投資虛擬貨幣
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「泰達幣」穩賺不賠！新北2女誤信假投資詐騙 警連2日活逮車手
新北市土城警分局16日至17日接連偵破2起投資詐騙，詐團皆誆稱投資「泰達幣」保證穩賺不賠，使黃女誤信陸續交付226萬元，王女則投入新台幣140萬元，事後2人驚醒遭詐趕緊向警方求助，警方受理後與民眾合作釣車手，最終成功逮獲27歲曹男及28歲陳男，全案訊後2人將依法移送偵辦。據了解，黃女子在網路上結識1名網友，經對方介紹投資「泰達幣」可獲利，她便依指示註冊會員及操作APP，不慎落入假投資圈套，且陸續交付共226萬元，直到她與友人分享此事後，經友人勸說，她才驚醒疑似遇上詐騙，嚇得她趕緊前往土城派出所通報求助。此外，事隔1日王女又傳出有民眾遇詐，王女透過臉書看見投資虛擬貨幣的廣告，對方還話術保證穩賺不賠，隨後她便依指示加入LINE註冊會員及操作APP，前後陸續繳交新台幣140萬元投資，直到出金時遭對方稱還要再付保證金30萬元，她才醒悟碰上詐騙，因而急忙到頂埔派出所報案。警方表示，土城派出所與黃女聯手，16日晚間相約車手在土城區民生街面交，所長林俊瑋率副所長黃國訓、警員林豐廷、王學逸、賴奕廷及郭家甬則事先在場埋伏，見時機成熟當場逮獲車手陳男，並查扣新台幣3100元及2隻手機等證物，全案訊後陳男依涉犯《詐欺罪》被送辦。警方說明，頂埔派出所則與王女聯合，趁詐團食髓知味想繼續敲詐，警方先請王女17日相約車手在中央路二段上的超商面交，副所長吳佳馨率警員陳恩、馬鐿航、甘紹辰及陳奎延則事先在場埋伏，趁車手曹男現身收款時，迅速上前壓制並查緝到案，當場查扣新台幣5000元、2支手機及1份虛擬資產交易契約書等贓物，全案訊後曹男也依涉犯《詐欺罪》被送辦。
愛情騙子！網戀男慫「抵房產借貸」投資 桃園婦險噴394萬
桃園市平鎮區17日發生一起詐欺案件，43歲舒姓婦人結識1名自稱擔任投顧公司理專的羅姓男網友，不久後2人變成網路情侶，結果她遭到對方哄騙，抵押房產借貸394萬元投資虛擬貨幣，舒婦深陷愛情泥沼急前往郵局貸款，幸虧櫃員察覺有異報警，經警方到場不斷勸說才即時阻詐，成功保住舒婦的血汗錢。據了解，舒婦透過臉書社群結識1名網友羅男，他自稱擔任投顧公司理專，經對方每日噓寒問暖攻陷，2人不久後變成網路情侶展開交往 ，緊接著在羅男甜言蜜語的攻勢下，使舒婦不慎中招愛情詐騙，他眼看時機成熟進而向她介紹虛擬貨幣投資，還慫恿舒婦抵押房屋不動產，借貸394萬元投資便能發財致富。舒婦深信不疑，隨即先前往銀行完成抵押貸款核貸，緊接著欲拿存摺及印鑑前往郵局提款，所幸她在填寫提款單時臉色慌張，面對櫃員提問也總支吾其詞，根據以上可疑行為另櫃員懷疑她遭詐騙，隨即技巧性拖延時間，同時通報警方前來勸說阻詐。警方表示，平鎮派出所17日接獲山仔頂郵局通報，櫃員指稱有民眾疑遇詐騙，警方到場了解後，一聽便知是常見的詐團手法，起初舒婦還執迷不悟欲提款投資，所幸經員警及櫃員極力勸說，並告知是愛情投資詐騙，她才醒悟差點被騙，最終放棄提款念頭，成功保住財產。警方說明，平鎮警分局長徐坤隆18日上午專門前往山仔頂郵局，向阻詐有功者公開表揚並頒贈POLICE熊紀念品，對此感謝攔阻詐欺一事，警方同時呼籲民眾如遇類似情形，應向警方求助或撥打165防詐騙諮詢專線查證，藉此避免自身錢財損失。
投資貨幣穩賺不賠！嘉義婦中招險噴10萬 警銀阻詐守荷包
嘉義縣水上鄉日前發生一起詐欺情事，1名55歲簡姓女子遇上假交友詐騙，男網友誆騙投資虛擬貨幣穩賺不賠，進而要求她須轉帳1萬元至指定帳戶內，事後簡女落入詐團陷阱，竟深信不疑再前往銀行欲匯10萬元，所幸行員機警察覺有異，隨即通報警方前來勸說，這才即時阻詐成功保住簡女的血汗錢。據了解，簡女10月間透過臉書結識1名男網友，對方利用每日虛寒問暖的方式取的簡女信賴，不久後便誆稱代操虛擬貨幣保證獲利且穩賺不賠，進而要求她依指示至網站申請帳號，並轉帳新台幣1萬元至指定帳戶內，沒想到簡女誤信不慎中招，隨後對方再請她匯10萬元，簡女仍不疑有他前往京城銀行匯款，直到行員細心發現有異，立馬通報警方到場阻詐。警方表示，水上分局日前接獲京城銀行水上分行通報，行員指稱有民眾疑遇詐騙，警方到場了解過程後，一聽便知是常見的詐騙手法，經員警不斷勸說簡女這才驚醒差點被騙，最終放棄匯款念頭，事後她對於警方及行員的熱心幫忙深感謝意，警方同時呼籲民眾詐騙手法層出不窮，若有疑慮可向警方詢問或撥打 165 專線查證。
用爆乳美女照假帳號騙援交 新竹風飛砂幫架詐欺機房遭收押
新竹風飛砂幫31葉姓男子，涉嫌架設假投資及假援交詐欺機房，盜用帥哥美女的照片在X、IG、FB、Whatsapp等社群平台創設人頭帳號，向國內及美國民眾聊天交往後，再一步步誘騙被害人投資，刑事局日前將葉嫌等16人逮捕到案，清查國內至少有逾百人、美國有81人被騙，總財損逾600萬元，檢方複訊後，聲押葉嫌等13人獲准。刑事局偵查第二大隊第一隊日前接獲情資，指有詐欺集團在新竹地區架設詐欺機房，遂報請新竹地檢署檢察官周文如指揮偵辦。警方調查，葉嫌及另名宋姓成員，在新竹縣新豐鄉及湖口鄉等地設立假投資及假援交詐欺機房，由機房成員盜用美女頭貼在X、IG、FB及Whatsapp等社群平台創設帳號，利用翻譯軟體與境外民眾及國內被害人聊天，並佯稱加入電商平台可投資獲利，要求被害人加入虛構的購物網站註冊入金；或以LINE透過假援交方式要求被害人匯款。嫌犯並在IG及FB投放假求職廣告，再以LINE向被害人誆稱可協助投資虛擬貨幣創造獲利，要求被害人加入虛構的網站註冊，並依指示匯款投資。被害人匯款後由葉嫌等人進行轉帳洗錢，再由同集團位於雲林、新北地區的車手提領贓款，專案小組清查發現國內至少有逾100人遭詐騙，國外被害人至少有81人，受騙金額逾600萬餘元。專案小組日前在新竹、雲林縣破獲兩個詐欺機房、1處車手據點，將葉嫌等16人拘提到案。全案詢後，依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送法辦。
資穩賺不賠！彰化男捧100萬急衝超商面交 警埋伏活逮女車手
彰化縣大村鄉日前發生一起詐欺案，1名吳姓男子透過臉書加入投資群組，對方再教導如何線上操作投資藉此謀取信任，吳男誤信不慎落入詐團陷阱，進而遭對方誆騙相約超商面交100萬元投資，所幸警方接獲民眾舉報，指稱有1名可疑女子出沒疑似車手，警方前往埋伏後成功逮獲送辦，及時保住吳男積蓄。據了解，吳男透過臉書社群平台，看見詐團投放的假投資虛擬貨幣及股票貼文，緊接著被誆騙加入該公司的LINE群組及APP，隨後詐團教導吳男進行線上操作投資，並話術穩賺不賠，使他深信不疑不慎中招，進而被要求相約超商面交100萬元，所幸有民眾察覺有異通報警方，才及時阻詐保住錢財。警方表示，員林分局大村分駐所日前據報，民眾指稱大智路1段的1間超商附近，疑有車手現身，員警抵達後，當場抓獲林姓女車手正與被害人吳男在面交100萬元，員警立馬迅速上前將她逮捕，並查扣工作識別證及收據等相關罪證，後續全案訊後林女將依違反《詐欺罪》與《洗錢罪》移送偵辦。警方說明，詐騙猖獗，詐團近日經常假借知名理財專家、企業家及演藝人員名義，在網路上投放假投資訊息，並誆稱「穩賺不賠」及「保證獲利」，藉此吸引被害人上當，甚至教導操作方式博取信任，使被害人血本無歸，警方提醒若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢查證。
廣發「百工百業領導人識詐宣導信件」 新北警邀企業界加入打詐行列
詐騙集團手段層出不窮，新北市警察局為了從各方面打詐，廣發「百工百業領導人識詐宣導信件」，邀請企業界領導人利用「職業訓練」或辦理其他集（聚）會活動等時機，協同詐欺防制辦公室向所屬員工宣導「假投資」等高發詐欺手法及防範方式，目前已陸續寄信到262可辦理識詐宣講場所，以喚起百工百業民眾識詐警覺。新北警表示，配合內政部設置「打詐儀錶板」每日統計前一日受理詐欺案件內容，製作成「新北打詐溫度計」供各分局參考，並依照轄區狀況適時調整宣導素材及打詐策略，以因應最新詐欺變化模式。經分析目前仍以「假投資」及「網路購物」等詐騙手法佔大宗，而過去鮮為人知「中獎通知詐騙」發生件數則於近幾個月有攀升趨勢。為能深化民眾防詐意識、建立反詐心理防線，新北市政府警察局詐欺防制辦公室成立「識詐宣講團」，擇優遴選各單位防詐種子教官，將常見新興詐騙手法納入宣導教材，結合百工百業策略，透過公私協力等多元管道，由新北警防詐種子教官親臨各實體活動現場，以面對面與參與民眾互動方式，並搭配防詐宣導海報、懶人包等素材，使民眾更能直接認識各式詐騙手法、提升反詐意識，本年截至10月底，已辦理實體防詐宣導活動累計4383場。新北警也與轄內各金融機構及超商業者建立「金警聯防專案機制」並辦理「防制金融詐騙專題演講」，提升第一線接觸民眾之櫃檯行員(店員)、幹部之識詐能力，請行員(店員)發現民眾於提(匯)款或購買遊戲點數而有遭詐之徵侯時，除加強關懷提問外，並立即通知轄區員警到場協助。統計截至2024年10月底止，攔阻詐騙計1958件、攔阻金額16億9630萬餘元。新北市政府警察局詐欺防制辦公室呼籲，詐騙集團透過社群網路以名人或財經專家等名義，宣傳「高獲利、低風險」、「領取飆股」及「免費贈書」等廣告，要求加入LINE投資群組及投資虛擬貨幣等高報酬標的，或初期先有小額獲利，後續再以資金越多獲利越多等說詞，引誘加入投資網站或下載APP並投入大量資金，均為典型「假投資詐騙」之手法。民眾投資應尋求正常管道，以避免掉入詐騙集團陷阱。
婦投資虛擬貨幣面交96萬 警便利商店埋伏逮人
彰化縣員林分局大村分駐所11日接獲民眾報稱，有一詐騙成員在彰化縣埔心鄉員林大道7段附近商家進行詐騙面交款項，員警獲報後立即前往該商家埋伏，發現有1可疑背包客男子徘徊，一面講電話、一面觀望四周，直到有1婦女從商店內走出來與他洽談並進行面交投資款項，警方見狀也立即上前逮人。據了解，警方逮獲24歲的傅姓男子，其作為詐騙車手現身與婦人面交，同時查扣96萬9000元及工作手機等相關證物。而該名婦人疑似誤信詐騙集團虛設假投資平台，其對外宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引投資者上當，讓投資者投入現金或購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，實際上這些平台根本無法出金，導致被害人血本無歸。全案後續也將傅男依刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法移送彰化地檢署偵辦。員林分局長吳詠傑表示，目前在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，在此呼籲並提醒民眾！不要隨意加入非官方的投資平台或交易所，亦不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組。若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。
詐團「虛擬貨幣投資」騙30萬 車手撞警後自撞圍牆棄車逃逸遭警逮捕
嘉義縣民雄警方近日成功打擊一起詐騙案件，抓獲一名涉嫌參與虛擬貨幣投資詐騙的車手，並查扣大量現金和毒品，該起案件源自1名民眾於臉書應徵清潔工工作後，遭遇詐騙集團的設局，並被引誘投資虛擬貨幣，最終損失高達30萬元，隨著詐騙集團安排派遣收款專員現場取款，警方迅速展開專案行動，成功在交易現場將車手逮捕。事件發端於1名民眾於臉書上，看到1則清潔工招聘廣告，並與該名自稱「財務秘書-ANDY」的人士聯繫，詐騙集團隨後以虛擬貨幣投資為名，誆稱可帶來高額回報，並進一步慫恿民眾投入資金，民眾按照詐騙集團的指示，先後投資30萬元，當詐騙集團聲稱需要現金時，民眾便將款項準備好，並等待取款專員的到來。民雄警方得知該集團計劃在7日派遣車手來取款後，立即組成專案小組，策劃周密的查緝行動，當天傍晚18時許，警方已在現場埋伏，當車手林姓男子現身時，警方果斷上前攔查，林嫌見狀不僅拒絕停車，還駕車衝撞警方，造成1名員警右腳擦挫傷，並使偵防車車頭受損，林嫌在試圖逃離現場的過程中，因不慎撞上路邊圍牆而棄車逃逸，最終被警方追捕並強行壓制逮捕。經過搜查，警方查扣林嫌身上的13萬現金、10包毒品咖啡包、毒品愷他命、多部手機以及作案用車輛等證物，林嫌被依法依《詐欺罪》、《洗錢防制法》、《毒品罪》、《妨害公務》及《傷害罪》等多項罪名移送嘉義地檢署偵辦，民雄警分局長吳俊德表示，隨著網路詐騙手段的層出不窮，詐騙集團往往通過社交平台如臉書、LINE和Youtube等，吸引民眾點擊詐騙廣告，甚至冒充知名股市名人以增信其詐騙行為。吳俊德呼籲民眾，尤其是對虛擬貨幣等新興投資領域不熟悉的投資人，一定要謹慎行事，並透過正規途徑進行投資，避免將辛苦賺來的血汗錢交給不法之徒，也強調，將繼續以警政署的「打詐政策」為指導方針，加強打擊詐騙集團，並重申不法之徒將無法逃脫法律的制裁。
台中七期豪宅債務虐死案！「同建案同層樓」前年也傳1死 命理師曝1嚴重問題
台中市七期豪宅19日晚間傳出命案，新北市26歲許姓男子被發現陳屍出租的小豪宅中，據了解，許男因和32歲劉姓主嫌等4人拘禁並施暴致死，警方依私行拘禁致死等罪嫌將4人移送偵辦，台中地檢署複訊後也向法院聲請羈押禁見。巧合的是，該棟社區在2022年5月也曾發生過命案，而且還是在同一樓層，讓在地房仲感到「有點毛骨悚然」對此，民俗專家楊登嵙也做出提醒。據《ETtoday新聞雲》報導，2022年5月，一名29歲男子疑似因投資虛擬貨幣失利，慘賠6000萬元，最終竟選擇墜樓輕生。沒想到兩起奪命案件發生在同一樓層。如此意外的巧合，也讓在地房仲也嚇得說毛毛的，對此民俗專家楊登嵙解釋，兩起事件都發生在同棟樓、同樓層，表示該棟樓恐集結較差的磁場，以民俗角度解釋，2022年5月那起憾事若未確實招魂，譬如「送肉粽」儀式，恐怕會再引發憾事。另外，從風水的角度來看，七期市政路屬於台中商業核心，加上人口密集又是高樓群聚，市政路帶有「反弓煞」，而發生命案的豪宅大樓又位於「壁刀煞」上，因此容易聚集煞氣發生憾事。楊登嵙繼續解釋，所謂的「反弓煞」是指屋子位於彎曲水道處，或路面的那一側，就像「彎刀」一樣，容易讓人心神不寧，易有血光之災；另外，市政路沿線交會惠中路、河南路、文心路，每個路口皆是「反弓點」，煞氣相對重，加上四周都是高樓，易擾亂磁場。楊登嵙還建議，中低樓層住戶可以擺放綠化植栽化解，中高樓層則可在門口擺設八卦鏡、臨馬路的陽台處放置開光後的羅盤，即可形成結界防止煞氣入內。另外，《中天新聞網》引述凶宅房仲文奕夫說法，該社區物業管理嚴格，一般人無法隨意進出，早期住戶單純，原先嚴謹管理的居住環境，如今卻成了「偏門職業」的掩護目標，像是賭博、詐騙集團成員會藉其他人身分承租空屋，大約承租兩個月左右就「轉移陣地」，至於其他住戶都很低調，也就不太會爆出什麼太大事情。文奕夫也透露「整個七期社區大樓都有類似事件」，不過社區若位置好，原先每坪最高至要百萬元，低一點也要50萬元，即便發生凶案後降到每坪40萬元，但總價不會「大跳水」，因此不太有影響。CTWANT提醒您：輕生解決不了問題，卻留給家人無比悲痛。請珍惜生命，請再給自己一次機會生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場
誤信網友投資乙太幣！中年男「抵房產」籌資 警銀阻詐保240萬
台中1名41歲陳姓男子日前結識1名僅認識7天的網友劉男，對方誆稱投資虛擬貨幣穩賺不賠，這讓陳男心動不已，結果不慎落入詐團圈套， 他甚至不惜將自己的房子抵押給銀行，藉此提領240萬元投資，幸虧行員機警發現有異通報警方，經不斷勸說陳男這才驚醒遭騙，險些傾家蕩產。據了解，陳男日前到國泰世華篤行分行欲提領現金240萬元，經行員詢問用途，他聲稱是要投資加密貨幣乙太幣，並表示投資回報高達百分之7，不料行員卻發現該帳戶日前有1筆298萬元款項匯入，針對投資用途行員不禁懷疑有詐，隨即報警求助。警方表示，台中市警局第二分局文正派出所警員陳廷維、沈冠均，日前接獲國泰世華銀行通報，行員指稱有民眾疑遇詐騙，員警到場詢問陳男了解狀況，他向警方供稱，他在網路結識網友劉男僅7天，便聽信對方話術代操作投資虛擬貨幣保證獲利，他心動不已便準備籌錢投資，甚至不惜將名下房屋抵押給銀行，藉此換取298萬元，隨後陳男前往銀行準備提領240萬元交由劉男操作投資。警方說明， 一聽便知曉是常見的投資詐騙，員警戳破陳男一夜暴富的美夢，經不斷勸說並告知陳男相似的詐騙案例，他這才醒悟差點傾家蕩產，最終放棄提款成功保住240萬元。
網路交友陷阱再現！詐騙集團以美女照誘騙22人 財損超過700萬
網路交友風險高，一不小心可能就會掉入詐騙陷阱，以35歲曹姓男子為首的詐騙集團近日被警方破獲，該集團涉嫌盜用美女照片，假扮女性在各大社交平台上行騙，利用錄製好的國、台語罐頭女聲，打造親切可信的形象，進而誘騙受害人共同開店、投資虛擬貨幣，甚至引導借貸。初步調查，至少有22人受害，總財損超過700萬元。警方調查發現，這個詐騙機房從1月開始運作，團伙利用美女照片在各大交友軟體、臉書和IG上建立假帳號，吸引不特定網友搭訕，主嫌曹男與其同夥製作大量國、台語的罐頭女聲錄音，佯裝和被害人親密互動，營造出網戀氛圍，待對方陷入感情後，再提出共同創業的「商機」。詐騙集團進一步誘騙被害人購買虛擬貨幣，並要求將錢存入詐騙集團設計的假網拍平台，當受害人手上的錢被騙光後，詐騙集團還慫恿被害者向貸款公司借錢「投資」，最終不僅資金全部騙走，還背負沉重債務，難以脫身。警方根據線索，成功在南投破獲該詐騙機房，逮捕6名嫌犯，並查扣相關證據，此案目前仍在深入調查中，警方呼籲民眾謹慎交友，遇到金錢相關問題時務必提高警覺，避免落入詐騙圈套。
盜美人香車照誘投資 刑事局破投資詐欺機房案
刑事局日前破獲一起假投資詐騙案。打炸中心情資研析小組分析假投資案件，發現有多名被害人均是從網美的IG限時動態上，得知投資消息，加入群組後投資虛擬貨幣，直到欲出金時，對方表示還需付數萬元不等的信託費用，卻仍無法出金才驚覺被詐，報警處理。刑事局偵一大隊接辦後也與高雄市刑大、彰化縣刑大、台南市永康分局等共組專案小組，於去年6月在高雄、台南等地破獲詐騙機房，逮捕李姓主嫌在內等8人。初步了解，該集團以30歲的李姓男子為首，其為躲避警方查緝以承租個人工作室或在住家內經營詐欺機房，從網路上搜尋網美照片，同時買粉營造出有大批人追蹤之假象，塑造出香車、美人、大筆現鈔等情境，再不時表示自己是因為投資某項目進而從中獲利，吸引不少年輕族群進而詢問。隨後李男等人見魚餌上鉤後，也立即將人拉近群組，表示會有專業客服回應，要求對方辦虛擬貨幣帳號，由他們代操獲利，但實際上所謂「獲利」截圖全是P圖而來，等到受害人欲出金時，李男等人會再以須繳交信託費用為由，要求被害人繳交數萬元不等的費用，從而延遲出金，直到被害人始終無法領到錢，才驚覺受騙，累計至少有40人受害，受騙金額累計約500餘萬元。刑事局偵一大隊獲報後也在去年6月，聯合高雄市刑大等多個單位，鎖定李男等人主要出沒在高雄鳳山與台南一帶，其和髮小一起「經營詐騙事業」，兵分多路一舉前往將人全數逮捕，查獲30歲的李姓主嫌等3人經營假投資詐欺個人機房及2名販賣人頭卡犯嫌，後續溯源追查，再於在高雄市及臺南市查獲1處個人詐欺機房、擷取美女照片製圖假網美人員及系統商等3名犯嫌，全案計查扣296萬元、自小客車4台、電腦設備一批等贓證物。全案後續也依違反詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局呼籲，市面上投資標的與管道甚多，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投報率顯不合常理之標的，以免血本無歸，得不償失。
台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣，她投資60萬元獲利後，想乘勝追擊再加碼投資，前後投入共300萬元，未料竟落入詐團陷阱，直到出金受阻她才驚醒遭詐，趕緊向警方求助，台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交，警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲，後續將他移送法辦。據了解，詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告，，並標榜「存股養你一輩子」，主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當，黃婦看見後心動不已，隨後詐團便佯裝成投資專員來電，並邀請她加入群組及下載假投資APP，接著指導她並讓她先投資60萬元獲利，黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易，隨後對方卻要求黃婦面交，直到她前後投入約300萬元後想獲利了結，未料對方竟百般阻撓，甚至誆稱要再投入才可出金，黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示，台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢，警方聽完後向她指稱是詐騙，黃婦被騙走共300萬元，警方打算將計就計與黃婦聯手設局，以加碼投資為由相約車手面交，後續警方事先在場埋伏，最終順利逮獲取款的洪姓車手，事後他向警方坦承犯行，並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手，在每次取款時獲利2000元薪資，隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
用「阿福錢包」誘投資虛擬貨幣 詐團狂撈逾千萬遭起訴
彰化一名林姓男子與其他2男組成詐騙集團，涉成立實體店面為據點，利用阿福錢包與「A+Card」，以虛擬貨幣交易詐騙民眾投資，得手逾千萬元，依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌起訴林男等3人。彰化地檢署日前獲報，以34歲林男與28歲陳男、29歲陳男等人為首的詐騙集團，涉嫌以虛擬貨幣交易誘騙民眾投資。據檢方調查，3人在台中設立實體店面作為交易據點，利用ACE王牌交易所投資的「Alfred Wallet」即阿福錢包app及販售「A+Card」儲值卡，與假投資詐騙集團合作行騙。詐團在社交軟體上創設投資群組，稱投資虛擬貨幣能帶來鉅額收入，並告知民眾可以向特定幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶錢包。利用民眾不熟悉虛擬貨幣、對實體門市較信任的心理，要被害人前往實體門市繳交現金，再將泰達幣存入阿福錢包中。嫌犯利用該app無法公開查詢幣流之隱匿性、可從後台更改用戶錢包地址、控制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量，以及司法機關無法調閱系統用戶KYC資料等特性，與假投資詐團共犯詐欺與洗錢之行，受害者至少10人，得手逾千萬。彰檢6月間指揮警方搜索嫌犯住處等6處並羈押林男等3人，也查扣3人名下的不動產1筆、汽車2輛，並向法院申請扣押林男名下銀行存款1,218萬6698元。全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，將3人起訴。
又是虛擬貨幣詐騙！ 蘆洲警埋伏面交地車手狼狽落網
近期投資詐騙猖獗，蘆洲分局蘆洲所上月28日收到46歲陳男報案表示遭到詐騙集團騙財，於臉書上輕信虛擬貨幣投資廣告，被車手要求面交，將5萬元的虛擬貨幣轉進假投資網站，蘆洲警獲報後立刻成立專案小組，於面交地點埋伏，當場將車手逮獲。詐團用LINE與受害人聯繫，以投資虛擬貨幣為由，要求被害人於假投資網頁註冊帳號並前往超商以條碼繳費1萬元，與假幣商相約於蘆洲區中山二路一處面交5萬元將虛擬貨幣轉入該假投資網頁。詐團嘗到甜頭後，本月7日又要求被害人備15萬前往交付，蘆洲所所長許哲源、副所長郭立森立即組成專案小組到面交地埋伏，見時機成熟，於三民路與保和街口攔停涉嫌車輛，成功逮獲24歲施姓男車手。警方當場查查扣現金5萬元、點鈔機1台，全案依詐欺、洗錢防制法、公共危險、妨害公務移送新北地檢偵辦。蘆洲分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，投資理財須小心謹慎，勿輕易相信網路投資理財廣告，點擊不明連結或簡訊，若有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢，亦可以於165全民防騙網反饋假投資網頁由警方進行網域封鎖。
攔截詐團金流1／早餐店帳戶一年進出7千萬 鷹眼揪出「詐騙人頭戶」險成共犯吃牢飯
「今年看到某個帳戶在一年內往來將近7千萬元，有些異常。」富邦金控金融安全部副總經理蔡佩玲14日在鷹眼識詐聯盟成果發表會後提到，她話鋒一轉地說，「先是透過AI巡查攔阻，銀行行員再去關懷異常帳戶持有者，對方說是早餐店做批發有大筆帳務進出，我們仍花了一些時間了解，對方才肯放棄沒有再有金額匯入轉出。」這即是很常見的詐騙集團「人頭帳戶」案例之一，一旦這位帳戶持有者把錢轉出去，即涉及詐騙「幫助」共犯。「被鷹眼識破提交給警方偵查後，民眾可能涉嫌違法吃上7年有期徒刑牢獄官司，還要被罰款500萬元，天下是沒有白吃的午餐，勿以為『借帳戶』收到幾萬元的紅包賺個便宜財，反而因小失大，得不償失。」刑事局偵查隊第七大隊長黃國師語重心長地說。蔡佩玲及黃國師口中的「鷹眼識詐聯盟」，其關鍵核心「鷹眼防詐預測模型」，係指富邦金2021年底建置的AI偵測專利技術，並導入到台北富邦銀行，走到打詐第一線成為「鷹眼AI同事」。刑事局偵查隊第七大隊長黃國師表示，投資虛擬貨幣的案件愈來愈多。（圖／黃鵬杰攝）2023年10月進一步擴展為聯盟，從銀行代號004開始的台銀、土銀、上海銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、全國農業金庫、王道銀……到826樂天網銀等共35家金融機構加入，聯手警政署、數位發展部等公私部門，24小時與詐騙集團糾纏奮戰。這張台灣防詐防護網上路十個月，8月14日公布打詐成果，今年1至6月攔阻3.6億元成績，包括佯稱是早餐店的這個帳戶，即可能是詐騙集團花錢買的人頭帳戶，「金額雖然沒有很多，但跟臨櫃關懷攔阻不一樣，臨櫃攔阻的金額是被害人，他的錢還沒有匯出去；鷹眼是在被害人錢匯出去了，甚至還沒有報警，我們就先去攔截找回錢。」蔡佩玲說。「鷹眼現在可以很快地就巡查到異常帳戶！」富邦金控金融安全部主管副總經理蔡佩玲，她是鷹眼防詐專案發起人、前洗錢防制辦公室檢察官出身，當CTWANT記者問說最快是1分鐘內？蔡佩玲抿嘴微笑篤定地說「很快！」保留一些機密，免得被犯罪集團探光敵情。為何蔡佩玲特別強調「快」，「金融業現在面對詐騙，需在思維與作法上根本性改變，就是要『提前預警時間』，還要『提升預警準確度』，才能跟詐騙集團競速。」銀行行員對於民眾臨櫃提出異常高額款項時，給予關懷詢問，發現像是「愛情詐騙」之類的案件也相當多。（示意圖／報系資料）「鷹眼識詐聯盟」現在做出了3快？第一快是聯盟銀行導入AI，運用科技防詐比例，從以往的0％到現在的六成，預計2024年底要達到100％；今年10月起，包括陽信銀行、凱基銀行、台中銀行、彰化銀行、第一銀行、遠東銀行與土地銀行等銀行，將透過參數（維護各銀行帳戶個資隱私）導入鷹眼防詐預測模型，逐漸擴展到全島35家聯盟銀行時，即可每半小時就能完成一次可疑帳戶資料自動交換。第二快即是「預警時間」從以前要等民眾報警後才去看金流帳戶，是落後延遲的，到現在可以平均提前兩周，最快還可以三個月前就示警。第三快則是「攔阻時間」。「銀行行員在臨櫃攔阻金額的占比是三成，六成多的詐騙金額都是在線上網路上進行的，」「以往是靠人力比對異常、警示帳戶金流來提出預警的準確度，現在也已從0％提高到50％，上半年攔阻了1.8萬件、3.6億元。」蔡佩玲說，「鷹眼AI巡查異常帳戶的爆發力，屆時將會匯集成一股核彈級威力，希望能夠讓詐騙集團的金流，無所遁形。」一名出席「鷹眼識詐聯盟」成果發表會的銀行主管期待著說。
退休櫃姐陷虛擬幣詐騙欲匯20萬！ 警銀合作成功阻詐保積蓄
台中市警局一分局繼中派出所員警日前獲報，1名74歲婦何姓婦人誤信詐團話術「穩賺不賠」，因而心動加入假投資群組，隨後她到銀行想用退休金20萬元投資虛擬貨幣，幸虧被行員機警發現有異，隨即通報警方處理，經員警不斷勸說，才及時保住何婦辛苦存下的積蓄。據了解，何婦是1名已退休的百貨公司櫃姐，她日前在臉書看見詐團假投資虛擬貨幣的網頁，隨後加入投資群組，詐團每日更新投資獲利的假訊息，讓她心動不已，想從中賺取利潤，她仔細研究虛擬貨幣1個月後，便動了欲用退休金20萬元投資虛擬貨幣的念頭，隨後到銀行欲匯款。警方表示，有詐團以臉書社群軟體建立假投資虛擬貨幣的網頁，引誘受害者深信不疑後，誘騙其加入假投資群組，並不斷營造投資獲利的詐騙假象，取信於受害人，使其落入詐團陷阱上當受騙，所幸被行員機警發現及時報警，副所長蔡孟珊及員警柯國隆接獲中區某銀行行員通報，立即趕往現場了解狀況並處理。警方說明，到場了解事發過程後，一聽便知道何女遇詐，假投資詐騙是詐團慣用手法，經常以穩賺不賠誘騙被害人投入大筆資金，最終皆血本無歸，員警不斷向何婦分享相關案例，她才回想到對方還曾邀請她再投入200萬，再加上檢視對話紀錄後她才醒悟遭詐， 所幸經熱心行員及員警協助及時保住退休金。第一警分局呼籲，詐團經常透過網路交友進行詐騙，使被害人誤信輕易將財產轉到詐團的人頭帳戶，事後皆損失慘重，警方呼籲民眾若遇可疑情況時應多聽、多查證，也可撥打165防詐騙專線求助，防止損失金錢。
海巡署高官提供詐團銀行帳戶僅得手4021元 一審遭判1年徒刑
高雄1名曾在海巡署本部，擔任三線一警職視察的洪姓男子，卻因涉嫌將自己和手下替代役的銀行帳戶提供給詐騙集團，遭到檢警的鐵腕逮捕，揭露其與翁姓詐騙集團成員合作，利用多個帳戶進行虛擬貨幣交易，涉及詐騙與洗錢活動，最終一審判處徒刑1年，並宣告沒收犯罪所得4021元。事情起源於2021年間，洪男被懷疑與翁姓詐欺集團成員合謀，將自己和其手下替代役的多個銀行帳戶交由翁等人使用，這些帳戶包括國泰、世華、富邦和華南等知名銀行，甚至還包括洪男自己的2個帳戶，翁等人利用這些帳戶進行虛擬貨幣買賣，以假投資的名義進行行騙活動，共詐得超過200多萬元。當地檢警獲報後，迅速前往海巡署本部逮捕洪男，面對指控，洪男辯稱這些帳戶是用於投資虛擬貨幣所需，並非故意參與詐欺行為，法庭審理後判決認定洪男存在詐欺罪行，一審高雄地院判處他徒刑1年，並宣告沒收犯罪所得的僅僅4021元。洪男對判決不服，提起上訴至高雄高分院，高分院審理後認為，洪男作為警察職員多年，理應更加警覺於犯罪行為的可能性，貿然提供自己和同事的帳戶給他人使用，並未能提供足夠的證據證明其為受害者，因此，高分院駁回上訴，一審判決被確認有效。除刑事責任，洪男事後也面臨海巡署的行政處分，被撤職並遭到行政訴訟敗訴，目前案件仍在上訴中。
假愛情真詐騙！女遭男網友慫恿投資噴 260萬 警民設局車手終落網
1名49歲黃姓女子透過網路認識男網友，遭慫恿投資虛擬貨幣，陸續匯款被騙共260萬元，欲提領獲利時，交易平台卻稱要加碼增購才能出金，她才警醒遭詐，立即向警方通報求助，事後警民聯手設局，上個月底順利逮獲30歲游姓男車手，查扣百萬贓款及泰達幣3萬多枚，後續警方依法將他移送偵辦。據了解，黃女在網路社群結識1名男網友，她在對方噓寒問暖並花言灌迷湯下，隨後在線上交往，數月後，男子邀她投資購買虛擬貨幣，還稱讓她管理2人共同帳戶，陸續投資共260萬元後，黃女要獲利了結提領時，交易平台卻回覆要加碼增購，達到某數量標準才能出金，她才發覺有異並報警。警方表示，台中市第三警分局接獲一起「愛情投資詐騙案」，黃女稱遭男網友慫恿，依交易平台指示投資虛擬貨幣，期間共陸續面交現金260萬元給私人幣商人員，事後才驚覺遭詐，警民聯手打算將計就計，設局在交易地點，警方先提前部署埋伏，隨後成功逮捕游姓車手，並查扣現金100萬元、泰達幣3萬多枚及手機等證物，全案訊後依法將他移送偵辦。