投資款
」 詐騙 車手 投資 詐騙集團 投資詐騙
不只譚艾珍！郭彥均認「曾被詐騙」 金額相當於東區公寓頭期款
近日資深女星譚艾珍遭詐騙的消息曝光，藝人郭彥均隨即在社群平台分享自身的詐騙經歷，透露曾因投資受騙，損失金額高達「台北東區公寓的頭期款」，並呼籲立法委員修法，加重對詐騙罪的處罰。郭彥均提到，台灣每年因詐騙損失超過百億，不僅造成無數家庭破碎，更毀掉許多人的一生，「詐騙集團奪走的是人們畢生的心血，一滴不剩，這些壞人真的該下地獄。」談到詐騙，郭彥均指出，金融投資詐騙在台灣最為猖獗。他提醒大眾「天底下沒有這麼好的事」，並建議投資者選擇銀行產品，因其相對安全且經過風險評估，應保持警覺，避免被「高獲利保證」的誘惑沖昏頭。郭彥均還分享了自身被詐騙的慘痛經歷，他表示自己數年前，因信任一位從小長大的朋友，投入一項保證獲利18%以上的投資，甚至對方承諾「賠錢我賠給你」。然而雖然初期收到部分收益，後來卻被拖欠，最終才發現這是一場詐騙。郭彥均也坦承，自己投入的金額相當於台北東區公寓的頭期款，而他也得知，這起詐騙案也讓許多受害者家庭支離破碎，甚至有人選擇輕生。郭彥均憤慨地表示，詐騙集團首腦最終僅被判刑不到10年，卻已將大筆贓款轉移國外，受害者的錢幾乎無法追回，「嫌犯用幾年的刑期換幾十億，實在太不公平了。」幸運的是，郭彥均的朋友未逃跑，承諾分期償還投資款，但他坦言當時自己已被嚇得不知所措。郭彥均也強烈呼籲，立委正視詐騙問題，修訂法律提高刑責。「我們的法律對詐騙真的太輕了！他們服刑期間錢都已轉到國外，出獄後依然能享受贓款。這樣的現狀實在無法令人接受。」
議員淪車手2／傳遭300萬債務纏身 政壇明星假開當鋪詐友人30萬挨告
前彰化縣議員洪柏葳（35歲）2018年以無黨籍身分，成功當選彰化縣議會第19屆議員，有如當地政壇新星，但他任期內不只一次爆出桃色風波，更傳出財務問題，2021年時還誆騙溫姓友人投資當鋪，將其30萬投資款私自挪用至選戰資金不歸還，遭溫男提告詐欺，被彰化地院判刑。地方人士透露，洪柏葳早期形象清新良好，其父親是彰化縣民代表，他在秀水高工畢業後曾到工程公司任職，後則繼承父業踏上從政之路，2014年當選彰化市代表。洪柏葳雖然是頂著「政二代」光環，但其年輕有為形象深入人心，加上其為紅派大老、彰化縣前議長白鴻森親自提攜，步入政壇可說是一帆風順，2018年以6518票當選縣議員，本該璀璨的政治生涯卻被自己一手摧毀。據了解，洪柏葳早在從政時期就傳出財務狀況出現問題，當選議員後更緋聞纏身，他在2019年被妻子指控外遇，與酒家女親密接吻還上網貼圖，當時他就坦承有「經濟壓力問題」且與妻子感情出現嫌隙，進而離婚．再婚後又被第二任妻子控訴勾搭理容KTV女服務生且與情婦同居，被怒指為「偷吃慣犯」。為了彌補自己的財政黑洞，洪柏葳議員任期內，於2021年12月8日到友人溫男位於彰化縣福興鄉中正路辦公室，向他佯稱要準備資金60萬元投資當鋪，稱自己目前只有30萬，「邀請」溫男再出30萬就能實現穩定獲利報酬。洪柏葳坦言欠債300萬，為賺快錢當詐騙車手，與收水手交付款項身影全被監視器派拍下。（圖／翻攝畫面）溫男誤以為這是朋友介紹的投資案，再加上當時洪柏葳以議員身分做擔保，便不疑有他當場交付30萬元現金給洪，並約好每月能拿5萬報酬，共8個月獲利40萬，洪卻將這筆錢挪作選戰之用，到還款日時卻再三跳票，將溫男投資款侵吞。洪柏葳與溫男約定每月20日給付款項，怎料2022年1月第一次還款日就跳票，溫男見狀追問，洪柏葳先是辯稱當鋪因放款、利息減少等問題，每月只有收到1至2萬，要到下個月才有辦法依約定好的給付5萬。洪柏葳多次以各種理由拖延，都沒依當初約定償付款項，到了4月仍一毛錢都沒交給溫男，7月更向溫男表示每月只能還1到2萬，雙方約定好以每月2萬進行還款。而溫男的退一步沒有換來海闊天空，洪柏葳仍把「方便當隨便」，8月1日還款日依舊跳票，而溫男這次不忍了，直接到彰化地檢署對其提告侵佔、詐欺，採取法律途徑保障自身權益。警方鎖定詐團行蹤，提供被害人約80萬假鈔前往指地點面交，將洪柏葳與同夥一網打盡。（圖／翻攝畫面）洪柏葳開庭時表示自己有5個月的時間沒有收入，且在外積欠300萬債務，坦承有拿30萬用於補齊競選議員資金缺口，辯稱與溫男是借貸關係，而非當鋪投資，彰化地院審酌兩人對話紀錄，確定溫男是使用「回款」而非「還款」等字眼，且有提到「當舖不是20號回款嗎」，足以認定是投資。且洪柏葳拿不出獲利金流、匯款紀錄等證據，無從判定是否有如實投資，法院認定有詐欺可能。法官最終審酌，洪柏葳正值壯年，應靠自己努力獲取合法、正當財富，竟然向告訴人佯稱有投資機會，詐騙30萬元，實有可議之處，且犯後始終否認犯行，迄今未賠償，難認於犯罪後積極彌補損害，依詐欺取財罪判刑4月，可易科罰金，全案可上訴。
逮詐無假期！休假警超商喝咖啡識破40萬騙局 活逮2車手法辦
彰化員林警分局1名施姓員警2日休假時意外逮獲2名車手，他前往超商購買咖啡飲用時，看見1名男子使用影印機列印投資相關收據及操作協議書，令他不禁懷疑是車手，因而沿路尾隨，結果當場目擊他在與被害人收取40萬元，施警趁他將錢轉交給收水手時，立馬衝上前一舉逮獲2人依法送辦。警方說明，彰化員林警分局林厝派出所施警，在假期前往7-11超商喝咖啡時，轉頭時眼尖看見1名白衣男子在影印機列印的資料，內容顯示投資相關收據及操作協議書，令施警立馬察覺有異，懷疑是詐團成員欲使民眾落入陷阱的假資料，他便立刻聯繫派出所同仁支援，同時一路尾隨白衣男子至彰化縣田尾鄉遊客中心。警方表示，結果施警意外目擊白衣男子正與1名女性被害者收取假投資款項40萬元，隨後便進入公廁內將錢交給「收水手」，施警眼看時機成熟後，迅速進入公廁將2人逮獲法辦，分別為吳姓車手及凃姓收水手，還查扣39萬元、5000元工作費、工作識別證及手機等罪證，全案訊後2人將依《詐欺罪》及《洗錢防制法》移送彰化地檢署偵辦。據了解，警方事後通知被害女子前來製作筆錄，但她仍執迷不悟，深信詐團話術，不願面對自己受騙的事實，經員警及家屬再三勸說，她才驚醒認清被騙，後續她向警方即時阻詐並活逮車手之舉，至上萬分謝意。
網戀陷阱！三峽男遭火辣正妹「奶奶圖」引誘投資 竟差點損失3萬
新北市三峽45歲的簡姓男子，在11月初下載抖音後，竟被1位身材火辣的「正妹」搭訕，開始一段充滿曖昧訊息和誘惑的網絡對話，正妹不僅每天睡前準時傳送性感內衣照，還大方曬出「奶奶圖」，讓簡男瞬間沉迷其中，隨著關係的升溫，這名「小荷花」誘使簡男下載名為BitoPro的虛擬貨幣投資APP，並要求匯款3萬元至指定帳戶，當簡男前往銀行辦理印鑑變更時，行員發現異常並及時報警，成功阻止這場詐騙。警方指出，簡男在11月18日中午前往鶯歌第一銀行辦理印鑑變更時，銀行的楊姓女行員注意到簡男的帳戶中出現一筆1元匯款，行員詢問後得知，簡男正在與網絡女友「小荷花」談戀愛，對方指示下載BitoPro APP並進行帳戶綁定，接著要求其匯款3萬元作為投資款項，經過詢問，行員發現簡男從未參與過虛擬貨幣交易，且無法清楚解釋這筆匯款的真實性，疑點重重的情況讓行員立即報警處理。警方到場後，進一步檢視簡男手機中的對話紀錄，發現「小荷花」頻繁發送曖昧訊息，並以教簡男如何進行穩賺投資為由，進一步誘使簡男陷入情感與財務的困境，每天睡前都會發來性感內衣照，並親暱地與簡男聊「哥長哥短」，讓簡男感覺自己像是遇到理想的網戀對象，正因為這些誘惑，簡男才會對所謂的投資計畫深信不疑，甚至準備匯款。所幸，經過警方提醒，簡男才恍然大悟，自己險些成為詐騙的受害者，警方呼籲，網絡世界充滿了各種不明來歷的人和投資誘惑，特別是當陌生人要求加LINE、下載不明APP或索取個人資料時，應保持高度警覺。不要隨意提供自己的銀行帳戶、身分證等敏感信息，也應對各種來路不明的投資管道保持警惕，避免成為網絡詐騙的目標。
債主用高音喇叭討債 他找人貼身跟隨播放錄音還強制共處一室
廣西南寧街頭上演一齣鬧劇，一名女子手持高音喇叭，在一名男子的陪同下，貼身跟隨另一名女子穿過大街小巷。喇叭大聲播放著，「老張，癩皮狗，還錢，還錢」。原來這名女子為了討債，手持高音喇叭，寸步不離地跟隨張女，甚至尾隨女子到住處，還在張女家打地鋪，前後2天3夜。根據大陸《南國早報》報導，整起事件起因是因為債務糾紛，楊男和張女等三3人今年1月成立一家公司，其中楊男出資220萬元人民幣。不過因經營理念不合，4月雙方終止合作，楊男原先可分批收回投資款項，但到了本月20日，張女僅退換數十萬元人民幣。楊男為了討債，於是找來蔣男和楊女士從18 日起持高音喇叭在張女的店內，並持續播放討債錄音。張女抱怨，當晚她無法入睡，這對男女甚至守了一整夜。19日，張女回到住處後，這對男女再度跟著她到住處，並高聲播放討債的內容，直到深夜才停止。20日晚，張女曾圖將兩人擋在門外，這對男女不停嘗試開門密碼，並不斷敲門，不堪其擾的張女於是報警，警方到場後將這對男女帶回警局，未料這對男女獲釋後，又回到張女住處，甚至在門外打地鋪過夜。針對這起案件，有律師表示，楊男找人放陸因討債的方式可能已構成對張女名譽權的侵害，並加上進入對方的居住空間，是侵犯她的個人私隱。律師建議，張女可以考慮提起人格權侵權訴訟，要求停止侵權並索賠損失。
婦投資虛擬貨幣面交96萬 警便利商店埋伏逮人
彰化縣員林分局大村分駐所11日接獲民眾報稱，有一詐騙成員在彰化縣埔心鄉員林大道7段附近商家進行詐騙面交款項，員警獲報後立即前往該商家埋伏，發現有1可疑背包客男子徘徊，一面講電話、一面觀望四周，直到有1婦女從商店內走出來與他洽談並進行面交投資款項，警方見狀也立即上前逮人。據了解，警方逮獲24歲的傅姓男子，其作為詐騙車手現身與婦人面交，同時查扣96萬9000元及工作手機等相關證物。而該名婦人疑似誤信詐騙集團虛設假投資平台，其對外宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引投資者上當，讓投資者投入現金或購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，實際上這些平台根本無法出金，導致被害人血本無歸。全案後續也將傅男依刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法移送彰化地檢署偵辦。員林分局長吳詠傑表示，目前在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，在此呼籲並提醒民眾！不要隨意加入非官方的投資平台或交易所，亦不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組。若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。
資通電軍少校搞老鼠會！「夫妻吸金近2.2億」41人受害 二審判決出爐
國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，與妻子郭侑旻及弟弟郭政綱、林姓同袍共4人，以投資化妝品為由，吸引軍中同袍與親友共41人投資，利用類似老鼠會模式吸金近2.2億元，一審被判處1年10月至4年不等刑期。案經上訴，高雄高分院今（12日）將鞠琮麟和郭侑旻維持原判，郭政綱改判2年徒刑。判決書指出，鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱及林姓被告，共同基於非法經營收受存款業務之犯意聯絡，以投資化妝品生意需用長短期資金，分1年期購入化妝品資金新臺幣（下同）50萬元、每月可得利潤2萬5000元不等之「長期」投資方案，及節慶檔期搶購化妝品之資金10萬元、每月約可得3000元至1萬2000元之「短期」投資方案，以1.6％至12％不等之高額月利率為誘因，招攬不特定多數人參與上開投資方案，合計吸收資金達2億1951萬1027元。被告鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱（下稱被告3人）雖承認有收受被害人投資款項之客觀事實，惟否認有違法經營銀行業務之犯行。惟依被告3人之陳述、同案被告林秉豐及被害人郭彥宏等人之陳述，及卷內其他相關事證，足認被告3人有參與本案非法吸金之犯罪事實。判決指出，被告3人以月利率1.6％至12％，相當於年利率約20％至144％不等之高額利率，誘使不特定多數人（含友人之友人、友人介紹之人或偶然認識之人）參與本案長、短期投資方案，符合銀行法第29條之1規定所稱：「以收受投資向不特定多數人收受款項，而約定與本金顯不相當之利息」之情形，又為如實呈現違法吸金之真正規模，投資人取回之本金無須於計算吸金金額時予以扣除。高雄高分院參酌被告3人、相關證人之陳述及卷內相關證據，認定本案投資人應係41人，而非43人；被告鞠琮麟、郭佑旻應負責之吸金金額為2億1951萬1027元，被告郭政綱應負責之吸金金額為1370萬元。高雄高分院表示，被告鞠琮麟、郭侑旻非法吸金之總額為2億1951萬1027元，應論以銀行法第125條第1項後段之罪，原審就上開金額誤認係2億2101萬1027元，且誤認檢察官已變更起訴法條（檢察官認係犯銀行法第125條第1項前段），容有未洽。另被告郭政綱應負責之吸金金額為1370萬元，原審認其應負責之吸金金額為2億2101萬1027元，並因此依銀行法第125條第1項後段規定予以論罪科刑，容有違誤。法官審酌被告3人應負責之吸金金額多寡、投資人人數與投資金額，被告鞠琮麟、郭侑旻於本案位於主導、策畫地位，被告郭政綱所為犯罪情節較輕之不同參與程度，及本案投資人或因已取回本金，或已與被告鞠琮麟、郭侑旻達成和解，其等所受損害已全部或一部獲得填補，及被告3人之素行、犯後態度、家庭生活狀況等一切情狀，量處被告鞠琮麟有期徒刑4年、被告郭侑旻有期徒刑3年8月、被告郭綱有期徒刑2年。沒收部分，扣除已返還被害人本金及被告鞠琮麟、郭侑旻已賠償被害人之金額，諭知就被告鞠琮麟、郭侑旻未扣案之犯罪所得各1283萬6807元及被告郭政綱未扣案之犯罪所得8萬2200元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。
余天女婿成詐欺車手頭遭判2年 與被害人達成和解換緩刑
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的丈夫陳鑒，先前因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭起訴案，新北地院於12日做出一審判決，法院考量陳鑒已與被害人達成和解，因此判處2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。根據媒體報導指出，整起事件發生於3、4月間，在台北市、新北市和新竹縣竹北地區出現多名因LINE群組股票詐騙的受害者，個別損失金額從數十萬到數百萬元不等。其中一名陳姓被害人損失最為慘重，前後5次共被騙取830萬元。而車手頭在收取贓款後，會依據首腦指示將款項轉為虛擬貨幣，藉此掩飾不法所得。後續陳姓被害人察覺到異常而報案，陳姓被害人為協助警方破案，向詐團假意願再投資200萬元，與車手李富雄相約在新北市板橋面交。而警方當場逮捕李富雄，再根據其供詞，在新站路、新府路地下連通道逮捕正在等候的陳鑒，當場起出208萬現金。後續檢警調查發現，陳鑒與其他8名共犯透過LINE群組進行股票投資詐騙，造成6名被害人損失達1875萬元，其中陳鑒個人經手金額高達724.5萬元。檢警也發現，該詐騙集團由張雲祥、莊雅妃擔任首腦，將被害人區分為不同上下線，再由陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，統籌管理其他車手收取贓款。除陳鑒外，檢方也起訴了李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等8名共犯，並對擔任車手頭的3人求處重刑。而檢方同時懷疑該集團背後可能還有幕後首腦，將與另名車手張忠銘的案件另案偵辦。而陳鑒在7月29日首次開庭時，與另外兩名虛擬貨幣商張雲祥、莊雅妃均否認犯行。陳鑒堅稱自己只是受友人張雲祥委託收取虛擬貨幣投資款，並不知情這些款項是詐欺所得。後續在11月初，陳鑒已與被害人達成和解並獲准停止羈押。新北地院也考量陳鑒已與被害人達成和解，因此於12日判處陳鑒2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。
8點檔女星討債放話「斷你手腳」 導演姊害怕到不敢回家
曾演出本土劇的女演員洪曉玲，因投資導演劉蓮笙紀錄片失利，疑似為追回200多萬元投資款，涉嫌帶黑衣人南下高雄討債，逼劉蓮笙的姊姊簽本票，並傳LINE恐嚇劉姊「我是黑道的女人」、「斷你手腳」等。台北地檢署於7日依恐嚇取財等罪起訴洪曉玲。洪曉玲曾在1999年因詐欺罪入獄，在2013年又因販毒遭判11年重刑，2020年獲准假釋。2021年，她與紀錄片導演劉蓮笙簽約，投資拍攝新片《愛．遺忘》。原定該年3月開拍，但因疫情影響無法順利進行，期間劉蓮笙失聯，洪曉玲不甘損失，向橋頭地檢署控告劉蓮笙涉嫌詐欺。橋頭地檢署調查後，認為劉蓮笙在拍片上支付了場地及人員費用，並無詐欺意圖，最終裁定不起訴。提告後洪曉玲因找不到劉蓮笙，便帶著多名黑衣人南下高雄至劉蓮笙姊姊住處討債，並在LINE傳訊恐嚇劉姊，揚言「我是黑道的女人」、要讓劉姊「升天」、「斷你手腳」等。導致身無分文的劉姊因害怕不敢回家，擔心洪曉玲威脅到家人，於是北上報警求助。報案後檢警進行偵辦，洪曉玲辯稱是因為被騙錢所以口氣不好，但檢方根據洪曉玲與劉姊的LINE對話記錄，認為內容已構成恐嚇取財，足以讓人心生畏懼，因此依恐嚇取財罪對洪曉玲提起公訴。
網紅「蹦闆」曝遭7連霸里長兒詐騙百萬 對方「性侵未成年」坐牢：錢討不回來
網紅「蹦闆」過去從事精品代購起家，吸引不少粉絲關注。不過他17日拍片宣稱，日前受人遊說投資遊戲開發，沒想到工作室負責人明知自己將因為「性侵未成年」入監服刑卻向他隱瞞事實，還想跟他申請下一階段投資款項。他如今雖然以打算終止跟對方合作，但前期投入的百萬款項也因為對方如今已在服刑而難以取回。蹦闆進一步點名，對方是台南新營區某「7連霸里長」之子，當初里長還替兒子做保證，如今卻說「不甘他們的事」。而該名里長表示，兒子已成年要為自己行為負責，還說，網紅拿300萬本票追討，造成生活困擾，不排除走法律途徑。蹦闆17日發布影片指出，自己在3、4個月前收到台南某陳姓男子主動邀約，對方透過玩遊戲、私訊聊天互動，甚至到桃園拜訪蹦闆10多次，並表示希望能有合作機會。起初蹦闆稱為了確認對方人品，一度南下和陳男父母見面，且其父為當地7連霸的里長，會面後獲得長輩背書，讓蹦闆卸下心防決定投資陳男名下的遊戲開發工作室200萬元，並先行匯款100萬給對方，約定等遊戲開發到一定程度，再履約交付另外100萬元款項。不料，當陳男開口向蹦闆討要第二期款項時，蹦闆卻意外得知陳男即將在幾天後因為「性侵未成年」入監服刑，認為「「一個遊戲工作室的負責人，再一個禮拜要被關，這麼嚴重的事情，他竟然都沒說，更嚴重的是，他卡的案子還是性X的案子。」蹦闆表示，他為此急約陳男見面，而陳男到場後則下跪道歉，稱怕投資會出狀況才隱瞞，並表示會想辦法籌錢歸還。不過一直到陳男入監，都沒有見到款項。他事後向陳男父親討要，遭到對方以「兒子已是成年人」的說法拒絕。至此，蹦闆表示對方如今在坐牢有如吃了「無敵星星」，他目前打算等陳男出獄再行討要款項。另一方面，據《TVBS》報導，陳男父親表示，看了兒子對話紀錄才發現，8月2日雙方已經簽投資契約，當月15日蹦闆才到家裡拜訪。疑似與蹦闆宣稱「父親背書才投資」有出入。此外，陳父表示，自己在此之前對2人的溝通狀況並不知情，但直到10月，契約書上的尾款百萬都沒付清，對方甚至還來跟父母討回先前的費用，讓他們相當困擾，打算走法律途徑捍衛權益。「他們在8月2號所簽的那些契約，那些合約，所謂的投資書，我完全不清楚。還沒有看到那張領據，只看到一張300萬的支票，和那張契約書，所以完全都沒有出現到所謂的那張領據。」陳男父親表示。此外，媒體實際走訪陳男成立的遊戲開發工作室地址，得到消息指出，隨著陳男在9月中入獄，該公司的辦公室也已經人去樓空。◎尊重身體自主權，請撥打113、110。◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工
台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣，她投資60萬元獲利後，想乘勝追擊再加碼投資，前後投入共300萬元，未料竟落入詐團陷阱，直到出金受阻她才驚醒遭詐，趕緊向警方求助，台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交，警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲，後續將他移送法辦。據了解，詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告，，並標榜「存股養你一輩子」，主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當，黃婦看見後心動不已，隨後詐團便佯裝成投資專員來電，並邀請她加入群組及下載假投資APP，接著指導她並讓她先投資60萬元獲利，黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易，隨後對方卻要求黃婦面交，直到她前後投入約300萬元後想獲利了結，未料對方竟百般阻撓，甚至誆稱要再投入才可出金，黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示，台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢，警方聽完後向她指稱是詐騙，黃婦被騙走共300萬元，警方打算將計就計與黃婦聯手設局，以加碼投資為由相約車手面交，後續警方事先在場埋伏，最終順利逮獲取款的洪姓車手，事後他向警方坦承犯行，並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手，在每次取款時獲利2000元薪資，隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
凱強生「台灣神皂」7年吸金近6億 負責人羈押禁見
橋頭地檢署偵辦凱強生公司涉嫌非法吸金案，檢調發現，童姓主嫌利用同夥以保證獲利及每月發放現金等方式，吸引不特定民眾投資「台灣神皂」產品，經專案小組搜索與偵訊相關人等，初估不法吸金達5億9000萬元，檢察官訊後認為童男涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組，偵辦整起非法吸金案，於今年9月6日執行搜索後，並傳喚童姓負責人、林姓高雄地區經銷商與證人到案說明。經查，童姓與林姓嫌疑人於2017年起陸續以凱強生等3家公司名義開設說明會，講課招攬或透過公司旗下各地區業務員，推展「6000消費專案」、「3萬9000手機打卡專案」等投資方案，以保證獲利及每月發放現金、提供國外旅遊等方式，吸引不特定民眾投資公司的肥皂產品。據了解，該肥皂售價不菲，單顆要價5000元，有「台灣神皂」之稱，標榜全球唯一。工作人員更聲稱可改善老人斑、皮膚病，並指這神皂是純天然，甚至可以食用。集團透過台北、高雄營業所對不特定民眾辦理說明會招攬投資，再由各地業務員接洽收取投資款，並以現金存款或網路轉帳方式，匯入凱強生等3家公司銀行帳戶，累積金額高達5億9000萬餘元。檢方訊後認童男涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。至於林姓經銷商經檢察官訊問後諭知25萬元交保。目前全案仍持續清查金流、擴大偵辦中，橋頭地檢署呼籲受害民眾及投資人盡速報案並提供相關證據。
詐團黑吃黑！車手剛領155萬遭人搶走 警12hrs火速逮人
北市中山區日前發生一起搶劫案件。警方獲報，一名王姓男子遭人搶走150萬餘元，緊急調閱監視器畫面後鎖定3人涉有重嫌，火速在案發12小時內將涉案的3人拘提到案，並在幾人身上查獲贓款113萬餘元，同時還起獲毒品。據了解，王姓男子日前報案指出，其為投資公司外派員，6日上午壽公司指示前往中山區民權東路三段上，與一名女子面交投資款項155萬餘元，孰料王男才剛將款項收下，就遭到3人搶走。警方獲報後循線追緝，除鎖定47歲的鄭姓、40歲陳姓與39歲蔡姓3人涉有重嫌外，也研判王男疑似為詐團車手，卻在取款時遭人黑吃黑，火速調閱監視器畫面後，於案發12小時內將3人全數逮捕到案，除在幾人身上共查獲113萬餘元的贓款外，也同時查獲安非他命毒品3包。全案訊後依搶奪、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，另將持續追查其餘贓款下落及刨根溯源相關詐欺集團犯嫌到案。中山分局重申「犯罪零容忍」，將持續打擊各類暴力犯罪，保障市民生命、財產之安全，也提醒民眾注意隨身包包，如有發現任何可疑情事，請立即向警方報案，以維護社會治安。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 北檢今追加起訴133人
建業法律事務所所長王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰等人，明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出之電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，竟自108年起，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，並將上開虛擬貨幣於交易所上架等方式，利用一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣，以此方式詐得近新臺幣（下同）8億餘元（已報案被害人之受騙金額）。北檢今年4月偵結起訴32人，今（4日）再追加起訴133人。經檢方清查，被告林耿宏等人組成上開犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等之犯罪所得至少22億餘元，並指示下屬陸續將詐得之上開不法所得，以每次將數百萬元至一千萬元之現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另用1億餘元之不法所得購入宜蘭某精舍，供作洗錢據，再將犯罪所得4,300萬元交付王晨桓，其中2,600萬元作為王牌交易所增資款，另以1,700萬元作為法律事務所之投資款。北檢查出，王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值，發行之白皮書內所載團隊姓名亦均為虛構之英文名，仍於112年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，使修改後呈現之虛偽資訊，令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在，且形式上符合白皮書之規定，並安排前開虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，使之表面上具實體落地應用價值及交易平臺可供流通變現，以取信於他人。另外，王晨桓明知林耿宏為前案之通緝犯，竟於112年6月間，與林若蕎等人共同基於藏匿通緝犯之犯意聯絡，由王將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與林若蕎，供林耿宏躲藏，以躲避檢警之查緝。全案今年4月偵結，北檢起訴32人，因事後陸續有被害人提告，今日再追加起訴133人。
集團創辦人何壽川涉三寶案放貸 高院判刑期至8年8月
永豐集團創辦人何壽川因涉及挪用旗下公司資金及非法放貸，遭控加重特別背信罪，一審被判刑8年6月，案件進入上訴程序後，台灣高等法院於27日作出二審判決，何壽川被加重刑期至8年8月，全案仍可上訴。本案起源於檢方指控何壽川與李俊傑共同投資「1788大樓」案，何壽川明知Giant Crystal公司只是李俊傑設立的境外紙上公司，卻仍指示永豐金控與永豐銀行的海外子公司非法放貸共計6000萬美元，檢方調查發現，何壽川與李俊傑事先密謀，將其中1200萬美元，也就是新台幣約3億元，作為1788大樓的個人投資款。除了這筆放貸，檢方還發現，何壽川另行指示永豐餘投控及元太科技，以預付上海辦公室租金為由，分別挪用850萬美元給李俊傑，並以購買Giant Crystal的可交換公司債作為掩飾，更為嚴重的是，何壽川還指示永豐金的海外子公司非法放貸給三寶集團旗下無實質營運的J&R公司，總額達到1億7700萬美元，最終使永豐集團陷入風險。台北地方法院在2020年11月20日一審宣判，何壽川因犯下重大金融罪行，被判處8年6個月有期徒刑，該案共涉及20名被告，其中6人被判刑入獄，3人則得以易科罰金，另有2人獲緩刑，9人被宣判無罪。其中，何壽川作為永豐集團的最高負責人，被認為在整個案件中扮演主導角色，且對集團各公司具有實質影響力，法院認為其肩負更重的忠誠義務，因此在本案中判處最重刑期，與他同案被判刑的其他人包括時任永豐餘董事長邱秀瑩，被判刑4年8個月；前土地開發部經理張金榜被判4年6個月；時任法務主管詹舜翔則被判4年有期徒刑；時任元太科技董事長劉思誠被判刑3年5個月；三寶集團財務經理王玉玲則被判刑3年7個月。在得知判決後，此案當事人何壽川的委任律師余明賢表示，高院判決已經肯認何壽川先生並未收受所謂「不當利益」，亦未將永豐金租賃貸款予三寶之資金，以及永豐餘投控、元太科技之投資據為己有，沒有掏空公司的事實。何壽川先生對此判決深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。余明賢律師表示，永豐餘投控及元太科技針對1788大樓案之投資，是以當時市價之6折向破產之美林證券購買釋出的股權，是高利潤、低風險的商業投資，且經過各公司專業經理人嚴謹的內部評估程序，何壽川先生並未參與，也未曾以任何形式影響各公司之決策。余明賢律師指出，永豐餘投控及元太科技已全數收回本金，並獲配各389萬美金之投資收益，沒有任何損害。高等法院忽略客觀的事證，認定何壽川先生挪用永豐餘投控及元太科技之資金以填補三寶集團收購1788大樓股權之資金缺口，實屬錯誤。
熱錢回來了！新台幣強升創1個半月新高 下周挑戰32.3元關卡
熱錢回來了！國內昨（9）日上演股匯雙漲戲碼。由於美國四大指數同步收紅，台股受到連動，開盤跳空開高，大漲598.9點，收在21469點，新台幣一開盤也上揚1.4角，外資由賣轉買、大舉回補，推升匯價衝破32.5、32.4元兩道關卡，不過，央行見升幅過快，午後進場調節，使得漲勢收斂，終場收32.44元、升1.53角，創下近一個半月新高，總成交值27.785億美元，更是今年以來的最高值。相較於前一週，新台幣匯價本週反彈力道加強，在台股止跌回升的助攻下，匯價自週三起連續走揚，還過關斬將，從32.6元關卡向上進攻，站回32.4字頭，本週勁揚3.77角，周線連二紅。匯銀人士表示，熱錢昨天匯入至少7~8億美元，投信業也有不少海外投資款項匯回，這兩股力道，是推升新台幣匯率主因；相較市場湧現的拋匯盛況，昨天幾乎只有央行站在美元買方，且為避免升勢失控，央行昨天從早盤買到收盤、調節力道不小；外資、投信、央行都進場，匯市交投熱絡，昨天一日締造27.785億美元成交巨量。匯銀人士分析，美國下週將公佈重要經濟數據、消費者物價指數（CPI），市場預期通膨趨緩，可望讓降息次數增加，短期內台股仍維持漲勢，新台幣匯價可望挑戰32.3元關卡，但畢竟新台幣匯率已連續強升3天，接下來能否再下一城，得觀察熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱。
余天女婿陳鑒首度開庭！他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭，今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢，在取款時被員警逮補，新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭，陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭，但否認犯罪，其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機，而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭，整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪，但張、莊坦承查核不實，願賠償被害人部分損失，陳鑒則堅持無罪答辯，否認所有犯行。庭審間，李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒堅稱，自己只是受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款，並不知情款項竟是詐欺所得，因此堅決主張自己無罪。過程中，羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳，竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後，兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息，以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱，陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項，主觀上對收取款項為詐款並無認知，否認施詐等指控。檢警調查，今年2月，一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義，佯裝投資可獲利為由詐騙，被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手，後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙，於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作，向詐團佯稱要再投資200萬元，李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕；李男坦承犯行並配合警方辦案，佯稱已成功收款，詐團指派陳鑒前往向李收取款項時，遭警逮捕，並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解，陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會依據張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。
警巡邏驚見「理專」投資面交20萬 循線再逮2監控車手
北市內湖分局文德派出所副所長陳明昶與警員薛皓謙，日前擔服巡邏勤務時，巡經江南街上某公園時，恰好發現涼亭旁有一名身穿襯衫女子與中年婦女交談，疑似簽署合約正欲交付款項，疑似為詐騙集團車手正準備交付現金，當場上前攔阻，果然逮獲女子車手身分，並在附近尋獲可疑作案車輛，循線再逮獲2名監控車手。據了解，20歲的簡姓女子先是向被害的張姓老婦自稱為投資理財公司專員，因此與被害人約定於公園內準備交付20萬元的投資款項，強調一切過程均為合法投資；被害人張女此時還不斷向警方解釋此為個人投資理財，希望警方不要隨意干涉，不過當警方進一步查驗時，卻發現簡姓女子身上的識別證上所載之姓名與其身分證上不符，且對於投資公司資金流向等細節均交代不清，簡女見事跡敗露、無法隱瞞，只能乖乖就範。據悉，簡女加入詐團初為車手沒多久，未料卻在準備「成交」第4單時，就在棉交時恰好遇上警方巡邏，當場遭逮。警方於查緝過程中，發現有一台自小客車於現場徘徊、疑似監控，卻眼尖趁警方盤查簡女之際火速逃逸，但警方擴大調閱監視器鎖定涉案車輛，循線再逮2名監控車手到案，同時查扣識別證、收據、手機、贓款20萬元等證物。全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。內湖分局呼籲，網路上社交媒體、臉書、LINE、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，特別呼籲民眾投資應藉由正常公司操作，以免血汗錢遭騙。
投資買股票兼做公益? 退休婦被騙10公斤黃金損失4000萬
如今詐騙橫行凡事都要小心，新北市三芝一名黃姓退休婦人，聽信詐騙集團說「投資買股票還可兼做公益」，她從3月陸續轉大筆現金和10公斤黃金，一共被騙4000萬，上月中才發現自己被騙，她報警求助，最後車手遭逮。據悉，64歲黃婦曾從事補教業，現在退休，黃婦3月在臉書上加了一名陌生男子的LINE，對方稱可以帶她買股票，不僅能賺大錢，賺錢公司也會撥款項做公益。黃婦聽信話數，就加到LINE投資群組，給了1600多萬現金和10條黃金，分10次進場買股，而詐團還故意讓她賺400萬，讓她相信一切是真的，又繼續加碼。詐團問她，要不要再加1000萬買股，黃婦這時才驚覺只賺一次400萬，才發現一切是騙局，她打到金管會查證，發現沒有這間投顧公司，她才憤怒報案。警方獲報後，上月18日先傳1000萬現金照給詐團，騙出車手張男和監控手鄭男，約好在黃婦住處面交，當場把2人抓住，還在鄭男身上搜到毒咖啡包，最後2人被依法送辦，檢方複訊後聲押禁見獲准。金管會提醒投資人，合法金融機構不會要求面交投資款項，也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶，投資理財前務必停看聽，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。
3200億血汗錢不知去向！陸資管巨頭爆雷 465支理財產品竟「沒一支合法」
2023年12月，經營超過18年，中國第三大財富管理平台「海銀財富」突發公告，宣布公司多款資產管理產品出現延期兌付的贖回問題，即日起停止兌付旗下所有理財產品，造成4.6萬名中國中層財富階級人士血本無歸。至此，中國前三大第三方財富管理機構「中植集團」、「諾亞財富」、「海銀財富」全數爆雷，無一倖免。更荒唐的是，近日有中國金融媒體記者勇敢發布調查報告，指出該公司販售的465支理財商品「全數違規」，投資標的的底層資產全屬捏造，而用來募資的22間公司也全是空殼公司。之前向一般投資人募集超過800億人民幣（約新台幣3580億元）的資金池中，約有716.9億（約新台幣3200億元）資金不知去向。更不可思議的是，在海銀財富營運的18年中，中國監管機構「始終沒有察覺任何蛛絲馬跡」。機構爆雷後5個多月的時間，有關單位也拿不出任何有效解決方案，讓不少中國投資人怒火中燒，怒斥「荒唐透頂」！據陸媒《証劵時報》報導，在2023年6月時，海銀財富在全中國91個城市擁有185個「理財服務中心」，聘用1700名理財師服務著4.6萬名投資客戶。然而在同年12月中旬，在幾乎沒有任何徵兆下，這間開業超過18年，在中國僅次於中植集團、諾亞財富的第三大財富投資管理集團，在一夜之間轟然崩盤，宣布即刻起立刻停止兌付所有理財產品，以至於4萬多名投資人血本無歸。之後，《證券時報》記者耗時2個多月、橫跨中國南北8個省份的追查，發現海銀財富所發售的理財產品，沒有任何一件投資的融資額與產品說明書中的募資額是匹配的，而海銀旗下銷售的465支理財產品，更是「全數違規」，沒有任何一支在國家許可的正規金融機構備案。記者指出，他們調查的結果主要包括三種情況：第一種是底層資產完全虛構捏造，無法向底層公司主張權利；第二種是與底層公司合同、資金已經兩清，底層資產也已不存在；第三種是大規模的超募，底層融資方獲得的資金遠低於產品募資額，因此能向底層公司主張的權利非常有限。至此，海銀財富的運作模式也全面浮出水面。在銷售端，海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心，聚集了4.6萬名擁有資產的投資人；在募資環節，海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現，將投資人的投資款打入這些公司帳戶，並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池；而作為募資工具的理財產品，借道非法的「偽金交所」登記備案，全數涉嫌非法金融；在投資環節，資金投向的底層資產，與募集說明書宣稱的嚴重不匹配，大部分資金去向不明。如今，面對700多億的資金虧空，海銀財富實控人韓宏偉向投資人推出了三種「化債」方案，包括房產、白酒、健康管理套餐。然而這三種方案的化債資產價格虛高，而且要配套現金投入。比如，假如投資人有700萬元投資款未兌付，那麼海銀會拿出一套聲稱價值1000萬元的房產抵償，同時要求投資人補足300萬元的差價。再比如，海銀推出的健康管理套餐化債方案顯示，向投資人提供價值135萬元的「健康理療套餐」，其中100萬元用於抵債，另外還需投資人支付30萬元現金填補差價。這種荒謬的化債方案被投資人形容成是「二次收割」，幾乎沒有投資人願意接受。此外，《証劵時報》的調查結果也掀起另一波質疑，有需多投資人質問，為什麼這麼一個弄虛作假的企業，可以在中國各地風生水起，做到行業前三的規模？又為什麼販售的理財產品崩盤了之後才說違規，崩盤之前怎麼就合情合理合法呢？是誰批審的？目的又是為什麼？更有人直接點名質疑，地產集團爆雷了，投資人血本無歸；財富管理集團爆雷了；投資人血本無歸；股票爆雷了，投資人血本無歸。「不知道我們的監管機構到底是怎麼監管的，個個都是爆雷之後一地雞毛，他們怎麼好意思坐在那個位置上？」