匯兌集團
」 警政署 錢帥君 中和
涂誠文地下匯兌落跑通緝 另案遭高院更一審判3年8月
涉入檢警「招待所之亂」的台北市睿森銀樓負責人涂誠文，涉嫌勾結虛擬貨幣交易所「幣竟」等公司從事地下通匯洗錢，台北地檢署拘提涂誠文無著，13日發布通緝。涂誠文另外被控指派Uber女司機鄧祐旻向客戶收款，從事地下匯兌等業務，一審2人皆獲判無罪，二審高等法院各判處5年、4年有期徒刑，經最高法院撤銷發回，高院更一審今天上午宣判，改判涂男3年8月徒刑，鄧女3年2月，仍可上訴。37歲的涂誠文聲稱曾赴巴布亞紐幾內亞創業，從事黃金收購貿易致富，在台北市信義路開設「睿森銀樓」，大量收購黃金、鑽石，涂的招待所和「88會館」一樣，成為名流出入場所，引人側目。2018年10月間涂誠文委託鄧女運送3000萬元現金，遭3名歹徒尾隨持刀搶車劫財，檢警循線追出幕後主謀是新加坡舞廳大股東、四海幫大哥郝廣民，涂男另對一陳姓男子提告詐欺，認為陳男設局「黑吃黑」，交付涂女1500萬玩具鈔票，此部分，陳男已被高等法院依詐欺罪判刑2年確定。檢警懷疑涂男從事地下匯兌，另行分案調查，勘驗涂男的手機資料發現，涂男與多名地下匯兌業者頻繁聯繫，進行兩岸金流交換，檢警查出涂、鄧2人協助綽號「澳門飛哥」等非法匯兌集團進行地下通匯，由涂男指派鄧女向客戶收款，再由匯兌集團依客戶要求地下通匯至韓國或中國地區。一審台北地院認為，無積極證據證明涂男從事地下匯兌，判決涂、鄧2人無罪。二審認定涂男捏造「出售黃金收貨款」謊言，意圖誤導司法調查，其實從事非法匯兌業務，鄧女也知道所收款項為非法匯兌款，但2人否認犯罪，毫無悔意，各判處5年、4年有期徒刑，上訴後遭最高法院撤銷發回，高院更一審今天改判涂男3年8月徒刑，鄧女3年2月徒刑。
國家警光獎頒獎典禮 新北警破首宗「台版柬埔寨」救66豬仔奪團體第1名
警政署今日與中華民國警察之友總會舉行「112年國家警光獎頒獎典禮」，總計82組團隊及個人獲獎。其中，最大亮點新北市警局已破獲全台第一宗「台版柬埔寨」詐欺囚虐人頭帳戶案，獲得團體組偵查犯罪類第1名，該集團拘禁凌虐求職者，犯罪手段凶殘，造成4名被害人死亡，震驚全台，警方總計救出66名被害人；另外，刑事局查獲綽號「小明」的郭男地下匯兌集團一案，查扣2.06億顆泰達幣，也獲獎表揚。警政署表示，「國家警光獎」可謂警界年度金馬獎，今年從全國各警察機關薦報89個團體及102位個人績優的事蹟中，甄選出30個績優團體及52位個人績優警察同仁，於今天下午舉行頒獎典禮，邀請內政部林部長右昌、中華民國警察之友總會蔡理事長明忠及葉最高顧問國一，與署長黃明昭共同頒發獎座給獲獎的優秀警察團隊及人員。其中，新北市政府警察局榮獲團體組第一名，去年11月至今年4月期間，向上溯源破獲全台首宗「台版柬埔寨」案，詐團私行拘禁人頭帳戶，將求職者拘禁凌虐，手段極其凶殘，造成4名被害人死亡，專案小組歷經5個月偵查，查緝該集團首謀及幕後成員共58人到案，其中法院裁定羈押51人，救出66名被害人；另該犯罪集團涉詐件數共計386件，詐得金額新臺幣5億4千多萬餘元，經法院裁定扣押新台幣4億4千餘萬元，經專案小組有效打擊、一舉瓦解該不法組織，併同其他查緝毒品及反黑肅槍等刑案績效，獲得團體組偵查犯罪類第1名。而本屆警光獎個人組打擊詐欺類，最受矚目的是新北市警局偵查佐丁禹安，他從去年8月到今年2月破獲多起假投資真詐騙詐欺案，獲多家新聞媒體報導，有效宣導該型態詐騙之手法，避免民眾受害，展現警方打擊詐欺犯罪之魄力。此外，刑事局去年11月破獲綽號「小明」郭男為首之地下匯兌與博弈集團，該集團3年換匯約新台幣300億，不法獲利至少1億，同時查扣史上最多的虛擬貨幣，約合新台幣2.06億的泰達幣，以及約9億不動產和現金4000多萬。郭男潛逃海外但仍在今年遭押解回台歸案，承辦的刑事局偵查正吳宜家以此案獲獎。警政署表示，面對當今犯罪型態及社會環境的複雜多變，國家警光獎每位受獎者，都是在維護治安、交通工作著有功績個人或團隊，獲獎的背後，均是長時間的工作付出並承擔龐大身心壓力，警政署強調「治安沒有最好，只有更好」期許全國警察同仁，持續為打擊犯罪、改善交通上做出貢獻，贏得國人的肯定與支持。
88會館風暴懲處結果出爐！30名官警記過 刑事局副局長拔官
全業者招待 ！88會館調查出30名官警記過，刑事局副局長黃建榮拔官。（圖／中國時報記者胡欣男攝）前警大校長陳檡文等官警涉足私人招待所接受不當飲宴案，警政署調查後認為嚴重影響警譽，將予嚴懲，13日晚間公布懲處結果，包括刑事局副局長黃建榮等26名官警遭懲處，4官警記過調職。警政署表示，媒體報導陳檡文2017年8月24日與特定對象，進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏設立的私人招待所，除內政部政風處查處在案外，警政署取得該會館出入口的監錄畫面，過濾發現2018年3月12日及10月23日也有員警進出88會館飲宴，雖然該會館非風紀誘因場所、監錄畫面也未出現特定對象，但這兩次餐費均由該會館支付，已違反公務員廉政倫理規範及端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。警政署公布相關人員疏失及懲處如下：一、 2018年3月12日(一) 當日餐會經辨識監錄影像，與會者有8名警察（7名現職，1名退休），包含時任刑事局大隊長吳慶鴻（現任北市士林分局長）、隊長張躍瀚（現任保三總隊大隊長）、郭有志（現任花蓮縣大隊長）、副隊長林榮政（現任刑事局隊長）、黃聖嘉（現任刑事局隊長）、警務正吳政祐（現已退休）、桃園市警局副大隊長洪漢周（現任桃園市督察）、退休員警陳慶順等人。(二) 吳政鴻邀請員警至私人招待所接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。(三) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。另警務正吳政祐現已退休，行政責任免議。二、 2018年10月23日(一) 當日破案慶功餐會，經辨識監錄影像，與會者有有8名警察，包含時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）夫婦、刑事局大隊長洪松田（現任高雄市大隊長）、趙家輝（現任新北市樹林分局長）、科長潘文章（現任刑事局督察）、副大隊長李青泉（現任基隆市副局長）、偵查正黃立恆（現任台北市隊長）、紀錄員陳建洲（現已退休）夫婦、台中市警局主任許健基（現任高雄市分局長）夫婦等人。(二) 洪松田邀請員警接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。(三) 鍾國文疏未查證，而受邀參與不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，另警專係培育基層警察之搖籃，鍾身為校長應作為楷模，如今形象已嚴重受損，不適任校長，昨已予以調整職務。(四) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。另紀錄員陳建洲現已退休，行政責任免議。另媒體報導2020年警政署前政風室主任黃錦秋、檢察官王涂芝及員警曾至88會館及某銀樓招待所唱歌，經查係當年1月17日有7名警察涉足88會館、7月10日有10名警察涉足該銀樓地下室招待所，上開2次聚會費用均為招待所支付，已違反公務員廉政倫理規範及端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。相關人員疏失及懲處如下：一、 時任保一總隊副總隊長黃建榮（現任刑事局副局長）：黃員位居高階警官，卻事前未查證招待所之背景，而參與不當飲宴，顯有疏失，且經媒體負面報導，影響警譽，情節嚴重，核予記過一次，並調整職務。二、 警政署政風室專員曾逸倫：曾員擔任警政署政風室主要幹部，職司維護警察廉潔之責，卻與小組成員參加不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，並加強考核。三、 新北市主任鄭建國、時任警政署政風室專員李家豪（現任航空警察局副大隊長）、人事助理員王郁茹（現任宜蘭縣巡官）、巡官劉志賢（現任警察大學區隊長）、偵查佐陳聖育（現任台北市偵查佐）、警員岳朱慶（現任基隆港警總隊警員）、小隊長王培儒、偵查佐黃瑜芬及新北市分隊長郭宇宣（現任刑事局偵查員）等9人。上開人員受邀參與不當飲宴，影響警譽，各核予申誡一次，並加強考核。
高檢署查出黃錦秋要王涂芝串證改口 2女檢送評鑑、分案偵辦
高檢署檢察官黃錦秋擔任警政署政風室主任期間，與新北地檢署檢察官王涂芝出入八八會館、及睿森銀樓的地下室招待所，遭質疑與地下匯兌業者過從甚密，引爆檢警風紀問題，高檢署和新北地檢署今天傍晚同時公布行政調查結果，痛批黃「一再狡詞否認」，竟還用line打電話要求王改口否認曾到八八會館，黃錦秋和王涂芝皆送交檢察官評鑑，至於兩人是否另涉瀆職的刑事責任，則發交新北地檢署分案偵辦。此外，檢方還查出當時另有新北地檢署檢察官黃冠傑、楊雅婷接受黃錦秋邀請，出入睿森銀樓招待所，由於兩檢察官停留不到半小時就離去，高檢署認為情節輕微，由新北檢察長提醒黃冠傑應注意日後言行，楊雅婷因已調到台中地檢署，由中檢依權責處理。高檢署調查報告痛批黃錦秋身為警政署政風室主任，竟率同事接受私人招待，事後「一再狡詞否認」，還用line打電話要求王涂芝改口否認曾到八八會館，還要同行的政風室同事按她的意思撰擬「自請處分書」，嚴重違反《檢察官倫理規範》且情節重大。至於王涂芝則是先前與黃錦秋同在桃園地檢署服務，雙方有10年交情，當時因為信任黃才受邀到八八會館、及睿森銀樓地下室招待所，王也有瑕疵，但事後配合調查、態度良好，且提供多項事證還原事實，顯示她自認坦蕩可接受檢驗，與黃相較、王的情節輕微。高檢署指出，黃錦秋等人是否確實知道八八會館是郭哲敏及林秉文、睿森銀樓地下室招待所是涂誠文實際管領，因為事涉有無包庇地下匯兌業者的瀆職罪嫌，另外還有PTT網站中，自稱綽號小安的張旭昇指稱，黃錦秋和刑事局副局長黃建榮等人，與地下匯兌集團過從甚密，因此高檢署已分案發交新北檢偵辦。高檢署調查指出，王涂芝因與警政署政風室合作偵辦員警「線上立破」偽造文書案，受邀參加政風室2020年1月17日在極品軒餐廳舉辦之尾牙餐敘。餐會結束後，黃建榮及黃錦秋邀請與會者續攤唱歌，因原預定「中華錢櫃」KTV無包廂，黃建榮稱改前往信義區歡唱，遂分批搭車前往，王在車上詢問實際唱歌地址後，將地址「松勤路88號」（88會館）傳送給友人，請友人於唱歌結束後至該址接返。當天到88會館的人，包括黃建榮、黃錦秋、王涂芝、李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、陳聖育、鄭建國、王郁茹等9名檢警人員，由會館無償招待。另2020年7月10日政風室以LINE邀請王涂芝赴極品軒餐廳餐宴。餐宴結束後，黃建榮及黃錦秋親自邀約王續攤唱歌，乃分批搭車前往有「黃金大亨」之稱的涂誠文所有「睿森銀樓」地下室私人招待所。當日到「睿森銀樓」地下室私人招待所者，有黃建榮、黃錦秋、王涂芝、李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、王培儒、曾逸倫、陳聖育、王郁茹、劉志賢、黃冠傑、楊雅婷、郭宇宣14名檢警人員。
黑幫、地下匯兌橫行引民怨 法務部長要求最高檢和調查局強力查緝
近年來詐騙集團橫行，柬埔寨人蛇集團和台灣詐騙集團誘騙民眾參與後拘禁情事屢見不鮮，而網紅「館長」陳之漢直播時痛批：「上面檢察官壓下來，不敢辦」等語，嚴重影響指揮打擊犯罪的檢察官形象，法務部長蔡清祥今（14日）表示，打擊黑幫和組織犯罪屬於最高檢察署權責，他已責由檢察總長邢泰釗，盤點檢察機關偵辦中的黑幫案件，積極指揮警調全力追緝犯罪。至於地下匯兌集團勾結詐騙集團洗錢問題，蔡清祥指出，地下匯兌案件嚴重破壞金融秩序，他已要求調查局長王俊力，針對地下匯兌及相關衍生的金融犯罪，指示調查局各外勤處站積極查辦，以維護金融秩序。此外，有關國人深惡痛絕的詐欺集團案、國人求職受騙遭囚受虐的「柬埔寨詐騙案」、「台版柬埔寨案」，蔡清祥也要求檢察機關積極查緝，並在不違反偵查不公開原則，適度公布相關犯罪手法，以提醒國人注意。
錢帥君男友護照被註銷「FBI將郭哲敏押回台」 恐引爆檢警核彈級風暴
名模錢帥君的男友「小明」郭哲敏涉地下匯兌洗錢潛逃美國，連帶引起社會譁然的檢警系統「招待所之亂」！有權威管道消息指出，郭哲敏的護照已被註銷，我方專案小組已協請美國聯邦調查局（FBI）進行緝捕，並鎖定郭哲敏在美國的行蹤，極有可能會在選舉後進行收網，未來透過司法互助將郭哲敏押回台，由於郭哲敏掌握不少檢警人員出入招待所資料，未來恐將引爆「核彈級」風暴。郭哲敏地下匯兌集團引發的檢警「招待所之亂」，近一個月來除了檢警系統外，綿密的政商連結，儼然成為民進黨被批「黑金政治」的導火線之一。據《中時新聞網》指出，我方法務部專案小組和美國聯邦調查局駐台人員，已經在法務部召開過祕密會議，透過我方提供資料和情資，美方已正式全面清查郭哲敏在美國落腳處和相關人脈，我方外交單位已經註銷郭哲敏護照，因此美方將會在適當時機逮捕。如果郭哲敏被押回台，由於他掌握不少檢警人員出入招待所資料，恐將引爆更大「核彈級」風暴。據了解，警政署督察室透過管道和爆料人聯繫，已取得大量高階警官被檢舉出入「松勤88招待所」的監視畫面檔案等檢舉資料，但適逢選舉維安、查賄勤務重，目前「靖紀小組」正在進行查證，待選舉結束後將約談相關人士調查。郭哲敏案牽涉黑白兩道、地下匯兌同業競爭等複雜關係，近來各方放話不斷，弔詭的是，外傳出入松勤88招待所的政商名流、警界高官和公家單位人員，據稱該批資料除了檢警人員外都已經被清理過，因此目標完全是針對警方而來。這也讓警界感嘆「水很深」，由於關鍵證據仍掌握在郭哲敏手中，未來他被押解回台，是否會引爆檢警包庇、洩密和取得不法利益等勾當，目前廉政署、新北地檢等單位都已深入調查。
處理招待所之亂 高檢署今簽分「調字案」查黃錦秋
檢警偵辦郭哲敏地下匯兌集團洗錢案，引發「招待所之亂」，扯出警政署前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝2人因曾赴招待所被調查。法務部責由廉政署、台灣高檢署調查，繼新北地檢署上周簽分「調字案」調查王涂芝後，台灣高檢署15日亦簽分「調字案」，釐清黃錦秋的行政責任。據了解，高檢署將向廉政署、警政署調閱相關資料，最快本周約談黃錦秋說明。至於郭哲敏地下匯兌集團涉洗錢案部分，新北地檢署因王涂芝自請迴避偵辦此案後，將另派檢察官偵辦洗錢案，郭哲敏因潛逃國外，預料近日將發布通緝。目前「招待所之亂」，將由廉政署、台灣高檢署雙軌調查，廉政署將與內政部政風處、警政署政風室查明包括警大校長陳檡文等高階警官出入「小明」郭哲敏的招待所情事，至於黃錦秋、王涂芝2名檢察官，則分別由台灣高檢署、新北地檢署簽分「調字案」調閱資料並約談相關人士釐清行政責任。據了解，被爆料後，黃、王均否認認識洗錢案被告林秉文、郭哲敏。黃稱她是今年2月接獲檢舉，依規定報請偵辦，王則稱她10月獲海關通知，認為執行計畫已排定，考量警力調度、資源部署、同案被告皆未到案、證據保存等因素，決定不予留置，以免打草驚蛇，偵查作為合乎規定。
88真相／獨！詐騙集團吸金8億為躲債爆料 88會館案幕後藏鏡人曝光
警大校長陳檡文被爆出2017年進出神秘招待所「88會館」，該招待所為地下匯兌集團主嫌綽號「小明」的郭男與「鱸鰻」林秉文合開，近來隨著多位警政高官進出招待所照片洩出，事件越演越烈。爆料人指出，其實幕後主謀為小明前員工Andy，透過小明對頭人華少，找上警政署政風室主任報案，目的是因為Andy 涉及另一件高達八億元的吸金案而林秉文等都是被害人。更驚人的是，警政署內部調查發現，偵辦林秉文、小明等人地下匯兌一案，是政風室主任黃錦秋直接將案子丟給新北地檢指揮偵辦，而黃錦秋日前也被爆出曾至88會館，已遭拔官調查。爆料人指出，小明的前員工Andy，專門幫忙管理信義區松勤路上的88會館跟位於內湖行愛路的69會館，小明也聽信Andy的話，投資李男所開設的車行，包括小明友人林秉文等人，都有委託其購買勞斯萊斯或法拉利等超級豪車、超跑，未料，李男卻一車二賣，收了小明等人一次付清的車款，卻又沒經過同意拿車向銀行貸款。直到某天，小明到車行發現自己幫忙李男充場面的勞斯萊斯正被拖走，一問才知道自己的車遭變賣掉，整起「超跑詐欺案」隨之曝光。當時小明和林秉文一票朋友被騙，估計財損高達8億元，而林秉文也曾上YT勾惡節目，親曝遭騙經過。遭親信設圈套騙錢，小明和林秉文氣不過，把Andy找來打一頓，Andy因此懷恨在心，投靠當時也和小明翻臉拆夥，原本69會館股東「華少」。Andy除了檢舉報案躲債外，同時也害怕小明跟林秉文報復，才將手上擁有2會館幾年來警政、政要高官等進出會所影帶畫面有選擇性的釋出，目的要恐嚇警界高官。不料擦槍走火，黃錦秋當年進出招待所歡唱畫面日前曝光，看來角力仍在繼續。
警紀醜聞連環爆 全因政風室收到檢舉函
前立委黃國昌接連爆料警紀醜聞，牽涉的地下匯兌洗錢案，2日由新北檢指揮刑事局與台北市8個分局搜索，收押6人，扣了現金4000多萬，泰達幣更多達2億多，業者林秉文300萬交保，不過主嫌郭哲敏早在1個多月前離境。據了解，本案是源於警政署政風室接獲一封檢舉信，內容疑似指控有警界、司法等公務人員，和地下匯兌集團不當往來、取得非法利益。不過上周新北檢收網，政風室並無跟貪瀆有關的同步搜索行動。如今接連被爆料，不排除是檢舉人自認被「吃案」，才改找其他管道踢爆，而檢舉人究竟握有多少未爆彈？是否真有內鬼洩密？讓誓言捍衛警紀的警政署憂心不已。38歲郭哲敏警界人脈豐沛，下至一線三星，上至高階警官他都有往來，還包含司法人員。以他為首的地下匯兌集團，近年快速竄起，而他先後在信義、內湖區開設招待所，就是用來結交「有力人士」，不少警界人士都曾涉足，近來警大校長、北市偵查隊長2起警紀案，就發生在其招待所，前立委手中握有的爆料，也都是圍繞著郭與他落跑沒到案的地下匯兌案。據悉，警政署政風室今年收到一封檢舉郭哲敏集團的資料，政風室製作了檢舉筆錄，惟判定並無警察貪瀆情事，因此交給刑事局偵七大隊報請新北檢偵辦。這時間點，是在現任署長黃明昭上任之前。刑事局僅得到洗錢案情資，並不知檢舉貪瀆的內容，也無法過問。上周檢警收網，政風室沒同步執行，懷疑是檢舉人擔心貪瀆的檢舉石沉大海，才透過管道找人爆料，也能藉此揪出內鬼。新北檢最初發現郭的警界人脈網絡綿密，擔心走漏風聲，一度想找其他友軍偵辦，最後仍交給警方蒐證超過半年收網。新北檢事後對刑事局偵辦成果感到肯定，事實上刑事局偵辦保密到家，甚至要請其他單位支援時，都找年輕剛畢業的「白紙」警察，避免遭外力干擾而前功盡棄。雖然郭仍在搜索前出境，但其實他今年以來，就常往返台灣、美國，都在檢警掌握中；而檢方收押他的大帳房，也能充分鞏固事證，有信心追訴。警界人士憂心，該案還在擴大偵辦，卻扯出警紀風波，很可能是郭的離職員工挾怨報復。若爆料者手中如「死亡筆記本」的未爆彈，持續每日一爆「凌遲」警界，恐將引發更大風暴。
警紀風暴！三線四、兩線三警官接連遭爆料 關鍵人物指向「神祕富商」
警大校長陳檡文被爆料5年前曾在業者陪同下，出入信義區高檔招待所。（取自台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會臉書）繼警大校長陳檡文被爆料5年前與自稱絕無天道盟濟公會背景的商人林秉文等業者進出高級招待所，北市警中山分局偵查隊長林弘基，8日晚間也被前立委PO出3年前的照片，指他在時任內湖偵查隊長時，至內湖某招待所賭牌九。三線四星、兩線三星接連被PO照片爆料，串起的警紀風暴，都指向一個關鍵人物—郭哲敏。本月2日，新北檢偵辦一起地下匯兌洗錢案，綽號「小明」的神祕富商主嫌郭哲敏未到案。據了解他在搜索前約1個月已出境離台，前立委質疑，地下通匯案主嫌跑了，才發動搜索，這是在玩捉小放大嗎？懷疑有內鬼。而這次爆料的2019年7月25日晚上11點、時任內湖偵查隊長林弘基在內湖行愛路招待所的照片，雖被指涉現場賭天九牌，但並未看到現金賭資。前立委宣稱還有影片，而台北市警局督察室獲悉後，立即調查，漏夜詢問當事人還原當天狀況。由於上周檢警以涉嫌洗錢防制法等罪，要搜索約談郭哲敏，他位於大直的住所，就是中山分局配合刑事局執行，但郭已離境，並未到案。而中山偵查隊長被爆料曾出入郭的公司招待所，郭案也成為督察室調查方向之一。據了解，面對警局初步調查，林弘基強調是跟友人一同前往，僅知該處老闆綽號「小明」，但不知其本名與背景，現場並無不當交往對象，他也沒賭博；上周下屬配合前往搜索前，他則完全不知檢方要查的對象是誰，喊冤是受到無妄之災。行愛路招待所事實上是登記一間科技公司，負責人就是郭哲敏，陳檡文、林弘基2件看似時間、地點都不相關的爆料，共通點就是2間招待所都是郭所有，因此前立委將郭涉及地下匯兌案，連結到警紀問題，嚴重來說，就是指控有警察在新北檢發動搜索前，通風報信，讓郭早一步潛逃出境。不過，新北檢偵辦郭哲敏這起地下匯兌案，保密到家，檢方指揮刑事局偵查第七大隊主辦，蒐證至少半年，直到2日收網前一晚，才通知台北市多個分局偵查隊配合兵分19路搜索，多數執行的員警，是出發前才知道搜索地點與對象。最巧的是，郭哲敏位於大直的住處，就是中山分局被分到的執行處所之一，郭早就落跑，留下同居人、前名模錢帥君，但錢女並非被調查的對象。而中山分局員警也是在搜索前，才被刑事局告知對方身分，況且郭早在1個多月前就離境，若說中山有人洩密，時間點也不合理。檢警初估郭哲敏地下匯兌集團，經手匯兌金額高達新台幣47億多元，上周查扣到現金4284萬元、市價2.06億元的泰達幣。檢方複訊後，諭令林秉文300萬交保，並聲押女帳房等6人獲准，也將對郭發布通緝。
中山偵查隊長賭天九牌遭拔官記過 警要查他值日還進招待所
前立委黃國昌8日晚間爆料指出，現任中山分局偵查隊長林弘基深夜出現在地下匯兌集團首腦「小明」的招待所內，賭博玩天九牌。對此中山分局也在9日上午召開記者會說明，依法將林記大過並調離主管職；不過據悉，林雖然承認有出入招待所，但強調當時並無賭博，只是旁人教他，才會有把玩消遣等情形。根據黃國昌爆料，現任中山分局偵查隊長林弘基，2019年7月間時任內湖分局偵查隊長，值日當天竟在友人帶領下前往小明的「69招待所」飲酒，還在眾人起鬨下玩天九牌、參與賭博。黃國昌清楚指出時間地點且附上照片佐證，畫面中林員左手邊赫然就是招待所主人小明，而他正是警方在追緝的地下匯兌集團主嫌同時也是名模錢帥君的男友。北市警督察室漏夜查證搜索後，確認爆料內容屬實，也火速依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重對其核予記一大過處分，並調整為非主管職務。不過據了解，林員當時前往小明的招待所飲酒時，小明那時仍不是特殊對象，因此見面並不需要特別報備。至於是否有賭博情形，林則否認有賭博，表示當天只是旁人教他怎麼玩，並沒有實際參與賭博行為，但經查林員當時為值日，卻在深夜出現在招待所內，警方也將對此進一步釐清。
中山偵查隊長出入「錢帥君男友招待所」賭天九牌 火速遭記過拔官
前立委黃國昌昨（8）日在臉書再度爆料，又一位中高階警官與地下匯兌集團首腦「小明」來往，被爆料的為現任中山分局偵查隊長林弘基，2019年時任內湖分局偵查隊長，曾在小明位於內湖的招待所內玩天九牌，而小明就站在林員的身旁。對此，北市警局督察室漏夜展開偵查，林員也坦承此事，因此依法加重核予記一大過，並調整為非主管職務。根據黃國昌爆料，現任中山分局偵查隊長林員，2019年7月間時任內湖分局偵查隊長，他值日當天竟在友人帶領下前往小明的「69招待所」飲酒，還在眾人起鬨下玩天九牌、參與賭博。黃國昌清楚指出時間地點且附上照片佐證，畫面中林員左手邊赫然就是招待所主人小明，警方正在追緝的地下匯兌集團主嫌同時也是名模錢帥君的男友。接獲消息後台北市警局督察室漏夜查證，經比對相關人員說詞確認爆料情節屬實，依「警察人員參與賭博財物處分原則」加重核予記一大過處分並調整為非主管職務，目前暫定為台北市警察局警務正。對此，中山分局強調，本分局向來重視員警風紀，秉持絕「不掩飾、不護短、不庇縱」態度，依法究辦，全力杜絕員警風紀案件發生，以維護警察整體優良形象。
警抓詐騙斬地下匯兌集團 澎恰恰恩人秘密金庫曝！名模錢帥君同居人潛逃美國
藝人澎恰恰欠下巨額債款2.4億屢上新聞，近年金主林秉文出面協助，2人曾聯袂表示「債務已全部還清」，不過檢警日前追查一件假交友投資案時，意外查出林男的「小金庫」，原來他開設虛擬貨幣公司，聯手名模錢帥君同居人、綽號「小明」的地下匯兌集團主嫌郭男（38歲），當受害人聽信詐團騙術，匯款購買林男公司的虛擬貨幣後，款項流入郭男的地下匯兌集團再轉給詐團。檢警日前收網逮捕郭男的帳房杜女等11人以及林秉文，依涉嫌據了解，檢警偵辦一件假交友投資案件時，追查多名被害人的款項流向，查知流入郭男為首的地下匯兌集團，該集團以科技、租賃等四家公司為掩護，經手台幣、人民幣、港幣、披索等外幣兌換、洗錢，且協助隱匿詐欺犯罪所得。經查，該集團自2019年至今經手匯兌金額至少27餘億元，郭男等人從中賺取匯差及手續費牟利達1億元。檢警調查，詐團假交友投資金流走向為，林秉文設立PG TALK必礦公司，發行第三方支付PG幣，多名被害人受騙匯款到詐團給的PG帳戶，購買PG幣，隨後被害人的款項流入郭男的地下匯兌集團，再轉給詐騙集團，因此林秉文也遭檢警鎖定。經跟監蒐證多時，檢警2日收網查察，逮捕郭男旗下的大帳房杜女等11人，其中，從杜女身上查扣到電子錢包，內有600多萬顆泰達幣，折合台幣約2億多元；不過主嫌郭男已於上週潛逃美國，警方同時也逮捕協助藝人澎恰恰還債的金主林秉文到案。訊後，警方依違反《銀行法》、《洗錢》、《詐欺》等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
林姿妙7844萬元說不清 遭「特殊洗錢罪」究辦
宜蘭縣長林姿妙等主要被告涉犯法條。特殊洗錢罪小法典。宜蘭縣長林姿妙昨遭宜蘭地檢署依貪汙等罪起訴，檢方查出林姿妙有總金額超過7000萬元來源不明的現金，並利用人頭帳戶洗錢，罕見地用查辦詐騙或地下匯兌集團所引用的「特殊洗錢罪」究辦。而林姿妙兒子林佑澤等4人所涉的湮滅刑事證據罪嫌，獲不起訴處分，但仍另案追查裝證據的「神祕行李箱」下落。檢方針對林姿妙所犯貪汙治罪條例的財產來源不明罪表示，林姿妙從2010年起擔任羅東鎮長、宜蘭縣長，除每月3萬元租金及每月薪資15萬元的收入外，自述沒有其他收入，但她7844萬餘元的現金，並無合理來源，與收入顯不相當。檢方指出，林姿妙與其助理張桂綾為規避洗錢防制法，由林開支票存入許多人頭帳戶，再將現金交給張存入支票帳戶兌現開立的支票，張再從人頭帳戶領出現金交給林等方式洗錢。林姿妙的7844萬元中，當中有2293萬餘元，從2018年10月起1年間存入林姿妙帳戶，檢方認為，林姿妙有對這筆款項來源提出合理說明的義務，但經查證，就林姿妙借償款項經過、支付利息方式等情節，均悖於常情。此外，檢廉偵辦此案時，「神祕保險箱」引發關注，傳出林佑澤在檢廉首波搜索後，拖著一只行李箱被發現，行李箱恐藏重要的罪證，也因此林羿伶、林佑澤及前立委楊吉雄與楊耀火兄弟等人，都遭檢方依滅證罪傳喚到案後交保。檢方因無法確認林羿伶等4人隱匿或湮滅的物品為何，難以憑楊吉雄片面指裡面有縣長選舉疑似違法祕密文件，認為4人罪嫌不足，但為有追查必要，簽分他案辦理。另前國大、林姿妙的堂姊林束梅與林姿妙金錢往來頻繁，儘管檢方認為，雙方就都市計畫的職務及個人金錢往來間具有利害關係，但也是查無證據足認林姿妙等人涉有貪汙犯行，予以簽結。 檢廉還偵辦羅東鎮公所活動標案，懷疑鎮長吳秋齡與其夫婿魏炎輝等人涉有不法，但經查無具體事證簽結。檢方說，吳秋齡不當關說1558地號土地免徵土增稅，及縣府部分科員、代理教職、工友、駕駛等人事職務疑涉不法等案，經縣長推薦及辦理同額面試錄取，未採公開甄審方式，因無事證足認林姿妙涉有貪汙，也予以簽結，至於簽結部分是否涉有行政違失，會另送監察院調查。
「賭神」地下匯兌團專替詐騙洗錢 2年經手逾20億、擁豪車！警逮7人
刑事局去年底偵破一起馬來西亞電信詐欺機房案，發現嫌犯還涉及地下匯兌，遂擴大展開偵辦，循線破獲以留姓男子（25歲）為首的7人不法集團，成員均以電影「賭神」、「賭俠」中角色高進、小刀等作為代號，還各自坐擁豪車。經查，該集團專替詐騙集團洗錢，2年來經手金額逾20億元。警方表示，該地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影中的角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」等作為代號，跑遍全台進行收放款，除了接洽台商人民幣換匯，及大陸電商的貨款交易外，也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易，並收取每次交易之0.5％手續費，或固定領取月薪4至6萬元。經長期蒐證跟監，警方連續發動3波緝捕行動，查獲留男等7人到案，並查扣現金贓款144萬餘元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等證物，2年匯兌金額逾20億元。全案訊後，依《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。
4煞為劫千萬「跟蹤等待5小時」 警追回40萬贓款逮3嫌
昨天晚間7點多，新北市1名蔡姓男子至中和中原二街拜訪朋友，結束後帶著千萬現金準備開車離開時，突然遭4名歹徒駕車攔下，朝他噴辣椒水再拳打腳踢，接著劫走千萬現金後駕車逃逸，過程中被附近民眾拍下並上傳臉書「爆料公社」，警方漏夜查出這起劫案是地下匯兌集團黑吃黑，目前已查獲莊姓(27歲)、汪姓(23歲)、葉姓(26歲)等3名犯嫌到案，並查扣涉案車輛2輛、同時取回40萬贓款。
搶千萬每人只分到20萬 地下匯兌集團黑吃黑款項來源「都不乾淨」
新北市中和區昨晚間發生搶案，42歲蔡姓地下匯兌集團成員收取千萬款項後，在中原二街突遇同集團的成員襲擊，莊姓男子載著4名男子接近蔡男，二話不說朝蔡男噴辣椒水，並將其身上的千萬現金搶走，警方查出共有6人涉案，現已逮捕3嫌，初步調查更發現款項來源恐「不乾淨」，確切案情仍須釐清。據了解，目前共有6名男子涉案，犯嫌與蔡姓被害人屬於同一個匯兌集團，犯嫌有詐欺、毒品和洗錢等前科，昨日下午便一路尾隨蔡男，晚間7時許見時機成熟，在蔡男停車時刺破其車後輪，趁他下車查看時行搶。警方目前已逮捕27歲莊姓司機、負責接應的26歲葉姓男子和打人的23歲汪姓男子，初步調查他們每人是收了20萬元後犯案，研判這筆款項是來自詐欺或賭博所得，恐「皆不乾淨」，目前正積極追不在逃犯嫌中。
搶千萬犯嫌車上搜出槍枝 被民眾大喊「報警了」嚇到不敢拿出來
新北市42歲蔡姓匯兌集團成員昨晚間，攜帶千萬款項行經中和中原二街時，遭同集團成員「黑吃黑」，27歲莊姓男子載著4名犯嫌聯手洗劫蔡男，驚險畫面被附近民眾拍下，一旁住戶還大喊「我報警了」，莊男等人當時攜帶槍枝犯案，疑似被該民眾嚇到不敢拿出來，警方現已逮捕莊男等3嫌，還有3人在逃中。據了解，莊男等人昨日下午便開始跟蹤蔡男，從新莊一路尾隨他到中和，見他收取千萬款項後，在蔡男停車時刺破其車後輪，趁其下車察看時蔡男背包內的千萬現金，犯嫌得手後立刻逃逸。警方調查，除莊男和動手的4人，還有26歲葉姓男子負責接應，目前共有6人涉案，他們先是到北投山區汽車，在到新北蘆洲丟棄衣物，警方現已逮莊男、葉男和打人的23歲汪姓男子，更在犯案車輛上找到改金牛座造槍枝，研判是有民眾大喊「報警」，犯嫌心生警惕而不敢拿出來，警方則正積極追緝在逃犯嫌中。
4煞為劫千萬「跟蹤等待5小時」 警追回40萬贓款逮3嫌
昨天晚間7點多，新北市1名蔡姓男子至中和中原二街拜訪朋友，結束後帶著千萬現金準備開車離開時，突然遭4名歹徒駕車攔下，朝他噴辣椒水再拳打腳踢，接著劫走千萬現金後駕車逃逸，過程中被附近民眾拍下並上傳臉書「爆料公社」，警方漏夜查出這起劫案是地下匯兌集團黑吃黑，目前已查獲莊姓(27歲)、汪姓(23歲)、葉姓(26歲)等3名犯嫌到案，並查扣涉案車輛2輛、同時取回40萬贓款。4嫌行搶完，駕車到北投棄車，由另一輛車接應。（圖／翻攝畫面）警方調查，蔡男昨晚前往中原二街找友人收取準備合夥投資U幣的千萬現金，但蔡男離開準備開車時，突然竄出1輛白色雪鐵龍攔下，4名惡煞下車包圍蔡男噴灑辣椒水，並當街痛毆他，蔡男不停喊「救命」，這一幕被附近民眾拍下並大喊「我要報警了！」但手中的背包還是被歹徒搶走。警方獲報後隨即封鎖現場，初步詢問蔡男，他起初稱自己身上有千萬現金、是要用來投資直播平台，之後卻改口表示「不知道到底有多少錢」，並改稱資金是要購買虛擬幣，最後又說錢是要進行匯兌，連錢的來源都交代不清，警方揣測是地下匯兌集團黑吃黑。蔡姓被害人牽車時當街被搶千萬。 （圖／翻攝畫面）警方調查，蔡男跟4名搶匪都認識，因為4名搶匪準確得知蔡男會在該地點出現，昨晚蔡男為了收取疑似來源不明的現金，準備換成數位貨幣U幣，再進行地下匯兌非法洗錢，所以陸續跟幾名投資客收取現金後，轉往被搶地點附近某社區再次收完現金，但準備離開時就被搶。警方調查，蔡男被地下匯兌集團設局行搶，因此在行搶後，蔡男數度更改被搶金額及現金來源，但警方已掌握相關證據，這些被搶現金為非法取得，目前已分別在北投、土城及蘆洲查獲葉姓、莊姓及汪姓共3名嫌犯到案及2輛涉案車輛，還追回40萬贓款，目前擴大追查其他涉案3名嫌犯。而3嫌到案後供稱，行搶計畫早有預謀，從下午2點左右就開始尾隨蔡男並掌握他的行蹤，而昨日晚間7點蔡男將車停在路旁，他們認為是行搶時機，因此刻意將蔡男車子的輪胎刺破，趁蔡男發現異狀時，劫走後背包內的千萬現金，事後再駕車到北投棄車，由另一輛車輛接應。
海外移工舉雙手贊成 比特幣成薩爾瓦多法定幣
位在中美洲的薩爾瓦多共和國（Salvador），7日正式讓比特幣（BTC）成為法定貨幣，在6月初時薩國總統Nayib Bukele將提案提交給議會時，震驚各界，雖然近70%民眾反對，但仍順利實施。薩爾瓦多並沒有自己的貨幣，一直以來都以美元為交易貨幣，國內有70%人口沒有銀行帳戶，因此交易大多都以現金為主，多數國民都已經習慣以美元現鈔購物。不過薩國有大量在海外工作的國民，每年有高達22%的GDP是由海外匯入，但傳統金融跨國匯款不僅需排隊、時間長，還需要行政費用以及轉帳手續費，因此地下匯兌集團盛行。比特幣的波動性在投資人著迷，但多數人不願將其當成領取薪水的貨幣。（圖／翻攝自Pexels）但比特幣的波動極大，光是在6月提交比特幣法案時，每枚幣價為37,595美元，如今法案正式實施時，已經漲為每枚51,299美元，可能會造成民眾薪資、商家營收銳減，同時比特幣隱蔽性高，可能會成為官員收受賄款的新管道。但比特幣因轉帳只需10至20分鐘，手續費相比跨國轉帳便宜許多，因此受大批薩國海外移工青睞，促使比特幣成為國定法幣之一，也就是説自7日起，在薩爾瓦多境內所有商家不得拒絕比特幣付款。為了讓民眾消除對比特幣的疑慮，薩國政府在境內架設200台兌幣機，讓民眾可以將美元轉為比特幣，同時薩國議會也已批准成立1.5億美元的信託基金，保證比特幣、美元間的可兌性，並發放每人價值30美元的比特幣，促使流通。