投資款
」 詐騙 投資 車手 詐騙集團 吸金
婦投資虛擬貨幣面交96萬 警便利商店埋伏逮人
彰化縣員林分局大村分駐所11日接獲民眾報稱，有一詐騙成員在彰化縣埔心鄉員林大道7段附近商家進行詐騙面交款項，員警獲報後立即前往該商家埋伏，發現有1可疑背包客男子徘徊，一面講電話、一面觀望四周，直到有1婦女從商店內走出來與他洽談並進行面交投資款項，警方見狀也立即上前逮人。據了解，警方逮獲24歲的傅姓男子，其作為詐騙車手現身與婦人面交，同時查扣96萬9000元及工作手機等相關證物。而該名婦人疑似誤信詐騙集團虛設假投資平台，其對外宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引投資者上當，讓投資者投入現金或購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，實際上這些平台根本無法出金，導致被害人血本無歸。全案後續也將傅男依刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法移送彰化地檢署偵辦。員林分局長吳詠傑表示，目前在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，在此呼籲並提醒民眾！不要隨意加入非官方的投資平台或交易所，亦不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組。若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。
資通電軍少校搞老鼠會！「夫妻吸金近2.2億」41人受害 二審判決出爐
國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，與妻子郭侑旻及弟弟郭政綱、林姓同袍共4人，以投資化妝品為由，吸引軍中同袍與親友共41人投資，利用類似老鼠會模式吸金近2.2億元，一審被判處1年10月至4年不等刑期。案經上訴，高雄高分院今（12日）將鞠琮麟和郭侑旻維持原判，郭政綱改判2年徒刑。判決書指出，鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱及林姓被告，共同基於非法經營收受存款業務之犯意聯絡，以投資化妝品生意需用長短期資金，分1年期購入化妝品資金新臺幣（下同）50萬元、每月可得利潤2萬5000元不等之「長期」投資方案，及節慶檔期搶購化妝品之資金10萬元、每月約可得3000元至1萬2000元之「短期」投資方案，以1.6％至12％不等之高額月利率為誘因，招攬不特定多數人參與上開投資方案，合計吸收資金達2億1951萬1027元。被告鞠琮麟、郭侑旻、郭政綱（下稱被告3人）雖承認有收受被害人投資款項之客觀事實，惟否認有違法經營銀行業務之犯行。惟依被告3人之陳述、同案被告林秉豐及被害人郭彥宏等人之陳述，及卷內其他相關事證，足認被告3人有參與本案非法吸金之犯罪事實。判決指出，被告3人以月利率1.6％至12％，相當於年利率約20％至144％不等之高額利率，誘使不特定多數人（含友人之友人、友人介紹之人或偶然認識之人）參與本案長、短期投資方案，符合銀行法第29條之1規定所稱：「以收受投資向不特定多數人收受款項，而約定與本金顯不相當之利息」之情形，又為如實呈現違法吸金之真正規模，投資人取回之本金無須於計算吸金金額時予以扣除。高雄高分院參酌被告3人、相關證人之陳述及卷內相關證據，認定本案投資人應係41人，而非43人；被告鞠琮麟、郭佑旻應負責之吸金金額為2億1951萬1027元，被告郭政綱應負責之吸金金額為1370萬元。高雄高分院表示，被告鞠琮麟、郭侑旻非法吸金之總額為2億1951萬1027元，應論以銀行法第125條第1項後段之罪，原審就上開金額誤認係2億2101萬1027元，且誤認檢察官已變更起訴法條（檢察官認係犯銀行法第125條第1項前段），容有未洽。另被告郭政綱應負責之吸金金額為1370萬元，原審認其應負責之吸金金額為2億2101萬1027元，並因此依銀行法第125條第1項後段規定予以論罪科刑，容有違誤。法官審酌被告3人應負責之吸金金額多寡、投資人人數與投資金額，被告鞠琮麟、郭侑旻於本案位於主導、策畫地位，被告郭政綱所為犯罪情節較輕之不同參與程度，及本案投資人或因已取回本金，或已與被告鞠琮麟、郭侑旻達成和解，其等所受損害已全部或一部獲得填補，及被告3人之素行、犯後態度、家庭生活狀況等一切情狀，量處被告鞠琮麟有期徒刑4年、被告郭侑旻有期徒刑3年8月、被告郭綱有期徒刑2年。沒收部分，扣除已返還被害人本金及被告鞠琮麟、郭侑旻已賠償被害人之金額，諭知就被告鞠琮麟、郭侑旻未扣案之犯罪所得各1283萬6807元及被告郭政綱未扣案之犯罪所得8萬2200元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。
余天女婿成詐欺車手頭遭判2年 與被害人達成和解換緩刑
民進黨前立委余天已故女兒余苑綺的丈夫陳鑒，先前因涉嫌擔任詐騙集團車手頭遭起訴案，新北地院於12日做出一審判決，法院考量陳鑒已與被害人達成和解，因此判處2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。根據媒體報導指出，整起事件發生於3、4月間，在台北市、新北市和新竹縣竹北地區出現多名因LINE群組股票詐騙的受害者，個別損失金額從數十萬到數百萬元不等。其中一名陳姓被害人損失最為慘重，前後5次共被騙取830萬元。而車手頭在收取贓款後，會依據首腦指示將款項轉為虛擬貨幣，藉此掩飾不法所得。後續陳姓被害人察覺到異常而報案，陳姓被害人為協助警方破案，向詐團假意願再投資200萬元，與車手李富雄相約在新北市板橋面交。而警方當場逮捕李富雄，再根據其供詞，在新站路、新府路地下連通道逮捕正在等候的陳鑒，當場起出208萬現金。後續檢警調查發現，陳鑒與其他8名共犯透過LINE群組進行股票投資詐騙，造成6名被害人損失達1875萬元，其中陳鑒個人經手金額高達724.5萬元。檢警也發現，該詐騙集團由張雲祥、莊雅妃擔任首腦，將被害人區分為不同上下線，再由陳鑒、李富雄擔任第一層車手頭，或由陳鑒、蔡建國擔任第二層車手頭，統籌管理其他車手收取贓款。除陳鑒外，檢方也起訴了李富雄、蔡建國、張雲祥、莊雅妃、涂佑頡、林乃仕、張正岱、蔡金燕等8名共犯，並對擔任車手頭的3人求處重刑。而檢方同時懷疑該集團背後可能還有幕後首腦，將與另名車手張忠銘的案件另案偵辦。而陳鑒在7月29日首次開庭時，與另外兩名虛擬貨幣商張雲祥、莊雅妃均否認犯行。陳鑒堅稱自己只是受友人張雲祥委託收取虛擬貨幣投資款，並不知情這些款項是詐欺所得。後續在11月初，陳鑒已與被害人達成和解並獲准停止羈押。新北地院也考量陳鑒已與被害人達成和解，因此於12日判處陳鑒2年有期徒刑，緩刑5年，並須接受保護管束、提供240小時義務勞務及參加8小時法治教育課程。
8點檔女星討債放話「斷你手腳」 導演姊害怕到不敢回家
曾演出本土劇的女演員洪曉玲，因投資導演劉蓮笙紀錄片失利，疑似為追回200多萬元投資款，涉嫌帶黑衣人南下高雄討債，逼劉蓮笙的姊姊簽本票，並傳LINE恐嚇劉姊「我是黑道的女人」、「斷你手腳」等。台北地檢署於7日依恐嚇取財等罪起訴洪曉玲。洪曉玲曾在1999年因詐欺罪入獄，在2013年又因販毒遭判11年重刑，2020年獲准假釋。2021年，她與紀錄片導演劉蓮笙簽約，投資拍攝新片《愛．遺忘》。原定該年3月開拍，但因疫情影響無法順利進行，期間劉蓮笙失聯，洪曉玲不甘損失，向橋頭地檢署控告劉蓮笙涉嫌詐欺。橋頭地檢署調查後，認為劉蓮笙在拍片上支付了場地及人員費用，並無詐欺意圖，最終裁定不起訴。提告後洪曉玲因找不到劉蓮笙，便帶著多名黑衣人南下高雄至劉蓮笙姊姊住處討債，並在LINE傳訊恐嚇劉姊，揚言「我是黑道的女人」、要讓劉姊「升天」、「斷你手腳」等。導致身無分文的劉姊因害怕不敢回家，擔心洪曉玲威脅到家人，於是北上報警求助。報案後檢警進行偵辦，洪曉玲辯稱是因為被騙錢所以口氣不好，但檢方根據洪曉玲與劉姊的LINE對話記錄，認為內容已構成恐嚇取財，足以讓人心生畏懼，因此依恐嚇取財罪對洪曉玲提起公訴。
網紅「蹦闆」曝遭7連霸里長兒詐騙百萬 對方「性侵未成年」坐牢：錢討不回來
網紅「蹦闆」過去從事精品代購起家，吸引不少粉絲關注。不過他17日拍片宣稱，日前受人遊說投資遊戲開發，沒想到工作室負責人明知自己將因為「性侵未成年」入監服刑卻向他隱瞞事實，還想跟他申請下一階段投資款項。他如今雖然以打算終止跟對方合作，但前期投入的百萬款項也因為對方如今已在服刑而難以取回。蹦闆進一步點名，對方是台南新營區某「7連霸里長」之子，當初里長還替兒子做保證，如今卻說「不甘他們的事」。而該名里長表示，兒子已成年要為自己行為負責，還說，網紅拿300萬本票追討，造成生活困擾，不排除走法律途徑。蹦闆17日發布影片指出，自己在3、4個月前收到台南某陳姓男子主動邀約，對方透過玩遊戲、私訊聊天互動，甚至到桃園拜訪蹦闆10多次，並表示希望能有合作機會。起初蹦闆稱為了確認對方人品，一度南下和陳男父母見面，且其父為當地7連霸的里長，會面後獲得長輩背書，讓蹦闆卸下心防決定投資陳男名下的遊戲開發工作室200萬元，並先行匯款100萬給對方，約定等遊戲開發到一定程度，再履約交付另外100萬元款項。不料，當陳男開口向蹦闆討要第二期款項時，蹦闆卻意外得知陳男即將在幾天後因為「性侵未成年」入監服刑，認為「「一個遊戲工作室的負責人，再一個禮拜要被關，這麼嚴重的事情，他竟然都沒說，更嚴重的是，他卡的案子還是性X的案子。」蹦闆表示，他為此急約陳男見面，而陳男到場後則下跪道歉，稱怕投資會出狀況才隱瞞，並表示會想辦法籌錢歸還。不過一直到陳男入監，都沒有見到款項。他事後向陳男父親討要，遭到對方以「兒子已是成年人」的說法拒絕。至此，蹦闆表示對方如今在坐牢有如吃了「無敵星星」，他目前打算等陳男出獄再行討要款項。另一方面，據《TVBS》報導，陳男父親表示，看了兒子對話紀錄才發現，8月2日雙方已經簽投資契約，當月15日蹦闆才到家裡拜訪。疑似與蹦闆宣稱「父親背書才投資」有出入。此外，陳父表示，自己在此之前對2人的溝通狀況並不知情，但直到10月，契約書上的尾款百萬都沒付清，對方甚至還來跟父母討回先前的費用，讓他們相當困擾，打算走法律途徑捍衛權益。「他們在8月2號所簽的那些契約，那些合約，所謂的投資書，我完全不清楚。還沒有看到那張領據，只看到一張300萬的支票，和那張契約書，所以完全都沒有出現到所謂的那張領據。」陳男父親表示。此外，媒體實際走訪陳男成立的遊戲開發工作室地址，得到消息指出，隨著陳男在9月中入獄，該公司的辦公室也已經人去樓空。◎尊重身體自主權，請撥打113、110。◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工
台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣，她投資60萬元獲利後，想乘勝追擊再加碼投資，前後投入共300萬元，未料竟落入詐團陷阱，直到出金受阻她才驚醒遭詐，趕緊向警方求助，台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交，警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲，後續將他移送法辦。據了解，詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告，，並標榜「存股養你一輩子」，主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當，黃婦看見後心動不已，隨後詐團便佯裝成投資專員來電，並邀請她加入群組及下載假投資APP，接著指導她並讓她先投資60萬元獲利，黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易，隨後對方卻要求黃婦面交，直到她前後投入約300萬元後想獲利了結，未料對方竟百般阻撓，甚至誆稱要再投入才可出金，黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示，台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢，警方聽完後向她指稱是詐騙，黃婦被騙走共300萬元，警方打算將計就計與黃婦聯手設局，以加碼投資為由相約車手面交，後續警方事先在場埋伏，最終順利逮獲取款的洪姓車手，事後他向警方坦承犯行，並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手，在每次取款時獲利2000元薪資，隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
凱強生「台灣神皂」7年吸金近6億 負責人羈押禁見
橋頭地檢署偵辦凱強生公司涉嫌非法吸金案，檢調發現，童姓主嫌利用同夥以保證獲利及每月發放現金等方式，吸引不特定民眾投資「台灣神皂」產品，經專案小組搜索與偵訊相關人等，初估不法吸金達5億9000萬元，檢察官訊後認為童男涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。橋頭地檢署主任檢察官鄭子薇、檢察官陳韻庭指揮法務部調查局高雄市調查處組成專案小組，偵辦整起非法吸金案，於今年9月6日執行搜索後，並傳喚童姓負責人、林姓高雄地區經銷商與證人到案說明。經查，童姓與林姓嫌疑人於2017年起陸續以凱強生等3家公司名義開設說明會，講課招攬或透過公司旗下各地區業務員，推展「6000消費專案」、「3萬9000手機打卡專案」等投資方案，以保證獲利及每月發放現金、提供國外旅遊等方式，吸引不特定民眾投資公司的肥皂產品。據了解，該肥皂售價不菲，單顆要價5000元，有「台灣神皂」之稱，標榜全球唯一。工作人員更聲稱可改善老人斑、皮膚病，並指這神皂是純天然，甚至可以食用。集團透過台北、高雄營業所對不特定民眾辦理說明會招攬投資，再由各地業務員接洽收取投資款，並以現金存款或網路轉帳方式，匯入凱強生等3家公司銀行帳戶，累積金額高達5億9000萬餘元。檢方訊後認童男涉嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。至於林姓經銷商經檢察官訊問後諭知25萬元交保。目前全案仍持續清查金流、擴大偵辦中，橋頭地檢署呼籲受害民眾及投資人盡速報案並提供相關證據。
詐團黑吃黑！車手剛領155萬遭人搶走 警12hrs火速逮人
北市中山區日前發生一起搶劫案件。警方獲報，一名王姓男子遭人搶走150萬餘元，緊急調閱監視器畫面後鎖定3人涉有重嫌，火速在案發12小時內將涉案的3人拘提到案，並在幾人身上查獲贓款113萬餘元，同時還起獲毒品。據了解，王姓男子日前報案指出，其為投資公司外派員，6日上午壽公司指示前往中山區民權東路三段上，與一名女子面交投資款項155萬餘元，孰料王男才剛將款項收下，就遭到3人搶走。警方獲報後循線追緝，除鎖定47歲的鄭姓、40歲陳姓與39歲蔡姓3人涉有重嫌外，也研判王男疑似為詐團車手，卻在取款時遭人黑吃黑，火速調閱監視器畫面後，於案發12小時內將3人全數逮捕到案，除在幾人身上共查獲113萬餘元的贓款外，也同時查獲安非他命毒品3包。全案訊後依搶奪、毒品等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，另將持續追查其餘贓款下落及刨根溯源相關詐欺集團犯嫌到案。中山分局重申「犯罪零容忍」，將持續打擊各類暴力犯罪，保障市民生命、財產之安全，也提醒民眾注意隨身包包，如有發現任何可疑情事，請立即向警方報案，以維護社會治安。
「ACE王牌交易所」虛擬幣狠詐22億 北檢今追加起訴133人
建業法律事務所所長王晨桓、ACE王牌交易所創辦人潘奕彰等人，明知虛擬貨幣MOCT幣（魔券幣）、CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣本質僅為以電腦程式產出之電子訊號，鑄造成本低廉，並無實際應用前景，竟自108年起，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實之虛擬貨幣白皮書、經營王牌交易所、ProEx交易所，並將上開虛擬貨幣於交易所上架等方式，利用一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣，以此方式詐得近新臺幣（下同）8億餘元（已報案被害人之受騙金額）。北檢今年4月偵結起訴32人，今（4日）再追加起訴133人。經檢方清查，被告林耿宏等人組成上開犯罪組織詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等之犯罪所得至少22億餘元，並指示下屬陸續將詐得之上開不法所得，以每次將數百萬元至一千萬元之現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用；另用1億餘元之不法所得購入宜蘭某精舍，供作洗錢據，再將犯罪所得4,300萬元交付王晨桓，其中2,600萬元作為王牌交易所增資款，另以1,700萬元作為法律事務所之投資款。北檢查出，王晨桓明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣均無實際價值，發行之白皮書內所載團隊姓名亦均為虛構之英文名，仍於112年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，使修改後呈現之虛偽資訊，令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在，且形式上符合白皮書之規定，並安排前開虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，使之表面上具實體落地應用價值及交易平臺可供流通變現，以取信於他人。另外，王晨桓明知林耿宏為前案之通緝犯，竟於112年6月間，與林若蕎等人共同基於藏匿通緝犯之犯意聯絡，由王將其名下位於新北市新店區中正路房屋出租與林若蕎，供林耿宏躲藏，以躲避檢警之查緝。全案今年4月偵結，北檢起訴32人，因事後陸續有被害人提告，今日再追加起訴133人。
集團創辦人何壽川涉三寶案放貸 高院判刑期至8年8月
永豐集團創辦人何壽川因涉及挪用旗下公司資金及非法放貸，遭控加重特別背信罪，一審被判刑8年6月，案件進入上訴程序後，台灣高等法院於27日作出二審判決，何壽川被加重刑期至8年8月，全案仍可上訴。本案起源於檢方指控何壽川與李俊傑共同投資「1788大樓」案，何壽川明知Giant Crystal公司只是李俊傑設立的境外紙上公司，卻仍指示永豐金控與永豐銀行的海外子公司非法放貸共計6000萬美元，檢方調查發現，何壽川與李俊傑事先密謀，將其中1200萬美元，也就是新台幣約3億元，作為1788大樓的個人投資款。除了這筆放貸，檢方還發現，何壽川另行指示永豐餘投控及元太科技，以預付上海辦公室租金為由，分別挪用850萬美元給李俊傑，並以購買Giant Crystal的可交換公司債作為掩飾，更為嚴重的是，何壽川還指示永豐金的海外子公司非法放貸給三寶集團旗下無實質營運的J&R公司，總額達到1億7700萬美元，最終使永豐集團陷入風險。台北地方法院在2020年11月20日一審宣判，何壽川因犯下重大金融罪行，被判處8年6個月有期徒刑，該案共涉及20名被告，其中6人被判刑入獄，3人則得以易科罰金，另有2人獲緩刑，9人被宣判無罪。其中，何壽川作為永豐集團的最高負責人，被認為在整個案件中扮演主導角色，且對集團各公司具有實質影響力，法院認為其肩負更重的忠誠義務，因此在本案中判處最重刑期，與他同案被判刑的其他人包括時任永豐餘董事長邱秀瑩，被判刑4年8個月；前土地開發部經理張金榜被判4年6個月；時任法務主管詹舜翔則被判4年有期徒刑；時任元太科技董事長劉思誠被判刑3年5個月；三寶集團財務經理王玉玲則被判刑3年7個月。在得知判決後，此案當事人何壽川的委任律師余明賢表示，高院判決已經肯認何壽川先生並未收受所謂「不當利益」，亦未將永豐金租賃貸款予三寶之資金，以及永豐餘投控、元太科技之投資據為己有，沒有掏空公司的事實。何壽川先生對此判決深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。余明賢律師表示，永豐餘投控及元太科技針對1788大樓案之投資，是以當時市價之6折向破產之美林證券購買釋出的股權，是高利潤、低風險的商業投資，且經過各公司專業經理人嚴謹的內部評估程序，何壽川先生並未參與，也未曾以任何形式影響各公司之決策。余明賢律師指出，永豐餘投控及元太科技已全數收回本金，並獲配各389萬美金之投資收益，沒有任何損害。高等法院忽略客觀的事證，認定何壽川先生挪用永豐餘投控及元太科技之資金以填補三寶集團收購1788大樓股權之資金缺口，實屬錯誤。
熱錢回來了！新台幣強升創1個半月新高 下周挑戰32.3元關卡
熱錢回來了！國內昨（9）日上演股匯雙漲戲碼。由於美國四大指數同步收紅，台股受到連動，開盤跳空開高，大漲598.9點，收在21469點，新台幣一開盤也上揚1.4角，外資由賣轉買、大舉回補，推升匯價衝破32.5、32.4元兩道關卡，不過，央行見升幅過快，午後進場調節，使得漲勢收斂，終場收32.44元、升1.53角，創下近一個半月新高，總成交值27.785億美元，更是今年以來的最高值。相較於前一週，新台幣匯價本週反彈力道加強，在台股止跌回升的助攻下，匯價自週三起連續走揚，還過關斬將，從32.6元關卡向上進攻，站回32.4字頭，本週勁揚3.77角，周線連二紅。匯銀人士表示，熱錢昨天匯入至少7~8億美元，投信業也有不少海外投資款項匯回，這兩股力道，是推升新台幣匯率主因；相較市場湧現的拋匯盛況，昨天幾乎只有央行站在美元買方，且為避免升勢失控，央行昨天從早盤買到收盤、調節力道不小；外資、投信、央行都進場，匯市交投熱絡，昨天一日締造27.785億美元成交巨量。匯銀人士分析，美國下週將公佈重要經濟數據、消費者物價指數（CPI），市場預期通膨趨緩，可望讓降息次數增加，短期內台股仍維持漲勢，新台幣匯價可望挑戰32.3元關卡，但畢竟新台幣匯率已連續強升3天，接下來能否再下一城，得觀察熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱。
余天女婿陳鑒首度開庭！他「蓄髮綁小辮子」 與共犯「交頭接耳」拒認罪
余天二女婿陳鑒被控遭詐團吸收擔任車手頭，今年4月30日與車手李富雄相約新北市板橋碰面拿錢，在取款時被員警逮補，新北地檢署將陳鑒等9人起訴。新北地院29日下午開庭，陳鑒蓄髮頭頂綁小辮子出庭，但否認犯罪，其好友張雲翔則聲請勘驗陳鑒手機，而且陳鑒與張雲翔還在法庭上交頭接耳被法警制止。陳鑒29日於新北地院首次開庭，整起案件另一車手頭李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒和身為虛擬貨幣商的共犯張雲祥、莊雅妃皆不認罪，但張、莊坦承查核不實，願賠償被害人部分損失，陳鑒則堅持無罪答辯，否認所有犯行。庭審間，李富雄和其餘較外圍的共犯均已認罪，但陳鑒堅稱，自己只是受友人、共犯張雲祥所託，代為收取虛擬貨幣投資款，並不知情款項竟是詐欺所得，因此堅決主張自己無罪。過程中，羈押禁見的陳鑒還一度與共犯張雲祥交頭接耳，竊竊私語的模樣全遭一旁的法警盡收眼底。法警上前制止後，兩人才緩緩分開。而後續法官也將會再度調閱陳鑒手機內的群組訊息，以釐清整起案情。據陳鑒的委任律師則替陳鑒辯護稱，陳鑒是受從事虛擬貨幣交易賺價差的友人所託代收款項，主觀上對收取款項為詐款並無認知，否認施詐等指控。檢警調查，今年2月，一名陳姓被害人被詐團透過即時通訊LINE管道、暱稱「股市憲哥」等名義，佯裝投資可獲利為由詐騙，被害者數度交付現金共560萬元給該詐團車手，後來被害人因無法取回投資款項才驚覺被騙，於是向新北市警局海山分局報案。陳姓被害人與警方合作，向詐團佯稱要再投資200萬元，李姓車手依約於4月30日上午9點與陳男面交取款時被警方逮捕；李男坦承犯行並配合警方辦案，佯稱已成功收款，詐團指派陳鑒前往向李收取款項時，遭警逮捕，並被起出身上208萬元現金、手機等物。據了解，陳鑒等車手頭收取車手水錢後，會依據張雲祥、莊雅妃指示，將贓款轉為虛擬加密貨幣，藉以隱匿詐騙不法所得。
警巡邏驚見「理專」投資面交20萬 循線再逮2監控車手
北市內湖分局文德派出所副所長陳明昶與警員薛皓謙，日前擔服巡邏勤務時，巡經江南街上某公園時，恰好發現涼亭旁有一名身穿襯衫女子與中年婦女交談，疑似簽署合約正欲交付款項，疑似為詐騙集團車手正準備交付現金，當場上前攔阻，果然逮獲女子車手身分，並在附近尋獲可疑作案車輛，循線再逮獲2名監控車手。據了解，20歲的簡姓女子先是向被害的張姓老婦自稱為投資理財公司專員，因此與被害人約定於公園內準備交付20萬元的投資款項，強調一切過程均為合法投資；被害人張女此時還不斷向警方解釋此為個人投資理財，希望警方不要隨意干涉，不過當警方進一步查驗時，卻發現簡姓女子身上的識別證上所載之姓名與其身分證上不符，且對於投資公司資金流向等細節均交代不清，簡女見事跡敗露、無法隱瞞，只能乖乖就範。據悉，簡女加入詐團初為車手沒多久，未料卻在準備「成交」第4單時，就在棉交時恰好遇上警方巡邏，當場遭逮。警方於查緝過程中，發現有一台自小客車於現場徘徊、疑似監控，卻眼尖趁警方盤查簡女之際火速逃逸，但警方擴大調閱監視器鎖定涉案車輛，循線再逮2名監控車手到案，同時查扣識別證、收據、手機、贓款20萬元等證物。全案依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。內湖分局呼籲，網路上社交媒體、臉書、LINE、網頁以及影片頻道充斥著各種投資廣告，其中絕大部分都是詐騙集團所投放，甚至還會假借股市名人、富商名義取信民眾，讓民眾一步步落入陷阱而不自知，特別呼籲民眾投資應藉由正常公司操作，以免血汗錢遭騙。
投資買股票兼做公益? 退休婦被騙10公斤黃金損失4000萬
如今詐騙橫行凡事都要小心，新北市三芝一名黃姓退休婦人，聽信詐騙集團說「投資買股票還可兼做公益」，她從3月陸續轉大筆現金和10公斤黃金，一共被騙4000萬，上月中才發現自己被騙，她報警求助，最後車手遭逮。據悉，64歲黃婦曾從事補教業，現在退休，黃婦3月在臉書上加了一名陌生男子的LINE，對方稱可以帶她買股票，不僅能賺大錢，賺錢公司也會撥款項做公益。黃婦聽信話數，就加到LINE投資群組，給了1600多萬現金和10條黃金，分10次進場買股，而詐團還故意讓她賺400萬，讓她相信一切是真的，又繼續加碼。詐團問她，要不要再加1000萬買股，黃婦這時才驚覺只賺一次400萬，才發現一切是騙局，她打到金管會查證，發現沒有這間投顧公司，她才憤怒報案。警方獲報後，上月18日先傳1000萬現金照給詐團，騙出車手張男和監控手鄭男，約好在黃婦住處面交，當場把2人抓住，還在鄭男身上搜到毒咖啡包，最後2人被依法送辦，檢方複訊後聲押禁見獲准。金管會提醒投資人，合法金融機構不會要求面交投資款項，也不會要求投資人將投資款項匯至個人帳戶，投資理財前務必停看聽，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。
3200億血汗錢不知去向！陸資管巨頭爆雷 465支理財產品竟「沒一支合法」
2023年12月，經營超過18年，中國第三大財富管理平台「海銀財富」突發公告，宣布公司多款資產管理產品出現延期兌付的贖回問題，即日起停止兌付旗下所有理財產品，造成4.6萬名中國中層財富階級人士血本無歸。至此，中國前三大第三方財富管理機構「中植集團」、「諾亞財富」、「海銀財富」全數爆雷，無一倖免。更荒唐的是，近日有中國金融媒體記者勇敢發布調查報告，指出該公司販售的465支理財商品「全數違規」，投資標的的底層資產全屬捏造，而用來募資的22間公司也全是空殼公司。之前向一般投資人募集超過800億人民幣（約新台幣3580億元）的資金池中，約有716.9億（約新台幣3200億元）資金不知去向。更不可思議的是，在海銀財富營運的18年中，中國監管機構「始終沒有察覺任何蛛絲馬跡」。機構爆雷後5個多月的時間，有關單位也拿不出任何有效解決方案，讓不少中國投資人怒火中燒，怒斥「荒唐透頂」！據陸媒《証劵時報》報導，在2023年6月時，海銀財富在全中國91個城市擁有185個「理財服務中心」，聘用1700名理財師服務著4.6萬名投資客戶。然而在同年12月中旬，在幾乎沒有任何徵兆下，這間開業超過18年，在中國僅次於中植集團、諾亞財富的第三大財富投資管理集團，在一夜之間轟然崩盤，宣布即刻起立刻停止兌付所有理財產品，以至於4萬多名投資人血本無歸。之後，《證券時報》記者耗時2個多月、橫跨中國南北8個省份的追查，發現海銀財富所發售的理財產品，沒有任何一件投資的融資額與產品說明書中的募資額是匹配的，而海銀旗下銷售的465支理財產品，更是「全數違規」，沒有任何一支在國家許可的正規金融機構備案。記者指出，他們調查的結果主要包括三種情況：第一種是底層資產完全虛構捏造，無法向底層公司主張權利；第二種是與底層公司合同、資金已經兩清，底層資產也已不存在；第三種是大規模的超募，底層融資方獲得的資金遠低於產品募資額，因此能向底層公司主張的權利非常有限。至此，海銀財富的運作模式也全面浮出水面。在銷售端，海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心，聚集了4.6萬名擁有資產的投資人；在募資環節，海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現，將投資人的投資款打入這些公司帳戶，並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池；而作為募資工具的理財產品，借道非法的「偽金交所」登記備案，全數涉嫌非法金融；在投資環節，資金投向的底層資產，與募集說明書宣稱的嚴重不匹配，大部分資金去向不明。如今，面對700多億的資金虧空，海銀財富實控人韓宏偉向投資人推出了三種「化債」方案，包括房產、白酒、健康管理套餐。然而這三種方案的化債資產價格虛高，而且要配套現金投入。比如，假如投資人有700萬元投資款未兌付，那麼海銀會拿出一套聲稱價值1000萬元的房產抵償，同時要求投資人補足300萬元的差價。再比如，海銀推出的健康管理套餐化債方案顯示，向投資人提供價值135萬元的「健康理療套餐」，其中100萬元用於抵債，另外還需投資人支付30萬元現金填補差價。這種荒謬的化債方案被投資人形容成是「二次收割」，幾乎沒有投資人願意接受。此外，《証劵時報》的調查結果也掀起另一波質疑，有需多投資人質問，為什麼這麼一個弄虛作假的企業，可以在中國各地風生水起，做到行業前三的規模？又為什麼販售的理財產品崩盤了之後才說違規，崩盤之前怎麼就合情合理合法呢？是誰批審的？目的又是為什麼？更有人直接點名質疑，地產集團爆雷了，投資人血本無歸；財富管理集團爆雷了；投資人血本無歸；股票爆雷了，投資人血本無歸。「不知道我們的監管機構到底是怎麼監管的，個個都是爆雷之後一地雞毛，他們怎麼好意思坐在那個位置上？」
突然醒了！淡水婦面交60萬驟清醒發現遭詐 車手見報警嚇瘋踩油門爆撞遭逮
新北市淡水區65歲張姓婦人2月時誤認詐騙集團陷阱，並於5月3日與42歲李姓車手面交60萬元，在面交過程中突然意識到自己遭到詐騙，在車手車上拿起電話要報警，李男嚇得猛踩油門、失控爆衝，連撞3輛機車後下車逃逸，警方則在社區停車場找到李男，並全案依法偵辦。據了解，張婦2月誤入詐騙集團的「假投資」陷阱，陸續匯款4次共計130萬，3日詐騙集團車手相約車上面交60萬「投資款項」，張婦上車後察覺收款的「專員」舉止怪異，立刻察覺自己遭到詐騙。張婦當下拿起手機撥打電話想要報警，李男驚覺自己的身分遭到拆穿，於是猛踩油門打算開車逃跑，卻被前方的垃圾車擋住去路，情急之下竟失控撞倒一旁的機車，並在連撞3車後下車逃逸。警方獲報後趕抵現場，並根據目擊民眾描述身形特徵找尋其蹤影，最終在社區停車場將他逮捕，並在其身上起獲偽造工作證及手機一支等證物，全案警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。警方調查，李嫌無業因缺錢花用，今年4月加入詐騙集團擔任車手，開著租來的車依詐騙集團指示，跑遍雙北、桃園及宜蘭各地收款，經手詐騙金額高達3000萬元，但僅獲得5萬的報酬。淡水警分局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
老父3千萬房遭騙走…女兒怒轟「台灣是詐騙天堂」 檢警逮1嫌聲押禁見
1名李姓女網友近日控訴，76歲父親誤入LINE股票操盤詐騙群組，導致3000萬房產被騙走，憤怒直呼「台灣就是一個詐騙天堂」，引發外界關注。桃園地檢署檢察官指揮警方偵辦，查出1名陳姓男子假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員，向李姓老翁收取詐騙款項，立即將其拘提到案，複訊後向法院聲請羈押禁見。據了解，李女日前在臉書控訴，父親透過LINE誤入股票操盤詐騙群組，對方利用老人家的弱點，不斷對父親洗腦誘騙上當，「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，老父不堪慫恿，逐步掉落投資陷阱，先後面交4次現金，又陸續匯款2次，總計交給詐團約960萬元。眼見肥羊到手，詐團聲稱，李男投資款項賺了4000餘萬元，若想拿回投資獲利，必須給付1600萬的「服務費用」。由於李男手中已無現款，詐團索性建議他將桃園蘆竹區的房產變賣，剛好有認識金主可以幫忙，於是居間將李男介紹給1名吳姓男子。被害人為取回先前交付款項，以2400萬元將房產過戶，最後血本無歸。桃園地檢署表示，檢方獲報後，立即指派檢察官吳明嫺指揮內政部警政署刑事警察局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及蘆竹分局成立專案小組偵辦。經積極過濾相關事證、詐騙手法及詐騙款項金流，檢警查出1名陳姓男子假冒「華碩投資股份有限公司」經辦員，向被害人收取投資詐騙之不法所得。專案小組昨（12日）將陳男拘提到案，經檢察官複訊後，認定陳男涉犯《刑法》第 339條之4第1項第2款、第3款之三人以上以傳播工具對公眾散布而為詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有串證滅證之虞，於今（13日）下午向法院聲請羈押禁見。檢園地檢署強調，為了保障被害人權益，檢察官已向法院聲請扣押該房屋，同時聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助，協助當事人維護權益。
退休男遭騙3000萬房產手法曝光 80人投資群組勸投錢「全是假帳號」
桃園市蘆竹區李姓男子遭詐騙集團以「投資理財」名目詐騙，連居住房產都被拿來過戶，再將得款交付詐團，經其女兒在網路曝光引發社會關注；檢警在調查李姓男子金流時發現，過程中都是李親自交付款項給詐團人員，且都是現金交付，至於房產部分確實已過戶，買家亦被列為本案關鍵人物，專案人員正全力追緝涉案對象。據《ETtoday新聞雲》報導，檢警專案人員調查，整起案件起源於李姓男子今年初透過通訊軟體「LINE」加入某詐團投資群組。起初，有位「林美曦」女子加入李男LINE好友，後再將李男加入有80人的投資群組，內有自稱是教授、操盤老師等不同人物帳號，這些帳號先後與李男聊天，聲稱「大家都靠投資給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦」等語，李男被慫恿後動心，逐漸掉落詐團投資陷阱，先後在新北市永和區仁愛公園附近面交4次現金，後來又在桃園區蘆竹郵局臨櫃匯款2次，總計交付約960萬元。後來詐團聲稱，李男投資款項賺了4000餘萬元，又告訴李男若想拿回投資獲利，必須給付1600萬「服務費用」。李男手中已無現款，詐團索性建議他將現住蘆竹區房產賣掉，剛好有認識金主可以幫忙，於是居間將李男介紹給一名吳姓男子，李男為取回先前交付款項，最後以2400萬元將居住房產過戶，由於該房產名下女兒也是共同持有人，女兒事後獲悉後非常生氣，才將整起事情在臉書上曝光。警方已鎖定1名涉案男子，將全力追緝到案，以釐清整起案件來龍去脈。至於李男被過戶房產是否能取回，據了解，買家吳姓男子目前亦被列為本案關鍵人物，警方將傳喚到案了解房產交易過程是否有違法之虞。
《戲說台灣》男星捲詐騙案遭判5年 自嘲法律意識淺薄
男星成潤（本名陳伯偉）曾演出《戲說台灣》、《天道》等經典好戲，然而先前他卻捲入泰國房市6億元吸金案，刑事部分被判處有期徒刑5年，並沒收犯罪所得287萬餘元；民事部分，成潤則需與其他共犯連帶賠償高達720萬元。台北地院日前宣判本土劇演員成潤（本名陳伯偉）因涉及瑞傑地產公司6億元吸金案，自瑞傑公司成立起，受僱擔任該公司投資說明會講師，在投資說明會現場，講解該公司銷售泰國建案之房產增值可能性、投資報酬獲利等事項，隱瞞瑞傑公司並未取得泰國投資建案坐落土地之所有權或其他權利，而投資人的投資款項（買賣價金）亦未用於興建該建案，因此刑事部分依違反《銀行法》判處有期徒刑5年，沒收犯罪所得287萬餘元；民事部分成潤與案件中的其他共犯，應連帶賠償高達720萬元。回顧這起事件的經過，台東市前市長陳建閣、台北城大飯店前董事長王際平於2016年合作，陳建閣以瑞傑地產公司董事長身分，透過臉書宣傳泰國房地產投資，吸引眾多投資者，隨後2017年台東市前市長陳建閣成立的瑞傑國際地產公司，以高回報率的泰國房地產為誘餌，開展各種招攬投資活動，甚至舉辦了「錢進泰國」說明會，邀請網紅吳勇峰、演員成潤等擔任講師，聲稱每年可獲利8%至12%，吸金6.3億元，然而該計劃建設不久即停工，造成投資人損失慘重，估計超過200位投資人受害。在此案曝光後，陳建閣、王際平、成潤、吳勇峰等共12人受到起訴，其中吳勇峰因在偵辦期間配合調查，獲得緩刑5年的機會。王男遭判13年4個月徒刑，陳男10年徒刑，成潤則被判刑5年。其他人員則被判處一年十個月至六年不等的有期徒刑，全案沒收犯罪所得總計達6.3億元。此外，在民事訴訟中，受害者也紛紛提出求償訴訟，成潤與陳建閣、王際平等人被要求連帶賠償720萬元，事發後成潤也聲明表示，自己當時在連續一年多無拍戲工作的狀態，收到邀請到瑞傑公司擔任講師及主持工作邀約，因此抱著打工的心態，希望在沒戲約的時候也能賺錢貼補家用，沒想到卻觸法，他也自嘲「但殊不知自己法律知識太薄弱，不瞭解跟別人說投資泰國建案能夠穩定獲利已經是觸犯了法規！」並喊話自己會徹底的反省改正。
「老父遭騙3000萬房產」最新進度 桃警鎖定1人3車偵辦中
桃園市蘆竹區4月發生詐騙案件，76歲李姓老翁誤入詐騙集團陷阱，曾2度匯款和一次面交，損失金額高達3000萬元，其女兒近日在網路上曝光此事，控訴「台灣就是一個詐騙天堂」並引發大眾重視，蘆竹警分局10日成立專案小組調查，並鎖定一名犯嫌與3涉案車輛，確切案情則仍須釐清。李女在臉書控訴，指其父親透過LINE誤入股票操盤詐騙群組，對方利用老人家的弱點，不斷對父親洗腦誘騙上當，「一直跟我爸說他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，導致家中一套98坪、價值3000萬的房子遭詐騙集團騙走，並過戶給一名吳姓男子。警方也證實接獲報案，指李姓老翁根據詐騙集團指示，今年1月間2度匯款，4月間又到蘆竹區五福宮面交投資款項給詐團人員，蘆竹警方則成立專案小組，並調閱監視器以釐清案情。警方也公布最新進度，表示根據李姓被害人描述，成功鎖定1名犯嫌與3輛涉案車輛，而此案引起社會廣泛關注，桃園市警局10日由副局長劉印宮召開專案會議，率同桃市刑大、蘆竹警分局等相關單位研議偵辦方向，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，希望掌握有力線索以期早日偵破，絕不容許詐騙集團逍遙法外。蘆竹警分局分局長林鼎泰強調，民眾投資理財應透過合法正規渠道，小心識別潛在詐騙行為，警方將全力守護市民財產安全以確保正義得以伸張，並呼籲高齡人士往往是被詐騙高風險群，應提高警覺，避免類似情況發生。