大帳房
」 im.B 曾耀鋒 郭哲敏 詐騙 曾國緯李文宗、朱亞虎涉貪遭聲押 羈押庭於18:50召開
檢廉偵辦京華城案,柯文哲「大帳房」李文宗、威京子公司鼎越前董事長朱亞虎(前柯辦主任)2人,28日凌晨複訊後遭檢方依貪污罪聲押,另聲請辯護律師限制閱卷,台北地院表示已於5時開完限閱庭,只能抄寫不能拍照影印,另諭知羈押庭將在下午6時50分召開。北院表示,羈押庭召開前,檢察官依刑事訴訟法93條,對李、朱2人辨護律師聲請限制閱卷,下午4點20分已召開限閱庭,由承辦檢察官敘明理由及限制閱卷的範圍,辯護律師亦將到庭陳述意見,本件限制閱覽方法,只能抄筆記在本院發的筆記紙,不能拍照、影印、複印。檢方為追查威京集團賄款金流,27日再指揮廉政署兵分29路搜索,並約談鼎越開發前董事長朱亞虎、時任柯文哲市長辦公室主任李文宗、沈春池文教基金會前祕書長童中白共16人到案,廉政署將15人移送北檢複訊。其餘被告部分,京華城監察人張志澄250萬交保、威京集團法務經理陳俊源150萬交保,沈春池文教基金會前祕書長(前電視主播)童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳、監察人范雅琪、陳秀桃、劉芷安、財務人員黃淑雯等人則獲無保請回。另證人部分,前柯文哲隨扈陳文鐘、柯文哲行程祕書黃心緗、祕書黃婕穎、祕書林鼎峰等人均獲請回。遭聲押的李文宗是柯文哲親信,曾任柯競總財務長,他因涉政治獻金申報不實,日前遭調查局送辦,檢察官諭知200萬元交保,並限制住居、出境、出海,實施電子監控,李文宗住處昨遭檢廉搜索,顯示檢廉懷疑李文宗經手的可疑資金疑與威京集團有關。★未經判決確定,應推定為無罪。
京華城案再突破!朱亞虎涉行賄 柯文哲大帳房李文宗涉收賄「遭聲押禁見」
北檢繼發現威京集團主席沈慶京涉嫌以4740萬元賄賂台北市議員應曉薇後,專案小組再度查出,民眾黨主席柯文哲競選總統時的財務長李文宗,疑似也收受華城土地開發商鼎越公司前董事長朱亞虎賄款。檢察官於28日凌晨依《貪污治罪條例》向法院聲請將李文宗、朱亞虎羈押禁見。根據媒體報導指出,檢方26日第四度提訊柯文哲,訊問相關金流問題,隨即向台北地院申請搜索票,並在27日展開第二波大規模的偵查行動。台北地檢署檢察官於27日指揮廉政署兵分29路大規模搜索。共搜索了朱亞虎、李文宗以及威京集團員工等10名被告和6名證人的住所和辦公室。柯文哲的前隨扈、前秘書也被約談作證。除李文宗、朱亞虎外,還約談沈春池文教基金會前祕書長童中白等16人到案說明,後續廉政署將其中15人移送北檢複訊。在檢察官複訊後,京華城公司監察人張志澄以250萬元交保,威京集團總管理處法務經理陳俊源則以150萬元交保,沈春池文教基金會前祕書長童中白、京華租賃財務主管等6名被告訊後請回。柯文哲在擔任市長期間的隨扈陳文鐘、行程祕書黃心緗、祕書黃婕穎、祕書林鼎峰等4人則是以證人身份協助調查,調查結束後也離開。但檢方懷疑朱亞虎涉違背職務行賄罪、李文宗涉違背職務收賄罪,因此於28日凌晨向法院聲請將李文宗、朱亞虎羈押禁見。報導中指出,柯文哲在台北市長任內,安排其認識50年的高中同學李文宗擔任台北捷運公司董事長,並兼任眾望基金會董事長。在柯文哲競選總統期間,李文宗負責掌管財務。8月爆發選舉政治獻金帳目不實的事件後,李文宗曾公開表示「非常負責任地跟大家報告,我完全不知情。」但檢察官當時仍以涉嫌偽造文書,諭令他以200萬元交保。而本次再度約談後則改為聲押。北檢也在京華城弊案中,發現威京集團為爭取京華城改建的容積率,不僅聘請曾任北市兵役局長的朱亞虎擔任鼎越公司董事長,還涉嫌利用應曉薇的議員職權進行陳情、對官員施壓。當京華城在2022年11月如願獲得840%的容積率後,威京集團再以捐贈相關慈善協會的名義,向應曉薇行賄4740萬元作為酬謝。先前檢廉約談柯文哲時,朱亞虎曾被拘提到案,但他否認行賄,訊後無保請回。而本次再度約談後,檢廉懷疑威京集團可能透過朱亞虎居間行賄李文宗,甚至柯文哲,則改為聲押。後續沈慶京和應曉薇分別因涉嫌違背職務行賄、收賄罪遭到收押後,檢察官懷疑柯文哲在明知違法的情況下,仍執意給予京華城容積獎勵,有涉嫌圖利罪之嫌疑,目前已對其聲押禁見獲准。
im.B吸金90億「5千人受害」 主嫌曾耀鋒一審判刑16年半
借貸平台im.B標榜媒合投資,卻涉嫌以假債權吸金90億元,全台數千人受害。台北地檢署偵結,起訴主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,今(1日)台北地院審結,判決曾耀鋒16年6月,可上訴。檢警調查,曾耀鋒因槍砲案遭通緝,要求父親曾明祥擔任台灣金隆公司名義負責人,對外自稱「曾國緯」,2016年創設不動產債權媒合平台,2018年架設im.B借貸媒合互利平台網站,由女友張淑芬擔任副總。公司出借的款項,都是投資人投入的資金,集團誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金,用發行假債權方式詐財,但後金補完前金資金就乾涸,是典型的「龐氏騙局」,自2016年6月29日起至2023年5月2日止,總吸金高達90億916萬8900元,受害人高達5000人,且有537人提告,犯罪行為妨害金融交易甚鉅。台北地檢署依違反洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌起訴曾耀鋒等31人,並建請法院從重量刑。台北地院今天宣判,曾耀鋒及女友張淑芬分別判處有期徒刑16年6月、12年2月,全案可上訴。另外,裁定羈押中的2人,自今天起延長羈押2個月。
郭哲敏4年收入至少16億 罕見超跑「布加迪」成收藏
「88會館」負責人郭哲敏,年僅42歲,創立AE集團研發線上賭博網站「包網平台」出租給賭博業者,從中收取抽成,又透過地下匯兌替人將資金匯回台灣,4年來獲利至少16億餘,造就奢華生活,不僅有罕見超跑布加迪、勞斯萊斯等名車,信用卡年消費也高達2000萬餘,被檢方起訴銀行法、賭博等罪。郭哲敏消費驚人,不僅利用不法所得購買台北市中山區8000多萬的豪宅、18筆價值共3億餘的桃園市八德區土地,還買了跑車布加迪、藝術品等奢侈品洗錢,另外也拿去繳交1年高達2500萬的信用卡費,或以轉帳方式支付日常花在酒店、酒錢等處的奢侈消費。汽車達人Andy老爹就說,布加迪是來自法國的超跑品牌,俗稱山豬,不論型號一輛都要至少1億起跳,「我在台灣也只看過兩輛」,一輛是超跑玩家「將軍」所有,另一輛則是知名歌手林志穎朋友收藏。Andy 老爹說,這種車在台灣不能掛牌,因為它的排量太大、噪音也大,台灣環保法規較嚴格,驗車無法通過,只能掛試車車牌,也有一些人會買來做收藏用。檢警調調查,郭哲敏2018年起以AE集團架設「包網平台」經營跨境線上博弈事業,賭博業者可向AE集團承租包網平台使用,集團則向賭博業者抽成結算盈利,由郭哲敏的大帳房杜韋蓁負責記帳,郭則另以地下匯兌替人流通國際金流回台,並以人頭公司將不法所得洗淨。檢方估計郭哲敏從事地下通匯4年匯兌逾217億,並初估其不法獲利共約16億餘,考量郭哲敏未坦承全部犯行,也未主動繳回犯罪所得,且涉及賭博、洗錢等犯罪長達數年,嚴重破壞金融與法秩序,依營利賭博、銀行法、組織犯罪條例等罪起訴,並請法院從重量刑,另聲請查扣其房產、虛擬貨幣6億餘,追徵其餘未查扣不法所得。
im.B詐騙案吸金90億…主嫌認罪「認一半」 檢方轟:交代不清
「不動產借貸媒合平台im.B」不法吸金90億,起訴高達31人,台北地方法院今(16日)首度開庭審理,提訊主嫌曾耀鋒、女友張淑芬,曾耀鋒承認偽造不實債權等4項罪名,但否認《銀行法》之非法收取存款罪,並透露女友張淑芬家族也投入數千萬,雙方家人已經決裂。檢方認為,雖然曾耀鋒坦承,但仍有多處隱瞞不明,顯然沒有完全吐實。曾耀鋒辯稱,2015年經營im.B平台時,自認沒有違反銀行法,直到2019年平台經營不善,付出利息和業務獎金,才開始假造債權進行詐騙,但他一直隱瞞,今年4月才告訴女友張淑芬及「大帳房」顏妙真,並表示張淑芬的家族投資幾千萬資金,對方家人對他很不諒解,2家人也因此決裂。然而,被問到曾有1筆3億多元匯到曾耀鋒父親擔任董事長的公司帳戶,曾耀鋒卻無法交代金錢去向,讓法官動怒告誡,想認罪必須好好陳述,要他把共同被告的金流或狀況交代清楚,而非一肩扛下所有罪,就符合《刑法》情堪憫恕的減刑要件。曾耀鋒在法庭不斷迴避問題,檢方認為他雖坦承,卻仍有多處隱瞞,像是一開始供稱出借的款項是用投資人的錢,後來又改口有金主出資,並設定抵押權擔任原始債權;還有張淑芬和帳房顏妙真今年4月才知道實情,但顏妙真供稱早在2019年就知情,可以看出曾耀鋒並沒說真話。假如只是認罪而對犯罪所得留向略而不提,將成為量刑審酌有無具體悔悟行為的參酌事項。
旅館轉疫手3/疫中汰弱留強!李方賣頭等艙開台中艾美、福泰備銀彈新開3旅館
根據商仲世邦魏理仕統計,2022年至今,全台總金額超過5億元的大宗旅館交易,除了老飯店、汽車旅館外,也可於榜中見到較具知名度的旅館品牌,包括「福泰桔子」台中公園店、「頭等艙」高雄館及「新竹國賓大飯店」等,而3家旅館正好都有資產變現再投資的計畫。其中李方集團命運多舛,近年不斷傳出資產法拍、出售;而「新竹國賓大飯店」則是近1年半金額最大筆的旅館交易案。根據實價登錄,去年3月,位於台中中區、台中公園第一排的「福泰桔子」公園店,整棟建物以6.4億元成交。該棟8層樓建築,早年曾是台中市最豪華的「敬華飯店」,有夜總會、室內游泳池、豪華餐廳,首開台中觀光飯店風氣之先,一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場。80年代,台灣秀場興起,聯美歌廳為當時影視紅星爭相競逐的舞台,包括洪榮宏、鳳飛飛、高凌峰等都曾登台表演,也是敬華飯店的常客。不過敬華飯店卻在2000年時傳出財務危機強制執行拍賣,福泰集團於2008年以法拍1億多元買下敬華飯店,將其轉型為每晚2000元左右的平價商旅。福泰集團將屋齡已達危老標準的「福泰桔子」公園店出售,換取現金準備於台北、台南新增營運據點。(圖/報系資料庫)「福泰桔子」公園店,經營超過10年,以絕佳地點、平價住宿受到不少旅客喜愛,不過自疫情爆發後,該業者便貼出公告表示將暫緩承接訂房服務,網路也找不到任何訂房資訊。其實福泰集團在疫情間,旗下多家分店都投入防疫旅館行列,其中「福泰桔子」公園店與「福泰翡翠灣」2家則轉做集中檢疫所,疫情結束後,福泰也大規模調整營運據點,整裝再出發。福泰集團副總薛志民就向CTWANT表示,疫情後台中公園店出售、台北的開封店及館前店租約到期不續租,另外新承租了全新建築打造西門漢中店,預計10月新開幕;其餘維持營運的西門店、林森店及「福泰翡翠灣」也陸續完成重新改裝。他也透露,集團位於北市復興南路的新飯店預計明年7月開幕,疫情間也接手了原台南大億麗緻酒店,預計後年第一季重新開幕。公園店經過資產變現後才能有更多資金打造新空間,期待在疫後能給予消費者全新住宿體驗。而大宗旅館交易入榜的「頭等艙」高雄館,所屬的李方集團在疫情間更是一波三折。李方集團創辦人李銘松及妻子方素蝶,早期專營台北市迪化街商家的會計業務,被封為「迪化街大帳房」,賺了錢就投進房地產,而後轉進旅館業,先後打出「頭等艙飯店」、「太空艙旅舍」等品牌,更引進國際連鎖品牌「艾美酒店」與「英迪格酒店」,外界估計,李方集團全盛期握有百億房產。「新竹國賓飯店」和新竹物流所持有的建物於去年3月以58億元出售給全球人壽,其中國賓飯店所持有的部分,出售金額為42億元。(圖/翻攝自新竹國賓大飯店臉書)2022年8月甫開幕的「台中李方艾美酒店」,如今風光營運,但其實李方集團耗費鉅額投資過去8年可說「零進帳」,靠著旗下各館營收勉強支撐,疫情爆發後,資金缺口如推倒的骨牌。2020年起,李方集團債權人陸續向法院聲請追討欠款,合計逾67億元,其中包括新開幕的「高雄中央公園英迪格酒店」也面臨法拍;與此同時,李銘松也急售名下多筆資產,原本「台中李方艾美酒店」也曾以80億元公開標售。推估「頭等艙」高雄館於去年7月以5.6億元出售,也是為了挹注讓「台中李方艾美酒店」能順利開幕。「頭等艙」高雄館目前仍正常營運,應是售後回租。另一個在疫情間有極大轉變的是國賓飯店(2704),台北、高雄國賓隨著疫情爆發,陸續歇業進入危老重建,而「新竹國賓飯店」則是於去年3月出售給全球人壽,並回租20年繼續經營。此次交易,全球人壽以約58億元買下新竹國賓飯店及新竹行政大樓,同時也包含新竹物流所持有的商場。國賓飯店當時表示,集團做此決定,是比照關係企業新竹物流的輕資產模式經營。目前國賓已從旗下3間五星級飯店,剩1間在營運,而營收主力全靠餐飲支撐。
im.B吸金90億 主嫌曾耀鋒、張淑芬羈押禁見
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金90億元,台北地檢署日前偵結,起訴主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,台北地院今天召開接押庭,晚間裁定曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信;顏妙真除偵查中交保之90萬元外,另應交保60萬元;陳振中交保150萬元,潘志亮交保100萬元。北院同時諭知顏妙真、陳振中、潘志亮均不得與其他證人及被告聯繫、往來,或提及本案之案情,且顏妙真、陳振中、潘志亮均限制住居,限制出境、出海。北院指出,曾耀鋒僅坦承詐欺犯行,否認涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》、《刑法》、《洗錢防制法》等罪嫌。張淑芬也否認相關罪嫌,但依卷內證人之證述及im.B平台投資截圖,承諾書、金流表、債權讓與契約書等相關資料,足認曾耀鋒、張淑芬犯罪嫌疑重大。另外,曾耀鋒、張淑芬所犯罪名,乃最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪,非法吸金以目前合約金額計算更高達17億4千餘萬元,斟酌曾耀鋒有曾經通緝之紀錄、案發後與張淑芬將高價藝術品、酒類、名牌包藏放於他人處所,仍有可能隱匿犯罪所得足供長期逃亡;且本案涉案被告眾多、被害人數更高達數百人,而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串,因此將曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信。im.B吸金詐騙案,檢方認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台,7年吸金逾90億元,逾4千人受害,將他及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等人起訴,9月1日移審後,台北地方法院公開抽籤後,由中籤的許芳瑜擔任受命法官,江俊彥擔任審判長,林彥成擔任陪席法官,承審法官將開庭再裁定是否羈押曾國緯等人。
im.B詐騙案吸金90億偵結 主嫌曾耀鋒父子等31人起訴
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金90億元,主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)羈押期限將屆滿,台北地檢署今天偵結,包括主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,皆依違反《銀行法》等罪起訴,曾嫌等重要嫌犯皆被具體求處重刑。檢警調調查,曾嫌具有四海幫背景,曾因槍砲案件遭判決有罪定讞,曾男因未到案遭桃園地檢署發布通緝,曾男遂找父親曾明祥在2015年,掛名擔任台灣金隆科技公司負責人,他自己擔任實際負責人,2018年架設im.B借貸媒合互利平台網站,女友張淑芬為副總經理協助平台經營,以年息9-13%不等,期滿可兌回本金等話術,招攬投資,至2023年5月2日止,共吸金90億餘元。部分投資人今年4月10日未如期收到利息,紛紛加入自救會並提告,總計提告投資人537人,投入資金17億餘元。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人,曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動,並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿,全案今天偵結起訴。據了解,曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人,曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密,該基金會現任董事為前公廣集團董事長、素有「民進黨國母」之稱陳郁秀,其夫為盧修一。基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網,包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會與曾男一同入鏡合影。
im.B詐騙案吸金25億 主嫌羈押將屆滿、最快本週起訴
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金25億元,主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)等人羈押期限將在下周屆滿,台北地檢署最快將本周偵結起訴,包括主嫌曾國緯、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真20多人,都將會被依違反《銀行法》等罪起訴,曾嫌等重要嫌犯恐將被具體求處重刑。檢警調調查,曾嫌具有四海幫背景,曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司,曾嫌女友以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢警調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是龐氏騙局。估計im.B吸金多達25億元,逾5000人被害。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人,曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動,並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿,預計全案最快將在本周偵結起訴。據了解,曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人,曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密,該基金會現任董事為前公廣集團董事長、素有「民進黨國母」之稱陳郁秀,其夫為盧修一。基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網,包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會與曾男一同入鏡合影。另外,知名媒體人盛竹如也曾替im.B打廣告,遭被害人提告。
八八會館郭哲敏落網女密友供出「內帳」 檢警、政商剉咧等
涉嫌洗錢、地下通匯200億遭通緝的「88會館」負責人郭哲敏上月在泰國落網,泰方10日將郭驅逐出境,並遣返回台歸案。巧合的是,郭哲敏的女密友兼貼身帳房陳品言,以及在國內藏匿的親信張旭昇亦不約而同地在郭回國前一天向檢調投案,檢調懷疑2人動機不單純,其中,陳女是郭的女密友,以「老闆娘」自居,替他打理張羅招待到會館的政商名流甚至是檢警,而陳女供出的「內帳」,恐讓各方如坐針氈。郭哲敏由警方荷槍實彈押解回台。(圖/報系資料照)半年前,警界醜聞連環爆,前警大校長陳澤文和人稱「百億賭王」的新北角頭林秉文同框進出招待所,除了26名高官遭調離主管職,內政部長徐國勇也掉了烏紗帽,如今負責人郭哲敏遭遣返,案情再推進。除了郭哲敏返台歸案,同遭通緝、郭哲敏的貼身女帳房陳品言則是提前在8日就從柬埔寨回台投案,長相亮眼,郭哲敏的貼身大帳房「陳品言」負責經手地下匯兌200億金流,潛逃柬埔寨遭通緝,卻在8日自行返台遭逮,外傳她已經提供給檢調一批郭哲敏的內帳,疑似有更多高階警官涉案。郭哲敏帳房陳品言。(圖/翻攝自調查局)根據《中央社》指出,陳品言8日從柬埔寨回台投案,在國內的郭哲敏小弟張旭昇同一天也主動投案,檢察官複訊後依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌向新北地院聲押禁見獲准。有關檢警出入郭哲敏的「88會館」另衍生風紀案件,台北地檢署、新北地檢署分別簽分「他」字案調查中,積極釐清此部分是否涉及貪瀆不法。郭哲敏座擁數十億資產,目前金流都尚未曝光,他身邊兩大親信卻選擇在郭逃亡9個月後,突然在他返國前共同投案,特別是陳女負責打理「88會館」,以老闆娘自居,且負責幫郭哲敏替到會館來的政商、檢警張羅與埋單,由於先前多名高階檢警遭爆料涉足「88會館」恐有貪瀆事宜,台北、新北地檢署將針對陳女手上的帳目進行過大調查,若陳女供出她掌握的「內帳」,涉案的檢警與政商名流都要「剉咧等」。不過檢警也不排除,陳女和張男恐已完成郭交付的任務,將過去犯罪所得洗清後隱匿犯罪,甚至銷毀證據,目前正深入調查,只能隨著郭哲敏落網遭遣返回台,恐怕還有更多未爆彈。
88之亂主嫌泰國落網…傳遭懸賞百萬美元「死要見屍」 疑靠1招亡命東南亞
「88會館」負責人、名模錢帥君男友郭哲敏涉嫌非法地下匯兌,數年來經手金額超過27億元,案發後隻身逃亡海外。泰國警方經我國司法單位通報,本月27日鎖定郭男於曼谷住處,順利將其逮捕,近期將押解返台。據傳,郭男在逃期間娶了一名柬埔寨女子,藉此取得柬埔寨護照,頻繁往來東南亞各地。檢警調查,郭男是AE集團董事長,2018年成立睿世科技公司,販售線上博弈平台軟體等相關產品與服務,讓中國或東南亞的賭博業者賺進暴利,因而有將款項匯兌成各國現金或虛擬貨幣的需求。檢警查出,郭男指派手下將博弈及詐團詐欺所得,透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等,進行人民幣、港幣、新台幣、美元、菲律賓披索等地下匯兌,還利用「PGTalk」的PG點數幫詐團洗錢;該集團經手金額27億多元,僅匯兌部分匯差獲利就達1億3000多萬元。去年11月,檢警發動搜索,查扣641萬枚、價值2億多台幣的泰達幣,並將郭男大帳房杜女等人收押,林秉文300萬元交保,郭男逃亡海外。新北地檢署發布通緝,經調查局通報友好國家有關郭男通緝訊息,27日和泰國警方聯手曼谷將其逮捕,送往收容所限制人身自由;由於郭男不具泰國身份,近期將押返台灣。《壹蘋新聞網》報導,郭男逃亡期間疑似娶了一名柬埔寨女子,藉此取得柬埔寨護照,頻繁往來東南亞各地,並仍持續掌握國內消息。另外,據傳有股東跟賭客不甘被坑殺,願懸賞200萬美元找郭哲敏,還嗆聲「活要見人,死要見屍」。
「88之亂」主嫌郭哲敏泰國曼谷落網 近期遣返回台
「88之亂」主嫌郭哲敏泰國曼谷落網 近期遣返回台位在信義區的「88會館」負責人郭哲敏涉及洗錢、銀行法等罪,案發後他隻身逃亡海外,後續被查出多名檢警曾到「88會館」,引起討論。泰國警方經我國司法單位通報,本月27日鎖定郭男於曼谷住處,將其逮捕,據了解,近期將押解返台。檢警起訴指出,郭男是AE集團董事長,2018年成立睿世科技公司,販售線上博弈平台軟體等相關產品與服務,給中國或東南亞的賭博業者賺進暴利,因而有將款項匯兌成各國現金或虛擬貨幣的需求。檢警認定,郭男指派手下將博弈及詐團詐欺所得,透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等,進行人民幣、港幣、新台幣、美元、菲律賓披索等地下匯兌,還利用「PGTalk」的PG點數幫詐團洗錢;該集團經手金額27億多元,僅匯兌部分匯差獲利就達1億3000多萬元。去年11月,檢警搜索查扣641萬枚、價值2億多台幣的泰達幣,郭男的大帳房杜女等人遭收押,林秉文300萬元交保,但主嫌郭男逃亡海外,隨後即爆出檢警人員進出八八會館,引發檢方警界震盪。案發後郭男出境,新北地檢署發布通緝,經調查局通報友好國家有關郭男通緝訊息,27日泰國移民局回覆表示,查詢入境紀錄與確認住居所後,已和警方聯手在郭男曼谷住處將其逮捕,送往收容所限制人身自由;由於郭男不具泰國身份,近期將押返台灣。
吸金多達25億元、逾5000人被害 北檢聲請延押im.B案主嫌曾國緯等4人
檢警調偵辦im.B吸金詐騙25億元案,後續有發展!台北地檢署因im.B案主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮4人的2個月羈押期間,將於下周屆滿,為了追查25億贓款流向、以及是否有民代、官員涉案,已向台北地院聲請延押4人,北院將於下周開庭後裁定4人是否延押。北檢30日證實,北檢偵辦im.B案,已對曾嫌4人聲請延長羈押,全案仍積極偵辦中。檢警調偵辦im.B案,迄今已展開4波偵查行動,目前已陸續聲押6人獲准,除了曾嫌及父親、女友及潘姓主管4人外,還有新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真2人。檢警調調查,曾嫌具有四海幫背景,曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司,曾嫌張姓女友以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢警調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。據估計im.B吸金多達25億元,逾5000人被害。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人,曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢方訊後翌日對曾嫌與父親、張姓女友、潘姓主管4人聲押禁見獲准。由於檢方首度聲押的曾嫌4人,其2個月羈押期限至7月5日為止,檢方考量本案案情及金流複雜,且涉案人眾多,為查明案情,曾嫌4人有繼續羈押必要,因此向台北地院聲請延長羈押曾嫌4人。
「明星級檢察官」涉im.B? 高檢署啟動行政調查
im.B詐騙案持續延燒,立委日前爆料掌握有「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)飲宴。法務部責由台灣高檢署調查,台高檢26日簽分「調字案」,指派曾任廉政署長的主任檢察官賴哲雄,展開行政調查。立委王鴻薇日前播放im.B舉行投資人說明會影片,講師提到調查局人員投資1300萬元;另她強調掌握有「明星級檢察官」曾和曾國緯等人飲宴。法務部長蔡清祥回應,刑事部分已由北檢偵辦,另台灣高檢署、調查局督察室針對是否有檢調涉入,依職權展開行政調查,台高檢昨指派主任檢察官賴哲雄進行調查。檢調偵辦im.B詐騙案,針對媒合投資的95%假債權部分,25日約談陳正傑、陳宥里、潘坤璜、李耀吉4位原始債權人、im.B「大帳房」女協理顏妙真等15人到案,北檢複訊後,26日聲押禁見im.B新竹營業處長陳振中,台北地方法院裁定陳羈押禁見;陳正傑4人分以100至200萬元交保,顏妙真等9名員工以3萬至100萬元交保、1人請回。顏妙真在檢警第1波偵辦時,遭獲30萬元交保,並限制住居、出境、出海,檢方2度偵訊顏女後,認為顏是im.B母公司金隆科技公司「大帳房」,負責公司金流,涉嫌重大,但無羈押必要,諭令顏加保60萬元。本案還有多人未到案,預計近日還將展開數波偵查行動。另民進黨昨開記者會稱,國民黨立委羅明才與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松關係匪淺,還曾受邀至總部打氣。羅明才昨回應,這些指控是選舉抹黑,他將請律師研究採取法律行動,直接面對這些涉及不法的指控。羅明才說,很多的行程民代不能拒絕,若對手持有什麼事實,直接提告即可。他強調,選戰還是回歸討論政治理念,提出地方願景、如何照顧年輕人,這他比較有興趣,其餘皆照規定面對。
警紀醜聞連環爆 全因政風室收到檢舉函
前立委黃國昌接連爆料警紀醜聞,牽涉的地下匯兌洗錢案,2日由新北檢指揮刑事局與台北市8個分局搜索,收押6人,扣了現金4000多萬,泰達幣更多達2億多,業者林秉文300萬交保,不過主嫌郭哲敏早在1個多月前離境。據了解,本案是源於警政署政風室接獲一封檢舉信,內容疑似指控有警界、司法等公務人員,和地下匯兌集團不當往來、取得非法利益。不過上周新北檢收網,政風室並無跟貪瀆有關的同步搜索行動。如今接連被爆料,不排除是檢舉人自認被「吃案」,才改找其他管道踢爆,而檢舉人究竟握有多少未爆彈?是否真有內鬼洩密?讓誓言捍衛警紀的警政署憂心不已。38歲郭哲敏警界人脈豐沛,下至一線三星,上至高階警官他都有往來,還包含司法人員。以他為首的地下匯兌集團,近年快速竄起,而他先後在信義、內湖區開設招待所,就是用來結交「有力人士」,不少警界人士都曾涉足,近來警大校長、北市偵查隊長2起警紀案,就發生在其招待所,前立委手中握有的爆料,也都是圍繞著郭與他落跑沒到案的地下匯兌案。據悉,警政署政風室今年收到一封檢舉郭哲敏集團的資料,政風室製作了檢舉筆錄,惟判定並無警察貪瀆情事,因此交給刑事局偵七大隊報請新北檢偵辦。這時間點,是在現任署長黃明昭上任之前。刑事局僅得到洗錢案情資,並不知檢舉貪瀆的內容,也無法過問。上周檢警收網,政風室沒同步執行,懷疑是檢舉人擔心貪瀆的檢舉石沉大海,才透過管道找人爆料,也能藉此揪出內鬼。新北檢最初發現郭的警界人脈網絡綿密,擔心走漏風聲,一度想找其他友軍偵辦,最後仍交給警方蒐證超過半年收網。新北檢事後對刑事局偵辦成果感到肯定,事實上刑事局偵辦保密到家,甚至要請其他單位支援時,都找年輕剛畢業的「白紙」警察,避免遭外力干擾而前功盡棄。雖然郭仍在搜索前出境,但其實他今年以來,就常往返台灣、美國,都在檢警掌握中;而檢方收押他的大帳房,也能充分鞏固事證,有信心追訴。警界人士憂心,該案還在擴大偵辦,卻扯出警紀風波,很可能是郭的離職員工挾怨報復。若爆料者手中如「死亡筆記本」的未爆彈,持續每日一爆「凌遲」警界,恐將引發更大風暴。
警抓詐騙斬地下匯兌集團 澎恰恰恩人秘密金庫曝!名模錢帥君同居人潛逃美國
藝人澎恰恰欠下巨額債款2.4億屢上新聞,近年金主林秉文出面協助,2人曾聯袂表示「債務已全部還清」,不過檢警日前追查一件假交友投資案時,意外查出林男的「小金庫」,原來他開設虛擬貨幣公司,聯手名模錢帥君同居人、綽號「小明」的地下匯兌集團主嫌郭男(38歲),當受害人聽信詐團騙術,匯款購買林男公司的虛擬貨幣後,款項流入郭男的地下匯兌集團再轉給詐團。檢警日前收網逮捕郭男的帳房杜女等11人以及林秉文,依涉嫌據了解,檢警偵辦一件假交友投資案件時,追查多名被害人的款項流向,查知流入郭男為首的地下匯兌集團,該集團以科技、租賃等四家公司為掩護,經手台幣、人民幣、港幣、披索等外幣兌換、洗錢,且協助隱匿詐欺犯罪所得。經查,該集團自2019年至今經手匯兌金額至少27餘億元,郭男等人從中賺取匯差及手續費牟利達1億元。檢警調查,詐團假交友投資金流走向為,林秉文設立PG TALK必礦公司,發行第三方支付PG幣,多名被害人受騙匯款到詐團給的PG帳戶,購買PG幣,隨後被害人的款項流入郭男的地下匯兌集團,再轉給詐騙集團,因此林秉文也遭檢警鎖定。經跟監蒐證多時,檢警2日收網查察,逮捕郭男旗下的大帳房杜女等11人,其中,從杜女身上查扣到電子錢包,內有600多萬顆泰達幣,折合台幣約2億多元;不過主嫌郭男已於上週潛逃美國,警方同時也逮捕協助藝人澎恰恰還債的金主林秉文到案。訊後,警方依違反《銀行法》、《洗錢》、《詐欺》等罪嫌,移送新北地檢署偵辦。
解鎖千億金庫1/長榮老臣薪酬5000萬? 弟弟派「都照大哥說的做」三缺一
長達六年多的長榮經營權之爭,這兩周有了驚人進展,弟弟派收復集團控股公司之一的長榮國際後,迅速改派6核心事業法人代表,全面換下結盟哥哥派的兩老臣。知情人士向CTWANT表示,「弟弟派首要非與大哥結怨,而是要切割柯麗卿、戴錦銓,劃清界線」。為何頗受長榮集團創辦人張榮發總裁器重的柯麗卿、戴錦銓,當「弟弟派」大房次子張國明(KM)、三子張國政(KC)與二房獨子張國煒(小K)聯手拿下長榮國際多數董事席次與董事長大位後,成為首波「清除」名單?CTWANT調查,今年76歲的柯麗卿,自18歲高中畢業就跟著張榮發工作,從基層秘書做到大帳房,深受張榮發倚重;戴錦銓則負責法務,兩人原支持張國煒,六年前轉而支持大房,直到2018年底爆發「控梯事件」,阻撓行動不便的張國明開會,弟弟派始知老臣轉而挺大哥要獨掌整個長榮集團。這六年來,哥哥派透過兩個基金會、兩家控股公司掌控長榮集團下,柯與戴各自出任長榮國際董事長、總經理之外,還以長榮國際法人董事身分,擔任長榮鋼、長榮航董事等。直到弟弟派拿下長榮國際後,才赫然發現,「柯與戴與老大結合後,可說是漁翁得利,算一算,派任中再保、長榮鋼、長榮航等集團子孫公司董監事薪酬及配息分紅,集團子孫公司薪資、董監事酬勞及配息分紅,有人一年可拿近四、五千萬。」熟悉長榮集團人士說。因此,大房次子張國明及三子張國政,在大姊夫鄭深池穿梭下,結盟二房李玉美及張國煒母子,2月25日在長榮國際改選時取得多數席位,終結哥哥派大一統局面。先是4月6日鄭深池擔任長榮國際董事長,14日小K張國煒出任立榮航空董事長, 19日晚間,長榮國際一次更換長榮航空兩席董事,換下柯麗卿、戴錦銓,換上的是張榮發慈善基金會董事長吳景明與陳昭龍律師。柯麗卿(右)與戴錦銓原為長榮國際董事長、總經理,現由弟弟派取得經營權後,雙雙遭解任。(圖/報系資料照)隨弟弟派成員陸續回歸長榮集團,哥哥派仍掌控長榮集團最核心事業:長榮鋼鐵(2211)、長榮航空(2618)及長榮海運(2603),在隨後的董監事改選中仍具主場優勢。首先登場的是6月10日長榮鋼鐵股東常會及全面改選董事,攤開股權結構,長榮國際持股21.69%為最大股東,第二大股東為大陸工程等持股約12%,弟弟派雖有勝算,但若再取得大陸工程支持,勝券在握。儘管外傳,關鍵股東大陸工程董座殷琪支持哥哥派,但「鄭深池近日有登門拜訪殷琪,獲得中立的回應。」知情人士說。弟弟派是否能再下一城,端看長榮鋼鐵改選結果,若取得過半席位,明年長榮航改選時,贏面較大。從長榮航空股權分析,長榮國際持股10.59%,加上弟弟派與二房合計持股22.86%,若再拿下長榮鋼鐵的4.4%,面對哥哥派的長榮海運持股14.9%,可說是股權大更有勝算。而明年最艱難一役,非長榮海運改選莫屬。最大股東巴拿馬長榮國際持股7.4%,現由哥哥派掌權,加上張國華個人持股6.96%,合計14.39%,超過弟弟派的8%。此外,哥哥派有主場優勢,有減少董監事席位、增資稀釋股權及爭取委託書等諸多招術可運用。而打破哥哥派獨掌巴拿馬長榮國際局面,成了弟弟派與二房更重要的戰役。「與其說是兄弟相爭,不如說是有人想『獨拿』,打破總裁費心布局的共治局面。」一位老長榮人說,「大哥獨拿六年了,弟弟們只是求個公平,鄭深池在大房二房之間,規劃透過策略諮詢委員會邀請四兄弟出任委員,搭起溝通平台,鄭也不會參與委員會,這都是照大哥說的做,哥哥派怎說弟弟不願談?」無論溝通平台何時「啟用」,可預期的是,接下來的一年半載內,長榮集團市值兆元王國的兩派家族股東,仍在保衛戰的動盪中。
旅館搶著賣1/史上最大600億轉手潮 北市50家爛尾旅館房東剉咧等
新冠疫情大爆發,改變國人生活,更殘酷地折騰旅宿業生態。本刊統計,去年至今,至少有30件旅館交易案,總成交金額逾600億元,連商仲業者也驚嘆,「這是國內史上最大的旅館轉手潮!」三級警戒四度延長後,國旅熱門景點屏東縣恆春半島民宿業者舉起白旗,7月中爆出20間民宿搶售,接著走過63個年頭的全台首家民營國際觀光飯店──高雄「華園大飯店」六合館,也貼出8月底畫下休止符的歇業公告。有63年歷史的高雄華園大飯店六合館,2011年才重新裝潢過,仍不敵疫情,近日出售給永碩投資,將於8月熄燈。(圖/報系資料庫)「2003年的SARS疫情衝擊觀光業,但時間不長,2008年的金融海嘯,影響也不過一季。在新冠肺炎衝擊下,從外來觀光客到內需旅遊業全面萎縮,這種情況前所未見!」瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示,國內旅宿業者過去隨著陸客來台,如雨後春筍冒出,又隨著陸客不來而陷入困境,如今更被新冠疫情打入絕境,全台3400家旅館及9900家民宿無一倖免。過去每到周末墾丁大街人聲鼎沸,民宿如雨後春筍冒出,但疫情爆發後,不少業者選擇停業出場。(圖/報系資料庫)「北市600家旅館中有300家是租的,估計目前有100間是欠房租欠薪水的『爛尾』,房東剉咧等!」北市旅館公會理事長韋建華表示,已有逾50位房東由於房客繳不出租金或失聯,找上公會協助頂讓物件,公會儼然成了仲介機構,其中以新崛起的文創旅店最多。當然,最慘的還是被迫出售物業的旅宿業者。「前幾年陸客不來,(旅宿業者)只是想著賣或還在評估;去年國境封閉後,即便政府祭出旅遊補助,也不會有人想要住進都會區的飯店或汽車旅館,市場上愈來愈多旅館搶售。」一名旅宿業者苦笑,經營時要競爭,現在「僧多粥少」連出售也要搶著脫手。除了在高雄買下飯店,興富發集團總裁鄭欽天也在台中七期吃下汽車旅館,成為旅館轉手潮中的大買家。(圖/張文玠、馬景平攝)在這輪旅宿業生存戰中,老牌亞士都飯店吳景聰家族選擇退出,「迪化街大帳房」李方集團趁著SARS疫情打造的百億飯店王國,如今卻不敵新冠疫情而紛紛求售。「獵地王」興富發集團總裁鄭欽天則趁勢入場,共砸80.6億元收購4家旅館,成了吃貨王,隨著解封日近,旅宿業新一輪競賽即將登場!
旅館搶著賣4/李方集團旅館夢碎 旗下英迪格、頭等艙飯店都遭法拍
本刊統計,去年至今,至少有30件旅館交易案,總成交金額逾600億元,除了老牌飯店亞士都飯店台北及花蓮據點雙雙轉售,另一家「品牌出清」的還包括李方酒店管理集團(李方集團)旗下的「皇家季節酒店」台北南西館及台中中港館,分別在去年12月和今年3月,以11.8億元及5.9億元售出。而原打算以80億元出售的台中「李方艾美酒店」,則無人接手。說來講去,李方集團的崛起及斷尾求生的現況,全與疫情有關。創辦人李銘松及妻子方素蝶,早期專營台北市迪化街商家的會計業務,被封為「迪化街大帳房」,賺了錢就投進房地產。當年SARS疫情爆發後,夫妻倆買下台北市南京西路原是運動品牌「肯尼士」(Kennex)光男企業總部的2棟大樓,開設皇家季節酒店,作為李方集團旅館業的起家厝。近10年,李方集團積極進攻飯店業,金融海嘯後砸下18.23億元,以每坪近530萬元的高價,擊退富邦建設,搶下台北市西門町一塊土地,2年後再以36.8億元的翻倍高價,賣給中國信託人壽,一戰成名。外界估計,李方集團全盛期握有百億房產,迅速築起旅館夢,先後打出「頭等艙飯店」、「太空艙旅舍」等品牌,更引進國際連鎖品牌「艾美酒店」與「英迪格酒店」,旗下共5個旅館品牌。這對飯店投資狂人順風順水,愈玩愈大。2013年,李銘松以24.6億元經由法拍購入台中爛尾樓「金沙百貨」,再砸30億元裝修,打造五星級的「李方艾美酒店」。未料施工期間,因發生工安意外被勒令停工一年,違約金及貸款利息如滾雪球般,加上旅宿市場反轉急下,開幕一再遞延。李方集團為填補資金缺口,連位於台北市迪化街附近的起家厝「皇家季節酒店」南西館都忍痛出售,可見財務壓力之大。(圖/黃威彬攝)耗費鉅額投資的「李方艾美酒店」,7年來可說「零進帳」,老是靠著旗下各館營收勉強支撐,疫情爆發後,資金缺口如推倒的骨牌般冒出。去年起,李方集團債權人陸續向法院聲請追討欠款,合計逾67億元,李方集團資產面臨法拍,其中包括開幕4年的「高雄中央公園英迪格酒店」。與此同時,李銘松也急著求售名下多筆資產,手中土地、店面、建物紛紛拋售變現,以彌補資金缺口,去年4月終於「不玩了」,以80億元公開標售台中李方艾美酒店,然而時機歹歹,無人敢接手;今年3月,改以全棟月租1800萬元,迄今仍在等待有緣人。為了避免債務追討進入強制執行,今年5月間,李銘松已先將飯店產權信託給胡姓股東。
名嘴指國學大師南懷瑾之子涉洗錢 南國熙求償敗訴定讞
已故國學大師南懷瑾之子南國熙,不滿新新聞雜誌、名嘴胡忠信、蔡玉真等人,5年前指他涉及日本山口組洗錢案,提告要求連帶賠償100萬元及登報道歉,歷審皆判決新新聞及胡忠信等人免賠償及道歉,上訴後,最高法院駁回定讞。新新聞雜誌2016年曾以兆豐案外案爆料「南懷瑾之子是山口組洗錢關鍵人」,指2004年刑事局與日本警方聯手在台逮捕專幫山口組洗錢的大帳房山根敬,全案迄今仍有50億餘元日圓下落不明。之後胡忠信等名嘴依據報導內容,繼續爆料並向台北地檢署告發,北檢2019年已對南國熙做出不起訴處分。南國熙不滿新新聞雜誌及名嘴胡忠信、蔡玉真等人的言論,控告胡忠信等人妨害名譽。刑事部分,台北地檢署認為罪證不足,將胡忠信、蔡玉真及新新聞記者黃琴雅等人不起訴。民事部分,一審台北地方法院判決免賠及道歉,二審高等法院認為,胡忠信等人已合理查證,且有相當理由確信其為真實,雖不能完全證明報導內容為真實,惟為保護新聞自由,不構成侵權行為,判決免賠及道歉,上訴後,最高法院駁回確定。