名人投資
」 詐騙 投資 車手
台中婦誤信「假名人投資」300萬飛了 警民合作誘逮52歲車手
台中市1名63歲黃姓婦人7月間加入網路投資虛擬貨幣，她投資60萬元獲利後，想乘勝追擊再加碼投資，前後投入共300萬元，未料竟落入詐團陷阱，直到出金受阻她才驚醒遭詐，趕緊向警方求助，台中第三警分局與黃婦設局誘騙車手面交，警方再趁隙將52歲洪姓車手逮獲，後續將他移送法辦。據了解，詐團在網路社群投放投資虛擬貨幣廣告，，並標榜「存股養你一輩子」，主打電視名人推薦投資的免費課程誘騙民眾上當，黃婦看見後心動不已，隨後詐團便佯裝成投資專員來電，並邀請她加入群組及下載假投資APP，接著指導她並讓她先投資60萬元獲利，黃婦見獲利不少再陸續投入百萬元。初期投資款項皆透過銀行轉帳進行交易，隨後對方卻要求黃婦面交，直到她前後投入約300萬元後想獲利了結，未料對方竟百般阻撓，甚至誆稱要再投入才可出金，黃婦向警方諮詢求助後才驚覺被騙。警方表示，台中第三警分局日前接獲黃婦諮詢，警方聽完後向她指稱是詐騙，黃婦被騙走共300萬元，警方打算將計就計與黃婦聯手設局，以加碼投資為由相約車手面交，後續警方事先在場埋伏，最終順利逮獲取款的洪姓車手，事後他向警方坦承犯行，並稱曾是餐廳服務員因卡債緣故才當車手，在每次取款時獲利2000元薪資，隨後警方依《詐欺罪》將他移送偵辦。
北市婦投資「虛擬貨幣」遭詐3千萬 警逮2車手搜出贓款、毒品
台北市警方日前接獲民眾通報詐騙案，受害婦人指稱其在臉書接觸投資廣告後，便被加入某投資群組內，且遭詐團以話術誘騙投入高達3千萬元資金，直至想要將獲利出金卻被要求再付600萬元時，才察覺已落入詐團圈套中，警方則在追查後逮捕2名涉案車手且查獲贓款、毒品等證物，全案訊後依法移送偵辦。據了解，婦人係因在臉書上看見名人投資廣告，才被吸引於貼文留言諮詢相關資訊，未料卻遭詐團以一系列「投資虛擬貨幣」、「輕鬆獲利」等話術誘騙，陸續以美金及新台幣等投入多達3000萬元資金，隨後經詐團要求再匯600萬元才可撥款獲利時，這才恍然大悟一切都是詐騙陷阱，而向警方報案求助。北市刑警大隊偵一隊獲報後，便連忙報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，同時也與受害婦人合作，並計畫以假借願意交付600萬元之方式，將詐團車手引出取款，警方則在約定面交日當天前往埋伏，並當場逮獲前來收取款項的許姓男車手，後續再度循線查獲另名同夥王男。警方表示，在逮捕許、王2名犯嫌後，便前往其下榻旅館處進行搜索，當場起獲第三級毒品K他命、贓款77.7萬元、點鈔機、詐騙工作手機等證物，全案於訊後依詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方也再度呼籲，民眾投資時切勿輕信社群平臺廣告及名人投資等陌生訊息，若被要求加LINE進入投資教學群組一定是詐騙，如有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭詐損失慘重。
新北選前大掃黑10天 逮近500人扣3000萬不法所得
總統大選進入倒數計時，新北市警局也展開為期10天的掃黑行動，從6日至14日止，針對新北市轄區364處實施臨檢，執行治平專案檢肅竹聯幫、地方幫派組合分子共8件34人涉嫌違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、強盜、詐欺等罪行，專案期間並查緝詐欺案件38件128人、賭博50件331人、改造手槍5枝、模擬槍3枝，扣取不法利得近新臺幣3000萬元。在這波掃黑行動中，新北市警局於打擊詐欺集團上收穫頗豐，刑警大隊科偵隊偵破假冒名人投資詐欺手法，經抽絲剝繭分析，最終鎖定吳男、紀男等人涉有重嫌，於專案期間分別持拘票、搜索票前往桃園市一帶拘捕到案，現場查獲新臺幣53萬元、手機3支、平板電腦1台等相關證物。此外，刑大隊偵八隊也偵破假交友詐欺機房案，經警方調查發現，該集團涉透過交友軟體以假交友之方式向被害人行騙，經搜報完竣，持搜索票前往臺北市一帶查緝，於現場查扣手機17支、平板2台、電腦8組、監視器主機1台、商品簽收單1張、帳本1袋、教戰守則2張、白板1個、Apple Watch 手錶1支等證物。而板橋某大樓地下室暗藏賭場，刑大偵二段接獲情資後展開調查，發現負責人心思縝密，在賭場外圍裝設監視器鏡頭並加裝4道防護門，警方多日埋伏拂曉攻堅逮人，現場查獲賭場負責人、工作人員及賭客共42人，查扣賭資7萬餘元、籌碼120萬元、賭具及點鈔機等證物，賭場李姓負責人及工作人員依刑法賭博罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦，賭客依社會秩序維護法裁處。新北市警局表示，選前執行「全國同步掃黑行動」專案，全面壓制不法幫派分子氣燄，期前淨化選前治安。並呼籲自今年起檢舉選舉賭盤，最高檢舉獎金500萬元，民眾如有發現疑似有經營選舉賭盤情資線索，可立即撥打反賄選檢舉專線0800-024-099報案，必將秉持有聞必查、有據必辦，貫徹「選舉暴力，絕對零容忍」之執法態度，不容許任何幫派分子以暴力手段或選舉賭盤介入大選，干擾選民投票意願，妨害民主政治運作及影響選舉公平性。
小心！「贈書」、「公益」、「AI診股」攏是假 刑事局破解投資詐騙新手法
刑事局近期發現假投資詐騙集團新花招，以「贈書」、「公益」、「AI診股」等名義，意圖吸引愛書、熱愛公益或追求運用AI新科技人士注目，甚至假冒行政院院長陳建仁之名義贈書，進行釣魚，再將民眾導入網路投資型詐欺的陷阱，刑事局呼籲民眾多加小心，以免受騙。刑事局表示，近來發現許多社群媒體PO出投資廣告，主動導入邀請加LINE的「虛擬朋友」，包括「股票帥哥」、「AI美女」或是「公益人士」等身分，不但難以認證，他們多以「免費送書」、「用AI分析股票」或「教你下單賺錢做公益」等為幌子，實則之前的名人投資詐騙再進化，最終引導民眾加Line當好友再慫恿投資進行詐騙，等到民眾投入大筆金額後，對方以各式藉口不出金，直接封鎖帳戶或踢出群組，當民眾驚覺遭詐騙，報警時卻難以指證犯嫌。除了提醒民眾切勿相信點擊，加LINE進行投資外，刑事局指出如發現假詐騙網站，會立即要求網路平臺業者限時下架，避免民眾受騙；不過詐騙集團會多點大量投放假廣告，呼籲民眾多加小心，尤其是愛書、愛做公益以及想要嘗試AI新科技的族群，是詐騙集團的新目標，不能不多加注意。此外，由於之前名人投資詐騙騙不完，行政院針對打擊假名人詐欺推出「證券投資信託及顧問法」，明定網路平臺等網路傳播媒體業若收到司法警察機關通報，期限內未下架詐騙廣告，可處以新臺幣12萬至60萬元的罰鍰，且可連續裁罰到改善為止。
假名人投資騙95萬「違反協議」再誆百萬 颱風「杜蘇芮」助攻！北市刑大逮車手
台北市1名32歲男子誤信名人投資詐騙，前後陸續匯款95萬元，事後要出金時，對方聲稱「違反佈局操作協議」，要求再繳100萬，男子這時驚覺遭詐騙報警。警方獲報後，要男子昨（26）日不動聲色赴約，趁著「杜蘇芮」陸上颱風警報，現場埋伏逮捕賴姓車手，全案依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦。北市刑大表示，日前接獲被害人報案，表示看到淡江大學管理科學系傑出系友徐男之名義的假臉書帳號，該帳號要求被害人加入LINE群組深談，要他下載假「同信投資APP」，接著以高獲利等話術洗腦，慫恿投資股票，被害人信以為真陸續匯款95萬元，但是等到要出金時，對方卻直指他「違反佈局操作協議」，要求被害人再繳付100萬，至此，被害人才察覺遭詐騙。警方獲報後請被害人先不動聲色，繼續向詐騙集團佯稱加碼投資100萬元，並依約面交，雖然昨天「杜蘇芮」颱風來襲，已發布陸上警報，員警現場埋伏，趁賴姓車手出面取款，一擁而上逮人。詢後依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦，同時持續溯源追查詐團幕後成員。北市刑大呼籲，民眾買賣股票一定要在合法的證券公司辦理，千萬不要輕信社群平臺上的投資廣告，也不要理會名人投資陌生訊息，交付現金投資幾乎都是詐騙，若是被邀進投資教學群組，務必保持警戒，反覆求證，可隨時撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免受騙，損失慘重。
台灣黑幫勾結中國集團…騙到緬甸當豬仔 「11台人遭囚1人身亡」詐騙新手法揭密
台灣黑幫勾結中國詐騙集團，用協助還債當藉口，把人騙到緬甸簽合約，逼他們成為集團成員，如果拒絕或沒有達到業績，就會遭到毆打、電擊，目前有11名台人被囚禁，還有1人受不了而結束生命。家屬數月前已向警方報案，但嫌犯訊後交保，並沒有進一步的救援行動，回家之路遙遙無期。柬埔寨打工詐騙躍上國際新聞版面後，當地警方從事掃蕩，逮捕上百名不法分子，而民眾也更加小心，因此詐騙集團改變策略，將陣地轉移到緬甸北部的城市勐拉，他們和黑幫聯手，以協助還債等理由，把人騙到緬甸。台灣黑幫勾結中國詐騙集團，把人騙到柬埔寨。（示意圖／CTWANT攝）據《鏡週刊》報導，其中一名男子透過視訊，哽咽表示自己在台灣欠債，誤信友人可幫忙還債，並推薦到跨國集團工作，他信以為真，怎料到了緬甸就被囚禁，淪為詐騙集團的成員，「我們的生活就像在地獄，我真的很害怕，只希望能活著回家！」希望政府能出面救他們。全球反詐騙組織分析，緬北的園區靠近中國，較不受跨境執法影響，甚至比苗瓦底詐騙園區更強大，背後通常有軍隊支持，最近台灣出現的假名人投資案，少不了這些園區的詐騙集團在操作。警方呼籲，民眾前往治安複雜地區，一定要結伴，並注意財物及人身安全，最近詐騙手法大多是「朋友騙朋友」，需審慎評估，不要落入陷阱。
虛擬幣有詐2／詐欺金流靠虛擬貨幣洗白 專家曝水房有2種
高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領現金賺取佣金，檢警查出該比特幣群組是詐團水房，A男等於身兼人頭戶及車手2職，也是詐團設下的斷點，檢警已陸續逮捕該群組10多名類似A男身分之成員，且不排除朝《組織犯罪》方向偵辦。經查，A男為Telegram某比特幣群組成員，該群組自稱專幫客戶進行比特幣買賣，A男工作內容為提供個人帳戶供客戶匯入資金，以及提領客戶資金買比特幣，但他從未看到或接觸到比特幣，是經朋友介紹來轉外快，工作僅1、2個月，拿到4萬塊佣金，但檢警對A男說詞存疑，正深入追查中。金流專家簡先生指出，目前主要詐團水房類型分2種，第1種為詐騙集團裡頭分工，水房為其組織中一環。通常詐團成員以租借或強行拘禁人頭戶，來取得其銀行帳本，再將「簿子」、帳號密碼交給車手，待被害者匯款後車手層層轉匯，最後水房將騙來的現金找熟識幣商轉為虛擬貨幣，為避免警方追查，經過一段時間再轉進水房所有的冷錢包內。第2種則為專門水房，由於詐欺機房大部分在大陸、東南亞、杜拜等地，該水房專門與之對接、「純洗錢」，幫忙把機房收到現金轉成虛擬貨幣，再經過層轉找幣商、交易所然後「下車」，或層轉存到冷錢包裡面。根據刑事局統計，今年1到4月全般詐欺數9650件，財損金額高達21億2千餘萬元，其中投資詐欺案件占2306件，財損11億4千餘萬；假網拍詐騙有2397件，財損1億5千多萬；解除分期付款總計1737件，財損2億1千多萬。刑事局打詐中心執行祕書黃國師指出，詐騙案手法推陳出新，近來以詐團冒用財經界知名人物博取民眾的信任，假借公益免費教學投資股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，再進而行詐。刑事局今年5月於165全民防騙官網，增設檢舉詐騙廣告平台，民眾於Facebook、Google及YouTube上見到詐騙廣告進行檢舉，警方收到後會儘速通報平台業者執行下架。另外，近來執行全國第三波打詐，成果頗豐。刑事局也醒民眾，如接到詐騙電話或相關情況，多多利用165專線查證，多一分查證多一分保障。近期有許多假冒名人投資團隊詐騙案，打詐中心特地邀請知名外資分析師楊應超錄製影片宣傳反詐。（圖／翻攝165反詐騙官網）