外匯期貨
」 詐騙 李董 澳洲USG集團 銀行法
不只狠虐3歲童！新竹健身教練遭爆「恐嚇勒索女模」逼拍道歉影片
新竹縣日前爆出一起虐童事件，一名單親媽媽將6歲女兒及3歲兒子，請託2名同姓的葉姓健身教練幫忙看顧，怎料2人竟聯手對小姐弟暴力毆打，導致男童全身大片瘀青，就連睪丸也被「虐到發黑」，模樣令人心疼。消息曝光後，其中一名葉姓教練也遭肉搜出，不僅曾捲入非法資金案遭逮，更曾「勒索女模」逼拍道歉影片，惡行累累。新竹一名3歲男童於本月6日因昏迷、出血不止被送醫急救，醫師診治時驚見男童身上大小傷痕遍布、睪丸發黑，懷疑男童可能遭到虐待，隨即向相關單位通報，警方獲報循線逮捕涉案的2名葉姓健身教練，深入追查後再逮獲一名同夥的鍾姓教練，3人均遭新竹地方法院裁定羈押禁見。虐童事件曝光後，其中一名主謀葉姓健身教練也被起底，今年4月他才因涉嫌招攬3百名學員投資外匯期貨遭逮捕，不法吸金高達1800萬元，如今他又被爆出，曾於2022年恐嚇敲詐女模特兒。該名女模當時發文控訴，指她與女性友人前往北市某健身房運動時，先是被老闆告知沒有預約場地後，緊接著便來了4名惡煞將她們團團圍住，並聲稱女模一行人太吵，害他們被投訴、出車禍，以各種胡吹亂謅的理由勒索3萬元，還恐嚇若不肯賠償「別想離開」。女模透露，她們事前明明就已經預約好健身房，但不知為何到場後卻沒紀錄，當下礙於全數人都是女生無力反抗，最後只能乖乖付錢脫身，她事後才得知，原來該間健身房的老闆是流氓。沒想到貼文一出，該名女模隔天卻突PO出影片，稱自己惡意詆毀健身房，不過網友發現，女模不僅被逼迫在澄清聲明上蓋手印，一旁還有人指導拍攝道歉影片，懷疑女模是遭到威脅。
夫婦11年詐騙狂撈250億 轉買93筆逢甲房產爽當房東
從事金融產業的李姓男子，從2012年起就與林姓妻子共謀，利用「澳洲USG集團」的名義，打著「保證獲利6%」的口號，非法經營外匯期貨，同時還向投資人吸金，共計吸金超過249億元。而警方也查獲，這對夫婦在吸金成功後，瘋狂在台中逢甲商圈購屋置產93筆，搖身一變成為爽賺租金的房東。而這一切都在他們落網後，全數遭到扣押。根據媒體報導指出，李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司，開始非法經營外匯期貨，並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號，吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元，受害者超過千人之多。而整起事件的爆發，主要是該平台自2020年起，開始藉故不出金給投資人，結果引發投資人不滿，其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。警方接獲報案後，台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查，截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處，同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人，今年更逮捕30多名洗錢成員，共計逮捕47人。值得一提的是，身為集團首腦的李姓男子，被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包，另外還有93筆房產、停車位，市值高達1億4900萬元。報導中也指出，李姓男子在吸金成功後，就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位，用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅，方便隨時轉移。目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦，而法院考量非公訴證據充足，再加上財產均已扣押，認定李男無逃亡之虞，裁定50萬元交保。
吸金39億主嫌夫妻逃亡21年 抓到1天竟「無保請回」！雄檢提抗告
「列治文信託」負責人陳智燦、劉美雪夫婦，涉嫌於2000年間以代操外匯期貨投資在台灣吸金39億元後，潛逃海外遭通緝21年，兩人日前於泰國曼谷落網。調查局與泰國移民機關合作，18日下午將陳、劉二人押返回台，解送歸案。未料，高雄地院法官認為陳、劉「有逃亡之虞，但無羈押必要」，裁定兩人「無保請回」，雄檢不服此裁定，決定提出抗告。回顧案情，陳智燦、劉美雪夫婦於2000年間，在香港虛設「列治文信託公司」，誆稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行子公司名義行騙，能代客從事外匯期貨交易，保證年獲利二成以上作為話術，以傳銷方式招攬超過4千人投資，吸金高達39億元。不過，陳、劉二人於2001年10月間出境後，隔月列治文公司即以海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及本金給受害人，涉嫌違反《銀行法》等罪；雄檢於2002年7月間對兩人發布通緝。今年6月21日，陳、劉二人持貝里斯護照在泰國現身，打算向泰國官方提出永久居留，經泰國移民局對照我方調查局通報資料，發現兩人遭我國通緝，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書提供指紋卡及英文通緝書協助比對，確認兩人身分，今年6月24日前往在陳、劉兩人曼谷住處將其逮捕並驅逐出境；調查局法務秘書18日下午押解兩人從泰國返台，後續解送雄檢歸案。而昨（19）日高雄地院召開羈押庭時，陳、劉兩人喊窮，表示身無分文，法官認為兩人雖有逃亡之虞，但無羈押必要，裁定「無保請回」，同時要求2人每天到前金分駐所報到，限制出海、出境；但是雄檢方不服，認為應該要將兩人羈押才能確保國家刑罰權有效行使，經研議後決定提出抗告。
虛設信託公司狂吸39億逃亡21年 主嫌夫妻泰國落網返台
「列治文信託」負責人陳智燦、劉美雪夫婦，涉嫌於2000年間以代操外匯期貨投資在台灣吸金39億元，潛逃海外遭通緝21年，兩人日前在泰國曼谷落網。調查局與泰國移民機關合作，昨（18）日將陳、劉二人押返回台，依違反《銀行法》等罪解送高雄地檢署歸案。調查局指出，陳智燦、劉美雪夫婦於2000年間，在香港虛設「列治文信託公司」，誆稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行子公司名義行騙，能代客從事外匯期貨交易，保證年獲利二成以上作為話術，以傳銷方式招攬超過4千人投資，吸金高達39億元。不過，陳、劉二人於2001年10月間出境後，隔月列治文公司即以海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及本金給受害人，涉嫌違反《銀行法》等罪；雄檢於2002年7月間依對兩人發布通緝迄今。今年6月21日，陳、劉二人持貝里斯護照在泰國現身，打算向泰國官方提出永久居留，經泰國移民局對照我方調查局通報資料，發現兩人遭我國通緝，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書提供指紋卡及英文通緝書協助比對，確認兩人身分，今年6月24日前往在兩人曼谷住處將其逮捕並驅逐出境。調查局表示，與泰國移民局協調後，由調查局法務秘書昨日下午押解陳、劉抵達桃園國際機場，高雄市調查處接押後，將兩人解送雄檢歸案。
自稱「如來佛祖」騙9億 前立委夫慘失6千萬
自稱「如來佛祖」的范植政組成詐騙集團，涉嫌透過「百老匯」水房將被害人血汗錢洗錢匯到海外，連國民黨前立委潘維剛的丈夫田正超也受害，慘遭騙走5947萬餘元，檢方統計詐騙金額超過9億元；台北地檢署今依詐欺、洗錢等罪，起訴范植政等17名詐團及水房成員。檢警查出，該集團一開始會讓投資人小賺，等投資人卸下心房後，再誘使投入大筆資金，然後一次坑殺。前立委潘維剛的丈夫田正超加入他們設立投資群組「第四期投資五班」，2021年7月起開始投資，短時間獲利數十萬元，田以為AI軟體操作外匯期貨真的能有高獲利，除了投入2000多萬元現金，還把房產抵押後的資款也砸入，共計拿出5947萬4060元投資。最後血本無歸，他才驚覺受騙。檢警接獲報案後，查出該詐團以范植政為首謀，集團成員平日互稱代號，以躲避檢警查緝，范植政的代號為「如來佛祖」，其餘同夥則使用「悟空」、「神龍」等西遊記或動漫七龍珠等人物角色作為代號。檢警查出，前年12月至去年9月選舉前，「百老匯」水房陸續已匯洗9億多元贓款至海外，至於田正超被騙的投資款項，也有超過3000多萬元被匯洗至多地，恐難追回。
詐騙集團趁疫情作亂 2021年民眾損失高達50億
去年受新冠疫情嚴峻影響，許多民眾被迫宅在家中，甚至失業收入歸零，沒想到卻讓詐騙集團有可乘之機，利用網路、通訊軟體等管道誘騙民眾上鉤。刑事局統計，去年全國共發生2萬4000多件詐欺案件，總財損金額高達50億元，均創下近3年新高，尤其以「假投資詐騙」激增2倍最為猖獗，警方目前持續將打詐列為現階段的治安重點工作，強力掃蕩詐團。以假交友投資案最多打詐官警表示，近年在警方不斷宣導及嚴打詐團下，國內詐欺案件原本呈現逐年下降的趨勢。不料，去年疫情爆發，民眾的生活方式、經濟收入都大受衝擊，導致詐團看準民眾想要賺錢、貼補家用的心理，先結合「假交友」詐騙手法，透過通訊軟體隨機與被害人搭訕，再以保證獲利等話術，吸引被害人投資外匯期貨、未上市股票、虛擬貨幣、靈骨塔等假投資標的，令去年詐欺案件的總財損金額較前年增加了兩成。去年逮到8358名車手北部一名60歲陳姓婦人，去年聽信歹徒說詞投資虛擬貨幣，不久之後，陳婦收到1000多美元的獲利出金，渾然不知是詐團先給她的甜頭，遂再投入2000萬元。沒想到半年後想要獲利了結時，對方宣稱她的帳戶被金管會查出涉及洗錢，需再繳納20％保證金，陳婦才驚覺遭騙趕緊報警。警方在疫情期間研判詐團恐趁機作亂，持續規畫掃蕩詐欺專案行動，刑事局統計，去年警方共抓到8358名車手，比前年多了近5成；破獲138件國內詐欺話務機房961人，更是比前年增加7成多。另查緝到國內相關詐欺集團1230件、1萬591人，並查扣不法所得約2億4000萬多元，查緝成效均大幅提升。警方強力宣導打詐基層員警透露，去年景氣不好加上八大行業被迫停業，讓許多幫派分子頓失主要經濟來源，許多年輕人只好去充當車手，黑幫見詐騙好賺、刑責又輕，也不再打打殺殺轉而從事詐欺，竹聯幫弘仁會日前遭警方掃蕩，警方赫然發現嫌犯也架設假交友詐騙機房就是一例。警方表示，目前除了持續嚴打詐團，也會同步強化與民間宣導防詐，並透過跨部會合作及召集電信、遊戲業者，建立跨部會聯防與有效管理機制。並提醒民眾應透過合法金融機構進行投資，遇到遊說投資高報酬率標的時，更要提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊。
2020年詐騙手法排行榜出爐 「解除分期付款」位居榜首
農曆春節前夕詐騙盛行，內政部統計「假網拍」詐騙手法在2018年及2019年二度蟬聯第一，但2020年在全國防疫期間，詐騙手法也推陳出新，內政部統計詐騙案件發生情形，最常遭受詐騙手法中，「解除分期付款」超越「假網拍」排名第一，假網拍及假投資名列第二及第三。內政部表示，假網拍、解除分期付款都是從網路購物衍生出的詐騙手法，排名第一的「解除分期付款」，主要是因為部分網站資安防護措施不足，致歹徒入侵盜取民眾個資與交易資料，再竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM「解除分期付款」，藉機詐財。內政部特別提醒，民眾應牢記ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能。接到電話時，千萬別因為對方說得出自己過往交易明細或來電顯示為金融機構號碼，就輕信對方身分，聽到「誤設為經銷商、批發商」、「誤設為付費會員」、「信用卡遭人盜刷重複下單」、「重複扣款」、「需配合操作ATM、網路銀行」等詐騙關鍵字就要提高警覺。「假網拍」由去年排名第一降為第二，歹徒看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就斷絕聯絡。民眾如有上網購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平臺，並使用平臺提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易，更不要在社群網站上跟來路不明的陌生網友購買高價商品。「假投資」排名第三，是總財損量最高的詐騙手法，分析近期案例發現，假投資案件量大幅攀升，且常與「假交友」詐騙手法結合。詐騙集團常見以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作其不熟悉的投資領域，如外匯期貨、虛擬貨幣等，初期會讓被害人申請出金嚐嚐甜頭，等到被害人加碼投資後，便開始巧立名目拖延出金、要求被害人不斷匯出更多金錢的犯罪行為。內政部強調，國人享受網路交易與手機帶來的便利之餘，應加強自身防詐意識，詐騙花招雖然推陳出新，但只要把握「calm(冷靜)、check(查證)、call(求助)3C原則」，就能保障交易安全。去年警方偵破件數創下近年新高，更和金融機構積極合作攔阻詐騙，有效減少被害案件發生，未來將持續跨部會整合，協助電商業者強化資安防護，阻絕個資外洩，也希望透過公布詐騙排行榜，讓國人對詐騙手法更有警覺，如果遇到疑似詐騙，可立即撥打165反詐騙諮詢專線求助，以保障財產安全。
可預知中獎彩券號碼? 傻護士荷包失血百萬
刑事局28日指出，「假交友結合假投資」的新興詐騙手法，最近甚囂塵上，詐騙集團常見以香港彩券明牌、操作外匯期貨、投資虛擬貨幣、破解博弈網站後台等名目，吸引民眾投入大筆資金，最後卻用各種藉口拖延出金，或再要求被害人不斷匯出更多費用，最後血本無歸。嘉義一名護士，就因此被騙走百萬元，欲哭無淚。警政署165反詐騙專線統計表示，今年4月，嘉義張姓女醫護人員在臉書認識自稱為許姓的男子，互加line聊天，經一段時間噓寒問暖，張女逐漸對許男產生信任感，而這名許姓男子見時機成熟，便告知張女他其實是在澳門新濠娛樂公司擔任統計部經理。許男說，他負責統計每期香港民眾所下注的彩券號碼，再將號碼送到董事會，由董事會審核當期會開出的彩券號碼，他因此聲稱可預先得知中獎號碼，不斷慫恿張女下注，保證只贏不輸，穩賺不賠。刑事局之前破獲的假交友詐欺集團，查扣大筆現金贓款。（胡欣男攝）張女經過許男鼓吹游說，同意下注美金1000元，許也打包票保證中獎，獎金高達港幣300萬元。張女匯款隔天，許即告知下注號碼全中，但領獎部分是由公司的財務負責。而財務則以電話通知張女，領獎須先繳交一筆新台幣17萬5000元的「境外稅」。張女為了領獎，緊急向朋友借錢，將所謂的境外稅金匯到對方指定帳戶。不料匯完境外稅之後，財務又來電通知，表示因張女非香港居民，還得再以新台幣60萬元開立「安全帳戶」才能兌領。張女開始心生懷疑，但為了領到獎金，還是將錢匯入對方所指定之帳戶。數日後，張女先是接獲自稱香港金管會主任的來電，詢問是否有港幣300萬元的款項要匯入帳號，但是對話語焉不詳，也沒說明獎金到底什麼時候會撥款。而後張女又接到許男的訊息，竟是要求張女給他新台幣20萬元當作紅包。最終張女還是把這筆所謂的紅包錢匯過去了，但港幣300萬的獎金至今渺無影蹤，才認清這是一場騙局，前後被騙走約台幣100萬。