幣圈
」 加密貨幣 FTX 幣圈 比特幣 破產
傳美調查最大穩定幣公司Tether疑洗錢？ 幣圈大跳水
根據《華爾街日報》25日報導，美國監管機構和檢察官正展開對加密貨幣公司Tether的調查，該公司涉嫌違反制裁和反洗錢規定。聯邦政府對Tether的潛在打擊或許會對加密貨幣產業造成前所未有的轟動。此消息一出，幣圈市場反應劇烈，25日比特幣價格瞬間跳水，從68762美元的高點迅速下跌至65816美元，跌幅超4.3％，隨後小幅回升至66784.62美元。Tether是泰達幣（USDT）的發行公司，而泰達幣則是一種與美元掛勾（聯繫匯率）的穩定幣，該幣是世界第三大加密貨幣，也是每日交易量最大的代幣。在無法使用傳統貨幣進行交易的市場上，泰達幣成爲了美元的替代品。據報道，曼哈頓的聯邦檢察官正在調查這筆錢是否被用於資助毒品交易、恐怖主義和黑客等非法活動，或者爲這些活動的收益洗錢。該公司的加密貨幣被美國製裁的個人和團體廣泛使用，包括哈馬斯和俄羅斯軍火商。Tether執行長Paolo Ardoino在報道後立即在社交媒體平台X上發帖稱：「我們已告知媒體，沒有跡象表明Tether正在接受調查。」Tether內部也表示，該公司不知道美國對該公司進行了任何調查。聲明還指出：「該公司與執法部門有充分記錄和廣泛的合作，以打擊那些試圖濫用Tether和其他代幣的不良行爲者」。目前爲止，眾多有關於Tether的負面消息傳出，但始終沒有具體確切跡象表明泰達幣會歸零。該代幣在報導後有所下跌，不過對其他代幣來說，它們對這則報導反應更加強烈，比特幣和以太幣的跌幅均超過2%。
國外逃亡9個多月 王牌交易所「阿福錢包」管理員投案
國內前三大的知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」捲詐騙案遭起訴，而「Alfred Wallet（阿福錢包）」遭遠端關閉，胡姓系統管理員在國外逃亡9個多月，因忍受不了壓力日前投案，法院裁定收押禁見。據《自由時報》報導，此案震驚幣圈，因被害人想出金，集團成員以單錯誤、帳戶問題等理由推託，還關閉投資網站，讓被害人無法登入，案情才曝光。而檢警急著查「阿福錢包」，因為涉案人遭起訴後，洗錢金額初估達330億元，「阿福錢包」遭到遠端關閉，檢方追緝胡姓系統管理員到案。據了解，阿福錢包是ACE王牌交易所跟子公司共同經營的系統，而其中一名主嫌許男為防止警方溯源，給胡男1000顆泰達幣當「跑路費」，胡在去年9月底搭機逃到香港。胡男到香港後，把泰達幣換成美金3萬多元，原以為許男會繼續金援，但許男先被抓，最後胡男搞到要露宿街頭，還到日本東京的華人區打工做代購，而他因為想念家人，也跟妻小在日本見面。據了解，檢方追緝靠「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟，而胡男透過律師跟台中市刑大打詐中心聯繫，表示願意投案，4日入境遭拘捕，隔天複詢後聲押，法院裁定收押禁見。
捲JPEX加密幣吸金騙局！陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦
香港加密貨幣交易易所（JPEX）去年爆出無牌營業，涉及吸金詐騙案，而身為台灣區代言人的歌手陳零九，也因收受港商「32萬顆泰達幣」（約新台幣1千萬元）捲入詐欺案。近日，調查局依《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌，將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎等共5人，函送至台北地檢署偵辦。針對該起JPEX詐騙案，近日調查局偵辦後認定，陳零九疑為在台詐欺共犯之一，依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌函送至台北地檢署偵辦，同案函送被告包括幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓講師、JPEX商辦租賃牛姓男子及業務劉姓男子等，全案共5人列被告送辦。回顧該案，陳零九先前因代言香港加密貨幣平台JPEX深陷詐欺案，他遭被害人指控，因為看了代言宣傳才誤入投資陷阱，因此向陳零九提告，原是證人的陳零九於去年「改列被告」遭偵辦。對此，陳零九向檢方供稱，他並未全數拿到JPEX的千萬代言費，也有加入投資虛擬貨幣，導致他損失10％至15％的資產，直呼「我投資的錢遠遠超過這個金額」，喊冤自己也是詐騙受害者之一。
幣圈利多？美以太幣現貨ETF通過機率提高 比特幣重新站上7.1萬美元
近期幣圈受到諸多利好消息帶動幣價強勢回升，21日比特幣價格重新站上7.1萬美元，比特幣現貨ETF也已連續兩周資金淨流入達13億美元，淨流入水位推升至123億美元，為ETF推出以來的高位，幣圈業者指出，另有三大近期的利好消息振奮人心，包括美國以太幣現貨ETF通過機率提高至75％、澳洲也即將批准比特幣ETF，以及歐盟UCITS可能納入虛擬貨幣等。根據國外分析師指出，目前美國證交會核准以太幣現貨ETF上市的機率已經從25％上升至75％。以太幣價格也在此消息一出後，一日內上漲20％，突破3,700美元，而比特幣也在21日重回7.1萬美元高位，Rybit加密貨幣交易所認為，幣價的回升顯示市場對比特幣和以太幣長期潛力的信心，也符合比特幣減半後可能引發的牛市高點預期。此外，Rybit交易所提到，國際間對比特幣的重視持續增加，也是幣圈市場熱絡的因素之一，近兩個月，香港開始交易比特幣和以太坊的現貨ETF，而澳洲證券交易所也計劃在年底前批准首批現貨比特幣ETF，歐盟亦開始探詢將虛擬貨幣納入歐盟可轉讓證券集體投資計劃（UCITS）的可能性。HOYA BIT加密貨幣交易所認為，歐洲的市場規模12兆元，比美國ETF的影響力更大。由於 UCITS基金受到許多零售投資者的青睞，這種方式應可為虛擬資產帶來更廣泛的接受度和投資。在台灣，幣圈也有重大進展，自2024年3月份台灣虛擬通貨商業同業公會籌備會核准設立後，5月20日過後新內閣上任，對於台灣一般投資人能不能夠跨海買比特幣現貨ETF？金管會主委彭金隆於22日表示，券商公會已經在4月下旬提出建議方案，期望在二個前提下進行開放，一是先從專業投資人，包括機構法人或是資產超過新台幣3,000萬元的自然人，另一則是投資人在進行複委託購買比特幣現貨ETF前，必須先簽署風險預告書。5月22日正值每年全球比特幣愛好者都會共同慶祝的「比特幣披薩日」（Bitcoin Pizza Day）。此節日源自於2010年5月22日，美國一位名叫Laszlo Hanyecz的電腦程式設計師，以1萬枚比特幣換取兩張披薩，完成首筆比特幣的實物交易。目前的幣價就如同市場投資人在慶祝比特幣披薩日。
對Fed降息前景樂觀 AI牛股氣勢高！超微電腦年內已漲3倍
因投資者對聯準會降息前景感到樂觀，美股上周震盪上揚，三大指數在疲軟中回升。隔夜那指創下新的盤中紀錄高點，標普500指數創下收盤紀錄新高。一年10倍的AI牛股「美超微（Supermicro）」漲勢強勁，周內四日連漲，累升超28.08%，今年股價已漲3倍。截至上周五（8日）收盤，下跌19.75美元或1.7%，報1140.01元。研究公司Argus Research分析師Jim Kelleher給予超微電腦「買進」評級，目標價1350美元。他指出，超微電腦提供基於GPU的系統，可以滿足深度學習和高性能計算以及其他應用程式的嚴格要求。他預計該公司未來數年將實現收入強勁增長、利潤率擴張，以及每股收益加速增長。此外，隨著比特幣上周飆漲至6.9萬美元創歷史新高，幣圈概念股也紛紛狂飆。持幣股MicroStrategy周內漲超20%，加密貨幣交易所Coinbase漲近18%。業內分析師表示，比特幣價格的飆漲，原因在於傳統供求規律的推動。今年1月，在可以直接投資比特幣的比特幣現貨ETF推出後，市場對比特幣的需求激增。據投資研究公司ByteTree估計，截至上周二（5日），全球ETF或其他投資基金持有的比特幣佔全球總供應量的5%，高於1月11日美國比特幣現貨ETF開始交易時的4.4%。比特幣與其他大宗商品的不同之處在於，它的供應受到嚴格限制，這種動態可能導致比特幣價格大幅飆升。
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案！3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案，案情續有發展！台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部，另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月初，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動，已聲押禁見15人。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案，再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
睽違2年多！價格短暫突破7萬美元 比特幣再次創下歷史新高
由於美國開放比特幣現貨ETF購買的關係，讓以比特幣為首的加密貨幣迎來一波大漲的局勢。而首當其衝的比特幣，其價格更是在短短數個月內翻了數倍。在8日的交易日中，比特幣的價格一度突破7萬美元，創下歷史新高。這距離上次的新高點68990美元，已經過了2年多的時間。根據《路透社》報導指出，在8日盤中，比特幣的價格一度突破7萬美元，價格來到70105美元，但後續又直線下墜，最後以68317.72美元作收。這次比特幣之所以會暴漲，主要是美國證券交易委員會（SEC）於1月底批准11檔比特幣現貨ETF，後續又因為ETF基金公司大規模購買比特幣，讓市場持續看漲，再加上4月即將迎來比特幣減半的事情，這也讓比特幣的價格從2023年8月23日的26040.47美元，一路飆升狂漲到如今的68284.13美元。加密貨幣借貸平台Nexo的共同創辦人特倫切夫（Antoni Trenchev）表示「眾所皆知，比特幣要突破過去的高點是十分困難棘手的事情，而且高點的巨牆不會一次在第一次觸及時就完全突破」。特倫切夫也解釋，比特幣的波動性也代表著幣圈的牛市，相信在2024年會時時充滿著10至20%的價格波動。報導中也提到，比特幣的上漲，也連帶的帶起到其他加密貨幣的漲幅，像是以太坊（ETH），在2024年這段時間漲幅就達到驚人的60%，目前ETH的價格來到3939.84美元，但距離其於2021年11月16日創下4,891.70美元的價格，仍有一大段距離。比特幣價格一度突破7萬美元。（圖／翻攝自coinbase）
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境，另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南，曾是媒體人，她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案，再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
比特幣漲破6.4萬美元 直逼歷史最高價
比特幣28日最高曾超過6.4萬美元，為2021年11月中來首次升破此水準，逼近當年11月初創68,982.2美元頂峰。除了幣圈預計4月中挖礦獎勵「減半」題材發威外，軋空行情也是推升比特幣行情的一大功臣。根據CoinDesk報價，台北時間29日傍晚6點比特幣每枚，較24個小時前上漲近6％報62,723美元。28日盤中最高64,037美元。比特幣等加密幣是24小時全天候交易，即時報價的漲跌是按24個小時前價位來計算。按照CoinGlass綜合包括芝商所（CME）和幣安（Binance）等有加密幣期貨合約買賣的交易所資料，28日比特幣合約空單平倉金額達1.76億美元，遠超多單平倉的8,610萬美元。外界認為比特幣近期飆漲，逼迫持空單的交易商投降買回或遭強制平倉，是讓比特幣升破6.4萬美元的因素之一。比特幣今年來累漲約50％，光是從25日展開這一波急攻行情以來，幾天內就累漲逾20％。專家認為在愈來愈接近歷史高點之下，有人因減半題材而看多，也有人認為短線漲幅過大而放空。加密幣交易所Nexo創辦人川契夫（Antoni Trenchev）預期比特幣在6.9萬美元附近將有反壓，但最近已站上6萬美元水準，會增加投資人尤其散戶的風險胃納。摩根大通報告指散戶2月來重恢復對比特幣的興趣。另外，在多檔現貨比特幣ETF獲主管機關批准上市後，投資人看好有更多法人大戶能透過ETF投資比特幣，從而預期其價格在今年可望創新高。軟體商MicroStrategy創辦人賽勒（Michael Saylor）是著名的比特幣大多頭。按比特幣28日最高價位計算，他所持部位價值就比25日飆增約7億美元。他12月接受媒體訪問時就預言比特幣今年行情將上漲，對法人來說是安全的投資策略。
台積電「加碼還是下車」操作動向曝！Joeman親揭「收入狀況」不藏了
知名百萬YouTuber「Joeman」先前曾自爆，以640元買進台積電股票，怎料慘被套牢多年，台股昨（15日）龍年開紅盤，台積電更是一舉衝上709元創新高，Joeman也在IG限動嗨喊「一股不賣，奇蹟自來！」針對網友好奇繼續加碼台積電還是下車？Joeman也回應下一步操盤動向。Joeman前年曾在Podcast節目分享，自己看好台積電會一路飆漲至800、1000元，因此從600多元就開始All in投入市場，沒想到後續卻一度暴跌，虧損金額高達一台藍寶堅尼跑車，當時他還自嘲是台積電的「超級韭菜」，2024年台積電漲聲響起，不少股民紛紛解套，台積電昨（15日）股價更飆到709元，也讓Joeman嗨翻直呼「一股不賣，奇蹟自來，開工好心情。」台積電近期股價狂飆，也讓Joeman原先被套牢的股票起死回生。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）被網友問及「台積電會再加碼還是下車？」Joeman在IG限動透露，他目前一股台積電都沒賣，「明天（16日）如果盤整可能會再買一點」，同時強調該言論不是投資建議、僅供參考，買賣股票請自行決定。另外也有網友關心，Joeman在捲入大麻風波後，收入是否因此銳減？Joeman坦言，2月一直都是自媒體的淡季，「但靠台積電這個月還過得去。」除了投資台股之外，Joeman看好加密貨幣興起，2021年也加入挖礦行列，就有網友詢問「BTC（比特幣）還在嗎？」他則回覆，加密貨幣同樣完全沒賣，但仍舊被套牢，不過對於幣圈市場態度樂觀，「希望今年可以解套，我對加密貨幣還是很有信仰的。」
極品美少女「2.5億賠到剩94元」 她親揭投資慘賠史：貪賺快錢變敗家女
華語圈最具知名度的女優「玩偶姐姐」（HongKongDoll），這位來自香港的成人片女優近日分享自己的「慘痛投資史」，2.5億台幣的資產賠到只剩94元台幣，讓她直呼自己是敗家女。玩偶姐姐被粉絲封為「極品美少女」，近日分享自己的「慘痛投資史」。（圖／翻攝自玩偶姐姐X）HongKongDoll被粉絲封為「極品美少女」，並經常在社群平台分享出遊玩樂照片，看似過得優渥，然而近日她透露過往投資慘賠的經歷，她在社群平台以「如何從800萬美元資產變成3塊美金」為題，透露自己因為討好型人格，不停幫身邊的人置產，認為資金流是無限的，未思考創造低風險的被動收入，加上對資金管理毫無頭緒，還糊塗投資創業公司，導致她在熊市中慘賠。玩偶姐姐說，當資產跌到100萬美元，約3135萬台幣後，她開始慌了，不顧周圍人反對開始接觸高槓桿、高倍合約，希望透過高風險高倍收益的投資賺錢，進行各種跟單，將資金拉滿，資金卻賠到剩下10萬美元，約313萬台幣，最後更投資爆倉而大賠，只剩下3美元，約94元台幣。玩偶姐姐近日分享自己的「慘痛投資史」。（圖／翻攝自玩偶姐姐X）她所提到的高槓桿投資，也就是「利用較少資金去控制較大資產」的操作行為，意即「以小博大」，不過據投資老手指出，高槓桿投資原本就帶有短期虧損的高風險，所幸玩偶姐姐靠著高人氣，如今已經逐步回血重生。玩偶姐姐直言，自己就是敗家女，將慘痛的投資經驗分享目的就是希望網友引以為戒，對此，粉絲紛紛留言「如果巔峰留不住，那就重走來時的路」、「總結：及時離場，享受人生，遠離賭博」、「老老實實拍片和賣周邊不進幣圈，估計可以早十年財富自由」、「早點經歷是好事，在這個角色還是比較容易弄錢的」、「妳有能力賺第一桶金，就有能力賺第二桶，加油」。
ACE交易所吸金燒到名律師 王晨桓身兼負責人涉洗錢遭聲押
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」涉嫌吸金詐騙，創辦人潘奕彰遭收押禁見後，檢警深入追查，竟發現知名律師事務所、「建業法律事務所」所長王晨桓，身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，在潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉嫌幫忙洗錢。台北地檢署2024年1月23日指揮新北市刑事警察大隊、調查局台北市調查處等單位，拘提王晨桓等5人，複訊後認為王晨桓等5人有逃亡、勾串及再犯之虞，均聲押禁見。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。另4名被告，分別為誆稱MOCT（魔券幣）將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、Ace職員高偉倫，以及自稱「系統之神」的在押共犯林耿宏的友人林淑芬、謝詩瑩。檢警調查，潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。北檢2024年1月3日發動搜索，查扣現金贓款1億1152萬餘元，以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣，總計2.2億元。動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押。檢方訊後聲押禁見潘奕彰、共犯林耿宏7人獲准。檢警為釐清案情及金流，2024年1月23日再展開第二波偵查行動。有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。
黑色交易所2／「系統之神帶你飛」垃圾幣騙不完 露溝美女炫富直銷吸金
ACE王牌交易所2018年成立，是台灣首家合法合規的交易所，日前爆出創辦人潘男和林男兄弟檔以及「投資女神」林女等人，以垃圾幣進行投資詐騙，詐騙金額高達10億元。主嫌之一的林男自稱「系統之神」，涉及販售垃圾幣吸金案不只一起，2018年他與林女組「千蕎集團」，以炫富、直銷方式販售「IBcoin」垃圾幣，林男案發後即潛逃海外遭通緝，林女一審則被判8年徒刑。本月3日北檢指揮新北市刑大、調查局台北市調查處上百人、兵分15路搜索潘男、林男兄弟檔等人住處、公司等地點，拘提14人到案，從林男住處查扣現金1億1152萬元，以及大量虛擬貨幣總計約2億元，由於現金數量龐大，警方動用4台點鈔機，耗時將近4小時才完成贓款清點。潘男、林男在內的7人被依《詐欺罪》聲押禁見，「墨攻」黃姓執行長則以20萬元交保。林男是直銷界名人，常在臉書上PO超跑、名牌炫富，近年改賣虛擬貨幣後曾和業界名人一起宣導反詐騙 。（圖／報系資料照）早在2019年1月刑事局陸續接獲報案，指控遭林男和林女組成的「千蕎團隊」以投資虛擬貨幣名義為由詐騙，每人損失數十萬至上百萬元不等，共約吸金2.5億。警方調查，該集團成員一律都是7、8年級，他們常在臉書、IG社群PO遊艇趴、開超跑、手捧大筆現金的炫富照，自稱投資獲利甚豐，吹噓一起投資IBCoin，表示該虛擬幣與比特幣、以太幣相似，誆稱「有內線、漲10倍」，謊稱菲律賓總統杜特蒂向大陸要了480億美金，將開發包含賭場的娛樂城，屆時「IBCoin可在裡面使用」。誇張的是，2020年8月，林女和5名正妹召開記者會，分別拿著不起訴書哭訴幣圈水太深「難道美麗是一種錯誤」，原來她們涉及聲稱海神幣 QAS 未來會上市交易，以及高價售出以普洱茶磚作價的虛擬貨幣遭檢警調查。林女等人用美貌、露乳溝，推銷各種直銷商品和虛擬貨幣，但卻聲稱是遭人抹黑。爆出創辦人潘男涉詐洗錢遭逮，ACE王牌對外發出聲明進行切割，表示去年底12月已變更負責人，潘男早已非團隊成員。（圖／翻攝當事人臉書）而「IBCoin」詐騙首腦林男自稱「系統之神」，是直銷界名人，曾擔任綠色小鎮董事長、萬霖福瑞麒總經理，常在臉書上PO超跑、名牌炫富，一方面塑造捐助慈善團體、參加廟會等正面形象。他近年改賣虛擬幣，積極參與虛擬貨幣、區塊鏈各項推廣宣傳，他在通緝期間又連繫上林女和王牌創辦人潘男，搞出「MOCT」(魔券幣)、「NFTC、BNAT」等虛擬貨幣投詐騙案，最終落網遭羈押。針對此案，王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，並依規定將爭議幣種下架處理，也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
黑色交易所1／垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索，創辦人潘男、林男等人遭逮，金管會9日指出，如王牌違反洗錢防制法，最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露，此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角，「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧，且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡，檢警調正深入鎖定追查。檢警調查出，ACE王牌創辦人潘男（38歲）和林男（45歲）等人，以投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的，宣稱1顆市值30元台幣，「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易，獲利可期」，加上又亮出ACE王牌交易所名號，被害人信以為真拿出血汗錢投資，後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日，北檢發動搜索，總計查獲不法所得2.2億元，而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣，由於現金數量龐大，警方出動4台點鈔機進行清點。（圖／警方提供）其實，整起詐騙案到此並未完結，幣圈人士A先生指出，ACE王牌創辦人被抓，大家都在吃瓜等看戲，因為王牌黑料頗多，底下員工不諱言「高層交往複雜」，而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」，負責監管合規工作，強調落實反洗錢防制政策，頗有黑白兩道通吃意味。外傳ACE王牌疑與天道盟交好，巧合的是，去年12月14日刑事局宣布破獲，以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團，設立了3家虛幣貨幣實體店面，專門坑殺銀髮族，誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙，9個月詐騙高達2億元，雙北被害人多達上百人，此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」，曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用，該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計，也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜，且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。潘男於2018年創立ACE王牌，更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物，和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。（圖／翻攝自blocktempo官網）針對此案，王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查，部分媒體報導該公司員工涉案等情，並非事實，並依規定將爭議幣種下架處理，也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股，目前由主管機關登記中，而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
Echo花5年走出喪兄之痛 進幣圈遭詐騙賠光戶頭學教訓
以「口技」出名的男星Echo（李昶俊）時常在綜藝節目走跳，也是個熱愛音樂的大男生，寫詞、編曲、配唱都難不倒，近期還跟著潮流自製短影音。Echo接受本報專訪，罕見提到心中很重要的大哥，「他過世至今7年，我是在他離開後5年才慢慢走出，這對我打擊很大，每天的心都好悶、好痛」。Echo許願想拍喜劇。（圖／中國時報陳俊吉攝）在他分享心情的當下看似平靜，但可以感受到，Echo其實花了很多時間突破心魔。Echo有2個哥哥、1個姊姊，大哥高中就到國外讀書，兩人從寫信進化到寄email，「我跟大哥很能談心，雖然留學生活不富裕，但他都會惦記我喜歡什麼，寄回台灣送我」。因為這打擊，Echo開始不吃牛肉、禱告、冥想，做一些平常不會做的事，慢慢從失去的深淵爬出來。他不願多解釋哥哥離去的原因，或許這樣又會把結痂的傷口再掀開，血流如注，痛的感覺讓他深感必須照顧好自己，才有照顧好別人的能力。Echo在2006年參與口技大賽拿下冠軍，緊接被邀約上《模范棒棒堂》、《超級模王大道》等節目，巔峰時還當過天王周杰倫（周董）的Beatbox老師。回首這17年，Echo自認是自律的人，從小被教授老爸耳濡目染，例如想鍛鍊身材，就狂跑健身房，天冷也不會偷懶，「我覺得是爸爸的身教，因為他是教授，每天都準時8點去學校，他大可以不用去。但就會覺得，若要有本事，就該這樣努力」。Echo還有極強的實驗精神，大學畢業就收拾行囊到台北當街頭藝人，認真紀錄當天的收入、寫下筆記，依照天氣跟時間來拿捏最佳賺錢時機，他自嘲這方法很笨，不過算是種磨練。17年過去，Echo對表演的熱愛始終如一，近期的心願是擁有個戲劇或電影的代表作，尤其喜劇，若是要跟許光漢一樣獻出美臀是可以的嗎？他笑說若不露第三點，其他都可接受。Echo對投資頗有研究，但也吃過虧，玩虛擬貨幣遭釣魚網站詐騙，最後賠了300萬，跟賺的打平，苦笑說：「就是一場空，之後就沒再投錢了，用『殘存』的去操作。」至於感情生活，他廣為人知的是與李千娜6年的戀情，如今對方已找到歸宿，還再度升格為媽媽，Echo表示有從新聞上得知此事，對此抱持祝福心態。他坦承目前有個穩定交往的女友，對方小3歲，是個乖巧的女生，目前還想拚事業，尚無結婚打算。Echo外型陽光，近期很積極健身。（圖／中國時報陳俊吉攝）
幣圈大咖涉案！合法交易所上架「空氣幣」詐百人 搜出上億贓款遭聲押
全台首件最大宗虛擬貨幣詐騙！台灣前三大「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰勾結共犯等7人利用話術詐騙投資人買幣，在以場外交易套取大量現金，並利用虛擬貨幣洗錢，不法獲利數億元，3年來超過百人受害。警方追查半年後於1月3日兵分15路搜索，在14名嫌犯家中查扣共超過1億元現金，加上虛擬貨幣，不法獲利超過2億。全案將潘奕彰等人聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。日前林男主動聯繫潘奕彰，並要求上架虛擬貨幣，林男卻利用合法掩護非法，在合法平台上架MOCT、NFTC、BNAT等毫無價值、被稱為「垃圾幣」、「空氣幣」的虛擬貨幣，再透過IG、FB等社群軟體發送訊息，以傳銷話術使被害人投資。國內幣圈大咖、曾任職KPMG的潘奕彰擁有豐富輔導新創經驗，2018成立的ACE王牌交易所是台灣前三大、首家合法合規的交易所，因此潘奕彰涉嫌詐騙遭聲押的消息曝光後，震撼幣圈。另外，共犯50歲林男為詐騙集團主謀，不僅是直銷界知名人物，過去曾任職綠色小鎮的董事長及萬霖福瑞麒總經理，但是這2家公司不是倒閉就是遭控吸金，後來警方就發現林男近年開始改賣虛擬貨幣行詐。新北市刑大日早在半年前接獲多名被害人報案，投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。警方與多個單位共組專案小組，追查將近半年時間，已於1月3日兵分15路搜索，逮捕林、潘等10多人到案。另外，警方還在林男的豪宅內搜出1億1152萬餘元贓款及各類型虛擬貨幣，總價值達1億800萬餘元，總計達2.2億元，並動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將現金清點完畢，現已存入銀行完成扣押，同時也成了目前為止全台最大宗虛擬幣詐騙。全案將潘、林等人訊後聲押禁見，並依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。
41歲幣圈大亨離奇失蹤 再見時已成「汙水管碎屍」
在美國加密貨幣領域相當有名的41歲男子皮耶夫 (Christian Peev)，日前突然憑空消失。家人雖然及時報警了，但是再次發現皮耶夫的時候，他已經成為汙水管道中的碎屍塊了。而之所以會發現，是因為皮耶夫的屍塊堵住了下水道，鄰居為此請來水管工維修，才讓整起事件曝光。根據外媒報導指出，41歲的皮耶夫畢業於美國知名大學，近幾年返回保加利亞生活與工作。但從8日開始，因為親屬無法聯繫上皮耶夫，所以選在10日向警方通報皮耶夫失蹤一事。而在12日，當地一處公寓的住戶與水管工突然報案，表示在下水道中發現大量不明人士的屍塊，經警方勘驗後，確認就是失蹤的皮耶夫。警方也為此逮捕了嫌疑犯、皮耶夫的友人瓦爾奇諾夫（Vesco Valchinov）與協助藏屍的蘇博蒂諾（Konstantin Subotinov）。報導中指出，皮耶夫在瓦爾奇諾夫的住家中，遭到瓦爾奇諾夫拿啞鈴毆打致死。之後瓦爾奇諾夫就將皮耶夫的遺體帶到浴室分屍，部分遺體被切碎後就用馬桶沖走。而蘇博蒂諾則是開車運送皮耶夫的頭部、骨頭，將這些無法沖掉的部位放到其他位置掩埋。而整起事件之所以會曝光，除了警方調查皮耶夫的手機定位後，已經發現皮耶夫手機最後出現的地方，就是瓦爾奇諾夫住處附近的路口，路口監視器同時也拍下皮耶夫與瓦爾奇諾夫進入公寓的身影。另外一個原因則是，瓦爾奇諾夫的鄰居因為排水管傳來惡臭，又發生堵塞的情形，所以找水管工來幫忙，沒想到意外發現皮耶夫的屍塊。
Ripple案勝利是對SEC不友善幣圈的挫敗？ 美國法院判決對我國加密資產發展啟示
2023年7月中，沉悶已久的幣圈終於迎來一個正面的重磅消息，美國法院對於SEC對Ripple乙案為例，紐約南區地方法院法官Analisa Torres作成判決，認為Ripple Labs Inc於交易所出售XRP代幣不構成投資合約。由於其中包括「程序銷售（Programmatic sales）」與空投XRP之「其他投送（Other Distributions）」，因透過Howey公式分析，前開情形並不符合「由他人努力中獲得利潤有合理預期」之原則，因此空投發送或是透過交易所價購取得XRP，不屬於有價證券，而無證券交易法之適用。然而，Ripple向機構投資者、對沖基金出售XRP代幣構成了投資合約的要約和銷售，這些買家素富投資經驗，具備「由他人努力中獲得利潤有合理預期」。因此XRP在某些情形下，並非有價證券，某程度可免除證券交易法之適用。此一判決，市場上普遍認為是Ripple的勝利，也是對SEC主席Gary Gensler一連串對幣圈不友善行為的一次挫敗。然而，平心看待上開判決，除並非終審判決，仍可能被上級審推翻外，判決仍然直接適用Howey公式，而並未針對加密資產之特殊性另訂標準，光是這一點，就已經陷入SEC設定的框架內，於該公式的適用下，加密資產仍有被認定為有價證券之高度可能性存在。另外，同一加密資產，卻因銷售對象與方式，而做不同的性質認定，其妥適性亦有討論空間。對照我國加密通貨規範方面，此判決亦具有極大的啟發性。在虛擬通貨性質歸屬上，究竟是商品、貨幣、抑或有價證券，無論理論與實務方面，都存在重大之不確定性。最高法院曾於虛擬通貨之詐騙案件中，對於吸收虛擬通貨行為是否構成銀行法第29條等規定部分，指出：「犯罪之收受『款項』或吸收『資金』，或約定『返還本金或給付相當或高於本金』，該款項、資金、本金之流動、付還，並非以實體現金幣別直接交付方式為必要，吸金犯罪手法上介入虛擬遊戲代幣、虛擬貨幣等間接資金流動模式，亦足當之。」（最高法院110年度台上字第3277號刑事判決）。從間接資金流動模式，認定吸收虛擬通貨，仍然可能構成銀行法上之收受款項及資金。但該見解仍然並未定性虛擬資產的法律屬性。至於主管機關對於此一議題，目前也僅由洗錢防制及中心化交易所業者自律規範方面規管，尚未見進一步之定性與規定。有鑑於虛擬資產無邊界快速發展的趨勢，加以我國在虛擬資產人才及軟硬體方面的優勢，我國實應把握此一難得之立法時刻，兼顧虛擬產業發展與投資人保護，凝聚各界共識，完備虛擬資產法制，而主管機關及法院在法令解釋適用上，亦應充分理解產業特性，或可讓我國虛擬資產相關產業的發展，成為國家立足世界之重要支柱。
小賈欲哭無淚！去年花130萬美元買無聊猿NFT 如今市價剩不到6萬
國際巨星小賈斯汀（Justin Bieber）在去年1月大手筆投入130萬美元（約合新台幣4048萬元），也就是比市價高5倍的價格入手「無聊猿遊艇俱樂部」（Bored Ape Yacht Club）NFT（Non-fungible tokens，非同質化代幣）中編號#3001的作品，讓不少NFT收藏家批評根本錢太多無處花。如今隨著幣圈市場崩盤，與之高度連動的NFT也跌入深淵，截至3日，編號#3001的市價已跌至59090美元（約合新台幣183萬元），簡直欲哭無淚。據UNILAD的報導，編號#3001的作品是一隻擁有傷心表情並穿著黑色T-Shirt的猿人，不過這款NFT因為僅有黑色Tee是3%的稀有特徵屬性，其他3個特徵屬性的稀有度則都超過10%，因此地板價大約只有100以太幣（ETH），等於小賈斯汀最終花了高於市場5倍的價格購入。不過在小賈斯汀加入「無聊猿遊艇俱樂部」之前，這著名的NFT指標項目早已星光熠熠，諸如饒舌巨星史努比狗狗（Snoop Dogg）、NBA傳奇球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）、饒舌天王巨星·馬龍（Post Malone）、前網壇傳奇小威廉斯（Serena Williams）、搖滾樂團Blink-182鼓手巴可（Travis Barker），以及金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）等體育娛樂界名流都有加入。不過隨著FTX等幣圈交易平台在去年年底先後崩潰，由加密貨幣概念演變而來的NFT自然也成為重災區，例如小賈斯汀編號#3001的作品就在去年11月跌至67340美元（約合新台幣209萬元），如今更是跌到只剩59090美元，與當初購買價相比，差了逾124萬美元（約合新台幣3861萬元），堪稱史詩級的跌幅。
泰達幣市值5千萬將拍賣 士林執行分署拆16標人人有機會
台北地檢署偵辦大型利用虛擬貨幣協助詐欺集團洗錢水房案，查扣陳姓被告不法所得167萬1969多枚泰達幣（USDT），將於9日由行政執行署士林分署拍賣。由於這次是執行署史上總價最高的虛擬貨幣拍賣會，為讓更多民眾參與，士林分署將拆成16標個別拍賣，無論小資族或是幣商，當天都有機會能買到適當數量的泰達幣。士林分署指出，本次查扣變價的泰達幣，在虛擬貨幣市場上屬於「穩定幣」，也是市場上最古老、目前規模最大的「穩定幣」，與其他類型虛擬貨幣價格漲跌幅度大有很大不同，泰達幣有價值穩定的特性，在全球市場上相當普及，備受幣圈喜愛。士林分署提醒，泰達幣應買人應事先備妥「虛擬貨幣交易帳戶」或「冷錢包」。由於虛擬貨幣格式有別，應買人要先確認自己的虛擬貨幣錢包（帳戶）可以正確接收本件拍賣標的物再行應買。再者，發送或接收虛擬貨幣如需支付手續費者，應由拍定人自行負擔，並依通常虛擬貨幣交易狀況支付。士林分署日前曾拍定台版柬埔寨詐騙集團的7萬3432枚泰達幣，這些泰達幣由詐騙集團主嫌、綽號「藍道」的杜承哲持有，承辦的士林地檢署檢察官曾揚嶺認為這些泰達幣都是犯罪所得，囑託士林分署拍賣，上月23日以222萬多元拍定。