地下匯兌
」 郭哲敏 洗錢 88會館 八八會館 錢帥君
郭哲敏1億元交保 1小時後湊齊「輕鬆付」！面對媒體這樣說
「88會館」負責人郭哲敏（左）因涉地下匯兌被羈押多日，新北地方法院諭知交保後經上訴被撤回更裁，新北院今（18）日再開庭審理，獲諭知以1億交保，他神情輕鬆離開新北地院法庭大樓。（圖／中國時報柯毓庭攝）「88會館」負責人郭哲敏小弟張旭昇（左）因也被新北地檢署指摘涉入地下匯兌被收押，今獲諭知1000萬交保。（圖／中國時報柯毓庭攝）郭哲敏的女友、前名模錢帥君就穿著十幾萬一件的名牌迪奧大衣、帶著兩人拖著超大咖行李箱現身新北院辦保，離去時雙手合十向記者致意。（圖／中國時報柯毓庭攝）「88會館」負責人郭哲敏因涉地下匯兌被羈押多日，新北地方法院諭知交保後經上訴被撤回更裁，新北院今（18）日再開庭審理，合議庭稍早諭知兩人再分以1億、1000萬元交保，並需拍照回報、限制出境8月。他稍早由女友名模錢帥君協助辦保後離開，向媒體表示「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行了，謝謝大家」。裁定約莫一小時後，郭哲敏的女友、前名模錢帥君就穿著十幾萬一件的名牌迪奧大衣、帶著兩人拖著超大咖行李箱現身新北院辦保，不久後還來了兩名身形剽悍的外國保鑣拿了兩把黑傘，準備協助郭與錢順利從地院離開。稍早郭哲敏神態輕鬆離開法庭大樓，面對媒體詢問表示「請各位媒體對我、對案情有利的證據調查，平衡報導就行了，謝謝大家」，至於外傳他被黑白兩道追殺、是否擔心人身安全，他回答「沒有，沒這問題」。郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。檢辯雙方經過多次攻防，新北院稍早諭知郭哲敏交保金額提高到1億、張旭昇交保金額提高到5000萬，另兩人在8月內限制出海、出境，並需每日在提報地址以手機和門牌拍照回報監控中心，稍早兩人順利辦保離開新北院。
郭哲敏涉洗錢改1億交保！女友錢帥君怒控「檢方押人取供」：鬧劇要演到什麼時候
北市「88會館」負責人郭哲敏涉嫌洗錢、經營線上博弈，非法吸金高達台幣217億元，繼先前郭哲敏被裁定5千萬元交保後，檢方不服隨即提出抗告，新北地院今（18日）重開羈押庭，裁定郭哲敏改以1億元交保候傳。對此，郭哲敏的名模女友錢帥君也在IG發聲力挺，抨擊檢方又要押人取供，氣憤直呼「檢察官這齣鬧劇究竟要演到什麼時候？」回顧該案，去年8月間郭哲敏遭控涉及經營博弈網站、以地下匯兌非法洗錢後，一度逃亡海外長達9個月，最終在泰國曼谷遭逮，事後新北地檢署依違反《銀行法》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將郭哲敏起訴並羈押禁見。錢帥君稍早現身新北地院，幫男友郭哲敏辦理交保。（圖／報系資料照、中國時報柯毓庭攝）新北地院於本月8日裁定，郭哲敏以5千萬元交保，並限制出境出海及限制住居，同時需配戴電子腳鐐以防潛逃，不過檢方認為，郭哲敏在交保期間電子腳鐐頻頻發出示警訊號，警報次數多達926次，懷疑他有意測試監控系統、擬定逃亡計劃，因此提出抗告。經台灣高等法院發回更裁後，新北地院今（18日）下午重開羈押庭，法官除了將保釋金加碼5千萬元、共1億元交保外，同樣裁定郭哲敏仍有境管及科技監控的必要。稍早，錢帥君也在1個多小時後火速湊齊5千萬，隨即現身新北地院辦理交保。針對此事，錢帥君也在IG以「又要押人取供嗎？」為題發文，怒控檢方拿著精心造假的證據，且在無法證明真偽的情況下，刻意將「孩子的爸爸」塑造成十惡不赦的壞人，讓她忍不住痛批「這實在太荒謬了！」錢帥君直言，隨著此案深入調查，法官發現證據不足才讓郭哲敏交保，但檢方仍不願意就此罷手，讓她氣到開嗆，「繼續拿著那些做假的證據，硬要說不能讓郭哲敏交保，檢察官這齣鬧劇究竟要演到什麼時候？」並強調郭哲敏會繼續捍衛自身清白，也相信司法最終會還他一個公道。
裁定理由不備！「88會館」郭哲敏5000萬交保遭撤銷 檢方抗告成功
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，自今年5月羈押迄今，新北地方法院8日裁定郭哲敏5000萬元交保，另共犯張旭昇500萬元交保，2人都被限制出境出海、住居及戴電子腳鐐，檢方抗告後，台灣高等法院15日將原裁定撤銷，由新北地院更為裁定。高院指出，新北地院對於郭哲敏何以與張旭昇無串證必要、原裁定主文所示具保等手段何以得防免被告2人逃亡及串證，均未妥適說明，尚屬理由不備，檢察官提起抗告為有理由，故將原裁定撤銷，並應由臺灣新北地方法院更為裁定。郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。郭哲敏在偵辦前出境，去年8月被押解回台後羈押，今年4月合議庭裁定郭哲敏5000萬元交保、張旭昇30萬元交保，檢方向高院抗告成功，5月再度將2人羈押。郭、張2人至11月羈押期滿，新北地院昨下午考量2人向法院提出一定數額的保證金供擔保，顯現2人應有相當程度的心理約束力，認無繼續羈押之必要。合議庭認為，郭張2人犯罪嫌疑重大，涉犯《銀行法》部分的法定刑亦重，且郭不法獲利甚高，過往又長時間滯留外國，可知郭有相當資產，張則於案發後有長期逃亡事實，認其2人均有限制出境、出海及住居的原因及必要。另，依據過往司法實務經驗判斷，縱命被告提出高額具保金，仍有不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，致案件無法續行情事。為確保日後審理程序順利，考量國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、對郭、張2人採取電子腳環科技設備監控。合議庭裁定，郭哲敏裁定5000萬元交保、張旭昇500萬元交保，2人都被限制出境出海、限制住居及戴電子腳鐐，檢方抗告後，高院撤銷。
「88會館」郭哲敏5千萬交保 2小時備妥超高額交保金
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元，自今年5月羈押迄今，新北地方法院今（8）日裁定郭哲敏5000萬元交保，另共犯張旭昇500萬元交保，晚間9時19分郭先在大批親友陪同下步出法院；張則是於晚間9時34分在律師陪同下離開。郭、張2人的判決約在晚間6時裁定，共5500萬的高額交保金在2小時內火速備妥，於晚間8時由1男1女拖著行李箱步入法院。（圖／中國時報賀培晏攝）據了解，郭、張2人的判決約在晚間6時裁定，共5500萬的高額交保金在2小時內火速備妥，於晚間8時由1男1女拖著行李箱步入法院，此外，郭的妻子及大批親友約莫10人也到法院迎接，法庭外亦有俗稱「運兵車」的Lexus LM、Alphard待命。晚間9時19分由郭哲敏率先步出法院，頭戴帽子、臉戴眼鏡、口罩並且身穿長袖長褲全身包得密不透風僅眼部露出來，身旁有其律師、妻子陪同；面對媒體提問也全程不發一語從容往在外待命Lexus LM走去，郭上車後獨留律師一人在現場。晚間9時34分張旭昇在僅有一位律師的陪同下離開法院，陣容相較郭哲敏孤單不少，衣裝也相對簡單僅一副口罩遮掩，媒體提問同樣不發一語快步往外走去，隨後搭上預先待命的Alphard離開。郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，請求法院從重量刑，並沒收16億餘元犯罪所得。今日新北地院裁定，郭哲敏5000萬元交保、張旭昇500萬元交保，且2人都被限制出境出海、限制住居及戴電子腳鐐。 郭哲敏的共犯張旭昇則在郭之後離開法院，但身邊僅有律師一人陪同。（圖／中國時報賀培晏攝）
涉詐陸商1890萬！88會館「洗錢教父」涂誠文再遭通緝
被稱為「洗錢教父」的睿森銀樓負責人涂誠文，除了涉及88會館洗錢外，還與詐騙集團合作，騙取海南堯坤實業1890萬元，並以刷卡購買黃金方式洗錢。近日，台北地檢署結束偵查，對主嫌李俊安（綽號阿Ben）及睿森銀樓的員工王浩宸提起公訴，而涂誠文則因涉嫌詐欺等罪嫌被發布通緝。涂誠文不僅被擁有「黃金大亨」，還有「洗錢教父」的封號。他曾協助綽號「小明」的線上博弈大亨兼88會館負責人郭哲敏進行洗錢。郭哲敏因賭博和洗錢逃亡泰國9個月後被捕，已押回台灣，目前遭新北地檢署收押起訴。經過檢方調查，涂誠文還涉及非法地下匯兌，將依違反《銀行法》起訴。然而，檢察官在2023年約談涂誠文並拘提其他涉案人時，才發現他已經逃跑，現在已發布通緝。除了88會館洗錢外，2022年11月，新北市刑大追查一起跨海詐騙案，發現涂誠文也涉案在內。海南堯坤實業公司會計員接獲自稱「張總」的電話，稱交易帳戶已變更，要求匯入人民幣440萬2600元。雖然堯坤實業察覺有異迅速報案，但該筆匯款已發出並轉入詐騙集團的人頭帳戶。隨後，一名王姓男子使用該帳戶的銀聯卡到涂誠文經營的睿森銀樓假裝購買黃金，刷卡9筆，共計新台幣1890萬元。信用卡公司發現異常後凍結卡號，該金額未流入詐騙集團。目前案件已偵辦結束，海南堯坤無法追回損失。日前，檢察官依幫助洗錢等罪嫌，對收受440萬人民幣的人頭帳戶持有人彭一茜和到銀樓刷卡假交易的王鴻章各判處有期徒刑6個月，並易科罰金5萬元。經深入追查，綽號阿Ben的李俊安被確認為此黃金洗錢案的詐騙主嫌，檢方已對李俊安和睿森銀樓員工王浩宸提起詐欺等罪的公訴。而未到案的涂誠文則另行發布通緝。
「88會館」負責人郭哲敏一關！他被控行賄檢警 查無不法簽結
名模錢帥君的富商男友、同時也是88會館負責人郭哲敏涉嫌線上博弈、非法地下匯兌及幫助詐欺等多條罪狀，經手贓錢高達217億元，郭哲敏潛逃泰國去年遭押解回台，遭檢方依賭博、違反《銀行法》等多罪嫌起訴，羈押禁見至今。北檢偵辦範圍，還包括郭哲敏疑似行賄檢警，這部分均查無具體不法事證，已在今年行政簽結。錢帥君砲轟台灣司法風氣，檢察官想怎麼樣就怎麼樣。（圖／本刊攝影組）錢帥君在9月19日時，針對郭哲敏遭羈押一年多一事罕見連發多篇文章，她在IG發文表示，全家中秋團圓心願落空，上次法官延押理由說要詰問的證人都詰問完了，小孩滿心期待爸爸回家，結果法官又用相同理由延押。她怒嗆，「不是說無罪推定嗎？為什麼為自己辯解，就說和證人證詞不同，所以要押！為什麼又說證人還沒傳完，就認為可能會串證，所以又要押！都是檢察官、法官在說，不管真相、不管證據，先押人取供，逼你認罪，這跟共產黨、古代酷吏有什麼不同？」錢帥君認為，現在台灣司法風氣，檢察官想怎麼樣就怎麼樣，想押人取供就押人取供，法院不可以這樣，法院應該要立於公平、公正、客觀的立場，嚴格審查所有證據來判斷責任歸屬，而不是成為檢察官利用的工具，法官審理了快一年，竟然無視證人證詞及證據，依然以起訴書所附假帳冊來羈押禁見，這樣的法院怎麼樣能讓人信服。據了解，郭哲敏除了涉嫌賭博、違反《銀行法》及《洗錢防制法》等多罪，還被控行賄檢警。另據《中央社》指出，郭哲敏涉嫌行賄檢警的部分，檢方過濾扣案卷證內容、檢舉信件後，均查無具體不法事證，已在今年行政簽結。
代購陷阱1／花738萬買到愛馬仕假包 怒提告驚見4代購是同夥
一名許姓女子於疫情期間透過知名電商平台，找上一名自稱謝姓男子專營歐洲正品精品代購的賣場，向其購買一只愛馬仕柏金包，並前往二手精品店進行鑑定，直到確認為真品後，才陸續向謝男下訂包包，同時為分散風險，也向另外3名代購下訂共15只愛馬仕包包，總價約738萬元；未料包包到手後發現縫線粗糙，明顯為假，怒對代購提告後竟發現4人是同夥。許小姐2020年底為想送家人禮物，透過知名電商平台尋找代購，幾經篩選後，選擇一名自稱「精品搬運工」的謝姓男子，其聲稱在歐洲正品代購7年，並有10年美國簽證、法國5年申根簽證，還是各個商場或品牌的VIP認證，甚至還是愛馬仕的VIC，強調所有貨品均來自專櫃與免稅店等正規管道，「不正全數退款，假一賠十」。許姓女子在電商平台上找到一名代購，該名代購自稱有7年代購經驗，更強調「不正包退、假一賠十」。（圖／當事人提供）許小姐經多方比較後，先向謝男下訂一只愛馬仕柏金包，等到包包到手後也立即帶著包包前往二手精品店驗貨，在得到正品的回覆後，許小姐才終於放下心來決定繼續向謝男下訂包包，同時為了分散風險，另再篩選出3名代購，前後向4人共下訂15只愛馬仕柏金、凱莉與小房子等包包，刷卡付出738萬元後，卻在拿到包包時發現包包縫線粗糙，明顯為假，讓她氣得當場與代購對質，孰料4人竟在一夕之間全數消失，讓她只好報警提告。許女在提告後也意外發現，謝姓男子從頭到尾只是「人頭帳戶」，而她先前為了分散風險向其他代購購買的電商賣場帳號，竟也全是人頭帳戶，最終金流全數流進一名袁姓男子所有的帳戶，幾人以出租或是出借的名義，將電商賣場帳號提供給袁男使用，為避免遭到查緝，幾人還先將金額轉為蝦幣。許女拿到包包後發現縫線粗糙，因而向代購質問，未料幾名代購卻在一夕之間全數人間蒸發。（圖／當事人提供）許女還進一步查出，這幾個人頭帳戶曾與袁姓男子互傳訊息，明顯在商討如何躲過金融機構查緝袁男實際從事地下匯兌一事，但最後卻因無直接證據指出袁男有實際參與販售仿品、經營仿品賣場等事證，因此敗訴；而許女提告袁男與相關人頭帳戶的刑事與民事訴訟，也皆因事證不足等原因，通通敗訴。不甘心明明被騙損失金額巨大卻提告求償無門，許女還透過管道，拿著先前留存好的「愛馬仕購買證明」，向愛馬仕法國總部詢問證明的真假，最終得到總部回應「該證明開立日前法國當地放假」的回應，以此提供給電商平台，希望能做為申訴退回爭議款的重要證據，孰料該電商不認可，且揚言要對許女提告「偽造文書」，讓她傻眼，只能吞下認賠。陳俊豪律師指出，名義上的賣家也可能是帳號被盜的受害者，而真正的詐欺賣家根本找不到人，只能呼籲消費者慎選賣家才是上上策，尤其高單價商品最好面交驗貨再付尾款，過程也應與賣家資訊進行確認，以防賣家是人頭帳戶，才能避免受騙。
代購陷阱2／女買愛馬仕包遇假精品集團 主謀夫妻曾洗「抖音幣」遭判刑
一名從事電商業的許姓女子透過電商平台向4名代購下訂15個愛馬仕包包，總價約738萬元，未料包包到手後才發現全是假貨，她怒對代購提告後還發現4人竟是同夥，且他們為躲避查緝將現金轉換為虛擬幣，最終金額全數流向一名袁姓男子之帳戶，而這名袁姓男子與其陳姓妻子先前就曾因透過「抖音幣」洗錢遭法院判刑。許女進一步發現，這名袁姓「幕後主謀」透過虛擬幣洗錢早已不是第一次，早在2024年初，袁姓男子與其陳姓妻子透過知名電商平台攬客，從事非法兩岸地下匯兌，從中賺取手續費牟利，一審分別被判刑有期徒刑7年6月與4年，案件仍在上訴中。根據判決書指出，袁姓夫妻打著淘寶、微信、支付寶、抖音等儲值名義，由買家下單使用台幣付款，袁姓夫妻檔才會依照約定匯率替買家儲值，將台幣換成人民幣，隨後透過人頭將款項匯入客戶所指定的微信、支付寶與抖音中進行儲值，短短3年洗錢金額粗估至少高達1億7千萬元，從中收取2%手續費，獲利331萬元。許女拿出鑑定證明指出，當初花費738萬餘元買下15個柏金、凱莉等包被證實全是假的。（圖／當事人提供）然而這對夫妻不僅僅只是打著儲值的名義從事洗錢活動，早在2019年他們就藉著人頭帳號於網路上販售各大精品包，如LV、GUGGI、愛馬仕等，儘管都有附「保證卡」，但實際上卻通通都是假貨，其作工精細度甚至還一度讓人分不清真假，警方上門查扣至少800個假包，還得動用2輛貨車才能將「證物」全數扣回警局。庭審時，袁男否認自己有洗錢與進行地下匯兌之情事，強調只是幫客戶儲值；其妻也聲稱只知道丈夫在做網拍，但法官卻認為抖音幣可作為贈送給直播主的對價，同樣可以換取人民幣，其將買家支付的新台幣換算為相當人民幣價值的數位單元，進而將民眾的財產進行異地移轉，認定其洗錢罪刑成立，將夫妻2人判刑。隨著判決的出爐也意外讓袁姓夫妻檔洗錢方式曝光，但對受害的許姓女子來說，其所損失的鉅額金錢卻無法追回，不僅對生活有重大影響，還得耗費心力再花錢打官司為自己討公道，孰料最後卻因罪證不足而無法向袁姓夫妻檔討回損失金額，更無法對賣場人頭帳號進行刑事訴訟，如今她只希望能曝光這對惡劣夫妻檔的洗錢手法，避免更多人因此受害。
高雄破獲無人洗錢水房！2年內清洗120億新台幣 賭博詐騙集團18人落網
高雄市警方近日成功破獲一宗規模空前的無人洗錢機房案件，揭露1個長達2年的洗錢黑網，該案件中，李姓主嫌（41歲）以及19名涉案成員被逮捕，這個集團涉嫌洗錢金額高達9兆越南盾，相當於新台幣120億元，非法獲利超過新台幣8000萬元，為追查犯罪所得，法院已查扣主嫌名下2處房產，總價值約4500萬元。警方透露，這個集團運營方式相當隱蔽，通過高薪招聘的方式招募機房人員，為避免被查緝，集團在各地分散設點，並實施居家辦公模式，專案小組在高雄、桃園、台中等地同步執行超過10處的搜索行動，成功破獲多個無人機房及居家洗錢客服人員，現場還逮捕負責操作洗錢和轉帳的機房成員、金主、系統商及地下匯兌業者等。專案小組發現，李姓主嫌利用網路徵才和招募親友的方式，承諾「高薪、輕鬆、免經驗」的工作機會，吸引大量人手協助境外賭博和詐欺集團進行非法金流轉帳，該集團通過層層轉帳及自動化程式，成功避開警方的追蹤，並在2年間從中抽成牟利。根據警方初步估算，該集團處理的洗錢金額高達9兆越南盾，換算成新台幣約為120億元，並從中獲取超過8000萬元的非法收益，高雄地方法院已經同意扣押李姓主嫌名下的兩處房產，這些房產價值約4500萬元，用以追徵犯罪所得，警方表示，這次的破獲行動對打擊洗錢及犯罪集團有著重大意義，未來將繼續加強對類似犯罪活動的打擊力度。
小吃店掩護賭博網絡！越南籍夫婦被查獲 千萬資金及豪宅遭扣押
在台5年間，越南籍阮姓夫妻利用小吃店和美容店掩護，與跨國不法集團合作，從事地下匯兌及越南「天天樂」簽賭業務，非法牟利達數千萬元，經過長期調查，檢警於去年底對此犯罪集團展開搜查，扣押高達1400萬元的現金及市值1700萬元的透天厝，並將涉案人員送交嘉義地檢署，阮姓夫妻目前已以5萬元交保，洪姓男子則以10萬元交保。台中刑事局中部打擊犯罪中心第一隊接獲線報，揭發阮姓夫妻和27歲洪姓男子與跨國不法集團勾結，利用其經營的小吃店和美容店掩護，從事地下匯兌和越南「天天樂」簽賭站的業務。該犯罪集團在台灣經營多年，非法獲利數千萬元，該犯罪網絡涉及跨國進出口業者及其他犯罪集團，用於洗錢等非法活動。專案小組由刑事警察局中部打擊犯罪中心、嘉義市警局、雲林縣警局、屏東縣警局和台中市警局等多個單位組成，調查顯示，阮姓夫妻在台灣經營小吃店和美容店多年，並與洪姓男子合作，從事地下匯兌和賭博業務。專案小組在調查過程中發現，阮姓夫妻和洪姓男子將非法收入進行隱匿，並使用該筆資金進行洗錢活動。警方於2023年10月和11月在嘉義、彰化、雲林、屏東及高雄等地展開數波搜查行動，此次行動成功查獲包括阮姓夫妻和洪姓男子在內的9名涉案人員，除了扣押大量現金和簽賭筆記本外，法院也批准扣押阮姓夫妻名下的1400萬元存款及市值1700萬元的透天厝。嘉義地檢署已依洗錢、賭博和違反銀行法等罪名對涉案人員展開調查。阮姓夫妻和洪姓男子目前已分別以5萬元和10萬元交保，警方表示，案件正在進一步偵辦中，並將持續加強對非法金流和賭博犯罪的查緝，秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，對不法行為進行徹底打擊。
洗錢大亨收押期間遭牢友「筆筒砸頭」 帶傷照常出庭
被稱為「洗錢大亨」的北市「88會館」負責人郭哲敏，涉經營博弈網站、從事地下匯兌洗錢超過217億元，被起訴賭博、洗錢等罪嫌，現正羈押禁見由新北地院審理中。日前傳出郭男在台北看守所遭其他收容人拿筆筒砸頭，幸無大礙，所方正調查事發原因，並對攻擊者違規處分。據《ETtoday新聞雲》報導，13日下午，郭男和律師結束會面，管理員集合其他結束律見的收容人準備帶隊回舍房時，突然有1名收容人拿起管理員辦公桌上筆筒，朝郭男頭部猛砸。郭男被打中後，管理員立刻制伏動粗的收容人，並將郭男帶到所內衛生科檢查，幸未破皮流血，郭男也沒暈眩劇痛等不適，簡單處理後回舍房，15日照常出庭，未顯現異狀。據悉所方正調查事發原因，而郭男尚未表明是否要對對方提告傷害罪。此前，郭男律師團屢次為他聲請交保停押被駁回，合議庭日前裁定郭男從今年7月12日延長羈押禁見2個月，並再度駁回郭男的交保聲請，此時發生這種意外，是否會促使合議庭准許他交保，尚有待觀察。媒體指出，郭男的律師婉拒針對此事進行回應，所方則以「事涉收容人隱私」為由，不透露詳情。郭哲敏被控經營博弈網站、從事地下匯兌洗錢217億餘元等犯行，逃亡國外10個月後，2023年8月10日從泰國曼谷被遣送回台歸案、羈押禁見，去年11月被起訴涉犯賭博、洗錢與《組織犯罪防制條例》等罪嫌。
越籍收簿團1／來台工作落跑改組收簿團 越男招募同鄉賣簿兼車手
有鑑於台灣詐騙猖獗，有關單位近期強力打擊車手、緊抓人頭帳戶，詐騙集團發現本土的車手與人頭帳戶越來越難取得，竟改找外籍人士合作，利用其出境就難以查緝的優勢，躲避警方查緝，導致外籍車手及帳戶日益增多。刑事局日前即破獲一名越南籍男子與同鄉共組收簿集團，專門向工作期滿即將離台的同鄉「收購」人頭帳戶，轉賣給詐騙集團賺得價差。據了解，隨著警方加強打詐力度，造成人頭帳戶行情提升，一本存簿價格至少約10至30萬元，詐團疑似為了想要節省成本，竟找上移工合作。26歲的阮姓越南籍男子其來台工作後認識一名詐團成員，阮男逃逸後找來6名同鄉（僅有1人正常居留）向詐團提供「存簿」，不但組成收簿集團，偶爾為了賺取更多外快，也會自己下海當車手，賺取一次抽成約3%的費用。據悉，阮男除向越南同鄉收購外，也將目標放在他國移工，遊說他們將手上的存簿、金融卡等賣給自己，再由他轉賣給詐團。阮男開價以1.5萬元的價格收購本子，並以2萬元轉賣給詐團；阮男見這項「生意」好做，竟拉攏同鄉入行，幾人捨棄原本工作，甘願成為失聯移工，做起賣簿生意，起初他們多將目標放在工作期滿即將離台的同鄉，但隨著生意越做越大，阮男等人也會在越南當地以約5000元台幣收購台灣的銀行帳戶，讓當地同鄉將欲賣出的本子集中寄來台灣。警方發現，以26歲阮姓男子為首的收簿團，載車手前往領款時，為製造斷點躲避警方追緝，車輛均懸掛已註銷車牌。（圖／翻攝畫面）阮男豐碩的「工作成果」讓他取得詐團幹部的信任，將從各路招募自願成為車手的中輟生與民眾，交由阮男載著他們前往各處領錢，並在車輛懸掛已註銷之車牌，從而製造斷點躲避警方查緝。車手領得詐騙款後，阮男再將贓款以地下匯兌方式轉給詐團，他也可從中分潤。苗栗警方與刑事局合作，日前趁阮男等人載著車手前往超商提領時衝上前逮人，過程中，阮男等人見警方包圍，還試圖駕車衝出警方防線，最終仍在優勢警力下被制伏。警方隨後在阮男的據點內搜出25張提款卡、存簿4本、25萬餘元、15個車牌、10支手機、2支空氣長槍、安非他命與吸食器等。警方後續持續清查，粗估被害人至少34人，被害金額上看1千萬餘元，這些被害人中，全是因遇上投資型詐騙而損失慘重。阮男與其同鄉等6人被聲押獲准，並在日前依組織犯罪、詐欺與洗錢防制法等罪提起公訴。警方還在阮男與其集團處所查獲空氣步槍、安非他命與大量提款卡。（圖／翻攝畫面）
逮獲創意私房在台幹部！協助老馬處理金流 還有百人持兒少性影像
創意私房偷拍未成年，甚至散步相關影像，更因為知名藝人黃子佼也是裡面的高級會員之一引發社會輿論高度關注。刑事局偵辦後發現，雖然創意私房的的網站設在境外，但主要幹部等人卻均是台籍人士，警方日前也進行2波搜索，逮獲在台30歲的張男與34歲的朱男等共12人，包含於上游處理不法金流的2人與一名兼職賣家幫影片製作浮水印的助理。創意私房論壇由老馬架設，於論壇上張貼販售多起兒少性影像或偷拍影像，如想取得相關影像，還得加入會員再依等級獲得權限觀看。警方查獲，創意私房的網站雖為境外IP，但主要幹部卻均是台籍人士，30歲的張男與34歲的朱男主要負責協助老馬提供會員匯款方式儲值購買論壇代幣「圖幣」(價值等同人民幣)，隨後再以地下匯兌方式將錢轉給老馬。據悉，論壇相關性影像不但「明碼標價」，甚至還強調「台灣原創」，買家甚至只要在積累一定的圖幣後，還可以向老馬申請出金，再改以虛擬貨幣泰達幣的方式返現。警方調查後也分別進行2波搜索行動，先是逮獲協助老馬的30歲張姓男子與34歲朱姓男子、上游處理不法金流的2人與製作影片浮水印，並兼職賣家的1人外，也再逮獲販售兒少性影像的5名賣家與下游持有兒少性影像的4名賣家。隨後警方也對104人進行搜索，發現其中101人持有兒少性影像，確認2人甚至拍攝、製造兒少性影像，並有1人散布兒少性影像。總計查扣不法所得96萬、港幣4300以及人民幣6,000元；合計不法利益至少100萬元以上。另查扣手機20支、電腦9臺、點鈔機1臺、存摺27本、金融卡、銀聯卡共40張、記憶卡硬碟11組、偷拍用攝影機3組、雲端硬碟證物共450G等相關證物。刑事局強調，協助老馬處理不法金流的相關幹部、賣家，或是意圖營利散布、播送、交付、公然陳列兒少性影像，已涉嫌違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項及第三項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，並可加重其刑至二分之一；拍攝及製造兒童或少年之性影像違反「兒童及少年性剝削防制條例」第38條第一項，可處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣100萬元以下罰金。另外買家亦觸犯「兒童及少年性剝削防制條例」第39條第一項無正當理由持有兒童或少年之性影像，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰金。販賣以及持有兒少性影像均為重罪，警方對於兒少性剝削犯罪「零容忍」，躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦，追查到底，絕不寬容。
威震董座遭槍擊！吳明達黑歷史曝光 曾涉「買凶狙殺」芳明館老大
台北市大同區重慶北路一段的天龍三溫暖今（10）日下午5時許驚傳槍響！「威震集團」董事長吳明達及司機遭人開槍，造成2人分別手部、腿部中彈。案發後，槍手自行赴派出所投案，詳細動機仍待釐清。消息傳出後，吳明達的黑歷史跟著曝光，他不僅涉及多起刑案，還曾涉嫌買凶狙殺芳明館老大黃清源。據了解，吳明達曾是大同區的小角頭，1999年因槍殺北聯幫主唐重生一戰成名，被判無期徒刑，坐牢18年後假釋出獄。吳明達獲釋後，在大同區親友經營的老牌三溫暖工作，並成立威震集團，從事土地開發和公益事業，企圖打造「正派企業」形象，表面上四處行善，私底下卻涉及多起刑案。2022年間，新北市一名李姓建商因與吳明達有糾紛，透過芳明館老大、時任青山宮主委黃清源居中協調，但吳不買帳，認為黃多管閒事，於是砸下500萬買凶狙殺黃清源，不料2名槍手卻倒戈投向黃，並揭露他的殺人計畫。吳明達心有不甘，竟於同年4月間找人持衝鋒槍掃射芳明館據點「原生企業」。吳明達表面上四處行善，私底下卻涉及多起刑案。（圖／翻攝自中華民國威震愛心發展協會臉書）不僅如此，檢警還查出吳明達涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場，並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國，涉及賭博及洗錢等多項罪行。不過，吳明達否認買凶，強調自己平時都在做公益，訊後以130萬元交保。台北地院最終依《預備殺人》、《圖利賭博》等罪，判處吳1年8月有期徒刑，並沒收156萬餘元的犯罪所得。另外，警方今年發現吳明達疑似涉入詐欺案，並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案，逃到柬埔寨後成立詐騙機房，不排除吳也涉入其中的可能性，遂於5月10日發動搜索，並在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案，警詢後移送士林地檢署偵辦。
快訊／北市天龍三溫暖驚傳槍響！「威震董座」疑中彈 槍手自行投案
台北市大同區重慶北路一段的天龍三溫暖今（10）日下午5時許驚傳槍響！初步了解，這起槍擊案造成2人分別手部、腿部中彈，其中1人傳出是曾涉及買凶殺人「威震」董座吳明達，另名傷者則是司機，2人自行前往馬偕醫院就醫。據悉，槍手在案發後帶著作案槍枝自行前往大同警分局寧夏派出所投案。另一方面，警方也趕到現場拉起封鎖線，詳細案情及動機仍待進一步調查釐清。吳明達曾是大同區的小角頭，1999年因槍殺北聯幫主唐重生一戰成名，被判無期徒刑，坐牢18年後假釋出獄。吳明達獲釋後，在大同區親友經營的老牌三溫暖工作，並成立威震集團，從事土地開發和公益事業，企圖打造「正派企業」形象，表面上四處行善，私底下卻涉及多起刑案。2022年間，檢警查出吳明達因千萬債務糾紛，4月時找人持衝鋒槍掃射芳明館據點「原生企業」，又花500萬買凶狙殺芳明館老大黃清源，不料2名槍手卻倒戈投向黃。檢警同年6月逮捕吳明達在內共11嫌，但吳矢口否認買凶，強調自己平時都在做公益活動，訊後以130萬元交保。不僅如此，檢警還查出吳明達涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場，並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國，涉及賭博及洗錢等多項罪行。台北地院最終宣判吳明達涉嫌《預備殺人》、《圖利賭博罪》，判處1年8月有期徒刑，並沒收156萬餘元的犯罪所得。另外，警方今年發現吳明達疑似涉入詐欺案，並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案，逃到柬埔寨後成立詐騙機房，不排除吳也涉入其中的可能性，遂於5月10日發動搜索，並在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案，警詢後移送士林地檢署偵辦。
跨境打擊詐騙難…虛擬貨幣成洗錢工具 柬埔寨變犯罪大本營
虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具，就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」，除造成強盜等治安事件，就算遭查獲，也被司法機關認定不是法定貨幣，不構成違反《銀行法》要件，大多不起訴或無罪。刑事局還發現，詐團以「代購虛幣」賺外快為由，不僅取得人頭帳戶，還借他人之手買幣洗錢，非常狡猾。蔡姓男子在臉書看到求職廣告「派單作業員」，對方稱是「做虛擬貨幣量化交易，需徵代購人員」，以「最近比特幣波動大，做倉的人太多，我們交易量就大，很需要代購」為話術，表示會把錢匯入蔡帳戶，由蔡領現金代購比特幣，再轉入指定錢包。雙方約定每代購10萬元可獲3000元報酬。蔡5天內操作5筆共15萬5200元，收到4800元報酬；後來被通知帳戶有詐欺被害人匯入款項，因此被凍結。警方說，此舉不僅取得人頭帳戶，還利用被害人幫買虛幣，以達洗錢切斷金流目的，增加追贓難度。警方指出，傳統地下匯兌銀樓或業者，是在國內收台商、移工現金後，立即從大陸或東南亞國家的戶頭撥款，但若是被抓到，銀行法刑責很重，所以業者近年也趕流行，改採虛幣交易。而大陸是國內地下匯兌最主要市場，但因大陸禁止買賣虛擬貨幣，所以目前都將虛幣轉至柬埔寨交易所的錢包，再轉入大陸。柬埔寨儼然成電信詐欺機房、虛擬貨幣地下匯兌的大本營。
吳興街命案再傳新進展 死者疑遭黑幫買兇…嫌犯背景曝光
台北市信義區吳興街於3日驚傳命案，一名41歲張姓女子被發現陳屍家中，且被塑膠袋套頭，警方原先鎖定張女的陳姓丈夫涉有重嫌，但追查之下才發現陳男在4月中旬就搭船潛逃大陸，而檢警也發現另外一名年約28歲的田姓男子（舊姓江、因故改姓名）在張女推定死亡時間前後曾進入命案現場，研判張女遇害應與詐團贓款未入帳糾紛有關。據了解，這起事件發生在本月3日深夜，命案現場的鄰居反應有聞到異味，而後里長到大樓檢查發現情況異常，警方破門後，在一間反鎖的房間內發現臭味源頭，開門後發現張女遺體，其頭部套有塑膠袋，背部疑似被刺傷。警方調查顯示，張女與丈夫陳男均有詐欺前科，兩人育有一子，平時由親友照顧。陳男在詐騙集團中負責聯繫和匯款，警方原先懷疑是陳男殺害張女，但調閱監視器、詢問親友後，均找不到陳男蹤跡，甚至現場監視器影像也沒有拍到陳男在命案前後進出過的畫面。根據《ETtoday新聞雲》的報導，警方掌握關鍵證人情報，確認陳姓男子於4月中旬搭船潛逃至大陸。另一名約28歲的田姓男子（舊姓江，因故改名）在張女推定死亡時間前後進入命案現場，並被監視器拍到。而涉嫌行兇的田男事後迅速變裝，搭車到桃園機場臨櫃購買機票前往大陸，目前刑事局兩岸科證實接獲台北市信義分局專案小組通報，兩岸科已函請大陸公安部協助調查兩名台籍涉案人的行蹤。據悉，陳男與田男均為特定詐騙集團成員，雖然兩人並無幫派註記，但外界傳言該詐騙集團及涉案人均隸屬竹聯幫天蠍堂。江湖盛傳陳男負責詐團洗錢及做帳，疑似將贓款轉匯到東南亞地下匯兌業者，但贓款未按約定匯出，陳男疑似捲款潛逃，因而引來有黑幫背景的詐騙集團買兇追債。警方也懷疑張女的手機被田男帶走，詐騙集團可能藉此追查陳男在大陸的聯絡方式和居住地點，甚至可能與大陸黑幫合作，在對岸找到陳男逼債，目前北市警方已透過刑事局兩岸科將陳男與田男的相關資料正式遞交給大陸公安部。
與昔日同夥鬧翻！「88會館負責人」郭哲敏指對方為詐欺慣犯
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏與其小弟張旭昇，被新北地檢署指控涉地下匯兌上百億起訴，審理期間被裁定延押。今（17）日新北地方法院開審理庭，與他鬧翻的昔日同夥威登租賃負責人李冠濰作證，指控郭哲敏是威登幕後金主，以超跑洗錢，被郭與張旭昇否認，反指李冠濰才是利用超跑詐騙的慣犯。郭哲敏與張旭昇被檢方指控，經營跨境線上博弈、地下匯兌，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇，請求法院從重量刑，並沒收16億多元犯罪所得。新北院今開庭審理，李冠濰作為昔日郭的小弟以及檢舉人出庭作證，他以人身安全為由視訊出庭，指郭哲敏利用威登洗錢，後來雙方鬧翻，郭哲敏要他歸還6千萬，他還不出來被押走打斷腿，公司也被拿走，才會憤而出面檢舉。郭等人反駁，指摘李冠濰拿他們的車偷貸款還涉詐騙，才會出手教訓。雙方各執一詞，李冠濰稱相關紀錄他都有截圖，願意交給合議庭當作證據，審判長則表示會了解。
黑幫頭目淡水落網！威震董事長吳明達涉買凶殺人 又因詐欺遭拘提
新北市淡水警分局於10日在淡水區展開行動，成功將知名黑道集團「威震集團」的董事長吳明達拘捕，吳明達因涉嫌多項嚴重罪行，包括買凶槍殺青山宮主委黃清源、經營賭場以及將犯罪所得洗錢至中國等罪名。吳明達前科早已曝光，曾是大同區的小角頭，1999年因槍殺北聯幫主唐重生而一戰成名，被判無期徒刑坐牢18年後才假釋出獄，自釋放後，在大同區親友經營的老牌三溫暖工作，並成立威震集團，企圖打造一個「正派企業」形象，表面上四處行善，但實際上私底下卻涉及多起刑案。吳明達被指控以500萬元買凶槍殺青山宮主委黃清源，據檢方透露，他還涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場，並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國，涉及賭博及洗錢等多項罪行，事後依預備殺人、圖利賭博等罪名，並以130萬元交保。台北地方法院最終宣判吳明達涉嫌《預備殺人》、《圖利賭博罪》，判處1年8月有期徒刑，並沒收156萬餘元的犯罪所得；然而，吳明達的犯罪行為並未就此結束，檢方近日還發現吳明達涉嫌參與詐欺案，並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案，該人逃到柬埔寨後成立詐騙機房，而檢方不排除吳明達也涉入其中的可能性。淡水警方於10日中午11時30左右，在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案，並將移送士林地檢署進一步偵辦。
檢抗告成功 88會館郭哲敏5千萬交保撤銷續羈押禁見
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被交保後新北地檢署提起抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁。新北地方法院今（7）日開羈押庭，基於郭與張有逃亡、串供之虞，且所犯為五年以上重罪，裁定續押五天至期滿後，11日再以書面裁定是否延押。檢調調查，郭哲敏自2018年起成立多個人頭公司從事地下匯兌，並與親信張旭昇等人經營跨境線上博弈，架設包網平台供賭博業者承租。估計郭地下通匯4年、匯兌金額逾217億元，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，至少獲利16億多元。郭哲敏在2022年11月檢警發動搜索前搭機離境遭通緝，他潛逃海外藏匿9個月，去年7月在曼谷被泰國警方逮捕，警調去年8月10日押解他返台歸案。去年11月27日，新北地檢署依營利賭博，違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇，請求法院從重量刑，並沒收16億多元犯罪所得。今年4月23日，新北地院裁定郭哲敏、張旭昇分別以5000萬元、30萬元交保，限制出境出海、限制住居，禁止對證人實施恐嚇、騷擾、接觸，另郭哲敏還要接受電子腳環監控。檢方不服，提起抗告，高院審理後認為，郭、張2人涉犯重罪且罪嫌重大，也有逃亡事實，並有事實足認有勾串共犯、證人之虞，且本案尚有多名證人待調查，且張男曾對證人實施私行拘禁及傷害，經判決有罪確定，新北地院的交保裁定未具體說明2人遵守法官諭知的條件，就可達到原先羈押避免串證的原因，因此撤銷交保處分，發回新北地院更裁。新北院稍早開庭審理，郭稱他是「被迫」留在海外，海外房產都沒了，柬埔寨護照也已被調查局收走，他跟檢方提到串供證人也不熟，「關我什麼事」，要檢察官不要捕風捉影「用猜的」，希望審判長裁定交保，「我每一庭都會到，連遲到都不會」，會配合合議庭。合議庭評議後，認為郭哲敏與張旭昇有逃亡、串供、湮滅證據之虞，且所犯為本刑五年以上重罪，裁定續行收押禁見至期滿；由於上次郭與張羈押期限原將在上月28日屆滿，但兩人23日獲裁定交保，此次兩人將續押剩餘5天至本月11日期滿後，合議庭再以書面裁定是否延押。