投資款項
」 詐騙 投資 車手 詐騙集團 洗錢台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣,她投資60萬元獲利後,想乘勝追擊再加碼投資,前後投入共300萬元,未料竟落入詐團陷阱,直到出金受阻她才驚醒遭詐,趕緊向警方求助,台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交,警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲,後續將他移送法辦。據了解,詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告,,並標榜「存股養你一輩子」,主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當,黃婦看見後心動不已,隨後詐團便佯裝成投資專員來電,並邀請她加入群組及下載假投資APP,接著指導她並讓她先投資60萬元獲利,黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易,隨後對方卻要求黃婦面交,直到她前後投入約300萬元後想獲利了結,未料對方竟百般阻撓,甚至誆稱要再投入才可出金,黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示,台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢,警方聽完後向她指稱是詐騙,黃婦被騙走共300萬元,警方打算將計就計與黃婦聯手設局,以加碼投資為由相約車手面交,後續警方事先在場埋伏,最終順利逮獲取款的洪姓車手,事後他向警方坦承犯行,並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手,在每次取款時獲利2000元薪資,隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
詐團黑吃黑!車手剛領155萬遭人搶走 警12hrs火速逮人
北市中山區日前發生一起搶劫案件。警方獲報,一名王姓男子遭人搶走150萬餘元,緊急調閱監視器畫面後鎖定3人涉有重嫌,火速在案發12小時內將涉案的3人拘提到案,並在幾人身上查獲贓款113萬餘元,同時還起獲毒品。據了解,王姓男子日前報案指出,其為投資公司外派員,6日上午壽公司指示前往中山區民權東路三段上,與一名女子面交投資款項155萬餘元,孰料王男才剛將款項收下,就遭到3人搶走。警方獲報後循線追緝,除鎖定47歲的鄭姓、40歲陳姓與39歲蔡姓3人涉有重嫌外,也研判王男疑似為詐團車手,卻在取款時遭人黑吃黑,火速調閱監視器畫面後,於案發12小時內將3人全數逮捕到案,除在幾人身上共查獲113萬餘元的贓款外,也同時查獲安非他命毒品3包。全案訊後依搶奪、毒品等罪嫌,移送台北地檢署偵辦,另將持續追查其餘贓款下落及刨根溯源相關詐欺集團犯嫌到案。中山分局重申「犯罪零容忍」,將持續打擊各類暴力犯罪,保障市民生命、財產之安全,也提醒民眾注意隨身包包,如有發現任何可疑情事,請立即向警方報案,以維護社會治安。
熱錢回來了!新台幣強升創1個半月新高 下周挑戰32.3元關卡
熱錢回來了!國內昨(9)日上演股匯雙漲戲碼。由於美國四大指數同步收紅,台股受到連動,開盤跳空開高,大漲598.9點,收在21469點,新台幣一開盤也上揚1.4角,外資由賣轉買、大舉回補,推升匯價衝破32.5、32.4元兩道關卡,不過,央行見升幅過快,午後進場調節,使得漲勢收斂,終場收32.44元、升1.53角,創下近一個半月新高,總成交值27.785億美元,更是今年以來的最高值。相較於前一週,新台幣匯價本週反彈力道加強,在台股止跌回升的助攻下,匯價自週三起連續走揚,還過關斬將,從32.6元關卡向上進攻,站回32.4字頭,本週勁揚3.77角,周線連二紅。匯銀人士表示,熱錢昨天匯入至少7~8億美元,投信業也有不少海外投資款項匯回,這兩股力道,是推升新台幣匯率主因;相較市場湧現的拋匯盛況,昨天幾乎只有央行站在美元買方,且為避免升勢失控,央行昨天從早盤買到收盤、調節力道不小;外資、投信、央行都進場,匯市交投熱絡,昨天一日締造27.785億美元成交巨量。匯銀人士分析,美國下週將公佈重要經濟數據、消費者物價指數(CPI),市場預期通膨趨緩,可望讓降息次數增加,短期內台股仍維持漲勢,新台幣匯價可望挑戰32.3元關卡,但畢竟新台幣匯率已連續強升3天,接下來能否再下一城,得觀察熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱。
余天女婿陳鑒首度開庭!他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭,今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢,在取款時被員警逮補,新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭,陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭,但否認犯罪,其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機,而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭,整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪,但張、莊坦承查核不實,願賠償被害人部分損失,陳鑒則堅持無罪答辯,否認所有犯行。庭審間,李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪,但陳鑒堅稱,自己只是受友人、共犯張雲祥所託,代為收取虛擬貨幣投資款,並不知情款項竟是詐欺所得,因此堅決主張自己無罪。過程中,羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳,竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後,兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息,以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱,陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項,主觀上對收取款項為詐款並無認知,否認施詐等指控。檢警調查,今年2月,一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義,佯裝投資可獲利為由詐騙,被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手,後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙,於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作,向詐團佯稱要再投資200萬元,李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕;李男坦承犯行並配合警方辦案,佯稱已成功收款,詐團指派陳鑒前往向李收取款項時,遭警逮捕,並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解,陳鑒等車手頭收取車手水錢後,會依據張雲祥、莊雅妃指示,將贓款轉為虛擬加密貨幣,藉以隱匿詐騙不法所得。
警巡邏驚見「理專」投資面交20萬 循線再逮2監控車手
北市內湖分局文德派出所副所長陳明昶與警員薛皓謙,日前擔服巡邏勤務時,巡經江南街上某公園時,恰好發現涼亭旁有一名身穿襯衫女子與中年婦女交談,疑似簽署合約正欲交付款項,疑似為詐騙集團車手正準備交付現金,當場上前攔阻,果然逮獲女子車手身分,並在附近尋獲可疑作案車輛,循線再逮獲2名監控車手。據了解,20歲的簡姓女子先是向被害的張姓老婦自稱為投資理財公司專員,因此與被害人約定於公園內準備交付20萬元的投資款項,強調一切過程均為合法投資;被害人張女此時還不斷向警方解釋此為個人投資理財,希望警方不要隨意干涉,不過當警方進一步查驗時,卻發現簡姓女子身上的識別證上所載之姓名與其身分證上不符,且對於投資公司資金流向等細節均交代不清,簡女見事跡敗露、無法隱瞞,只能乖乖就範。據悉,簡女加入詐團初為車手沒多久,未料卻在準備「成交」第4單時,就在棉交時恰好遇上警方巡邏,當場遭逮。警方於查緝過程中,發現有一台自小客車於現場徘徊、疑似監控,卻眼尖趁警方盤查簡女之際火速逃逸,但警方擴大調閱監視器鎖定涉案車輛,循線再逮2名監控車手到案,同時查扣識別證、收據、手機、贓款20萬元等證物。全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。內湖分局呼籲,網路上社交媒體、臉書、LINE、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告,其中絕大部分都是詐騙集團所投放,甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾,讓民眾一步步落入陷阱而不自知,特別呼籲民眾投資應藉由正常公司操作,以免血汗錢遭騙。
投資買股票兼做公益? 退休婦被騙10公斤黃金損失4000萬
如今詐騙橫行凡事都要小心,新北市三芝一名黃姓退休婦人,聽信詐騙集團說「投資買股票還可兼做公益」,她從3月陸續轉大筆現金和10公斤黃金,一共被騙4000萬,上月中才發現自己被騙,她報警求助,最後車手遭逮。據悉,64歲黃婦曾從事補教業,現在退休,黃婦3月在臉書上加了一名陌生男子的LINE,對方稱可以帶她買股票,不僅能賺大錢,賺錢公司也會撥款項做公益。黃婦聽信話數,就加到LINE投資群組,給了1600多萬現金和10條黃金,分10次進場買股,而詐團還故意讓她賺400萬,讓她相信一切是真的,又繼續加碼。詐團問她,要不要再加1000萬買股,黃婦這時才驚覺只賺一次400萬,才發現一切是騙局,她打到金管會查證,發現沒有這間投顧公司,她才憤怒報案。警方獲報後,上月18日先傳1000萬現金照給詐團,騙出車手張男和監控手鄭男,約好在黃婦住處面交,當場把2人抓住,還在鄭男身上搜到毒咖啡包,最後2人被依法送辦,檢方複訊後聲押禁見獲准。金管會提醒投資人,合法金融機構不會要求面交投資款項,也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶,投資理財前務必停看聽,審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行,以維護自身投資權益及保障財產安全。
突然醒了!淡水婦面交60萬驟清醒發現遭詐 車手見報警嚇瘋踩油門爆撞遭逮
新北市淡水區65歲張姓婦人2月時誤認詐騙集團陷阱,並於5月3日與42歲李姓車手面交60萬元,在面交過程中突然意識到自己遭到詐騙,在車手車上拿起電話要報警,李男嚇得猛踩油門、失控爆衝,連撞3輛機車後下車逃逸,警方則在社區停車場找到李男,並全案依法偵辦。據了解,張婦2月誤入詐騙集團的「假投資」陷阱,陸續匯款4次共計130萬,3日詐騙集團車手相約車上面交60萬「投資款項」,張婦上車後察覺收款的「專員」舉止怪異,立刻察覺自己遭到詐騙。張婦當下拿起手機撥打電話想要報警,李男驚覺自己的身分遭到拆穿,於是猛踩油門打算開車逃跑,卻被前方的垃圾車擋住去路,情急之下竟失控撞倒一旁的機車,並在連撞3車後下車逃逸。警方獲報後趕抵現場,並根據目擊民眾描述身形特徵找尋其蹤影,最終在社區停車場將他逮捕,並在其身上起獲偽造工作證及手機一支等證物,全案警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。警方調查,李嫌無業因缺錢花用,今年4月加入詐騙集團擔任車手,開著租來的車依詐騙集團指示,跑遍雙北、桃園及宜蘭各地收款,經手詐騙金額高達3000萬元,但僅獲得5萬的報酬。淡水警分局呼籲,投資應透過合法管道賺取合理利潤,高報酬率投資標的,必定伴隨高風險,更勿輕信網友來路不明之投資管道,若對方宣稱穩賺不賠,獲利又超乎尋常,即為假投資真詐財之警訊,小心求證仍為防詐之不二法門,有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
老父3千萬房遭騙走…女兒怒轟「台灣是詐騙天堂」 檢警逮1嫌聲押禁見
1名李姓女網友近日控訴,76歲父親誤入LINE股票操盤詐騙群組,導致3000萬房產被騙走,憤怒直呼「台灣就是一個詐騙天堂」,引發外界關注。桃園地檢署檢察官指揮警方偵辦,查出1名陳姓男子假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員,向李姓老翁收取詐騙款項,立即將其拘提到案,複訊後向法院聲請羈押禁見。據了解,李女日前在臉書控訴,父親透過LINE誤入股票操盤詐騙群組,對方利用老人家的弱點,不斷對父親洗腦誘騙上當,「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了,你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」,老父不堪慫恿,逐步掉落投資陷阱,先後面交4次現金,又陸續匯款2次,總計交給詐團約960萬元。眼見肥羊到手,詐團聲稱,李男投資款項賺了4000餘萬元,若想拿回投資獲利,必須給付1600萬的「服務費用」。由於李男手中已無現款,詐團索性建議他將桃園蘆竹區的房產變賣,剛好有認識金主可以幫忙,於是居間將李男介紹給1名吳姓男子。被害人為取回先前交付款項,以2400萬元將房產過戶,最後血本無歸。桃園地檢署表示,檢方獲報後,立即指派檢察官吳明嫺指揮內政部警政署刑事警察局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及蘆竹分局成立專案小組偵辦。經積極過濾相關事證、詐騙手法及詐騙款項金流,檢警查出1名陳姓男子假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員,向被害人收取投資詐騙之不法所得。專案小組昨(12日)將陳男拘提到案,經檢察官複訊後,認定陳男涉犯《刑法》第 339條之4第1項第2款、第3款之三人以上以傳播工具對公眾散布而為詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌,犯罪嫌疑重大,並有串證滅證之虞,於今(13日)下午向法院聲請羈押禁見。檢園地檢署強調,為了保障被害人權益,檢察官已向法院聲請扣押該房屋,同時聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會,提供被害人相關法律扶助,協助當事人維護權益。
退休男遭騙3000萬房產手法曝光 80人投資群組勸投錢「全是假帳號」
桃園市蘆竹區李姓男子遭詐騙集團以「投資理財」名目詐騙,連居住房產都被拿來過戶,再將得款交付詐團,經其女兒在網路曝光引發社會關注;檢警在調查李姓男子金流時發現,過程中都是李親自交付款項給詐團人員,且都是現金交付,至於房產部分確實已過戶,買家亦被列為本案關鍵人物,專案人員正全力追緝涉案對象。據《ETtoday新聞雲》報導,檢警專案人員調查,整起案件起源於李姓男子今年初透過通訊軟體「LINE」加入某詐團投資群組。起初,有位「林美曦」女子加入李男LINE好友,後再將李男加入有80人的投資群組,內有自稱是教授、操盤老師等不同人物帳號,這些帳號先後與李男聊天,聲稱「大家都靠投資給孩子賺錢買房了,你也應該讓你女兒不要這麼辛苦」等語,李男被慫恿後動心,逐漸掉落詐團投資陷阱,先後在新北市永和區仁愛公園附近面交4次現金,後來又在桃園區蘆竹郵局臨櫃匯款2次,總計交付約960萬元。後來詐團聲稱,李男投資款項賺了4000餘萬元,又告訴李男若想拿回投資獲利,必須給付1600萬「服務費用」。李男手中已無現款,詐團索性建議他將現住蘆竹區房產賣掉,剛好有認識金主可以幫忙,於是居間將李男介紹給一名吳姓男子,李男為取回先前交付款項,最後以2400萬元將居住房產過戶,由於該房產名下女兒也是共同持有人,女兒事後獲悉後非常生氣,才將整起事情在臉書上曝光。警方已鎖定1名涉案男子,將全力追緝到案,以釐清整起案件來龍去脈。至於李男被過戶房產是否能取回,據了解,買家吳姓男子目前亦被列為本案關鍵人物,警方將傳喚到案了解房產交易過程是否有違法之虞。
《戲說台灣》男星捲詐騙案遭判5年 自嘲法律意識淺薄
男星成潤(本名陳伯偉)曾演出《戲說台灣》、《天道》等經典好戲,然而先前他卻捲入泰國房市6億元吸金案,刑事部分被判處有期徒刑5年,並沒收犯罪所得287萬餘元;民事部分,成潤則需與其他共犯連帶賠償高達720萬元。台北地院日前宣判本土劇演員成潤(本名陳伯偉)因涉及瑞傑地產公司6億元吸金案,自瑞傑公司成立起,受僱擔任該公司投資說明會講師,在投資說明會現場,講解該公司銷售泰國建案之房產增值可能性、投資報酬獲利等事項,隱瞞瑞傑公司並未取得泰國投資建案坐落土地之所有權或其他權利,而投資人的投資款項(買賣價金)亦未用於興建該建案,因此刑事部分依違反《銀行法》判處有期徒刑5年,沒收犯罪所得287萬餘元;民事部分成潤與案件中的其他共犯,應連帶賠償高達720萬元。回顧這起事件的經過,台東市前市長陳建閣、台北城大飯店前董事長王際平於2016年合作,陳建閣以瑞傑地產公司董事長身分,透過臉書宣傳泰國房地產投資,吸引眾多投資者,隨後2017年台東市前市長陳建閣成立的瑞傑國際地產公司,以高回報率的泰國房地產為誘餌,開展各種招攬投資活動,甚至舉辦了「錢進泰國」說明會,邀請網紅吳勇峰、演員成潤等擔任講師,聲稱每年可獲利8%至12%,吸金6.3億元,然而該計劃建設不久即停工,造成投資人損失慘重,估計超過200位投資人受害。在此案曝光後,陳建閣、王際平、成潤、吳勇峰等共12人受到起訴,其中吳勇峰因在偵辦期間配合調查,獲得緩刑5年的機會。王男遭判13年4個月徒刑,陳男10年徒刑,成潤則被判刑5年。其他人員則被判處一年十個月至六年不等的有期徒刑,全案沒收犯罪所得總計達6.3億元。此外,在民事訴訟中,受害者也紛紛提出求償訴訟,成潤與陳建閣、王際平等人被要求連帶賠償720萬元,事發後成潤也聲明表示,自己當時在連續一年多無拍戲工作的狀態,收到邀請到瑞傑公司擔任講師及主持工作邀約,因此抱著打工的心態,希望在沒戲約的時候也能賺錢貼補家用,沒想到卻觸法,他也自嘲「但殊不知自己法律知識太薄弱,不瞭解跟別人說投資泰國建案能夠穩定獲利已經是觸犯了法規!」並喊話自己會徹底的反省改正。
「老父遭騙3000萬房產」最新進度 桃警鎖定1人3車偵辦中
桃園市蘆竹區4月發生詐騙案件,76歲李姓老翁誤入詐騙集團陷阱,曾2度匯款和一次面交,損失金額高達3000萬元,其女兒近日在網路上曝光此事,控訴「台灣就是一個詐騙天堂」並引發大眾重視,蘆竹警分局10日成立專案小組調查,並鎖定一名犯嫌與3涉案車輛,確切案情則仍須釐清。李女在臉書控訴,指其父親透過LINE誤入股票操盤詐騙群組,對方利用老人家的弱點,不斷對父親洗腦誘騙上當,「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了,你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」,導致家中一套98坪、價值3000萬的房子遭詐騙集團騙走,並過戶給一名吳姓男子。警方也證實接獲報案,指李姓老翁根據詐騙集團指示,今年1月間2度匯款,4月間又到蘆竹區五福宮面交投資款項給詐團人員,蘆竹警方則成立專案小組,並調閱監視器以釐清案情。警方也公布最新進度,表示根據李姓被害人描述,成功鎖定1名犯嫌與3輛涉案車輛,而此案引起社會廣泛關注,桃園市警局10日由副局長劉印宮召開專案會議,率同桃市刑大、蘆竹警分局等相關單位研議偵辦方向,並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦,希望掌握有力線索以期早日偵破,絕不容許詐騙集團逍遙法外。蘆竹警分局分局長林鼎泰強調,民眾投資理財應透過合法正規渠道,小心識別潛在詐騙行為,警方將全力守護市民財產安全以確保正義得以伸張,並呼籲高齡人士往往是被詐騙高風險群,應提高警覺,避免類似情況發生。
幫妹夫買錶要轉帳卻「問不出產品細節」 行員與警方聯手阻止老翁遭詐
北市北投分局光明派出所於4月21日接獲銀行報案,行員表示一名61歲王姓男子雖稱要幫妹夫買錶,要轉帳2萬元到手錶公司,但行員直覺認為王男疑似遭到詐騙。警方到場後了解,發現王男無法說明貨品的細節、賣方的資訊,警方更是發現王男疑似陷入投資詐騙陷阱,因此提醒王男友遭詐騙的可能,王男也因此打消轉帳的念頭。根據媒體報導指出,王男因為想要幫妹夫購買手錶,於是前往富邦銀行北投分行辦理轉帳,欲將2萬元轉帳至網路上結識的手表公司。但富邦銀行北投分行的林姓行員在進行例行性的關懷提問後,發現王男無法說明商品資訊、賣方資訊,因此認為王男疑似遭到詐騙,最後選擇報警請求協助。後續北投分局光明派出所所長蔡宗銘與員警邵鈺抵達現場,發現王男並非要買錶,而是接獲不明管道推銷的投資簡訊後,後續加入LINE群組與不知名的股市投資管道,兩萬元的費用則視約定好要繳納的投資款項。警方與行員在對王男說明「投資詐騙」的手法後,王男才意識到自己遭到詐騙,因此取消匯款的念頭。北投分局也表示,民眾如果收到不明融資、投資的推薦簡訊,需要提高警覺,勿輕信其中表示的無押立即放款」或「短期大量獲利」、「穩賺不賠」等話術。如民眾有疑慮的話,可以撥打110或165反詐騙專線查證。
美商務部宣布砸50億美元投資晶片研發 激勵AMD高通輝達等漲勢
美國晶片股近期集體上漲與政府針對晶片研發的投資款項落地有關,美國商務部網站9日消息宣佈,下一階段對CHIPS研發計劃的投資預計超過50億美元,其中包括成立國家半導體技術中心(NSTC)。消息發布當天,AMD、高通和英特爾等晶片公司股價漲幅也都接近2%。CHIPS是美國晶片研發計劃,NSTC的建設是美國晶片研發計劃的「核心部分」。CHIPS的其他研發項目還包括美國國家先進包裝製造項目、CHIPS計量項目和CHIPS美國製造業研究所。這些計劃為美國建立了必要的創新生態系統,以確保美國半導體制造設施可以生產世界上最複雜、最先進的技術。推動晶片研發是美國《晶片與科學法案》 的重要部分。該法案於2022年8月獲得美國國會批准,其中包括390億美元的半導體生產補貼,和110億美元的晶片研發補貼,總共涉及補貼資金規模超過500億美元。美國商務部還計劃在兩個月內為晶片製造提供資金。據美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)介紹,NSTC將進行先進半導體技術的研究和原型設計,目前美國商務部正在與一些公司進行談判,希望帶動高端半導體制造相關供應鏈的發展。該中心還將設立投資基金,幫助新興半導體公司推進技術商業化。美國政府對晶片研發製造投入巨額補貼,正處於半導體行業格局發生巨大變化之際。受人工智慧晶片需求的推動,很多科技公司都開始加大晶片研發的力度,尤其是雲端運算巨頭,谷歌、亞馬遜和微軟都已經公開了其自研晶片的計劃。目前在高端AI晶片市場,輝達仍然掌控了超過80%的佔比。近日有消息稱,該公司正在建立一個新的業務部門,主要用於幫助雲端運算公司設計包括AI晶片在內的定製晶片。但輝達方面尚未就此作出回應。據研究公司650 Group的預測數據,數據中心定製晶片市場規模在2024年將增長至100億美元,到2025年還將翻一番。目前,數據中心定製晶片設計市場主要由博通和Marvell兩家公司主導。
2023年詐騙金額破88億創新高!第一名「是這個」 金管會籲停看聽
春節期間大家紅包滿滿、很多人悠閒在家玩手機,然而去年台灣詐欺犯罪再飆新高,其中最多的就是「假投資理財」,因此,金管會特別在春節期間發新聞稿,宣導民眾小心網路投資群組的詐騙。根據刑事局統計,2023年一整年民眾「被詐騙」金額累積高達88.78億元,創史上新高;內政部統計發現,詐騙案件發生數前3名,依序為「假投資」、「假網路拍賣」及「解除分期付款」,其中,「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。內政部提醒,投資必定有風險,在投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資,任何號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的管道一定就是詐騙。金管會12日表示,近期外界多次反映,有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義,成立LINE投資群組,透過群組裡的老師、助理或平臺客服宣稱可提供專用帳戶,優先申購或買到漲停板股票;或要求買入虛擬資產以入金買股票或抽股票、簽署虛擬資產買賣契約,並有派員收取現金等情事。金管會提醒投資人,合法金融機構不會要求面交投資款項,也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶,投資理財前務必停看聽,審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行,以維護自身投資權益及保障財產安全。金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導,金管會證券期貨局及證交所等證券期貨周邊單位,與證券期貨三公會之網站並已設置專區,提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊,並設立反詐騙諮詢專線(02-2737-3434),由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務,減少投資人遭受金融投資詐騙之損害。
最貴手機!升等虛擬幣平台VIP換回iPhone15 pro 男砸258萬元才驚醒遭騙
新北市三峽區50歲陳姓男子日前透過臉書廣告加入投資虛擬幣群組,該群組實為詐騙集團陷阱,先後更以返回獲利和贈送iPhone15 pro手機方式讓他信以為真,先後投入258萬元,最後因款項無法取回才驚覺遭騙,與警方聯手共同約出25歲辜姓車手,全案依法偵辦。警方調查,該投資詐騙集團專門以投資虛擬貨幣引誘被害人上鉤,起初會提供福利金讓被害人嘗試操作,上手後就會要求被害人儲值,還提供匯款及面交兩種方式讓「客戶」選擇。而陳男透過臉書廣告墜入該陷阱,陳男與車手先後2次面交,並匯款8次,總金額達252萬元,詐騙集團見肥羊上鉤,聲稱「投資200萬元便可升級VIP」,並贈送iphone15 pro給陳男,還讓他領回32萬元,陳男也因此信以為真,直到近日想將投資款項取回無果,他這才驚覺遭詐。陳男一氣之下向警方報案,配合員警將辜姓車手誘出,在面交將辜男逮捕,並在辜男身受搜出新臺幣50萬元的現金、虛擬通貨交易證明書、工作用手機及2張SIM卡。辜男則大聲喊冤,表示自己只是應徵虛擬貨幣的外務人員,對虛擬貨幣一竅不通,聲稱不知道「這是犯罪」,而警方調查後確認他原在工地從事零工,透過徵人廣告加入詐騙集團,每次得手成功就能拿2至3萬元,全案依詐欺罪嫌送辦。
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光!陳男自組織一支詐騙集團,吸納年輕成員,專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢,警方連月蒐證,終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌,查扣現金贓款157萬餘元,全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉,詐欺集團以「談股論金」等群組名義,誘使投資人加入虛假的網路投資平台,巧妙運用詐術,使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營,且擁有穩定高獲利,不少投資人一時不察,按照平台客服人員指示,匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時,遭遇無故推託,方才發現自己遭受詐騙,警方初步調查表示,至少有9名受害人,財損金額超過2040萬元,且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人,成立南部地區的「水房」洗錢機房,不僅收受贓款、洗錢,還進行匯款活動。檢警指出,詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢,透過層層轉帳,由車手在各地提領詐欺款項,為了掩護非法詐欺洗錢犯行,詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證,警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動,成功逮捕涉案18名犯嫌,並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物,全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦,檢方對陳嫌等7人聲請羈押,成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
為愛奔北部領錢!女ATM前狂插卡惹注意 慘成車手被捕
北市內湖分局西湖派出所員警日前執行巡邏勤務時,發現一名女子不斷在銀行外徘徊,隨後進入銀行ATM提領,整個提領過程中還不斷插卡,且左顧右盼,立即上前盤查,這一查竟發現謝女不但帳戶遭到警示,其日前還曾在高雄一間銀行提領107萬現金,再轉交給他人,當場將謝女帶回偵辦。據了解,36歲的謝姓女子日前透過社群軟體認識一名男子,雙方迅速墜入愛河,不過男子事後卻向謝女表示,希望謝女可以幫忙協助其投資,其有一筆投資款項要匯款至香港,但自己的帳號無法使用,因此將相關資金先行轉入謝女的帳戶內,再委託謝女領出交由他人。住在高雄的謝女也聽從男子指示,日前先前往高雄一間銀行提領107萬元現金,而事成後男子也答應給謝女2萬元做為酬勞,並立即再指示謝女前往北部領錢,但謝女卻因不知自己的帳戶遭到警示,不斷反覆插卡操作ATM反而引起警方注意,警方盤查後當場將謝女逮捕,並查扣其身上銀行存摺、提款卡及手機等證物。全案依依詐欺罪與洗錢防制法罪嫌將謝女移送士林地檢署偵辦。內湖分局呼籲,網路交友要小心,切勿隨便提供帳戶供人使用,恐淪為詐騙集團車手,內湖分局持續加強犯罪預防宣導,並藉由識詐、堵詐、阻詐及懲詐等四大面向持續強力打擊詐欺。
詐騙吸金5年逾65億!買豪宅名車生活豪奢 主嫌遭收押禁見
調查局雲林縣調查站獲報,指以林姓男子為首的詐騙集團,假藉放貸中小企業名義,保證年利率12%,對外招攬投資,估計5年吸金逾65億元,被害人逾4000人,而林男卻用贓款購買台中七期豪宅、名車,生活豪奢,雲林縣站將林男等人移送台中地檢署偵辦,檢方聲押禁見林男獲准,林男名下6000多萬元房產亦遭扣押,全案擴大偵辦中。檢調查出,林男等人自5年前對外宣稱,以放貸給有資金需求的中小企業為業,賺取每月3.75%至4.5%利息,可提供每月1%利息投資方案,即年利率12%,每投資單位為5萬元,保證投資每月可定期獲利1%利息。林男為取信投資人,還以不動產投資公司名義開立本票給投資人,但事實上林男並未將投資款項作為放貸企業之用,而是用來購買台中七期豪宅、名車、名牌包,以及發放佣金及利息給業務員與投資人,最後資金因挖東牆補西牆,無力再支付投資人利息,投資人始知受騙,紛紛於LINE組成自救群組,並向雲林縣調查站檢舉。雲林縣站成立專案小組,報請台中地檢署檢察官王亮欽指揮偵辦,去年12月間動員50餘人,搜索林男等住居所共24處,並約談林男及業務主管多人,查扣現金1200萬餘元、賓士車、特斯拉等名車共5台,另有愛瑪仕、香奈兒、迪奧等名牌包及帳冊證物一批。檢察官複訊後,認為林男等人涉嫌違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪、《組織犯罪防制條例》嫌疑重大,且吸金金額及被害人數龐大,有逃亡、串證之虞,向法院聲請羈押禁見林男獲准,其他主管分別以5萬至30萬元不等金額交保,均限制出境;檢察官另向法院聲請裁定扣押林男名下價值6038萬6284元的房產獲准。
高檢署用這招逼騙子吐錢 眾苦主5個月獲賠6.5億
高檢署公布112年度最新查緝「投資詐欺」績效,今年1月迄今,共進行4波「投資詐欺」查緝,總計查獲1420件、犯嫌1萬365人,查扣犯罪所得12億1201萬7885元,偵、審中及調解期間,被害人獲得賠償6億4987萬元,高檢署將持續針對電信網路詐欺類型,進行專案查緝,並適時公布詐騙手法,提醒民眾避免受騙。目前「投資詐欺」案件數及財損金額,為目前所有電信詐欺類型之最,詐欺集團透過網際網路,以假借名人、投資顧問或愛情交友等方式接觸被害人後,再以高獲利、穩賺不賠等話術,或以短期獲利方式「餵養」被害人,再慫恿被害人投資股票、虛擬貨幣等商品,被害人因受騙而至假交易平臺註冊會員,或將投資款項匯入詐欺集團指定之人頭帳戶。詐欺集團再以繳交稅款或手續費、帳戶凍結等各種理由拖延出金,進而關閉該假交易平臺,並濫用第三方支付、虛擬通貨及資通網路新科技工具,透過簡訊、Line、Telegram、Meta、山寨網站、金融交易平臺等方式,遂行詐騙目的。高檢署要求第一線執法人員查緝電信網路詐欺時,落實查扣並即時變價。今年7月1日推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計畫」,透過偵查、審理中移付法院和調解,由被告賠償被害人所受損害,並以此做為向法院求處量刑、上訴之依據,目前和解、調解金額已近6.5億元。
「網投誘騙窟」花蓮女遭詐逾2000萬元 警方埋伏逮捕涉案車手
花蓮吉安鄉吳姓女子在網路上投資股票,被對方以穩賺不賠的花言巧語,誘騙共新台幣2074萬2000元,吳女事後驚覺自己受騙立即報警,警方得知此事後成立專案小組,成功埋伏守候,於面交現場逮捕22歲車手李姓男子,查扣相關證物,全案將依刑法《詐欺罪》嫌進行偵辦。據了解, 54歲吳女因被不實廣告誤導,隨即下載一款偽裝的投資理財app,吳女被詐騙集團「穩賺不賠」的花言巧語洗腦,以臨櫃匯款及面交方式,共交付給詐騙集團新台幣2074萬2000元,事後欲取回投資款項時,詐騙集團卻不斷以「繳付保證金方可取回款項」等詭辯方式要求吳女再次支付資金。吳女此時才驚覺自己成為詐團羔羊,選擇報案並協助警方揪出詐騙集團;日前,詐騙集團再度指示吳女準備120萬元,約在宜昌郵局旁的早餐店進行面交,警方看破詐騙手法,與吳女合作埋伏,準備將歹徒一網打盡。22日晚間,吉安警分局成立專案小組前往宜昌郵局附近埋伏,趁2人面交之際一舉上前,成功逮捕李男,當場查扣公司收據1張、工作證1張、印台1個及金融卡1張等物證,李男坦承只是按照上頭指示前來取款,對於詐欺行為一無所知,鑑於涉案事證明確,警方將李男逮捕,訊後移送高雄地檢署進行偵辦,並將持續追捕詐團上源。吉安分局警方呼籲,投資詐騙常透過交友軟體或LINE等途徑搭訕,再以各種花言巧語誘使受害者投資,期望高報酬。警方提醒民眾,對於未經查證的投資行為,應保持警覺,如有疑慮應致電165反詐騙專線諮詢,以免陷入詐欺陷阱,加強警覺,減少損失。