列治文信託
」 陳智燦 劉美雪
吸金39億主嫌夫妻逃亡21年 抓到1天竟「無保請回」！雄檢提抗告
「列治文信託」負責人陳智燦、劉美雪夫婦，涉嫌於2000年間以代操外匯期貨投資在台灣吸金39億元後，潛逃海外遭通緝21年，兩人日前於泰國曼谷落網。調查局與泰國移民機關合作，18日下午將陳、劉二人押返回台，解送歸案。未料，高雄地院法官認為陳、劉「有逃亡之虞，但無羈押必要」，裁定兩人「無保請回」，雄檢不服此裁定，決定提出抗告。回顧案情，陳智燦、劉美雪夫婦於2000年間，在香港虛設「列治文信託公司」，誆稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行子公司名義行騙，能代客從事外匯期貨交易，保證年獲利二成以上作為話術，以傳銷方式招攬超過4千人投資，吸金高達39億元。不過，陳、劉二人於2001年10月間出境後，隔月列治文公司即以海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及本金給受害人，涉嫌違反《銀行法》等罪；雄檢於2002年7月間對兩人發布通緝。今年6月21日，陳、劉二人持貝里斯護照在泰國現身，打算向泰國官方提出永久居留，經泰國移民局對照我方調查局通報資料，發現兩人遭我國通緝，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書提供指紋卡及英文通緝書協助比對，確認兩人身分，今年6月24日前往在陳、劉兩人曼谷住處將其逮捕並驅逐出境；調查局法務秘書18日下午押解兩人從泰國返台，後續解送雄檢歸案。而昨（19）日高雄地院召開羈押庭時，陳、劉兩人喊窮，表示身無分文，法官認為兩人雖有逃亡之虞，但無羈押必要，裁定「無保請回」，同時要求2人每天到前金分駐所報到，限制出海、出境；但是雄檢方不服，認為應該要將兩人羈押才能確保國家刑罰權有效行使，經研議後決定提出抗告。
虛設信託公司狂吸39億逃亡21年 主嫌夫妻泰國落網返台
「列治文信託」負責人陳智燦、劉美雪夫婦，涉嫌於2000年間以代操外匯期貨投資在台灣吸金39億元，潛逃海外遭通緝21年，兩人日前在泰國曼谷落網。調查局與泰國移民機關合作，昨（18）日將陳、劉二人押返回台，依違反《銀行法》等罪解送高雄地檢署歸案。調查局指出，陳智燦、劉美雪夫婦於2000年間，在香港虛設「列治文信託公司」，誆稱該公司是歐洲日內瓦集團旗下企業列治文銀行子公司名義行騙，能代客從事外匯期貨交易，保證年獲利二成以上作為話術，以傳銷方式招攬超過4千人投資，吸金高達39億元。不過，陳、劉二人於2001年10月間出境後，隔月列治文公司即以海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及本金給受害人，涉嫌違反《銀行法》等罪；雄檢於2002年7月間依對兩人發布通緝迄今。今年6月21日，陳、劉二人持貝里斯護照在泰國現身，打算向泰國官方提出永久居留，經泰國移民局對照我方調查局通報資料，發現兩人遭我國通緝，透過移民署駐泰國移民秘書通知調查局法務秘書提供指紋卡及英文通緝書協助比對，確認兩人身分，今年6月24日前往在兩人曼谷住處將其逮捕並驅逐出境。調查局表示，與泰國移民局協調後，由調查局法務秘書昨日下午押解陳、劉抵達桃園國際機場，高雄市調查處接押後，將兩人解送雄檢歸案。