假投資詐欺案
」 詐騙 詐騙集團 刑事局
去年阻詐攔截94億！ 陳建仁視察刑事局展打詐決心
近年來，虛擬貨幣淪為詐騙集團之犯罪工具，為強力打擊利用虛擬貨幣作為洗錢管道之電信網路詐欺案件，行政院長陳建仁8日前往刑事警察局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，期間刑事局偵破多起幣商利用虛擬貨幣洗錢之假投資詐欺案。行政院院長陳建仁也指出，去年總攔阻金額高達94.79億元、查扣不法所得40億，展現政府打詐決心。刑事局指出，本次共查獲詐欺集團查獲詐欺集團365件、犯嫌1,981人，法院羈押犯嫌186人；查扣不法利得估達5億9,688萬餘元（包含查扣現金新臺幣1億2,542萬餘元、土地38處、房屋12處及車輛36輛)；凍結及查扣虛擬貨幣泰達幣計1,534萬0,134.8顆（約價值新臺幣4億9,700萬餘元）。而刑事局也同時查獲重大詐欺集團案件，一名蔡姓男子招募同夥組成詐欺機房，以工作名目騙取被害人信任，推出公司投資優惠活動，誘騙民眾匯款。全案共查緝10名犯嫌到案，查扣手機20支、電腦主機13臺、汽車2輛、監視器主機4臺、Wi-Fi路由器1臺、銀行存摺4本等贓證物。警政署黃明昭署長表示，打擊詐欺犯罪、阻斷不法金流，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對利用「虛擬貨幣洗錢」、「臉書帳號販售商」及「投資詐欺廣告投放商」等犯罪者，警方將加強溯源追查，追出利用上述科技工具協助犯罪之上游首腦，以展現守護民眾財產之決心。政府將持續「精進各面向打詐策略，強化國際合作」為基調，鋪陳行政團隊共同制定「詐欺犯罪危害防制條例」，期望在立法院審議時，能獲得朝野政黨的支持，儘速三讀通過，完成立法，建構完善打詐防護網，共同守護國人的財產安全。
大姑涉洗錢遭收押禁見 徐巧芯：婆婆也被騙2000萬
近年台灣詐騙案頻傳，刑事局近日偵辦一起假投資詐欺案，3嫌遭逮，檢方申請羈押禁見獲准，而其中一人是立委徐巧芯的大姑，徐巧芯強調，自己也是受害者，大姑認識一名杜男，他跟婆婆借了2000萬元。刑事局電偵大隊偵辦一起詐欺案，而徐巧芯大姑等3人涉洗錢，金額為2700萬，訊後被依違反洗錢法送辦，3人羈押禁見獲准。徐巧芯13日說，大姑上月涉一場詐欺洗錢案，類似車手幫忙轉帳，至於細節如何她不清楚，她痛恨詐騙，希望司法單位從嚴辦理。徐巧芯強調，「因為我們自己也是受害者」，大姑結婚後認識一位杜先生，而杜男不學無術，會跑去朋友的工作場合叫囂，她當下有協助報案。徐巧芯指出，杜男以投資名義，跟她婆婆借2000萬沒有還，追討時杜男疑似把錢轉到不知名公司，家人會對他提告，希望錢能找回來，她對此很憤怒。徐巧芯跟杜男說，不可能跟他有商務上往來，也希望他在外不要招搖撞騙，而杜男囂張，還開槍威脅。杜男說，「我可以幫你開槍！」徐巧芯表示，「我不需要別人開槍，你還錢就好」。徐巧芯稱，杜男這句話其實是說，有槍別惹他。最後，徐巧芯強調，既然檢調抓到這起案子，如果有確切事實，希望從重量刑。
全國首宗！刑事局逮詐騙廣告源頭 金牌業務勾詐團撈2億「開千萬法拉利撞保時捷」
假財經名人廣告詐騙層出不窮，刑事局抓到源頭！韓國廣告商德博（Dable）台灣分公司金牌業務員石男勾結詐團，在各大主流媒體投放假投資廣告，吸金高達2.58億，據了解，石男賺得盆滿缽滿，不僅坐擁桃園2棟豪宅，去年10月間他駕駛市值超過1700萬的法拉利超跑，撞上路邊停放的保時捷Cayman718，一度登上新聞版，被稱為「價值1棟房子的車禍」。刑事局偵四大隊日前帶回石男、林姓負責人及業務主管等5人，全案依法偵辦。刑事局打擊詐欺情資研析小組日前追查假投資廣告投放來源，針對可疑廣告代理商進行清查，分析發現從2022年4月截至警方查獲為止，就有近百件假投資詐欺案金流，從詐團流向「德博」廣告公司，投放涉詐金融廣告造成財損金額高達約2.58億元。偵四大隊遂與北市警局成立專案小組，並報請北檢指揮偵辦。警方調查，主嫌石男等人任職於外商「德博」廣告公司在台分公司，石男負責與詐騙集團接洽進行廣告投放，詐團則以虛擬貨幣付款，且透過石父、其妻洪女成立人頭公司，收受虛擬貨幣，再由人頭公司轉為現金後匯入德博帳戶。石男因詐團廣告成了金牌業務，業務量占了公司三分之一的營收，日子過得相當豪奢，去年10月9日，石男駕駛市值1700萬的銀色法拉利GTC 4Lusso，突然失控衝到對向車道，撞上停在路邊的白色保時捷，撞擊瞬間被拍下，網友戲稱為「價值1棟房子的車禍」，更一度登上媒體。
高雄角頭組水房冒正妹騙不完 2男遭拘禁毆打慘淪人頭！警逮26人
高雄市鳳山1名27歲許姓角頭，籌組水房專替「假投資」詐團提款、轉帳洗錢，該水房為取得人頭帳戶，以徵才方式將2名被害人騙到民宅拘禁毆打，長達約1個月，直至2人所提供帳戶遭警示，無法使用，才將他們釋放。刑事局偵九大隊第一隊獲報後，經長期追查蒐證，日前陸續逮許男等26人送辦。警方調查，許男籌組水房專替投資詐團洗錢，他出資成立人頭公司及申請銀行公司戶，更以徵才方式，招募缺錢民眾擔任旗下車手和人頭戶，其中車手部分，如到銀行臨櫃、ATM提領贓款，每筆可分得1千元至2千元酬勞；而人頭戶，民眾來求職就被集團成員拘禁於民宅，其中2名被害人去年4月間前來應徵，未料被帶到鳳山一處民宅拘禁，不但被迫交出手機、銀行帳戶、提款卡與網路銀行帳戶等資料，還被毆打凌虐約1個月，直至帳戶遭警示才被放走，集團成員手段相當凶狠。刑事局偵九大隊分析假投資詐欺案件，先發現與許男勾結之投資詐團，該團鎖定LINE等社群軟體，以美女正妹頭像的假帳號接近被害人，熟識後再介紹假金融機構人員，引導下載詐騙APP並用各種話術進行假投資詐騙。警方深入追查詐團洗錢人頭帳戶資料後，後續鎖定許男為首之水房，自去年底至上月間，共發動4波拘提搜索行動，逮捕許男與旗下轉帳、車手、人頭帳戶等共26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械1把與存摺、提款卡等贓證物。經查，假投資詐團之被害人數15人，財損逾千萬元，訊後依《詐欺》、《洗錢》、《組織犯罪》等罪嫌將許男等人送辦。
台男率員赴大馬組詐團藏身豪宅 2月撈近4千萬！刑事局跨海逮人
刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐欺案，查獲以31歲許姓男子為首的詐騙集團，他去年9月從台灣前往馬來西亞設立機房，以越洋投資等話術詐騙國人，2個月不法所得高達台幣3800萬元。台灣、大馬警方聯手在一處豪宅內逮人，逮捕許男等10人，後續逮捕在台車手、水房共計18名共犯，全案依《詐欺》等罪送辦。刑事局南打指出，日前接獲許男在馬來西亞組詐團情資後，與大馬警方取得聯繫攜手協同偵辦。經查，許男去年9月率領同夥，從台灣飛往馬來西亞，租下當地高檔豪宅作為詐騙機房據點，該詐團以「投資馬來西亞房地產」為幌子，專門詐騙台灣民眾鼓吹海外投資置產，更謊稱「投資6萬元不但保本、至少能領52萬元紅利」，許多民眾不疑有他，拿出血汗錢投資，直到匯款後遭封鎖拉黑，始知遇上詐騙。警方獲報後展開追查，刑事局國際科駐馬來西亞聯絡組與馬國商業刑偵局共享情資，南打同步派員赴馬來西亞與當地警方聯手偵辦。去年12月，馬國警方在該處機房豪宅逮捕許男等10人，並查扣筆電、手機等相關犯罪證物。許男等人被押送返台後，刑事局南打持續掃蕩下游車手及水房，陸續在台中霧峰區、大里區逮捕18名共犯。初步清查，許男在馬國2個月，不法獲利高達3800萬元，目前正清查其金流及有無幕後主使人，全案依《詐欺》等罪移送雄檢偵辦。
警政署第二波掃黑逮明仁會47人 組長夫妻專營「酒客愛情詐騙」撈千萬
刑事局國際刑警科宣布破獲明仁會愛情詐騙團，綽號「小赤」的徐姓主嫌（28歲）為竹聯幫明仁會組長，去年8月間警方偵辦徐男涉嫌假投資詐欺案，將他查緝到案，後續又接獲情資發現徐男和許姓妻子（25歲）從事愛情詐騙，他們先向酒店幹部購買酒客個資及陪酒小姐照片，加LINE私聊後設下甜蜜陷阱騙取錢財，初步清查有49人受害，財損超過1500萬餘元。警方表示，去年查獲明仁會組長小赤涉嫌假投資詐騙案，將他逮捕後，後續又接獲情資，表示他和從事酒店以及傳播業的妻子許女合作，向酒店幹部買下客人個資、消費紀錄和酒店小姐照片後，成員便冒用酒店小姐照片創出假帳號與被害人聯繫，還以「猜猜我是誰」方式讓被害人誤以為和仰慕正妹聊天，等時機成熟後，詐團成員以「家人生病」各種理由騙取金錢。經專案小組連月蒐證跟監，見時機成熟後，本月22日至新北市土城區等5處執行搜索，拘提小赤和成員等7人，查扣電腦1臺、手機17臺、現金41萬餘元、球棒20支、西瓜刀4把、蝴蝶刀2把、斧頭1支等贓證物，詢後7人全數送辦。初步調查，遭愛情詐騙的被害人共計為49人，財損金額超過1500萬元，目前還在擴大清查被害人中。警方已向新北地院聲請犯罪所得扣押裁定獲准，查扣小赤名下2處房地產，價值總計新臺幣1566萬元，來償還被害人遭詐款項。警政署表示，明仁會春酒宴後啟動全國大掃黑行動，本專案第二階段共動員全國警力1萬1177人次，掃黑部分查獲幫派分子158人，其中竹聯幫共84人，包含明仁會成員47人。警政署長黃明昭強調，針對利用公開活動刻意壯大聲勢之黑幫，警方絕對毫不手軟刨根溯源，「一波一波掃、一個一個抓」，更會貫徹「掃黑專責隊」的運作，誓要維護治安守護民眾安全。
詐騙實體店1／退休阿伯投資泰達幣遭騙千萬 幣商辯「我只賣幣」
超誇張！刑事局統計去年整度「假投資詐欺案」財損高達新台幣24億元，顯示銀行與警方聯手阻詐似乎出現了漏洞。據了解，自稱幣商的業者在北中南設置實體店面專門買賣泰達幣USTD，全部現金交易，不過卻有多位民眾，接受詐團指示到該實體幣商購買虛擬貨幣再匯出後，才發現受騙上當，個人財損高達上千萬，而且有20多例，幣商實體店儼然成了詐團逃避銀行阻詐的新出口。幣商設置的實體店面包括新北板橋、台南和高雄等處，去年1名70多歲退休銀髮族A先生收到飆股廣告加入LINE群組，聽信「老師帶你飛」謊言，先至銀行匯款，行員發覺情況有異報警，警方還找來其家人，苦口婆心合力勸說，才讓A先生暫時打消念頭。事後，A先生怕買不到股票明牌，匆匆打給詐團成員哭訴在銀行遭攔阻匯款一事，還拜託對方「可否給我另外匯款方式」，於是他便依指示來到幣商實體店面，裡頭人員告訴他「你需要下載我們專用的錢包APP，否則我們無法賣幣」，接著就協助他完成操作申請冷錢包，再以現金購入泰達幣。A先生完成泰達幣交易後，幣商人員又叮嚀「如果你要轉匯，請到外面BTM操作，一切與我們無關」，這些動作疑似是為設下斷點，後來，A先生發現投資失利，聯絡不上對方才知受騙上當，財損上千萬元，退休金全沒了。經查，類似被詐團引導到幣商實體店面買幣轉匯，一次遭騙上千萬元的受害者不只A先生，從去年9月到12月已有20多人報警，但是，幣商辯白自己只是單純販售虛擬貨幣，並無與平台合作，直接切割關係，讓警方相當頭痛。記者走訪台南幣商實體店，發現不僅地點簡陋、偏僻，工作人員表示採預約制，一次得購買100顆泰達幣，全部現金交易。（圖／劉耿豪攝）本刊調查，幣商實體店面在南部仍舊風行，記者實際走訪台南某幣商實體店，發現幣商實體店不僅位處偏僻，且設在一間簡陋鐵皮屋內，遠看還以為是洗車場。記者進門隨即發現多支監視器在監控，門內走出1名年輕女子，劈頭就說「我們都是預約制，不接受現場客，因為拉幣需要時間，最好提前一天預約」，疑似要趕走過路客，看記者一臉茫然，女子提醒「一次交易至少要買100顆泰達幣，加上手續費大約是3千多塊，我們全是現金交易」，當記者反問「這裡很荒涼，現金交易不怕被搶嗎？」女子四兩撥千金回答「很多客人也說這裡偏僻」，接著匆匆送客。其實，該幣商實體店面在去年8月成立臉書粉專，目前有近600位追蹤者，專營「貨幣兌換」，貼文不但充斥防詐宣導，還有詐騙常見方式，該店家去年9月發布聲明「本公司無與其他平台合作」，強調「在店外交易以及自行操作之第三方與本店無關」云云。這些防詐宣導被虛擬貨幣專家K先生痛批「根本是做賊喊抓賊」，原本幣商成立實體店面多是為了洗錢，業者故意不理像記者一般的過路客而是等預約，恐怕早已與詐團勾結坐等受害者前來；另外說自己單純賣幣，簡單一句話就把前後責任推得一乾二淨，如幣商提供下載的冷錢包是「假錢包」，其實買的虛擬貨幣根本不在自己的錢包內，不懂的民眾從頭到尾都被騙的團團轉。在類似幣商實體店面被坑上千萬的受害人，多以60到70歲退休長者為主，K先生懷疑他們都是誤信臉書廣告，加入飆股群組被相中的「大魚」。刑事局去年9月破獲一幣商專以泰達幣幫詐團洗錢，詐團先要求被害人到指定幣商購買泰達幣後再匯出，增加警方查緝金流難度。（圖／報系資料照）
領取飆股「老師帶牌」真相揭曉 男裝美女狠詐300萬見警攔車嚇到腿軟
詐騙集團套路層出不窮，33歲王姓男子等5人經營詐騙集團，用「凱耀」、「富雄」等假投資網站，並成立LINE「飆股群組」誆騙被害人可賺大錢，待被害人想領取獲利後，就以索取高額保證金或系統操作錯誤為由，再加以重複誆騙被害人，使其血本無歸，短時間內就有4人被騙300萬元，新北警方經過半年調查，近日見時機成熟將其逮捕，訊後依法偵辦。經了解，該詐欺集團手法是以LINE群組或養眼美女照片誘騙被害人，先對被害人不時噓寒問暖展開關懷攻勢，再以「領取飆股」「老師帶牌」製造獲利假象，誘騙被害人至假投資網站「註冊」成為會員，並不斷入金投資，等到被害人要出金時以需繳納額外費用等理由不斷推拖，被害人往往要等到血本無歸才驚覺自己上當。而警方獲報後展開調查，經過半年的積極跟監蒐證，近日到桃園市、臺中市等地逮人，王嫌見自己遭攔車跟監，下車時還當場腿軟，警方則在他的車上搜出作案手機、黑莓卡、平板電腦、現金新臺幣61萬元等相關證物，全案依照刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，另追查其他詐欺共犯中。新北市警局表示，疫情期間假投資詐欺案件比率有升高趨勢，投資理財務必要找具規模可信賴的投資或經理人，千萬不要誤信來源不明的簡訊或是LINE訊息，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢。也藉此呼籲社會大眾，法網恢恢，疏而不漏，凡走過必留下痕跡，切勿心存僥倖以身試法。
林百里妻遭閨蜜詐5000萬 假基金贓款高達3.7億元
廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，被名媛朱立安以「AXIS全球戰略創新收益基金」騙取投資5千萬元，未免有更多的受害人被騙，何莎從加拿大返國進行提告，且到刑事局及台北地檢署做筆錄。檢警通過追查金流，發現與何莎匯款相符的資料，證實投資款項進了朱女口袋，目前台北地檢署依詐欺等罪起訴朱女、鄭姓、黃姓共犯等3人。綜合媒體報導，名媛朱立安在8年前經友人介紹認識何莎，逐漸成為何莎信任的閨蜜，朱女對何莎宣稱是證卷公司的董事，為了增加可信度，朱女出示董事名片，還帶何莎到證卷公司的辦公室。據檢警調查，朱女是香港吸金詐騙集團的成員，該集團首腦在大陸犯案時被捕入獄。朱女在台裝成美國公司及香港集團控股董事、海外基金聯絡人，自稱是專業的投資理財顧問，並向何莎等政商名流推銷「AXIS基金」，聲稱這基金收益穩定，投資幾乎沒風險，屆滿3年即可贖回資金，總共騙取約3.7億元。檢警循線逮捕朱女後，發現她準備以另檔「皇石亞洲策略基金」繼續吸金，目前已知超過40人受騙，受害人身份大多為名流貴婦，檢察官複訊後認為有串證逃亡之虞，對朱聲請羈押獲准。一篇由新北市政府警局與投資資訊網「市場先生」合作宣導的「假投資詐欺案件防範資訊」文章指出，吸金集團詐騙手法繁多，拉人脈，去心防、取信任為慣用手段，通常打著「0風險」、「高獲利」名號慫恿受害人投資。當無法分辨投資是否為詐欺時，可撥打警政署設立的「反詐騙諮詢專線165」。