加重詐欺罪
」 詐騙 詐騙集團 加重詐欺罪 丁小芹 洗錢
檳榔攤淪詐騙水房！收水頭駕242萬BMW運贓款 警突襲逮3嫌
掛羊頭賣狗肉，新北市板橋區一處檳榔攤暗藏詐騙收水房，三峽警分局立即組成專案小組，並於近日前往攻堅，果不其然當場逮獲30歲張男、30歲莊男及18歲王男，經調查警方發現張男平日為白牌車司機兼酒店經紀，但私下卻是詐團「收水頭」，後續3人皆被依法移送偵辦。警方表示，8月間有2名被害人誤入臉書飆股群組遭詐，1人8月到10月間前往中和的超商3度提款面交給3名車手，金額分別為30萬、70萬及82萬，另1人則於8月間依指示到北市羅斯福路面交42萬元給車手，三峽警分局立即成立專案小組查緝，經深入追查後，警方發現贓款最終皆進到張姓收水頭的錦囊。據了解，張男有詐欺、毒品及洗錢前科，他平日從事白牌車司機兼酒店經紀，主要負責接送安排小姐及招呼客人，豈料他私下卻是「收水頭」，分別找來吳嫌、洪嫌、吳嫌、鄭嫌及吳嫌等5名車手，前往與被害人收取面交款項後再轉交給他，張男再將贓款拿到檳榔攤水房交款。經警方跟監蒐證，日前破獲一處藏身在板橋檳榔攤的詐騙收水房，張男駕駛白色BMW豪車前往檳榔攤交款的整個過程全被拍的一清二楚，警方迅速入室攻堅，當時屋內的莊男及王男子正好負責在撥打電話詢問民眾有無資金需求，事後在場人員全被警方壓制。警方說明，當場還查扣1本水房帳本、4台點鈔機、4支手機、9萬元及價值約242萬的豪車等罪證，後續3人依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、《加重詐欺罪》被移送新北地檢署偵辦，警方同時強調將向上溯源打擊犯罪。
高雄富二代和律師組詐騙集團 利用虛擬貨幣洗錢逾1.3億
高雄市政府警察局刑事警察大隊偵一隊成功偵破一起虛擬貨幣詐騙的重大案件，逮捕了包括23歲主嫌柯姓男子在內的15名嫌疑犯。該詐騙集團透過虛假投資廣告誘騙民眾，並利用虛擬貨幣USDT進行洗錢，涉案金額超過1.3億元。據了解，該詐騙集團由36歲的張姓嫌犯、32歲的洪姓嫌犯、30歲的陳姓嫌犯、31歲的馬姓嫌犯及另一名30歲的陳姓嫌犯共同出資成立。除了張姓嫌犯外，其餘4人皆為國中同學，並且都是高雄地區知名建材和營造公司家族的富二代，且這5名嫌犯與法律、代書世家的二代密切合作，充分利用自身背景掩護非法行為。該詐騙集團並利用暴力、脅迫手段掌控面交車手及相關成員。當車手遭逮捕時，集團會立刻聯繫一名熟悉法律的30歲陳姓律師協助脫罪，並試圖取回被扣押的贓款。若有車手試圖背叛集團，則會遭到毆打、脅迫簽署假債權本票，甚至被逼迫前往菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙工作。警方追查發現，該集團與境外詐騙機房合作，透過Facebook、Instagram等社群平台刊登低風險、高獲利的投資廣告，誘使民眾加入「聚富薪時代」、「智能理財家」等假投資群組，隨後再由所謂的「操作專員」指導受害者進行虛假投資。詐騙集團偽造虛擬貨幣交易所網站，並安排車手與受害者面交，以詐騙民眾大筆資金。據調查，僅2023年7月2日至8月3日間，該集團詐騙金額高達6041萬元，洗錢金額更超過1.3億元。經過長達數月的調查，警方在台中及高雄多處地點逮捕了多名集團成員，包括該集團的洗錢負責人34歲穆姓男子，以及主嫌張姓、洪姓、陳姓、馬姓等人。警方查扣該集團的不法所得超過9千萬元，並將涉案人員移送高雄地檢署偵辦，檢方依加重詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例提起公訴。警方提醒民眾，詐騙集團經常利用社群媒體或交友軟體，假借股票、虛擬貨幣等名義吸引投資。詐騙手法通常會先讓投資人獲利，進而引誘其投入更多資金，最終以各種藉口拒絕出金。警方呼籲，民眾在面對投資時應保持警惕，對於「保證獲利」、「穩賺不賠」等說法務必小心，避免成為詐騙集團的受害者。
政大附中前家長會長涉詐「超過百萬」 籌不出錢改30萬交保
國立政治大學附設中學家長會陳姓前會長涉嫌詐領補助，甚至浮報活動費用，金額約160萬元。台北地檢署昨（24日）約談陳姓前會長、何姓會計等4人，經複訊後，諭知陳女60萬元交保、何女30萬元交保。不過陳女因湊不出錢，降保至30萬元。據了解，陳姓前會長涉嫌於2018年、2019年涉嫌浮報活動費用，向教育部國教署申請補助，2年詐領金額約160萬元。之後家長會成員發現帳目有問題，去舉報後全案才曝光。台北地檢署傳喚陳姓前會長、何姓會計、劉姓出納、楊姓財委等4人到案說明，訊後依加重詐欺、偽造文書等罪，移送北檢複訊。經過漏夜複訊後，檢方諭知陳女60萬元交保、何女30萬元交保。不過陳女因湊不出錢，降保至30萬元。
禮儀師加詐團兼差2天涉11案 法官依加重詐欺罪判刑3年
彰化縣郭姓禮儀師因缺錢加入詐騙集團，負責保管帳戶及交付提款卡，日薪1500元，僅僅兼差2天即涉入11起詐騙案，入手3000元薪酬，後遭警方逮獲。彰化地方法院審理，認為郭男貪圖不法利益，依加重詐欺罪判處有期徒刑3年。 判決書指出，郭男與陳男、林男、蘇男等人在2020年加入代號「Boss」的詐團，該集團分工細膩，郭男負責保管人頭帳戶提款卡並交付車手的工作，成員平時不碰面，僅以通訊軟體「Telegram（俗稱紙飛機）」討論「工作日期」。 2020年11月10日至11日，該集團對11名被害人施以詐術，以網路購物錯誤須解除分期付款為由，詐得約60萬元，郭男收到林男聯絡「工作日期」，約蘇男到彰化員林市會面交付提款卡，團夥取得贓款後再轉交給上游成員，以此隱匿詐款去向。彰化地院審理時，郭男坦承犯行，辯稱從事禮儀師工作月收入約3萬元，因想兼職而涉險，工作2天報酬約3000元。檢方認為，被告郭男涉及詐欺、洗錢等罪行，應予以嚴懲。法官審理認為，郭男貪圖不法利益加入詐欺集團，依共同詐欺取材罪共11罪，各處1年2個月至1年4個月不等徒刑，應執行3年，並沒收犯罪所得3000元。
24歲女廚師「兼職」當車手 9天跑8地狂接10單共詐騙千萬
台灣詐騙集團猖狂，日前新北市鶯歌區一名42歲的周姓司機因誤入詐騙投資群組，被騙了240萬元，憤而報警，警方也在周姓司機的配合下，成功埋伏到前來取款的女車手，調查後才發現這名24歲的陳姓女車手從7月8日至7月16日，共接了10單詐騙案，總共詐騙新台幣千萬元。據了解，周姓司機於7月初在臉書誤點「春哥投資日誌」廣告，被加入LINE投資群組，並被指引下載投資APP，一步步誘導他出金。詐團讓周男初期獲得14萬9千元甜頭，並與車手面交4次，共給予對方240萬元。後來他向家人借錢想繼續投資，經親友提醒才發現自己被騙，隨即報警。警方也與周男進行配合，計劃誘騙詐團稱要再加碼300萬元投資，雙方約在16日下午於鶯歌超商取款，當時一名身材姣好的女車手穿著綠色洋裝，揹著白色背包現身，周男剛把牛皮紙袋交出，埋伏的員警便迅速上前逮捕。警方也成功從女車手身上搜出全套詐騙工具，將其依加重詐欺罪嫌移送偵辦，並建議羈押。警方經查後發現，24歲的陳姓女車手大學畢業後在私人餐廳擔任廚師，因想多賺點錢，在臉書看到徵人廣告，加入詐騙集團擔任取款車手。而後她從7月8日至16日，在花蓮、萬華、新店、永和、中和、樹林、宜蘭、鶯歌等地共接了10單詐騙案，總共詐騙新台幣千萬元，每接一單可獲得3千元報酬，空單也有1千元獎金，此外，還有工作績效獎金及車馬費，因此女車手也被依加重詐欺罪嫌移送偵辦。事實上，詐騙集團常打著「高薪無經驗可」、「輕鬆致富、高額獎金」的口號，吸引缺乏社會經驗的年輕人或是學生來擔任車手，然而車手除了須面臨刑責外，如果未成年，被害人也可依據民法第187條「限制行為能力人，不法侵害他人之權利者，其法定代理人連帶負損害賠償責任」向車手的父母求償，因此警方也提醒民眾千萬不要誤入歧途。
詐騙集團頭目遭警逮捕 辯稱百萬紅包竟是「母親節禮物」
新北地區再次掀起一起詐騙案風暴，黃姓男子所領導的詐騙集團，以假投資股票的方式，騙取無數被害人的金錢，更令人震驚的是，該詐團竟然招募未成年人作為詐欺車手，參與詐騙活動，警方日前成功拘提黃男，並搜扣百萬現金，全案訊後將依《組織犯罪》和《加重詐欺罪》移送至新北地檢署偵辦。 警方查扣贓款現金新200多萬。（ 圖／翻攝畫面） 據悉，該詐欺集團的手法十分狡猾，首先在網路影音平台上投放假投資廣告，吸引被害人點擊後加入不明投資LINE群組，在群組中，理財專員假裝有投資股票獲利管道，誘使被害人面交交付現金30萬元給詐團成員。 更令人震驚的是，黃男還面試招募未成年人作為詐欺車手，利用誘惑加入詐騙行列，永和警分局獲報後，隨即組成專案小組，報請新北地檢署指揮，並近日展開三波查緝行動，成功將該詐欺集團的8名成員拘捕到案。 而當警方拘提黃男時，發現其不僅手上拎著百萬現金，還無法交代現金的來源，竟然辯稱是要給媽媽的「母親節紅包」。 警方搜索詐團據點時更是有驚人的發現，另名車手也手持百萬現金前來交付，當場以現行犯逮捕，全案共搜獲贓款現金超過新台幣200萬，還有三級毒品K他命73公克及工作手機等證物。 警方呼籲大眾，要保持警惕，遠離詐騙集團的糾纏，避免成為詐欺犯罪的受害者。 ◎《CTWANT》提醒您：拒絕毒品 珍惜生命
尋求資源共享、城市共好 14縣市長研議「食安、社安、治安」
「基北北桃合作交流平臺」去年2月成立，如今已屆滿1年。在各級市政團隊的合作下，已推動103件合作案。爲了讓合作機制效益外溢至其他縣市，新北市長侯友宜15日晚邀請了13位縣市首長進行餐敘，共同針對食安、社安、治安等議題交換意見。與會的除了基北北桃市長外，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長 許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長王忠銘及現任國民黨主席的新北市前市長朱立倫等人也齊聚新北，針對食安、社安、治安等議題交換意見。「基北北桃合作機制不會停下腳步，更擴大至14縣市，大家一起面對問題、解決問題！」侯友宜表示，基北北桃一直以來就是共同生活圈，台北市、基隆市及桃園市在去年響應新北市倡議，攜手成立「基北北桃合作交流平臺 」，在基隆市長 謝國樑、台北市長 蔣萬安、桃園市長 張善政及帶領的市府團隊所有夥伴的努力下，103件合作案中，已經完成了33件，其餘70件也持續在推動當中，未來包含捷運、淨零碳、災防、觀光等議題，都是合作的項目。侯友宜指出，基北北桃合作交流平臺 ，對於剴剴的事件，有共識並全力支持7+1項守護計畫，包括強化社工的訪視與危險辨識能力，以及保母的訓練與考核。最重要的「三方共訪機制」勢在必行，基北北桃率先推動，未來也會把推行的經驗與中央討論，讓不管是服務面，或是法治面，能夠更完備。針對最近台灣爆發不肖廠商違法添加工業用染劑蘇丹紅事件，侯友宜表示，這不僅影響了民眾食的安全，更波及到其他廠商及食品業者；一歲男童剴剴遭到保母虐待致死的不幸事件，讓弱勢孩童收出養及社工、保母管理機制及社會安全網的疏漏問題再度浮上檯面。對此，全體縣市長決議，將共同捍衛食安，未來任一縣市有查獲違反食品安全，將立即互相通報、互相聯繫。另外，各縣市首長皆關注的治安議題也多所討論，未來14縣市將攜手強力打詐，也盼立法院修法加重詐欺罪刑責。最後，侯友宜期許縣市長能夠更團結，在市政建設上有更多連結跟互惠，如同「基北北桃治理平台」的宗旨「資源共享、城市共好」，我希望透過今天的會議能夠讓各縣市彼此交流，讓台灣每一個城市愈來愈好、市政愈來愈進步、人民愈來愈幸福。
假情報員2／假扮AIT人員騙婚詐財 英文文法錯誤遭識破
李姓男子自稱是AIT駐台人員，主動認識有「反送中女孩」之稱的張女，兩人進而交往、結婚，但張女漸漸發現，李男有很多金錢糾紛，又漸漸發現他編造的世界網絡有很多漏洞，甚至對外宣稱的工作內容其實是張女的經歷，讓她愈來愈懷疑李男假冒身分接近她的動機，擔心是否會利用她的人脈獲取更多被害人的信任，為了查明李男目的，因此報警逮捕李男。張女長期參與各種社會運動，2019年獨自前往香港，參加當地反對《逃犯條例修訂草案》的抗議活動（簡稱反送中），並在社群媒體上紀錄一切，包括當時遭到港府以催淚彈暴力驅離，吸引逾40萬網友追蹤關注此事，因此被香港網友暱稱為「來自台灣的IG女孩」，在台灣則簡稱她是「反送中女孩」。張女當時也發起「台灣公民幹細胞」社團，支援各種社運活動。李男自稱是AIT軍職人員，原本擔任官員隨扈，後來調任情報組的外勤特工，還製作了假證件。（CTWANT合成圖）「我過年回家的時候，發現帳戶裡的錢被偷光，連回台北的錢都沒有，去查到底是在哪些提款機被盗領，竟然發現都是我跟他（李男）兩個人一起去過的地方，才開始懷疑是他在搞鬼。」張女說，在她與李男交往一年半，共搬過三次家，每次的押金都是張女付錢，原本雙方說好未來的租金由李男負責，但後來才知道，搬家的原因李男都未繳租金，張女認為李男有金錢方面的問題，原本決定要與對方分手，但她發現自己已經懷孕，最後在去年12月登記結婚，沒想到，婚後李男變本加厲，把她的存款領光，甚至連她流產的保險金也不放過，從帳戶中一併領走。張女在去年大選中加入民進黨輔選團隊，選戰結束後，輔選人員會開始尋求新的出路，張女也準備找工作，李男表示可以介紹美國政府的工作，拿了一疊申請書要她填寫，並因為她過去跟政黨、香港及中國大陸有關係，對美國政府來說是危險人物，而且大部分的事情CIA都已經掌握，要求她必須誠實填寫，還創了一個虛擬的假長官，在通訊軟體上與張女對話。張女說，選戰結束後她準備找新工作，李男聲稱介紹她到美國政府單位，要求她填寫鉅細靡遺自己及家人的各種個人資料。（圖／黃鵬杰攝）「他創了很多人設，但我跟這些人設用英文對話，發現這些人的文法的錯誤都一樣。」張女說，她跟李男聲稱的「同事」對話發現，對方的英文大有問題，在中文的思考裡，常會出現「是」這個Be動詞，在英文的主詞後面應直接接動詞，但這些假同事的英文，常會在主詞和動詞間出現Be動詞（am、is、was）；而且，在對話中竟有中文才有的全形標點符號「？」。她開始懷疑，丈夫的幾個同事可能都是自己虛擬的多重身份。張女說，她一直以來是獨立、甚至強勢的女性，但在李男精心策劃影響下，讓她認為自己沒有獨立生活的能力，她常常發現自己東西不見了，都是李男幫她找到，或是發現自己突然沒有錢了，李男也好心匯錢給她，甚至過年前，她發現自己存款見底，後來才知道，是李男趁她為選戰忙得天翻地覆的時候把她的存款偷光，再好意關心她是否不夠錢在過年時給弟弟、妹妹壓歲錢，還自告奮勇幫她包紅包，「其實這些錢也是從我這邊偷走的」。今年美國國會議員訪台，李男的其中一位假同事又號稱將隨同前來，張女便趁機設局表示，既然對方來台灣，不如約很多共同朋友一起唱歌，邀請李男同事一起同樂，順便交換意見。結果，當天AIT人員中只有李男獨自赴會，張女當場撥打「同事」的通訊軟體，發現根本就是李男的手機在響，當場拆穿他的謊言，李男也馬上認錯，但張女仍決定報警，警方在李男查獲偽鈔、空氣槍及假證件、證書等物品，移送檢方後以二萬元交保。張女說，事件爆發後，李男因為是嫌疑人受到保護，反而她在網路上被批、被笑活該被騙，而李男交保後還對她聲稱失憶，因此她決定站出來說明事件經過。她說，在台灣，如果假冒軍、警、檢察官等公務人員詐騙，會觸犯「加重詐欺罪」，但假冒外國軍警人員卻沒有相關加重罰則，希望未來能推動修法，規範這種行為，以免更多人受騙。
自製取貨條碼！超商店員聯合外鬼「0元購」 3天得手51萬
北市中正一分局介壽路派出所日前接獲報案，一間便利商店店長報案表示，店內的包裹遭人異常領取，包裹與所顯示的代收金額有明顯落差，粗估損失約51萬餘元，經調閱監視器畫面後發現為23歲的周姓前超商店員聯合2名男子，先付取60元店到店運費以取得0元取貨條碼，再由周姓店員看準外觀看似單價較高之包裹，將條碼覆蓋上去後，以此領貨成功。初步了解，23歲的周姓前超商店員與30歲的文姓男子和55歲擔任外送員的余姓男子疑似因缺錢花用，竟利用周姓店員的職務之便，動起超商內包裹的歪腦筋，3人想出只要付60元的店到店運費，以此取得0元取貨的條碼，再由周姓店員從超商內的包裹外觀研判出較為高單價的內容物，如化妝品與電器等，將0元取貨條碼覆蓋上去，最後由文男出示證件，成功取得「0元包裹」後再由余男變賣，3人分工合作，短短3天就盜取26件包裹，累計金額約51萬餘元。直到事後店長對帳時，發現包裹及代收金額明顯有誤，緊急報警處理。警方調閱監視器畫面，掌握相關事證後見時機成熟後，持搜索票前往其住宅搜索，同時查扣手機、證件等贓證物，全案依偽造文書、加重詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。中正第一分局呼籲，網路購物盛行，近來許多超商推行「店到店取貨」等便捷的付款方式，惟詐騙犯罪之手段方法標新立異，如有店家再次遇到類似情形，務必提高警覺、雙重查證，勿輕易讓民眾領走包裹，造成店家營業損失。民眾於網購消費時，亦應切記不得以身試法，以不正之方法獲取金錢利益，如有任何問題，可撥打110報案專線向警方詢問及查證。
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光！陳男自組織一支詐騙集團，吸納年輕成員，專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢，警方連月蒐證，終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌，查扣現金贓款157萬餘元，全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉，詐欺集團以「談股論金」等群組名義，誘使投資人加入虛假的網路投資平台，巧妙運用詐術，使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營，且擁有穩定高獲利，不少投資人一時不察，按照平台客服人員指示，匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時，遭遇無故推託，方才發現自己遭受詐騙，警方初步調查表示，至少有9名受害人，財損金額超過2040萬元，且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人，成立南部地區的「水房」洗錢機房，不僅收受贓款、洗錢，還進行匯款活動。檢警指出，詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢，透過層層轉帳，由車手在各地提領詐欺款項，為了掩護非法詐欺洗錢犯行，詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證，警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動，成功逮捕涉案18名犯嫌，並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物，全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦，檢方對陳嫌等7人聲請羈押，成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
台美合作抓詐騙！揪投資廣告幕後黑手 廣告商、系統商、工程師5人落網
竹聯幫明仁會赤組組長28歲洪姓男子設假投資詐欺機房，總計39人受害、財損上看1500萬，去年刑事局國際科查獲後向上溯源，查出廣告商廖男、系統商洪男、吳姓工程師等人，涉嫌開發假投資網站前後台、在臉書、Youtube、IG上投放廣告，並租用美國網域躲避警方調查，一條龍服務明仁會旗下之詐騙集團。刑事局國際科與美國國土安全調查署（HSI）跨國合作，日前在中山區破獲該詐騙公司，將廣告商等5人拘提到案。警方表示，去年 8月間偵辦竹聯幫明仁會組長徐男涉及假投資詐欺機房案，循線溯源掌握廣告商廖男、機房系統商洪男及架設假投資網站工程師吳男。廣告商廖男以英國廣告行銷公司企業帳號於臉書、Youtube、IG投放廣告、系統商洪男則設計假投資話術及網站架構、工程師吳男接案依照系統商客製化需求，透過美國網域架架設假投資網站前後台。本案報請新北地檢指揮偵辦，並透過美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations，下稱HSI)共同跨國偵辦。專案小組查出，廖男利用任職於廣告公司之便，2021年11月起以Telegram通訊軟體私下接受詐團委託，以現金、泰達弊、門羅幣或金融帳戶向詐團收錢，只要投放一個廣告，每天就能賺5000元，不法獲利高達200萬元；系統商洪男與工程師吳男合作數年，向不同之詐騙集團機房兜售假投資網站平臺，以每個月數十萬元為代價出租予詐團，於2021年迄今已註冊多達300餘筆假投資、假網拍網站供不特定機房使用。詐騙案受害人約39人、財損上看1500萬元。經蒐證多時，於今年2月、12月發動2波拘搜行動，拘提廣告商廖男、系統商洪男、工程師吳男及其他共犯等5人到案，查扣手機、犯案用電腦、現金28萬1,000元、精品奢侈品1批，凍結系統商洪男洗錢用虛擬帳戶贓款47萬元，聲請扣押裁定獲准查扣廣告商廖男名下2銀行帳戶、共200萬元。訊後，依《加重詐欺罪》及《組織犯罪》送辦，其中系統商洪男及工程師吳男等2核心成員裁定羈押禁見，廣告商廖男以50萬元交保，其餘2名共犯分別以新台幣8萬、3萬元交保。
新北抓黑幫吸金 案外案意外扯出王美花
竹聯幫旭仁會施姓成員以「保本保息」投資房地產等話術，勾結時任星展銀行柯姓理財專員，2019年至今吸金4800萬餘元。新北地檢署發動搜索帶回施、柯等7名被告，複訊後施被聲押禁見裁准，柯則由新北地方法院裁定40萬元交保，其餘被告均獲檢方諭知交保。檢警調查，施男等人還成立行銷公司洗評價。據公開資料，該行銷公司在去年接下台灣電力公司台北區營業處標案，替台電辦理「電動車充電示範場開幕儀式」，經濟部長王美花亦出席。施男與5名同夥共組公司，以投資房地產「保本保息」16％至24％的高額年息吸金，並勾結柯姓理財專員，由柯提供星展銀行高資產民眾資料為目標，並與柯約定給付高額佣金。檢警發現，施男等人為了取信民眾，還成立「孫字兵法行銷策略」行銷公司「洗評價」，使民眾誤信公司確實從事投資，清查受害人數約10人，目前仍在以金流追查是否有未知受害者。新北地檢署企業專組檢察官王宗雄指揮警方，在10月16日兵分7路搜索，帶回施男、柯男等共7名被告，並查扣現金45萬、名錶6只、金飾、電腦等證物，另扣押施等人位於台北市內湖區的不動產1處。檢方複訊後，認為施男、柯男涉犯《銀行法》、加重詐欺罪嫌重大，且有串證、逃亡、反覆實施詐欺之虞，向法院聲押禁見，其餘被告諭知交保；院方裁定施男收押禁見，柯男40萬元交保。公開資料顯示，「孫字兵法行銷策略」公司在去年2月9日以94萬餘元接下台電台北區營業處「電動車充電示範場開幕儀式」標案，並以第一次契約變更另拿決標13萬餘元，合計共107萬餘元。該標案公開招標，但以「參考最有利標精神」為決標方式，至於台電當時為何選擇該公司作為發包廠商，台電至截稿都未回應。
苗栗炸豬排店成詐欺機房 經營不善老闆轉行撈偏門！兼賣山寨3C劣
苗栗1名40歲豬排店老闆林男，因經營不善關門大吉後，被詐團吸收利用豬排店作掩護在2樓設置詐騙機房，以租借之話術詐取賣家帳戶，林男再利用騙來的帳戶銷售劣質山寨3C商品牟利。台北市刑警大隊偵八隊日前循線逮捕林男等5人，初步清查他已售出至少5000筆不良貨品，全案持續擴大偵辦中。北市刑大偵八隊表示，數月前接獲民眾報案，指稱在網購平台購買知名品牌耳機，匯款取貨後發現賣家以劣質商品冒充，懷疑詐團以此騙術牟利。偵八隊與中正二分局共組專案小組深入調查，發現主嫌林男藏身苗栗地區，遂報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組經連月調查蒐證，發現林男以「炸豬排便當店」為掩護，在2樓設置詐騙機房，以「租借」話術詐取賣家帳戶，再利用該帳戶銷售山寨劣質3C商品，從中牟取不法暴利，譬如5000元高價的iPhone 3C商品，以遠低於市價約2折的價格賤售，多數買家以為撈到便宜，收到貨品才發現受騙上當。據了解，林男去年初在苗栗竹南開設豬排店，專賣炸豬排便當，但經營半年就關門大吉，由於他與詐團份子熟識，接受對方提議做起撈偏門生意，將原本豬排店2樓加蓋鐵皮屋改裝作電信機房，1樓則仍掛著豬排店招牌作為掩護。專案小組見時機成熟，日前至苗栗、新竹等地進行拘搜行動，逮捕林男及成員等5人，現場並查扣電腦主機7台、筆電2台、手機8支、存摺9本、隨身碟、銀聯卡及教戰守則等證物。初步清查，林男所販售之山寨劣質3C商品已出售近5千筆，每筆金額約數百元至千元不等。全案詢後將林男等5人依《加重詐欺罪》移送苗栗地檢署偵辦，另持續清查被害人並向上追查幕後首腦暨在逃共犯等溯源偵辦。
中部近百大學生遭無卡分期詐騙 3C店老闆、業務被聲押
台中多所大學學生傳出遭「無卡分期」詐騙的事件，有近百名大學生辦「無卡分期」買3C產品被詐騙，台中檢警28日搜索3C店家等處，拘提林姓老闆和林姓業務員以及紀姓員工等3人移送地檢偵辦，檢方認為3人涉加重詐欺罪嫌重大，其中林姓老闆及林姓業務員有勾串共犯、證人之虞，向法院聲押禁見，另紀以8萬元交保。根據檢警表示，有假冒通訊行業務員的男子向學生謊稱，由於需要業績，只要配合申辦手機或購買筆電等3C產品，並填寫無卡分期貸款合約書，不拿3C不繳錢，能賺5000元現金，未料學生後來被融資公司催繳，才發現被騙，受騙大學生約近百人，包括逢甲、東海、靜宜大學及弘光、嶺東和僑光等科大至少9校，進行校安通報14件，共計89名學生受害。據了解，一名林姓業務自稱是西屯路一家3C產品店業務員，在中市多所大學附近請學生幫忙做業績，還告知被騙學生若介紹朋友辦理，可抽2000至4000元介紹費，林還保證貸款由他全額繳納，學生並未拿到3C產品，10月初起陸續接到融資公司催債，才知上當。警方調查，目前學生平均簽約貸款手機約5、6萬元，因無卡分期利率高達20％，平均 1人需背債近10萬元，台中地檢署檢察官28日指揮警方搜索位於西屯區的3C店家、林姓老闆及林姓業務員兩人住處，除了拘提兩人及紀姓員工到案，並查扣200多份合約書，不排除是林姓老闆與業務勾結，買空賣空，由業務外出拉學生簽約、繳前幾期貸款，老闆持合約向融資公司請款後分贓。
假綠能真詐騙！「歐司瑪」哄買未上市股票 「海削4億、千人受害」董事長遭逮
又是詐騙！刑事局偵四大隊今宣布偵破一起綠能詐騙案，警方表示日前接獲銀行通報，發現1名魏姓男子持續在各分行提領大量現金，疑為車手，後續追查發現魏男是車手頭，涉嫌替「歐司瑪再生能源科技股份有限公司」提領販售未上市股票的所得。警方調查，該公司佯稱從事綠能產業前景看好，誘導民眾購買未上市股票，初步清查被害人數1300餘人、財損金額逾4億元，日前循線將歐司瑪董事長張男、總經理陳男，及魏姓車手頭等12人拘提到案，全案依法送辦。刑事局偵四大隊表示，日前接獲銀行通報，魏男在各分行提領大量現金，情況有異，經追查發現為魏男受雇於「歐司瑪再生能源科技股份有限公司」販售未上市股票；另外165反詐騙系統平台陸續有民眾報案指稱，該公司以佯稱從事綠能產業前景看好，致使諸多被害人購入。刑事局遂與北市中山分局、內湖分局、新北市刑大、台中市第四分局等單位共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。 經查，歐司瑪公司謊稱擁有「熱裂解再生發電技術」，且與各上市櫃公司及政府部門均有合作，但實際上該公司並無此技術，而是與地下盤商合作，以簡訊、不明來電等方式，向民眾推銷該公司未上市股票，待民眾匯款購買時，由車手集團臨櫃提領上交，近來公司更以增資為由，企圖再洗一波，詐騙民眾認購股票。專案小組歷經連日蒐證，17、18日到北市內湖、松山區、台中市等地搜索，逮捕董事長張男等12人，查扣電腦主機、筆記型電腦、手機、公司大小章、條戳章及股東私章、公司推廣文件、實體股票、股票股利領取方式調取表回執通知書、股票(份)轉讓過戶申請書、證券交易稅一般代徵稅額繳款書、公司契約及現金32萬餘元等贓證物。全案依違反《加重詐欺罪》、《證券交易法》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等移送台北地檢署偵辦，初步清查至少有1300多人遭詐騙，損失金額約4億元。其中，董事長張男、總經理陳男以及車手頭魏男等均遭檢察官聲請羈押。
扮高層「防詐教育訓練」騙店員買遊戲點數 四大超商遭殃！他得手40萬GG了
桃園1名前超商店員李男（31歲）假冒四大超商幹部，打電話門市宣稱進行「防詐教育訓練」，要店員操作機器買點數交付，每次得手5千到數萬元不等。刑事局偵四大隊獲報調查，鎖定李男，日前在桃園汽車旅館將他逮捕，經查，李男憑著高超演技，半年來詐騙至少50間超商，得手逾40萬元，被依《加重詐欺罪》移送台北地檢署偵辦。警方調查，李男有詐欺、毒品前科，曾任職超商店員對內部操作相當熟悉，未料卻因此動起歪腦筋，李男從今年1月起以人頭手機隨機撥打全台超商電話，假冒超商公司主任、擔當或經理，以「教育防詐預刷遊戲點數」為樺樹，要求店員依照其指示進行員工防詐教育訓練，許多店員信以為真，照著要求操作機器刷星辰遊戲Online點數條碼，提供點數密碼等。李男取得密碼後，告知店員點數帳單後續會由總公司核銷，接著將點數以9折變現，每次賺取5千至數萬元不，直到店員發覺情況不對，才知道被詐騙，上報給店長。刑事局偵查第四大隊第三隊獲報後，與桃園分局組成專案小組，經查李男從今年1月起犯案，至少已詐騙50多間超商，4大超商均受害且遍佈全台，專案小組上月17日前往桃園一處汽車旅館拘提李男，本月25日再逮共犯蕭男、陳男到案，全案依《加重詐欺罪》移送台北地檢署。
三總牙醫集體收回扣…詐領健保逾1900萬 他帶頭犯案「152罪合併」判最重
三軍總醫院多名牙醫，以及聘僱醫師等7人，2年前被查獲涉嫌浮報牙材費用，將在外兼差製作假牙的成本轉嫁給三總，還非法兼差詐領健保給付逾1700萬元，總計不法獲利超過1900萬元。台北地方法院今（23日）第2波審結，依詐欺等罪判刑，結果出爐，均可上訴。涉案醫師為三軍總醫院牙科軍醫李宗益、孔令瑜、徐允中、莊傳宗、陳元武，還有聘僱醫師周韋廷、劉紹賢等人，以製作不實批價明細表向三總請款，病患需要的醫療材料、品項和等級，因為受限標案規定，必須符合一定規格的簽約廠商，但他們卻勾結業者，詐領超過200萬元。另外，李宗益、孔令瑜和徐允中在三總任職，未申報就私自在其他診所兼差，由妻子擔任負責人營業，還冒用其他醫師名義，向健保署不實申請健保費，更利用妻子帳戶轉帳、提領現金，製造金流斷點，遭到病患發現檢舉。檢調發動4波搜索約談，查出上校主任陳元武7名三總醫師涉案，2019年至2021年協助廠商溢領268萬多元，而李宗益在外兼差，詐領健保醫療費用1174萬元；李宗益詐領健保30萬元，孔令瑜兼差詐領健保346萬多元，徐允中兼差詐得152萬多元。台北地院認定涉案事證明確，李宗益、徐允中、陳元武等醫師及廠商均認罪，但孔令瑜和莊傳宗否認犯行。判決指出，李宗益共犯詐欺取財罪62罪，加重詐欺罪89罪，以及洗錢罪1罪，已自動繳交的犯罪所得新台幣304572元沒收，應執行有期徒刑6年6月，至於其他醫師，孔令瑜被判刑3年、徐允中被判刑2年緩刑4年，莊傳宗2年6月徒刑、陳元武8月徒刑緩刑2年，2名廠商各判刑2年，分獲緩刑5年及3年，全案可上訴。
捐出勞斯萊斯理賠金賑災！台中紅酒商「象董」癌逝 曾因這事捲入刑事案件
經營「無二洋蔥紅酒」、擁有2輛勞斯萊斯的「象董」朱振岳，5日驚傳因口腔癌離世，享年46歲。據悉，他曾在莫蘭蒂颱風重創台灣時，捐出名下一輛勞斯萊斯的理賠金賑災，被封為「大善人」。不過朱振岳也曾在2017年捲入一宗跨國大型詐騙集團案，最終遭檢方依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例起訴。台中市大坑地區聞人朱漢堂之子朱振岳，因行事高調在台中頗負盛名，2017年曾有紅酒店員工駕駛他的「幻影」（Rolls-Royce PHANTOM）出車禍，修繕費用粗估上百萬，但他直接霸氣說「不用賠了」，還因此上新聞。後來莫蘭蒂颱風重創台灣，他的另一輛愛車在風災中受損，他也選擇捐出理賠金協助賑災，因此被地方稱為「大善人」。對此，道上人士表示，朱振岳從事紅酒行業約10年左右，經營的不錯，加上投資有成，在年輕一輩算是相當富有，對朋友也非常慷慨。可惜他在數年前罹患口腔癌，雖然一度將病情控制，但近年來又聽聞他疑似出現癌細胞擴散，病情不大樂觀，沒想到今日便傳出他因口腔癌病逝，實在令人惋惜。其親屬也在臉書發文悼念，「我的好哥哥，傳品師兄，一輩子的家人，選在觀世音菩薩得道日，離開大家，隨著菩薩去修行，離世覓菩薩。」不過諷刺的是，朱振岳也曾因捲入刑事案件，遭檢方依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例起訴。檢警曾在2017年偵辦一宗跨國大型詐騙集團案，並從波羅的海三小國之一拉脫維亞，押解110名台灣騙徒回台受審，最後檢方也查出背後2名金主，其中1人就是朱振岳。
裝美女詐賣韓團IVE門票 高雄男一月狠騙20粉絲賺10萬遭逮
高雄市廖姓男子4月間涉詐騙門票牟利，他以「VICKY HUANG」帳號在各大社群網站發文，佯稱自己有韓國女團IVE演場會門票，超過20名搶不到票的粉絲趨之若鶩，直到付了錢卻沒拿到票才知道被騙，被害人不甘遭詐而報警，警方則展開追查，近日將廖男逮捕，全案依法送辦。據了解，IVE的6名團員平均年齡未滿20歲，被稱為「洋娃娃女團」，在年輕族群中擁有超高人氣，而該團在6月首度來台，於台北流行音樂中心開演唱會，門票一開售即被粉絲搶光，而廖男看上她們的超人氣竟用來詐騙。廖男4月間用美女照片偽裝自己的身分，以「VICKY HUANG」帳號在網路上販售IVE演場會門票，聲稱自己搶到卻沒時間去看，粉絲們如獲至寶而向他購買，直到遲遲沒收到票才驚覺遭騙。桃園林姓女子向警方表示，她非常喜愛IVE，但她沒有搶到演唱會門票，看到廖男的售票資訊便立刻與他聯繫，並依照指示匯款，但始終沒有等到演唱會門票，再度聯繫對方才發現自己已遭封鎖，她這才驚覺遭騙，立刻報警。龜山警分局調查後鎖定廖男，並發現他以同樣手法騙得超過10萬元，受害者超過20人，日前前往高雄逮捕廖男，並查扣他犯案用手機，全案依加重詐欺罪嫌偵辦。
茶商夫婦進口974斤越南茶冒充台灣茶販賣 不法獲利逾140萬元
南投縣名間鄉一對茶商夫婦前年9月起買進越南茶，令員工羅姓男子將越南茶葉裝入標註「大禹嶺」、「天池」、「福壽山」等外包裝後上網販售，974台斤越南茶冒充台灣高山茶，每台斤賣上千元，9個月來不法獲利140萬餘元，南投地檢署日前偵結，全案依加重詐欺等罪起訴。名間鄉1對茶商夫婦與員工，將越南茶冒充大禹嶺等高檔茶上網販售。（圖／南投地檢署提供）檢警獲報有人涉以境外茶充當台灣高山茶在網路販售，南投地檢署指揮南投縣刑警大隊、衛福部食品藥物管理署中區管理中心等成立專案小組，去年5月在名間鄉2家茶行和1家咖啡本舖後方倉庫，查扣外包裝寫著「大禹嶺」、「天池」、「梨山茶」、「杉林溪」等茶葉共974台斤。檢方指出，查扣近千台斤茶葉經採樣送農委會茶業改良場，以「茶葉中多重元素檢驗方法」檢驗，判別結果為「境外茶」，進一步調查發現這批全是從越南進口的茶葉，歐姓、許姓夫妻分別是2家茶行負責人，坦承前年9月起向不知情的陳男購入越南茶葉，冒充台灣高山茶上網販售。歐姓、許姓夫妻購入越南茶後，雇用羅姓員工將越南茶葉裝入外包裝，並標註「大禹嶺」、「福壽山」、「梨山茶」、「杉林溪」、「阿里山」等，將低價越南茶冒充高價台灣高山茶，再透過臉書、蝦皮、LINE通訊軟體等通路，以每台斤1000元至1800元不等販售，詐騙所得140萬4443元。南投地檢署指出，這對茶行夫妻及員工涉嫌將越南茶冒充台灣高山茶販售，依加重詐欺罪等罪提起公訴，可能處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。