地下匯兌
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跨境打擊詐騙難…虛擬貨幣成洗錢工具 柬埔寨變犯罪大本營
虛擬貨幣不僅成為犯罪洗錢工具,就連地下匯兌業者也利用虛擬貨幣「乾坤大挪移」,除造成強盜等治安事件,就算遭查獲,也被司法機關認定不是法定貨幣,不構成違反《銀行法》要件,大多不起訴或無罪。刑事局還發現,詐團以「代購虛幣」賺外快為由,不僅取得人頭帳戶,還借他人之手買幣洗錢,非常狡猾。蔡姓男子在臉書看到求職廣告「派單作業員」,對方稱是「做虛擬貨幣量化交易,需徵代購人員」,以「最近比特幣波動大,做倉的人太多,我們交易量就大,很需要代購」為話術,表示會把錢匯入蔡帳戶,由蔡領現金代購比特幣,再轉入指定錢包。雙方約定每代購10萬元可獲3000元報酬。蔡5天內操作5筆共15萬5200元,收到4800元報酬;後來被通知帳戶有詐欺被害人匯入款項,因此被凍結。警方說,此舉不僅取得人頭帳戶,還利用被害人幫買虛幣,以達洗錢切斷金流目的,增加追贓難度。警方指出,傳統地下匯兌銀樓或業者,是在國內收台商、移工現金後,立即從大陸或東南亞國家的戶頭撥款,但若是被抓到,銀行法刑責很重,所以業者近年也趕流行,改採虛幣交易。而大陸是國內地下匯兌最主要市場,但因大陸禁止買賣虛擬貨幣,所以目前都將虛幣轉至柬埔寨交易所的錢包,再轉入大陸。柬埔寨儼然成電信詐欺機房、虛擬貨幣地下匯兌的大本營。
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吳興街命案再傳新進展 死者疑遭黑幫買兇…嫌犯背景曝光
台北市信義區吳興街於3日驚傳命案,一名41歲張姓女子被發現陳屍家中,且被塑膠袋套頭,警方原先鎖定張女的陳姓丈夫涉有重嫌,但追查之下才發現陳男在4月中旬就搭船潛逃大陸,而檢警也發現另外一名年約28歲的田姓男子(舊姓江、因故改姓名)在張女推定死亡時間前後曾進入命案現場,研判張女遇害應與詐團贓款未入帳糾紛有關。據了解,這起事件發生在本月3日深夜,命案現場的鄰居反應有聞到異味,而後里長到大樓檢查發現情況異常,警方破門後,在一間反鎖的房間內發現臭味源頭,開門後發現張女遺體,其頭部套有塑膠袋,背部疑似被刺傷。警方調查顯示,張女與丈夫陳男均有詐欺前科,兩人育有一子,平時由親友照顧。陳男在詐騙集團中負責聯繫和匯款,警方原先懷疑是陳男殺害張女,但調閱監視器、詢問親友後,均找不到陳男蹤跡,甚至現場監視器影像也沒有拍到陳男在命案前後進出過的畫面。根據《ETtoday新聞雲》的報導,警方掌握關鍵證人情報,確認陳姓男子於4月中旬搭船潛逃至大陸。另一名約28歲的田姓男子(舊姓江,因故改名)在張女推定死亡時間前後進入命案現場,並被監視器拍到。而涉嫌行兇的田男事後迅速變裝,搭車到桃園機場臨櫃購買機票前往大陸,目前刑事局兩岸科證實接獲台北市信義分局專案小組通報,兩岸科已函請大陸公安部協助調查兩名台籍涉案人的行蹤。據悉,陳男與田男均為特定詐騙集團成員,雖然兩人並無幫派註記,但外界傳言該詐騙集團及涉案人均隸屬竹聯幫天蠍堂。江湖盛傳陳男負責詐團洗錢及做帳,疑似將贓款轉匯到東南亞地下匯兌業者,但贓款未按約定匯出,陳男疑似捲款潛逃,因而引來有黑幫背景的詐騙集團買兇追債。警方也懷疑張女的手機被田男帶走,詐騙集團可能藉此追查陳男在大陸的聯絡方式和居住地點,甚至可能與大陸黑幫合作,在對岸找到陳男逼債,目前北市警方已透過刑事局兩岸科將陳男與田男的相關資料正式遞交給大陸公安部。
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與昔日同夥鬧翻!「88會館負責人」郭哲敏指對方為詐欺慣犯
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏與其小弟張旭昇,被新北地檢署指控涉地下匯兌上百億起訴,審理期間被裁定延押。今(17)日新北地方法院開審理庭,與他鬧翻的昔日同夥威登租賃負責人李冠濰作證,指控郭哲敏是威登幕後金主,以超跑洗錢,被郭與張旭昇否認,反指李冠濰才是利用超跑詐騙的慣犯。郭哲敏與張旭昇被檢方指控,經營跨境線上博弈、地下匯兌,再以人頭公司洗錢隱匿不法所得,被依違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇,請求法院從重量刑,並沒收16億多元犯罪所得。新北院今開庭審理,李冠濰作為昔日郭的小弟以及檢舉人出庭作證,他以人身安全為由視訊出庭,指郭哲敏利用威登洗錢,後來雙方鬧翻,郭哲敏要他歸還6千萬,他還不出來被押走打斷腿,公司也被拿走,才會憤而出面檢舉。郭等人反駁,指摘李冠濰拿他們的車偷貸款還涉詐騙,才會出手教訓。雙方各執一詞,李冠濰稱相關紀錄他都有截圖,願意交給合議庭當作證據,審判長則表示會了解。
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黑幫頭目淡水落網!威震董事長吳明達涉買凶殺人 又因詐欺遭拘提
新北市淡水警分局於10日在淡水區展開行動,成功將知名黑道集團「威震集團」的董事長吳明達拘捕,吳明達因涉嫌多項嚴重罪行,包括買凶槍殺青山宮主委黃清源、經營賭場以及將犯罪所得洗錢至中國等罪名。吳明達前科早已曝光,曾是大同區的小角頭,1999年因槍殺北聯幫主唐重生而一戰成名,被判無期徒刑坐牢18年後才假釋出獄,自釋放後,在大同區親友經營的老牌三溫暖工作,並成立威震集團,企圖打造一個「正派企業」形象,表面上四處行善,但實際上私底下卻涉及多起刑案。吳明達被指控以500萬元買凶槍殺青山宮主委黃清源,據檢方透露,他還涉嫌在台北市萬華、大同區經營地下賭場,並透過地下匯兌將不法所得洗錢至中國,涉及賭博及洗錢等多項罪行,事後依預備殺人、圖利賭博等罪名,並以130萬元交保。台北地方法院最終宣判吳明達涉嫌《預備殺人》、《圖利賭博罪》,判處1年8月有期徒刑,並沒收156萬餘元的犯罪所得;然而,吳明達的犯罪行為並未就此結束,檢方近日還發現吳明達涉嫌參與詐欺案,並於其手機內發現1名蔡姓小弟涉及槍擊案,該人逃到柬埔寨後成立詐騙機房,而檢方不排除吳明達也涉入其中的可能性。淡水警方於10日中午11時30左右,在大同路友人住家附近將吳明達拘提到案,並將移送士林地檢署進一步偵辦。
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檢抗告成功 88會館郭哲敏5千萬交保撤銷續羈押禁見
涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被交保後新北地檢署提起抗告成功,台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁。新北地方法院今(7)日開羈押庭,基於郭與張有逃亡、串供之虞,且所犯為五年以上重罪,裁定續押五天至期滿後,11日再以書面裁定是否延押。檢調調查,郭哲敏自2018年起成立多個人頭公司從事地下匯兌,並與親信張旭昇等人經營跨境線上博弈,架設包網平台供賭博業者承租。估計郭地下通匯4年、匯兌金額逾217億元,再以人頭公司洗錢隱匿不法所得,至少獲利16億多元。郭哲敏在2022年11月檢警發動搜索前搭機離境遭通緝,他潛逃海外藏匿9個月,去年7月在曼谷被泰國警方逮捕,警調去年8月10日押解他返台歸案。去年11月27日,新北地檢署依營利賭博,違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇,請求法院從重量刑,並沒收16億多元犯罪所得。今年4月23日,新北地院裁定郭哲敏、張旭昇分別以5000萬元、30萬元交保,限制出境出海、限制住居,禁止對證人實施恐嚇、騷擾、接觸,另郭哲敏還要接受電子腳環監控。檢方不服,提起抗告,高院審理後認為,郭、張2人涉犯重罪且罪嫌重大,也有逃亡事實,並有事實足認有勾串共犯、證人之虞,且本案尚有多名證人待調查,且張男曾對證人實施私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,新北地院的交保裁定未具體說明2人遵守法官諭知的條件,就可達到原先羈押避免串證的原因,因此撤銷交保處分,發回新北地院更裁。新北院稍早開庭審理,郭稱他是「被迫」留在海外,海外房產都沒了,柬埔寨護照也已被調查局收走,他跟檢方提到串供證人也不熟,「關我什麼事」,要檢察官不要捕風捉影「用猜的」,希望審判長裁定交保,「我每一庭都會到,連遲到都不會」,會配合合議庭。合議庭評議後,認為郭哲敏與張旭昇有逃亡、串供、湮滅證據之虞,且所犯為本刑五年以上重罪,裁定續行收押禁見至期滿;由於上次郭與張羈押期限原將在上月28日屆滿,但兩人23日獲裁定交保,此次兩人將續押剩餘5天至本月11日期滿後,合議庭再以書面裁定是否延押。
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八八會館郭哲敏回籠了 恐在監所過端午節
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告成功,經高等法院撤銷原裁定,新北地院2024年5月7日更為裁定,將郭哲敏和張旭昇收押禁見。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
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八八會館負責人郭哲敏慘了! 5千萬元交保遭高院撤銷
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭等人,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭日前裁定郭哲敏5000萬元交保及電子腳鐐監控,共犯張旭昇30萬元交保。檢方抗告後,獲高等法院支持,2024年5月6日撤銷原交保裁定,發回新北地院更為裁定。新北地院表示,明日將開羈押庭審理本案。高院指出,根據被告郭哲敏、張旭昇供述內容、證人證述等,2人涉嫌最輕本刑5年以上重罪,且有逃亡、串證之虞,本案還有多名證人待調查,被告張旭昇曾對證人私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明被告2人確能遵守原裁定,不致串證,且原裁定對張旭昇諭知交保金額不符合比例,因此認定檢察官抗告有理由,原裁定應予撤銷,發回原審法院更為裁定。新北地院先前考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度等情形後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉《銀行法》法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬元交保等強制處分。檢方起訴指出,郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。
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「88會館」負責人郭哲敏撤銷交保裁定 高院:有逃亡事實勾串之虞
「88會館」負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,去年8月檢警調從泰國將他解送回台,聲押禁見獲准,檢方起訴後,新北地院裁定郭以5000萬元交保,限制住居、出境、出海及佩戴電子腳鐐8個月,以監控行蹤避免脫逃,檢提抗告,台灣高等法院撤銷交保裁定,由新北地方法院更為裁定。同案被告張旭昇新北地院以30萬元具保、限制出境及出海、限制住居,並禁止對證人實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤之行為,檢方也提抗告,高院一併撤銷。高院認為,郭哲敏、張旭昇先後供述內容、各該證人證述及卷內客觀事證,2人涉犯銀行法第125條第1項後段非法經營國內外匯兌業務等罪嫌重大,所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪,且有逃亡事實,並有事實足認有串證共犯、證人之虞。高院指出,本案尚有多名證人待調查,其中張旭昇更曾對證人實施私行拘禁及傷害,經判決有罪確定,原裁定未具體說明何以被告2人遵守其主文所諭知之條件,即可達原先羈押所欲達成避免串證之目的,且原裁定對被告張旭昇諭知之交保金額,是否符合比例,亦非無疑高院認為,檢察官抗告為有理由,原裁定應予撤銷,並發回原審法院更為適當之裁定。
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八八會館負責人郭哲敏5000萬交保 是否會再逃亡、串證受矚目
八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌217億餘元,還涉及洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,郭將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,新北地檢署以涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》等罪,追加起訴郭,並聲請沒收16億餘元犯罪所得,新北地院合議庭週二裁定郭哲敏5000萬元交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。新北地院合議庭經考量郭哲敏身分、地位、資力,並參酌串證可能性、本案法益侵害程度、目前審理進度(已就部分證人訊問完畢)等情後,認為郭能提出一定數額的擔保金,應有相當程度的心理約束力,而無續行羈押必要,但考量所涉銀行法法定刑亦重,郭不法獲利甚高且滯留外國時間甚久,在國外又有鉅額資產,因此裁定郭5000萬交保,並限制出境出海及接受電子腳鐐科技監控8個月。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。
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金管會出手解移工出境賣帳 專家憂矯枉過正貼歧視標籤
金管會主委黃天牧近日在立法院備詢時表示,近兩年外籍移工賣銀行帳戶的情況劇增,離台的移工帳戶在詐騙查獲案中比例確實偏高,已形成詐騙犯罪溫床。據了解,移工透過「賣帳戶賺錢」近年增溫,近期外籍移工賣帳戶的情況大量增加,多家銀行已對移工的帳戶交易提高警戒。市場上更有傳言,外籍移工的帳戶,一個可賣到新台幣40萬元,且外籍移工若已離境,抱定主意不再來台,將台灣的帳戶出售成為人頭帳戶,將更難追討,恐成為詐騙溫床。對此,近期在高檢署見證下,金管會已與勞動部、內政部舉行跨部會會議決議,未來將由內政部移民署提供移工出入境的資料給聯徵中心,讓銀行能進行批次查詢,以有效鎖定相關帳戶,一旦查出金流異常,即可予以凍結。金管會銀行局長莊琇媛說明,考量外籍移工的權益,並不會全面對已離境的移工帳戶關帳,但跨部會議已有共識,至少要提供移工的出入境資料給銀行,讓銀行知道這些帳戶名義所有人若已離境,卻在台仍有密集活動「八成就是人頭了」。金管會官員指出,未來移工出境後,後台的標準作業流程有三:首先,移民署將移工出入境資料提供給財團法人金融聯合徵信中心(聯徵中心);接著,各銀行定期上聯徵中心撈資料,以掌握該行的移工帳戶中,有多少自然人戶主已經離境;最後,觀察這些離境者帳戶現金流,撈出異常帳戶。然而,勞動部官員也在會中提出,部分移工屬於「行蹤不明」,也就是坊間俗稱的「逃逸外勞」,他們為規避查緝,通常不敢動自己名下合法帳戶,往往求助地下匯兌等違法方式,將收入寄回母國,「不肖份子就有上下其手空間」。未來有望一併連動聯徵中心,將失聯者與出境者資訊一併撈入聯徵中心資料庫中,以利銀行端統一查核,也可能藉此找回失聯移工。對此,勞動法學者向CTWANT分析,由於移工離境後,可能有尚未結清的薪資入帳,甚至可能再返台工作,一律列警示恐會造成對移工歧視,不如先落實限制帳戶僅供本人使用,其他人不得提領及轉帳,如真的不幸失智、失能等特殊原因者,再採特例開放由指定親屬代理。學者呼籲,銀行在開戶源頭就要嚴加管制,也要清楚說明理由,再透過聯徵中心過濾,才是打詐良方。
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高雄博弈洗錢集團落網!涉案金額高達90億元 20人輕判緩刑
高雄警方在2023年破獲巨大的博弈洗錢集團,引起社會的極大關注,該集團的主腦是方姓等3名主嫌,以高額薪資招募成員,從事洗錢和匯款等非法活動,所涉金額高達90億元,最終法院判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑,全部緩刑4年,主嫌方姓等3人的案件仍在審理中。據檢警調查,方姓主嫌與胡姓、郭姓男子合作,在台灣租用民宅成立多個洗錢機房,透過自動化系統越南銀行人頭帳戶及賭博集團盤口,並與境外賭博集團合作協助洗錢,還通過虛擬貨幣進行地下匯兌,將不法所得轉回台灣。3名主嫌以每月5萬元到8萬元,高額薪資招募25至35歲員工,或由現有成員招募親友加入,並透過自動化程式降低出入成員數量,以避免被檢舉,警方初步調查顯示,集團1年洗錢金額竟超過新台幣90億元。檢警於2023年2月發動多波搜索,偵破4間洗錢機房,搜扣大量作案用電腦與手機,並成功抓獲方男等23人,高雄地院審理案情後認定,20名從犯雖然參與犯罪行為,但只是方男的下屬,並無犯罪計畫決策權,最終分別判處6個月至1年2個月不等徒刑,全部緩刑4年。此外,涉案成員於機房工作取得的薪資也被宣告沒收,至於主嫌方姓等3人將另案審理,等待進一步裁決。
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全台首宗!夫婦靠「抖音幣」洗錢1.7億 判決出爐
網路上各種代購、代儲服務並不罕見,卻有人利用此方式洗錢。一對袁姓夫婦提供淘寶代購、支付寶儲值教學等服務,透過此類交易進行人民幣匯兌,甚至利用「抖音幣」洗錢,3年洗錢金額高達1.7億,新北地院審理後分別判處袁姓夫婦7年6月、4年有期徒刑,屬國內首例「抖音幣洗錢」遭判刑的案件。 據《自由時報》報導,袁姓夫婦自2019年起,在蝦皮開設客製化賣場,以提供淘寶代購、支付寶儲值教學等名義,從事地下匯兌作業,供需要換人民幣的民眾下單,以台幣付款結帳,並從中收取手續費,再由同夥「阿牛」將金額轉進買家指定支付寶、抖音、微信或中國銀行帳號。 他們也會利用抖音幣或電子錢包點數轉換金額,並聲稱這只是「正常的代理收付」服務。法院合議庭認為,此類透過儲值支付寶、電子錢包點數及抖音幣,進行台幣異地移轉的行為,屬於非法的地下匯兌,將影響國內金融及資金秩序管制。 據調查,其賣場訂單金額高達1億7003萬餘元,平台實際撥款1億6580萬餘元,袁男從中賺取2%手續費,獲利331萬餘元。考量到犯罪規模超過1億元,新北地院依違反銀行法「非法辦理國內外匯兌業務」罪,判處袁男7年6個月有期徒刑;因袁妻偵查時自白,且無犯罪所得,遭判4年有期徒刑。
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總統大選倒數!警政署投入7萬6千人 「8大重點」確保維安
距離總統選舉投開票日僅剩3天,為確保選前之夜及投票日平安順利結束,警政署署長黃明昭除今(10)日親自主持選前專案會議,邀集全國各警察機關局長、副局長及分局長等重要警察幹部共813人,召開專案視訊會議,提示8項工作重點,要求全力完成選舉維安任務,同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。8項工作重點如下:一、持續檢視投開票日各項勤務規劃與作業流程,包括選票保管、運(護)送、投開票所維安、機動處理小組加強巡邏、預備警力規劃、後勤補給及蒐證等工作,以圓滿達成任務。二、做好蒐報危安預警,強化勤務部署,預擬處置腹案。尤其是特勤維安,要做到滴水不漏、萬無一失,並確實防範候選人危安虞慮,迅速處置各種突發狀況,確保選舉前平安。三、「查賄無上限」,持續積極偵辦買票賄選之不法行為;加強掃蕩、查緝各類選舉賭盤及境外勢力介選,並向上溯源,避免影響選舉結果,以維選舉公正。四、各縣市選票目前陸續印製及保管,隨後將運送至各地選委會、公所或指定處所存放,對於選票運送、存放等維安,應全程綿密部署,24小時不間斷,嚴格管控安檢,避免選票外流。開票結束後,以相同標準嚴謹執行選票回送安全工作。五、投開票日,以確保選務順遂為最高原則,保障民眾能順利投票。對於各式喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票等行為,警衛人員、協勤民力必將協同主任管理員、選監人員及駐點檢察官,即時排除擾亂秩序,確保投票平順。六、投票當日,投開票所警衛人員配合主任管理員布置投開票所時應作搜檢,確認環境狀況;機動處理組視警力能量酌增應處;遇有重大治安情資,依處置流程,配合選務措施作好維安,並就相關處置即時說明,以安定民心。七、為防有心人士不滿選舉結果,糾眾擾亂社會秩序,針對轄內重要機關、處所,如選務中心、重要官署、候選人競選總部等,加強勤務部署,做好萬全準備,並堅定執法決心,遇況果斷強勢執法,迅速平穩選後治安,為社會帶來安全與祥和。八、接近選舉尾聲,各地選情愈增激烈,各級主官(管)應確實掌握轄區狀況,切勿擅離職守,要以最謹慎、嚴肅的心態看待;遇有違法,應即積極依法偵辦,不可等閒視之,尤其重大治安事故,更應立即查明案情,恪遵報告紀律、妥適對外說明,絕不可任由輿情發酵,造成社會不安。警政署表示,本次選舉投開票日,全國共1萬7795處投開票所,警方已全面會勘並依治安顧慮程度分級維安,將派遣警衛人員約1萬8000人、機動處理編組等其他勤務人員約3萬6000人及協勤民力約2萬2000人,共約7萬6000人。全國警察總動員,以全力完成選舉維安任務,同時維持治安穩定、交通順暢及選後秩序。警政署及各警察機關均已作好萬全準備,絕對有信心完成選舉維安任務。另外,警政署指出,選前共辦理9次「全國同步掃黑行動專案」,總計執行治平專案364件,查獲犯嫌2259人,掃蕩幫派犯罪組織所圍事經營與經常活動處所共計2萬6961處,並查扣不法利得6306萬餘元、各式槍械533枝。執行5波「全國同步肅槍」專案,總計查緝非法槍械342枝(含制式槍1枝、非制式槍287枝、模擬槍54枝)及改造槍械場所21處。同時實施2波「全國同步查緝賭博專案」,總計查獲賭博案件1148件、3109人,共查扣賭資5586萬餘元;及2波「全國同步查緝不法金流專案」,總計查獲地下匯兌共計46件、78人、查扣不法所得3786萬餘元。
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88會館之亂再結ㄧ案 刑事局前副座告新北檢察官遭簽結
前刑事警察局副局長黃建榮捲入「88會館之亂」,遭懲處拔官的黃建榮認為原偵辦88會館負責人郭哲敏洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝,透過媒體影射時任警政署政風室主任、高檢署黃錦秋找王涂芝串供,控告王涂芝妨害名譽,台北地檢署以黃建榮不具告訴權,不起訴王女,黃建榮提起再議,高檢署認為黃建榮聲請再議不合法,予以簽結,王涂芝獲不起訴處分確定。地下匯兌業者郭哲敏2022年遭檢警約談搜索,但他在調查行動前就出境,加上事後爆出有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館招待所,引發軒然大波,台高檢及警政署介入調查後,2023年1月13日公布結果,警政署對刑事局前副局長黃建榮等多位高階警官,分別予以調職、記過等懲處。另台高檢認為,時任警政署政風室主任的台高檢檢察官黃錦秋、原承辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝2人違反《檢察官倫理規範》,移請檢評會個案評鑑。檢評會決議將黃檢報由法務部移送職務法庭審理、王檢則報由法務部交檢察官人事審議委員會審議。黃建榮認為,台高檢在88會館案行政調查期間,讓王涂芝透過媒體影射黃錦秋找王串供,放任王以不實陳述誣陷他和黃錦秋,控告王涂芝、台高檢主任鄭鑫宏2人誹謗。北檢2023年12月偵結,認為黃建榮不具告訴權,不起訴王涂芝,另鄭鑫宏部分因罪證不足,以他案簽結。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。新北檢偵辦本案期間,原承辦人檢察官王涂芝在2022年11月11日爆發出入88會館爭議,王涂芝簽請迴避本案,並自請調查,全案移由檢察官陳欣湉偵辦,另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。檢察官評鑑委員會2023年7月7日認定評鑑成立,但無懲戒必要,正由檢察官人事審議委員會審議中。
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超狂假證團1/偽造手法再進化 1.5萬可買新身分證 不用紫光燈難辨真偽
北市文山二分局日前破獲一個偽造證件集團,主嫌35歲的何姓男子透過大陸的p圖手,以客製化方式將假個資與買家大頭照P到假身分證或駕照、健保卡上,協助買家製造新身分,且以每張1.5萬元之價格售出,其中的假身分證上還有假的防偽標籤,若不用紫光燈照射檢測,僅憑目視幾乎與真的身分證沒有差別。這批假身分證做工精良,影印成色與正版無異,且背後的條碼竟還可以被戶政系統掃出,只是戶政系統掃出的資料與何男所偽造的假身分個資信息不同,若被通緝犯或犯罪分子利用,出示給警方路檢或辦理金融服務查驗身分時,都能輕易矇騙過關,成為治安極大隱憂。據悉,有詐欺前科的何男所製作出的假身分證件,紙張及護貝成本不超過200元,但何男以每張1.5萬元之價格,透過Telegram通訊軟體大喇喇在網路上兜售,甚至還提供親友甜甜價,只要是何男熟識的友人,均可以數千元的金額低價獲得全新的假身分證件。何姓主嫌是在淘寶上購買到雷射防偽標籤,而類似的防偽標籤均可在此輕易購得。(圖/示意圖,與本案無關/翻攝自淘寶)離譜的是,何男不僅僅只製造假身分證,還同時偽造駕照,藉此來應付蝦皮或iRent等租車系統所要求的雙證件需求;何男更推出貼心辦到好方案,如買家需要蝦皮或iRent相關帳號,每支帳號只要付5000至1萬元不等之價碼,就可以輕鬆獲得一個已經成功設立的帳號。何男在這兩個平台至少已賣出約40支假帳號,累計整體不法所得超過上百萬元。本刊調查,單憑何男一己之力很難支撐起偽造證件王國,何男另招募了一名30多歲的蔡姓女子擔任會計,作為窗口與陸方確認相關金流往來,還有一名林姓女子處理人頭帳戶兼任地下匯兌,此外,另有4人協助何男與買家協調溝通客製化內容及跑腿工作。日前警方發現何男於網路上兜售假證件之相關訊息後,假扮成買家成功購得印有自己大頭照的假證件,並在時機成熟後,一舉將何男等人逮捕到案。何男所製造的假身分證(右)肉眼難以辨別,只有在紫光燈照射下才能看得出與正版的不同。(圖/翻攝畫面)據悉,警方上門時,何男聽聞警方在樓下撞門聲,立即將正在製作中的假身分證剪碎,同時丟進碎紙機試圖湮滅證據,但仍被火速破門的警方逮個正著,當場起獲多張假證件半成品,同時還有數張仍在研發中的健保卡。何男見人證物證俱在才坦承犯行,並向警方供稱其至今年「開業」已來,僅對外販售20多張假證件,但警方不採信其供詞,全案依違反戶籍法與詐欺罪嫌送辦。