投資詐騙
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詐騙集團冒名濫發詐騙電郵 旺旺中時集團:依法追究民、刑事責任絕不寬貸
近日有詐騙集團屢假冒中時集團及關係企業名義,對外四處濫發詐騙電郵,據了解,已有多家媒體都遭詐團冒名,製作以假亂真的網站,刊登假投資詐騙等假新聞,警方追查發現IP都在境外,將持續追查幕後主嫌。旺旺中時集團3日發布聲明表示,近日有不肖分子,一再冒用本集團及關企名義,並虛構本集團法律代表身分,對不特定個人、公司廣發詐騙電子郵件,捏造指摘收件者於Facebook頁面上侵害本集團之智慧財產權,應予移除或解決。為此,旺旺中時集團特此聲明,本集團未曾委託發送前揭電子郵件予公司、行號或民眾,謹請各界賢達切莫上當受騙。同時嚴正警告冒用本集團名義者,將依法追究民、刑事責任,絕不寬貸。以下為旺旺中時集團聲明全文:旺旺中時集團聲明近日有不肖分子,一再冒用本集團及關企名義,並虛構本集團法律代表身分,對不特定個人、公司廣發詐騙電子郵件,捏造指摘收件者於Facebook頁面上侵害本集團之智慧財產權,應予移除或解決,為此,本集團特此聲明,本集團未曾委託發送前揭電子郵件予公司、行號或民眾,謹請各界賢達切莫上當受騙。同時嚴正警告冒用本集團名義者,將依法追究民、刑事責任,絕不寬貸。
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史上假投資詐騙最高額財損!假謝金河騙大亨投資股票 被詐1.7億元
年約72歲的李姓大亨縱橫商場、房地產與飯店界,明明與財經名人謝金河相識,沒想到,卻仍被詐騙集團設局,冒用「謝金河」的名義透過LINE與他聯繫寒暄,以投資股票名義騙走1.7億元。警方估計,這應是台灣治安史上假投資詐騙最高額財損。台北地檢署日前指揮台北市警信義分局拘提金姓車手與盧姓情侶人頭帳戶到案,檢方訊後聲押禁見金男獲准、盧姓情侶各交保30萬元,檢警擴大追查詐團成員。據了解,李姓大亨與妻子都是宜蘭人,年輕時夫妻倆共同開設會計事務所,並做起台北市迪化街生意,迅速累積財富,並開始投資全台房地產,不到60歲就有逾百億身價,之後創立飯店集團,目前擁有5個旅館品牌。李男過去因餐敘結識謝金河,2人並互加LINE好友,但有段時間沒聯繫。去年李男手機突然跳出「謝金河」LINE訊息,就與這名「謝金河」寒暄,對方並一再鼓吹加入「海南國際」App,宣稱可以跟著操作股票獲利,李男不疑有詐,從今年2月到5月間,他陸續以「謝金河」提供的帳戶匯款、面交交付款項共21次,每次數百萬元不等,損失金額達1.7億元。財經媒體曾多次報導李姓大亨的創業故事,指他征戰房市、跨足飯店業,投資眼光精準,豈料竟碰上假投資詐騙,直到無法出金領出紅利,才驚覺被假謝金河詐騙。信義分局5月中旬接獲報案後,報請北檢指揮偵辦。檢警獲報後,全案迄今查獲金姓車手、車手頭及把風手和提供人頭帳戶匯款的盧姓情侶等12人,訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌送辦。過去台北市曾發生葉姓婦人被「假檢警」騙走1.8億的驚人詐欺案,李姓大亨則是「假投資」詐騙目前最高財損。
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遇假投資APP詐騙「匯款6次終夢醒」 他誘車手面交40萬警逮人
投資詐騙猖獗,彰化縣警局員林分局林厝派出所20日接獲民眾報案,其在臉書社團遭歹徒誘騙,下載假投資APP軟體後陸續匯款6次,隨後才驚覺遭詐,向本分局尋求協助,並配合員警吊出歹徒面交順利逮捕李姓男車手,全案訊後依法將他移送偵辦。據了解,投資詐騙是詐團慣用手法,詐團透過臉書社群軟體刊登教導投資的貼文,吸引被害人下載假投資APP軟體,並教導如何在線上操作股票投資,讓被害人落入圈套,誤信穩賺不賠,並在之前成功誘騙被害人匯款6次,事後被害人察覺有異,才驚醒自己遭詐,趕緊向警方通報求助。警方表示,林厝派出所20日接獲一起詐騙案件,隨即與被害人將計就計,設局逮捕車手,詐團提議讓被害人面交投入高額金錢,雙方相約在咖啡廳進行,後續警方事先埋伏在此處,李姓男車手喬裝成投資專員前來,並持假工作證與被害人面交取款,警方見時機成熟,當場將他逮捕。警方說明,還查獲新台幣40萬元、工作識別證、收據及手機等相關證物,全案訊後,依《詐欺罪》及《洗錢防制法》將李男移送彰化地方檢察署偵辦,後續警方將向上溯源追查,防止詐騙集團牟取不法獲利。
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投資飆股險詐財!台中男加群組欲匯35萬「手術費」 警及時攔阻
近日台股衝上2萬點,又出現飆股群組的投資詐騙案,台中1名64歲楊姓男子被女網友慫恿加入投資群組,表示要他投入資金,楊男日前至保險公司解除儲蓄險,提領35萬元,保險經理察覺不對勁,楊男稱是花在手術費,警方到場再三勸導楊男,他才醒悟差點被騙錢。據了解,近日全民瘋股市,詐團嗅到商機,以投資名義誘騙民眾加入群組,利用高獲利假象讓民眾落入詐騙圈套,楊男被1名女網友話術慫恿,加入多個詐騙群組,並要求他須領出資金投入,楊男21日下午2時許持保單及存簿,到保險公司解除保單,提領新台幣35萬元,結果被保險經理察覺有異狀。保險經理稱楊男平時少現身,如今卻突然要解除已繳多年的儲蓄保單,且他起初稱要是投資花費所需,隨後又改口是看病的手術費用,讓保險人員心生懷疑,立即向警方通報。警方表示,中市警局第二分局育才派出所日前接獲保險公司通報,到場後,詢問楊男提領大量現金的用途,楊男語帶保留,稱需進行手術開銷,警方持續追問下,他才坦承是要拿去投資,警方查閱手機的對話紀錄後,發現他被聳騙,告知他投資詐騙是詐團慣用手法,他才頓時醒悟,差點被騙走35萬元。警方說明,現代網路資訊發達,個資容易外洩,呼籲民眾若接獲陌生網路交友訊息或有陌生人攀談時,應須提高警覺,尤其是自稱朋友、親戚的來電,務必要與家人求證,避免落入詐團的陷阱,因而損失錢財。
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余天女婿當詐團車手「6被害人遭騙1875萬」 檢起訴求重刑
藝人余天的女婿陳鑒涉加入詐騙集團擔任車水手,負責收取車手繳回的贓款,上繳詐團轉為虛擬貨幣掩飾金流,落網後再騙出上游收水手幫助警方逮人。新北地檢署今(24日)將他與8名共犯依涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪求處重刑。全案因今年2月一名陳姓男子報案,稱自己遇上投資詐騙,被騙走近千萬元,警方趁車手和被害人碰面時逮人,循線鎖定車手交付水錢給上游成員的地點,進而在4月30日上午逮捕正打算收取水錢的陳鑒。據了解,陳鑒被捕時還拿出余天國會助理名片,堅稱不可能做違法的事、收來錢要轉交上游投資股票,他和2名同夥經檢方複訊後,5月1日遭聲押禁見獲准,而警方又循線查獲另6名被害人,總共被騙1875萬元,其中陳鑒經手3位被害人收款共724萬多元。檢警發現,陳鑒做為車手頭,收取車手們騙來的水錢後,會將水錢轉換成虛擬貨幣,再交給詐團上游,每次金額2、300萬元不等,他從中可抽取2%佣金,初估每月不法所得上百萬。檢方偵查時,陳鑒否認犯行,但考量陳鑒收水行為造成被害人重大損失,依加重重詐欺取財、洗錢、《組織犯罪防制條例》參與犯罪組織等罪嫌起訴9嫌,並建請法官從重量刑,而新北地院近日將召開移審庭審理陳鑒等5名是否續押。
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網路投資廣告、群組攏是騙! 退休婦遭詐1200萬+房產血本無歸
台南市一名退休的翁姓婦人今年2月碰到典型的網路投資詐騙,欲獲利了結、出金時,又抵押不動產給詐騙集團介紹的民間借貸公司,最終痛失1200萬餘元及房子,才驚覺遭到詐騙,憤而報警。刑事警察局呼籲,網路投資廣告及群組都是詐騙,千萬不要輕易相信任何高額獲利的投資訊息。警方調查,台南年近8旬翁姓退休婦人在網路看到投資教學廣告,被引導加入LINE投資群組,由專員助理推薦下載假投資APP,並依客服人員指示陸續匯款8百萬元到指定帳戶,在互動過程中,對方強調群組僅供學員間互相交流學習,絕非詐騙,老師也不會強迫成員購買任何標的,翁婦才逐漸放下戒心。詐團在期間以各種名義收取高額利息、代書費及保證金,直到翁婦想出金了結,向對方告稱自己積蓄有限,詐團卻說可將她名下不動產抵押給民間借貸公司籌措資金,對方在放款過程中,以各種名義一路收取高額利息、代書費及保證金;沒想到翁婦繳完保證金後,立即被踢出LINE群組,才驚覺遭到詐騙,總計損失1200萬餘元,連房產都保不住。刑事局指出,詐騙集團常利用網路社群平台投放誘人的短期獲利、高報酬廣告,並冒用財經專家、名人,引誘民眾加入LINE群組投資,等待被害人上鉤後,便會透過假投資APP或網站操作後台,先給予帳面上的小額獲利,誘使被害人投入更多資金,當被害人以為自己賺大錢、想要提領獲利時,詐團會以各種理由要求另外再繳交高額的保證金或服務費。刑事局呼籲,網路投資廣告及群組都是詐騙,千萬不要輕易相信任何高額獲利的投資訊息,各類投資行為應透過主管機關金管會核准的機構或公司,方能維護自身投資權益,如有網友以高報酬、穩賺不賠等話術招募投資,請務必提高警覺,並撥打金管會反詐騙諮詢專線(02-2737-3434),確認訊息來源真實性,或上國際投資警訊專區(http://web.twsa.org.tw/alert/)查證。刑事局表示,民眾如有可疑詐騙情資,可透過「165全民防騙官網或警政服務APP」,填入基本資訊後,再將訊息內容截圖上傳送出,即可快速完成檢舉,以利警方後續追查不法,也可以前往鄰近警局、分駐所、派出所,由員警受理後進行轉報及協助。台南市一名退休的翁婦今年2月碰到典型的網路投資詐騙,痛失1200萬餘元及房子。刑事局呼籲,網路投資廣告及群組都是詐騙,千萬不要輕易相信任何高額獲利的投資訊息。(圖/翻攝畫面)
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南投男遇詐團亂槍打鳥竟2度相信!損失60餘萬 獨留「87」元諷刺
近日詐欺猖獗,詐騙集團透過投資詐欺手法騙錢,南投縣埔里鎮1名男子誤信將剩餘60餘萬元的銀行金融卡與密碼交給詐騙集團,卻遭騙提領一空,他立即報警求助,警方偵辦後發現戶頭僅剩87元,數字諧音疑譏諷男子太好騙,警方同時提醒男子此舉不僅損失錢財,倘若帳戶淪為炸團犯罪工具恐吃上官司。據了解,南投縣埔里鎮男子去年才誤信,社群上打著可享高獲利的投資股票詐騙,期間陸續面交現金交給假冒投資理專的詐團車手,結果被騙錢損失上千萬元,未料男子仍未記取教訓,再度誤信投資詐騙,陷入詐團的誆稱話術中,但這次詐團指示男子須交付銀行金融卡及密碼,辯稱是獲利後的轉帳用途。結果男子竟又深陷詐團的話術,將戶頭餘額還有60餘萬元的金融卡寄出給對方,不僅未等到獲利,經查詢後,發現帳戶裡的錢已被提光光,氣得男子火速向警方通報處理,男子對於二度遭騙感到無語。警方表示,接獲男子通報後,立即展開偵辦,發現男子戶頭竟只留下87元,數字諧音疑似詐團對男子的譏諷與嘲笑,警方呼籲民眾切勿輕易交付金融卡及密碼等重要物品及資訊給他人,此行為不僅會痛失存款,若淪為人頭帳戶及犯罪工具,恐怕會變成詐欺案,因幫助犯人而官司纏身,得不償失。
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假冒財經專家「謝金河」海撈1.4億元!警收網一舉逮詐團16嫌
假冒名人誘騙民眾投資的詐騙手法層出不窮,以吳姓男子與江姓金主為首的詐騙「收簿集團」,去年假借財經專家「謝金河」的名義進行投資詐騙,非法獲利高達1.4億元,全台共有32人上當受騙。近日,新北瑞芳警方偵破該起詐騙案,並逮捕吳男、江男等共16人,依涉犯《詐欺罪》、《洗錢罪》等罪嫌移送法辦。警方去年3月接獲報案,稱自己因誤信求職廣告淪為詐欺帳戶人頭,甚至遭詐騙成員囚禁於北市中山區的某間旅館,歷經一年多的循線追查,警方於本月12日展開逮捕行動,成功破獲該詐騙集團,並陸續逮捕33歲主嫌江男、44歲金主吳男等16人到案,全案依涉犯《詐欺罪》、《洗錢罪》、《妨害自由》及《組織犯罪防制條例》移送法辦,其中3人收押禁見。初步了解,吳男及旗下詐團成員先是以高薪求職廣告誘騙受害者上當,並扣押其存摺、提款卡,隨後將人頭戶帶往旅館拘禁,直到受害者的帳戶遭警示,無法繼續洗錢後才放人。此外,該「收簿集團」還將取得的人頭帳戶,販賣提供給其他詐騙集團使用,而該詐團在臉書冒用財訊傳媒董事長謝金河的身分,透過投資詐欺手法騙錢,經查全台共有32人受害,累計涉案金額高達1億4千多萬元,詐團一條龍聯合犯案的手法令人防不剩防。
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中年婦遇詐團亂槍打鳥竟相信 遭騙4300萬「領不出來」才清醒
三重警分局重陽派出所接連2日查緝2起詐欺案,詐騙集團透過投資詐欺手法騙錢,1名55歲鄒姓婦人被騙4300餘萬,1名43歲蔡姓婦人則被騙1200餘萬元,2人向警方通報協助,警方獲報,隨即引蛇出洞,與車手相約面交,當場人贓俱獲逮到車手,三重警打詐成效斐然,今年已查獲56名車手,將持續向上溯源,破獲多起詐欺集團。據了解,2起詐欺案皆採用投資詐欺手段,引導被害人透過申購飆股或投資虛擬貨幣獲利,並宣稱有專人指引穩賺不賠,詐團於今年4月初在網路上詢問鄒女對於投資黃金現貨和虛擬貨幣是否感到興趣並結合時事,讓鄒女很是心動,4月底至5月底陸續匯款及面交4300餘萬元給詐團,直到5月底鄒女想提領獲利,詐團卻表示要給付保證金,鄒女才察覺有異,緊急向警方報案。蔡女則是4月底看見網路上的股票投資廣告,進入投資群組,裡面有1名自稱「老師」的人說要幫大家炒股賺錢,蔡女上當受騙,在5月陸續匯款及面交1200餘萬元給詐團,直到5月底詐團跟蔡女說股票申購中籤134張,蔡女驚覺不對詢問證交所後,才發現自己被騙,立即向警方通報。警方表示,三重警分局重陽派出所連2日接獲2起詐欺案,警方決定引蛇出洞,與受害人配合,於5月31日下午13時許相約車手在三重區三信路面交款項,隨後警方當場人贓俱獲,順利逮獲車手,並將持續調查詐團背後的金錢流向,追緝溯源詐欺所得。三重分局分局長黃南山表示,今年已查獲56名車手、破獲詐欺集團13件、逮捕詐欺犯嫌83人、攔阻68件總金額新臺幣5059萬8169元,提醒民眾「投資詐騙」是現今常用手法,經常結合經濟話題時事,如虛擬貨幣、黃金和AI等關鍵字,透過專業術語讓人信以為真,呼籲民眾投資理財應循正當管道,切勿點選來路不明網址,避免上當受騙,若遇詐騙問題,可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢協助。
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怕學生成暑假肥羊 新北「防詐宣講團」校園出發傳授防詐秘訣
詐騙集團手法層出不窮,連學生們都成為詐團鎖定目標,新北市少年隊擔心學生們在暑假期間恐成「肥羊」,4日到中和高中進行宣導,讓學生們了解詐騙所造成的危害及損失,傳授投資詐欺的防範祕訣,並請同學即時用手機連線回家,告訴家人如何避免遭騙,讓現場同學全數化身成為反詐宣導的種子。新北市詐欺防制辦公室統計,投資詐欺是近年來發生頻率最高的詐欺案件,佔比從107年的6%增加至去年的34%,而投資詐欺的類別更是五花八門,從加入飆股群組、購買未上市股票、操作外匯到虛擬貨幣,甚至近期還有投資國際貴金屬的詐騙案例,但共通點就是利用民眾錯失恐懼的心理,誤信投資是「機不可失、時不再來」,在「保證獲利8-12%」及「穩賺不賠零風險」話術下,將自己畢生積蓄甚至貸款匯出至詐欺集團的人頭帳戶,導致血本無歸。新北市警察局表示,在推動分層分眾識詐宣導下,投資詐欺發生已自去年高點至今下降約10%,但投資詐欺手法推陳出新,必須持續宣導各種詐欺手法,4日上午特別與刑警大隊、中和分局合作,但中和高中向700名師生傳授防詐觀念。少年隊隊長廖睿辰說,過去宣導投資詐欺對象多半放在資產持有者本身,但被害人無非是想藉由投資讓自己及家人過更為寬裕的生活,因此在警政署推動分層分眾宣導的概念之下,本次改由家中晚輩來擔任反詐宣導種子的角色,並以過去親身辦案經驗,讓學生瞭解投資詐欺的危害,甚至可能對家庭經濟造成重大危機,而家中長輩原本投資的美意卻陷入後悔深淵。因此身為家中一分子,即使是身為晚輩的同學們也能盡一份心力,透過宣導互動,使在場全體同學立即將投資詐騙手法及話術回傳給家人,也請他們在放學回家後主動分享今天的聽講心得,讓反詐種子能在每個家庭中萌芽,共同守護家中資產。中和高中校長劉淑芬表示,中和高中做為新北市科技之星特色學校,特別重視發展學生接受最新科技知識,在面對當前AI技術發展快速,學生除了要適應社會環境的變化,更應該充分吸收法令知識及犯罪防制概念,才能在步出校園後保護自己的權益,因此希望在暑假到來前透過這場宣導活動,讓同學接觸最新的詐欺手法及防詐新知。由於師生反應熱烈,將會與市警局持續合作舉辦法律教室及犯罪預防講座,培養該校學生兼備科技及人文素養。新北市警局指出,推動「防詐宣講團」的概念,就是要針對不同對象用貼近觀點的方式進行宣導,因此這次由少年警察隊在中和高中的詐欺宣導,也採取輕鬆活潑的方式拉近與年輕學子的距離,更準備神祕禮品讓在場學生一同參與抽獎,未來除與學校舉辦宣導活動外,也會與各民間團體一同合作,開發各種宣導及互動模式,以落實精準宣導策略,共同推動警民識詐活動。
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詐騙車手黑吃黑300萬慘遭棍棒毆打 警方緝捕頭目搜出毒品仿真槍
高雄市新興區發生一起震驚的詐騙案件,23歲男子加入詐騙集團擔任車手,卻在負責取贓款後遭到集團成員押走,關押在汽車旅館中受到毆打,全身多處傷痕,警方追查後發現,該集團由25歲王姓男子管理,專門招募車手從事詐欺活動,並涉及販毒等多項違法行為。據悉,李男因被吸納入假投資詐騙集團,負責取贓款的工作,然而,當其未能如期交回300萬元的資金時,遭到集團成員抓走並拘禁在汽車旅館中,更遭受到棍棒毆打,經友人報警後,李男得以及時脫困。警方對王男展開調查後,發現其所管理的詐騙集團涉及詐欺約2000萬元,共有約20名受害人,王男利用不良幫派組織背景,招募年輕人加入,並以高額獎金吸引青少年參與,該集團一線車手可獲得豐厚報酬,甚至有績效獎金。警方在行動中逮捕王男,並搜出毒品大麻5.5公克、4把模擬槍、7顆子彈、2把摺疊刀、棍棒、16個假檢警偽造印章、點鈔機、400張黑莓卡和玩具鈔等證物,另扣1輛價值約160萬的賓士E200、泰達幣3,304.56顆。同時,警方也逮捕其他5名涉案嫌疑人,全案目前已移送高雄地檢署偵辦,王男等嫌疑人也已獲准聲押。
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獨居婦1月面交10次遭騙4000萬元 10公斤黃金被捲後清醒與警聯手逮詐團
新北市三芝區6旬黃姓婦人平時一人獨居,而她今年3月加入詐騙集團的假投資平台,並因此誤入陷阱,在1個多月內面交10次,總損失超過4000萬元,當中更包括積攢許久的10公斤黃金,直到4月中才驚覺被騙,與淡水警方聯手逮捕張姓和鄭姓車手,全案依法偵辦。據了解,該詐騙集團假藉公益知名籌措資金,並向黃婦保證有高額投資,看準被害人想做善事又想賺錢的心理誘騙她投錢黃姓婦人在詐騙集團洗腦下不疑有他並投入大筆資金。婦人在1個月內與車手相約10次面交,先後投入超過1600萬元,詐團見婦人已無多餘現金,要誘騙她拿出市價約2700萬元的10公斤黃金折抵,而婦人在此期間的確有收到400萬元獲利,但她又立刻投入想繼續賺錢。黃姓婦人誤信詐騙集團陷阱,先後投資超過4000萬元,當中還包括市價約2700萬元的10公斤黃金。(圖/翻攝畫面)直到4月18日,婦人這才「越想越不對勁」,上網調查後確認該詐團聲稱的投資公司並不存在,於是報警尋求協助,淡水警分局則要求婦人不動聲色,與警方聯手逮人。淡水警方利用繪圖軟體「P圖」千萬現金引誘面交,但詐騙集團相當狡猾,頻頻臨時變更取款時間,讓專案人員多次撲空,經員警鍥而不捨與詐團周旋後,直到4月25日才約定面交。該集團心思縝密,先是提早開車到社區附近來回穿梭,仔細勘查四圍是否有異,確定安全無虞後,23歲張姓車手下車上樓與婦人面交,24歲鄭姓車手則在車上接應,當張嫌從婦人手上拿取裝滿假鈔的背包,埋伏屋內的員警立即衝出來壓制逮捕,同時通知戶外的員警將車內的鄭嫌逮捕。警方在現場查扣4包毒咖啡包、印章1顆、偽造識別證、SIM卡4張及智慧手機1隻,全案警詢後詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦,2人遭士林地方法院裁定羈押禁見。淡水警分局呼籲,近年來詐騙案件類型最多的就是假投資詐騙,遭詐金額最大的也是假投資詐騙,因此提醒民眾要慎防投資詐騙,不要點擊網路來路不明的連結,勿輕易相信來源不明的投資管道,透過合法管道投資才能確保財產安全。
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屏東83歲嬤接詐騙電話 誤信「法官要帶投資」192萬險被騙
台灣詐騙集團猖狂,詐騙手法日新月異,日前屏東一名邱姓阿嬤接到自稱是法官的電話,對方聲稱可以教她投資股票大賺錢,並要她將全部存款提取出來,阿嬤信以為真,便到銀行提領了192萬8439元,所幸銀行行員驚覺不對勁,報警處理後,成功阻止她提款。據了解,83歲的邱姓阿嬤日前到潮州一家銀行辦理結清帳戶,表示要用來投資,銀行行員驚覺不對勁,立即通知警方,警方到場詢問後,阿嬤才告知自己接到了「法官」的電話,對方聲稱投資股票可以賺大錢,並表示要親自載她去投資股票,要求她提款帳戶的全部金額。警方在了解情況後,也立即通知邱姓阿嬤的家人到場,並說明相關「假投資詐騙」案例,所幸最終成功說服邱姓阿嬤放棄提款,避免了192萬8439元的損失。潮州警方也表示,近期最常見的詐騙手法是「假投資詐騙」,詐騙集團透過網路社群或交友軟體與受害者建立聯繫,假借股票、虛擬貨幣、期貨、外匯及基金等名義,吸引民眾加入LINE投資群組。初期讓民眾小額獲利,之後以資金越多獲利越多為由,誘導受害者投入大量資金。隨後詐騙者會以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金,民眾發現帳號被凍結或網站關閉時才意識到受騙。警方也呼籲,詐騙集團經常以交友軟體、投資廣告、社群網站私訊被害人,再以各種名目話術要求交付金錢,民眾切勿輕信來路不明的網路交友訊息,如遇類似行為或內容,可隨時撥打110報案或165反詐騙專線諮詢檢舉,避免受害。
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弘仁會成員組水房勾黃金盤商 洗錢8千萬!警逮20人
竹聯幫弘仁會24歲成員陳男組詐騙水房,見近來金價飆漲,找來黃金買賣盤商楊男,將騙來的贓款以假買賣黃金條塊方式洗錢,再將款項回給詐團,初步清查被害人50名,財損超過3千萬元。警方循線逮陳男、楊男等20人,全案依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送地檢署偵辦。警方表示日前接獲報案,被害人遭假投資詐騙,深入追查金流後發現新北某黃金盤商公司帳戶內,有詐欺贓款匯入。順藤摸瓜追出該公司負責人楊男與竹聯幫弘仁會成員陳男合作洗錢,案經刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查,發現陳男的詐欺集團與境外機房配合,在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告,並以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術,取得被害人信任後詐取資產,初查50名被害人報案,財產損失超過3千萬元,其中一名70歲退休婦人,被騙走3百萬元。經查,陳男和楊男合作模式為陳男將詐騙得來的贓款,以人頭向楊男購買黃金之名義洗錢,楊男抽取11%手續費後,將款項轉為虛擬貨幣U幣回給陳男;另外也將黃金熔化加工後轉賣給其他盤商。據了解,楊男低買高賣黃金,不僅賺取黃金交易差價,從去年7月到今年4月,楊男帳戶與詐團人頭間金流高達8千萬元以上。專案小組今年發動五波行動逮人,搜索陳男、楊男等人住處及公司等相關處所,查扣百餘萬現金、金條2789公克、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單,另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具,詢後依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送新北地檢署偵辦,陳男、楊男等6嫌遭法院羈押。警方正擴大清查共犯及幕後金主。
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桃園7旬翁千萬房產遭騙過戶!男買家喊冤「1點露馬腳」法院裁定羈押
一名在英國留學的李姓女網友日前發文控訴,76歲的年邁老父因誤入LINE投資詐騙群組,導致價值3000萬的房子遭詐欺犯騙走,悲憤直呼「台灣就是一個詐騙天堂!」她也透露,房產最後被過戶給一名吳姓男子。對此,檢警周二(21日)通知吳男到案說明,但他對於買房事宜含糊其辭,供詞疑點重重,因此認定吳男為詐欺共犯,依涉犯《詐欺取財罪》等嫌向法院聲請羈押禁見,獲桃園地院裁准。回顧該案,李女日前在臉書發文淚訴,老父前陣子透過LINE誤入股票操盤詐騙群組,對方利用老人家的弱點行騙,不斷對父親洗腦誘使上當,「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了,你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」,最終導致家中一套98坪、價值3000萬的房子遭詐騙集團騙走,並過戶給一名吳姓男子。警方獲報後展開追查,發現陳姓詐團成員曾與李翁相約見面收取款項,立即出動逮人,於本月12日將年約20歲的陳姓車手逮捕到案,陳男也遭法院裁定羈押禁見。針對房產持有人吳男,桃園地檢21日通知其到案偵訊,但吳男供稱房子為「合法投資」否認參與騙局,不過檢方追問賣屋如何訂價等相關投資問題時,他卻說得不清不楚,供詞疑點重重,認定吳男為詐欺共犯,依涉犯《詐欺取財罪》、《重利罪》、《公務員登載不實》等罪嫌向法院聲請羈押禁見,桃園地院昨(22日)下午召開聲押庭,判定吳男有逃亡、勾串之虞,裁准羈押禁見。