地下洗錢
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檢調破獲地下洗錢集團 手握千組人頭帳戶經手830億元
選舉前夕為了防止境外資金介入選舉，許多執法單位都加強查緝力度，近日台中地檢署查獲4個地下洗錢集團，經手金額逾830億台幣，其中一個洗錢集團從2014年起，處理高達790億餘元，是國內歷年來查獲最大規模的洗錢集團，此外還查扣超過1,300個U盾，全案目前擴大偵辦當中。台中地檢署在2日至5日時陸續搜索台中西屯及北屯等地的20個處所，破獲4個地下洗錢集團（俗稱水房），逮捕傳喚高達25人，還查扣1,302個U盾、現金約290萬元、手機237隻、銀聯卡350張及電腦設備。U盾是中國工商銀行所推出給客戶使用網銀的數位證書，藉此確認客戶身份，因此本次破獲的地下洗錢集團，手中握有高達1,302個人頭帳戶，在台灣為詐騙集團、賭博組頭等人洗錢，並從中獲得利益。其中最大咖的洗錢集團是為在華美西街內的一棟舊大樓，該集團涉嫌自2014年開始幫助賭博份子洗錢，經手金額高達790億餘元，而4個洗錢集團總經手金額高達830億元。目前檢調單位逮捕、傳喚25人到案，其中多人交保，僅有廖姓、楊姓男子遭到羈押，目前全案正在擴大偵辦當中。
洗錢80億主嫌發通緝 帳冊中驚見政法商大咖
一對吳姓台商夫妻近來經商成功，私下卻利用兩岸貨幣匯兌洗錢，短短2年內竟高達80餘億元。嘉義地檢署經追查後發現，另一名黃姓男子也是集團主嫌，向法院聲押卻沒獲准，沒想到黃男釋放後立刻落跑，目前檢方已發布通緝令。根據《自由》報導，吳姓夫婦在兩岸經營貿易公司，私底下卻利用兩岸換匯的需求成立地下公司，嘉義地檢署清查其帳本發現2年下來洗錢竟高達80餘億元，更在吳男妻子的娘家查獲2.4億元現金，檢方清查相關帳冊，發現地下洗錢集團的客戶不僅包含台商，還有律師、民意代表及法政人士等。嘉義地檢署指出，吳姓夫婦當庭釋放後，隨即搭高鐵北上，從之前查扣的證件中，發現2人申請移民的文件，認為2人有意有逃亡之虞，因此啟動防逃機制，通知航警局密切注意，總算在22日聲押獲准。檢調也發現，申請的移民文件包含其他共犯除吳姓夫妻之外， 更有一名40歲黃男也是公司的核心人物負責北部市場，但向法院聲請羈押卻沒獲准，結果黃男一釋放，目前行蹤不明，現在檢方已對黃男發布通緝。嘉義地檢署院發言人洪裕翔表示，調查人員逮捕黃男後有請檢察官核發拘票，但法官認為當時並沒有急迫的狀況，認定不符合逮捕程序，才會讓黃男無保請回。檢方現已傳喚同樣涉案的黃男胞妹到案說明，日前已聲押獲准，同時對黃男全力追緝中。