團，該集團透過簡訊加LINE好友，慫恿加入「BCH」、「群創投顧」等APP或交易平臺，待被害人信以為投資後，直到無法出金才知遇騙；集團更以「輕鬆賺錢」為誘餌，騙取求職者之人頭帳戶，甚至毆打、餵毒控制行動逼領贓款，粗估半年時間上百人受騙，金額高達2億元。刑事局七大隊獲報後，經蒐證跟監，日前陸續發動6波搜索行動，逮捕王男及成員共48人，全案依《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦。警方表示，王男之集團專替假投資詐騙團從事洗錢不法行為，先透過簡訊加LINE好友，分享飆股、外匯、虛擬貨幣、期貨等投資標的，再傳送「BCH」、「群創投顧」、「量化交易」、「Fitbelaepro」、「greenstans」、「U-trade」等假投資網站所連結的APP或交易平臺，鼓吹被害人加入平臺進行投資，並將投資款項匯入到國內的人頭帳戶，由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，再由集團成員將控制的人頭車手帶至金融機構臨櫃提領，或由車手持人頭金融卡至ATM提領；詐團也以輕鬆工作引誘求職者上鉤，變成人頭車手，如囚禁期間人頭車手欲自行離開，即遭暴力毆打、強迫餵毒，手段相當殘暴。刑事局獲報與全臺警力共組專案小組，經過濾被害人報案資料追查，上月24至26日，在宜蘭、桃園、台中、南投、宜蘭、嘉義等縣市發動6波緝捕行動，共拘提、逮捕王男等48人，查扣現金1158萬元及控制求職者的棍棒、鐵鍊、犯案用手機36支、筆電5臺、大批存摺及金融卡等證物。日前查獲王男等48名成員到案，查扣贓款1,158萬餘元全案依《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送偵辦。警方粗估受害者約上百人，該集團半年詐騙得手2億元，其中金額最高的是1名科技業退休6旬婦人，誤信投資騙術狠砸4千萬元。